ROTHSCHILD & CO

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [154367116 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [154584848 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [154367116 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [154584848 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : ROTHSCHILD & CO. Siren : 302519228. ROTHSCHILD & COSocieté en commandite par actionsau capital de 154 584 848 Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris302 519 228 RCS Paris Aux termes de lAssemblée Générale Extraordinaire en date du 20/12/2023, il a été décidé de réduire le capital social pour le ramener à 154 367 116Euros. L article 06 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Paris. .

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ROTHSCHILD & CO. Siren : 302519228. Rothschild & Co Societé en commandite par actions au capital de 154 536 538 Euros Siège social : 23 bis avenue de Messine 75008 PARIS 302 519 228 RCS PARIS Aux termes de lAssemblée Générale mixte des actionnaires en date du 21/11/23, il a été pris acte des démissions de Mme. SUET-FERN ép. LEE Lim, Mme. MALARD ép. DE ROTHSCHILD Arielle, Mme. CALLEBAUT ép. PIWNICA Carole, M. DENOYEL Gilles et M. SCHAT Sipko de leurs fonctions de membre du conseil de surveillance. Ainsi que de la démission de M. KESWICK Adam de ses fonctions de vice président et membre du conseil de surveillance. Il a été décidé de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance : La société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT, SAS au capital de 512 851 968 euros, située 9 rue Rond Point des Champs Elysées Marcel Dassault 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°400 628 079, représenté par M. COSTA DE BEAUREGARD Olivier, demeurant 17 avenue de Tourville 75007 PARIS. La société PEUGEOT INVEST ASSETS, SAS au capital de 541 010 740 euros, située 66 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°535 360 564, représenté par M. FINET Bertrand, demeurant 4 avenue de Villiers 75017 PARIS. M. GIAMMARIA Giuliani, demeurant Via Collina Doro 35 MONTAGNOLA (SUISSE) M. HEILBRONN Arthur, demeurant 104 Wooster Street NEW YORK (ETATS-UNIS). M. DE ROTHSCHILD Edouard, demeurant 9 rue de Lille 75007 PARIS Mme. WATSON Helen, demeurant 120 Court Lane London SE21 7EA LONDRES (ANGLETERRE) Aux termes de la consultation écrite du Conseil de Surveillance en date du 22/11/23, a été élu administrateur représentant des salariés Mme. SILVY ép. DHARANGUIER DE QUINCEROT Ludivine, demeurant 8 avenue Emile Acollas 75007 PARIS et M. GUILLARD Fabrice, demeurant 2 rue Lafontaine 78400 CHATOU. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. .

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [154536538 EUR]

Annonce JAL - Avis aux actionnaires

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99886_20231003_00_AV01.pdf

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : ROTHSCHILD & CO. Siren : 302519228. Rothschild & Co Societé en commandite par actions au capital de 154 536 538 Euros Siège social : 23 bis avenue de Messine - 75008 PARIS 302 519 228 RCS PARIS Aux termes des décisions du gérant en date du 02/10/23, il résulte que le capital social a été augmenté pour être porté à 154 584 848 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué auRCS de PARIS. .

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : ROTHSCHILD & CO. Siren : 302519228. ROTHSCHILD & Co Societé en commandite par actions au capital de 154 205 332,00 euros Siège social : 23 bis avenue de Messine-75008 PARIS 302 519 228 RCS PARIS Aux termes des Décisions du Gérant du 5/09/2023 , il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 154 536 538,00 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS. .

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [154205332 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : ROTHSCHILD & CO. Siren : 302519228. Rothschild & Co Societé en commandite par actions au capital de 154 059 554 Euros Siège social : 23 bis avenue de Messine - 75008 PARIS 302 519 228 RCS PARIS Aux termes des décisions du gérant en datue du 26/05/23, il résulte que le capital social a été augmenté pour être porté à la somme de 154 205 332 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. .

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROTHSCHILD & CO. Siren : 154059554. ROTHSCHILD & CO Societé en commandite par actions au capital de 154 059 554 Siège social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris (la « Société ») Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 25 mai 2023 à 10h30, au centre de conférence Etoile Saint Honoré, 21/25 rue Balzac, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour exposé ci-après. Ordre du jour De la compétence de lAssemblée générale ordinaire Rapport de gestion du Gérant au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 Rapport du Gérant sur les résolutions ordinaires Rapport du Conseil de Surveillance à lAssemblée générale Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement dentreprise établi en application des articles L.226-10-1 et L.22-10-78 du Code de commerce Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 (1ère résolution) Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende ordinaire (2ème résolution) Distribution exceptionnelle de réserves (3ème résolution) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 (4ème résolution) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.226-10 et L.225-38 et suivants du Code de commerce (5ème résolution) Renouvellement du mandat de Monsieur Éric de Rothschild en qualité de membre du Conseil de Surveillance (6ème résolution) Renouvellement du mandat de Monsieur Adam Keswick en qualité de membre du Conseil de Surveillance (7ème résolution) Renouvellement du mandat de Monsieur Gilles Denoyel en qualité de membre du Conseil de Surveillance (8ème résolution) Renouvellement du mandat de Madame Suet-Fern Lee en qualité de membre du Conseil de Surveillance (9ème résolution) Renouvellement du mandat de Lord Mark Sedwill en qualité de membre du Conseil de Surveillance (10ème résolution) Renouvellement du mandat de KPMG SA en tant que Commissaire aux comptes titulaire (11ème résolution) Renouvellement du mandat de Cailliau Dedouit et Associés SA en tant que Commissaire aux comptes titulaire (12ème résolution) Approbation des politiques de rémunération applicables au Gérant et au Président Exécutif du Gérant (13ème résolution) Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance (14ème résolution) Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L.22-10-9, I. du Code de commerce (15ème résolution) Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Rothschild & Co Gestion, Gérant (16ème résolution) Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président Exécutif du Gérant (17ème résolution) Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de Surveillance (18ème résolution) Vote consultatif, sur base consolidée, sur lenveloppe globale des rémunérations de toute nature versées aux personnes visées à larticle L.511-71 du Code monétaire et financier durant lexercice clos le 31 décembre 2022 (19ème résolution) Autorisation donnée au Gérant à leffet dopérer sur les actions de la Société (20ème résolution) De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire Rapport du Gérant sur les résolutions extraordinaires Rapport du Conseil de Surveillance à lAssemblée générale Modification de larticle 10.1.1 des statuts de la Société à leffet de déterminer les modalités de désignation des membres du Conseil de Surveillance représentant les salariés et fixer la durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance à trois ans (21ème résolution) Mise en harmonie des statuts (22ème résolution) Mise à jour des statuts (23ème résolution) Modification de larticle 10.2.2 des statuts à leffet de prévoir la consultation écrite des membres du Conseil de Surveillance (24ème résolution) Modifications diverses des statuts (25ème résolution) De la compétence de lAssemblée générale ordinaire Pouvoirs pour les formalités (26ème résolution) Le projet de texte des résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 17 avril 2023 (bulletin n°46) demeure inchangé. Comment participer à lAssemblée générale ? Conditions de participation à lAssemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée générale, de voter par correspondance ou de se faire représenter. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à lAssemblée générale les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré (jour de bourse) précédant lAssemblée générale à zéro heure (heure de Paris), soit le mardi 23 mai 2023 à zéro heure (heure de Paris). Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Linscription des titres dans les comptes de titres nominatifs dans les conditions précitées est suffisante pour vous permettre de participer à lAssemblée générale. La justification de votre qualité est donc prise en charge par Société Générale Securities Services. Pour les actionnaires au porteur Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur dans les conditions précitées doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité teneur de votre compte-titres, annexée au formulaire de vote ou à la demande de carte dadmission établie en votre nom, ou pour votre compte si vous êtes représenté(e) par un intermédiaire inscrit. La justification de votre qualité est en conséquence assurée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité teneur de votre compte-titres, qui se chargera de produire lattestation de participation dans les conditions précitées auprès du centralisateur de lAssemblée générale (Société Générale Securities Services). Établissement centralisateur de lAssemblée générale LAssemblée générale est centralisée par Société Générale Securities Services : Adresse postale : Société Générale Securities Services Service Assemblées Générales 32, rue du Champ de Tir CS 30812 44308 Nantes Cedex 3 Site internet : https://www.securities-services.societegenerale.com/fr/ Modes de participation à lAssemblée générale Assister personnellement à lAssemblée générale Si vous avez lintention dassister personnellement à lAssemblée générale, vous devez le faire savoir à la Société Générale en demandant une carte dadmission de la façon suivante : Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Si vous avez opté pour la convocation électronique, vous recevrez par courriel un lien vous permettant daccéder au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com, à partir du vendredi 5 mai 2023 à 9 heures jusquau mercredi 24 mai 2023 à 15 heures (heure de Paris) avec vos identifiants habituels qui figurent sur votre relevé de portefeuille si vos actions sont inscrites au nominatif pur ou sur le courrier qui vous a été adressé à cet effet si vos actions sont inscrites au nominatif administré, ou encore avec votre e-mail de connexion si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets. Sur la page daccueil, cliquez sur le bouton « Répondre » dans lencart « Assemblées Générales » puis cliquez sur « Participer ». Vous serez alors automatiquement redirigé(e) vers le site de vote VOTACCESS, où vous pourrez demander votre carte dadmission ou limprimer directement si vous le souhaitez. Si vous navez pas opté pour la convocation électronique, vous recevrez par courrier postal les documents de lAssemblée générale. Vous pourrez alors obtenir votre carte dadmission en renvoyant le formulaire unique de vote, sur lequel figure également la demande de carte dadmission, à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, après avoir coché la case « je désire assister à cette assemblée » du formulaire, inscrit vos nom, prénom et adresse, ou les avoir vérifiés sils y figurent déjà, daté et signé le formulaire. Pour les actionnaires au porteur Si votre établissement teneur de compte est connecté au site VOTACCESS, connectez-vous sur le portail internet de votre établissement teneur de compte avec vos codes daccès habituels, cliquez sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Rothschild & Co et suivez les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS du vendredi 5 mai 2023 à 9 heures jusquau mercredi 24 mai 2023 à 15 heures (heure de Paris). Vous pourrez alors demander votre carte dadmission ou limprimer directement si vous le souhaitez. Si votre établissement teneur de compte nest pas connecté au site VOTACCESS, contactez votre intermédiaire bancaire ou financier, indiquez que vous souhaitez participer personnellement à lAssemblée générale et demandez une carte dadmission. Lintermédiaire habilité teneur de compte se chargera de transmettre votre attestation de participation à Société Générale Securities Services, Service Assemblées Générales, 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, qui vous fera parvenir votre carte dadmission. Si vous ne recevez pas votre carte dadmission à temps, vous pourrez vous présenter à lAssemblée générale muni dune attestation de participation qui vous aura été délivrée par votre établissement teneur de compte attestant de votre détention dactions au deuxième jour ouvré qui précède lAssemblée générale, soit le 23 mai 2023 à zéro heure (heure de Paris). Voter ou donner pouvoir par internet ( VOTACCESS) Comme les années précédentes, Rothschild & Co offre à ses actionnaires la possibilité de voter ou donner procuration par internet, avant lAssemblée générale du 25 mai 2023, sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 5 mai 2023 à 9 heures (heure de Paris). La possibilité de voter par internet avant lAssemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le mercredi 24 mai 2023 à 15 heures (heure de Paris). Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée générale pour se connecter. Pour voter ou donner pouvoir par internet, vous devez procéder de la manière suivante : Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Si vous souhaitez voter, désigner ou révoquer un mandataire par internet, vous pouvez accéder à VOTACCESS via le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec vos identifiants habituels qui figurent sur votre relevé de portefeuille si vos actions sont inscrites au nominatif pur ou sur le courrier qui vous a été adressé à cet effet si vos actions sont inscrites au nominatif administré, ou encore avec votre e-mail de connexion si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets. Dans tous les cas, si vous nêtes plus en possession de votre identifiant et/ou mot de passe, suivez les indications données à lécran pour les obtenir. Après vous être connecté(e), suivez ensuite les indications données à lécran afin de voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur Si votre établissement teneur de compte est connecté au site VOTACCESS, connectez-vous sur le portail internet de votre établissement teneur de compte avec vos codes daccès habituels, cliquez sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Rothschild & Co et suivez les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS puis voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il appartient à chaque actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Nous vous rappelons que vous pouvez donner pouvoir : à un autre actionnaire, à votre conjoint ou votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale de votre choix ; ou au Président de lAssemblée générale ; en pareil cas, le Président de lAssemblée générale exercera les droits de vote attachés à vos titres en faveur de toutes les résolutions présentées ou agréées par le Gérant, et contre toutes les autres résolutions. Voter par correspondance (avec le formulaire de vote) Pour voter par correspondance avec le formulaire « papier », vous devez procéder de la manière suivante : Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Vous devez retourner le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance qui vous aura été adressé, dûment complété et signé, à laide de lenveloppe T jointe au courrier de convocation. Pour les actionnaires au porteur, Vous devez vous procurer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance (disponible sur le site internet de la Société). Il devra être retourné, dûment complété et signé, à Société Générale Securities Services, Service Assemblées Générales, 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, via lintermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres, accompagné dune attestation de participation. Il est précisé que, pour être pris en compte, les formulaires « papier » de vote par correspondance devront avoir été reçus par la Société ou par Société Générale Securities Services trois jours au moins avant la date de lAssemblée générale, soit le lundi 22 mai 2023 au plus tard. Voter par procuration (avec le formulaire de vote) Vous pouvez donner pouvoir : à un autre actionnaire, à votre conjoint ou votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale de votre choix ; ou au Président de lAssemblée générale ; en pareil cas, le Président de lAssemblée générale exercera les droits de vote attachés à vos titres en faveur de toutes les résolutions présentées ou agréées par le Gérant, et contre toutes les autres résolutions. Pour voter par procuration avec le formulaire « papier », vous devez procéder de la manière suivante : Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Vous devez renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance qui vous aura été adressé, dûment complété et signé, à laide de lenveloppe T jointe au courrier de convocation. Pour les actionnaires au porteur Vous devez vous procurer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance (disponible sur le site internet de la Société). Il devra être retourné, dûment complété et signé, à Société Générale Securities Services, Service Assemblées Générales, 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, via lintermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres, accompagné dune attestation de participation. Il est précisé que, pour être pris en compte, les formulaires « papier » de vote par procuration devront avoir été reçus par la Société ou par Société Générale Securities Services trois jours au moins avant la date de lAssemblée générale, soit le lundi 22 mai 2023 au plus tard. Enfin, conformément aux articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, vous pouvez également procéder à la notification de la désignation ou de la révocation dun mandataire par voie électronique, dans les conditions suivantes : Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Vous devez envoyer un courriel revêtu dune signature électronique obtenue par vos soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires applicables à ladresse électronique ag2023@rothschildandco.com, en précisant vos nom, prénom et adresse, votre identifiant Société Générale (si vos actions sont inscrites au nominatif pur), ou lidentifiant qui vous a été délivré par votre intermédiaire bancaire ou financier habilité (si vos actions sont inscrites au nominatif administré), ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Pour les actionnaires au porteur Vous devez demander à votre intermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres quil transmette vos instructions de désignation ou révocation à Société Générale Securities Services. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des résolutions présentées ou agréées par le Gérant et un vote défavorable à ladoption de toutes les autres résolutions. Les désignations ou révocations de mandataire par voie électronique ne seront prises en compte quà la condition davoir été réceptionnées, et le cas échéant confirmées par lintermédiaire bancaire ou financier teneur de compte, la veille de lAssemblée générale, soit le mercredi 24 mai 2023, à 15 heures (heure de Paris). Dans tous les cas, le vote par procuration est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment celles prévues par les articles L.225-106, I. et L.22-10-39 du Code de commerce. Formulaire de vote Il est rappelé aux actionnaires inscrits au nominatif que ce formulaire leur sera adressé par courrier postal ou par courriel (en cliquant sur le lien reçu) sils ont opté pour la convocation électronique. Dans tous les cas, les actionnaires peuvent se procurer un formulaire de vote selon lune des modalités suivantes : pour les actionnaires au porteur, en sadressant à lintermédiaire bancaire ou financier teneur de leur compte-titres ; en le téléchargeant sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs/ Actionnaires/Assemblée générale ») ou en le demandant directement au centralisateur de lAssemblée générale ou à la Société, étant entendu que de telles demandes ne seront honorées que si elles sont reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée générale, soit le vendredi 19 mai 2023. Il est précisé que si vous avez déjà demandé une carte dadmission ou une attestation de participation, voté par correspondance ou donné pouvoir, vous ne pouvez plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée générale. Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, vous ne pouvez retourner une formule portant à la fois des indications de procuration et des indications de vote par correspondance. Situation des actionnaires à compter de lenvoi de leur formulaire de vote Vous pouvez céder tout ou partie de vos titres dans les conditions prévues par la loi : si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit avant le mardi 23 mai 2023, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation précédemment établi(e). À cette fin, les intermédiaires bancaires ou financiers teneurs de comptes titres au porteur notifieront à Société Générale Securities Services ou à la Société le transfert de propriété des titres susvisés et lui transmettront les informations nécessaires ; si le transfert de propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit après le mardi 23 mai 2023, à zéro heure (heure de Paris), il ne sera pas notifié par lesdits intermédiaires ni pris en compte par la Société, nonobstant toute convention contraire. Autres informations Dépôt de questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Gérant. Ces questions écrites doivent être adressées au Gérant par courrier recommandé avec demande davis de réception au siège social de la Société (Rothschild & Co, Direction juridique, 23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris) ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag2023@rothschildandco.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le vendredi 19 mai 2023 à minuit (heure de Paris). Dans tous les cas, ces questions écrites doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société, dans une rubrique consacrée aux questions-réponses de lAssemblée générale. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée aux questions écrites dès lors quelles présenteront le même contenu. Documents à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée générale sont consultables, dans les conditions prévues par la réglementation, au siège de la Société au 23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris, de préférence sur rendez-vous. Les documents prévus par la réglementation ont été mis en ligne sur le site « www.rothschildandco.com » au moins 21 jours avant la date dAssemblée générale, soit au plus tard le 4 mai 2023 dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Le Gérant Rothschild & Co Gestion SAS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [154059554 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Rothschild & Co. Siren : 154004554. Rothschild & Co Societé en commandité par actions au capital de 154 004 554 Siège social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Suivant décisions du gérant du 15/12/2022, il a été constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital dun montant de 55 000 pour le porter à 154 059 554 . Suivant le PV du 14/09/2022, Le président a décidé de nommer, à compter du 01/01/2023, en qualité de Président du conseil de surveillance M. Marc Olivier LAURENT demeurant 17 rue Cassette 75006 Paris en remplacement de M. David DE ROTHSCHILD, démissionnaire et, a pris acte de la fin du mandat de M. Marc-Olivier LAURENT en tant que Vice-Président. Modification au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [154004554 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : Rothschild & Co. Siren : 154004554. Rothschild & Co Societé en commandité par actions au capital de 154 004 554 Siège social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Suivant décisions du gérant du 15/12/2022, il a été constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital dun montant de 55 000 pour le porter à 154 059 554 . Modification au RCS de Paris.

