MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [156785752.2 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS. Siren : 380695213. MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS SA au capital de 156.785.748 Siege social : 10-12 10 AV GENERAL DE GAULLE 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS de Créteil Le Conseil dAdministration en date du 13/02/2024 a décidé daugmenter le capital social en le portant à 156.785.752,20 Le Conseil dadministration en date du 13/02/2024 a pris acte de la démission de leurs mandats dadministrateurs de Madame Pascale ANQUETIL à compter du 09/02/2024 et de M. Serge HERINGER à compter du 05/02/2024. Mention au RCS de Créteil.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS. Siren : 380695213. MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS SA au capital de 156.785.748 Siege social : 10-12 10 AV GENERAL DE GAULLE 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS de Créteil Le Conseil dAdministration en date du 13/02/2024 a décidé daugmenter le capital social en le portant à 156.785.752,20 Le Conseil dadministration en date du 13/02/2024 a pris acte de la démission de leurs mandats dadministrateurs de Madame Pascale ANQUETIL à compter du 09/02/2024 et de M. Serge HERINGER à compter du 05/02/2024. Mention au RCS de Créteil.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS. MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 156.785.748 euros Siège social : 10-12, avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Créteil Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires de la société Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale mixte qui se tiendra le jeudi 29 juin 2023, à 10 heures, Dans les locaux Le Tripot Régnier, situés 10-12, rue Mathurin Régnier PARIS 15ème, sur lordre du jour suivant : De la compétence de lAssemblée Générale ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 4. Approbation des conventions règlementées et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Approbation des informations visées à larticle L. 22-10-9, I du Code de commerce ; 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Georges Graux, Président du Conseil dadministration de la Société jusquau 30 mars 2022 ; 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Aymeric de Beauvillé, Président du Conseil dadministration de la Société depuis le 30 mars 2022 ; 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Andrew Highcock, Directeur Général de la Société jusquau 4 novembre 2022 ; 9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Fahd Khadraoui, Directeur Général de la Société depuis le 4 novembre 2022 ; 10. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société au titre de lexercice 2023 ; 11. Ratification de la cooptation de Monsieur Jacques Tierny en qualité de nouveau membre du Conseil dadministration de la Société ; 12. Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif prévu à larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; De la compétence de lAssemblée Générale extraordinaire 13. Autorisation donnée au Conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions ordinaires existantes ou à émettre au profit de bénéficiaires à déterminer parmi les membres du personnel salarié et les dirigeants mandataires sociaux ; 14. Modification de larticle 13 « Conseil dadministration » des Statuts de la Société afin de modifier la limite dâge applicable aux administrateurs ; 15. Pouvoirs à donner en vue des formalités. Le texte des projets de résolutions inscrits à lordre du jour et présentés par le Conseil dadministration figure dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24 mai 2023 (Bulletin n° 62 Annonce n°2301971). A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, sy faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 27 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris) : pour lactionnaire nominatif, par inscription en compte de ses actions sur les registres de la Société tenus par son mandataire, Uptevia, pour lactionnaire au porteur, par linscription en compte de ses actions, à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas dun actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par lintermédiaire bancaire ou financier qui le gère. Cette inscription en compte des actions doit être constaté par une attestation de participation (ou une attestation dinscription en compte) délivrée par lintermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire. Lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration adressés, par lintermédiaire habilité, à Uptevia, Service Assemblées, 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 MONTROUGE CEDEX. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les délais et conditions prévus à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce et rappelés ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. B. Modes de participation à cette assemblée 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : pour lactionnaire nominatif : demander une carte à laide du formulaire de vote qui lui sera adressé avec la convocation et de lenveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ou se présenter le jour de lassemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ; pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. 2. Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (au choix) au Président de lassemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un autre actionnaire ou encore à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : Uptevia, Service Assemblées, sise 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 MONTROUGE CEDEX ; pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à Uptevia, Service Assemblées (à ladresse indiquée ci-dessus) ou encore à lintermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de lassemblée. Cette demande devra parvenir au Service des Assemblées dUptevia, ou au siège social de la Société, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 23 juin 2023. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment renseigné devra ensuite être renvoyé à Uptevia, Service Assemblées (coordonnées ci-dessus). Les votes par correspondance ne seront pris en compte quà condition de parvenir trois (3) jours calendaires au moins avant la date de lassemblée, au siège social de la Société ou à Uptevia, Service Assemblées, à ladresse ci-dessus. Afin que le formulaire de vote dûment rempli et signé et, le cas échéant, la désignation ou révocation de mandataire soit valablement pris en compte, il devra être envoyé à létablissement teneur de compte suffisamment en amont pour être reçu par Uptevia au plus tard trois jours avant la réunion de lAssemblée Générale, soit le lundi 26 juin 2023 à 23h59 (heure de Paris). Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 3. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, et sous réserve davoir retourné préalablement à Uptevia, un formulaire de procuration dûment complété, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et leur identifiant communiqué par Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite à la Société (par courrier adressé au siège social). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale pourront être prises en compte. 4. Un actionnaire peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil dadministration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 23 juin 2023. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à larticle L. 225-108 du Code de commerce, la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont disponibles, au siège social de la Société : 10-12, avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton-le-Pont, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : www.mbws.fr Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS. Siren : 380695213. MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS SA au capital de 156.785.752.20 Siege social : 10-12 10 AV GENERAL DE GAULLE 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS de Créteil Aux termes du PV du Conseil dadministration en date du 12/04/2023, il a été pris acte de la démission de son mandat dadministrateur de la société TIERNY FINANCIAL ADVISORY Et a désigné en remplacement administrateur : M. TIERNY Jacques, Demeurant rue Perdtemps 13 à St-Prex, 1154 Suisse. Mention au RCS de Créteil.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [156785748.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital de 156.729.301,40 euros porté à 156.785.748 euros Siège social : 10-12 Avenue du Général de Gaulle 94220 CHARENTON LE PONT 380 695 213 RCS CRETEIL Le conseil dadministration du 15/02/2023 a constaté la réalisation définitive dune augmentation du capital social de 56.446,60 euros, pour le porter de 156.729.301,40 à 156.785.748 , Par exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de CRETEIL. Pour avis. (A23348766)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Société anonyme à conseil dadministration au capital de 156.728.555,20 Euros Siège social : 10-12 Avenue du Genéral de Gaulle 94220 Charenton le Pont 380 695 213 RCS CRETEIL Aux termes des décisions de lassocié unique en date du 4 Novembre 2022, il a été décidé de la nomination de Monsieur Fadh KHADRAOUI, Né le 8 février 1987 à Annaba (Algérie) de nationalité française, demeurant au 16, rue de la Glacière-75013 Paris en qualité de directeur général de la société en remplacement de Monsieur Andrew HIGHCOCK. Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS. Siren : 156728555. MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 156.728.555,20 euros Siège social : 10-12, avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Créteil Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires de la société Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale mixte qui se tiendra le jeudi 30 juin 2022, à 10 heures, Dans les locaux Le Tripot Régnier, situés 10-12, rue Mathurin Régnier PARIS 15ème, sur lordre du jour suivant : Avertissement En fonction de lévolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire, les modalités dorganisation de lassemblée générale des actionnaires peuvent être amenées à évoluer. Compte tenu de la situation, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet de la Société : https://fr.mbws.com/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-2022 qui sera mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à lAssemblée et/ou les adapter aux évolutions législatives, réglementaires et sanitaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent document. De la compétence de lAssemblée Générale ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 4. Approbation des conventions règlementées et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Approbation des informations visées à larticle L. 22-10-9, I du Code de commerce ; 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Georges Graux, Président du Conseil dadministration de la Société ; 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Andrew Highcock, Directeur Général de la Société ; 8. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société ; 9. Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Edith Cayard ; 10. Ratification de la cooptation de Monsieur Aymeric de Beauvillé en qualité de nouveau membre du Conseil dadministration de la Société ; 11. Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif prévu à larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; De la compétence de lAssemblée Générale extraordinaire 12. Délégation de compétence à donner au Conseil à leffet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social, par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société ; 14. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social par émission -sans droit préférentiel de souscription -dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société, dans le cadre doffre(s) au public autres que celles visées à larticle L. 411-2,1° du Code monétaire et financier ; 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société, par offre(s) au public visées à larticle L.411-2,1°du Code monétaire et financier ; 16. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; 17. Autorisation consentie au Conseil dadministration en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions des quatorzième et quinzième résolutions, de fixer, dans la limite de 10% du capital, le prix démission dans les conditions fixées par lAssemblée Générale ; 18. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet démettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital de la Société, en rémunération de titres apportés à la Société dans le cadre dune offre publique déchange initiée par la Société sur les titres dune autre société ; 19. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dautres sociétés ; 20. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; 21. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social par émission dactions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; 22. Pouvoirs à donner en vue des formalités. Le texte des projets de résolutions inscrits à lordre du jour et présentés par le Conseil dadministration figure dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 mai 2022 (Bulletin n°62 Annonce n°2202120). A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, sy faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 28 juin 2022, zéro heure, heure de Paris) : pour lactionnaire nominatif, par inscription en compte de ses actions sur les registres de la Société tenus par son mandataire, la société CACEIS Corporate Trust, pour lactionnaire au porteur, par linscription en compte de ses actions, à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas dun actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par lintermédiaire bancaire ou financier qui le gère. Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation (ou une attestation dinscription en compte) délivrée par lintermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire. Lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration adressés, par lintermédiaire habilité, à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 MONTROUGE CEDEX. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les délais et conditions prévus à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce et rappelés ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. B. Modes de participation à cette assemblée 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : pour lactionnaire nominatif : demander une carte à laide du formulaire de vote qui lui sera adressé avec la convocation et de lenveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ou se présenter le jour de lassemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ; pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. 2. Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (au choix) au Président de lassemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un autre actionnaire ou encore à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, sise 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 MONTROUGE CEDEX ; pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées (à ladresse indiquée ci-dessus) ou encore à lintermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de lassemblée. Cette demande devra parvenir au Service des Assemblées de la société CACEIS Corporate Trust, ou au siège social de la Société, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 24 juin 2022. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment renseigné devra ensuite être renvoyé à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées (coordonnées ci-dessus). Les votes par correspondance ne seront pris en compte quà condition de parvenir trois (3) jours calendaires au moins avant la date de lassemblée, au siège social de la Société ou à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, à ladresse ci-dessus. Afin que le formulaire de vote dûment rempli et signé et, le cas échéant, la désignation ou révocation de mandataire soit valablement pris en compte, il devra être envoyé à létablissement teneur de compte suffisamment en amont pour être reçu par la CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la réunion de lAssemblée Générale, soit le lundi 27 juin 2022 à 23h59 (heure de Paris). Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 3. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, et sous réserve davoir retourné préalablement à la société CACEIS Corporate Trust, un formulaire de procuration dûment complété, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et leur identifiant communiqué par la société CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite à la Société (par courrier adressé au siège social). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale pourront être prises en compte. 4. Un actionnaire peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil dadministration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 24 juin 2022. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à larticle L. 225-108 du Code de commerce, la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont disponibles, au siège social de la Société : 10-12, avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton-le-Pont, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : www.mbws.fr Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [156729301.4 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Sociéte anonyme à Conseil dAdministration Au capital de 156.728.555,20 euros Siège social : 10-12, avenue du Général-de-Gaulle 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Créteil En date du 30/03/2022, Le Conseil dAdministration a pris acte de la démission de M. Georges GRAUX de ses fonctions de Président du Conseil dAdministration et dAdministrateur et a nommé, à compter du 30/03/2022, en remplacement M. Aymeric de BEAUVILLE demeurant 6, rue Bocquillon, 75015 Paris, en qualité de membre du Conseil dAdministration pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusquà lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31/12/2024, et de Président du Conseil dAdministration, pour la durée de son mandat dAdministrateur. Mention sera faite au RCS de Créteil. Pour avis. (A22090874)

