Yves NICOLAS

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (70 ans)
Activité
Activités comptables, Commerce de gros de boissons + 7 autres
Entreprises
ACL AUDIT SA, S.D. 31 + 7 autres
Comandataires
Dominique LEPAGE, Rémi LOT + 92 autres

9 Entreprises d'Yves NICOLAS

9 entreprises actuelles, 178 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 01/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique d'Yves NICOLAS

367 événements depuis 2003

  • jeudi 01 août 2025

  • mercredi 31 juillet 2025

  • mercredi 17 octobre 2024

    • Il démissionne de sa fonction de membre du conseil de surveillance de AVITAIR.

...

Historique

367 événements ont marqué le parcours de Yves NICOLAS depuis 2003

94 Comandataires Yves NICOLAS

94 comandataires actuels, 626 anciens comandataires

Comandataires

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