VITURA

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://annonces-legales.lefigaro.fr/app/uploads/2026/04/L0225918-1.pdf VITURA Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 64.933.290,40 euros Siège social : 42, rue de Bassano 75008 Paris 422 800 029 R.C.S. Paris SIRET : 422 800 029 00031 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société VITURA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) au siège social sis 42 rue de Bassano 75008 Paris, Le 12 mai 2026 à 14 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant. LAssemblée générale fera lobjet dune retransmission audiovisuelle en direct, dans son intégralité conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Le lien est disponible sur le site Internet de la société : www.vitura.fr. Lenregistrement sera consultable sur le site Internet de la société dans les conditions visées par larticle R.22-10-29-1, 3° du Code de commerce. ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2025 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2025. Affectation du résultat de lexercice. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce. Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2025 conformément à larticle L. 22-10-34 I du Code de commerce. Renouvellement du mandat de Madame Marie-Flore Bachelier, en qualité dadministrateur. Programme de rachat dactions : autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond. Réduction de capital motivée par des pertes dun montant de 47 845 582,40 euros par diminution de la valeur nominale des actions de 3,8 euros à 1 euro Modification corrélative des statuts. Virement dune quote-part de la réserve légale (4 985 490,20 euros) au compte report à nouveau déficitaire pour apurer une partie des pertes. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du Groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du Code du travail. Pouvoirs pour formalités. A. ____________________________ Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lassemblée générale les actionnaires justifiant de la propriété de leurs actions au cinquième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 5 mai 2026, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du code de commerce. B. 1. 1.1 Mode de participation à lassemblée générale Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif Actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaire désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront se présenter le jour de lassemblée générale, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission auprès des services de -UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. 1.2. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par voie papier devront être réceptionnés par le service Assemblées Générales de UPTEVIA au plus tard 3 jours avant la date de lAssemblée Générale, soit le 9 mai 2026 à 23h.59 (heure de Paris). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex.. 1.3. Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS à partir du 24 avril 2026 à 12h.00 (heure de Paris), dans les conditions décrites ci-après. pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/: Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/: Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 11 mai 2026 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. 2. 2.1 Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur Actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, quune carte dadmission leur soit adressée. Si lactionnaire na pas reçu sa carte dadmission dans les délais, il lui suffira de demander une attestation de participation auprès de son établissement teneur de compte. 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours (calendaires) avant la date de lAssemblée Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le service Assemblées Générales de UPTEVIA, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 9 mai 2026 à 23h.59 (heure de Paris). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. 2.2 Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS ou par email, dans les conditions décrites ci-après. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire, selon les conditions décrites précédemment. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 11 mai 2026 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur, la date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris). C. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du code de commerce chaque actionnaire a la faculté dadresser au conseil dadministration les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par email à ladresse suivante info@vitura.fr ou par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante : 42, rue de Bassano 75008 Paris . Cet envoi devra être réalisé plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. D. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.225-73-1 du code de commerce pourront être consultés sur le site de lémetteur www.vitura.fr, à compter du vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 22 avril 2026. Le conseil dadministration.

