ENVEA

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

ENVEA SA à directoire et conseil de Surveillance au capital de 10 119 234 Euros Siege social : 78300 POISSY 111, bd Robespierre 313 997 223 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de lAssemblée Générale Mixte en date du 01/12/2022, Il a été décidé de transformer la société en SAS, sans création dun être moral nouveau, et dadopter la nouvelle forme des statuts. La dénomination, lobjet, la durée et le siège social de la société nont pas été modifiés, il a été décidé de nommer en qualité de président de sas ENVEA GLOBAL, SAS, immatriculée sous le n° 884 629 676 RCS Versailles. Les mandats des commissaires aux comptes ont été maintenus. Le dépôt légal sera effectué au RCS de VERSAILLES. 219886

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ENVEA SA au capital de 10.119.234 Siège social : 111 boulevard Robespierre 78300 Poissy 313 997 223 RCS Versailles Par CA du 30.09.2022, M. Trevor Sands demeurant The Old Vicarage, Montfield, Robertsbridge TN32 5JP (Royaume-Uni), a été nomme en qualité de membre et Président du Directoire en remplacement de M. Christophe Chevillion. Dépôt légal au RCS de Versailles Réf A22216901

Annonce JAL - Evénement divers

Envea Société anonyme au capital social de 10.119.234 euros 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy RCS Versailles 313 997 223 MISE EN OEUVRE PAR ENVEA GLOBAL DU RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE ENVEA (Article 237-5 du règlement genéral de lAutorité des Marchés Financiers (« AMF »)) Société visée : Envea SA, Société anonyme de droit français ayant un capital social de 10.119.234 euros, dont le siège social est situé 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 313 997 223 (« Envea » ou la « Société »). Initiateur : Envea Global, société par actions simplifiée de droit français ayant un capital social de 66.716.076 euros, dont le siège social est situé 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 884 629 676 (« Envea Global » ou l« Initiateur »). Modalités du retrait obligatoire : Envea Global détient, effectivement et par assimilation1, à lissue de loffre publique dachat simplifiée visant les actions de la Société, qui sont admises aux négociations sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0010278762, déclarée conforme par lAMF le 15 février 2022 (décision AMF n°222C0384) et qui sest déroulée du 17 février au 9 mars 2022 (inclus) (l« Offre »), 1.653.673 actions ENVEA représentant autant de droits de vote, soit 98,05% du capital et au moins 97,67% des droits de vote de la Société². Conformément à lavis AMF 222C0884 du 21 avril 2022, le retrait obligatoire sera mis en uvre le 25 avril 2022 et portera sur les 32.566 actions Envea non détenues par Envea Global à la date de clôture de lOffre. La suspension de la cotation des actions Envea est maintenue jusquà la mise en uvre du retrait obligatoire. Conformément à larticle 237-4 du règlement général de lAMF, Envea Global a dores et déjà versé le montant total de lindemnisation sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès de ODDO BHF SCA, centralisateur des opérations dindemnisation. Conformément aux dispositions de larticle 237-8 du règlement général de lAMF, les fonds non affectés correspondant à lindemnisation des actions dont les ayants droit sont restés inconnus seront conservés par ODDO BHF SCA pendant une durée de dix (10) ans à compter de la date de mise en uvre du retrait obligatoire et versés à la Caisse des dépôts et consignations à lexpiration de ce délai. Ces fonds seront à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de lÉtat. Conformément aux dispositions de larticle 237-5 du règlement général de lAMF, Envea Global publiera un avis informant le public du retrait obligatoire dans un journal dannonces légales du lieu du siège de la Société. La note dinformation relative à lOffre établie par Envea Global ayant reçu de lAMF le visa n°22-034 en date du 15 février 2022 ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables dEnvea Global déposées auprès de lAMF le 15 février 2022, sont disponibles sur les sites Internet de lAMF (www.amf-france.org) et dEnvea Global (www.enveaholding.global.fr) et peuvent être obtenues sans frais sur simple demande auprès dEnvea Global (111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy) et de ODDO BHF (12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris). La note en réponse relative à lOffre établie par Envea ayant reçu de lAMF le visa n°22-035 en date du 15 février 2022 ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables dEnvea déposées auprès de lAMF le 15 février 2022, sont disponibles sur les sites Internet de lAMF (www.amf-france.org) et dEnvea (www.envea.global.fr) et peuvent être obtenues sans frais sur simple demande auprès dEnvea (111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy). Le présent avis est établi conformément aux dispositions de larticle 237-5 du règlement général de lAMF. 1 22.500 actions sous promesses sont assimilées à celles détenues par Envea Global au titre des dispositions de larticle L. 233-9 I, 4° du code de commerce. 2 Sur la base dun nombre total de 1.686.539 actions et de 1.693.039 droits de vote théoriques de la Société au 8 mars 2022. Réf A22093375