Annonce JAL - Modification du Capital social

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Sociéte anonyme à Conseil dAdministration Au capital de 156.728.555,20 euros porté à 156.729.301,40 euros Siège social : 10-12, avenue du Général-de-Gaulle 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Créteil Le Conseil dAdministration du 16 février 2022 a constaté la réalisation définitive dune augmentation du capital social de 746,20 euros, Pour le porter de 156.728.555,20 à 156.729.301,40 , par exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Créteil. Pour avis. (A22122146)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS. Siren : 156728555. MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 156.728.555,20 euros Siège social : 10-12, avenue du Général de Gaulle - 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Créteil Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires de la société Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2021, à 9 heures 30, Au siège social de la Société, à huis clos hors la présence physique des actionnaires, sur lordre du jour suivant : Avertissement Dans le contexte dépidémie de Coronavirus (Covid-19), et conformément aux mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment larticle 4 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise en application de larticle 11 de la loi durgence n°2020-290 du 23 mars 2020 et telles que modifiées et prorogées par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 ainsi que par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, lAssemblée Générale des actionnaires de la Société se tiendra le 30 juin 2021 à 9 heures 30 au siège social de la Société, à huis clos hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit dy assister. En effet, compte tenu des mesures administratives en vigueur à la date de convocation de lAssemblée Générale, limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, la tenue de lassemblée en présentiel a dû être écartée par le Conseil dadministration de la Société. Les actionnaires sont donc invités à participer à lAssemblée générale en votant exclusivement par correspondance ou en donnant mandat à laide du formulaire de vote par correspondance ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. En conséquence, il ne pourra être délivrée aucune carte dadmission aux actionnaires ou à leurs mandataires qui en feraient la demande, Les conditions et modalités de participation des actionnaires à lAssemblée sont définies à la fin du présent avis. LAssemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct sur le lien suivant : https://events-ftp.arkadin.com/t/i.html et en différé, sur le site internet de la Société. Aucune question ne pourra être posée pendant lAssemblée Générale et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à lordre du jour pendant lAssemblée Générale. Cependant, chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites sur les sujets qui relèvent de lAssemblée générale. Ces questions devront être reçues par la Société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale. Les modalités de tenue de lAssemblée générale étant susceptibles dévoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou des dispositions légales réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale de la Société : https://fr.mbws.com/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-2021 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; 4. Approbation des conventions règlementées et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Approbation des informations visées à larticle L. 22-10-9, I du Code de commerce ; 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Georges Graux, Président du Conseil dadministration de la Société ; 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Andrew Highcock, Directeur Général de la Société ; 8. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société ; 9. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Serge Héringer ; 10. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Guillaume de Bélair ; 11. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Jean-Pierre Cayard ; 12. Renouvellement du mandat dadministrateur de la société COFEPP ; 13. Renouvellement du mandat dadministrateur de la société Tierny Financial Advisory ; 14. Renouvellement du mandat de KPMG en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; 15. Constatation du terme du mandat de Monsieur Salustro Reydel en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ; 16. Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif prévu à larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; 17. Pouvoirs à donner en vue des formalités. Le texte des projets de résolutions inscrits à lordre du jour et présentés par le Conseil dadministration figure dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 26 mai 2021 (Bulletin n°63 Annonce n° 2102138). A. - Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée Les actionnaires souhaitant se faire représenter à cette assemblée ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 28 juin 2021, zéro heure, heure de Paris) : pour lactionnaire nominatif, par inscription en compte de ses actions sur les registres de la Société tenus par son mandataire, la société CACEIS Corporate Trust, pour lactionnaire au porteur, par linscription en compte de ses actions, à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas dun actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par lintermédiaire bancaire ou financier qui le gère. Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation (ou une attestation dinscription en compte) délivrée par lintermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire. Lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration adressés, par lintermédiaire habilité, à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, sise 14, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-les-Moulineaux. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les délais et conditions prévus à larticle R.225-85 du Code de commerce et rappelés ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. B. - Modes de participation à cette assemblée dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 Dans le contexte dépidémie de coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise en application de larticle 11 de la loi durgence n°2020-290 du 23 mars 2020, tel que prorogée par le n° 2021-255 du 9 mars 2021, lAssemblée se tiendra à huis clos sans la présence physique des actionnaires. Dans ce contexte, les actionnaires ne pourront exercer leur vote que par correspondance ou en donnant procuration à une personne de leur choix (mandat à un tiers), ou au Président de lassemblée sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. En conséquence, il ne sera pas possible de demander une carte dadmission pour y assister personnellement. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (au choix) au Président de lassemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un autre actionnaire ou encore à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, sise 14, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-les-Moulineaux ; pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées (à ladresse indiquée ci-dessus) ou encore à lintermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de lassemblée. Cette demande devra parvenir au Service des Assemblées de la société CACEIS Corporate Trust, ou au siège social de la Société, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 24 juin 2021. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment renseigné devra ensuite être renvoyé à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées (coordonnées ci-dessus). Les votes par correspondance ne seront pris en compte quà condition de parvenir trois (3) jours calendaires au moins avant la date de lassemblée, au siège social de la Société ou à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, à ladresse ci-dessus. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée en cas de réunion de lassemblée générale à huis clos (voir ci-dessous). Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, et sous réserve davoir retourné préalablement à la société CACEIS Corporate Trust, un formulaire de procuration dûment complété, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et leur identifiant communiqué par la société CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite à la Société (par courrier adressé au siège social). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale pourront être prises en compte. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée en cas de réunion de lassemblée générale à huis clos (voir ci-dessous). Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Dans le contexte dune Assemblée Générale à huis clos, les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site VOTACCESS sera ouvert du mercredi 9 juin 2021 à 09 heures au mardi 29 juin 2021 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour voter. pour les actionnaires nominatifs (pur et administré): les titulaires dactions détenues au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Internet https://www.nomi.olisnet.com en utilisant lidentifiant inscrit sur le formulaire de vote et en suivant les instructions portées à lécran. Si vous navez pas votre identifiant et/ou votre mot de passe personnel, vous pouvez en faire la demande par courrier à CACEIS Corporate Trust, Trust - Direction des Opérations - Relations Investisseurs - 14 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les Moulineaux ou par e-mail à : ct-contact@caceis.com. Les informations de connexion seront adressées par voie postale. Une fois connecté, lactionnaire nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder à la plateforme Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire (le Président de lassemblée générale ou tout autre personne). pour les actionnaires au porteur : seuls les titulaires dactions au porteur dont le teneur de compte-titres a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès. Il appartient à lactionnaire dont les actions sont inscrites en compte sous la forme au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisations particulières. Le teneur de compte titres de lactionnaire au porteur, qui nadhère pas à Votaccess ou soumet laccès à la plateforme sécurisée à des conditions dutilisation, indiquera à lactionnaire comment procéder. Lactionnaire au porteur se connectera, avec ses identifiants habituels, au portail Internet de son teneur de compte-titres pour accéder au site internet Votaccess et suivra la procédure indiquée à lécran pour voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Les actionnaires pourront voter par Internet ou donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à un tiers jusquà la veille de lAssemblée Générale (soit le mardi 29 juin 2021) à 15 heures, heure de Paris. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée en cas de réunion de lassemblée générale à huis clos (voir ci-dessous). Avertissement Conditions particulières pour les procurations à personne dénommée en cas de réunion de lassemblée générale à huis clos : Conformément à larticle 6 du décret 2020-418 les actionnaires ont la possibilité de donner pouvoir à une personne dénommée. Les mandats devront être réceptionnés jusquau quatrième jour précédant la tenue de lAssemblée générale, soit le 26 juin 2021, à minuit (heure de Paris). Le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, sous la forme dun formulaire de vote par e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com ou sur la plateforme Votaccess, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée, soit le 26 juin 2021, à minuit (heure de Paris). Changement dinstruction Conformément à larticle 7 du décret 2020-418 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserves du respect des délais mentionnés ci-dessus pour chaque mode de participation. Un actionnaire peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. C. - Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires Avertissement Dans le contexte sanitaire actuel la Société invite ses actionnaires pour les demandes de communication de documents dindiquer une adresse électronique à laquelle la communication peut être faite. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil dadministration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 28 juin 2021. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à larticle L. 225-108 du Code de commerce, la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont disponibles, au siège social de la Société : 10-12, avenue du Général de Gaulle - 94220 Charenton-le-Pont, et pour les documents prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : www.mbws.fr Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [156728555.2 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