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https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2025/06/L0085277-1.pdf VITURA Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 64.933.290,40 euros Siège social : 42, rue de Bassano 75008 Paris 422 800 029 R.C.S. Paris SIRET : 422 800 029 00031 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société VITURA sont informés quils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) au siège social sis 42 rue de Bassano 75008 Paris, Le 25 juin 2025 à 10 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant. LAssemblée générale fera lobjet dune retransmission audiovisuelle en direct, dans son intégralité conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Le lien est disponible sur le site Internet de la société : www.vitura.fr. Lenregistrement sera consultable sur le site Internet de la société dans les conditions visées par larticle R.22-10-29-1, 3° du Code de commerce. ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024. 3. Affectation du résultat de lexercice. 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions. 5. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce. 6. Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2024 conformément à larticle L. 22-10-34 I du Code de commerce. 7. Nomination de Madame Charlotte de Laroche, en remplacement de Madame Sophie Kramer, en qualité dadministrateur. 8. Renouvellement du mandat de Monsieur John Kukral, en qualité dadministrateur. 9. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Marc Besson, en qualité dadministrateur. 10. Renouvellement du mandat de Madame Natalie Bonicelli, en qualité dadministrateur. 11. Programme de rachat dactions : autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 12. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond. 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus. 14. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du Groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits. 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du Groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. 16. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. 17. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires. 18. Délégation à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20%, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation. 19. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du Code du travail. 20. Modification de larticle 1 des statuts : suppression de toute référence à lancienne dénomination sociale. 21. Modification de larticle 15.3 « Délibérations du conseil dadministration » des statuts à leffet dautoriser la consultation écrite et la participation par tout moyen de télécommunication pour toutes les décisions du Conseil dadministration, selon les modalités autorisées avec la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et lattractivité de la France. 22. Pouvoirs pour formalités. ____________________________ A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lassemblée générale les actionnaires justifiant de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 23 juin 2025, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du code de commerce. B. Mode de participation à lassemblée générale 1. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif 1.1 Actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront se présenter le jour de lassemblée générale, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission auprès des services de -UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. 1.2. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par voie papier devront être réceptionnés par le service Assemblées Générales de UPTEVIA au plus tard 3 jours avant la date de lAssemblée Générale, soit le 20 juin 2025 à 23h.59 (heure de Paris). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex.. 1.3. Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS à partir du 4 juin 2025 à 12h.00 (heure de Paris), dans les conditions décrites ci-après. pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/: Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/: Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 24 juin 2025 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. 2. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur 2.1 Actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, quune carte dadmission leur soit adressée. Si lactionnaire na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, il lui suffira de demander une attestation de participation auprès de son établissement teneur de compte. 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours (calendaires) avant la date de lAssemblée Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le service Assemblées Générales de UPTEVIA, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 20 juin 2025 à 23h.59 (heure de Paris). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex.. 2.2 Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS ou par email, dans les conditions décrites ci-après. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire, selon les conditions décrites précédemment. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 24 juin 2025 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter.. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur, la date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à UPTEVIA Assemblées Générales 90-110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex.. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris). C. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du code de commerce chaque actionnaire a la faculté dadresser au conseil dadministration les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par email à ladresse suivante info@vitura.fr ou par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante : 42, rue de Bassano 75008 Paris . Cet envoi devra être réalisé plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. D. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.225-73-1 du code de commerce pourront être consultés sur le site de lémetteur www.vitura.fr, à compter du vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 4 juin 2025. Le conseil dadministration.

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Dénomination : VITURA. Siren : 422800029. VITURASocieté anonyme à Conseil dadministration au capital de 64.933.290,40 eurosSiège social : 42, rue de Bassano 75008 Paris422 800 029 R.C.S Paris Aux termes de lAGM du 25/06/2025, Il a été décidé de nommer en qualité dadministrateur Madame Charlotte de Laroche demeurant 109 rue Saint Dominique 75007 Paris, en remplacement de Madame Sophie Kramer. Mention au RCS de PARIS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [64933290.4 EUR]

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Dénomination : VITURA. Siren : 422800029. VITURA SA à Conseil dAdministration au capital de 64 933 290,40 euros Siege social : 42 rue de Bassano 75008 PARIS 422 800 029 RCS PARIS Aux termes du Conseil dadministration du 13/05/2025, il a été pris acte de la démission de Mme Erin Dixon de son mandat dadministrateur.Mention au RCS de PARIS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [64933290.4 EUR]

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Dénomination : VITURA. Siren : 422800029. VITURA SA à Conseil dadministration au capital de 64 933 290,40 euros Siege social : 42, rue de Bassano 75008 Paris 422 800 029 RCS PARIS Aux termes de lextrait du procès-verbal de la réunion du Conseil dAdministration du 30/01/2025, Il a été pris acte de la démission de Madame Sophie Kramer de ses fonctions dadministrateur à compter de ce jour.Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS..