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [10119234.0 EUR]

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

ENVEA Societé anonyme Au capital de 10.140.990 EUR Siège social : 111, boulevard Robespierre 78300 POISSY 313 997 223 RCS Versailles Suivant procès-verbal de lAssemblée Générale Mixte en date du 22/6/2021, Il a été décidé : De ne pas renouveler les mandats de M. Philippe COHEN, Commissaire aux comptes titulaire et de la Société SEFICO AUDIT (anciennement dénommée JACQUES WENIG ET ASSOCIES), Commissaire aux comptes suppléant, De nommer la Société DELOITTE & ASSOCIES, 6, place de la Pyramide, 92908 Paris-La-Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, De transformer la Société en Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, à compter du même jour, sans que cela nentraîne la création dune personne morale nouvelle ; sa dénomination sociale, son siège social, son capital social et sa durée demeurent inchangés, Dapprouver purement et simplement, sous sa forme nouvelle, le texte des statuts, De nommer en qualité de premiers membres du Conseil de Surveillance : M. François GOURDON demeurant 195, avenue des Bigochets, 78670 Villennes sur-Seine, M. Vladimir LASOCKI demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), M. Charles VILLET demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), la Société ENVEA GLOBAL, Société par actions simplifiée au capital de 45.350.200 euros, ayant son siège social au 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy, immatriculée 884 629 676 RCS Versailles, représentée par M. Cyril BOURDAROT demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), De confirmer en qualité de Commissaires aux comptes : La Société DELOITTE & ASSOCIES, précitée, La Société AP ETLIN SARL, 33, avenue Pierre-Brossolette, 94000 Créteil. Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil de Surveillance en date du 22/6/2021, il a été décidé de nommer : M. Vladimir LASOCKI, précité, en qualité de Président du Conseil de Surveillance, M. Charles VILLET, précité, en qualité de Vice-président du Conseil de Surveillance, M. Christophe CHEVILLION demeurant 17, rue dAyen, 78100 Saint-Germain-en Laye, en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire, M. Stéphane KEMPENAR demeurant 14, rue des Beauregards, 78930 Breuil-Bois Robert, en qualité de membre du Directoire et Directeur Général, M. Christophe LAMY demeurant 526, chemin Raidillon, 78670 Villennes-sur Seine, en qualité de membre du Directoire et Directeur Général. Suivant procès-verbal de la réunion du Directoire en date du 22/6/2021, il a été constaté la réalisation de la réduction du capital social dun montant de 21.756 euros, pour le ramener de 10.140.990 euros à 10.119.234 euros, par voie dannulation de 3.636 actions. Le capital social est donc fixé à la somme de 10.119.234 euros, divisé en 1.686.539 actions de 6 euros chacune, intégralement libérées. Larticle 6 des statuts a été modifié en conséquence. Transmission des actions : Les actions sont librement négociables. Admission aux Assemblées : Tout Actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre Actionnaire. Mention en sera faite au RCS Versailles. Pour avis, LE REPRESENTANT LEGAL. A.V 1062139

