WAVESTONE

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : WAVESTONE. Rectificatif à l´annonce publiee dans mesinfos.fr/affiches-parisiennes du 15/09/2026 concernant WAVESTONE. Il fallait lire : Aux termes de l´AG Mixte en date du 30/07/2026 a été nommé en qualité d´administrateur représentant les salariés actionnaires M James Maidment , demeurant 77 Clarence Way, London, NW18DG, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland en remplacement de M. Pierre ALLARD Aux termes du Procès Verbal du Conseil d´administration en date du 30/07/2026, il a été pris acte de: La fin du Mandat d´Administrateur représentant les salariés de M. Benjamin CLÉMENT, La fin du Mandat d´Administrateur de M Rafaël VIVIER

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : WAVESTONE. Siren : 377550249. WAVESTONE SA au capital de 622658,3 EUR Siege social : 100 terrasse boieldieu 92800 Puteaux 377 550 249 RCS de Nanterre Aux termes de l´AG Mixte en date du 30/07/2026 a été nomm en qualité d´administrateur représentant les salariés James Maidment , demeurant 77 Clarence Way, London, NW18DG, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland en remplacement de M. Pierre ALLARD Aux termes du Procès Verbal du Conseil d´administration en date du 30/07/2026, il a été pris acte de: La fin du Mandat d´Administrateur représentant les salariés de: M Rafaël VIVIER, M. Benjamin CLÉMENT, La fin du Mandat de Directeur général délégué de M Patrick HIRIGOYEN à compter du 31/07/2026 La nomination de M. Benoit DARDE en qualité de Directeur général délégué à compter du 1er août 2026, demeurant 10 allée des closeaux, 78590 Noisy-le-roi Mention au TAE de Nanterre.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Siren : 377550249. WAVESTONE Sociéte anonyme au capital de 622 658,30 euros Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 R.C.S. Nanterre AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société WAVESTONE sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (l´´Assemblée´), le jeudi 30 juillet 2026, à 9 heures, Au Pavillon Gabriel, 5 Avenue Gabriel, 75008 Paris, à l´effet de délibérer sur l´ordre du jour suivant : Ordre du jour Partie Assemblée générale ordinaire Résolution 1 : Approbation des comptes annuels de l´exercice clos le 31 mars 2026 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Résolution 2 : Approbation des comptes consolidés de l´exercice clos le 31 mars 2026 Résolution 3 : Affectation du résultat de l´exercice clos le 31 mars 2026 ; fixation du dividende et de sa date de mise en paiement Résolution 4 : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées constat de l´absence de convention nouvelle Résolution 5 : Renouvellement de la société FDCH en qualité d´administrateur de la Société Résolution 6 : Renouvellement de Monsieur Pascal Imbert en qualité d´administrateur de la Société Résolution 7 : Nomination de Monsieur James Maidment en qualité d´administrateur représentant les salariés actionnaires Résolution 8 : Nomination de Madame Caroline de Bardy en qualité d´administrateur représentant les salariés actionnaires Résolution 9 : Renouvellement de Forvis Mazars, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes Résolution 10 : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l´article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l´exercice clos le 31 mars 2026 Résolution 11 : Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l´exercice clos le 31 mars 2026 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pascal Imbert, Président Directeur général Résolution 12 : Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l´exercice clos le 31 mars 2026 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Hirigoyen, Directeur général délégué Résolution 13 : Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l´exercice clos le 31 mars 2026 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Karsten Höppner, Directeur Général Délégué Résolution 14 : Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Pascal Imbert, Président Directeur général Résolution 15 : Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Karsten Höppner, Directeur général délégué Résolution 16 : Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Patrick Hirigoyen, Directeur général délégué Résolution 17 : Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Benoît Darde, Directeur général délégué Résolution 18 : Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs Résolution 19 : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Résolution 20 : Autorisation à donner au Conseil d´administration pour intervenir sur les actions de la Société Partie Assemblée générale extraordinaire Résolution 21 : Renouvellement de l´autorisation donnée au Conseil d´administration en vue de réduire le capital social par voie d´annulation d´actions auto-détenues Résolution 22 : Délégation de compétence au Conseil d´administration en vue d´émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l´attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription Résolution 23 : Délégation de compétence au Conseil d´administration en vue d´émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l´attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, et délai de priorité obligatoire dans le cadre d´une offre au public (à l´exclusion des offres visées au 1 de l´article L411-2 du Code monétaire et financier) Résolution 24 : Délégation de compétence au Conseil d´administration en vue d´émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l´attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d´un placement privé (offres visées au 1 de l´article L411-2 du Code monétaire et financier) Résolution 25 : Délégation de compétence au Conseil d´administration en vue d´émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l´attribution de titres de créance dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués d´actions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces en dehors d´une OPE Résolution 26 : Délégation de compétence au Conseil d´administration en vue d´émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l´attribution de titres de créance dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués d´actions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces dans le cadre d´une OPE initiée par la Société Résolution 27 : Délégation de compétence au Conseil d´administration en vue d´augmenter le capital social de la Société par émission d´actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant à un Plan d´Epargne Entreprise et aux mandataires sociaux éligibles au Plan d´Epargne Entreprise Résolution 28 : Limitation globale des délégations Résolution 29 : Délégation de compétence au Conseil d´administration à l´effet d´augmenter le capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d´émission ou d´apport Résolution 30 : Modification de l´article 13 des statuts s´agissant des administrateurs représentant les salariés Résolution 31 : Mise en harmonie des articles 23 et 24 des statuts s´agissant des modalités de convocation des actionnaires à l´Assemblée et de la date d´inscription en compte permettant de participer à l´Assemblée Partie Assemblée générale ordinaire Résolution 32 : Pouvoirs pour l´accomplissement des formalités ___________________ I. Formalités préalables pour participer à l´Assemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d´actions dont ils sont propriétaires. Il est justifié du droit de participer à l´assemblée générale de la Société par l´inscription en compte des titres au nom de l´actionnaire ou de l´intermédiaire inscrit pour son compte en application de l´article R.22-10-28 du Code de commerce, au cinquième jour ouvré précédant l´assemblée, soit le 23 juillet 2026 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs de la Société, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L´inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l´article R.22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de l´article R.225-61 du même Code), en annexe : au formulaire de vote à distance ; à la procuration de vote ; à la demande de carte d´admission établis au nom de l´actionnaire ou pour le compte de l´actionnaire représenté par l´intermédiaire inscrit Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d´admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 23 juillet 2026 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d´admission ou l´attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 23 juillet 2026 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l´intermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. II. Modes de participation à l´Assemblée Générale Les actionnaires peuvent choisir entre l´un des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée Générale : assister à l´Assemblée Générale ; donner pouvoir au Président de l´Assemblée ou à toute personne physique ou morale de leur choix; voter par correspondance ou par internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte d´admission par Internet, préalablement à l´Assemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette Assemblée Générale est ouvert jusqu´à la veille de l´assemblée soit le 29 juillet 2026 à 15 heures (heure de Paris). Afin d´éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l´Assemblée pour saisir leurs instructions. 1. Pour assister personnellement à l´Assemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à l´Assemblée, devront demander leur carte d´admission de la façon suivante : Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l´adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d´accès habituels. Après s´être connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l´écran afin d´accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d´admission. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote. Une fois sur la page d´accueil du site, ils devront suivre les indications à l´écran afin d´accéder au site VOTACCESS et demander une carte d´admission. pour les actionnaires au porteur : il appartient à l´actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions d´utilisation du site VOTACCESS. Si l´intermédiaire financier de l´actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l´actionnaire devra s´identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d´accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l´écran afin d´accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d´admission. Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif : l´actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressée, en précisant qu´il souhaite participer à l´assemblée générale et obtenir une carte d´admission puis le renvoyer daté et signé à l´aide de l´enveloppe T jointe à la convocation à l´adresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex ; pour les actionnaires au porteur : l´actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu´une carte d´admission lui soit adressée. Les demandes de carte d´admission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, (Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex) trois jours avant l´assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires n´ayant pas reçu leur carte d´admission sont invités à : pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de l´assemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis d´une pièce d´identité ; pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité d´actionnaire au cinquième jour ouvré précédant l´assemblée. 1.2 Participation à distance via la plateforme VOTACCESS AGDTM à l´Assemblée : Les actionnaires désirant participer personnellement à l´Assemblée générale par voie de visioconférence devront procéder de la façon suivante : Pour l´actionnaire dont le prestataire DMI/MMA possède l´adresse e-mail et le numéro de téléphone portable : L´actionnaire recevra avant le début de l´Assemblée générale un courrier électronique avec un lien pour se connecter à la plateforme AGDTM. L´actionnaire devra saisir le « code NIP » (Numéro d´identification Personnel) reçu par SMS. Une fois identifié, l´actionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à l´Assemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de l´Assemblée. Pour l´actionnaire dont le prestataire DMI/MMA ne possède ni adresse e-mail / ni numéro de téléphone portable : A la date de l´Assemblée générale, l´actionnaire pourra se connecter sur Internet à la plateforme AGDTM à partir de 8h00 (heure de Paris), à l´adresse suivante : agd.dmiart.com/wavestone (le lien sera également disponible sur le site Internet de Wavestone). Il est recommandé de se connecter au moins 20 minutes avant le début de l´Assemblée générale, afin de procéder à l´émargement en ligne. L´actionnaire procèdera à l´émargement en ligne, selon trois possibilités : en saisissant son adresse e-mail et son mot de passe, s´il s´est déjà enregistré sur la plateforme AGDTM lors d´une Assemblée générale précédente ; en saisissant les 7 derniers chiffres de son code de référence VOTACCESS, s´il a utilisé VOTACCESS pour s´inscrire à l´Assemblée générale ; en saisissant ses données personnelles (civilité, prénom, nom et adresse) dans tous les autres cas. Il est recommandé aux actionnaires de prendre connaissance préalablement à l´Assemblée générale des procédures d´émargement en ligne, disponibles à l´adresse suivante : https://www.wavestone.com/fr/investisseurs/participer-assemblee-generale/. Une fois identifié, l´actionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à l´Assemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de l´Assemblée. Pour tout problème de connexion, les actionnaires sont invités à prendre contact avec DMI/MMA au 01 86 47 13 99 (appel non surtaxé). Il est de la responsabilité de l´actionnaire de s´assurer que toutes les informations requises pour participer à l´Assemblée générale à distance sont valides, complètes et déchiffrables. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut d´assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l´une des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de l´Assemblée Générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.22-10-39 et L.225-106 I du Code de commerce ; voter à distance, selon les modalités suivantes : o Par voie électronique : ? pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l´adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d´accès habituels. Après s´être connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l´écran afin d´accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. ? pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote. Une fois sur la page d´accueil du site, ils devront suivre les indications à l´écran afin d´accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. ? pour les actionnaires au porteur : il appartient à l´actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions d´utilisation du site VOTACCESS. Si l´intermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, l´actionnaire devra s´identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d´accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l´écran afin d´accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l´intermédiaire financier de l´actionnaire n´est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d´un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l´article R.22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l´adresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi l´attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de l´assemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. o Par voie postale : ? pour les actionnaires au nominatif : l´actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressée, puis le renvoyer daté et signé à l´aide de l´enveloppe T jointe à la convocation à l´adresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex ; ? pour les actionnaires au porteur : l´actionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, à compter de la date de convocation de l´Assemblée, puis lui renvoyer daté et signé. Ce dernier se chargera de le transmettre à Uptevia accompagné d´une attestation de participation. Les Formulaires uniques de vote par voie postale devront être réceptionnés par Uptevia, trois jours avant l´assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l´assemblée générale émettra un vote favorable à l´adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d´administration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Pour les propriétaires d´actions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de l´assemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d´admission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à l´assemblée générale. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, France, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à l´adresse suivante : assemblee-generale@wavestone.com Elles devront être accompagnées d´une attestation d´inscription en compte. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l´Assemblée Générale, soit le 24 juillet 2026 Dès lors que les questions présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet, une réponse commune pourra être apportée. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu´elle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions -réponses. IV. Droit de communication Tous les documents et informations prévus aux articles R. 22-10-23, R.225-81, R225-83 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de l´émetteur : www.wavestone.com. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l´assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social. Dans la mesure où les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société et conformément aux dispositions de l´article R. 225-88 du Code de commerce, il ne sera pas donné suite aux demandes d´envoi de documents qui pourraient être adressées à la société. V. Retransmission audiovisuelle Conformément aux articles L. 22-10-38-1et R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l´Assemblée Générale fera l´objet, dans son intégralité, d´une retransmission audiovisuelle en direct. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l´Assemblée sur la page d´accueil du site Internet de la Société : www.wavestone.com. Un enregistrement de l´Assemblée Générale sera consultable sur le site Internet de la Société au plus tard sept jours ouvrés après la date de l´Assemblée Générale et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne. Le Conseil d´Administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Wavestone. Siren : 377550249. Wavestone Societé anonyme au capital de 622 658,30 Siège social : Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes dun procès-verbal de lassemblée générale mixte du 29 juillet 2025, il a été décidé de ne pas renouveler ni remplacer PIMPANEAU & ASSOCIES en qualité de commissaire aux comptes suppléant. Aux termes dun procès-verbal de la réunion du conseil dadministration du 29 juillet 2025, Il a été constaté la démission de M. Patrick Hirigoyen et de Mme Astrid Blechschmidt de leurs fonctions dadministrateurs et lexpiration du mandat dadministratrice de Mme Véronique Beaumont à effet du 29 juillet 2025..

