Daniel KARYOTIS

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1961 (64 ans)
Activité: Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, Banques + 8 autres
Entreprises: BTE, BANQUE DE SAVOIE + 13 autres
Comandataires: Lucas IMBERY-NACSA, Pierre-Jean BESOMBES + 91 autres

16 Entreprises de Daniel KARYOTIS

16 entreprises actuelles, 24 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 21 mai 2021 au 08 octobre 2024
  ALBIREO
  Ancien Representant
  - SIREN501105498
  - Adresse78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
  - Secteur d'activitéConseil en systèmes informatiques
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- Du 07 mai 2021 au 07 août 2024
  BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES
  Ancien Representant
  - SIREN812773711
  - Adresse75013 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres activités informatiques
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- Du 01 janvier 2019 au 08 février 2022
  INFORMATIQUE BANQUES POPULAIRES
  Ancien Representant
  - SIREN435377684
  - Adresse69007 LYON
  - Secteur d'activitéAutres activités de réalisation de logiciels
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- Du 23 mai 2017 au 17 juillet 2020
  PRAMEX INTERNATIONAL
  Ancien Representant
  - SIREN389589920
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et la gestion
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- Du 08 octobre 2016 au 01 janvier 2019
  INFORMATIQUE BANQUES POPULAIRES
  Ancien Representant
  - SIREN435377684
  - Adresse69007 LYON
  - Secteur d'activitéAutres activités de réalisation de logiciels
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- Du 27 mars 2018 au 04 octobre 2018
  ALPES FINANCE PARTICIPATIVE
  Ancien Representant
  - SIREN813044989
  - Adresse38700 CORENC
  - Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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- Du 20 décembre 2016 au 30 novembre 2017
  COMPAGNIE DES ALPES
  Ancien Representant
  - SIREN349577908
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéAdministration d'entreprises
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- Du 04 mai 2017 au 22 septembre 2017
  BANQUE DE SAVOIE
  Ancien Representant
  - SIREN745520411
  - Adresse73000 CHAMBERY
  - Secteur d'activitéBanques
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- Du 30 mai 2013 au 13 septembre 2016
  GCE TEO 007
  Ancien Representant
  - SIREN501689178
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéAdministration d'entreprises
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- Du 30 mai 2013 au 22 juin 2016
  GCE TEO 007
  Ancien Directeur général délégué
  - SIREN501689178
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéAdministration d'entreprises
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- Du 25 janvier 2013 au 10 juin 2016
  CREDIT FONCIER DE FRANCE
  Ancien Representant
  - SIREN542029848
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéDistribution de crédit
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- Du 16 février 2013 au 24 mai 2016
  CREDIT NATIONAL
  Ancien Representant
  - SIREN542044524
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéDistribution de crédit
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- Du 24 janvier 2014 au 14 octobre 2015
  MAINE EQUITY CAPITAL 10
  Ancien Administrateur
  - SIREN444346795
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
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- Du 05 février 2011 au 15 novembre 2014
  UNI ETOILE 9
  Ancien Representant
  - SIREN529937062
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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- Du 01 février 2013 au 11 octobre 2013
  SDGP 41
  Ancien Administrateur
  - SIREN432413599
  - Adresse75013 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et la gestion
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- Du 27 août 2011 au 20 juin 2013
  ACXIOR CORPORATE FINANCE
  Ancien Administrateur
  - SIREN522057413
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 19 juin 2007 au 30 mars 2013
  CIE FCAISE ASSURANCES COMMERCE EXTERIEUR
  Ancien Administrateur
  - SIREN552069791
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéAssurance dommages
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- Du 26 juin 2007 au 04 janvier 2013
  SANPAOLO FONDS GESTION SNC
  Ancien Président du conseil de surveillance
  - SIREN950340885
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
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- Du 03 octobre 2009 au 27 août 2011
  EUROSIC SA
  Ancien Administrateur
  - SIREN307178871
  - Adresse75009 PARIS
  - Secteur d'activitéCrédit bail
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- Du 31 juillet 2007 au 30 juin 2009
  CIE IMMOB POUR CONST & LOCAT BAT INDUST
  Ancien Administrateur
  - SIREN722004355
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéCrédit bail
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- Du 29 mai 2007 au 24 février 2009
  BANQUE SAN PAOLO
  Ancien Président du directoire
  - SIREN542104245
  - Adresse75009 PARIS
  - Secteur d'activitéBanques
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- Du 18 septembre 2007 au 23 octobre 2007
  JESTA CAPITAL DU QUEBEC
  Ancien Administrateur
  - SIREN423154491
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
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- Du 20 janvier 2004 au 24 avril 2007
  CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE-ARDENNE
  Ancien Président du directoire
  - SIREN383118213
  - Adresse51100 REIMS
  - Secteur d'activitéCaisses d'épargne
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- Du 09 mai 2006 au 16 janvier 2007
  PB INVESTISSEMENT
  Ancien Administrateur
  - SIREN389391434
  - Adresse51100 REIMS
  - Secteur d'activitéAdministration d'entreprises
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 30/08/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

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Historique de Daniel KARYOTIS

68 événements depuis 2004

lundi 08 octobre 2024
- Daniel KARYOTIS cesse de representer BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, administrateur de ALBIANT - IT.
mardi 07 août 2024
- Il cesse de representer BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, administrateur de BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES.

lundi 06 juin 2023
- Il represente BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, associé de INFORMATIQUE BANQUES POPULAIRES.

...

Historique

68 événements ont marqué le parcours de Daniel KARYOTIS depuis 2004

93 Comandataires Daniel KARYOTIS

93 comandataires actuels, 243 anciens comandataires

Comandataires