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ENVEA Societé anonyme Au capital de 10.140.990 EUR Siège social : 111, boulevard Robespierre 78300 POISSY 313 997 223 RCS Versailles Suivant procès-verbal de lAssemblée Générale Mixte en date du 22/6/2021, Il a été décidé : De ne pas renouveler les mandats de M. Philippe COHEN, Commissaire aux comptes titulaire et de la Société SEFICO AUDIT (anciennement dénommée JACQUES WENIG ET ASSOCIES), Commissaire aux comptes suppléant, De nommer la Société DELOITTE & ASSOCIES, 6, place de la Pyramide, 92908 Paris-La-Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, De transformer la Société en Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, à compter du même jour, sans que cela nentraîne la création dune personne morale nouvelle ; sa dénomination sociale, son siège social, son capital social et sa durée demeurent inchangés, Dapprouver purement et simplement, sous sa forme nouvelle, le texte des statuts, De nommer en qualité de premiers membres du Conseil de Surveillance : M. François GOURDON demeurant 195, avenue des Bigochets, 78670 Villennes sur-Seine, M. Vladimir LASOCKI demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), M. Charles VILLET demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), la Société ENVEA GLOBAL, Société par actions simplifiée au capital de 45.350.200 euros, ayant son siège social au 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy, immatriculée 884 629 676 RCS Versailles, représentée par M. Cyril BOURDAROT demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), De confirmer en qualité de Commissaires aux comptes : La Société DELOITTE & ASSOCIES, précitée, La Société AP ETLIN SARL, 33, avenue Pierre-Brossolette, 94000 Créteil. Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil de Surveillance en date du 22/6/2021, il a été décidé de nommer : M. Vladimir LASOCKI, précité, en qualité de Président du Conseil de Surveillance, M. Charles VILLET, précité, en qualité de Vice-président du Conseil de Surveillance, M. Christophe CHEVILLION demeurant 17, rue dAyen, 78100 Saint-Germain-en Laye, en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire, M. Stéphane KEMPENAR demeurant 14, rue des Beauregards, 78930 Breuil-Bois Robert, en qualité de membre du Directoire et Directeur Général, M. Christophe LAMY demeurant 526, chemin Raidillon, 78670 Villennes-sur Seine, en qualité de membre du Directoire et Directeur Général. Suivant procès-verbal de la réunion du Directoire en date du 22/6/2021, il a été constaté la réalisation de la réduction du capital social dun montant de 21.756 euros, pour le ramener de 10.140.990 euros à 10.119.234 euros, par voie dannulation de 3.636 actions. Le capital social est donc fixé à la somme de 10.119.234 euros, divisé en 1.686.539 actions de 6 euros chacune, intégralement libérées. Larticle 6 des statuts a été modifié en conséquence. Transmission des actions : Les actions sont librement négociables. Admission aux Assemblées : Tout Actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre Actionnaire. Mention en sera faite au RCS Versailles. Pour avis, LE REPRESENTANT LEGAL. A.V 1062139