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : Wavestone. Siren : 377550249. Wavestone Societé anonyme au capital de 622 658,30 Siège social : Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes dun procès-verbal de lassemblée générale mixte du 29 juillet 2025, il a été décidé de ne pas renouveler ni remplacer PIMPANEAU & ASSOCIES en qualité de commissaire aux comptes suppléant. Aux termes dun procès-verbal de la réunion du conseil dadministration du 29 juillet 2025, Il a été constaté la démission de M. Patrick Hirigoyen et de Mme Astrid Blechschmidt de leurs fonctions dadministrateurs et lexpiration du mandat dadministratrice de Mme Véronique Beaumont à effet du 29 juillet 2025..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WAVESTONE SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 622 658,30 EUROS SIÈGE SOCIAL : TOUR FRANKLIN 100-101 TERRASSE BOIELDIEU 92042 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 377 550 249 RCS NANTERRE AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUILLET 2025 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous vous invitons à participer à lAssemblée genérale mixte du 29 juillet 2025 à 9 heures, Le Hub Auditorium du Cloud Business Center, 10bis rue du Quatre septembre 75002 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Partie ordinaire : Approbation des rapports et comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2025 (1ère résolution) Approbation des rapports et comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2025 (2ème résolution) Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2025 ; fixation du dividende et de sa date de mise en paiement (3ème résolution) Approbation des conventions réglementées (4ème résolution) Renouvellement de Madame Marlene RIBEIRO en qualité dadministratrice (5ème résolution) Renouvellement de ACA NEXIA, en qualité de commissaire aux comptes titulaire en charge de la certification des comptes non-renouvellement et non remplacement de PIMPANEAU & ASSOCIES, en qualité de commissaire aux comptes suppléant (6ème résolution) Renouvellement de ACA NEXIA, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité (7ème résolution) Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce pour lexercice clos le 31 mars 2025 (8ème résolution) Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pascal Imbert, Président Directeur général (9ème résolution) Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Hirigoyen, Directeur général délégué (10ème résolution) Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Karsten Höppner, Directeur général délégué (11ème résolution) Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs (12ème résolution) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2025 (13ème résolution) Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Pascal Imbert, Président Directeur général, au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2025 (14ème résolution) Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Patrick Hirigoyen, Directeur général délégué, au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2025 (15ème résolution) Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Karsten Höppner, Directeur général délégué, au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2025 (16ème résolution) Autorisation à donner au Conseil dadministration pour intervenir sur les actions de la Société (17ème résolution) Partie extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil dadministration, à leffet de procéder à des attributions dactions gratuites existantes ou à émettre, au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ou de certains dentre eux (18ème résolution) Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions dactions gratuites existantes ou à émettre au profit des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ou de certains dentre eux (19ème résolution) Modifications des articles 14, 24 et 26 des statuts en application de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 dite loi attractivité (20ème résolution) Modifications de larticle 13 IV des statuts (21ème résolution) Partie ordinaire : Pouvoirs pour laccomplissement des formalités (22ème résolution). Lavis de réunion valant avis de convocation comportant le texte du projet des résolutions arrêté par le Conseil dadministration a été publié au bulletin des annonces légales obligatoires n° 74 du 20 juin 2025 et a fait lobjet dun avis rectificatif portant sur le mode de participation et le vote ou procuration par Internet à lAssemblée Générale, publié au bulletin des annonces légales obligatoires n°82 du 9 juillet 2025. ___________________ MODALITÉS DE PARTICIPATION À LASSEMBLÉE Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois modalités suivantes de participation : a) assister personnellement à lAssemblée en demandant une carte dadmission : ? soit physiquement ? soit à distance via la plateforme AGDTM b) donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale de leur choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce) ; c) voter par correspondance. 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée soit le 25 juillet 2025 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R.22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R.225-61 du même Code), en annexe : au formulaire de vote à distance ; à la procuration de vote ; à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. 2. Mode de participation à lAssemblée 2.1 Participation physique à lAssemblée Les actionnaires désirant assister personnellement et physiquement à lAssemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : 2.1.1 Demande de carte dadmission par voie postale Pour lactionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission à Uptevia, Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, ou se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. Pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée étant précisé que la carte dadmission suffit pour participer à lAssemblée. Une attestation de participation est également délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 25 juillet 2025 à zéro heure, heure de Paris. 2.1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : Pour lactionnaire au nominatif pur, il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via lEspace Actionnaire dUptevia dont ladresse est la suivante : https://www.investors.uptevia.com. Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à cet Espace Actionnaire en utilisant leurs codes daccès habituels. Pour lactionnaire au nominatif administré, il est nécessaire de se connecter au site https://www.voteag.com/ avec les codes temporairestransmis sur le formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le service Relation Investisseurs dUptevia par téléphone au +33 (0)800 007 535, ou le +33 (0)1 49 37 82 36 depuis létranger. Après sêtre connecté, lactionnaire devra suivre les données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour lactionnaire au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Wavestone et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2.2 Participation à distance via la plateforme AGDTM à lAssemblée Les actionnaires désirant participer personnellement à lAssemblée générale par voie de visioconférence devront procéder de la façon suivante : Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/ MMA possède ladresse e-mail et le numéro de téléphone portable : Lactionnaire recevra avant le début de lAssemblée générale un courrier électronique avec un lien pour se connecter à la plateforme AGDTM. Lactionnaire devra saisir le « code NIP » (Numéro didentification Personnel) reçu par SMS. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à lAssemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de lAssemblée. Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/ MMA ne possède ni adresse e-mail / ni numéro de téléphone portable : A la date de lAssemblée générale, lactionnaire pourra se connecter sur Internet à la plateforme AGDTM à partir de 8h00 (heure de Paris), à ladresse suivante : agd.dmiart. com/wavestone (le lien sera également disponible sur le site Internet de Wavestone). Il est recommandé de se connecter au moins 20 minutes avant le début de lAssemblée générale, afin de procéder à lémargement en ligne. Lactionnaire procèdera à lémargement en ligne, selon trois possibilités : en saisissant son adresse e-mail et son mot de passe, sil sest déjà enregistré sur la plateforme AGDTM lors dune Assemblée générale précédente ; en saisissant les 7 derniers chiffres de son code de référence VOTACCESS, sil a utilisé VOTACCESS pour sinscrire à lAssemblée générale (voir le paragraphe 2.1.2. pour la procédure dinscription à VOTACCESS) ; en saisissant ses données personnelles (civilité, prénom, nom et adresse) dans tous les autres cas. Il est recommandé aux actionnaires de prendre connaissance préalablement à lAssemblée générale des procédures démargement en ligne, disponibles à ladresse suivante : https://www.wavestone.com/fr/investisseurs/. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à lAssemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de lAssemblée. Pour tout problème de connexion, les actionnaires sont invités à prendre contact avec DMI/MMA au centre dappel 01 86 47 13 99 (appel non surtaxé). Il est de la responsabilité de lactionnaire de sassurer que toutes les informations requises pour participer à lAssemblée générale à distance sont valides, complètes et déchiffrables. 3. Vote par correspondance ou par procuration 3.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire pourront : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée et au plus tard le sixième jour précédant la tenue de lAssemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à Uptevia Service Assemblées Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales dUptevia, mandaté par Wavestone, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 26 juillet 2025. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 26 juillet 2025. 3.2 Vote ou procuration par Internet Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, ou bien désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ciaprès : Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via lEspace Actionnaire dUptevia dont ladresse est la suivante : https://www.investors.uptevia.com. Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à cet Espace Actionnaire en utilisant leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Les titulaires dactions au nominatif administré devront se connecter au site https://www.voteag.com/ avec les codes temporairestransmis sur le formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le 28 juillet 2025, à 15 heures (heure de Paris). Aucun mandat ne sera accepté le jour de lAssemblée. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 11 juillet 2025, à 15h00. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée prendra fin le 28 juillet 2025 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recom recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. 4. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dadministration répondra au cours de lAssemblée ou comme indiqué ci-après. Ces questions écrites sont envoyées, au siège social: Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, France, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : assemblee generale@wavestone.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 23 juillet 2025 à minuit, heure de Paris. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors que les questions présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet, une réponse commune pourra être apportée. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions -réponses. 5. Informations et documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles au siège social de la Société, Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, dans les délais légaux, et pour les documents mentionnés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : https://www.wavestone.com/fr/investisseurs/ à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R.225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple demande adressée au siège de la Société ou à Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. 