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Dénomination : VITURA. Siren : 422800029. VITURA SA à conseil dadministration au capital de 64 933 290,40 euros Siege social : 42, rue de Bassano 75008 PARIS 422 800 029 RCS PARIS Aux termes de lextrait de la réunion du Conseil dAdministration du 08/11/2023, Il a été pris acte de la démission de M. Florian Schäfer de ses fonctions dadministrateur et M. Michael Profenius résidant 241 Garfield Street, Denver, Colorado 80206, Etats-Unis dAmérique a été nommé à titre provisoire en qualité dadministrateur. Il a été pris acte de la démission de Madame Reshma Banarse de ses fonctions dadministrateur et a été nommée à titre provisoire en qualité dadministrateur, Madame Natalie Bonicelli résidant 3 Dutch Creek Drive Littleton, CO 80123 Etats-Unis dAmérique. Aux termes des lettres recommandées avec accusé de réception du 05/01/2024, la société EURO LILY PRIVATE LIMITED dont le représentant permanent est Monsieur Lorenzo Segre,a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil dAdministration et la société EUROFAIRVIEW PRIVATE LMITED dont le représentant permanent est Madame Stracy Stroh a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil dAdministration.Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. .

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Dénomination : VITURA. Siren : 422800029. Vitura Societé anonyme au capital de 64 933 290,40 Euros Siège social : 42 rue de Bassano 75008 PARIS 422 800 029 RCS PARIS Par lettre en date du 26/09/23, Mme. Tracy STROH, Demeurant York House, 45 Seymour Street LONDRES W1H 1LX (ROYAUME-UNI) a été désignée en qualité de représentant permanent de la société EUROFAIRVIEW PRIVATE LIMITED, administrateur, en remplacement de M. Sébastien ABASCAL. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. .

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Dénomination : VITURA. Siren : 422800029. VITURA SA au capital de 64 933 290,40 Euros Siege social : 42 rue de Bassano-75008 PARIS 422 800 029 RCS PARIS Aux termes dun Conseil dAdministration du 21/07/2023 ,il a été décidé de coompter en qualité dadministrateur M.Philippe LE TRUNG demeurant 236 bd Saint Germain-75007 PARIS en remplacement de la société EUROPROPERTY CONSULTING Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS. .