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : Rothschild & Co. Siren : 154004554. Rothschild & Co Societé en commandité par actions au capital de 154 004 554 Siège social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Suivant décisions du gérant du 15/12/2022, il a été constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital dun montant de 55 000 pour le porter à 154 059 554 . Suivant le PV du 14/09/2022, Le président a décidé de nommer, à compter du 01/01/2023, en qualité de Président du conseil de surveillance M. Marc Olivier LAURENT demeurant 17 rue Cassette 75006 Paris en remplacement de M. David DE ROTHSCHILD, démissionnaire et, a pris acte de la fin du mandat de M. Marc-Olivier LAURENT en tant que Vice-Président. Modification au RCS de Paris.

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : Rothschild & Co. Siren : 155495024. Rothschild & Co SCA au capital de 155 495 024 Siege social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Suivant décisions du 24/11/2022, le gérant a décidé de réduire le capital social dun montant de 1 490 470 pour le ramener à 154 004 554 . Modification au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [155495024 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : Rothschild & Co. Siren : 155465024. Rothschild & Co Societé en commandité par actions au capital de 155 465 024 Siège social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Suivant décisions du gérant du 30/06/2022, il a été constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital dun montant de 30 000 pour le porter à 155 495 024 . Modification au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [155465024 EUR]

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : Rothschild & Co. Additif à lannonce publiee dans affiches-parisiennes.com du 19/05/2022 concernant Rothschild & Co, Il fallait rajouter : M. Marc-Olivier LAURENT demeurant 17 rue Cassette 75006 Paris a été nommé Vice-président du conseil de surveillance. Modification au RCS de Paris