6. Retransmission audiovisuelle Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-38-1 et R. 22-10-29-1 du Code de commerce, lAssemblée fera lobjet, dans son intégralité, dune retransmission audiovisuelle en direct disponible sur le site Internet de la Société à la page dédiée à lAssemblée générale des actionnaires, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Un enregistrement de lAssemblée générale sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept jours ouvrés après la date de lAssemblée générale et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Wavestone. Siren : 377550249. Wavestone Societé anonyme au capital de 622.658,30 Siège social : Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes dun procès-verbal de la réunion du Conseil dadministration du 3 mars 2025, il a été constaté la nomination de Madame Camille PINON demeurant 57 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris, En qualité dadministratrice par le Comité Social et Economique en date du 25 février 2025, conformément aux dispositions de larticle L.225-27-1 du Code de commerce et des statuts de la Société, en remplacement de Madame Emilie SALAS démissionnaire à effet du 4 février 2025..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WAVESTONE Société anonyme au capital de 622 658,30 euros Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Defense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUILLET 2024 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous vous invitons à participer à lAssemblée générale mixte du 25 juillet 2024 à 9 heures, à lAuditorium LApostrophe, 83 Avenue Marceau, 75116 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Partie ordinaire : · Approbation des rapports et comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2024 (1ère résolution) · Approbation des rapports et comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2024 (2ème résolution) · Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2024 ; fixation du dividende et de sa date de mise en paiement (3ème résolution) · Approbation des conventions réglementées (4ème résolution) · Renouvellement de Madame Marie-Ange Verdickt en qualité dadministratrice (5ème résolution) · Nomination de Madame Graciana Petersen en qualité dadministratrice (6ème résolution) · Nomination de Aca Nexia, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité (7ème résolution) · Approbation des informations mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce pour lexercice clos le 31 mars 2024 (8ème résolution) · Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pascal Imbert, Président Directeur général (9ème résolution) · Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Hirigoyen, Directeur général délégué (10ème résolution) · Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Karsten Höppner, Directeur général délégué (11ème résolution) · Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs (12ème résolution) · Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2024 (13ème résolution) · Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Pascal Imbert, Président Directeur général, au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2024 (14ème résolution) · Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Patrick Hirigoyen, Directeur général délégué, au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2024 (15ème résolution) · Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Karsten Höppner, Directeur général délégué, au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2024 (16ème résolution) · Autorisation à donner au Conseil dadministration pour intervenir sur les actions de la Société (17ème résolution) Partie extraordinaire : · Renouvellement de lautorisation donnée au Conseil dadministration en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions auto-détenues (18ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription (19ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre dune offre au public (20ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre dun placement privé (21ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation dune augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription dans la limite de 15% de lémission initiale (22ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation dune augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre dune offre au public, dans la limite de 15% de lémission initiale (23ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation dune augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre dun placement privé, dans la limite de 15% de lémission initiale (24ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués dactions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces en dehors dune OPE (25ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués dactions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces dans le cadre dune OPE initiée par la Société (26ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social de la Société par émission dactions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant à un Plan dEpargne Entreprise et aux mandataires sociaux éligibles au Plan dEpargne Entreprise (27ème résolution) · Limitation globale des délégations (28ème résolution) · Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes démission ou dapport (29ème résolution) Partie ordinaire : · Pouvoirs pour laccomplissement des formalités (30ème résolution). Lavis de réunion valant avis de convocation comportant le texte du projet des résolutions arrêté par le Conseil dadministration est publié au bulletin des annonces légales obligatoires du 17 juin 2024 bulletin n°73. ___________________ Modalités de participation à lAssemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois modalités suivantes de participation : a) assister personnellement à lAssemblée en demandant une carte dadmission : soit physiquement soit à distance via la plateforme AGDTM b) donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale de leur choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce) ; c) voter par correspondance. 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée soit le 23 juillet 2024 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R.22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R.225-61 du même Code), en annexe : au formulaire de vote à distance ; à la procuration de vote ; à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. 2. Mode de participation à lAssemblée 2.1 Participation physique à lAssemblée Les actionnaires désirant assister personnellement et physiquement à lAssemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : 2.1.1 Demande de carte dadmission par voie postale Pour lactionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission à Uptevia, Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, ou se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. Pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée étant précisé que la carte dadmission suffit pour participer à lAssemblée. Une attestation de participation est également délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 juillet 2024 à zéro heure, heure de Paris. 2.1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via lEspace Actionnaire dUptevia dont ladresse est la suivante : https://www.investor.uptevia.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter à cet Espace Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le service Relation Investisseurs dUptevia par téléphone au +33 (0)1 57 78 34 44 ou par mail à ladresse : ct-contact@uptevia.com. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour lactionnaire au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Wavestone et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2.2 Participation à distance via la plateforme AGDTM à lAssemblée Les actionnaires désirant participer personnellement à lAssemblée générale par voie de visioconférence devront procéder de la façon suivante : Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/MMA possède ladresse e-mail et le numéro de téléphone portable : Lactionnaire recevra avant le début de lAssemblée générale un courrier électronique avec un lien pour se connecter à la plateforme AGDTM. Lactionnaire devra saisir le « code NIP » (Numéro didentification Personnel) reçu par SMS. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à lAssemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de lAssemblée. Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/MMA ne possède ni adresse e-mail / ni numéro de téléphone portable : A la date de lAssemblée générale, lactionnaire pourra se connecter sur Internet à la plateforme AGDTM à partir de 8h00 (heure de Paris), à ladresse suivante : agd.dmiart.com/wavestone (le lien sera également disponible sur le site Internet de Wavestone). Il est recommandé de se connecter au moins 20 minutes avant le début de lAssemblée générale, afin de procéder à lémargement en ligne. Lactionnaire procèdera à lémargement en ligne, selon trois possibilités : en saisissant son adresse e-mail et son mot de passe, sil sest déjà enregistré sur la plateforme AGDTM lors dune Assemblée générale précédente ; en saisissant les 7 derniers chiffres de son code de référence VOTACCESS, sil a utilisé VOTACCESS pour sinscrire à lAssemblée générale (voir le paragraphe 2.1.2. pour la procédure dinscription à VOTACCESS) ; en saisissant ses données personnelles (civilité, prénom, nom et adresse) dans tous les autres cas. Il est recommandé aux actionnaires de prendre connaissance préalablement à lAssemblée générale des procédures démargement en ligne, disponibles à ladresse suivante : www.wavestone.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/comment-participer-une-assemblee-generale/. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à lAssemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de lAssemblée. Pour tout problème de connexion, les actionnaires sont invités à prendre contact avec DMI/MMA au centre dappel 01 86 47 13 99 (appel non surtaxé). Il est de la responsabilité de lactionnaire de sassurer que toutes les informations requises pour participer à lAssemblée générale à distance sont valides, complètes et déchiffrables. 3. Vote par correspondance ou par procuration 3.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire pourront : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée et au plus tard le sixième jour précédant la tenue de lAssemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à Uptevia Service Assemblées Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales dUptevia, mandaté par Wavestone, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 22 juillet 2024. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 22 juillet 2024. 3.2 Vote ou procuration par Internet Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, ou bien désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via lEspace Actionnaire dUptevia dont ladresse est la suivante : https://www.investor.uptevia.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter à cet Espace Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance papier ou sur la convocation électronique. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le 24 juillet 2024, à 15 heures (heure de Paris). Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 4 juillet 2024, à 10 heures. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée prendra fin le 24 juillet 2024 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. 4. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dadministration répondra au cours de lAssemblée ou comme indiqué ci-après. Ces questions écrites sont envoyées, au siège social: Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, France, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : assemblee-generale@wavestone.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 19 juillet 2024 à minuit, heure de Paris. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors que les questions présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet, une réponse commune pourra être apportée. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. 5. Informations et documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles au siège social de la Société, Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, dans les délais légaux, et pour les documents mentionnés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : https://www.wavestone.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/ à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R.225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple demande adressée au siège de la Société ou à Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Pour avis, Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Wavestone. Siren : 377550249. Wavestone Societé anonyme au capital de 622 658,30 Siège social : Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes dune lettre du 25 juillet 2024, Delphine Chavelas demeurant 18 rue Paul Verlaine, 78860 Saint Nom La Bretèche a été désignée en qualité de représentant permanent de la société FDCH, Administrateur de Wavestone , en remplacement de Michel Dancoisne. Aux termes du procès-verbal de lassemblée générale mixte du 25 juillet 2024, Graciana Petersen demeurant Mittelweg 49, 20149 Hambourg, Allemagne, a été nommée en qualité dadministratrice..