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

VITURA Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 64.933.290,40 euros Siège social : 42, rue de Bassano 75008 Paris 422 800 029 R.C.S. Paris SIRET : 422 800 029 00031 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société VITURA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra à la Maison du Danemark 142, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, le 10 mai 2023 à 10 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1 Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; 2 Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 3 Affectation du résultat de lexercice ; 4 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle ; 5 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce ; 6 Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 conformément à larticle L. 22-10-34 I du Code de commerce ; 7 Ratification de la nomination provisoire de Madame Erin Cannata en qualité dadministrateur en remplacement de Monsieur Jérôme Anselme ; 8 Renouvellement du mandat de KPMG Audit FS I aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ; 9 Renouvellement du mandat de DENJEAN & ASSOCIES aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ; 10 Programme de rachat dactions : autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond ; À caractère extraordinaire : 11 Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond ; 12 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus ; 13 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du Groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits ; 14 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du Groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; 15 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; 16 Autorisation, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée ; 17 Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ; 18 Délégation à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; 19 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du Code du travail ; 20 Délégation à donner au Conseil dadministration en vue dapporter les modifications nécessaires aux statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire ; 21 Modification de larticle 19 des statuts (censeurs) ; 22 Pouvoirs pour formalités. ____________________________ A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lassemblée générale les actionnaires justifiant de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 8 mai 2023, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du code de commerce. B. Mode de participation à lassemblée générale 1. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif 1.1 Actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront se présenter le jour de lassemblée générale, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission auprès des services de UPTEVIA Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 1.2. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : UPTEVIA Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par voie papier devront être réceptionnés par le service Assemblées Générales de UPTEVIA au plus tard 3 jours avant la date de lAssemblée Générale, soit le 6 mai 2023 à 23h.59 (heure de Paris). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à UPTEVIA Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 1.3. Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS à partir du 21 avril 2023 à 12h.00 (heure de Paris), dans les conditions décrites ci-après. Le titulaire dactions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr. Le titulaire dactions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le 0 826 109 119 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 9 mai 2023 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. 2. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur 2.1 Actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, quune carte dadmission leur soit adressée. Si lactionnaire na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, il lui suffira de demander une attestation de participation auprès de son établissement teneur de compte. 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : UPTEVIA Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours (calendaires) avant la date de lAssemblée Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le service Assemblées Générales de UPTEVIA, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 6 mai 2023 à 23h.59 (heure de Paris). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à UPTEVIA Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 2.2 Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS ou par email, dans les conditions décrites ci-après. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire, selon les conditions décrites précédemment. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 9 mai 2023 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : * lactionnaire devra envoyer un email à ladresse : Paris_France_CTS_mandats@uptevia.pro.fr. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur, la date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ; * lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à UPTEVIA Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris). C. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du code de commerce chaque actionnaire a la faculté dadresser au conseil dadministration les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par email à ladresse suivante info@vitura.frou par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante : 42, rue de Bassano 75008 Paris. Cet envoi devra être réalisé plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. D. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.225-73-1 du code de commerce pourront être consultés sur le site de lémetteur www.vitura.fr, à compter du vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 19 avril 2023. Le conseil dadministration. (A23396229)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : VITURA. Siren : 422800029. VITURA SA au capital social de 64 933 290,40 euros Siege social : 42 rue de Bassano 75008 PARIS 422 800 029 RCS PARIS Aux termes du Conseil dadministration en date du 07/03/2023, il a été décidé de nommer en qualité dadminsitrateur M. Erin DIXON demeurant 575 Fifth Avenue FL 40 NEW YORK ETATS UNIS, En remplacement de M. Jérôme ANSELME demeurant York House, 45 Seymour Street, Londres W1H 7LX Londres ROYAUME-UNI et de nommer en qualité de représentant permanent de la société EURO LILY PRIVATE LIMITED, société de droit étranger M. Lorenzo SEGRE, en remplacement de Mme Tracy STROH. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS .

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VITURA. Siren : 422800029. VITURA Societé anonyme à Conseil dadministration au capital de 64.933.290,40 euros Siège social : 42, rue de Bassano 75008 Paris 422 800 029 R.C.S. Paris SIRET : 422 800 029 00031 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société VITURA sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra à la Maison du Danemark 142, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris le 18 mai 2022 à 10 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1 Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; 2 Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 3 Affectation du résultat de lexercice ; 4 Distribution de prime démission ; 5 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle ; 6 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce ; 7 Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 conformément à larticle L.22-10-34 I du Code de commerce ; 8 Renouvellement du mandat de Madame Marie-Flore Bachelier en qualité dadministrateur ; 9 Programme de rachat dactions : autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond ; À caractère extraordinaire : 10 Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond ; 11 Délégation à donner au Conseil dadministration en vue dapporter les modifications nécessaires aux statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire ; 12 Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation ; 13 Pouvoirs pour formalités. ___________________________ A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lassemblée générale les actionnaires justifiant de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 16 mai 2022, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du code de commerce. B. Mode de participation à lassemblée générale 1. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif 1.1 Actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaire désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront se présenter le jour de lassemblée générale, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission auprès des services de BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 1.2. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par voie papier devront être réceptionnés par le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services au plus tard 3 jours avant la date de lassemblée générale, soit le 13 mai 2022 à 23h.59 (heure de Paris). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 1.3. Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS à partir du 29 avril 2022 à 10h.00 (heure de Paris), dans les conditions décrites ci-après. Le titulaire dactions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Le titulaire dactions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le 0 810 888 433 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 17 mai 2022 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour voter. 2. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur 2.1 Actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, quune carte dadmission leur soit adressée. 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours (calendaires) avant la date de lAssemblée Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 13 mai 2022 à 23h.59 (heure de Paris). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 2.2 Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS ou par email, dans les conditions décrites ci-après. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire, selon les conditions décrites précédemment. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 17 mai 2022 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur, la date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris). C. Questions écrites. Conformément à larticle R. 225-84 du code de commerce chaque actionnaire a la faculté dadresser au conseil dadministration les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par email à ladresse suivante info@vitura.fr ou par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante : 42, rue de Bassano 75008 Paris . Cet envoi devra être réalisé plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. D. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.225-73-1 du code de commerce pourront être consultés sur le site de lémetteur www.vitura.fr, à compter du vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 27 avril 2022. Le conseil dadministration..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [64933290.4 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