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ENVEA Societé Anonyme au capital social de 10 140 990 Euros divisé en 1 690 165 actions de 6 euros chacune Siège social : 111, boulevard Robespierre 78300 POISSY 313 997 223 R.C.S. VERSAILLES Avis de convocation Les actionnaires de la société Envea sont avisés quune Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos le 22 juin 2021 à 14 heures, Au siège social de la Société, 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy, pour délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à lépidémie de Covid-19 et des mesures administratives limitant les rassemblements collectifs dans un objectif de lutte contre la propagation du virus, le Conseil dAdministration de la Société a décidé que lAssemblée Générale Mixte du 22 juin 2021 se tiendra exceptionnellement à huis clos, cest-à-dire sans la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister, conformément aux dispositions de larticle 4 de lOrdonnance n 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par lOrdonnance n 2020-1497 du 2 décembre 2020 et en application du décret n 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié notamment par le décret n 2021-255 du 9 mars 2021. Dans ces conditions, les actionnaires ne pourront pas être admis physiquement à la réunion. Les actionnaires sont invités à participer à lAssemblée Générale en votant par correspondance ou en donnant un pouvoir au Président ou encore en donnant mandat à tiers préalablement à lAssemblée Générale, conformément aux modalités précisées ci-après. Ordre du jour Ordre du jour relevant de la compétence de lassemblée générale ordinaire Lecture des rapports du Conseil dadministration et des Commissaires aux comptes sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2020. Approbation des rapports du Conseil dadministration et des comptes afférents audit exercice. Quitus aux administrateurs. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de larticle L.225-38 et de larticle L.225-42 du Code de commerce. Approbation dudit rapport. Affectation des résultats. Nomination dun Commissaire aux Comptes titulaire. Ratification de la cooptation de la société Envea Global en qualité dadministrateur. Ratification de la cooptation de Monsieur Vladimir Lasocki en qualité dadministrateur et renouvellement. Ratification de la cooptation de Monsieur Charles Villet en qualité dadministrateur et renouvellement. Ratification de la cooptation de Monsieur Cyril Bourdarot en qualité dadministrateur. Ordre du jour relevant de la compétence de lassemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de réduire le capital social par annulation des actions rachetées. Modification de larticle 1er des statuts de la Société (Formation). Modification de larticle 10 des statuts de la Société (Franchissement de seuil Garantie de cours). Suppression de larticle 14 des statuts de la Société (Actions détenues par les administrateurs). Changement du mode dadministration et de direction de la Société par adoption de la formule à Directoire et Conseil de surveillance. Refonte des statuts de la Société. Transfert au Directoire de lensemble des autorisations et des délégations de compétence et de pouvoirs en vigueur qui ont été conférées par les actionnaires au Conseil dAdministration de la Société.Ordre du jour relevant de la compétence de lassemblée générale ordinaire Nomination de Monsieur François Gourdon en qualité de membre du Conseil de surveillance. Nomination de Monsieur Vladimir Lasocki en qualité de membre du Conseil de surveillance. Nomination de Monsieur Charles Villet en qualité de membre du Conseil de surveillance. Nomination de la société Envea Global, représentée par Monsieur Cyril Bourdarot, en qualité de membre du Conseil de surveillance. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale maximum des membres du Conseil de surveillance. Pouvoirs pour lexécution des formalités. Questions diverses. ____________________________ A) Qualité dactionnaire LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à lAssemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R.225-61 du même code), en annexe : du formulaire de vote à distance ; ou de la procuration de vote. B) Mode de participation à lAssemblée Générale En raison de la tenue de lAssemblée Générale à huis clos, il ne sera pas délivré de carte dadmission. LAssemblée Générale se tenant sans la présence physique des actionnaires, ces derniers peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; voter par correspondance ; donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de de solidarité dans les conditions prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce et du décret n2020-418 du 10 avril 2020. Ainsi lactionnaire devra adresser une procuration écrite et signée indiquant le nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire, accompagnée de la photocopie dune pièce didentité et de lactionnaire et du mandataire, à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément à larticle 6 du décret n2020 418 du 10 avril 2020, le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose à BNP PARISBAS Securities Services à ladresse électronique suivante paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas. com au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée Générale Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés par courrier aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Pour les autres propriétaires dactions, les formulaires de procuration et de vote à distance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote à distance devra être réceptionné par BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais de réception des pouvoirs et/ou vote par correspondance mentionnés dans le présent avis. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. La participation, le vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication, nont pas été retenus pour la réunion de cette assemblée. Aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. C) Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté dadresser des questions écrites à la Société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy ou par télécommunication électronique à ladresse suivante investisseurs@environnement-sa.com. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires A compter de la convocation de lassemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social de la Société, des documents et renseignements énumérés aux articles L.225-115 et R.225 83 du Code de commerce. Le conseil dadministration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