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROTHSCHILD & CO. Siren : 155465024. ROTHSCHILD & CO Societé en commandite par actions au capital de 155 465 024 Siège social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris (la « Société ») Avis de convocation AVERTISSEMENT : Covid-19 Dans le contexte de lépidémie de la Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités dorganisation de lAssemblée générale du 19 mai 2022 en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la page dédiée à lAssemblée générale 2022 sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, Rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale ») qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent document. La Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance. Les actionnaires de la Société peuvent ainsi exprimer leur vote en amont de lAssemblée générale en utilisant les outils de vote par correspondance (via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou via le formulaire de vote papier) ou en donnant procuration, selon les modalités décrites dans le présent document. Pour les actionnaires de la Société qui souhaiteraient assister physiquement à lAssemblée générale, il est rappelé que leur accueil sera conditionné au respect des mesures sanitaires en vigueur à cette date, le cas échéant. Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 19 mai 2022 à 10h30, à lAuditorium de Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour exposé ci-après. Ordre du jour De la compétence de lAssemblée générale ordinaire Rapport de gestion du Gérant au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 Rapport du Gérant sur les résolutions ordinaires Rapport du Conseil de Surveillance à lAssemblée générale Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement dentreprise établi en application des articles L.226-10-1 et L.22-10-78 du Code de commerce Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 (1ère résolution) Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende (2ème résolution) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 (3ème résolution) Approbation dune convention réglementée conformément aux dispositions des articles L.226-10 et L.225-38 et suivants du Code de commerce (4ème résolution) Ratification de la cooptation de Lord Mark Sedwill en qualité de membre du Conseil de Surveillance (5ème résolution) Ratification de la cooptation de Madame Jennifer Moses en qualité de membre du Conseil de Surveillance (6ème résolution) Renouvellement du mandat de Madame Arielle Malard de Rothschild en qualité de membre du Conseil de Surveillance (7ème résolution) Renouvellement du mandat de Madame Carole Piwnica en qualité de membre du Conseil de Surveillance (8ème résolution) Renouvellement du mandat de Madame Jennifer Moses en qualité de membre du Conseil de Surveillance (9ème résolution) Renouvellement du mandat de Madame Véronique Weill en qualité de membre du Conseil de Surveillance (10ème résolution) Nomination de Monsieur Marc-Olivier Laurent en qualité de membre du Conseil de Surveillance (11ème résolution) Approbation des politiques de rémunération applicables au Gérant et au Président Exécutif du Gérant (12ème résolution) Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance (13ème résolution) Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L.22-10-9, I. du Code de commerce (14ème résolution) Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de lexercice clos le 31 décembre 2021 au Gérant (15ème résolution) Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de lexercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président Exécutif du Gérant (16ème résolution) Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de lexercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de Surveillance (17ème résolution) Fixation du montant annuel total maximum de rémunération pouvant être attribuée aux membres du Conseil de Surveillance à compter du 1er janvier 2022 (18ème résolution) Vote consultatif, sur base consolidée, sur lenveloppe globale des rémunérations de toute nature versées durant lexercice clos le 31 décembre 2021 aux personnes visées à larticle L.511-71 du Code monétaire et financier (19ème résolution) Autorisation donnée au Gérant à leffet dopérer sur les actions de la Société (20ème résolution) De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire Rapport du Gérant sur les résolutions extraordinaires Rapport du Conseil de Surveillance à lAssemblée générale Rapport des Commissaires aux comptes sur les autorisations et délégations de compétence visées aux 21ème, 23ème, 24ème, 25ème, 26ème, 27ème, 28ème et 29ème résolutions Autorisation donnée au Gérant à leffet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues (21ème résolution) Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider une augmentation du capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes démission, de fusion ou dapport (22ème résolution) Délégation de compétence au Gérant à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (23ème résolution) Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription (24ème résolution) Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société par offre au public, à lexception de celle visée à larticle L.411-2 1° du Code monétaire et financier, et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, avec suppression du droit préférentiel de souscription (25ème résolution) Délégation de compétence au Gérant à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre dune offre visée à larticle L.411-2 1° du Code monétaire et financier (26ème résolution) Autorisation donnée au Gérant à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (27ème résolution) Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne entreprise (28ème résolution) Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des 23ème, 24ème, 25ème, 26ème, 27ème et 28ème résolutions de la présente Assemblée générale et de la 23ème résolution adoptée lors de lAssemblée générale mixte du 20 mai 2021 (29ème résolution) De la compétence de lAssemblée générale ordinaire Pouvoirs pour les formalités (30ème résolution) Le projet de texte des résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 avril 2022 (bulletin n°43) demeure inchangé. Comment participer à lAssemblée générale ? 1. Conditions de participation à lAssemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée générale ou dy voter par correspondance ou de sy faire représenter. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à lAssemblée générale les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré (jour de bourse) précédant lAssemblée générale à zéro heure (heure de Paris), soit le mardi 17 mai 2022 à zéro heure (heure de Paris). Pour les actionnaires au nominatif Linscription des titres dans les comptes de titres nominatifs dans les conditions précitées est suffisante pour vous permettre de participer à lAssemblée générale. La justification de votre qualité est donc prise en charge par Société Générale Securities Services. Pour les actionnaires au porteur Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur dans les conditions précitées doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité teneur de votre compte-titres, annexée au formulaire de vote ou à la demande de carte dadmission établis en votre nom, ou pour votre compte si vous êtes représentés par un intermédiaire inscrit. La justification de votre qualité est en conséquence assurée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité teneur de votre compte-titres, qui se chargera de produire dans les conditions précitées auprès du centralisateur de lAssemblée générale (Société Générale Securities Services) lattestation de participation. 2. Établissement centralisateur de lAssemblée générale LAssemblée générale est centralisée par Société Générale Securities Services : Adresse postale : Société Générale Securities Services Service des Assemblées CS 30812 44308 Nantes Cedex 03 Site internet : https://www.securities-services.societegenerale.com/fr/ 3. Modes de participation à lAssemblée générale 3.1. Assister personnellement à lAssemblée générale Si vous avez lintention dassister personnellement à lAssemblée générale, vous devez le faire savoir à la Société Générale en demandant une carte dadmission de la façon suivante : Pour les actionnaires au nominatif, vous recevrez par courrier postal ou par courriel, si vous avez opté pour ce mode de transmission, les documents de lAssemblée générale. Vous pourrez alors obtenir votre carte dadmission en renvoyant le formulaire unique de vote, sur lequel figure également la demande de carte dadmission, à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, après avoir coché la case « je désire assister à cette assemblée » du formulaire, inscrit vos nom, prénom et adresse, ou les avoir vérifiés sils y figurent déjà, daté et signé le formulaire. Lactionnaire au nominatif peut également imprimer sa carte dadmission directement, en se connectant à partir du lundi 2 mai 2022 à 9 heures jusquau mercredi 18 mai 2022 à 15 heures (heure de Paris), sur le site Sharinbox, www.sharinbox.societegenerale.com, avec ses identifiants habituels. Pour les actionnaires au porteur, contacter lintermédiaire bancaire ou financier teneur de vos compte-titres en indiquant que vous souhaitez participer personnellement à lAssemblée générale et demander une carte dadmission. Lintermédiaire habilité teneur de compte se chargera de transmettre votre attestation de participation à Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, qui vous fera parvenir votre carte dadmission. Si vous ne recevez pas cette carte à temps, vous pourrez vous présenter muni dune attestation de participation qui vous aura été délivrée par votre établissement teneur de compte dans les deux jours ouvrés qui précèdent lAssemblée générale. Lactionnaire au porteur peut également imprimer sa carte dadmission directement, en se connectant sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels, si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Rothschild & Co et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS du lundi 2 mai 2022 à 9 heures jusquau mercredi 18 mai 2022 à 15 heures (heure de Paris). 3.2. Voter par internet Comme les années précédentes, Rothschild & Co offre à ses actionnaires la possibilité de voter ou donner procuration par internet, avant lAssemblée générale du 19 mai 2022, sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter, désigner ou révoquer un mandataire par internet accéderont au site VOTACCESS via le site SHARINBOX dont ladresse est la suivante : www.sharinbox.societegenerale.com. Les actionnaires au nominatif pur ou administré pourront se connecter sur le site internet www.sharinbox.societegenerale.com avec leurs identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille ou sur le courrier quils auront reçus pour les actionnaires à ladministré. Si un actionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il peut suivre les indications données à lécran pour les obtenir. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Rothschild & Co et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du lundi 2 mai 2022 à 9 heures (heure de Paris). La possibilité de voter par internet avant lAssemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le mercredi 18 mai 2022 à 15 heures (heure de Paris). Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée générale pour voter. 3.3. Voter par correspondance Pour voter par correspondance, vous devez procéder de la manière suivante : Pour les actionnaires au nominatif, vous devrez renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance qui vous aura été adressé, dûment complété et signé, à laide de lenveloppe T jointe au courrier de convocation ; Pour les actionnaires au porteur, vous devrez vous procurer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance (disponible sur le site internet de la Société) ; il devra être retourné, dûment complété et signé, à Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, via lintermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres, accompagné dune attestation de participation. Il est précisé que, pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront avoir été reçus par la Société ou par Société Générale Securities Services trois jours au moins avant la date de lAssemblée générale, soit le lundi 16 mai 2022 au plus tard. 3.4. Voter par procuration Pour voter par procuration, vous pouvez donner pouvoir : à un autre actionnaire, à votre conjoint ou votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale de votre choix ; ou au Président de lAssemblée générale ; en pareil cas, le Président de lAssemblée générale exercera les droits de vote attachés à vos titres en faveur de toutes les résolutions présentées ou agréées par le Gérant, et contre toutes les autres résolutions. Dans tous les cas, le vote par procuration est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment celles prévues par les articles L.225-106, I. et L.22-10-39 du Code de commerce. Pour donner pouvoir, vous devrez procéder de la manière suivante : Pour les actionnaires au nominatif, vous devrez renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance qui vous aura été adressé, dûment complété et signé, à laide de lenveloppe T jointe au courrier de convocation ; Pour les actionnaires au porteur, vous devrez vous procurer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance (disponible sur le site internet de la Société). Il devra être retourné, dûment complété et signé, à Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, via lintermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres, accompagné dune attestation de participation. Il est précisé que, pour être pris en compte, les formulaires de vote par procuration devront avoir été reçus par la Société ou par Société Générale Securities Services trois jours au moins avant la date de lAssemblée générale, soit le lundi 16 mai 2022 au plus tard. Conformément aux articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, vous pouvez également procéder à la notification de la désignation ou de la révocation dun mandataire par voie électronique, dans les conditions suivantes : Pour les actionnaires au nominatif, vous devrez envoyer un courriel revêtu dune signature électronique obtenue par vos soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires applicables à ladresse électronique ag2022@rothschildandco.com, en précisant vos nom, prénom et adresse, votre identifiant Société Générale (si vos actions sont inscrites au nominatif pur), ou votre identifiant auprès de votre intermédiaire bancaire ou financier habilité (si vos actions sont inscrites au nominatif administré), ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; Pour les actionnaires au porteur, vous devrez demander à votre intermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres quil transmette vos instructions de désignation ou révocation à Société Générale Securities Services. Les désignations ou révocations de mandataire par voie électronique ne seront prises en compte quà la condition davoir été réceptionnées, et le cas échéant confirmées par lintermédiaire bancaire ou financier teneur de compte, la veille de lAssemblée générale, soit le mercredi 18 mai 2022, à 15 heures (heure de Paris). 4. Formulaire de vote Il est rappelé aux actionnaires inscrits au nominatif que ce formulaire leur sera adressé par courrier ou par courriel, si vous avez opté pour ce mode de transmission. Dans tous les cas, les actionnaires peuvent se procurer un formulaire de vote selon lune des modalités suivantes : pour les actionnaires au porteur, en sadressant à lintermédiaire bancaire ou financier teneur de leur compte-titres ; en le téléchargeant sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale ») ; ou en le demandant directement au centralisateur de lAssemblée générale ou à la Société, étant entendu que de telles demandes ne seront honorées que si elles sont reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée générale, soit le vendredi 13 mai 2022. 5. Situation des actionnaires à compter de lenvoi de leur formulaire de vote Vous pouvez céder tout ou partie de vos titres dans les conditions prévues par la loi : si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit avant le mardi 17 mai 2022, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation précédemment établis. À cette fin, les intermédiaires bancaires ou financiers teneurs de comptes titres au porteur notifient à Société Générale Securities Services ou à la Société le transfert de propriété des titres susvisés et lui transmettent les informations nécessaires ; si le transfert de propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit après le mardi 17 mai 2022, à zéro heure (heure de Paris), il ne sera pas notifié par lesdits intermédiaires ni pris en compte par la Société, nonobstant toute convention contraire. 6. Autres informations 6.1. Points à lordre du jour ou projets de résolutions Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée générale à zéro heure (heure de Paris). 6.2. Dépôt de questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Gérant. Ces questions écrites doivent être adressées au Gérant par courrier recommandé avec demande davis de réception au siège social de la Société (Rothschild & Co, Direction juridique, 23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris) ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag2022@rothschildandco.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le vendredi 13 mai 2022 à minuit (heure de Paris). Dans tous les cas, ces questions écrites doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 6.3 Documents à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée générale sont consultables, dans les conditions prévues par la réglementation, au siège de la Société au 23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris, de préférence sur rendez-vous. Les documents prévus par la réglementation sont mis en ligne sur le site « www.rothschildandco.com » depuis le 21ème jour précédant la date dAssemblée générale soit depuis le jeudi 28 avril 2022 dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Le Gérant, Rothschild & Co Gestion SAS.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Rothschild & Co. Siren : 155465024. Rothschild & Co SCA au capital de 155 465 024 Siege social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS PARIS Le PV en date du 08/03/2022 a confirmé le non-renouvellement du mandat de M. Daniel DAENIKER en qualité de membre du conseil de surveillance. Le PV en date du 19/05/2022 a décidé de nommer en qualité de membre du conseil de surveillance M. Marc-Olivier LAURENT demeurant 17 rue Cassette 75006 Paris. Modification au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [155465024 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Rothschild & Co. Siren : 155465024. Rothschild & Co SCA au capital de 155 465 024 Siege social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Le PV du 14/12/2021 a décidé de coopter Mme Jennifer MOSES demeurant 437 Meadowood Drive, Aspen CO 81611 (USA) en qualité de membre du conseil de surveillance en remplacement de Mme Luisa TODINI. Modification au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [155465024 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Siren : 155395024. Rothschild & Co SCA capital de 155 395 024 Siège social : 23 bis, avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS PARIS Suivant le PV du 15/10/2021, Le gerant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 70 000 pour le porter à 155 465 024 . Modification au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [155395024 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Rothschild & Co. Siren : 155395024. Rothschild & Co SCA au capital de 155 395 024 Siege social : 23 bis avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS PARIS Le PV du 15/09/2021 a décidé de nommer M. Mark Philip THE LORD SEDWILL demeurant 17 Osprey Heights, London SW112NP (Royaume-Uni) en qualité de membre du conseil de surveillance en remplacement de M. Anthony DE ROTHSCHILD. Modification sera faite au RCS de PARIS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [155395024 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : ROTHSCHILD & co. Siren : 155375024. ROTHSCHILD & CO Societé en commandite par actions au capital de 155 375 024 Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris En date du 21 mai 2021, le Gérant a constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital social. Le capital a été augmenté de 20 000 pour être porté de 155 375 024 à 155 395 024 . Larticle 6 des statuts a été modifié en conséquence. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROTHSCHILD & CO. Siren : 155375024. ROTHSCHILD & CO Societé en commandite par actions au capital de 155 375 024 Siège social : 23 bis avenue de Messine - 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris (la « Société ») Avis de convocation AVERTISSEMENT : COVID-19 Dans le contexte de lépidémie de la COVID-19 et à la suite des dispositions prises par le Gouvernement français afin de freiner la propagation du virus (notamment le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à lépidémie de COVID-19 dans le cadre de létat durgence sanitaire), lAssemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de la Société se tiendra à huis clos, Hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister, le jeudi 20 mai 2021 à 10 heures 30, au Studio Company Webcast : 8, place de lOpéra - 75009 Paris. Dans ces conditions, aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande et les actionnaires sont invités à voter ou donner procuration à distance par correspondance à laide du formulaire de vote ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Les actionnaires nauront pas la possibilité de participer à lAssemblée générale par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. En outre, en raison de la tenue de lAssemblée générale à huis clos, il ne sera pas possible de proposer des résolutions nouvelles pendant lAssemblée générale. Dans le contexte sanitaire actuel, il est vivement recommandé aux actionnaires de privilégier le vote par internet sur le site de vote sécurisé VOTACCESS et le courrier électronique comme mode de communication. LAssemblée générale sera retransmise en intégralité, en direct au format vidéo , sur le site internet de la Société dans la rubrique dédiée à lAssemblée générale (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale »). Son visionnage en différé sera également disponible dans les conditions prévues par la règlementation applicable. Toutes les informations utiles pour accéder à cette retransmission en direct et en différé seront régulièrement mises à jour sur cette page du site internet. Il est rappelé aux actionnaires quils peuvent adresser des questions écrites à la Société dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, telles que détaillées ci-après, soit au plus tard le mardi 18 mai 2021. En complément du cadre légal applicable aux questions écrites, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions supplémentaires à partir du mercredi 19 mai 2021 et jusquau début de la séance de questions réponses lors de lAssemblée générale, par e-mail à ladresse dédiée suivante : ag2021.questionslibres@rothschildandco.com dans les conditions décrites ci-après. Les actionnaires sont informés du fait que les sociétés Rothschild & Co Concordia et BD Maurel, actionnaires de la Société, assureront les fonctions de scrutateurs de lAssemblée générale. Par ailleurs, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale ») afin davoir accès à toutes les informations utiles relatives à lAssemblée générale. Ordre du jour Résolutions de la compétence de lAssemblée générale ordinaire : ? Rapport de gestion du Gérant au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 ? Rapport du Gérant sur les résolutions ordinaires ? Rapport du Conseil de Surveillance à lAssemblée générale ? Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement dentreprise établi en application des articles L.226-10-1 et L.22-10-78 du Code de commerce ? Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 ? Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ? Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020 (1ère résolution) ? Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende (2ème résolution) ? Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 (3ème résolution) ? Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.226-10 et L.225-38 et suivants du Code de commerce (4ème résolution) ? Ratification de la cooptation de Madame Véronique Weill en qualité de membre du Conseil de Surveillance (5ème résolution) ? Renouvellement du mandat de Monsieur David de Rothschild en qualité de membre du Conseil de Surveillance (6ème résolution) ? Renouvellement du mandat de Madame Lucie Maurel-Aubert en qualité de membre du Conseil de Surveillance (7ème résolution) ? Renouvellement du mandat de Monsieur Adam Keswick en qualité de membre du Conseil de Surveillance (8ème résolution) ? Renouvellement du mandat de Monsieur Anthony de Rothschild en qualité de membre du Conseil de Surveillance (9ème résolution) ? Renouvellement du mandat de Sir Peter Estlin en qualité de membre du Conseil de Surveillance (10ème résolution) ? Renouvellement du mandat de Monsieur Sylvain Héfès en qualité de membre du Conseil de Surveillance (11ème résolution) ? Renouvellement du mandat de Monsieur Sipko Schat en qualité de membre du Conseil de Surveillance (12ème résolution) ? Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant et au Président Exécutif du Gérant (13ème résolution) ? Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance (14ème résolution) ? Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce (15ème résolution) ? Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de lexercice clos le 31 décembre 2020 au Gérant (16ème résolution) ? Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de lexercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président Exécutif du Gérant (17ème résolution) ? Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de lexercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de Surveillance (18ème résolution) ? Fixation du montant annuel global maximum de rémunération pouvant être attribuée aux membres du Conseil de Surveillance à compter du 1er janvier 2021 (19ème résolution) ? Approbation du plafonnement de la partie variable de la rémunération des personnes visées à larticle L.511-71 du Code monétaire et financier au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 et des exercices suivants et ce jusquà ce quil en soit décidé autrement (20ème résolution) ? Vote consultatif sur lenveloppe globale, sur base consolidée, des rémunérations de toute nature versées durant lexercice clos le 31 décembre 2020 aux personnes visées à larticle L.511-71 du Code monétaire et financier (21ème résolution) ? Autorisation au Gérant à leffet dopérer sur les actions de la Société (22ème résolution) Résolutions de la compétence de lAssemblée générale extraordinaire : ? Rapport du Gérant sur les résolutions extraordinaires ? Rapport du Conseil de Surveillance à lAssemblée générale ? Rapport des Commissaires aux comptes sur les délégations de compétence visées à la 23ème, la 24ème, la 25ème et la 26ème résolutions ? Délégation de compétence au Gérant à leffet de consentir des options de souscription ou dachat dactions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (23ème résolution) ? Délégation de compétence au Gérant à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (24ème résolution) ? Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, réservées aux adhérents dun plan dépargne entreprise (25ème résolution) ? Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des 23ème et 25ème résolutions de la présente Assemblée générale mixte et des 20ème, 21ème, 22ème, 23ème et 24ème résolutions adoptées lors de lAssemblée générale mixte du 14 mai 2020 (26ème résolution) Résolutions de la compétence de lAssemblée générale ordinaire : ? Pouvoirs pour les formalités (27ème résolution) Le projet de texte des résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 14 avril 2021 (bulletin n° 45) demeure inchangé. Modalités de participation à lAssemblée générale LAssemblée générale se tiendra à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy participer ne soient présents physiquement. Aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires. En conséquence, les actionnaires sont invités à voter uniquement par correspondance, par internet ou à donner procuration. 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de voter par correspondance ou internet. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à lAssemblée générale les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré (jour de bourse) précédant lAssemblée générale à zéro heure (heure de Paris), soit le mardi 18 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris). SI VOUS ÊTES INSCRITS AU NOMINATIF Linscription comptable des titres dans les comptes de titres nominatifs dans les conditions précitées est suffisante pour vous permettre de participer à lAssemblée générale. La justification de votre qualité est donc prise en charge par Société Générale Securities Services. SI VOUS ÊTES INSCRITS AU PORTEUR Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur dans les conditions précitées doit être constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité teneur de votre compte-titres, annexée au formulaire de vote établi en votre nom, ou pour votre compte si vous êtes représenté par un intermédiaire inscrit. La justification de votre qualité est en conséquence assurée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité teneur de votre compte-titres, qui se chargera de produire dans les conditions précitées auprès du centralisateur de lAssemblée générale (Société Générale Securities Services) lattestation de participation. 2. Établissement centralisateur de lAssemblée générale LAssemblée générale est centralisée par Société Générale Securities Services. Société Générale Securities Services Service des Assemblées CS 30812 44308 Nantes Cedex 03 https: //www.securities-services.societegenerale.com/fr/ 3. Modes de participation à lAssemblée générale Par dérogation à larticle R.22-10-28 (III.) du Code de commerce et conformément à larticle 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, lactionnaire qui aura voté ou envoyé un pouvoir dans les conditions visées ci-dessous pourra exceptionnellement choisir un autre mode de participation à lAssemblée générale sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec ceux prévus ci-dessous, à ladresse électronique suivante : ag2021.fr@socgen.com. Il est précisé que cette adresse électronique est uniquement destinée à recevoir des instructions relatives au changement de mode de participation. Aucune autre instruction reçue sur cette adresse électronique ne sera traitée. Voter par internet Compte tenu des conditions sanitaires, Rothschild & Co offre à ses actionnaires la possibilité de voter ou donner procuration par internet, avant lAssemblée générale du 20 mai 2021, sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. ? Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter, désigner ou révoquer un mandataire par internet accéderont au site VOTACCESS via le site SHARINBOX dont ladresse est la suivante : www.sharinbox.societegenerale.com. Les actionnaires au nominatif pur ou administré pourront se connecter sur le site internet www.sharinbox.societegenerale.com avec leurs identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille ou sur le courrier quils auront reçus pour les actionnaires à ladministré. Si un actionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il peut suivre les indications données à lécran pour les obtenir. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. ? Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Rothschild & Co et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du lundi 3 mai 2021 à 9 heures (heure de Paris). La possibilité de voter par internet avant lAssemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le mercredi 19 mai 2021 à 15 heures (heure de Paris). Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée générale pour voter. Voter par correspondance Pour voter par correspondance, vous devez procéder de la manière suivante : ? si vous êtes actionnaires au nominatif, vous devrez renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance qui vous aura été adressé, dûment complété et signé, à laide de lenveloppe T jointe au courrier de convocation ; ? si vous êtes actionnaires au porteur, vous devrez vous procurer ce même formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance (disponible sur le site internet de la Société) ; il devra être retourné, dûment complété et signé, à Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, via lintermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres, accompagné dune attestation de participation. Il est précisé que, pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront avoir été reçus exceptionnellement uniquement par Société Générale Securities Services trois jours au moins avant la date de lAssemblée générale, soit le lundi 17 mai 2021 au plus tard. Voter par procuration Pour voter par procuration, vous pouvez donner pouvoir : ? à un autre actionnaire, à votre conjoint ou votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale de votre choix ; ou ? au Président de lAssemblée générale ; en pareil cas, le Président de lAssemblée générale exercera les droits de vote attachés à vos titres en faveur de toutes les résolutions présentées ou agréées par le Gérant, et contre toutes les autres résolutions. Dans tous les cas, le vote par procuration est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment celles prévues par les articles L.225-106 I et L.22-10-39 du Code de commerce. Pour donner pouvoir, vous devrez procéder de la manière suivante : ? si vous êtes actionnaires au nominatif, vous devrez renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance qui vous aura été adressé, dûment complété et signé, à laide de lenveloppe T jointe au courrier de convocation ; ? si vous êtes actionnaires au porteur, vous devrez vous procurer ce même formulaire. Il devra être retourné, dûment complété et signé, à Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, via lintermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres, accompagné de lattestation de participation visée ci-avant. Il est précisé que, pour être pris en compte, les formulaires de vote par procuration donnée à un tiers devront avoir été reçus exceptionnellement uniquement par Société Générale Securities Services jusquau quatrième jour précédant la date de lAssemblée générale, soit le dimanche 16 mai 2021 au plus tard. Les pouvoirs au Président de lAssemblée générale devront avoir été reçus exceptionnellement uniquement par Société Générale Securities Services trois jours au moins avant la date de lAssemblée générale, soit le lundi 17 mai 2021 au plus tard. Conformément aux articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, vous pouvez également procéder à la notification de la désignation ou de la révocation dun mandataire par voie électronique, dans les conditions suivantes : ? si vous êtes actionnaires au nominatif, vous devrez envoyer un courriel revêtu dune signature électronique obtenue par vos soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires applicables à ladresse électronique assemblees.generales@sgss.socgen.com, en précisant vos nom, prénom et adresse, votre identifiant Société Générale si vos actions sont inscrites au nominatif pur, ou votre identifiant auprès de votre intermédiaire bancaire ou financier habilité si vos actions sont inscrites au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; ? si vous êtes actionnaires au porteur, vous devrez demander à votre intermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres quil transmette vos instructions de désignation ou révocation à Société Générale Securities Services. Les désignations ou révocations de mandataire par voie électronique ne seront prises en compte quà la condition davoir été réceptionnées au plus tard le quatrième jour précédant lAssemblée générale, soit le dimanche 16 mai 2021 au plus tard. Les désignations ou révocations de mandats données au Président de lAssemblée générale et exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée générale à 15 heures (heure de Paris), soit le mercredi 19 mai 2021. Le mandataire adresse son instruction de vote pour lexercice de ses mandats sous la forme dune copie numérisée du formulaire unique, à Société Générale Securities Services, par message électronique à ladresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com. Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. Il est précisé que le mandataire ne pourra pas représenter lactionnaire physiquement à lAssemblée générale. Il joint une copie de sa carte didentité et, le cas échéant, un pouvoir de représentation de la personne morale quil représente. Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale Securities Services au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée générale, soit le dimanche 16 mai 2021 au plus tard. En complément, pour ses propres droits de vote sil est actionnaire, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures décrites dans le présent document. 4. Formulaire de vote Disponibilité du formulaire de vote Il est rappelé aux actionnaires inscrits au nominatif que ce formulaire leur sera adressé par courrier. Dans tous les cas, les personnes peuvent se procurer un formulaire de vote selon lune des modalités suivantes : ? pour les personnes inscrites au porteur, en sadressant à lintermédiaire bancaire ou financier teneur de leur compte-titres ; ? en le téléchargeant sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale ») ; ou ? en le demandant directement au centralisateur de lAssemblée générale ou à la Société, étant entendu que de telles demandes ne seront honorées que si elles sont reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée générale, soit le vendredi 14 mai 2021. 5. Situation des actionnaires à compter de lenvoi de leur formulaire de vote Vous pouvez céder tout ou partie de vos titres dans les conditions prévues par la loi : ? si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit avant le mardi 18 mai 2021, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir ou lattestation de participation précédemment établis. À cette fin, les intermédiaires bancaires ou financiers teneurs de comptes titres au porteur notifient à Société Générale Securities Services ou à la Société la cession des titres susvisés et lui transmettent les informations nécessaires ; ? si le transfert de propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit après le mardi 18 mai 2021, à zéro heure (heure de Paris), elle ne sera pas notifiée par lesdits intermédiaires ni prise en compte par la Société, nonobstant toute convention contraire. 6. Autres informations Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Gérant. Ces questions écrites doivent être adressées par courrier recommandé avec demande davis de réception au siège social de la Société (Rothschild & Co, Direction juridique, 23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris) ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag2021@rothschildandco.com au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le mardi 18 mai 2021 à minuit (heure de Paris). Dans tous les cas, ces questions écrites doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les réponses aux questions écrites seront publiées sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale »). Questions libres Compte tenu de la situation et afin de favoriser le dialogue avec les actionnaires, le Groupe a décidé, en complément du cadre légal applicable aux questions écrites, que les actionnaires auraient la possibilité de poser des questions supplémentaires à partir du mercredi 19 mai 2021, par e-mail à ladresse dédiée suivante : ag2021.questionslibres@rothschildandco.com, en indiquant leur nom, prénom et en joignant une attestation dinscription en compte. La Société procédera à la vérification de la qualité dactionnaire de lexpéditeur. Cette adresse sera disponible dès le mercredi 19 mai 2021 et jusquau début de la séance de questions réponses lors de lAssemblée générale. Ces questions seront traitées et regroupées par une cellule de modération. Il y sera répondu durant lAssemblée générale sur la base dune sélection représentative des thèmes qui auront retenu lattention des actionnaires et dans la limite du temps imparti . Documents à la disposition des actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale »). Les documents consultables au siège social de la Société dans les délais légaux sont pour lessentiel disponibles sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale »). Une copie des documents et renseignements qui ne sont pas accessibles sur le site internet peut être communiquée aux actionnaires sur demande par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag2021@rothschildandco.com. La demande doit être accompagnée dune attestation dinscription en compte. LAssemblée générale sur le site internet de la Société LAssemblée générale sera retransmise en intégralité, en direct au format vidéo , sur le site internet de la Société dans la rubrique dédiée à lAssemblée générale (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale »). Son visionnage en différé sera également disponible dans les conditions prévues par la règlementation applicable. Toutes les informations utiles pour accéder à cette retransmission en direct et en différé seront régulièrement mises à jour sur cette page du site internet. Le Gérant, Rothschild & Co Gestion SAS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [155375024 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Siren : 155315024. Rothschild & Co Sociéte en Commandite par actions au capital de 155 315 024 Siège social : 23 bis, avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS PARIS Suivant procès-verbal en date du 14/04/2021, Le gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 60 000 pour le porter à 155 375 024 , larticle 6 des statuts a été mis à jour en conséquence. Modification au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [155315024 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