VITURA SA au capital de 64 000 025,60 Euros Siège social : 75008 PARIS 42, rue de Bassano 422 800 029 R.C.S. PARIS Par decision du directeur général le 15/03/2022, Il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 64 933 290,40 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. 204952

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [64000025.6 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

VITURA SA au capital de 60 444 472 Euros Siège social : 75008 PARIS 42, rue de Bassano 422 800 029 R.C.S. PARIS Par decision du directeur général le 08/10/2021, Il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 64 000 025,60 EUR. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. 117339

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent [60444472 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination et l'administration [60444472 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VITURA SA au capital de 60 444 472 Euros Siège social : 75008 PARIS 42, rue de Bassano 422 800 029 R.C.S. PARIS Par lettre en date du 11/06/2021, Il a eté décidé de nommer en qualité de représentant permanent de la société EURO LILY PRIVATE LIMITED, Administrateur, Mme Tracy Lynn STROH demeurant York House, 45 Seymour Street, London W1H 1LX, Royaume-Uni, en remplacement de Mme Madeleine COSGRAVE. Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. de PARIS. 110949

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CEGEREAL S.A. Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 60 444 472 Euros Siège social : 75008 PARIS 42, rue de Bassano SIRET : 422 800 029 00031 422 800 029 R.C.S. PARIS Avertissement : Dans le contexte dépidémie de coronavirus (COVID-19) et des mesures prises par les autorités pour freiner sa propagation, Le conseil dadministration de la société du 18 février 2021 a décidé que lassemblée générale de CEGEREAL S.A. du 12 mai 2021 se tiendra exceptionnellement à huis clos, cest-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément à larticle 4 de lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, dont la durée dapplication a été prorogée jusquau 31 juillet 2021 par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, au siège social de la Société, au 42, rue de Bassano 75008 Paris. Lassemblée générale sera retransmise en direct et en différé ultérieurement sur le site internet de la Société. Le lien permettant de suivre lassemblée générale en temps réel et en mode écoute est le suivant : Assemblée générale de Cegereal 12 mai 2021 (10h00 heure de Paris). Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter à distance ou à donner pouvoir au président de lassemblée générale qui votera « pour » lensemble des résolutions agréées par le Conseil dadministration ou à une personne dénommée (via le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration) conformément aux modalités précisées dans le présent avis. Lassemblée générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant lassemblée et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à lordre du jour pendant lassemblée générale. Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites par voie postale ou via ladresse e-mail suivante : info@cegereal.com selon les modalités précisées dans le présent avis. En labsence du Président du Conseil dadministration, le Président de séance sera Monsieur Alec Emmott pris en sa qualité de représentant légal de la société EUROPROPERTY CONSULTING, administrateur de la Société, Madame Charlotte de Laroche et Monsieur Ilias Gaillot ont été désignés comme scrutateurs par décision du Directeur général, agissant sur délégation du Conseil dadministration, en application de larticle 8 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020. Les modalités de tenue de lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la Société : http: //www.cegereal.com. AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CEGEREAL S.A. sont avisés que, conformément à lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, lassemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra au siège social 42 rue de Bassano 75008 Paris le 12 mai 2021 à 10 heures, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1 Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2 Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, 3 Affectation du résultat de lexercice, 4 Distribution de prime démission, 5 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle, 6 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce, 7 Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 conformément à larticle L. 22-10-34 I du Code de commerce, 8 Renouvellement du mandat de Monsieur John Kukral en qualité dadministrateur, 9 Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Anselme en qualité dadministrateur, 10 Renouvellement du mandat de Madame Sophie Kramer en qualité dadministrateur, 11 Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Marc Besson en qualité dadministrateur, 12 Nomination de Madame Reshma Banarse en qualité dadministrateur en remplacement de Madame Erin Cannata (fin de mandat), 13 Programme de rachat dactions : autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22 10 62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 14 Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22 10 62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 15 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 16 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du Groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 1 7 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du Groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 1 8 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 ° de larticle L.41 1-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 19 Autorisation, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée, 20 Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 21 Délégation à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, 22 Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332 18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332 21 du Code du travail, 23 Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de