ENVEA Societé anonyme Au capital de 10.140.990 EUR Siège social : 111, boulevard Robespierre 78300 POISSY 313 997 223 RCS Versailles Suivant procès-verbal de lAssemblée Générale Mixte en date du 22/6/2021, Il a été décidé : De ne pas renouveler les mandats de M. Philippe COHEN, Commissaire aux comptes titulaire et de la Société SEFICO AUDIT (anciennement dénommée JACQUES WENIG ET ASSOCIES), Commissaire aux comptes suppléant, De nommer la Société DELOITTE & ASSOCIES, 6, place de la Pyramide, 92908 Paris-La-Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, De transformer la Société en Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, à compter du même jour, sans que cela nentraîne la création dune personne morale nouvelle ; sa dénomination sociale, son siège social, son capital social et sa durée demeurent inchangés, Dapprouver purement et simplement, sous sa forme nouvelle, le texte des statuts, De nommer en qualité de premiers membres du Conseil de Surveillance : M. François GOURDON demeurant 195, avenue des Bigochets, 78670 Villennes sur-Seine, M. Vladimir LASOCKI demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), M. Charles VILLET demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), la Société ENVEA GLOBAL, Société par actions simplifiée au capital de 45.350.200 euros, ayant son siège social au 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy, immatriculée 884 629 676 RCS Versailles, représentée par M. Cyril BOURDAROT demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), De confirmer en qualité de Commissaires aux comptes : La Société DELOITTE & ASSOCIES, précitée, La Société AP ETLIN SARL, 33, avenue Pierre-Brossolette, 94000 Créteil. Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil de Surveillance en date du 22/6/2021, il a été décidé de nommer : M. Vladimir LASOCKI, précité, en qualité de Président du Conseil de Surveillance, M. Charles VILLET, précité, en qualité de Vice-président du Conseil de Surveillance, M. Christophe CHEVILLION demeurant 17, rue dAyen, 78100 Saint-Germain-en Laye, en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire, M. Stéphane KEMPENAR demeurant 14, rue des Beauregards, 78930 Breuil-Bois Robert, en qualité de membre du Directoire et Directeur Général, M. Christophe LAMY demeurant 526, chemin Raidillon, 78670 Villennes-sur Seine, en qualité de membre du Directoire et Directeur Général. Suivant procès-verbal de la réunion du Directoire en date du 22/6/2021, il a été constaté la réalisation de la réduction du capital social dun montant de 21.756 euros, pour le ramener de 10.140.990 euros à 10.119.234 euros, par voie dannulation de 3.636 actions. Le capital social est donc fixé à la somme de 10.119.234 euros, divisé en 1.686.539 actions de 6 euros chacune, intégralement libérées. Larticle 6 des statuts a été modifié en conséquence. Transmission des actions : Les actions sont librement négociables. Admission aux Assemblées : Tout Actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre Actionnaire. Mention en sera faite au RCS Versailles. Pour avis, LE REPRESENTANT LEGAL. A.V 1062139

