LANSON-BCC

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LANSON-BCC Sociéte Anonyme au capital de 135 088 300 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 RCS Reims Aux termes dune délibération en date du 25 avril 2025, lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire a nommé Madame Aliénor SEGUINEAU DE PREVAL en qualité dadministrateur de la Société en remplacement de Madame Marie-Laëtitia DUCHÊNE-BAIJOT, Dont le mandat arrivait à expiration, pour une période de trois ans prenant fin à lissue de lassemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans lannée 2028 pour statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2027. Pour avis : Le Conseil dAdministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LANSON-BCC Sociéte anonyme au capital de 135.088.300 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 R.C.S. Reims Avis de convocation à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire Les actionnaires de la société LANSON-BCC sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 25 avril 2025, à 10 heures, au siège social de la société Champagne LANSON, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 de la société holding LANSON-BCC et quitus aux administrateurs ; Approbation des charges non déductibles (dites somptuaires) de la société holding LANSON-BCC ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 de la société LANSON-BCC ; Affectation du résultat de lexercice 2024 de la société holding LANSON-BCC et fixation du dividende ; Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Michaëla MERK pour une durée de trois ans ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Mark DIXON pour une durée de trois ans ; Nomination de Madame Aliénor SEGUINEAU de PRÉVAL en qualité dadministrateur pour une durée de trois ans, En remplacement de Madame Marie-Laëtitia DUCHÊNE-BAIJOT ; Renouvellement du mandat de la Société KPMG SA, Co-Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices ; Nomination de KPMG SA en qualité de Commissaire aux Comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité pour une durée de trois exercices ; Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration ; Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dix-huit mois, à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L22-10-62 et suivants du code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dix-huit mois, à leffet de réduire le capital social par annulation des actions détenues ; Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission dactions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance ; Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé conformément au 1° de larticle L. 411-2 du code monétaire et financier, par émission dactions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titre de créance ; Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires dans le cadre daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes à réaliser par création et attribution gratuite de titres de capital ou élévation de la valeur nominale des titres existants ; Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise ; Modification des septième et onzième alinéas de larticle 13 des statuts de la Société en considération des dispositions de la loi 2024-537 du 13 juin 2024, dite loi Attractivité , relatives à la participation aux réunions du Conseil dadministration par des moyens de télécommunication et au vote des administrateurs par consultation écrite ; Ajout dun nouvel alinéa à larticle 13 des statuts de la Société afin doffrir aux administrateurs la possibilité de voter par correspondance prévue par la loi 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi Attractivité ; De la compétence de lassemblée générale mixte : Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Lavis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 25 avril 2025 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 14 mars 2025 n°32 et est disponible sur le site internet de la Société www.lanson-bcc.com. Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre dactions quils possèdent. PARTICIPATION À LASSEMBLÉE-FORMALITÉS PRÉALABLES Pour participer à lassemblée générale, les actionnaires devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 avril 2025 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur, est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lassemblée, cette attestation de participation doit être transmise au service actionnaires de la Société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Il est précisé quaucune carte dadmission ne sera délivrée. MODES DE PARTICIPATION À LASSEMBLÉE Les actionnaires, quel que soit le nombre dactions quils possèdent, peuvent choisir entre lune des modalités de vote suivantes : assister physiquement à lassemblée générale ; voter par correspondance (par voie postale ou électronique) ; donner procuration au Président ; donner procuration à toute personne physique ou morale de leur choix ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire. Vote par correspondance ou par procuration A compter de la présente insertion, les formulaires de vote par correspondance ou de vote par procuration sont mis en ligne sur le site de la Société (www.lanson-bcc.com). Les actionnaires pourront demander par écrit au service actionnaires de la Société de leur adresser un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par voie postale, au 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Le formulaire dûment rempli et signé devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la date de la réunion, par voie postale, au 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Les titulaires dactions au porteur devront joindre audit formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte constatant linscription des actions dans ce compte. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. Conformément à larticle R. 225-79 du code de commerce, la possibilité est ouverte aux actionnaires de notifier à la Société la révocation du mandat dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le vote sera favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et défavorables à ladoption de tous autres projets. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dune procuration. QUESTIONS ÉCRITES Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président. Ces questions sont à adresser au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit le 21 avril 2025, accompagnées dune attestation dinscription en compte, par lettre recommandée avec avis de réception au service actionnaires de la Société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, ou par courrier électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du code de commerce, sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.lanson-bcc.com) à compter de la présente parution. Le Conseil dadministration.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LANSON-BCC Sociéte anonyme au capital de 135.088.300 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 Reims 389 391 434 RCS Reims Avis de convocation à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire Les actionnaires de la société LANSON-BCC sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 26 avril 2024, à 10 heures, au siège social de la société Champagne LANSON, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 de la société holding LANSON-BCC et quitus aux administrateurs, Approbation des charges non déductibles (dites somptuaires) de la société holding LANSON-BCC, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 de la société LANSON-BCC, Affectation du résultat de lexercice 2023 de la société holding LANSON-BCC et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Bruno PAILLARD pour une durée de trois ans, Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Philippe BAIJOT pour une durée de trois ans, Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Marie PAILLARD pour une durée de trois ans, Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Alice PAILLARD-BRABANT pour une durée de trois ans, Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Florent ROQUES pour une durée de trois ans, Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Philippe VIDAL pour une durée de trois ans, Nomination de Madame Evelyne ROQUES BOIZEL en qualité dadministrateur pour une durée de trois ans, Nomination de Monsieur François VAN AAL en qualité dadministrateur pour une durée de trois ans, Nomination de Madame Virginie PAILLARD-BRAULT en qualité dadministrateur pour une durée de trois ans, Renouvellement du mandat de la Société GRANT THORNTON, Co-Commissaire aux Comptes titulaire, Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration, Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dix-huit mois, à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L22-10-62 et suivants du code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, -De la compétence de lassemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dix-huit mois, à leffet de réduire le capital social par annulation des actions détenues, Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de trente-huit mois, à leffet dattribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées, Augmentation de 70 à 72 ans de la limite dâge statutaire pouvant être dépassée par un tiers des administrateurs, Réduction de six à trois ans de la durée du mandat dadministrateur, Augmentation de 75 à 78 ans de la limite dâge statutaire pour lexercice des fonctions de Président du Conseil dadministration, Augmentation de 72 à 75 ans de la limite dâge statutaire pour lexercice des fonctions de Directeur général et de Directeur général délégué, Modifications corrélatives des articles 13 et 14 des statuts. -De la compétence de lassemblée générale mixte Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Lavis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 26 avril 2024 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 mars 2024 n°35 et est disponible sur le site internet de la Société www.lanson-bcc.com. Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Participation à lassemblée-formalités préalables Pour participer à lassemblée générale, les actionnaires devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 24 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, Pour les actionnaires au nominatif, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur, est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lassemblée, cette attestation de participation doit être transmise au service actionnaires de la Société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Il est précisé quaucune carte dadmission ne sera délivrée. Modes de participation à lassemblée Les actionnaires, quel que soit le nombre dactions quils possèdent, peuvent choisir entre lune des modalités de vote suivantes : assister physiquement à lassemblée générale ; voter par correspondance (par voie postale ou électronique) ; donner procuration au Président ; donner procuration à toute personne physique ou morale de leur choix ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire. Vote par correspondance ou par procuration A compter de la présente insertion, les formulaires de vote par correspondance ou de vote par procuration sont mis en ligne sur le site de la Société (www.lanson-bcc.com). Les actionnaires pourront demander par écrit au service actionnaires de la Société de leur adresser un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par voie postale, au 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Le formulaire dûment rempli et signé devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions au porteur devront joindre audit formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte constatant linscription des actions dans ce compte. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. Conformément à larticle R. 225-79 du code de commerce, la possibilité est ouverte aux actionnaires de notifier à la Société la révocation du mandat dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le vote sera favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et défavorables à ladoption de tous autres projets. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dune procuration. Questions écrites Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président. Ces questions sont à adresser au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit le 22 avril 2024, accompagnées dune attestation dinscription en compte, par lettre recommandée avec avis de réception au service actionnaires de la Société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, ou par courrier électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du code de commerce, sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.lanson-bcc.com) à compter de la présente parution. Le Conseil dadministration.