larticle 3 des statuts, 24 Mises en harmonie des statuts, 25 Délégation à donner au Conseil dadministration en vue dapporter les modifications nécessaires aux statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire, 26 Pouvoirs pour formalités. Avis important Les modalités présentées ci-après prennent en considération la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire actuelle et tiennent compte des dispositions de lordonnance n° 2020321 du 25 mars 2020, telle que prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 en portant les mesures dapplication A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lassemblée générale les actionnaires justifiant de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 10 mai 2021, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du code de commerce. Modes de participation à lassemblée générale Lassemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à lassemblée générale, ni sy faire représenter physiquement par une autre personne physique. Vous êtes donc invité à voter à distance ou à donner pouvoir au président de lassemblée générale ou à une personne dénommée (via le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration). 1. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif 1.1. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par voie papier devront être réceptionnés par le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services au plus tard 3 jours avant la date de lAssemblée Générale, soit le 7 mai 2021 à 23h59 (heure de Paris). Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée (voir ci-dessous). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 1.2. Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS à partir du 23 avril 2021 à 10h.00 (heure de Paris), dans les conditions décrites ci-après. Le titulaire dactions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https: //planetshares. bnpparibas.com. Le titulaire dactions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le 0 810 888 433 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 11 mai 2021 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée (voir ci-dessous). 1.3. Conditions particulières pour les procurations à personne dénommée (autre que le président de lassemblée générale) Conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020, pour que les désignations ou révocations de procuration à personne dénommée exprimées par voie postale ou par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les procurations à personne dénommée devront être réceptionnées jusquau quatrième jour précédant la tenue de lassemblée générale, soit le 8 mai 2021, à minuit (heure de Paris). Pour la prise en compte de la procuration, le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à BNP Paribas Securities Services au plus tard le quatrième jour précédant la tenue de lassemblée générale, soit le 8 mai 2021, à minuit (heure de Paris), par email à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration. 2. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours (calendaires) avant la date de lAssemblée Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 07 mai 2021 à 23h59 (heure de Paris). Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée (voir ci-dessous). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 2.2 Vote et procuration par voie électronique Lactionnaire peut transmettre ses instructions de vote, ou donner procuration par internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS ou par email, dans les conditions décrites ci-après. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire, selon les conditions décrites précédemment. La possibilité de voter par internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 11 mai 2021 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée (voir ci-dessous). Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse : paris.bp2s.france. . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur, la date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ; cts.mandats@bnpparibas.com lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris). Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personnes dénommées (voir ci-dessous). 2.3. Conditions particulières pour les procurations à personne dénommée (autre que le président de lassemblée générale) Conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020, pour que les désignations ou révocations de procuration à personne dénommée exprimées par voie postale ou par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les procurations à personne dénommée devront être réceptionnées jusquau quatrième jour précédant la tenue de lassemblée générale, soit le 8 mai 2021, à minuit (heure de Paris). Pour la prise en compte de la procuration, le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à BNP Paribas Securities Services au plus tard le quatrième jour précédant la tenue de lAssemblée générale, soit le 8 mai 2021, à minuit (heure de Paris), par email à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration. B. Demande dinscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites. 1. Demande dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à info@cegereal.com une nouvelle attestation justifiant linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. 2. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du code de commerce chaque actionnaire a la faculté dadresser au conseil dadministration les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par email à ladresse suivante info@cegereal. com ou par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante 42, rue de Bassano 75008 Paris. LAssemblée Générale se tenant à huis clos, le délai dont disposent les actionnaires pour poser des questions écrites est exceptionnellement allongé : elles devront ainsi être envoyées au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. C. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.22-10-23 du code de commerce pourront être consultés sur le site de lémetteur www.cegereal. com, à compter du vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 21 avril 2021. Le conseil dadministration. 106695