ROTHSCHILD & CO Sociéte en commandite par actions Au capital de 155.235.024 EUR Siège social : 23 bis, avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Suivant procès-verbal en date du 18/12/2020, Le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 80.000 EUR pour le porter à 155.315.024 EUR, larticle 6 des statuts a été mis à jour en conséquence. Modification au RCS de Paris. (V0766764)

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [155235024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [155135024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [155025552 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [154925024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [154925024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [154895024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [154815024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [154775024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [154775024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [154775024 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [154775024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [154775024 EUR]

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ROTHSCHILD & CO Sociéte en commandite par actions Au capital de 154.775.024 Siège social : 23 bis, avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Lors de sa réunion du 10 mars 2020, Le Conseil de Surveillance de ROTHSCHILD & CO SCA a : décidé de nommer Mme Lucie MAUREL-AUBERT, membre du Conseil de Surveillance, en qualité de Vice-présidente du Conseil de Surveillance, avec effet immédiat ; pris acte de la démission de M. Peter SMITH de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance, avec effet le 10 mars 2020 ; décidé de coopter Sir Peter ESTLIN demeurant 41 Warwick Park Tunbridge Wells, Kent TN2 5EF, Royaume Uni, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. Peter SMITH, pour la durée restant à courir de ce dernier, soit une année, avec effet le 10 mars 2020, concomitamment à la prise deffet de la démission de M. Peter SMITH. Lors de sa réunion du 13 mai 2020, le Conseil de Surveillance de ROTHSCHILD & CO SCA a : pris acte de la démission de Mme Angelika GIFFORD de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, avec effet à lissue de lAssemblée Générale Mixte des Actionnaires de ROTHSCHILD & CO SCA du 14 mai 2020 ; décidé de coopter Mme Véronique WEILL demeurant 34, rue Guynemer, 75006 Paris, en remplacement de Mme Angelika GIFFORD, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit deux années, avec effet à lissue de lAssemblée Générale Mixte de ROTHSCHILD & CO SCA du 14 mai 2020, concomitamment à la prise deffet de la démission de Mme Angelika GIFFORD. Par délibérations du 14 mai 2020, lAssemblée Générale Mixte des Actionnaires de la Société ROTHSCHILD & CO SCA a décidé de : ratifier la cooptation de Sir Peter ESTLIN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. Peter SMITH, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit une année ; et de nommer M. Gilles DENOYEL demeurant 42, avenue Charles-Floquet, 75007 Paris, en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans. Mention des modifications sera portée au Registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du Tribunal de commerce de Paris. Pour avis, le Gérant. V0658710