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LANSON-BCC Sociéte Anonyme au capital de 135 088 300 Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 RCS REIMS Aux termes de délibérations en date du 26 avril 2024, lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire a nommé Madame Virginie PAILLARD-BRAULT et Monsieur François VAN AAL en qualité de nouveaux administrateurs de la Société, Pour une période de trois ans qui prendra fin à lissue de lassemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans lannée 2027 pour statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2026. Pour avis Le Conseil dAdministration

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LANSON-BCC Sociéte anonyme au capital de 135.088.300 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 R.C.S. Reims Avis de convocation à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire Les actionnaires de la société LANSON-BCC sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 12 mai 2023, à 10 heures, au siège social de la société Champagne LANSON, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 de la société holding LANSON-BCC et quitus aux administrateurs ; Approbation des charges non déductibles (dites somptuaires) de la société holding LANSON-BCC ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 de la société LANSON-BCC ; Affectation du résultat de lexercice 2022 de la société holding LANSON-BCC et fixation du dividende ; Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration ; Ratification de la nomination faite à titre provisoire par le Conseil dadministration de Monsieur Philippe VIDAL en qualité dadministrateur ; Autorisation à donner au Conseil dadministration, Pour une durée de dix-huit mois, à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L22-10-62 et suivants du code de commerce et du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché ; De la compétence de lassemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dix-huit mois, à leffet de réduire le capital social par annulation des actions détenues ; Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission dactions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance ; Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé conformément au II de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, par émission dactions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titre de créance ; Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires dans le cadre daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes à réaliser par création et attribution gratuite de titres de capital ou élévation de la valeur nominale des titres existants ; Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise ; Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de trente-huit mois, à leffet dattribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la société au profit des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés liées et/ou des mandataires sociaux de la société ; De la compétence de lassemblée générale mixte Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Lavis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 12 mai 2023 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 29 mars 2023 n° 38 et est disponible sur le site internet de la société www.lanson-bcc.com Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lassemblée générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 10 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lassemblée, cette attestation de participation doit être transmise au service actionnaires de la Société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Il est précisé quaucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires, quel que soit le nombre dactions quils possèdent, peuvent choisir entre lune des modalités de vote suivantes : Assister physiquement à lassemblée générale ; Voter par correspondance (par voie postale ou électronique) ; Donner procuration au président ; Donner procuration à toute personne physique ou morale de leur choix ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. Vote par correspondance ou par procuration A compter de la présente insertion, les formulaires de vote par correspondance ou de vote par procuration seront mis en ligne sur le site de la société (www.lanson-bcc.com). Les actionnaires pourront demander par écrit au service actionnaires de la société de leur adresser un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par voie postale, au 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Le formulaire dûment rempli et signé devra parvenir à la société trois jours au moins avant la date de la réunion. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. Conformément à larticle R. 225-79 du code de commerce, la possibilité est ouverte aux actionnaires de notifier à la Société la révocation du mandat dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le vote sera favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et défavorables à ladoption de tous autres projets. Les titulaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte constatant linscription des actions dans ce compte. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dune procuration. Questions écrites Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président. Ces questions sont à adresser au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit le 8 mai 2023, accompagnées dune attestation dinscription en compte, par lettre recommandée avec avis de réception au service actionnaires de la société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, ou par courrier électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce, sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.lanson-bcc.com) à compter de la présente parution. Le Conseil dadministration.