MARIE BRIZARD WINE & SPIRIT Sociéte anonyme à Conseil dAdministration Au capital de 156.726.305,40 EUR Siège : 10-12, avenue du Général-de-Gaulle 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Créteil Aux termes de lextrait du procès-verbal du Conseil dAdministration en date du 27 avril 2021, Il a été définitivement réalisé laugmentation du capital social dun montant de 2.249,80 EUR, portant le capital social de 156.726.305,40 EUR à 156.728.555,20 EUR. Larticle 6 des statuts a été modifié. Mention sera faite au RCS de Créteil. (A21002151)

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [62578381.6 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [156726305.4 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Sociéte anonyme à Conseil dAdministration Au capital de 62.578.381,60 EUR Siège : 10-12, avenue du Général-de-Gaulle 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Créteil Aux termes de lextrait du procès-verbal des décisions du Directeur Général en date du 4 février 2021, Il a été définitivement réalisé laugmentation du capital social dun montant de 94.147.923,80 EUR, portant le capital social de 62.578.381,60 EUR à 156.726.305,40 EUR. Larticle 6 des statuts a été modifié. Mention sera faite au RCS de Créteil. (W0808664)

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Sociéte anonyme à Conseil dAdministration Au capital de 89.397.688 EUR Siège : 10-12, avenue du Général-de-Gaulle 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Créteil Aux termes de lextrait du procès-verbal de lAssemblée Générale Extraordinaire en date du 30 novembre 2020, Il a été décidé et définitivement réalisé la réduction du capital social dun montant de 26.819.306,40 EUR, pour le ramener de 89.397.688 EUR à 62.578.381,60 EUR, par voie de diminution de la valeur nominale de chacune des 44.698.844 actions de 2 EUR à 1,40 EUR. Larticle 6 des statuts a été modifié. Mention sera faite au RCS de Créteil. (W0808638)