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

439764 Petites-Affiches Rothschild & Co Société en commandite par actions au capital de 155 235 024 Siege social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris 302 519 228 R.C.S Paris Avis de réunion valant avis de convocation à lAssemblée générale mixte du 14 mai 2020 AVERTISSEMENT : Covid-19 Dans le contexte dépidémie de coronavirus (COVID-19), des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, Le Gérant a été conduit à revoir, pour la sécurité des actionnaires, le dispositif habituel de lAssemblée générale. Dans ce cadre, lAssemblée Générale mixte de Rothschild & Co SCA du 14 mai 2020 se tiendra exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, au siège social de la Société, au 23 bis, avenue de Messine 75008 Paris, à 10h30. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à lAssemblée Générale mixte par les moyens de vote à distance (via un formulaire de vote par correspondance ou via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS) ou en donnant pouvoir au Président. Les modalités de tenue de lAssemblée Générale mixte pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale mixte sur le site internet de la Société ( www.rothschildandco.com , rubrique « Relations investisseurs » / « Actionnaires » / « Assemblées générales »). ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée générale ordinaire Rapport de gestion du Gérant au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 Rapport du Gérant Rapport du Conseil de surveillance Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement dentreprise Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019 ( 1 ère résolution ) Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 ( 2 ème résolution ) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ( 3 ème résolution ) Approbation dune convention réglementée conformément aux dispositions de larticle L. 226-10 du Code de commerce (4 ème résolution) Ratification de la cooptation de Sir Peter Estlin en qualité de membre du Conseil de surveillance ( 5 ème résolution ) Nomination de Monsieur Gilles Denoyel en qualité de membre du Conseil de surveillance ( 6 ème résolution ) Renouvellement du mandat de Monsieur Eric de Rothschild en qualité de membre du Conseil de surveillance ( 7 ème résolution ) Renouvellement du mandat de Madame Suet-Fern Lee en qualité de membre du Conseil de surveillance ( 8 ème résolution ) Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant et au Président exécutif du Gérant ( 9 ème résolution ) Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance ( 10 ème résolution ) Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L.225-37-3 du Code de commerce ( 11 ème résolution ) Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice au Gérant ( 12 ème résolution ) Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président exécutif du Gérant ( 13 ème résolution ) Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de surveillance, ( 14 ème résolution ) Fixation du montant global de rémunération allouée aux membres du Conseil de surveillance à compter du 1er janvier 2020 ( 15 ème résolution ) Autorisation au Gérant à leffet dopérer sur les actions de la Société ( 16 ème résolution ) Approbation du plafonnement de la partie variable de la rémunération des personnes visées à larticle L. 511-71 du Code monétaire et financier ( 17 ème résolution ) De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire Rapport du Gérant Rapport du Conseil de surveillance Rapports des Commissaires aux comptes sur les délégations financières au Gérant proposées aux 18 ème , 20 ème , 21 ème , 22 ème , 23 ème , 24 ème et 25 ème , 26 ème et 27 ème résolutions Délégation de compétence au Gérant à leffet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues ( 18 ème résolution ) Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider laugmentation du capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes démission, de fusion ou dapport ( 19 ème résolution ) Délégation de compétence au Gérant à leffet démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ( 20 ème résolution ) Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription ( 21 ème résolution ) Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société par offre au public à lexception de celle visée à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription ( 22 ème résolution ) Délégation de compétence au Gérant à leffet démettre en fixant librement leur prix démission, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre dune offre visée à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ( 23 ème résolution ) Délégation de compétence au Gérant à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ( 24 ème résolution ) Délégation de compétence au Gérant à leffet de procéder à des augmentations de capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées (i) à des salariés et mandataires sociaux du Groupe et aux filiales étrangères dans le cadre de la mise en oeuvre des plans doptions dachat et/ou de souscription dactions ou (ii) aux filiales étrangères de la Société dans le cadre de la rémunération différée de leurs salariés en actions Rothschild & Co conformément aux dispositions la directive européenne 2013/36/UE du 26 juin 2013 dite « CRD IV » ( 25 ème résolution ) Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, réservées aux adhérents de plan dépargne entreprise ( 26 ème résolution ) Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des 20 ème , 21 ème , 22 ème , 23 ème , 24 ème , 25 ème et 26 ème résolutions de la présente Assemblée générale des actionnaires de la 23 ème résolution adoptée lors de lAssemblée générale mixte du 17 mai 2018 ( 27 ème résolution ) Pouvoirs pour les formalités ( 28 ème résolution PROJETS DE RÉSOLUTIONS De la compétence de lAssemblée générale ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019 LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019, approuve lesdits comptes tels quils sont présentés et établis, lesquels font ressortir un bénéfice de 309 401 389 , ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, donne en conséquence quitus au Gérant de lexécution de son mandat au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019, et prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. En application de larticle 223 quater du Code général des impôts, lAssemblée générale approuve les dépenses et charges non déductibles pour létablissement de limpôt, visées au 4 de larticle 39 dudit Code, et qui sélèvent pour lexercice clos le 31 décembre 2019 à un montant de 17 783 , ainsi que limpôt supporté pour le compte du groupe dintégration fiscale, à raison de ces mêmes dépenses et charges, qui sélève à un montant de lordre de 6 000 . Deuxième résolution Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, notamment de la décision de ne pas proposer le versement de dividende au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019, à la suite de lannonce de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») du 27 mars 2020 recommandant la suspension des paiements de dividendes ou des engagements de verser des dividendes pour tous les établissements de crédit et assimilés européens jusquau 1er octobre 2020, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019, constate que le résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 est positif et ressort à hauteur de 309 401 389 , lequel, diminué de la dotation de la réserve légale dun montant de 20 947 et augmenté du report à nouveau dun montant de 209 757 174 , constitue un bénéfice distribuable de 519 137 616 , constate, en application des dispositions de larticle 14.1 des statuts de la Société, quun montant de 2 595 688 , correspondant à 0,5 % du bénéfice distribuable, est attribué de plein droit aux associés commandités, Rothschild & Co Gestion SAS et Rothschild & Co Commandité SAS, et décide daffecter le résultat de lexercice de la manière suivante Résultat de lexercice 309 401 389 Affectation à la réserve légale (20 947) Report à nouveau (créditeur) 209 757 174 Bénéfice distribuable 519 137 616 Préciput attribué aux associés commandités 2 595 688 Affectation au versement dun dividende unitaire par action au report à nouveau 516 541 928 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, lAssemblée générale prend acte également que les sommes distribuées aux actionnaires au titre des trois derniers exercices sont les suivantes : 31/12/2018 (exercice social de 12 mois) 31/12/2017 (exercice social de 9 mois) 31/03/2017 (exercice social de 12 mois) Nombre dactions et de certificats dinvestissements pouvant prétendre au dividende (1) 73 015 996 76 653 062 76 361 200 Dividende net par action (en ) (2) 0,79 0,68 0,68 Montant total distribué (en ) 57 682 637 (3) 52 124 082 51 925 616 1. Nombre dactions et de certificats dinvestissement pouvant prétendre au dividende, détenus à la date de détachement du dividende, hors actions et certificats dinvestissement auto-détenus. 2. Le dividende correspond à lintégralité des revenus distribués au titre de lexercice. En cas doption, le cas échéant, pour le barème progressif de limpôt sur le revenu, la totalité du dividende était éligible à labattement prévu au 2° du 3 de larticle 158 du Code général des impôts. 3. Conformément à lautorisation conférée par la 2 ème résolution de lAssemblée générale du 16 mai 2019, le Gérant a réajusté le montant final de la distribution effective puisque la Société na pas reçu de dividende relatif aux actions quelle détenait à la date de mise en paiement. Le montant du dividende correspondant à ces actions a été automatiquement ajouté au report à nouveau. Le dividende a été mis en paiement le 22 mai 2019. Troisième résolution Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, approuve lesdits comptes tels quils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se traduisant par un produit net bancaire de 1 872 025 milliers deuros, un résultat net consolidé de 396 463 milliers deuros et un résultat net consolidé part du Groupe de 242 684 milliers deuros, et prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Quatrième résolution Approbation dune convention réglementée conformément aux dispositions de larticle L. 226-10 du Code de commerce LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements règlementés, et ce conformément aux dispositions des articles L. 226-10 et L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la convention de conseil conclue le 17 septembre 2019 entre Rothschild & Co SCA et Madame Angelika Gifford. Conformément aux dispositions légales et règlementaires, pour cette résolution, le quorum et la majorité sont calculés conformément aux dispositions de larticle L. 225-40 alinéa 4 du Code de commerce. Les associés commandités de la Société nont pas été appelés à se prononcer sur cette résolution. Cinquième résolution Ratification de la cooptation de Sir Peter Estlin en qualité de membre du Conseil de surveillance LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant et du rapport du Conseil de surveillance, décide de ratifier la nomination faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance, lors de sa réunion du 10 mars 2020, de Sir Peter Estlin, en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Peter Smith, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, expirant à lissue de lAssemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020. Les associés commandités de la Société nont pas été appelés à se prononcer sur cette résolution. Sixième résolution Nomination de Monsieur Gilles Denoyel en qualité de membre au Conseil de surveillance LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant et du rapport du Conseil de surveillance, décide de nommer Monsieur Gilles Denoyel en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société pour une durée de trois ans, expirant à lissue de lAssemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022, et prend acte de ce que Monsieur Gilles Denoyel a fait savoir par avance quil acceptait les fonctions de membre du Conseil de surveillance de la Société, et satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour lexercice desdites fonctions. Les associés commandités de la Société nont pas été appelés à se prononcer sur cette résolution. Septième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Eric de Rothschild en qualité de membre du Conseil de surveillance LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant et du rapport du Conseil de surveillance, constate que le mandat de Monsieur Eric de Rothschild en qualité de membre du Conseil de surveillance arrivera à échéance à lissue de la présente Assemblée, et décide en conséquence de renouveler le mandat de Monsieur Eric de Rothschild en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de trois ans, expirant à lissue de lAssemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022. Les associés commandités de la Société nont pas été appelés à se prononcer sur cette résolution. Huitième résolution Renouvellement du mandat de Madame Suet-Fern Lee en qualité de membre du Conseil de surveillance LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant et du rapport du Conseil de surveillance, constate que le mandat de Madame Suet-Fern Lee en qualité de membre du Conseil de surveillance arrivera à échéance à lissue de la présente Assemblée, et décide en conséquence de renouveler le mandat de Madame Suet-Fern Lee en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de trois ans, expirant à lissue de lAssemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022. Les associés commandités de la Société nont pas été appelés à se prononcer sur cette résolution. Neuvième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant et au Président exécutif du Gérant En application de larticle L.226-8-1 du Code de commerce, lAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la politique de rémunération applicable au Gérant de Rothschild & Co SCA et au Président exécutif du Gérant de Rothschild & Co SCA, telle que présentée dans la Section 3.1.1 du rapport sur le gouvernement dentreprise établi en application de larticle L.226-10-1 du même Code. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Dixième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance En application de larticle L.226-8-1 du Code de commerce, lAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance telle que présentée dans la Section 3.1.2 du rapport sur le gouvernement dentreprise établi en application de larticle L.226-10-1 du même Code. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Onzième résolution Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L.225-37-3 du Code de commerce En application de larticle L.226-8-2 I du Code de commerce, lAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les informations mentionnées au I de larticle L.225-37-3 telles que présentées dans la Section 3.2 du rapport sur le gouvernement dentreprise établi en application de larticle L.226-10-1 du même Code. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Douzième résolution Approbation des éléments de rémunération versés cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice au Gérant En application de larticle L.226-8-2 II du Code de commerce, lAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Rothschild & Co Gestion SAS, Gérant de Rothschild & Co SCA conformément à larticle 8.3 des statuts de Rothschild & Co SCA en application desquelles Rothschild & Co Gestion SAS, en qualité de Gérant de Rothschild & Co SCA ne perçoit pas de rémunération mais a droit au remboursement de ses frais de fonctionnement, tels que présentés dans lexposé des motifs des résolutions figurant dans le Document dAssemblée Générale et dans la Section 3.2.1. du rapport sur le gouvernement dentreprise établi en application de larticle L.226-10-1 du même Code. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Treizième résolution Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président exécutif du Gérant, En application de larticle L.226-8-2 II du Code de commerce, lAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président exécutif de Rothschild & Co Gestion SAS, Gérant de Rothschild & Co SCA, tels que présentés dans lexposé des motifs des résolutions figurant dans le Document dAssemblée Générale et dans la Section 3.2.2. du rapport sur le gouvernement dentreprise établi en application de larticle L.226-10-1 du même Code. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Quatorzième résolution Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de surveillance En application de larticle L.226-8-2 II du Code de commerce, lAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de surveillance de Rothschild & Co SCA, tels que présentés dans lexposé des motifs des résolutions figurant dans le Document dAssemblée Générale et dans la Section 3.2.3. du rapport sur le gouvernement dentreprise établi en application de larticle L.226-10-1 du même Code. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Quinzième résolution Fixation du montant global de rémunération allouée aux membres du Conseil de surveillance à compter du 1er janvier 2020 LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant et du rapport du Conseil de surveillance, décide conformément à larticle 10.1 des statuts de fixer le montant maximum des rémunérations pouvant être allouées aux membres du Conseil de surveillance jusquà décision nouvelle, à la somme globale de 850 000 , et prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Seizième résolution Autorisation au Gérant à leffet dopérer sur les actions de la Société LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant et du rapport du Conseil de surveillance, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce par renvoi de larticle L. 226-1 dudit Code et au Règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, autorise le Gérant à acheter ou faire acheter par la Société des actions de la Société dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sans que : le nombre dactions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat excède 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage sappliquant à un capital ajusté en fonction des opérations laffectant postérieurement à la présente Assemblée générale ; conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de commerce, le nombre dactions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre dactions achetées, déduction faite du nombre dactions revendues pendant la durée de lautorisation lorsque ces actions ont été rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, et le nombre dactions que la Société détiendra, directement ou indirectement, à quelque moment que ce soit ne dépasse 10 % des actions composant son capital à la date considérée. Lacquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués par tous moyens, en une ou plusieurs fois, et notamment en tout ou partie par des interventions sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès dinternaliseurs systématiques ou de gré à gré, y compris par achat de blocs de titres (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique dachat ou déchange ou par lutilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés (dans le respect des dispositions légales et réglementaires alors applicables), à lexclusion de la vente doptions de vente, et aux époques que le Gérant appréciera, y compris en période doffre publique sur les titres de la Société, dans le respect de la réglementation boursière, soit directement soit indirectement par lintermédiaire dun prestataire de services dinvestissement. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres, et à tout moment, y compris en période doffre publique. La Société pourra utiliser la présente autorisation, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et des pratiques de marché admises par lAutorité des marchés financiers, en vue des affectations suivantes : animation du marché secondaire du titre et assurance de la liquidité de laction dans le cadre dun contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services dinvestissement agissant de manière indépendante et conforme à la pratique de marché admise par lAutorité des marchés financiers ; annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés attribution ou cession au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société ou de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, et notamment dans le cadre de plans doptions dachat dactions (conformément aux dispositions des articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce), dopérations dattribution dactions gratuites (conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce), ou au titre de leur participation aux fruits de lexpansion de lentreprise ou dans le cadre dun plan dactionnariat ou dun plan dépargne dentreprise ou de groupe (ou tout plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; plus généralement, toute allocation dactions ordinaires de la Société aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, notamment dans le cadre des rémunérations variables des membres du personnel professionnels des marchés financiers dont les activités ont un impact significatif sur lexposition aux risques de lentreprise, ces attributions étant alors conditionnées, pour ces derniers, à latteinte de conditions de performance ; remise dactions lors de lexercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à lattribution dactions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation dun bon ou de toute autre manière ; conservation et remise ultérieure à titre de paiement, déchange ou autre dans le cadre dopérations conformément à larticle L. 225-209 alinéa 6 du Code de commerce, et notamment dopérations de croissance externe, étant précisé que, conformément à larticle L. 225-209 alinéa 6 du Code de commerce le nombre dactions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre de fusion, scission ou dapport ne peut excéder 5 % du capital de la Société ; et plus généralement, tout autre objectif conforme ou venant à lêtre aux dispositions légales et réglementaires applicables et notamment toute autre pratique admise ou reconnue ou venant à être admise ou reconnue par la réglementation ou lAutorité des marchés financiers LAssemblée générale décide que le prix maximum dachat est fixé à 50 euros par action, hors frais dacquisition, ce prix maximum nétant applicable quaux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu dune autorisation donnée par une précédente Assemblée générale et prévoyant des acquisitions dactions postérieures à la date de la présente Assemblée. LAssemblée générale délègue, en outre, au Gérant, avec faculté de subdélégation dans les conditions statutaires ou légales, en cas de modification du nominal de laction, daugmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite dactions ainsi quen cas de division ou de regroupement des actions, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, damortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir dajuster ce montant pour tenir compte de lincidence de ces opérations sur la valeur de laction. En application de larticle R. 225-151 du Code de commerce, lAssemblée générale fixe à 388 087 550 euros le montant maximal global (hors frais dacquisition) affecté au programme de rachat dactions ci-dessus autorisé, compte tenu du prix maximum dachat de 50 euros par action sappliquant au nombre maximal théorique de 7 761 751 titres pouvant être acquis sur la base du capital au 31 décembre 2019 et sans tenir compte des actions déjà détenues par la Société. Cette autorisation ne pourra être mise en oeuvre par le Gérant quaprès laccord préalable de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). De plus, le Gérant veillera à ce que lexécution de ces rachats soit menée en conformité avec les exigences prudentielles, telles que fixées par la réglementation et par lACPR. LAssemblée générale donne tous pouvoirs au Gérant, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider de la mise en oeuvre de la présente autorisation et en fixer les modalités, passer tous ordres de Bourse ou hors marché, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, sil y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou doptions, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de lAutorité des marchés financiers, de lACPR et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, dune manière générale, faire le nécessaire. La présente autorisation, qui prive deffet pour sa partie non utilisée lautorisation conférée au Gérant par lAssemblé générale mixte du 16 mai 2019 par le vote de sa seizième résolution, est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée générale. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Dix-septième résolution Approbation du plafonnement de la partie variable de la rémunération des personnes visées à larticle L. 511-71 du Code monétaire et financier LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité fixées par larticle L. 511-78 du Code monétaire et financier, connaissance prise du rapport du Gérant et du rapport du Conseil de surveillance décide, pour lensemble du Groupe, que la composante variable de la rémunération individuelle de 128 membres du personnel identifiés en tant que preneurs de risques significatifs conformément aux normes techniques de réglementation telles que définies par lAutorité bancaire européenne (ABE) ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de Rothschild & Co ou du Groupe, pourra être portée jusquà un maximum de 200 % de la composante fixe de la rémunération de chacune de ces personnes, avec faculté dappliquer le taux dactualisation prévu par larticle L. 511-79 du Code monétaire et financier. Cette disposition est applicable pour les rémunérations attribuées au titre de lexercice 2020 et jusquà ce quil en soit décidé autrement. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire Dix-huitième résolution Délégation de compétence au Gérant à leffet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de commerce par renvoi de larticle L. 226-1 dudit Code : délègue au Gérant la compétence de réduire, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, le capital social de la Société, par annulation des actions autodétenues, étant précisé que cette limite sapplique au montant du capital social de la Société, qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée générale ; décide que lexcédent éventuel du prix dachat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les postes de primes démission, de fusion ou dapport ou sur tout poste de réserve disponible, y compris sur la réserve légale dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée ; décide daccorder cette délégation de compétence pour une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée générale et de donner tous pouvoirs au Gérant, pour réaliser et constater ces réductions de capital, apporter aux statuts les modifications corrélatives ainsi que pour procéder à toutes les formalités, informations et publications nécessaires en raison de lutilisation de la présente autorisation ; prend acte du fait que cette délégation prive deffet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, cest-à-dire toute délégation de compétence au Gérant à leffet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues ; et prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Dix-neuvième résolution Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider laugmentation du capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes démission, de fusion ou dapport LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant et du rapport du Conseil de surveillance, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce par renvoi de larticle L. 226-1 dudit Code : délègue au Gérant la compétence de décider daugmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques quelle appréciera, par incorporation de tout ou partie des réserves, bénéfices ou primes démission, de fusion ou dapport dont la capitalisation sera légalement ou statutairement possible, par attribution gratuite dactions, élévation de la valeur nominale des actions ou combinaison de ces deux modalités, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance ; décide que le montant nominal maximal des émissions qui pourraient être décidées par le Gérant en vertu de la présente délégation sera égal à 50 000 000 , ce plafond étant distinct et autonome du plafond prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée générale, et ce compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements effectués pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et ce, conformément aux dispositions légales ou réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; décide que le Gérant aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, et notamment pour : fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre dactions à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance et/ou celle à laquelle lélévation du nominal prendra effet, décider conformément aux dispositions de larticle L. 225-130 du Code de commerce que les droits formant rompus ne seront pas négociables ou cessibles et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits au plus tard 30 jours après la date dinscription à leur compte du nombre entier dactions leur revenant, imputer sur un ou plusieurs postes de réserves disponibles les frais, charges et droits afférents à laugmentation de capital réalisée et, le cas échéant prélever sur un ou plusieurs postes de réserves disponibles les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du capital social après chaque augmentation de capital, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières ouvrant droit à terme à des actions de la Société et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de laugmentation de capital, constater la réalisation de laugmentation de capital, procéder aux modifications corrélatives des statuts et accomplir tous actes et formalités y afférents, et plus généralement faire le nécessaire ; prend acte du fait que cette délégation prive deffet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, cest-à-dire toute délégation permettant laugmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes démission, de fusion ou dapport ; et prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. La présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée générale. Vingtième résolution Délégation de compétence au Gérant à leffet démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à larticle L. 225-147 du Code de commerce : 1. délègue au Gérant les pouvoirs nécessaires à leffet de procéder, dans la limite de 10 % du capital de la Société, sur le rapport du ou des Commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 225-147 susvisé, à lémission (i) dactions ordinaires de la Société, et/ou (ii) de valeurs mobilières, régies ou non par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à dautres titres de capital de la Société, et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance de la Société, et/ ou (iii) de valeurs mobilières représentatives dun droit de créance régies ou non par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant accès ou susceptibles de donner accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner accès à des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de larticle L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ; 2. prend acte que les actionnaires nauront pas de droit préférentiel de souscription aux titres émis dans le cadre de la présente délégation ; 3. décide que, outre le plafond légal de 10 % du capital de la Société prévu à larticle L. 225-147 du Code de commerce, les émissions réalisées en vertu de la présente délégation simputeront sur le plafond de la 22 ème résolution de la présente Assemblée et sur le plafond prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée ; et décide que le montant nominal maximal des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles dêtre réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal de 200 000 000 , ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (étant précisé que ce montant sera majoré le cas échéant de toute prime de remboursement au-dessus du pair) ; le montant nominal des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles dêtre réalisées en application de la présente délégation simputera sur le plafond de la 22 ème résolution de la présente Assemblée et sur le plafond prévu à 27 ème résolution de la présente Assemblée générale. Le Gérant disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour : statuer, sur le rapport du ou des Commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 225-147 susvisé, sur lévaluation des apports et loctroi davantages particuliers et leurs valeurs ; décider lémission rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver lévaluation des apports, fixer les conditions de lémission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser ; fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; faire procéder, le cas échéant, à ladmission aux négociations sur un marché réglementé des actions ou des valeurs mobilières à émettre ; constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui savéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports et, généralement, faire tout ce qui est nécessaire. La présente délégation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Vingt-et-unième résolution Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce par renvoi de larticle L. 226-1 dudit Code, ainsi quaux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. délègue au Gérant sa compétence pour décider et procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques quelle appréciera, tant en France quà létranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, à lémission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société, (i) dactions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à dautres titres de capital de la Société, et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives dun droit de créance régies ou non par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant accès ou susceptibles de donner accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner accès à des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la Société, (iv) de valeurs mobilières, qui sont des titres de capital de la Société, donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre par des sociétés et/ou à des titres de créance des sociétés, dont la Société détiendra directement ou indirectement, au moment de lémission, plus de la moitié du capital social, ces valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner accès à des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la Société et (v) de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces soit par compensation de créances ; 2. décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles dêtre réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 70 000 000 ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, montant auquel sajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société ; le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation simputera sur le plafond prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée générale ; 3. décide que le montant nominal maximal des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles dêtre réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal de 300 000 000 , ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (étant précisé que ce montant sera majoré le cas échéant de toute prime de remboursement au-dessus du pair) ; le montant nominal des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles dêtre réalisées en application de la présente délégation simputera sur le plafond prévu à 27 ème résolution de la présente Assemblée générale ; 4. décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Gérant aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui quils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ; si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, nont pas absorbé la totalité dune émission dactions ou de valeurs mobilières, le Gérant pourra utiliser, dans lordre quelle estimera opportun, lune et/ou lautre des facultés ci-après : limiter lémission au montant des souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de lémission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres (y compris les valeurs mobilières donnant accès au capital) non souscrits ; offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 5. constate le cas échéant que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles dêtre émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 6. prend acte du fait que la décision démission en vertu de la présente délégation des valeurs mobilières visées aux points 1(iv) et 1(v) ci-dessus, nécessitera, si ces valeurs mobilières donnent accès à des titres de capital à émettre dune société dont la Société détient ou détiendra directement ou indirectement, au moment de lémission, plus de la moitié du capital social ou qui détient ou détiendra, directement ou indirectement, au moment de lémission, plus de la moitié du capital social de la Société, lapprobation de lassemblée générale extraordinaire de la société concernée ; 7. décide que le Gérant aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation à leffet de : déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et la date de jouissance des titres à émettre déterminer les dates et modalités de lémission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas dobligations ou dautres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres de créance visées à larticle L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux dintérêt et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou daugmenter le nominal des titres et les autres modalités démission et damortissement ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à lattribution, à lacquisition ou à la souscription dobligations ou dautres valeurs mobilières représentatives de créances ou prévoir la faculté pour la Société démettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement dintérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société ou encore prendre la forme dobligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables, déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis, la possibilité de suspension de lexercice des droits dattribution dactions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte lincidence dopérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de laction, daugmentation de capital par incorporation de réserves, dattribution gratuite dactions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tout autre actif, damortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas doffre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toute autre modalité permettant dassurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie dajustements en numéraire), fixer les conditions dattribution et dexercice de bons de souscription autonomes, prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises par ladmission aux négociations sur un marché réglementé des droits, actions, valeurs mobilières ou bons créés et en fixer, le cas échéant, les modalités dexercice, dattribution, dachat, doffre, déchange ou de remboursement, procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes démission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par lusage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 8. prend acte que la présente délégation prive deffet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, cest-à-dire toute délégation de compétence relative à laugmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; et 9. prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. La présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée générale. Vingt-deuxième résolution Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, par offre au public à lexception de celle visée à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce par renvoi de larticle L. 226-1 dudit Code, ainsi quaux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. délègue au Gérant sa compétence pour décider et procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques quelle appréciera, tant en France quà létranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, à lémission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société dans le cadre dune offre au public à lexception de celle visée à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, (i) dactions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à dautres titres de capital de la Société, et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives dun droit de créance régies ou non par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant accès ou susceptibles de donner accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner accès à des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la Société, (iv) de valeurs mobilières, qui sont des titres de capital de la Société, donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre par des sociétés et/ou à des titres de créance des sociétés, dont la Société détiendra directement ou indirectement, au moment de lémission, plus de la moitié du capital social, ces valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner accès à des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la Société et (v) de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la Société dont la souscriptionpourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2. délègue au Gérant, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider lémission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social ou des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 3. décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles dêtre réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 15 000 000 ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, montant (i) auquel sajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société et (ii) sur lequel simputera le montant nominal des augmentations de capital susceptibles dêtre réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la 20 ème ou de la 23 ème résolutions de la présente Assemblée Générale ; le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation simputera sur le plafond prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée générale ; 4. décide que le montant nominal maximal des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles dêtre réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal de 200 000 000 ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (étant précisé que ce montant sera majoré le cas échéant de toute prime de remboursement au-dessus du pair) ; le montant nominal des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles dêtre réalisées en application de la présente délégation simputera sur le plafond prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée générale 5. décide que la présente délégation pourra être utilisée à leffet de procéder à lémission dactions ou de valeurs mobilières, y compris des bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit et onéreux, donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société en rémunération des titres apportés à toute offre publique réalisée par la Société sur les titres dune autre société admis aux négociations sur lun des marchés réglementés visé à larticle L. 225-148 du Code de commerce. 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre en vertu de la présente délégation, étant entendu que le Gérant pourra conférer aux actionnaires une faculté de souscription par priorité à titre réductible ou irréductible sur tout ou partie de lémission, pendant le délai et selon les conditions quil fixera, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables le jour où il décidera de faire usage de la présente délégation. Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables, devra sexercer proportionnellement au nombre des actions détenues par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible et les titres non souscrits en vertu de ce droit feront lobjet dun placement ; 7. constate le cas échéant que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles dêtre émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 8. prend acte du fait que la décision démission en vertu de la présente délégation des valeurs mobilières visées aux points (iv) et (v) ci-dessus, nécessitera, si ces valeurs mobilières donnent accès à des titres de capital à émettre dune société dont la Société détient ou détiendra directement ou indirectement, au moment de lémission, plus de la moitié du capital social ou qui détient ou détiendra, directement ou indirectement, au moment de lémission, plus de la moitié du capital social de la Société, lapprobation de lassemblée générale extraordinaire de la société concernée ; 9. décide que, si les souscriptions nont pas absorbé la totalité dune émission dactions ou de valeurs mobilières, le Gérant pourra utiliser, dans lordre quelle estimera opportun, lune et/ou lautre des facultés ci-après : limiter lémission au montant des souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de lémission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres (y compris les valeurs mobilières donnant accès au capital) non souscrits ; offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 10. décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente délégation, autrement que dans les cas visés à larticle L. 225-148 du Code de commerce, sera au moins égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de loffre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, diminuée dune décote de 5% ; 11. décide que le Gérant aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à leffet notamment de : déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et la date de jouissance des titres à émettre, déterminer les dates et modalités de lémission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas dobligations ou dautres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres de créance visées à larticle L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux dintérêt et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou daugmenter le nominal des titres et les autres modalités démission et damortissement ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à lattribution, à lacquisition ou à la souscription dobligations ou dautres valeurs mobilières représentatives de créances ou prévoir la faculté pour la Société démettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement dintérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société ou encore prendre la forme dobligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables, déterminer le mode de libération des actions ou des autres titres émis et de prévoir la possibilité de suspension de lexercice des droits dattribution dactions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte lincidence dopérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de laction, daugmentation de capital par incorporation de réserves, dattribution gratuite dactions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tout autre actif, damortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas doffre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toute autre modalité permettant dassurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie dajustements en numéraire), prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour ladmission aux négociations sur un marché réglementé, des droits, valeurs mobilières et bons créés, fixer les conditions dattribution et dexercice de bons de souscription autonomes, procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes démission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par lusage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts 12. prend acte du fait que la présente délégation prive deffet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, cest-à-dire toute délégation globale de compétence relative à laugmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; et 13. prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. La présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée générale. Vingt-troisième résolution Délégation de compétence au Gérant à leffet démettre en fixant librement leur prix démission, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre dune offre visée à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, et en particulier des dispositions de larticle L. 225-136 du Code de commerce, ainsi quaux dispositions de larticle L. 228-92 dudit Code 1. délègue au Gérant sa compétence et les pouvoirs nécessaires à leffet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques quelle appréciera, tant en France quà létranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, à lémission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société, par voie doffre(s) visée(s) au II de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, (i) dactions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à dautres titres de capital de la Société, et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives dun droit de créance régies ou non par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant accès ou susceptibles de donner accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner accès à des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2. décide que les augmentations de capital susceptibles dêtre réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourront être supérieures à 10 % du capital social par an, montant auquel sajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société ; le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation simputera sur le plafond prévu à la 22 ème résolution de la présente Assemblée générale et sur le plafond prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée générale ; 3. décide que le montant nominal maximal des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles dêtre réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal de 200 000 000 , ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (étant précisé que ce montant sera majoré le cas échéant de toute prime de remboursement au-dessus du pair) ; le montant nominal des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles dêtre réalisées en application de la présente délégation simputera sur le plafond prévu à la 22 ème résolution de la présente Assemblée générale et sur le plafond prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée générale ; 4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre en vertu de la présente délégation ; 5. constate le cas échéant que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles dêtre émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 6. décide que, si les souscriptions nont pas absorbé la totalité dune émission dactions ou de valeurs mobilières, le Gérant pourra utiliser, dans lordre quelle estimera opportun, lune et/ou lautre des facultés ci-après : limiter lémission au montant des souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de lémission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres (y compris les valeurs mobilières donnant accès au capital) non souscrits ; 7. décide que, conformément au second alinéa de larticle L. 225-136 1°du Code de commerce, le Gérant a tous pouvoirs pour fixer librement le prix démission des titres à émettre, à condition toutefois que le prix des actions nouvelles ne soit pas inférieur à 95 % du cours moyen de laction de la Société, pondéré par les volumes lors de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix de lémission des actions et décide que le Gérant aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à leffet notamment de : déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, arrêter les prix et conditions des émissions fixer les montants à émettre et les dates de jouissance des titres à émettre, déterminer les dates et modalités de lémission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas dobligations ou dautres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres de créance visées à larticle L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux dintérêt et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou daugmenter le nominal des titres et les autres modalités démission et damortissement ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à lattribution, à lacquisition ou à la souscription dobligations ou dautres valeurs mobilières représentatives de créances ou prévoir la faculté pour la Société démettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement dintérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société ou encore prendre la forme dobligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables, déterminer le mode de libération des actions ou des autres titres émis et de prévoir la possibilité de suspension de lexercice des droits dattribution dactions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital, et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour ladmission aux négociations sur un marché réglementé, des droits, valeurs mobilières et bons créés, fixer les conditions dattribution et dexercice de bons de souscription autonomes, procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes démission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par lusage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 8. prend acte du fait que la présente délégation prive deffet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, cest-à-dire toute délégation de compétence relative à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières visées à la présente résolution en fixant librement leur prix démission ; et 9. prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. La présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée générale.Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence au Gérant à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de larticle L. 225-135-1 du Code de commerce par renvoi de larticle L. 226-1 dudit Code : délègue au Gérant sa compétence pour décider daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation du capital social de la Société, avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour lémission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de lémission, notamment en vue doctroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de marché ; décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées en vertu de la présente délégation simputera sur le montant du plafond stipulé dans la résolution en vertu de laquelle est décidée lémission initiale et sur le montant du plafond global prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; décide que le montant nominal maximal des émissions de valeur mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles dêtre réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, simputera sur le montant du plafond stipulé dans la résolution en vertu de laquelle est décidée lémission initiale et sur le montant du plafond global prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; et prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. La présente autorisation est donnée pour une période de 26 mois à compter du jour de la présente Assemblée. Vingt-cinquième résolution Délégation de compétence au Gérant à leffet de procéder à des augmentations de capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées (i) à des salariés et mandataires sociaux du Groupe et aux filiales étrangères dans le cadre de la mise en oeuvre des plans doptions dachat et/ou de souscription dactions ou (ii) aux filiales étrangères de la Société dans le cadre de la rémunération différée de leurs salariés en actions Rothschild & Co conformément aux dispositions la directive européenne 2013/36/UE du 26 juin 2013 dite « CRD IV » LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, délègue au Gérant conformément aux dispositions des articles L. 225-129 , L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce, sa compétence pour procéder, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, à des augmentations du capital social par lémission dactions ordinaires de la Société réservées à la catégorie de bénéficiaires définie ci-dessous ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui seraient émises en application de la présente résolution et de réserver le droit de souscrire à la catégorie de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : des salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe liées à la Société dans les conditions de larticle L. 225-180 du Code de commerce étant bénéficiaires des plans doptions dachat et/ou de souscription dactions du Groupe ; Groupe ; des sociétés dont la Société détient plus de la moitié du capital et dont le siège social est situé hors de France, aux fins de remise des actions souscrites aux salariés de ces sociétés sétant vu attribuer des restricted share units, donnant à leurs détenteurs le droit de recevoir des actions de Rothschild & Co à lissue dune période dacquisition de droits déterminée (période de vesting), sous réserve de certaines conditions à définir dans les plans dattribution doptions de souscription ou dachat dactions ; des sociétés dont la Société détient plus de la moitié du capital et dont le siège social est situé hors de France, aux fins de remise dactions Rothschild & Co par ces sociétés à leurs salariés dont la part variable de la rémunération se trouve encadrée par les dispositions de la directive européenne 2013/36/UE du 26 juin 2013 dite « CRD IV » concernant laccès à lactivité et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, telle que transposée en droit français dans le Code monétaire et financier, dans la mesure où leurs activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de Rothschild & Co ou du Groupe ; décide que le nombre total dactions susceptibles dêtre émises sur le fondement de la présente délégation de compétence, ne pourra en aucun cas excéder 2 % du nombre des actions composant le capital social à la date où le Gérant mettra en oeuvre la présente délégation ; fixe à 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation et prend acte du fait que cette délégation prive deffet à compter de la date de la présente Assemblée, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, la 18 ème résolution approuvée par lAssemblée générale mixte du 16 mai 2019; dans les limites ci-dessus donne tous pouvoirs au Gérant, pour fixer les conditions de la ou des augmentation(s) du capital et, notamment déterminer le cours de référence pour la fixation du prix de souscription des actions nouvelles, lequel ne pourra être inférieur à 95 % de la moyenne des cours de laction lors des 20 séances de bourse précédant le jour de louverture de la période de souscription ou le jour de la décision du Gérant fixant la date douverture de la période de souscription ; arrêter au sein de la catégorie précitée la liste des bénéficiaires de chaque émission et le nombre de titres attribués à chacun deux ; arrêter les conditions et modalités de chaque émission et, notamment, le montant ainsi que les caractéristiques des titres à émettre, leur prix de souscription, leur mode de libération, la période de souscription et la date de jouissance, même rétroactive, des actions à émettre ; prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital, constater le montant définitif de chaque augmentation de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci, imputer les frais de laugmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital et apporter aux statuts les modifications corrélatives et, généralement, faire le nécessaire ; conclure tous accords, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ; établir tous rapports décrivant les conditions définitives de lopération conformément aux dispositions légales et règlementaires. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Vingt-sixième résolution Délégation de compétence au Gérant à leffet de décider lémission dactions ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, réservées aux adhérents de plan dépargne entreprise LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce par renvoi de larticle L. 226-1 dudit Code et aux dispositions de larticle L. 3332-18 et suivants du Code du travail, en particulier larticle L. 3332-21 dudit Code, au titre des augmentations de capital pouvant résulter des délégations de compétence au Gérant : délègue au Gérant sa compétence et les pouvoirs nécessaires à leffet daugmenter le capital social à concurrence dun montant nominal maximal de 1 000 000 , ce nombre ne tenant pas compte du montant des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission dactions ou dautres titres donnant accès au capital de la Société réservés aux adhérents dun ou plusieurs plans dépargne salariale mis en place au sein de la Société, dans les proportions et aux époques quelle appréciera sous réserve des limites sus-indiquées ; le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation simputera sur le montant du plafond global prévu à la 27 ème résolution de la présente Assemblée générale; ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur des adhérents de plan dépargne susmentionnés ; décide que le Gérant pourra prévoir, dans le cadre de ces augmentations de capital, lattribution gratuite dactions ou dautres titres donnant accès au capital de la Société, étant entendu que lavantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote sur le prix de souscription ne pourra pas excéder les limites législatives et réglementaires ; décide que le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation sera fixé par le Gérant conformément aux dispositions de larticle L. 3332-19 du Code du travail ; décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Gérant dans les conditions fixées par la loi ; décide que le Gérant aura tous pouvoirs, pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment à leffet de : consentir des délais pour la libération des actions et, le cas échéant, des autres titres donnant accès au capital de la Société, qui ne sauraient excéder trois ans ; déterminer les modalités et conditions des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation ; fixer les dates douverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions et des autres titres donnant accès au capital de la Société, le cas échéant, demander ladmission en bourse des titres créés partout où elle avisera ; décide que le Gérant aura également tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, procéder à la modification corrélative des statuts, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, si elle le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire fixe à vingt-six mois la durée de validité de la délégation de compétence faisant lobjet de la présente résolution ; prend acte du fait que la présente délégation prive deffet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure à leffet de décider lémission dactions ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, réservées aux adhérents de plan dépargne entreprise ; prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Vingt-septième résolution Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des 20 ème , 21 ème , 22 ème , 23 ème , 24 ème , 25 ème et 26 ème résolutions de la présente Assemblée générale des actionnaires et de la 23 ème résolution adoptée lors de lAssemblée générale mixte du 17 mai 2018 LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Gérant, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes : décide de fixer, outre les plafonds individuels précisés dans chacune des résolutions de la présente Assemblée générale, les limites globales des montants des émissions qui pourraient être décidées en vertu desdites résolutions comme indiqué ci-après : le montant nominal maximal global des augmentations de capital qui pourront être faites immédiatement ou à terme en vertu des 20 ème , 21 ème , 22 ème , 23 ème , 24 ème , 25 ème et 26 ème résolutions de la présente Assemblée générale des actionnaires et de la 23 ème résolution adoptée lors de lAssemblée générale mixte du 17 mai 2018 à 70 000 000 , ce montant pouvant être majoré, le cas échéant, du montant nominal de laugmentation de capital résultant de lémission dactions supplémentaires pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société ; le montant nominal maximal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances qui pourront être faites en vertu des 20 ème , 21 ème , 22 ème , 23 ème et 24 ème résolutions ne pourra dépasser 300 000 000 , ce montant pouvant être majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair. LAssemblée générale prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. Vingt-huitième résolution Pouvoirs pour les formalités LAssemblée générale : confère tous pouvoirs à tout porteur dun original, dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal, aux fins daccomplir tout dépôt, formalité et publication nécessaire ; et prend acte de lapprobation, par acte séparé, de la présente résolution par les associés commandités de la Société. MODALITÉS DE PARTICIPATION AVERTISSEMENT : Covid-19 Conformément aux dispositions de lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de lAssemblée hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande. Les actionnaires sont invités à voter à distance par correspondance à laide du formulaire de vote, par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou en donnant pouvoir au Président. Veuillez noter que les modalités de tenue de lAssemblée Générale mixte pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale mixte sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com , rubrique « Relations investisseurs » / « Actionnaires » / « Assemblées générales »). Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de voter par correspondance ou internet. Toutefois, conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à lAssemblée générale les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré (jour de bourse) précédant lAssemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit le mardi 12 mai 2020 à zéro heure (heure de Paris). Si vous êtes inscrits au nominatif Linscription comptable des titres dans les comptes de titres nominatifs dans les conditions précitées est suffisante pour vous permettre de participer à lAssemblée générale. La justification de votre qualité est donc prise en charge par Société Générale Securities Services. Si vous êtes inscrits au porteur Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur dans les conditions précitées doit être constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité teneur de votre compte-titres, annexée au formulaire de vote établi en votre nom, ou pour votre compte si vous êtes représentés par un intermédiaire inscrit. La justification de votre qualité est en conséquence assurée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité teneur de votre compte-titres, qui se chargera de produire dans les conditions précitées auprès du centralisateur de lAssemblée générale (Société Générale Securities Services) lattestation de participation. Établissement centralisateur de lAssemblée générale LAssemblée générale est centralisée par Société Générale Securities Services. Modes de participation à lAssemblée générale Voter par internet Les conditions législatives et sanitaires actuelles ont conduit Rothschild & Co à offrir cette année à ses actionnaires la possibilité de voter par Internet, avant lAssemblée Générale, sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent désigner ou révoquer un mandataire par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site SHARINBOX dont ladresse est la suivante : www.sharinbox.societegenerale.com . Les actionnaires au nominatif pur ou administré pourront se connecter sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec leurs identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille ou sur le courrier quils auront reçus pour les actionnaires à ladministré. Si un actionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il peut suivre les indications données à lécran pour les obtenir. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Rothschild & Co et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du mercredi 29 avril 2020 à 09h00. La possibilité de voter par Internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le mercredi 13 mai 2020 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour voter. Voter par correspondance Pour voter par correspondance, vous devez procéder de la manière suivante si vous êtes actionnaire au nominatif , vous devrez renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance qui vous aura été adressé, dûment complété et signé, à laide de lenveloppe T jointe au courrier de convocation ; si vous êtes actionnaire au porteur , vous devrez vous procurer ce même formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance (disponible sur le site internet de la Société) ; il devra être retourné, dûment complété et signé, à Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, via lintermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres, accompagné dune attestation de participation. Il est précisé que, pour être pris en compte, les formulaires de vote devront avoir été reçus exceptionnellement uniquement par Société Générale Securities Services trois jours au moins avant la date de lAssemblée générale, soit le lundi 11 mai 2020 au plus tard . Voter par procuration Pour voter par procuration, vous pouvez donner pouvoir à un autre actionnaire, à votre conjoint ou votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale de votre choix ; ou au Président de lAssemblée générale ; en pareil cas, le Président de lAssemblée générale exercera les droits de vote attachés à vos titres en faveur de toutes les résolutions présentées ou agréées par le Gérant, et contre toutes les autres résolutions. Dans tous les cas, le vote par procuration est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment celles prévues par larticle L. 225-106 (I) du Code de commerce. Pour donner pouvoir, vous devrez procéder de la manière suivante : si vous êtes actionnaire au nominatif , vous devrez renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance qui vous aura été adressé, dûment complété et signé, à laide de lenveloppe T jointe au courrier de convocation ; si vous êtes actionnaire au porteur , vous devrez vous procurer ce même formulaire. Il devra être retourné, dûment complété et signé, à Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, via lintermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres, accompagné de lattestation de participation visée ci-avant. Il est précisé que, pour être pris en compte, les formulaires de vote devront avoir été reçus exceptionnellement uniquement par Société Générale Securities Services trois jours au moins avant la date de lAssemblée générale, soit le lundi 11 mai 2020 au plus tard . Conformément à larticle R. 225-79 du Code de commerce, vous pouvez également procéder à la notification de la désignation ou de la révocation dun mandataire par voie électronique, dans les conditions suivantes : si vous êtes actionnaire au nominatif , vous devrez envoyer un courriel revêtu dune signature électronique obtenue par vos soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires applicables à ladresse électronique marie-laure.becquart@rothschildandco.com , en précisant vos nom, prénom et adresse, votre identifiant Société Générale si vos actions sont inscrites au nominatif pur, ou votre identifiant auprès de votre intermédiaire bancaire ou financier habilité si vos actions sont inscrites au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; si vous êtes actionnaire au porteur , vous devrez envoyer un courriel revêtu dune signature électronique obtenue par vos soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires applicables à ladresse électronique marie-laure.becquart@rothschildandco.com , en précisant vos nom, prénom et adresse, vos références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à lintermédiaire bancaire ou financier teneur de votre compte-titres denvoyer une confirmation écrite de la désignation ou de la révocation du mandataire à Société Générale Securities Services . Les désignations ou révocations de mandataire par voie électronique ne seront prises en compte quà la condition davoir été réceptionnées, et le cas échéant confirmées par lintermédiaire bancaire ou financier teneur de compte, la veille de lAssemblée générale, soit le mercredi 13 mai 2020, à quinze heures (heure de Paris). Situation des actionnaires à compter de lenvoi de leur formulaire de vote Il est précisé que si vous avez déjà demandé une attestation de participation, voté par correspondance ou internet ou donné pouvoir, vous ne pouvez plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée générale. Toutefois, vous pouvez céder tout ou partie de vos titres dans les conditions prévues par la loi : si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit avant le mardi 12 mai 2020, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir ou lattestation de participation précédemment établis. À cette fin, les intermédiaires bancaires ou financiers teneurs de comptes-titres au porteur notifient à Société Générale Securities Services ou à la Société la cession des titres susvisés et lui transmettent les informations nécessaires. si le transfert de propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit après le mardi 12 mai 2020 , à zéro heure (heure de Paris), elle ne sera pas notifiée par lesdits intermédiaires ni prise en compte par la Société, nonobstant toute convention contraire. Disponibilité du formulaire de vote Il est rappelé aux actionnaires inscrits au nominatif que ce formulaire leur sera adressé par courrier. Dans tous les cas, les personnes peuvent se procurer un formulaire de vote selon lune des modalités suivantes : pour les personnes inscrites au porteur, en sadressant à lintermédiaire bancaire ou financier teneur de leur compte-titres ; en le téléchargeant sur le site Internet de la Société ( www.rothschildandco.com , rubrique « Relations investisseurs » / « Actionnaires » / « Assemblée générale ») ; ou en le demandant directement au centralisateur de lAssemblée générale ou à la Société, étant entendu que de telles demandes ne seront honorées que si elles sont reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée générale, soit le vendredi 8 mai 2020. Demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir linscription de points à lordre du jour ou de projets de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 225-105 et R. 225-71 à R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes dinscription de points à lordre du jour motivées ou de projets de résolution doivent être adressées au siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception (Rothschild & Co, Direction juridique, 23bis, avenue de Messine, 75008 Paris) et exceptionnellement par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : marie-laure.becquart@rothschildandco.com , et parvenir à la Société au plus tard le 25 ème jour qui précède la date de lAssemblée (soit au plus tard le dimanche 19 avril 2020 à minuit, heure de Paris) et ne pas être adressée plus de 20 jours suivant la publication de lavis préalable au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. La demande doit être accompagnée : du ou des points à mettre à lordre du jour ainsi quun bref exposé des motifs ; ou du texte du ou des projets de résolutions, qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs et, le cas échéant, des autres renseignements prévus à larticle R. 225-71 du Code de commerce ; et dune attestation dinscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R. 225-71 du Code de commerce. En outre, lexamen par lAssemblée générale des points à lordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré du dépositaire central précédant lAssemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit au mardi 12 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris). La liste des points ajoutés à lordre du jour et le texte des projets de résolutions, présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés sur le site Internet de la Société ( www.rothschildandco.com ), conformément aux dispositions de larticle R. 225-73-1 du Code de commerce. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Gérant à compter de la mise à disposition des actionnaires des documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la Société, qui aura lieu au plus tard le 21 ème jour précédant lAssemblée générale, soit le jeudi 23 avril 2020. Ces questions écrites doivent être adressées par courrier recommandé avec demande davis de réception au siège social de la société (Rothschild & Co, Direction juridique, 23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris) ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : marie-laure.becquart@rothschildandco.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le vendredi 8 mai 2019 à minuit (heure de Paris). Dans tous les cas, ces questions écrites doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Documents à la disposition des actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société ( www.rothschildandco.com , rubrique « Relations Investisseurs » / « Actionnaires » / « Assemblée générale »), à compter du 21 ème jour précédant lAssemblée générale au plus tard, soit le jeudi 23 avril 2020. Les documents devant être tenus à votre disposition dans le cadre de lAssemblée générale seront disponibles dans les délais légaux, soit le mercredi 29 avril 2020, sur le site internet de la Société www.rothschildandco.com . Le Gérant, Rothschild & Co Gestion SAS