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LANSON-BCC Sociéte Anonyme au capital de 135.088.300 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 RCS Reims Aux termes dun procès-verbal en date du 14 mars 2023, le Conseil dAdministration a : pris acte de la démission doffice de son mandat dadministrateur de Monsieur Michel SHAPIRA à la date du 28 mars 2023 ; nommé en qualité de Directeur Général Délégué Monsieur François VAN AAL, Demeurant 11 Rue des Ecrevées 51100 REIMS, à compter du 14 mars 2023 et pour la durée restant à courir du mandat du Président Directeur Général, soit jusquà lassemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans lannée 2024 pour statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2023. Pour avis : Le Conseil dAdministration.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [135088300.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

LANSON-BCC Sociéte Anonyme au capital de 71.099.100 uros ramené à 67.544.150 uros puis porté à 135.088.300 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 RCS Reims Du procès-verbal de lassemblée générale extraordinaire en date du 29 avril 2021, Du procès-verbal de lassemblée générale extraordinaire en date du 29 avril 2022, Du procès-verbal de délibération du Conseil dadministration en date du 5 septembre 2022, usant des délégations de compétence consenties par les assemblées générales extraordinaires des 29 avril 2021 et 29 avril 2022, Il résulte que le capital social a : été réduit de 3.554.950 et ramené à 67.544.150 avec effet au 8 septembre 2022 par voie dannulation de 355.495 actions de 10 chacune, préalablement rachetées par la société. été augmenté de 67.544.150 porté à 135.088.300 avec effet au 8 septembre 2022 par incorporation de réserves et élévation de la valeur nominale des actions de 10 à 20 . Les mentions antérieurement publiées relatives au capital social sont ainsi modifiées : ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL ANCIENNE MENTION : Le capital social est fixé à 71.099.100 . Il est divisé en 7.109.910 actions de dix (10) uros chacune, libérées intégralement, de même catégorie. NOUVELLE MENTION : Le capital social est fixé à 135.088.300 . Il est divisé en 6.754.415 actions de vingt (20) uros chacune, libérées intégralement, de même catégorie. Pour avis Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LANSON-BCC Sociéte Anonyme au capital de 71.099.100 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 RCS Reims Suivant délibération en date du 1er juillet 2022, le Conseil dadministration a nommé à titre provisoire en qualité dadministrateur, à compter du 4 juillet 2022, Dans les conditions de larticle L. 225-24 du code de commerce, Monsieur Philippe VIDAL, en remplacement de la société CREDIT MUTUEL EQUITY, démissionnaire, et ce pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusquà lissue de lassemblée générale ordinaire à tenir dans lannée 2025 pour statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024. Pour avis : Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LANSON-BCC Sociéte Anonyme au capital de 71.099.100 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 RCS Reims Aux termes dune délibération en date du 29 avril 2022, lAssemblée générale ordinaire annuelle a nommé Monsieur Marc DIXON et Madame Marie-Laëtitia DUCHÊNE-BAIJOT en qualité de nouveaux administrateurs de la Société, Pour une période de six ans qui prendra fin à lissue de lAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans lannée 2028 pour statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2027. En application des dispositions des articles L. 233-8 et R. 233-2 du Code de commerce, soit dans les 15 jours qui suivent lAssemblée générale ordinaire annuelle du 29 avril 2022, il est indiqué que le nombre total de droits de vote existant au sein de la Société est de 7 003 998 pour un nombre total dactions de 7 109 910. Ce nombre enregistre donc une variation depuis la dernière information des actionnaires. Pour avis : Le Conseil dAdministration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LANSON-BCC Sociéte anonyme au capital de 71.099.100 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 R.C.S. Reims Avis de convocation à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire Les actionnaires de la société LANSON-BCC sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 29 avril 2022, à 10 heures, au siège social de la société Champagne LANSON, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : AVERTISSEMENT : Dans le contexte évolutif de lépidémie de COVID-19 et de lutte contre sa propagation, Les modalités de tenue et de participation à notre assemblée générale mixte devant se tenir le 29 avril 2022 peuvent être amenées à évoluer en fonction dimpératifs sanitaires, réglementaires et légaux. En particulier, sous réserve des dispositions légales et règlementaires en vigueur, lassemblée pourrait se tenir à huis clos (hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit dy assister) si à la date de la convocation de lassemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires faisait obstacle à la présence physique à lassemblée de ses membres. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la Société (www.lanson-bcc.com). La société invite à la plus grande prudence et rappelle que les actionnaires peuvent exprimer leur vote sans être physiquement présents à lassemblée, en votant en amont de cette dernière, par correspondance ou par procuration donnée à une personne de leur choix, au président ou à la société, sans indication de mandataire. Dans le cadre de leurs relations avec la Société, les actionnaires sont vivement incités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. De la compétence de lassemblée générale ordinaire ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 de la société holding LANSON-BCC et quitus aux administrateurs ; Approbation des charges non déductibles (dites somptuaires) de la société holding LANSON-BCC ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 de la société LANSON-BCC ; Affectation du résultat de lexercice 2021 de la société holding LANSON-BCC et fixation du dividende ; Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ; Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Michaëla MERK pour une durée de 6 ans ; Nomination de Monsieur Mark Dixon en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans ; Nomination de Madame Marie-Laëtitia Duchêne-Baijot en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans ; Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dix-huit mois, à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L22-10-62 et suivants du code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché ; De la compétence de lassemblée générale extraordinaire ; Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dix-huit mois, à leffet de réduire le capital social par annulation des actions détenues ; Augmentation de 70 à 75 ans de la limite dâge statutaire pour lexercice des fonctions de président du Conseil dadministration et modification corrélative de larticle 13 des statuts ; Augmentation de 70 à 72 ans de la limite dâge statutaire pour lexercice des fonctions de Directeur général et de Directeur général délégué et modification corrélative de larticle 14 des statuts ; De la compétence de lassemblée générale mixte ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Lavis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 29 avril 2022 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 mars 2022 n°35 et est disponible sur le site internet de la Société www.lanson-bcc.com. Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lassemblée générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 27 avril 2022 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lassemblée, cette attestation de participation doit être transmise au service actionnaires de la société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Il est précisé quaucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires, quel que soit le nombre dactions quils possèdent, peuvent choisir entre lune des modalités de vote suivantes : assister physiquement à lassemblée générale ; voter par correspondance (par voie postale ou électronique) ; donner procuration au président ; donner procuration à toute personne physique ou morale de leur choix ; adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. Il est recommandé aux actionnaires de faciliter la prise en compte de leur vote en préférant le vote en amont de lassemblée générale, par correspondance ou par procuration. Vote par correspondance ou par procuration A compter de la présente parution, les formulaires de vote par correspondance ou de vote par procuration sont disponibles sur le site de la société (www.lanson-bcc.com). Les actionnaires peuvent demander par écrit au service actionnaires de la société de leur adresser un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par voie postale, au 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Le formulaire dûment rempli et signé devra parvenir à la société trois jours au moins avant la date de la réunion. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. Conformément à larticle R. 225-79 du code de commerce, la possibilité est ouverte aux actionnaires de notifier à la société la révocation du mandat dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le vote sera favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et défavorables à ladoption de tous autres projets. Les titulaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte constatant linscription des actions dans ce compte. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dune procuration. Questions écrites Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président à compter de la présente insertion. Ces questions seront à adresser au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit le 25 avril 2022, accompagnées dune attestation dinscription en compte, par lettre recommandée avec avis de réception au service actionnaires de la Société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, ou par courrier électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du code de commerce ainsi que les projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ou encore la liste des points ajoutés, le cas échéant, à lordre du jour à leur demande sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.lanson-bcc.com) à compter de la présente parution. Le conseil dadministration.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LANSON-BCC Sociéte anonyme au capital de 71.099.100 EUR Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 R.C.S. Reims Avis de convocation à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire Avertissement-Situation sanitaire Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, et conformément aux dispositions de lordonnance n°2020 321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, Telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le Président Directeur Général, a décidé, sur délégation du Conseil dadministration, de convoquer lassemblée générale mixte du 29 avril 2021 à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy participer ne soient présents physiquement. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique des actionnaires à lassemblée générale. Dans ce contexte, les actionnaires pourront uniquement voter en amont de lassemblée, par correspondance ou par procuration donnée à une personne de leur choix, au Président ou à la Société, sans indication de mandataire en utilisant les formulaires dédiés, disponibles sur le site Internet de la Société www.lanson-bcc.com dans lespace « assemblée générale ». Lassemblée générale sera diffusée en direct, par audioconférence et sur inscription, sur le site internet de la Société www.lanson-bcc.com et sera accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site internet de la Société www.lanson-bcc.com afin davoir accès à toutes les informations à jour. Dans le cadre de leurs relations avec la Société, les actionnaires sont vivement incités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Les actionnaires de la société LANSON-BCC sont convoqués pour la tenue de lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire qui se tient à huis clos, soit sans la participation physique des actionnaires, au siège social de la société Champagne Lanson, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, le 29 avril 2021, à 10 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour figurant ci-après. Ordre du jour De la compétence de lassemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs, Approbation des charges non déductibles, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, Affectation du résultat de lexercice 2020 et fixation du dividende, Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225 38 et suivants du code de commerce et approbation desdites conventions, Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration, Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dixhuit mois, à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L-22-10 62 et suivants du code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, De la compétence de lassemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dixhuit mois, à leffet de réduire le capital social par annulation des actions détenues, Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission dactions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance, Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé conformément au II de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, par émission dactions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titre de créance, Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires dans le cadre daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes à réaliser par création et attribution gratuite de titres de capital ou élévation de la valeur nominale des titres existants, Délégation de compétence au Conseil dadministration, pour une durée de vingt-six mois, à leffet daugmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise, Suppression de la clause statutaire de droit de vote double; modification corrélative de larticle 12 des statuts ; De la compétence de lassemblée générale mixte - Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. LAvis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 29 avril 2021 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24 mars 2021 n°36 et est disponible sur le site internet de la Société www.lanson-bcc.com. 1. Modalités de vote par correspondance et par procuration Lassemblée se tenant à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant lassemblée générale, à savoir en : Votant par correspondance via le formulaire de vote, disponible : sur le site internet de la Société (www.lanson-bcc.com); sur demande formulée au service actionnaires de la Société, par voie postale au 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, ou par voie électronique à ladresse actionnaires@lansonbcc.com au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Ce formulaire dûment complété et signé devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que la Société le reçoive : au plus tard à 15 heures, heure de Paris, la veille de lassemblée générale, pour les formulaires adressés par voie électronique au service actionnaires (actionnaires@lansonbcc.com); au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le lundi 26 avril 2021, pour les formulaires adressés sous format papier au service actionnaires, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS. Donnant une procuration au Président de lassemblée ou une procuration « en blanc » à la Société sans indication de mandataire. Nous vous rappelons que « pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lassemblée générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution ». Donnant une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L.225-106 du code de commerce. La formule de procuration est disponible : sur le site internet de la Société (www.lanson-bcc.com); sur demande formulée au service actionnaires de la Société, par voie postale au 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, ou par voie électronique à ladresse actionnaires@lansonbcc.com. Les procurations au Président de lassemblée ou « en blanc » dûment complétées et signées devront être renvoyées, accompagnées pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que la Société les reçoive : au plus tard à 15 heures, heure de Paris, la veille de lassemblée générale, si elles sont adressées par voie électronique au service actionnaires (actionnaires@lansonbcc.com); au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le lundi 26 avril 2021, pour les procurations adressées sous format papier au service actionnaires, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS. Les procurations avec indication de mandataires (y compris ceux donnés par voie électronique) pourront parvenir à la Société jusquau 4ème jour avant lassemblée. Le mandataire devra adresser ses instructions de vote par message électronique au service actionnaires (actionnaires@lansonbcc.com) via le formulaire de vote par correspondance. Un actionnaire ayant déjà opté pour un mode de participation pourra en changer sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec le mode choisi. Dans la mesure où ces modalités de vote doivent toutes être mises en oeuvre par les actionnaires en amont de lassemblée générale, les actionnaires doivent impérativement prendre en compte les délais impartis pour exercer leurs droits de vote avant lassemblée. Pour rappel, seuls pourront voter à distance, selon les modalités décrites ciavant, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 27 avril 2021 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société (www.lanson-bcc.com). Compte tenu, de limpossibilité pour les actionnaires de se rendre, dans le contexte actuel, au siège de lémetteur pour consulter les documents quils sont en droit de consulter, il sera permis à ces derniers dexercer leur droit à communication dune copie des documents qui ne seraient pas accessibles sur le site internet de lémetteur, sur demande par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. 