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [622658.3 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WAVESTONE Sociéte anonyme au capital de 504 912,30 euros Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 DECEMBRE 2023 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous vous invitons à participer à lAssemblée générale mixte du 5 décembre 2023 à 10h00 au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Partie extraordinaire : Approbation de lapport en nature de 1.128.195 actions de la société Q_PERIOR Holding AG au profit de la Société, de son évaluation et de sa rémunération (1ère résolution) ; Approbation et constatation de la réalisation de laugmentation de capital consécutive à lapport à la Société de 1.128.195 actions de la société Q_PERIOR Holding AG dun montant de 117.746 euros et approbation des dispositions relatives à la prime dapport et à son affectation Emission corrélative de 4.709.840 actions ordinaires (2ème résolution) ; Modification de larticle 6 « Capital social » des statuts de la Société en conséquence de la réalisation de laugmentation de capital consécutive à lapport (3ème résolution) ; Partie ordinaire : Nomination de Monsieur Karsten Höppner en qualité dadministrateur de la Société (4ème résolution) ; Nomination de Madame Astrid Blechschmidt en qualité dadministratrice de la Société (5ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Karsten Höppner au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2023 (6ème résolution) ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités (7ème résolution). Lavis de réunion valant avis de convocation comportant le texte intégral des résolutions soumises par le Conseil dadministration à lAssemblée a été publié au bulletin des annonces légales obligatoires n°130 du 30 octobre 2023. ___________________ Modalités de participation à lAssemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois modalités suivantes de participation : a)assister personnellement à lAssemblée en demandant une carte dadmission : soit physiquement ; soit à distance via la plateforme AGDTM ; b)donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale de leur choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce) ; c)voter par correspondance. 1.Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée soit le 1er décembre 2023 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R.22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R.225-61 du même Code), en annexe : -au formulaire de vote à distance ; -à la procuration de vote ; -à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. 2.Mode de participation à lAssemblée 2.1 Participation physique à lAssemblée Les actionnaires désirant assister personnellement et physiquement à lAssemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : 2.1.1 Demande de carte dadmission par voie postale -Pour lactionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission à Uptevia, Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, ou se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. -Pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée étant précisé que la carte dadmission suffit pour participer à lAssemblée. Une attestation de participation est également délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 1er décembre 2023 à zéro heure, heure de Paris. 2.1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : -Pour lactionnaire nominatif : Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via lEspace Actionnaire dUptevia dont ladresse est la suivante : https://www.investor.uptevia.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter à cet Espace Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le service Relation Investisseurs dUptevia par téléphone au +33 (0)1 57 78 34 44 ou par mail à ladresse : ct-contact@uptevia.com. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. -Pour lactionnaire au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Wavestone et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2.2 Participation à distance via la plateforme AGDTM à lAssemblée Les actionnaires désirant participer personnellement à lAssemblée générale par voie de visioconférence devront procéder de la façon suivante : -Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/MMA possède ladresse e-mail et le numéro de téléphone portable : Lactionnaire recevra avant le début de lAssemblée générale un courrier électronique avec un lien pour se connecter à la plateforme AGDTM. Lactionnaire devra saisir le « code NIP » (Numéro didentification Personnel) reçu par SMS. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : -assister à distance à lAssemblée ; -poser des questions écrites ; -voter en séance les résolutions de lAssemblée. -Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/MMA ne possède ni adresse e-mail / ni numéro de téléphone portable : A la date de lAssemblée générale, lactionnaire pourra se connecter sur Internet à la plateforme AGDTM à partir de 8h00 (heure de Paris), à ladresse suivante : agd.dmiart.com/wavestone (le lien sera également disponible sur le site Internet de Wavestone). Il est recommandé de se connecter au moins 20 minutes avant le début de lAssemblée générale, afin de procéder à lémargement en ligne. Lactionnaire procèdera à lémargement en ligne, selon deux possibilités : -en saisissant les 7 derniers chiffres de son code de référence VOTACCESS, sil a utilisé VOTACCESS pour sinscrire à lAssemblée générale (voir le paragraphe 2.1.2. pour la procédure dinscription à VOTACCESS) ; -en saisissant ses données personnelles (civilité, prénom, nom et adresse) dans tous les autres cas. Il est recommandé aux actionnaires de prendre connaissance préalablement à lAssemblée générale des procédures démargement en ligne, disponibles à ladresse suivante : www.wavestone.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/comment-participer-une-assemblee-generale/. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : -assister à distance à lAssemblée ; -poser des questions écrites ; -voter en séance les résolutions de lAssemblée. Pour tout problème de connexion, les actionnaires sont invités à prendre contact avec DMI/MMA au centre dappel 01 86 47 13 99 (appel non surtaxé). Il est de la responsabilité de lactionnaire de sassurer que toutes les informations requises pour participer à lAssemblée générale à distance sont valides, complètes et déchiffrables. 3. Vote par correspondance ou par procuration 3.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire pourront : -Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex. -Pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée et au plus tard le sixième jour précédant la tenue de lAssemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à : Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales dUptevia, mandaté par Wavestone, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 2 décembre 2023. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 2 décembre 2023. 3.2 Vote ou procuration par Internet Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, ou bien désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : -Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via lEspace Actionnaire dUptevia dont ladresse est la suivante : https://www.investor.uptevia.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter à cet Espace Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance papier ou sur la convocation électronique. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. -Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : -lactionnaire devra envoyer un email à ladresse ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire ; -lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le 4 décembre 2023, à 15 heures (heure de Paris). Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 14 novembre 2023, à 10 heures. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée prendra fin le 4 décembre 2023 à 15 heures (heure de Paris). Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. 4. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dadministration répondra au cours de lAssemblée ou comme indiqué ci-après. Ces questions écrites sont envoyées, au siège social: Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, France, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : assemblee-generale@wavestone.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 29 novembre 2023 à minuit, heure de Paris. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors que les questions présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet, une réponse commune pourra être apportée. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. 5. Informations et documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles au siège social de la Société, Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, dans les délais légaux, et pour les documents mentionnés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : https://www.wavestone.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/ à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R.225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple demande adressée au siège de la Société ou à Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex. Pour avis, Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : WAVESTONE. Siren : 377550249. Wavestone Societé anonyme au capital de 622.658,30 Siège social : Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes dun procès-verbal de lassemblée générale mixte en date du 5 décembre 2023 : le capital social a été augmenté dun montant de 117.746 pour être porté de 504.912,30 à 622.658,30 par apport en nature et larticle 6 des statuts modifié corrélativement, Monsieur Karsten Höppner demeurant Erzgiessereistrasse 4, 80335 Munich, Allemagne et Madame Astrid Blechschmidt demeurant Forstenrieder Allee 140 B, 81476 Munich, Allemagne ont été nommés en qualité dadministrateurs. Aux termes dun procès-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 5 décembre 2023 Monsieur Karsten Höppner a été nommé en qualité de directeur général délégué à effet du 1er janvier 2024..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : WAVESTONE. Siren : 377550249. Wavestone Societé anonyme au capital de 622.658,30 Siège social : Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes dun procès-verbal de lassemblée générale mixte en date du 5 décembre 2023 : le capital social a été augmenté dun montant de 117.746 pour être porté de 504.912,30 à 622.658,30 par apport en nature et larticle 6 des statuts modifié corrélativement, Monsieur Karsten Höppner demeurant Erzgiessereistrasse 4, 80335 Munich, Allemagne et Madame Astrid Blechschmidt demeurant Forstenrieder Allee 140 B, 81476 Munich, Allemagne ont été nommés en qualité dadministrateurs. Aux termes dun procès-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 5 décembre 2023 Monsieur Karsten Höppner a été nommé en qualité de directeur général délégué à effet du 1er janvier 2024..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Wavestone. Siren : 377550249. Wavestone Societé anonyme au capital de 504.912,30 Siège social : Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu - 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes de lassemblée générale mixte du 27 juillet 2023 : - Le mandat dadministrateur de Madame Sarah Lamigeon a pris fin ; - Madame Florence Didier Noaro demeurant 13 rue Baudoin, 92600 Asnières sur Seine a été nommée en qualité de nouvel administrateur..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WAVESTONE Sociéte anonyme au capital de 504 912,30 euros Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUILLET 2023 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous vous invitons à participer à lAssemblée générale mixte du 27 juillet 2023 à 9h00 au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Partie ordinaire : Approbation des rapports et comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2023 (1ère résolution) ; Approbation des rapports et comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2023 (2ème résolution) ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2023 ; fixation du dividende et de sa date de mise en paiement (3ème résolution) ; Approbation dune convention réglementée (4ème résolution) ; Approbation des informations mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce pour lexercice clos le 31 mars 2023 (5ème résolution) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pascal IMBERT en sa qualité de Président du Directoire jusquau 28 juillet 2022 et de Président Directeur général à compter de cette date (6ème résolution) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick HIRIGOYEN en sa qualité de membre du Directoire Directeur général jusquau 28 juillet 2022 et de Directeur général délégué à compter de cette date (7ème résolution) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DANCOISNE en sa qualité de Président du Conseil de surveillance jusquau 28 juillet 2022 (8ème résolution) ; Nomination de Madame Florence DIDIER NOARO en qualité dadministrateur de la Société (9ème résolution) ; Renouvellement de Monsieur Rafael VIVIER en qualité dadministrateur de la Société (10ème résolution) ; Renouvellement de Monsieur Christophe AULNETTE en qualité dadministrateur de la Société (11ème résolution) ; Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs (12ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2023 (13ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Pascal IMBERT à raison de son mandat de Président Directeur général au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2023 (14ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Patrick HIRIGOYEN à raison de son mandat de Directeur général délégué au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2023 (15ème résolution) ; Autorisation à donner au Conseil dadministration pour intervenir sur les actions de la Société (16ème résolution) ; Partie extraordinaire : Délégation au Conseil dadministration à leffet dapporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire (17ème résolution) ; Partie ordinaire : Pouvoirs pour laccomplissement des formalités (18ème résolution). Lavis de réunion valant avis de convocation comportant le texte du projet des résolutions arrêté par le Conseil dadministration est publié au bulletin des annonces légales obligatoires du 19 juin 2023 bulletin n°73. Modalités de participation à lAssemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois modalités suivantes de participation : assister personnellement à lAssemblée en demandant une carte dadmission : soit physiquement soit à distance via la plateforme AGDTM donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale de leur choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce) ; voter par correspondance. 1.Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée soit le 25 juillet 2023 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R.22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R.225-61 du même Code), en annexe : au formulaire de vote à distance ; à la procuration de vote ; à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. 2.Mode de participation à lAssemblée 2.1Participation physique à lAssemblée Les actionnaires désirant assister personnellement et physiquement à lAssemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : 2.1.1Demande de carte dadmission par voie postale Pour lactionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission à Uptevia, Service Assemblées Générales 12 place des États-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex, ou se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. Pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée étant précisé que la carte dadmission suffit pour participer à lAssemblée. Une attestation de participation est également délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 25 juillet 2023 à zéro heure, heure de Paris. 2.1.2Demande de carte dadmission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via lEspace Actionnaire dUptevia dont ladresse est la suivante : https://www.investor.uptevia.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter à cet Espace Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le service Relation Investisseurs dUptevia par téléphone au +33 (0)1 57 78 34 44 ou par mail à ladresse : ctcontact@uptevia.com. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour lactionnaire au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Wavestone et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2.2Participation à distance via la plateforme AGDTM à lAssemblée Les actionnaires désirant participer personnellement à lAssemblée générale par voie de visioconférence devront procéder de la façon suivante : Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/ MMA possède ladresse e-mail et le numéro de téléphone portable : Lactionnaire recevra avant le début de lAssemblée générale un courrier électronique avec un lien pour se connecter à la plateforme AGDTM. Lactionnaire devra saisir le « code NIP » (Numéro didentification Personnel) reçu par SMS. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à lAssemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de lAssemblée. Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/ MMA ne possède ni adresse e-mail / ni numéro de téléphone portable : A la date de lAssemblée générale, lactionnaire pourra se connecter sur Internet à la plateforme AGDTM à partir de 8h00 (heure de Paris), à ladresse suivante : agd.dmiart. com/wavestone (le lien sera également disponible sur le site Internet de Wavestone). Il est recommandé de se connecter au moins 20 minutes avant le début de lAssemblée générale, afin de procéder à lémargement en ligne. Lactionnaire procèdera à lémargement en ligne, selon trois possibilités : en saisissant son adresse e-mail et son mot de passe, sil sest déjà enregistré sur la plateforme AGDTM lors dune Assemblée générale précédente ; en saisissant les 7 derniers chiffres de son code de référence VOTACCESS, sil a utilisé VOTACCESS pour sinscrire à lAssemblée générale (voir le paragraphe 2.1.2. pour la procédure dinscription à VOTACCESS) ; en saisissant ses données personnelles (civilité, prénom, nom et adresse) dans tous les autres cas. Il est recommandé aux actionnaires de prendre connaissance préalablement à lAssemblée générale des procédures démargement en ligne, disponibles à ladresse suivante : www.wavestone.com/fr/investisseurs/asse m b l e e g e n e r a l e / comment-participer-une-assemblee-generale/. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à lAssemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de lAssemblée. Pour tout problème de connexion, les actionnaires sont invités à prendre contact avec DMI/MMA au centre dappel 01 86 47 13 99 (appel non surtaxé). Il est de la responsabilité de lactionnaire de sassurer que toutes les informations requises pour participer à lAssemblée générale à distance sont valides, complètes et déchiffrables. 3.Vote par correspondance ou par procuration 3.1Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire pourront : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des États-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex. Pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée et au plus tard le sixième jour précédant la tenue de lAssemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des États-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales dUptevia, mandaté par Wavestone, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 24 juillet 2023. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 24 juillet 2023. 3.2Vote ou procuration par Internet Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, ou bien désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ciaprès : Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via lEspace Actionnaire dUptevia dont ladresse est la suivante : https://www.investor.uptevia.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter à cet Espace Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance papier ou sur la convocation électronique. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des États Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le 26 juillet 2023, à 15 heures (heure de Paris). Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 6 juillet 2023, à 10 heures. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée prendra fin le 26 juillet 2023 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. 4.Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dadministration répondra au cours de lAssemblée ou comme indiqué ci-après. Ces questions écrites sont envoyées, au siège social: Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, France, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : assemblee generale@wavestone.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 21 juillet 2023 à minuit, heure de Paris. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors que les questions présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet, une réponse commune pourra être apportée. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. 5.Informations et documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles au siège social de la Société, Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, dans les délais légaux, et pour les documents mentionnés à larticle R.22-10 23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : https://www.wavestone.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/ à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R.225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple demande adressée au siège de la Société ou à Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des États Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex. Pour avis, Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Wavestone. Siren : 377550249. Wavestone Societé anonyme au capital de 504.912,30 Siège social : Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes dun procès-verbal de la réunion du Conseil dadministration du 12 septembre 2022, il a été constaté la nomination de Madame Emilie SALAS demeurant 15 rue de lhôpital Saint Louis, 75010 Paris, En qualité dadministratrice par le Comité Social et Economique en date du 8 septembre 2022, conformément aux dispositions de larticle L.225-27-1 du Code de commerce et des statuts de la Société..

Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : WAVESTONE. Siren : 377550249. WAVESTONE Societé anonyme au capital de 504 912,30 euros Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes du procès-verbal de lassemblée générale mixte du 28 juillet 2022, il a été décidé, Avec effet au 28 juillet 2022, de modifier le mode dadministration et de direction de la Société pour adopter une structure de gouvernance à Conseil dadministration en lieu et place de la structure actuelle à Directoire et Conseil de surveillance. Cette décision a entrainé la cessation de plein droit des mandats de lensemble des membres du Directoire et du Conseil de surveillance. Les statuts de la Société ont été modifiés en conséquence. Lassemblée susvisée a nommé en qualité dadministrateurs : Marlène Ribeiro demeurant 6 rue Eichenberger, 92800 Puteaux Véronique Beaumont demeurant 34 rue du Dragon, 75006 Paris Marie-Ange Verdickt demeurant 18 avenue de Villepreux, 92420 Vaucresson Sarah Lamigeon demeurant 34 rue des Lyonnais, 75005 Paris Rafael Vivier demeurant 11 rue du Capitaine Tarron, 75020 Paris Christophe Aulnette demeurant 20 rue Alfred de Vigny, 75017 Paris La société FDCH (851 066 415 RCS Paris), 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, dont le représentant permanent est Michel Dancoisne demeurant 3 rue Salomon Reinach, 78100 Saint-Germain-en-Laye Pascal Imbert demeurant 90 rue Michel-Ange, 75016 Paris Patrick Hirigoyen demeurant 5 rue de la Petite Coudraie, 91190 Gif-sur-Yvette Pierre Allard demeurant 67 rue du Mont Blanc, 69800 Saint-Priest Le conseil dadministration du 28 juillet 2022 a : constaté la nomination à effet du 28 juillet 2022 de Benjamin Clément demeurant 12 rue Sylvain Vigneras, Bâtiment 9, 92380 Garches en qualité dadministrateur, nommé Pascal Imbert en qualité de Président du conseil dadministration et décidé que la direction générale de la Société sera assumée par le Président du conseil dadministration, Pascal Imbert désigné Président Directeur Général, nommé Patrick Hirigoyen en qualité de Directeur Général Délégué..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WAVESTONE Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 504 912,30 euros Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUILLET 2022 AVERTISSEMENT Dans le contexte de lépidémie de covid 19, les modalités dorganisation et de participation à lAssemblée Générale pourraient être modifiées en fonction des évolutions législatives et règlementaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale sur le site internet de la société https://www.wavestone.com (rubrique Investisseurs). Les actionnaires qui assisteront physiquement à lAssemblée générale devront respecter les mesures sanitaires applicables. Les actionnaires ont la possibilité de participer à lAssemblée générale physiquement ou par voie de visioconférence. Les actionnaires ainsi connectés pourront, En direct, voter sur les projets de résolutions présentés ci-après. Il est rappelé que les actionnaires peuvent également exercer leur droit de vote à distance ou par correspondance préalablement à lAssemblée, à laide du formulaire de vote ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Ils peuvent également donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à une personne de leur choix selon les mêmes modalités. Les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique. LAssemblée générale fera lobjet dune retransmission en direct et en différé sur le site https://www.wavestone.com(rubrique Investisseurs). Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous vous invitons à participer à lAssemblée générale mixte du 28 juillet 2022 à 9h00 au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Partie ordinaire : Approbation des rapports et comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2022 (1ère résolution) ; Approbation des rapports et comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2022 (2ème résolution) ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2022 : fixation du dividende et de sa date de mise en paiement (3ème résolution) ; Approbation des conventions réglementées (4ème résolution) ; Approbation des informations mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce pour lexercice clos le 31 mars 2022 (5ème résolution) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président du Directoire (6ème résolution) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2022 ou attribués au titre du même exercice au membre du Directoire Directeur général (7ème résolution) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil de surveillance (8ème résolution) ; Autorisation à donner au Conseil dadministration ou au Directoire selon le cas, pour intervenir sur les actions de la Société (9ème résolution) ; Partie extraordinaire : Modification du mode dadministration et de direction de la Société par linstitution dun Conseil dadministration ; modifications corrélatives des statuts de la Société (10ème résolution) ; Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions auto-détenues sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (11ème résolution) ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (12ème résolution) ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre dune offre au public sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (13ème résolution) ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre dun placement privé sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (14ème résolution) ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation dune augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription dans la limite de 15% de lémission initiale sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (15ème résolution) ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation dune augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre dune offre au public, dans la limite de 15% de lémission initiale sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (16ème résolution) ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation dune augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre dun placement privé, dans la limite de 15% de lémission initiale sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (17ème résolution) ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués dactions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces en dehors dune OPE sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (18ème résolution) ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués dactions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces dans le cadre dune OPE initiée par la Société sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (19ème résolution) ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social de la Société par émission dactions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant à un Plan dEpargne Entreprise et aux mandataires sociaux éligibles au Plan dEpargne Entreprise sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (20ème résolution) ; Autorisation à donner au Conseil dadministration ou au Directoire selon le cas, à leffet de procéder à des attributions dactions gratuites existantes ou à émettre, au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ou de certains dentre eux (21ème résolution) ; Autorisation à donner au Conseil dadministration ou au Directoire selon le cas à leffet de procéder à des attributions dactions gratuites existantes ou à émettre au profit des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ou de certains dentre eux (22ème résolution) ; Limitation globale des délégations sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (23ème résolution) Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes démission ou dapport sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (24ème résolution) ; Partie ordinaire : Nomination de Madame Marlène RIBEIRO en qualité dadministrateur sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (25ème résolution) ; Nomination de Madame Véronique BEAUMONT en qualité dadministrateur de la Société sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (26ème résolution) ; Nomination de Marie-Ange VERDICKT en qualité dadministrateur de la Société sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (27ème résolution) ; Nomination de Madame Sarah LAMIGEON en qualité dadministrateur de la Société sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (28ème résolution) ; Nomination de Monsieur Rafael VIVIER en qualité dadministrateur de la Société sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (29ème résolution) ; Nomination de Monsieur Christophe AULNETTE en qualité dadministrateur de la Société sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (30ème résolution) ; Nomination de la société FDCH en qualité dadministrateur de la Société sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (31ème résolution) ; Nomination de Monsieur Pascal IMBERT en qualité dadministrateur de la Société sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (32ème résolution) ; Nomination de Monsieur Patrick HIRIGOYEN en qualité dadministrateur de la Société sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (33ème résolution) ; Nomination dun administrateur ou dun membre du Conseil de surveillance, selon le cas, représentant les salariés actionnaires (34ème résolution) ; Nomination dun administrateur ou dun membre du Conseil de surveillance, selon le cas, représentant les salariés actionnaires (35ème résolution) ; Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de surveillance et aux administrateurs et approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président ainsi que des administrateurs au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2022 sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (36ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Pascal IMBERT à raison de son mandat de Président du Directoire et de Président Directeur Général au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2022 sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (37ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Patrick HIRIGOYEN à raison de son mandat de membre du Directoire Directeur général et de Directeur Général Délégué au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2022 sous réserve de ladoption de la 10ème résolution (38ème résolution) ; Renouvellement de Monsieur Michel DANCOISNE en qualité de membre du Conseil de surveillance sous réserve de rejet de la 10ème résolution (39ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2022 sous réserve du rejet de la 10ème résolution (40ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du membre du Directoire Directeur général au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2022 sous réserve du rejet de la 10ème résolution (41ème résolution) ; Fixation de la rémunération annuelle à allouer aux membres du Conseil de surveillance sous réserve du rejet de la 10ème résolution (42ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2022 sous réserve du rejet de la 10ème résolution (43ème résolution) ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités (44ème résolution). Lavis de réunion valant avis de convocation comportant le texte du projet des résolutions arrêté par le Directoire et le Conseil de surveillance est publié au bulletin des annonces légales obligatoires du 20 juin 2022 bulletin n°73. Un avis rectificatif à lavis réunion est publié au bulletin des annonces légales obligatoires du 29 juin 2022 bulletin n°77. ___________________ Modalités de participation à lAssemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois modalités suivantes de participation : assister personnellement et physiquement à lAssemblée en demandant une carte dadmission ; assister personnellement et par voie de visioconférence à lAssemblée ; donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale de leur choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce) ; voter par correspondance ou à distance. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée soit le 26 juillet 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R.22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R.225-61 du même Code), en annexe : au formulaire de vote à distance ; à la procuration de vote ; à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Mode de participation à lAssemblée Participation physique à lAssemblée Les actionnaires désirant assister personnellement et physiquement à lAssemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : Demande de carte dadmission par voie postale Pour lactionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission à CACEIS Corporate Trust Service Assemblée Générale 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex, ou se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. Pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée étant précisé que la carte dadmission suffit pour participer à lAssemblée. Une attestation de participation est également délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 26 juillet 2022 à zéro heure, heure de Paris. Demande de carte dadmission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site OLIS Actionnaire dont ladresse est la suivante : https://www.nomi.olisnet.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter au site OLIS Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le service Relation Investisseurs de CACEIS Corporate Trust par téléphone au +33 (0) 1 57 78 34 44 ou par mail à ladresse : CT-Contact@caceis.com. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour lactionnaire au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Wavestone et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Participation par voie de visioconférence à lAssemblée Les actionnaires désirant participer personnellement à lAssemblée générale par voie de visioconférence devront procéder de la façon suivante : Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/MMA possède ladresse e-mail et le numéro de téléphone portable : Lactionnaire recevra avant le début de lAssemblée générale un courrier électronique avec un lien pour se connecter à la plateforme AGDTM. Lactionnaire devra saisir le « code NIP » (Numéro didentification Personnel) reçu par SMS. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à lAssemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de lAssemblée. Pour lactionnaire dont le prestataire DMI/MMA ne possède ni adresse e-mail / ni numéro de téléphone portable : A la date de lAssemblée générale, lactionnaire pourra se connecter sur Internet à la plateforme AGDTM à partir de 8h00 (heure de Paris), à ladresse suivante : agd.dmint. net/wavestone (le lien sera également disponible sur le site Internet de Wavestone). Il est recommandé de se connecter au moins 20 minutes avant le début de lAssemblée générale, afin de procéder à lémargement en ligne. Lactionnaire procèdera à lémargement en ligne, selon trois possibilités : en saisissant son adresse e-mail et son mot de passe, sil sest déjà enregistré sur la plateforme AGDTM lors dune Assemblée générale précédente ; en saisissant les 7 derniers chiffres de son code de référence VOTACCESS, sil a utilisé VOTACCESS pour sinscrire à lAssemblée générale (voir le paragraphe 2.1.2. pour la procédure dinscription à VOTACCESS) ; en saisissant ses données personnelles (civilité, prénom, nom et adresse) dans tous les autres cas. Il est recommandé aux actionnaires de prendre connaissance préalablement à lAssemblée générale des procédures démargement en ligne, disponibles à ladresse suivante : www.wavestone.com/fr/investisseurs/assembleegenerale/comment-participer-uneassemblee-generale/. Une fois identifié, lactionnaire pourra signer électroniquement la feuille de présence, et : assister à distance à lAssemblée ; poser des questions écrites ; voter en séance les résolutions de lAssemblée. Pour tout problème de connexion, les actionnaires sont invités à prendre contact avec DMI/MMA au centre dappel 01 86 47 13 99 (appel non surtaxé). Il est de la responsabilité de lactionnaire de sassurer que toutes les informations requises pour participer à lAssemblée générale par voie de visioconférence sont valides, complètes et déchiffrables. Vote par correspondance ou par procuration Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire pourront : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust Service Assemblée Générale 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex. Pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée et au plus tard le sixième jour précédant la tenue de lAssemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à CACEIS Corporate Trust Service Assemblée Générale 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblée Générale de CACEIS Corporate Trust, mandaté par Wavestone, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 25 juillet 2022. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 25 juillet 2022. Vote ou procuration par Internet Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, ou bien désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire dont ladresse est la suivante : https://www.nomi.olisnet.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter au site OLIS Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance papier ou sur la convocation électronique. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à CACEIS Corporate Trust Service Assemblée Générale 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le 27 juillet 2022, à 15 heures (heure de Paris). Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 7 juillet 2022, à 10 heures. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée prendra fin le 27 juillet 2022 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Directoire ou le Conseil de surveillance, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de lAssemblée ou comme indiqué ci-après. Ces questions écrites sont envoyées, au siège social: Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, France, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Directoire ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : assemblee-generale@wavestone.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 22 juillet 2022 à minuit, heure de Paris. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors que les questions présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet, une réponse commune pourra être apportée. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Informations et documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles au siège social de la Société, Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, dans les délais légaux, et pour les documents mentionnés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : assemblee generale@wavestone.com à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R.225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple demande adressée au siège de la Société ou à CACEIS Corporate Trust Service Assemblée Générale 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex. Pour avis, Le Directoire