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

CEGEREAL S.A. SA au capital de 60 444 472 Euros Siège social : 75008 PARIS 42, rue de Bassano 422 800 029 R.C.S. PARIS Aux termes de lAssemblee Générale Mixte en date du 12/05/2021 , Il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateur Mme Reshma BANARSE demeurant 90 Long Acre, WC2 9RA Londres, Royaume-Uni, en remplacement de Mme Erin CANNATA. Il a également été décidé de modifier la dénomination sociale de la société qui devient : Vitura. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. 109214

Annonce JAL - Modification de la dénomination

CEGEREAL S.A. SA au capital de 60 444 472 Euros Siège social : 75008 PARIS 42, rue de Bassano 422 800 029 R.C.S. PARIS Aux termes de lAssemblee Générale Mixte en date du 12/05/2021 , Il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateur Mme Reshma BANARSE demeurant 90 Long Acre, WC2 9RA Londres, Royaume-Uni, en remplacement de Mme Erin CANNATA. Il a également été décidé de modifier la dénomination sociale de la société qui devient : Vitura. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. 109214

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [60444472 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

CEGEREAL S.A. SA au capital de 79 532 200 Euros Siège social : 75008 PARIS 42, rue de Bassano 422 800 029 R.C.S. PARIS Aux termes de lAssemblee Générale Mixte du 16/06/20 et des délibérations du CA en date du 05/11/2020, Il a été décidé de réduire le capital social pour le ramener à 60 444 472 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. 105534