2. Questions des actionnaires Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président. Ces questions sont à adresser, accompagnées dune attestation dinscription en compte, par lettre recommandée avec avis de réception au service actionnaires de la Société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, ou par courrier électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. LANSON-BCC recevra et traitera les questions écrites reçues jusquau 2ème jour ouvré avant lassemblée. Ces questions et leurs réponses seront mises en ligne sur le site internet de la Société dans une rubrique dédiée dès que possible et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. La tenue de lassemblée générale à huis clos exclut pour les actionnaires la possibilité de poser des questions en cours de séance. Il ne sera également pas possible de proposer des résolutions nouvelles lors de lassemblée. 3. Diffusion en direct sur le site internet de la Société Jeudi 29 avril 2021, à compter de 10h00 (heure de Paris), lassemblée générale sera retransmise en direct par audioconférence. Ceux qui le souhaitent sont priés de sinscrire sur le site Internet de la Société (www.lansonbcc. com) à la rubrique « assemblée générale ». En cas de difficultés, ils peuvent contacter la Société par email à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Les détails de connexion leur seront envoyés par email en temps utile. La rediffusion en différé de lassemblée générale sera accessible dans les délais prévus par la réglementation sur le site Internet de la Société www.lanson-bcc.com. 209532 Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Evénement divers

LANSON-BCC Sociéte anonyme au capital de 71.099.100 EUR Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 R.C.S. Reims En application des dispositions des articles L. 233-8 et R. 233-2 du Code de commerce, soit dans les 15 jours qui suivent lassemblée générale ordinaire annuelle du 29 avril 2021, Il est indiqué que le nombre total de droits de vote existant au sein de la Société est de 13.561.570 pour un nombre total dactions de 7.109.910. Ce nombre enregistre donc une variation depuis la dernière information des actionnaires. Pour avis : 210824 Le conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LANSON-BCC Sociéte anonyme au capital de 71.099.100 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 R.C.S. Reims Aux termes dune délibération en date du 30 avril 2020, lassemblée générale ordinaire a décidé de ne pas renouveler le mandat dadministrateur de la société FIAG HOLDING, Représentée par Monsieur Antoine GEDOUIN, dont le mandat arrivait à échéance à lissue de lassemblée. En application des dispositions des articles L. 233-8 et R. 233-2 du Code de commerce, soit dans les 15 jours qui suivent lassemblée générale ordinaire annuelle du 30 avril 2020, il est indiqué que le nombre total de droits de vote existant au sein de la société est de 13.515.178 pour un nombre total dactions de 7.109.910. Ce nombre enregistre donc une variation depuis la dernière information des actionnaires. Pour avis : 197062 Le conseil dadministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LANSON-BCC Sociéte anonyme au capital de 71.099.100 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 R.C.S. Reims Avis de convocation à lassemblée Avertissement Dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du jeudi 30 avril 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, Sans présence des actionnaires, conformément à larticle 4 de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et sera diffusée en direct, par audioconférence et sur inscription, sur le site internet de la société www.lanson-bcc.com Le Groupe incite ses actionnaires qui avaient prévu de se rendre à lAssemblée générale à voter à distance, par correspondance ou par procuration. A cet effet, il les invite à utiliser les formulaires dédiés, disponibles sur le site Internet de la société www.lansonbcc. com dans lespace « Assemblées Générales », et à privilégier lenvoi électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com Les actionnaires de la société LANSON-BCC sont convoqués pour la tenue de lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire qui se tient à huis clos, soit sans la participation physique des actionnaires, le 30 avril 2020, à 10 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lAssemblée générale ordinaire - Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs ; Approbation des charges non déductibles ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Affectation du résultat de lexercice 2019 ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Evelyne ROQUES BOIZEL pour une durée de 6 ans ; Renouvellement du mandat dadministrateur de la société FIAG HOLDING, représentée par Monsieur Antoine GEDOUIN, pour une durée de 6 ans ; Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dixhuit mois, à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché ; De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de dixhuit mois, à leffet de réduire le capital social par annulation des actions détenues ; Remplacement du terme « associés » par le terme « actionnaires » dans larticle 12 des statuts ; Modification de larticle 13 des statuts à leffet de permettre la prise de certaines décisions du Conseil dadministration par consultation écrite des administrateurs ; Modification de la rédaction de larticle 15 des statuts relatifs aux conventions réglementées ; De la compétence de lAssemblée générale mixte Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Lavis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 avril 2020 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 mars 2020 n° 37. Le texte des résolutions qui seront soumises au vote de lassemblée générale est conforme au texte publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 mars 2020, à lexception de la troisième résolution, dorénavant rédigée comme suit : TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de lexercice 2019) LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que le bénéfice de lexercice sélevait à 9.655.894,82 , décide, sur proposition du Conseil dadministration, de laffecter en totalité au compte « autres réserves » qui sélèvera ainsi à 92.395.360,18 . Conformément à la loi, lAssemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Exercices Distribution globale Dividende par action Abattement 31/12/2016 2.486.110,20 0,35 40 % ; 31/12/2017 3.549.846,50 0,50 40 % ; 31/12/2018 3.550.244,50 0,50 40 %. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Conseil dadministration de la société LANSON-BCC a décidé que lassemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du jeudi 30 avril 2020 se tiendrait à huis clos, sans présence des actionnaires et de toutes autres personnes ayant le droit dy assister (en ce compris les commissaires aux comptes), et a pris les dispositions exceptionnelles détaillées ciaprès : 1. Modalités de vote par correspondance et par procuration Lassemblée se tenant à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant lassemblée générale, à savoir en : Votant par correspondance via le formulaire de vote disponible sur le site internet de la société www.lansonbcc. com ou sur demande formulée par voie électronique au service actionnaires de la société à ladresse actionnaires@lansonbcc.com au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Ce formulaire dûment complété et signé devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que la société le reçoive par email adressé au service actionnaires (actionnaires@lansonbcc.com) au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le lundi 27 avril 2020 ; Donnant une procuration au Président de lassemblée ou une procuration « en blanc » à la société sans indication de mandataire. Du fait de la tenue de lassemblée hors la présence des actionnaires, seules ces procurations pourront être prises en compte. Nous vous rappelons que « pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lassemblée générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution ». La formule de procuration est disponible sur le site internet de la société www.lanson-bcc.com ou sur demande formulée par voie électronique au service actionnaires de la société à ladresse actionnaires@lansonbcc.com. Les formulaires de vote par procuration dûment complétés et signés sont à envoyer, accompagnés pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation au service actionnaires (actionnaires@lansonbcc.com). Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Dans la mesure où ces modalités de vote doivent toutes être mises en oeuvre par les actionnaires en amont de lassemblée générale, les actionnaires doivent impérativement prendre en compte les délais impartis pour exercer leurs droits de vote avant lassemblée. Pour rappel, seuls pourront voter à distance, selon les modalités décrites ciavant, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 28 avril 2020 à zéro heure, heure de PARIS : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.lanson-bcc.com). Compte tenu, de limpossibilité pour les actionnaires de se rendre, dans le contexte actuel, au siège de lémetteur pour consulter les documents quils sont en droit de consulter, il sera permis à ces derniers dexercer leur droit à communication dune copie des documents qui ne seraient pas accessibles sur le site internet de lémetteur, sur demande par voie électronique à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com 2. Questions des actionnaires Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président. Ces questions sont à adresser par email au service actionnaires (actionnaires@lansonbcc.com) accompagnées dune attestation dinscription en compte. LANSON-BCC recevra et traitera, dans la mesure du possible, les questions écrites des actionnaires afférentes à cette assemblée jusquau 27 avril 2020. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. La société y répondra dans le procès-verbal de son assemblée, qui sera publié postérieurement sur son site www.lansonbcc. com La tenue de lassemblée générale à huis clos exclut pour les actionnaires la possibilité de poser des questions en cours de séance. Il ne sera également pas possible de proposer des résolutions nouvelles lors de lassemblée. 3. Diffusion en direct sur le site internet de la société Jeudi 30 avril 2020, à compter de 10h00 (heure de PARIS), lassemblée générale sera retransmise en direct par audioconférence. Ceux qui le souhaitent sont priés de sinscrire sur le site Internet de la société www.lanson-bcc.com à la rubrique « Assemblées Générales ». En cas de difficultés, ils peuvent contacter la société par email à ladresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com. Les détails de connexion leur seront envoyés par email en temps utile. La retransmission de lAssemblée générale restera possible pendant 15 jours pour les actionnaires sur le site Internet de la société www.lansonbcc. com 196635 Le conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LANSON-BCC Sociéte anonyme au capital de 71.099.100 uros Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 R.C.S. Reims Aux termes dune délibération en date du 12 septembre 2019, le conseil dadministration a pris acte de la démission de Monsieur Philippe BAIJOT de son mandat de directeur général délégué de la société à compter du 14 décembre 2019, Par atteinte de la limite dâge statutairement fixée pour lexercice de ces fonctions. Pour avis : 192321 Le conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [71099100 EUR]

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [61363410 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination

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Annonce BODACC - Changement d'administrateur Nouvel adm. Mr MERCIER Benoît anc adm. : Mr PUISSOCHET Franck [22958360.0 EUR]