Annonce JAL - Réduction de capital social

ENVEA Societé anonyme Au capital de 10.140.990 EUR Siège social : 111, boulevard Robespierre 78300 POISSY 313 997 223 RCS Versailles Suivant procès-verbal de lAssemblée Générale Mixte en date du 22/6/2021, Il a été décidé : De ne pas renouveler les mandats de M. Philippe COHEN, Commissaire aux comptes titulaire et de la Société SEFICO AUDIT (anciennement dénommée JACQUES WENIG ET ASSOCIES), Commissaire aux comptes suppléant, De nommer la Société DELOITTE & ASSOCIES, 6, place de la Pyramide, 92908 Paris-La-Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, De transformer la Société en Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, à compter du même jour, sans que cela nentraîne la création dune personne morale nouvelle ; sa dénomination sociale, son siège social, son capital social et sa durée demeurent inchangés, Dapprouver purement et simplement, sous sa forme nouvelle, le texte des statuts, De nommer en qualité de premiers membres du Conseil de Surveillance : M. François GOURDON demeurant 195, avenue des Bigochets, 78670 Villennes sur-Seine, M. Vladimir LASOCKI demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), M. Charles VILLET demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), la Société ENVEA GLOBAL, Société par actions simplifiée au capital de 45.350.200 euros, ayant son siège social au 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy, immatriculée 884 629 676 RCS Versailles, représentée par M. Cyril BOURDAROT demeurant 1 St Jamess Market SW1Y 4AH Londres (Royaume-Uni), De confirmer en qualité de Commissaires aux comptes : La Société DELOITTE & ASSOCIES, précitée, La Société AP ETLIN SARL, 33, avenue Pierre-Brossolette, 94000 Créteil. Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil de Surveillance en date du 22/6/2021, il a été décidé de nommer : M. Vladimir LASOCKI, précité, en qualité de Président du Conseil de Surveillance, M. Charles VILLET, précité, en qualité de Vice-président du Conseil de Surveillance, M. Christophe CHEVILLION demeurant 17, rue dAyen, 78100 Saint-Germain-en Laye, en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire, M. Stéphane KEMPENAR demeurant 14, rue des Beauregards, 78930 Breuil-Bois Robert, en qualité de membre du Directoire et Directeur Général, M. Christophe LAMY demeurant 526, chemin Raidillon, 78670 Villennes-sur Seine, en qualité de membre du Directoire et Directeur Général. Suivant procès-verbal de la réunion du Directoire en date du 22/6/2021, il a été constaté la réalisation de la réduction du capital social dun montant de 21.756 euros, pour le ramener de 10.140.990 euros à 10.119.234 euros, par voie dannulation de 3.636 actions. Le capital social est donc fixé à la somme de 10.119.234 euros, divisé en 1.686.539 actions de 6 euros chacune, intégralement libérées. Larticle 6 des statuts a été modifié en conséquence. Transmission des actions : Les actions sont librement négociables. Admission aux Assemblées : Tout Actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre Actionnaire. Mention en sera faite au RCS Versailles. Pour avis, LE REPRESENTANT LEGAL. A.V 1062139

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [10140990.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

ENVEA Societé anonyme Au capital de 9.848.790 Siège social : 111, boulevard Robespierre 78300 POISSY 313 997 223 RCS Versailles Suivant procès-verbal du Conseil dAdministration en date du 22/10/2020, Il a été constaté la réalisation de laugmentation du capital social dun montant de 292.200 euros, pour le porter de 9.848.790 euros à 10.140.990 euros, par création de 48.700 actions nouvelles de 6 euros chacune. Le capital social est donc fixé à la somme de 10.140.990 euros, divisé en 1.690.165 actions de 6 euros chacune, intégralement libérées. Larticle 6 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au RCS de Versailles. Pour avis, LE REPRESENTANT LEGAL. A.V. 89613

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ENVEA S.A. au capital de 9.848.790 Siege social : 111, boulevard Robespierre 78300 POISSY 313 997 223 RCS Versailles Par Conseil dAdministration du 8/9/2020, Ont été cooptés en qualité de membres du Conseil dAdministration : la S.A.S. dénommée ENVEA GLOBAL ayant son siège social 5, rue de Castiglione, 75001 Paris, 884 629 676 RCS Paris, représentée par M. Christophe CHEVILLION en remplacement de M. Christophe CHEVILLION, M. Vladimir LASOCKI demeurant 1 St Jamess Market, Londres SW1Y 4AH, Royaume-Uni, en remplacement de Mme Evelyne GOURDON, M. Charles VILLET demeurant 1 St Jamess Market, Londres SW1Y 4AH, Royaume-Uni, en remplacement de M. Daniel MOULÈNE, M. Cyril BOURDAROT demeurant 1 St Jamess Market, Londres SW1Y 4AH, Royaume-Uni, en remplacement de M. Claudio LEPORE. Dépôt légal au RCS de Versailles. I.S.O. V4705571

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

ENVEA Societé anonyme Au capital de 9.848.790 Siège social : 111, boulevard Robespierre 78300 POISSY 313 997 223 RCS Versailles Suivant procès-verbal de lAssemblée Générale Mixte en date du 30/6/2020, Il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la Société CASELLI ET ASSOCIES. Mention en sera faite au RCS de Versailles. Pour avis, LE REPRESENTANT LEGAL. A.V. 52856