Annonce BODACC - Acte de vente au prix de 656929 euro(s).

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

dénomination : Agirc-Arrco. Rectificatif à lannonce n° 606738 parue le 17 mai 2022 dans Actu-Juridique.Fr relatif à cession de fonds de commerce entre les societés Agirc-Arrco et Wavestone. Mention rectificative : Il faut lire que : « Les oppositions sil y a lieu seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales à ladresse du fonds vendu pour la validité et au siège social de lacquéreur soit 16-18 Rue Jules César 75592 PARIS cedex 12 pour la correspondance. »

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité

Aux termes dun acte sous seing prive en date du 31/03/2022, enregistré au Service de la Publicité Foncière et de lEnregistrement NANTERRE 3 le 25 avril 2022 Dossier 2022 00060330, Référence 9214P03 2022 A 02525, La société Wavestone, société à directoire au capital de 504 912,30 dont le siège social est Tour Franklin 92042 PARIS LA DEFENSE, immatriculée 377 550 249 RCS NANTERRE a cédée à la société Agirc-Arrco, fédération dinstitutions de retraite complémentaire régie par les articles L922.4 et L922-5 du Code de la sécurité sociale dont le siège social est 16-18 Rue Jules César 75592 PARIS Cédex 12, immatriculée 775 661 069 RCS PARIS Les droits patrimoniaux sur le logiciel « Asnet » offrant une solution multi-caisses, multi-sites permettant de couvrir lensemble du processus dinstruction dun dossier daide sociale et dassurer un suivi rigoureux de linstruction des dossiers tant au niveau fonctionnel quau niveau statistique pour lequel le vendeur a comme activité le développement et la maintenance de ce logiciel exploité Tour Franklin 92042 Paris la Défense, moyennant le prix de 656.929 . Il est ici précisé que lacquéreur, étant avec les adhérents lutilisateur principal du logiciel. La date dentrée en jouissance a été fixée au 31 mars 2022. Les oppositions sil y a lieu seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales au siège social de lacquéreur soit 16-18 Rue Jules César 75592 PARIS cedex 12 Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WAVESTONE Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 504 912,30 euros Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUILLET 2021 Avertissement Le Directoire de la Société a décidé de tenir lAssemblée générale 2021 en présentiel. Les actionnaires qui assisteront physiquement à lAssemblée générale pourront y exercer en séance leurs droits de poser des questions et de voter par lintermédiaire dun boitier électronique. Il est toutefois rappelé que leur accueil est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de lAssemblée générale. Il est rappelé que les actionnaires pourront, Sils le souhaitent, voter préalablement à distance, par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou par correspondance à laide du formulaire de vote. Les actionnaires ont également la possibilité de donner une procuration à un tiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les actionnaires qui ne souhaiteraient ou ne pourraient pas y assister physiquement pourront suivre lAssemblée générale en direct et dans son intégralité au moyen dune retransmission par visioconférence. Le lien de connexion sera mis à disposition sur la page daccueil du site internet de la Société (www.wavestone.com). Afin de privilégier la relation de la Société avec ses actionnaires, les actionnaires connectés à distance à lAssemblée générale pourront poser des questions via une messagerie instantanée ou oralement. En revanche, les actionnaires connectés à distance ne pourront pas voter en séance et devront utiliser lune des modalités de vote à distance précisées ci-dessus. Une rediffusion en différé de lAssemblée générale sera également mise en ligne. En outre, la Société précise quen fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités dorganisation de lAssemblée générale pourraient évoluer. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale sur le site internet de la société www.wavestone.com (rubr ique Investisseurs). Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous vous invitons à participer à lAssemblée générale mixte du 27 juillet 2021 à 9h00 au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Partie ordinaire : Approbation des rapports et comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2021 ; Approbation des rapports et comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2021 ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2021 ; fixation du dividende et de sa date de mise en paiement ; Approbation des conventions réglementées ; Nomination de Madame Marlène RIBEIRO en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance ; Nomination de Madame Véronique BEAUMONT en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance ; Approbation des informations mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce pour lexercice clos le 31 mars 2021 ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2021 ou attribués au titre du même exercice au Président du Directoire ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2021 ou attribués au titre du même exercice au membre du Directoire Directeur général ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2021 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil de surveillance ; Fixation de la rémunération annuelle à allouer aux membres du Conseil de surveillance ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2021 ; Approbation de la politique de rémunération du membre du Directoire Directeur général au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2021 ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2021 ; Approbation du remboursement par les sociétés du groupe Wavestone des aides perçues dans le cadre du dispositif dactivité partielle ; Autorisation à donner au Directoire pour intervenir sur les actions de la Société ; Partie extraordinaire : Autorisation à donner au Directoire en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions auto-détenues ; Délégation de compétence au Directoire en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence au Directoire en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre dune offre au public ; Délégation de compétence au Directoire en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre dun placement privé ; Délégation de compétence au Directoire en vue daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation dune augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription dans la limite de 15% de lémission initiale ; Délégation de compétence au Directoire en vue daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation dune augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre dune offre au public, dans la limite de 15% de lémission initiale ; Délégation de compétence au Directoire en vue daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation dune augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre dun placement privé, dans la limite de 15% de lémission initiale ; Délégation de compétence au Directoire en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués dactions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces en dehors dune OPE ; Délégation de compétence au Directoire en vue démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués dactions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces dans le cadre dune OPE initiée par la Société ; Délégation de compétence au Directoire en vue daugmenter le capital social de la Société par émission dactions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant à un Plan dEpargne Entreprise et aux mandataires sociaux éligibles au Plan dEpargne Entreprise ; Limitation globale des délégations ; Délégation de compétence au Directoire à leffet daugmenter le capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes démission ou dapport ; Modification de larticle 18 des statuts de la Société relative à la nomination dun membre au Conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires de la Société ; Modification de larticle 18 des statuts de la Société relative à lélection, par les salariés, dun salarié en tant que membre du Conseil de surveillance, en application des articles L.225-71, L.225-79 et L.22-10-22 du Code de commerce ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. ___________________ Lavis de réunion valant avis de convocation comportant le texte du projet des résolutions arrêté par le Directoire et le Conseil de surveillance est publié au bulletin des annonces légales obligatoires du 16 juin 2021 bulletin n72. ___________________ Modalités de participation à lAssemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois modalités suivantes de participation : a) assister personnellement à lAssemblée en demandant une carte dadmission ; b) donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale de leur choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce) ; c) voter par correspondance ou à distance. 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée soit le 23 juillet 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R.22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R.225-61 du même Code), en annexe : au formulaire de vote à distance ; à la procuration de vote ; à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. 2. Mode de participation à lAssemblée 2.1 Participation à lAssemblée Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : 2.2 Demande de carte dadmission par voie postale Pour lactionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy les-Moulineaux Cedex 9, ou se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. Pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée étant précisé que la carte dadmission suffit pour participer à lAssemblée. 2.3 Demande de carte dadmission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site OLIS Actionnaire dont ladresse est la suivante : https: //www.nomi.olisnet. com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter au site OLIS Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.57.78.34.44 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour lactionnaire au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Wavestone et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 3. Vote par correspondance ou par procuration 3.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire pourront : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy les-Moulineaux Cedex 9. Pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée et au plus tard le sixième jour précédant la tenue de lAssemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées générales de Caceis Corporate Trust, mandaté par Wavestone, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. 3.2 Vote ou procuration par Internet Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ciaprès : Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire dont ladresse est la suivante : https: //www.nomi.olisnet.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter au site OLIS Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance papier ou sur la convocation électronique. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse ct-mandataires assemblees@caceis.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite au service Assemblées générales de Caceis Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15h00 (heure de Paris). Le site VOTACCESS est ouvert depuis le 6 juillet 2021 à 9 heures. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée prendra fin la veille de la réunion, soit le 26 juillet 2021 ¿ 15 heures, heure de Paris Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. 3.3 Changement du mode de participation Par dérogation au III de larticle R. 22-10-28 du Code de commerce et conformément à larticle 7 du décret n 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le décret n2021 255 du 9 mars 2021, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à CACEIS Corporate Trust à ladresse suivante : Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 dans des délais précisés dans le présent avis. Les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. À cet effet, les actionnaires au nominatif qui souhaitent changer leur mode de participation, devront adresser leur nouvelle instruction de vote en retournant le formulaire unique dûment complété et signé, par message électronique à ladresse suivante : ct-assemblees@caceis.com. Il est demandé aux actionnaires au porteur de sadresser à leur établissement teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à CACEIS Corporate Trust, accompagnée dune attestation de participation justifiant de leur qualité dactionnaire. 4. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de lAssemblée ou comme indiqué ci-après. Ces questions écrites sont envoyées, au siège social: Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, France, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Directoire ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : assemblee-generale@wavestone.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 21 juillet 2021. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. 5. Informations et documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles au siège social de la Société, Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, dans les délais légaux, et pour les documents mentionnés à larticle R.22-10 23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : assemblee-generale@wavestone.com à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. Pour avis, Le Directoire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : WAVESTONE. Siren : 377550249. Wavestone SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 504.912,30 euros Siege social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris La Défense Cedex 377 550 249 RCS NANTERRE Aux termes des délibérations de lAssemblée Générale Mixte en date du 27 juillet 2021, Mme Marlène RIBEIRO demeurant 6 rue Eichenberger 92800 Puteaux et Mme Véronique BEAUMONT demeurant 34 rue du dragon 75006 Paris ont été nommées en qualité de membre du conseil de surveillance, Pour une durée statutaire de quatre ans..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WAVESTONE Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 504 912,30 euros Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel dépidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Directoire a décidé, Conformément (i) aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n2020-321 du 25 mars 2020 et (ii) au décret n 2020-418 du 10 avril 2020 y afférent, que lAssemblée générale de la Société se tiendra exceptionnellement à « huis clos », sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement. Dans ce contexte, aucun vote en séance nétant possible, les actionnaires sont invités à participer préalablement, à distance, en utilisant les moyens mis à leur disposition à savoir : donner pouvoir au Président de lAssemblée générale (ou le cas échéant donner mandat à un tiers pour voter par correspondance) ou à voter par correspondance à laide du formulaire de vote ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. La Société mettra à la disposition de ses actionnaires une retransmission, en direct et en différé, de lintégralité de lAssemblée générale sur son site internet (www.wavestone. com). Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous vous informons que lAssemblée générale mixte de la société Wavestone se tiendra à huis clos (hors la présence physique des actionnaires) et est convoquée le 28 juillet 2020 à 9h00 au siège social, Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Partie ordinaire : Approbation des rapports et comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2020 Approbation des rapports et comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2020 Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2020 Approbation des conventions réglementées Renouvellement du mandat de Madame Marie Ange Verdickt en qualité de membre du Conseil de surveillance Renouvellement de Mazars en qualité de commissaire aux comptes titulaire Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L. 225-37-3 du Code de commerce pour lexercice clos le 31 mars 2020 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président du Directoire Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2020 ou attribués au titre du même exercice au membre du Directoire Directeur général Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 mars 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil de surveillance Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2020 Approbation de la politique de rémunération du membre du Directoire Directeur général au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2020 Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président au titre de lexercice ouvert le 1er avril 2020 Autorisation à donner au Directoire pour intervenir sur les actions de la Société Partie extraordinaire : Mise en harmonie de larticle 18 III des statuts relatif aux modalités de désignation des membres du Conseil de surveillance représentant les salariés Modification de larticle 19 des statuts afin dautoriser le Conseil de surveillance à prendre certaines décisions par voie de consultation écrite Mise en harmonie de larticle 20 des statuts relatif aux pouvoirs du Conseil de surveillance Modification de larticle 24 des statuts relatif aux règles de désignation des Commissaires aux comptes Modification de larticle 16 des statuts relatif aux modalités de tenue des réunions du Directoire Pouvoirs pour laccomplissement des formalités ___________________ Lavis de réunion valant avis de convocation comportant le texte du projet des résolutions a été publié au bulletin des annonces légales obligatoires du 19 juin 2020 bulletin n74. ___________________ Modalités de participation à lAssemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. Les actionnaires peuvent choisir, compte tenu de la réunion de lAssemblée à huis clos, entre lune des deux modalités suivantes de participation : a) donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale de leur choix (article L.225-106 du Code de commerce) ; b) voter par correspondance ou à distance. 1.Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée soit le 24 juillet 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R.225-61 du même Code), en annexe : au formulaire de vote à distance, ou à la procuration de vote ; établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Compte tenu de la tenue de lAssemblée à huis clos, aucune carte dadmission ne sera délivrée pour lAssemblée du 28 juillet 2020. 2.Mode de participation à lAssemblée LAssemblée étant tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à distance, préalablement, à lAssemblée : 1) En votant par correspondance, ou 2) En donnant pouvoir au Président de lAssemblée ; ou 3) En donnant pouvoir à toute personne de son choix. La Société offre également la possibilité aux actionnaires de voter par internet, préalablement à lAssemblée, sur la plateforme de place VOTACCESS. Cette plateforme offre les mêmes possibilités à lactionnaire que le formulaire papier de vote par correspondance, à savoir : donner procuration à toute personne de son choix ou au Président de lAssemblée, révoquer et désigner un nouveau mandataire et voter par internet. Pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote favorable à ladoption des projets des résolutions présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavovale à ladoption de tous les autres projets de résolutions. Conformément à larticle 7 du décret n2020 418 du 10 avril 2020 et par dérogation au III de larticle R. 225-85 du Code de commerce, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de larticle R. 225-77 et de larticle R. 225-80 du même code, tel quaménagé par larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020. 3.Vote par correspondance ou par procuration Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, préalablement à lAssemblée. Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. 3.1 Vote ou procuration par Internet Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire dont ladresse est la suivante : https: //www.nomi.olisnet.com. Les actionnaires au nominatif devront se connecter au site OLIS Actionnaire en utilisant leur login qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote par correspondance papier ou sur la convocation électronique. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : Il appartient aux titulaires dactions au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse ct-mandataires-assemblees@caceis. com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite au service Assemblées générales de Caceis Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15h00 (heure de Paris). Par exception et conformément à larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020, les désignations ou révocations de mandats avec indication de mandataire exprimées par voie électronique pourront parvenir jusquau quatrième jour précédant la date de lAssemblée, soit au plus tard le 24 juillet 2020. Dans le même délai, le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose au service Assemblées générales de Caceis Corporate Trust, via le formulaire sous la forme dun vote par correspondance à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis. com. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 7 juillet 2020. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée prendra fin la veille de la réunion, soit le 27 juillet 2020 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. 3.2Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire pourront : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : Caceis Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09. Pour lactionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée et au plus tard le sixième jour précédant la tenue de lAssemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à Caceis Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ainsi que les désignations ou révocations de mandataires exprimés par voie postale devront être reçus par la Société ou le service Assemblées générales de Caceis Corporate Trust, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Par exception et conformément à larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020, les désignations ou révocations de mandats avec indication de mandataire (y compris ceux donnés par voie électronique) pourront parvenir à la Société ou au service Assemblées générales de Caceis Corporate Trust, jusquau quatrième jour précédant la date de lAssemblée, soit au plus tard le 24 juillet 2020. Dans le même délai, le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose au service Assemblées générales de Caceis Corporate Trust, par message électronique à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. 4.Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de lAssemblée ou comme indiqué ci-après. Ces questions écrites sont envoyées, par courriel à ladresse suivante : assemblee-generale@wavestone.com ou au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Directoire, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée, soit le 22 juillet 2020. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription en compte. Toutefois, dans le contexte sanitaire actuel, et compte tenu de limpossibilité pour les actionnaires de poser des questions orales pendant lAssemblée du fait de sa tenue à huis clos, la Société fera dune part ses meilleurs efforts pour répondre aux questions écrites des actionnaires adressées postérieurement au 22 juillet 2020 et reçues électroniquement par la Société au plus tard le 27 juillet 2020, et dautre part proposera aux actionnaires connectés à lAssemblée en direct (via le lien fourni sur son site internet) de poser, par voie dun tchat, des questions écrites au Directoire. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique co n s a c rée aux questions-réponses. Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. 5.Informations et documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée seront disponibles au siège social de la Société, dans les délais légaux, et pour les documents mentionnés à larticle R.225-73 1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société, section Investisseurs à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. Conformément à larticle 3 de lordonnance n 2020-321 du 25 mars 2020, les communications de documents pourront valablement être effectuées par la Société par voie de message électronique sous réserve que lactionnaire indique dans sa demande ladresse électronique à laquelle elle peut être faite. Pour avis, Le Directoire