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Annonce JAL - Modification du Capital social

ROTHSCHILD & Co Sociéte en commandite par actions Au capital de 154.775.024 Siège social : 23 bis, avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Suivant procès-verbal en date du 22/06/2016, Le Conseil de surveillance na pas renouvelé le mandat de M. François HENROT, membre et vice-Président du Conseil de surveillance et a pris acte du décès de M. Leach LORD LEACH OF FAIRFORD survenu le 12/06/2016. Suivant procès-verbal en date du 14/06/2017, le Conseil de surveillance na pas renouvelé le mandat de M. Jacques RICHIER, membre du Conseil de surveillance, à compter du 28/09/2017. Suivant procès-verbal en date du 28/09/2017, lAssemblée Générale Mixte : a nommé en qualité du Conseil de surveillance Mme Lim LEE, demeurant 14A Caldecott Close, Singapour 299123 Singapour ; a pris acte de la fusion absorption de KPMG AUDIT FS II par KPMG SA Tour Eqho 2, avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense Cedex, 775 726 417 RCS Nanterre, le mandat de KPMG SA est renouvelé ; na pas renouvelé le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de M. Didier CARDON et de la Société KPMG AUDIT FS I. Suivant procès-verbal en date du 29/12/2017, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 40.000 pour le porter à 154.815.024 . Suivant procès-verbal en date du 30/04/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 80.000 pour le porter à 154.895.024 . Suivant procès verbal en date du 30/04/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 80.000 pour le porter à 154.895.024 . Suivant procès-verbal en date du 17/05/2018, le Conseil de surveillance a nommé en qualité de : Président du Conseil de surveillance M. David DE ROTHSCHILD, demeurant 29, avenue de Messine, 75008 Paris en remplacement de M. Eric DE ROTHSCHILD ; vice-Président du Conseil de surveillance M. Eric DE ROTHSCHILD et M. Adam KESWICK. Suivant procès-verbal en date du 5/06/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 30.000 pour le porter à 154.925.024 . Suivant procès-verbal en date du 25/09/2018, le Conseil de surveillance a pris acte de la fin des fonctions de M. André LEVY-LANG vice-Président et membre du Conseil de surveillance. Suivant procès-verbal en date du 20/11/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 100.528 pour le porter à 155.025.552 . Suivant procès verbal en date du 6/05/2019, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 109.472 pour le porter à 155.135.024 . Suivant procès-verbal en date du 9/12/2019, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 100.000 pour le porter à 155.235.024 . Modification au RCS de Paris. V0695818

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ROTHSCHILD & Co Sociéte en commandite par actions Au capital de 154.775.024 Siège social : 23 bis, avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Suivant procès-verbal en date du 22/06/2016, Le Conseil de surveillance na pas renouvelé le mandat de M. François HENROT, membre et vice-Président du Conseil de surveillance et a pris acte du décès de M. Leach LORD LEACH OF FAIRFORD survenu le 12/06/2016. Suivant procès-verbal en date du 14/06/2017, le Conseil de surveillance na pas renouvelé le mandat de M. Jacques RICHIER, membre du Conseil de surveillance, à compter du 28/09/2017. Suivant procès-verbal en date du 28/09/2017, lAssemblée Générale Mixte : a nommé en qualité du Conseil de surveillance Mme Lim LEE, demeurant 14A Caldecott Close, Singapour 299123 Singapour ; a pris acte de la fusion absorption de KPMG AUDIT FS II par KPMG SA Tour Eqho 2, avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense Cedex, 775 726 417 RCS Nanterre, le mandat de KPMG SA est renouvelé ; na pas renouvelé le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de M. Didier CARDON et de la Société KPMG AUDIT FS I. Suivant procès-verbal en date du 29/12/2017, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 40.000 pour le porter à 154.815.024 . Suivant procès-verbal en date du 30/04/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 80.000 pour le porter à 154.895.024 . Suivant procès verbal en date du 30/04/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 80.000 pour le porter à 154.895.024 . Suivant procès-verbal en date du 17/05/2018, le Conseil de surveillance a nommé en qualité de : Président du Conseil de surveillance M. David DE ROTHSCHILD, demeurant 29, avenue de Messine, 75008 Paris en remplacement de M. Eric DE ROTHSCHILD ; vice-Président du Conseil de surveillance M. Eric DE ROTHSCHILD et M. Adam KESWICK. Suivant procès-verbal en date du 5/06/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 30.000 pour le porter à 154.925.024 . Suivant procès-verbal en date du 25/09/2018, le Conseil de surveillance a pris acte de la fin des fonctions de M. André LEVY-LANG vice-Président et membre du Conseil de surveillance. Suivant procès-verbal en date du 20/11/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 100.528 pour le porter à 155.025.552 . Suivant procès verbal en date du 6/05/2019, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 109.472 pour le porter à 155.135.024 . Suivant procès-verbal en date du 9/12/2019, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 100.000 pour le porter à 155.235.024 . Modification au RCS de Paris. V0695818

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [154775024 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [154645024 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

ROTHSCHILD & Co Sociéte en commandite par actions Au capital de 154.775.024 Siège social : 23 bis, avenue de Messine 75008 Paris 302 519 228 RCS Paris Suivant procès-verbal en date du 22/06/2016, Le Conseil de surveillance na pas renouvelé le mandat de M. François HENROT, membre et vice-Président du Conseil de surveillance et a pris acte du décès de M. Leach LORD LEACH OF FAIRFORD survenu le 12/06/2016. Suivant procès-verbal en date du 14/06/2017, le Conseil de surveillance na pas renouvelé le mandat de M. Jacques RICHIER, membre du Conseil de surveillance, à compter du 28/09/2017. Suivant procès-verbal en date du 28/09/2017, lAssemblée Générale Mixte : a nommé en qualité du Conseil de surveillance Mme Lim LEE, demeurant 14A Caldecott Close, Singapour 299123 Singapour ; a pris acte de la fusion absorption de KPMG AUDIT FS II par KPMG SA Tour Eqho 2, avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense Cedex, 775 726 417 RCS Nanterre, le mandat de KPMG SA est renouvelé ; na pas renouvelé le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de M. Didier CARDON et de la Société KPMG AUDIT FS I. Suivant procès-verbal en date du 29/12/2017, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 40.000 pour le porter à 154.815.024 . Suivant procès-verbal en date du 30/04/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 80.000 pour le porter à 154.895.024 . Suivant procès verbal en date du 30/04/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 80.000 pour le porter à 154.895.024 . Suivant procès-verbal en date du 17/05/2018, le Conseil de surveillance a nommé en qualité de : Président du Conseil de surveillance M. David DE ROTHSCHILD, demeurant 29, avenue de Messine, 75008 Paris en remplacement de M. Eric DE ROTHSCHILD ; vice-Président du Conseil de surveillance M. Eric DE ROTHSCHILD et M. Adam KESWICK. Suivant procès-verbal en date du 5/06/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 30.000 pour le porter à 154.925.024 . Suivant procès-verbal en date du 25/09/2018, le Conseil de surveillance a pris acte de la fin des fonctions de M. André LEVY-LANG vice-Président et membre du Conseil de surveillance. Suivant procès-verbal en date du 20/11/2018, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 100.528 pour le porter à 155.025.552 . Suivant procès verbal en date du 6/05/2019, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 109.472 pour le porter à 155.135.024 . Suivant procès-verbal en date du 9/12/2019, le Gérant a constaté une augmentation du capital social dun montant de 100.000 pour le porter à 155.235.024 . Modification au RCS de Paris. V0695818

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [154580024 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [142364072 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination [142274072 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [142274072 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [142274072 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [142208216 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [142208216 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [141806058 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [141806058 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration [141806058 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [65031174 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [65031174 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [64747030 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [64747030 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [63889106 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [63889106 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [63889106 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [63264160 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [63264160 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [63264160 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [63264160 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [63264160 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [19178778 EUR]

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