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ENVEA Societé Anonyme au capital social de 9 848 790 Euros divisé en 1 641 465 actions de 6 euros chacune Siège social : 78300 POISSY 111, boulevard Robespierre 313 997 223 R.C.S. VERSAILLES Avis de convocation Les actionnaires de la société Envea sont avisés quune Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos le 30 juin 2020 à 17 heures, Au siège social de la Société, 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy, pour délibérer sur lordre du jour suivant: Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à lépidémie Covid-19 et des mesures administratives limitant les rassemblements collectifs, le Conseil dAdministration de la Société a décidé que lAssemblée Générale Mixte du 30 juin 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, cest-à-dire sans la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister, conformément aux dispositions de Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et en application du décret n° 2020 418 du 10 avril 2020. Dans ces conditions, les actionnaires ne pourront pas être admis physiquement à la réunion. Les actionnaires sont invités à participer à lAssemblée Générale en votant par correspondance ou en donnant un pouvoir au Président ou encore en donnant mandat à tiers préalablement à lAssemblée Générale, conformément aux modalités précisées ci-après. Ordre du jour Ordre du jour relevant de la compétence de lassemblée générale ordinaire Lecture des rapports du Conseil dadministration et des Commissaires aux comptes sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2019. Approbation des rapports du Conseil dadministration et des comptes afférents audit exercice. Quitus aux administrateurs. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de larticle L.225-38 et de larticle L.225-42 du Code de commerce. Approbation dudit rapport. Affectation des résultats. Renouvellement dun Commissaire aux Comptes titulaire et renouvellement dun Commissaire aux Comptes suppléant. Jetons de présence Renouvellement de lautorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de procéder au rachat dactions de la Société. Ordre du jour relevant de la compétence de lassemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de réduire le capital social par annulation des actions rachetées. Questions diverses. A) Qualité dactionnaire LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à lAssemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R225-85 du Code de commerce (avec renvoi de larticle R225-61 du même code), en annexe: du formulaire de vote à distance; de la procuration de vote ; B) Mode de participation à lAssemblée Générale En raison de la tenue de lAssemblée Générale à huis clos, il ne sera pas délivré de carte dadmission, LAssemblée Générale se tenant sans la présence physique des actionnaires, ces derniers peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire voter par correspondance donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de de solidarité dans les conditions prévues à larticle L,225-106 1 du Code de Commerce et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, Ainsi lactionnaire devra adresser une procuration écrite et signée indiquant le nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire, accompagnée de la photocopie dune pièce didentité et de lactionnaire et du mandataire, à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution, Conformément à larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose à BNP PARISBAS Securities Services à ladresse électronique suivante paris bp2s france cts mandats@bnpparibas.com au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée Générale), Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés par courrier aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré, Pour les autres propriétaires dactions, les formulaires de procuration et de vote à distance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée/ Pour être comptabilisé, le formulaire de vote à distance devra être réceptionné par BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais de réception des pouvoirs et/ou vote par correspondance mentionnés dans le présent avis, Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions, Cependant si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir, A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les actionnaires pourront se procurer. dans les délais légaux. les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9. rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. La participation. le vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication. nont pas été retenus pour la réunion de cette assemblée. Aucun site visé à article R.225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. C) Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté dadresser des questions écrites à la Société conformément aux articles L.225 108 et R.225-84 du Code de Commerce. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante 111. boulevard Robespierre. 78300 Poissy ou par télécommunication électronique à ladresse suivante investisseurs@environnement-sa.com. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires A compter de la convocation de lassemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social de la Société, des documents et renseignements énumérés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de Commerce. Le conseil dadministration. 008053

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [9848790.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification de la dénomination.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de la dénomination.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du nom commercial..

Annonce BODACC - Modification de représentant..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Modification du capital. [9585900.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de représentant. [9569400.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [11124954.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [11125404.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'achat