Matias BURGHARDT

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (60 ans)
Activité
Activités des agents et courtiers d'assurances, Activités des sociétés holding + 2 autres
Entreprises
ACE TREASURY SAS, ACE II TREASURY SAS + 4 autres
Comandataires
Marion CALCINE, Mark BENEDETTI + 11 autres

7 Entreprises de Matias BURGHARDT

7 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 30/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Matias BURGHARDT

23 événements depuis 2007

...

Historique

23 événements ont marqué le parcours de Matias BURGHARDT depuis 2007

13 Comandataires Matias BURGHARDT

13 comandataires actuels, 20 anciens comandataires

Comandataires

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