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS. Siren : 380695213. MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 89.397.688 euros Siège social : 10-12, avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Créteil Avis de convocation rectificatif à lavis de réunion n°2004315 paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») n°129 du 26 octobre 2020 Mmes et MM. les actionnaires de la société Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale extraordinaire qui se tiendra le 30 novembre 2020, à 14 heures 30, Au siège social de la Société, à huis clos hors la présence physique des actionnaires. Avertissement Dans le contexte dépidémie de Coronavirus (Covid-19), et conformément aux mesures de restriction de circulation et de rassemblement prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prorogée jusquau 30 novembre 2020 par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020, lAssemblée Générale des actionnaires de la Société du 30 novembre 2020 se tiendra, sur décision du Conseil dadministration, à huis clos hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit dy assister. Les actionnaires sont donc invités à participer à lAssemblée générale en votant exclusivement par correspondance ou en donnant mandat à laide du formulaire de vote par correspondance ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. En conséquence, il ne pourra être délivrée aucune carte dadmission aux actionnaires ou à leurs mandataires qui en feraient la demande, Les conditions et modalités de participation des actionnaires à lAssemblée sont définies à la fin du présent avis. Aucune question ne pourra être posée pendant lAssemblée Générale et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à lordre du jour pendant lAssemblée Générale. Les modalités de tenue de lAssemblée générale étant susceptibles dévoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou des dispositions légales réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale de la Société : http: //fr.mbws.com/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-2020 Lattention des actionnaires est attirée sur le fait que le texte de la première résolution (Réduction du capital social motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions) publié dans lavis de réunion de lAssemblée Générale paru au BALO n°129 du 26 octobre 2020 est modifié afin de prendre en compte laugmentation du capital social de la Société, intervenue depuis la date de publication de lavis de réunion, à la suite de lexercice de BSA 2022. Lordre du jour publié dans lavis de réunion de lAssemblée Générale paru au BALO n°129 du 26 octobre 2020 demeure inchangé. Ordre du jour 1. Réduction du capital social motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions ; 2. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social, par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société ; 3. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société, dans le cadre doffre(s) au public autres que celles visées à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier ; 4. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société, par offre(s) au public visées à larticle L.411-2,1°du Code monétaire et financier ; 5. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; 6. Autorisation consentie au conseil dadministration en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions des troisième et quatrième résolutions, de fixer, dans la limite de 10% du capital, le prix démission dans les conditions fixées par lassemblée générale ; 7. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet démettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital de la Société, en rémunération de titres apportés à la Société dans le cadre dune offre publique déchange initiée par la Société sur les titres dune autre société ; 8. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dautres sociétés ; 9. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; 10. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet de décider laugmentation du capital social par émission dactions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; 11. Autorisation donnée au conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions ordinaires existantes ou à émettre au profit de bénéficiaires à déterminer parmi les membres du personnel salarié et les dirigeants mandataires sociaux ; 12. Modification de larticle 23 « Convocation et lieu de réunion des assemblées générales » des Statuts afin de permettre la convocation des assemblées dactionnaires de la Société dans un département limitrophe à celui du siège social ; et 13. Pouvoirs. Rectificatif de lavis de réunion n°2004315 paru dans le BALO n°129 du 26 octobre 2020 Le projet de première résolution (Réduction du capital social motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions) est modifié comme suit afin de prendre en compte laugmentation du capital social de la Société, intervenue depuis la date de publication de lavis de réunion, à la suite de lexercice de BSA 2022 : PREMIERE RESOLUTION (Réduction du capital social motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions) LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil dadministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de larticle L. 225-204 du Code de commerce, après avoir constaté quà la suite de laffectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 le compte « Report à nouveau » sélève à la somme négative de 29.799.787,51 euros ; décide de réduire le capital social dun montant de 26.819.306,40 euros, pour le ramener de 89.397.688 euros à 62.578.381,60 euros par voie de diminution de la valeur nominale de chacune des 44.698.844 actions composant le capital social de deux euros (2 ) à un euro et quarante centimes (1,40 ), par imputation sur le capital social dune partie des pertes inscrites au compte « Report à nouveau » à hauteur de la somme de 26.819.306,40 euro, le solde du compte « Report à nouveau » après imputation sélevant à la somme négative de 2.980.481,11, prend acte que le capital social est désormais fixé à un montant nominal de 62.578.381,60 euros, divisé en 44.698.844 actions dont le nominal est désormais dun euro et quarante centimes (1,40 ) chacune, et que la présente réduction du nominal de laction à un euro et quarante centimes (1,40 ) est effective et immédiate, décide, en conséquence, de modifier larticle 6 « Capital Social » des statuts de la Société comme suit : « Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE-DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (62.578.381,60 ). Il est divisé en QUARANTE-QUATRE MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE-QUATRE (44.698.844) actions dUN EURO ET QUARANTE CENTIMES (1,40 ) chacune, toutes entièrement libérées, de même catégorie. » prend acte que la réduction de capital objet de la présente résolution donnera lieu à une réduction en conséquence des droits de titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société, comme sils les avaient exercés avant la date des présentes. Les projets de résolutions numérotés de deux (2) à treize (13) qui seront soumis au vote de lAssemblée Générale ont été publiés dans lavis de réunion paru dans le BALO n°129 du 26 octobre 2020 et demeurent inchangés. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée Les actionnaires souhaitant se faire représenter à cette assemblée ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 26 novembre 2020, zéro heure, heure de Paris) : pour lactionnaire nominatif, par inscription en compte de ses actions sur les registres de la Société tenus par son mandataire, la société CACEIS Corporate Trust, pour lactionnaire au porteur, par linscription en compte de ses actions, à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas dun actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par lintermédiaire bancaire ou financier qui le gère. Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation (ou une attestation dinscription en compte) délivrée par lintermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire. Lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration adressés, par lintermédiaire habilité, à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, sise 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les délais et conditions prévus à larticle R.225-85 du Code de commerce et rappelés ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. B. Modes de participation à cette assemblée dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 Dans le contexte dépidémie de coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise en application de larticle 11 de la loi durgence n°2020-290 du 23 mars 2020, tel que prorogée par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020, lAssemblée se tiendra à huis clos sans la présence physique des actionnaires. Dans ce contexte, les actionnaires ne pourront exercer leur vote que par correspondance ou en donnant procuration à une personne de leur choix (mandat à un tiers), ou au Président de lassemblée sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. En conséquence, il ne sera pas possible de demander une carte dadmission pour y assister personnellement. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (au choix) au Président de lassemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un autre actionnaire ou encore à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, sise 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux ; pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées (à ladresse indiquée ci-dessus) ou encore à lintermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de lassemblée. Cette demande devra parvenir au Service des Assemblées de la société CACEIS Corporate Trust, ou au siège social de la Société, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 24 novembre 2020. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment renseigné devra ensuite être renvoyé à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées (coordonnées ci-dessus). Les votes par correspondance ne seront pris en compte quà condition de parvenir trois (3) jours calendaires au moins avant la date de lassemblée, au siège social de la Société ou à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, à ladresse ci-dessus. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée en cas de réunion de lassemblée générale à huis clos (voir ci-dessous). Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, et sous réserve davoir retourné préalablement à la société CACEIS Corporate Trust, un formulaire de procuration dûment complété, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et leur identifiant communiqué par la société CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite à la Société (par courrier adressé au siège social). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale pourront être prises en compte. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée en cas de réunion de lassemblée générale à huis clos (voir ci-dessous). Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Dans le contexte dune Assemblée Générale à huis clos, les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site VOTACCESS sera ouvert du lundi 9 novembre 2020 à 09 heures au dimanche 29 novembre 2020 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour voter. La Société offre en outre à ses actionnaires la possibilité de voter et de désigner ou révoquer un mandataire par Internet préalablement à lAssemblée Générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après. Le service VOTACCESS sera ouvert du lundi 9 novembre 2020 à 9 heures au dimanche 29 novembre 2020 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet sécurisé dédié, il est recommandé aux actionnaires ne pas attendre la veille de lassemblée pour voter. pour les actionnaires nominatifs (pur et administré): les titulaires dactions détenues au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Internet https: //www.nomi.olisnet.com en utilisant lidentifiant inscrit sur le formulaire de vote et en suivant les instructions portées à lécran. Si vous navez pas votre identifiant et/ou votre mot de passe personnel, vous pouvez en faire la demande par courrier à CACEIS Corporate Trust, Trust Direction des Opérations Relations Investisseurs 14 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-Les Moulineaux ou par e-mail à : ct-contact@caceis.com. Les informations de connexion seront adressées par voie postale. Une fois connecté, lactionnaire nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder à la plateforme VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire (le Président de lassemblée générale ou tout autre personne). pour les actionnaires au porteur : seuls les titulaires dactions au porteur dont le teneur de compte-titres a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès. Il appartient à lactionnaire dont les actions sont inscrites en compte sous la forme au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisations particulières. Le teneur de compte titres de lactionnaire au porteur, qui nadhère pas à VOTACCESS ou soumet laccès à la plateforme sécurisée à des conditions dutilisation, indiquera à lactionnaire comment procéder. Lactionnaire au porteur se connectera, avec ses identifiants habituels, au portail Internet de son teneur de compte-titres pour accéder au site internet VOTACCESS et suivra la procédure indiquée à lécran pour voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Les actionnaires pourront voter par Internet ou donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à un tiers jusquà la veille de lAssemblée Générale (soit le dimanche 29 novembre 2020) à 15 heures, heure de Paris. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée en cas de réunion de lassemblée générale à huis clos (voir ci-dessous). Avertissement Conditions particulières pour les procurations à personne dénommée en cas de réunion de lassemblée générale à huis clos : Conformément à larticle 6 du décret 2020-418 les actionnaires ont la possibilité de donner pouvoir à une personne dénommée. Les mandats devront être réceptionnés jusquau quatrième jour précédant la tenue de lAssemblée générale, soit le 26 novembre 2020, à minuit (heure de Paris). Le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, sous la forme dun formulaire de vote par e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com ou sur la plateforme VOTACCESS, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée, soit le 26 novembre 2020, à minuit (heure de Paris). Changement dinstruction Conformément à larticle 7 du décret 2020-418 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserves du respect des délais de larticle R. 225-77 du Code de commerce aménagés par larticle 6 du décret, soit 4 jours avant la date de lassemblée générale, le 26 novembre 2020. Un actionnaire peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires Avertissement Dans le contexte sanitaire actuel la Société invite ses actionnaires pour les demandes de communication de documents dindiquer une adresse électronique à laquelle la communication peut être faite. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil dadministration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 26 novembre 2020. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à larticle L. 225-108 du Code de commerce, la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société : 10-12, avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton-le-Pont, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : www.mbws.fr Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Avis aux actionnaires