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CEGEREAL S.A. Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 79 532 200 Euros Siège social : 75008 PARIS 42, rue de Bassano 422 800 029 R.C.S. PARIS SIRET: 422 800 029 00031 Avertissement : Dans le contexte dépidémie de coronavirus (COVID-19), Lassemblée générale de CEGEREAL S.A. du 16 juin 2020 se tiendra exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, au siège social de la Société, au 42, rue de Bassano 75008 Paris et ce, en raison de limpossibilité de pouvoir garantir le respect des mesures barrières posées à larticle 1 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à lépidémie de covid-19 dans le cadre de létat durgence sanitaire (le « décret») et de limpossibilité pour tout ou partie des actionnaires de se déplacer vers le lieu de tenue de lassemblée en application de larticle 3 du décret. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter à distance ou à donner pouvoir au président de lassemblée générale ou à une personne dénommée (via le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration). Les modalités de tenue de lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la Société: http: //www.cegereal.com. AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CEGEREAL S.A. sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra au siège social 42 rue de Bassano 75008 Paris le 16 juin 2020 à 10 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant: ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, 3. Affectation du résultat de lexercice, 4. Distribution de prime démission, 5. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Constat de labsence de convention nouvelle, 6. Fixation de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité, 7. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à larticle L. 225-37-2 du Code de commerce, 8. Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 conformément à larticle L. 225-100 Il du Code de commerce, 9. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Florian Schaefer en qualité dadministrateur en remplacement de Monsieur Khaled Kudsi, 1 O. Renouvellement du mandat de Monsieur Florian Schaefer en qualité dadministrateur, 11. Renouvellement du mandat de la société Euro Fairview Private Limited représentée par Monsieur Sébastien Abascal en qualité dadministrateur, 12. Renouvellement du mandat de la société Euro Lily Private Limited représentée par Madame Madeleine Cosgrave en qualité dadministrateur, 13. Renouvellement du mandat de la société Europroperty Consulting représentée par Monsieur Alec Emmott, en qualité dadministrateur, 14. Programme de rachat dactions : autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, pjafond. A caractère extraordinaire: 15. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 16. Autorisation conférée au Conseil dadministration à leffet de procéder à une réduction du capital de la Société, non motivée par des pertes, par voie de réduction du nominal de laction de 5 euros à 3,8 euros, 17. Modification de larticle 23 des statuts relatif aux modalités de réunions des assemblées générales, 18. Pouvoirs pour formalités. Avis important Les modalités présentées ci-après prennent en considération la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire actuelle et tiennent compte des dispositions de lordonnance n 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de Covid-19 et du décret n 2020-418 du 10 avril 2020 en portant les mesures dapplication. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires souhaitant voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 12 juin 2020, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 225-85 du code de commerce. B. Modes de participation à lassemblée générale Lassemblée générale se tiendra exceptionnellement à huit clos, vous êtes invité à voter à distance ou à donner pouvoir au président de lassemblée générale ou à une personne dénommée (via le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration). 1. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif 1.1. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par voie papier devront être réceptionnés par le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services au plus tard 3 jours avant la date de lAssemblée Générale, soit le 12 juin 2020 à minuit (heure de Paris). Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée (voir ci-dessous). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. 1.2. Procuration par voie électronique Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes: Lactionnaire devra envoyer un email à ladresse : paris,bp2s,france,cts, mandats@bnpparibas,com, Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur, la date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire, 1,3, Conditions particulières pour les procurations à personne dénommée (autre que le président de lassemblée générale) Conformément au décret 2020-418 du 10 avril 2020, pour que les désignations ou révocations de procuration à personne dénommée exprimées par voie postale ou voie électronique puissent être lement prises en compte, les procurations à personne dénommée devront être réceptionnées jusquau quatrième jour précédant la tenue de lassemblée générale, soit le 12 juin 2020, à minuit (heure de Paris), Pour la prise en compte de la procuration, le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à BNP Paribas Securities Services au plus tard le quatrième jour précédant la tenue de lassemblée générale, soit le 12 juin 2020, à minuit (heure de Paris), par email à ladresse paris,bp2sJrance,cts,mandats@ bnpparibas,com en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration, 2, pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré 2, 1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Lactionnaire peut demander le unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale, Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 12 juin 2020 à minuit (heure de Paris), Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée (voir ci-dessous), Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R225-81 et R225-83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, 2,2 Procuration par voie électronique Conformément aux dispositions de larticle R225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes: lactionnaire devra envoyer un email à ladresse : paris,bp2sJrance,cts,mandats@ bnpparibas,com, Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur, la date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte, Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris), Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personnes dénommées (voir ci-dessous), 2,3, Conditions particulières pour les procurations à personne dénommée (autre que le président de lassemblée générale) Conformément au décret 2020-418 du 10 avril 2020, pour que les désignations ou révocations de procuration à personne dénommée exprimées par voie postale ou par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les procurations à personne dénommée devront être réceptionnées jusquau quatrième jour précédant la tenue de lassemblée générale, soit le 12 juin 2020, à minuit (heure de Paris), Pour la prise en compte de la procuration, le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à BNP Paribas Securities Services au plus tard le quatrième jour précédant la tenue de lAssemblée générale, soit le 12 juin 2020, à minuit (heure de Paris), par email à ladresse paris,bp2sJrance,cts,mandats@ bnpparibas,com en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration, C, Questions écrites, Conformément à larticle R 225-84 du code de commerce chaque actionnaire a la faculté dadresser au conseil dadministration, lequel répond ra en séance, les questions écrites de son choix, Les questions doivent être envoyées par email à ladresse suivante info@cegereal,com ou par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante 42, rue de Bassano 75008 Paris, Compte tenu de la situation exceptionnel le liée au COVID-19, nous vous recommandons de favoriser lenvoi des questions écrites par voie électronique, Par ailleurs, il sera exceptionnellement tenu compte des questions écrites qui seront réceptionnées jusquau 12 juin 2020 (inclus), D, Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de lémetteur www,cegereaLcom, depuis le vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 26 mai 2020, Le conseil dadministration, 007248

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