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WAVESTONE Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 504.912,30 Siège social : Tour Franklin 100-101, terrasse Boieldieu 92042 Paris-la-Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Aux termes de lAssemblée Générale Mixte du 28 juillet 2020, Il a été constaté lexpiration du mandat du Cabinet FIDUS de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant. V0683065

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12173727W LEPUBLICATEUR LEGAL WAVESTONE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 504.912,30 euros Siege social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris La Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Suivant procès-verbal de lassemblée générale mixte du 16 septembre 2019 : Monsieur Christophe Aulnette demeurant 12 rue Beaujon, 75008 Paris, a été nommé en qualité de membre du Conseil de surveillance, Auditeurs Et Conseils Associés, 31 rue Henri Rochefort, 75017 Paris, a été nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Deloitte & Associés, Pimpaneau & Associés, 31 rue Henri Rochefort, 75017 Paris, a été nommé en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de BEAS. Pour avis

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12173727W LEPUBLICATEUR LEGAL WAVESTONE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 504.912,30 euros Siege social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris La Défense Cedex 377 550 249 RCS Nanterre Suivant procès-verbal de lassemblée générale mixte du 16 septembre 2019 : Monsieur Christophe Aulnette demeurant 12 rue Beaujon, 75008 Paris, a été nommé en qualité de membre du Conseil de surveillance, Auditeurs Et Conseils Associés, 31 rue Henri Rochefort, 75017 Paris, a été nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Deloitte & Associés, Pimpaneau & Associés, 31 rue Henri Rochefort, 75017 Paris, a été nommé en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de BEAS. Pour avis

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Annonce BODACC - Modification du capital. [504912.3 EUR]

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Annonce BODACC - Modification du capital. [503809.0 EUR]

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