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20201026_23313_AV01.pdf

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital de 89.395.808 euros Siège social : 10-12, avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton-le-Pont 380 695 213 RCS Paris (en cours de transfert au RCS Créteil) Avis de convocation rectificatif à lavis de réunion n° 2002851 paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») n°77 du 26 juin 2020 Mmes et MM. les actionnaires de la société Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») sont informés que lAssemblée Générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le 31 juillet 2020, à 9 heures 30, Dans les locaux de Tripot Régnier situés 10, rue Mathurin Régnier 75015 Paris, à huis clos hors la présence physique des actionnaires, sur lordre du jour suivant : Avertissement Dans le contexte dépidémie de Coronavirus (Covid-19), et conformément aux mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, lAssemblée Générale des actionnaires de la Société se tiendra le 31 juillet 2020 à 9 heures 30 hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit dy assister. Les actionnaires sont donc invités à participer à lAssemblée générale en votant exclusivement par correspondance ou en donnant mandat. Les conditions et modalités de participation des actionnaires à lAssemblée sont définies à la fin du présent avis. Les modalités de tenue de lAssemblée générale étant susceptibles dévoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou des dispositions légales réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale de la Société : http: //fr.mbws.com/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-2020 Lattention des actionnaires est attirée sur le fait que le texte de la première et deuxième résolution, publié dans lavis de réunion de lAssemblée Générale ordinaire et extraordinaire paru au BALO n° 2002851 le 26 juin 2020, est modifié afin de rectifier certaines erreurs matérielles, le texte des autres résolutions demeurant inchangé. Ordre du jour De la compétence de lAssemblée générale ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 4. Approbation des conventions règlementées et engagements visés aux articles L. 225-28 et suivants du Code de commerce ; 5. Approbation des informations visées à larticle L. 225-37-3, I du Code de commerce ; 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Benoît Herault, ancien Président du Conseil dadministration de la Société ; 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Andrew Highcock, Directeur Général de la Société ; 8. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société ; 9. Renouvellement du mandat dAdministrateur de Madame Rita Zniber ; 10. Renouvellement du mandat de Mazars en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; 11. Constatation du terme du mandat de Monsieur Gaël Lamant en qualité de commissaire aux comptes suppléant ; 12. Ratification de la décision de transfert du siège social ; 13.Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif prévu à larticle L.225-209 du Code de commerce ; De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire 14. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; 15. Modification de larticle 16 « Délibérations du Conseil » des Statuts afin de permettre au Conseil dadministration de prendre certaines décisions par consultation écrite des Administrateurs conformément à la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 dite « Soihili » ayant modifié larticle L. 225-37 du Code de commerce ; 16. Mise en conformité de larticle 19 « Rémunération des administrateurs, du Président, des Directeurs Généraux, des Directeurs Généraux Délégués et des mandataires du Conseil dadministration » des Statuts avec la loi du 22 mai 2019 dite « Pacte » et lordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées ayant modifié larticle L.225-45 du Code de commerce ; et 17. Pouvoirs à donner en vue des formalités. Modification apportée par le Conseil dadministration au texte du projet de résolutions n°1 et 2 PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019) La première résolution est modifiée comme suit : LAssemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration et du rapport des Commissaires aux comptes, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 tels quils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports faisant apparaitre une perte de 29.799.787 euros. LAssemblée générale constate que les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 font état de charges non déductibles des bénéfices assujettis à limpôt sur les sociétés visées à larticle 39-4 du Code général des impôts, ainsi que de frais généraux visés par larticle 39-5 du même Code, pour un montant global de 39.885 euros. DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019) La deuxième résolution est modifiée comme suit : LAssemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 tels quils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports faisant apparaitre une perte de 65.921 K euros. Avertissement Dans le contexte dépidémie de Coronavirus (Covid-19), et conformément aux mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil dadministration a décidé que lAssemblée Générale des actionnaires de la Société se tiendra le 31 juillet 2020 à 9 heures 30 hors la présence physique des actionnaires. Les actionnaires sont donc invités à participer à lAssemblée générale en votant exclusivement par correspondance ou en donnant mandat. Les conditions et modalités de participation des actionnaires à lAssemblée sont définies ci-après. Compte tenu de la situation, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet de la Société : http: //fr.mbws.com/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-2020 A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée Les actionnaires souhaitant se faire représenter ou voter par correspondance à cette assemblée, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 29 juillet 2020, zéro heure, heure de Paris) : pour lactionnaire nominatif, par inscription en compte de ses actions sur les registres de la Société tenus par son mandataire, la société CACEIS Corporate Trust, pour lactionnaire au porteur, par linscription en compte de ses actions, à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas dun actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par lintermédiaire bancaire ou financier qui le gère. Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation (ou une attestation dinscription en compte) délivrée par lintermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire. Lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte dadmission, adressés, par lintermédiaire habilité, à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, sise 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les délais et conditions prévus à larticle R.225-85 du Code de commerce et rappelés ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. B. Modes de participation à cette assemblée 1. Dans le contexte dépidémie de coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise en application de larticle 11 de la loi durgence n°2020-290 du 23 mars 2020, lAssemblée se tiendra à huis clos sans la présence physique des actionnaires. Dans ce contexte, les actionnaires ne pourront exercer leur vote que par correspondance ou en donnant procuration à une personne dénommée, ou au Président de lassemblée sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. En conséquence, il ne sera pas possible de demander une carte dadmission pour y assister personnellement. 2. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (au choix) au Président de lassemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un autre actionnaire ou encore à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, sise 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux ; pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées (à ladresse indiquée ci-dessus) ou encore à lintermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de lassemblée. Cette demande devra parvenir au Service des Assemblées de la société CACEIS Corporate Trust, ou au siège social de la Société, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 24 juillet 2020. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment renseigné devra ensuite être renvoyé à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées (coordonnées ci-dessus). Les votes par correspondance ne seront pris en compte quà condition de parvenir trois (3) jours calendaires au moins avant la date de lassemblée, au siège social de la Société ou à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, à ladresse ci-dessus. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée (voir ci-dessous). Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 3. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, et sous réserve davoir retourné préalablement à la société CACEIS Corporate Trust, un formulaire de procuration dûment complété, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et leur identifiant communiqué par la société CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite à la Société (par courrier adressé au siège social). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale pourront être prises en compte. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée (voir ci-dessous). Avertissement Conditions particulières pour les procurations à personne dénommée : Conformément à larticle 6 du décret 2020-418 les actionnaires ont la possibilité de donner pouvoir à une personne dénommée. Les mandats devront être réceptionnés jusquau quatrième jour précédant la tenue de lAssemblée générale, soit le 27 juillet 2020, à minuit (heure de Paris). Le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, sous la forme dun formulaire de vote par e-mail à ladresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée, soit le 27 juillet 2020, à minuit (heure de Paris). 4. Conformément à larticle 7 du décret 2020-418 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserves du respect des délais de larticle R. 225-77 du Code de commerce aménagés par larticle 6 du décret, soit 4 jours avant la date de lassemblée générale, le 27 juillet 2020. Un actionnaire peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires Avertissement Dans le contexte sanitaire actuel la Société invite ses actionnaires pour les demandes de communication de documents dindiquer une adresse électronique à laquelle la communication peut être faite. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil dadministration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 27 juillet 2020. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société : 10-12, avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton-le-Pont, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : www.mbws.fr Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Sociéte anonyme à Conseil dAdministration Au capital de 89.395.808 euros Siège social: 27-29, rue de Provence 75009 Paris 380 695 213 RCS Paris Par délibération du Conseil dAdministration en date du 19 juin 2020, Les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social au 10-12, avenue du Général-de-Gaulle, 94220 Charenton-le-Pont, à compter du 15/06/2020; Larticle 4 des statuts a été modifié en conséquence; M. Georges GRAUX demeurant 17, rue de la Garenne, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, demeure Président du Conseil dAdministration et M. Andrew HIGHCOCK demeurant 8, rue Volney, 75002 Paris, demeure Directeur Général. En conséquence, la Société fera lobjet dune nouvelle immatriculation au RCS de Créteil. Pour avis. V0664886

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [89395808 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [89362988 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Sociéte anonyme à Conseil dAdministration Au capital de 89.362.988 euros Siège social : 27-29, rue de Provence 75009 PARIS 380 695 213 R.C.S. Paris Le Conseil dAdministration du 12 décembre 2019 a constaté la réalisation définitive dune augmentation du capital social de 32.820 , Pour le porter de 89.362.988 à 89.395.808 , par exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Paris. V0596840

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [89362988 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

U0570462 AFFICHES PARISIENNES MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS SA à Conseil dAdministration Au capital de 89.362.988 euros Siege : 27-29, rue de Provence 75009 PARIS 380 695 213 R.C.S. Paris Le Conseil dAdministration du 10 mai 2019 a décidé de coopter la Société TIERNY FINANCIAL ADVISORY sis Rue Perdtemps 13 1162 St Prex Suisse, CHE 307.215.218, en qualité dAdministrateur, en remplacement de M. Jacques TIERNY, démissionnaire à compter du même jour ; lAssemblée Générale du 27 juin 2019 a ratifié la cooptation de la Société TIERNY FINANCIAL ADVISORY, en qualité dAdministrateur. Mention sera faite au RCS de Paris. Pour avis.

Annonce JAL - Modification du Capital social

U0544366 AFFICHES PARISIENNES MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS Societé anonyme à Conseil dAdministration Au capital de 75.534.088 euros porté à 89.362.988 euros Siège social : 27-29, rue de Provence 75009 PARIS 380 695 213 R.C.S. Paris Le Conseil dAdministration du 10 mai 2019 a constaté la réalisation définitive dune augmentation du capital social de 13.828.900 euros, Pour le porter de 75.534.088 à 89.362.988 , par exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Paris. Pour avis.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [75534088 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [56678088 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [56678088 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [56677308 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [56673030 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [56673030 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant..

Annonce BODACC - Modification du capital.. [56664346.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital.. [56660474.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant..

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Annonce BODACC - Modification du capital.. [56636364.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital.. [53031188.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant..

Annonce BODACC - Modification du capital.. [52973274.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [52973242.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification du capital. [52972932.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification du capital. [52971690.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [52960502.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Jugement modifiant le plan de redressement

Annonce BODACC - Modification du capital. [52954446.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [6884078.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [6838178.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. [6816818.0 EUR]

Annonce BODACC - Jugement de plan de redressement

Annonce BODACC - Jugement arrêtant un plan de cession

Annonce BODACC - Dépôt de l'état des créances

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [6530918.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [6479806.0 EUR]

Annonce BODACC - Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Annonce BODACC - Arrêt de la cour d'appel infirmant une décision soumise à publicité

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège. Modification de la dénomination. Suppression du nom commercial. Modification de l'activité.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Jugement mettant fin à la procédure de sauvegarde

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [6275216 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [5678940 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Jugement arrêtant le plan de sauvegarde

Annonce BODACC - Dépôt de l'état des créances

Annonce BODACC - #l'adjonction au mandataire judiciaire déjà nommé de maître Jean-Claude Pierrel 102

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [5019980 EUR]

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports