ADUX

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [1569481.25 EUR]

Administrateur partant : Steegs, Kyra ; nomination de l'Administrateur : Pitasso, Eleonora ; nomination de l'Administrateur : Alfvén, Sven Rodney Valdemar

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ADUX. Siren : 418093761. AdUX Societé anonyme au capital de 1 569 481,25 euros Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris 418 093 761 RCS Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société AdUX sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le 26 juin 2025 à 13 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après. Ordre du jour A titre ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 4. Ratification de la cooptation de Madame Eleonora Pitasso en remplacement de Madame Kyra Steegs, en qualité dadministrateur ; 5. Ratification de la cooptation de Monsieur Rodney Alfvén en remplacement de Monsieur Benjamin van de Vrie, En qualité dadministrateur ; 6. Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; A titre extraordinaire : 7. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions, dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; 8. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ; 9. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 10. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier) ; 11. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code Monétaire et Financier ; 12. Délégation de pouvoirs à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou dune société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune ou plusieurs personnes nommément désignées ; 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires ; 14. Limitation globale des plafonds des délégations ; 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; 16. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements dintérêt économique liés ; 17. Mise en cohérence de larticle 20 des statuts de la Société avec la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 dite « attractivité » ; 18. Mise en cohérence de larticle 28 des statuts de la Société avec la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 dite « attractivité » ; A titre ordinaire : 19. Pouvoirs en vue des formalités. PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mardi 24 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mardi 24 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1. donner pouvoir au Président de lAssemblée ou adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire. En cas de pouvoir donné au Président de lAssemblée ou sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution 2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-40 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à Uptevia une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante ct mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante ct mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée Générale, soit le lundi 23 juin 2025 inclus pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3. voter par correspondance. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le lundi 23 juin 2025 inclus. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la Société (http://www.adux.com) ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée, soit le vendredi 20 juin 2025. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mardi 24 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Si le transfert de propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mardi 24 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, il ne sera pas pris en considération par la Société. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L.225 108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale soit le vendredi 20 juin 2025. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la Société doit tenir à sa disposition. Lavis de réunion valant avis de convocation, le rapport du conseil dadministration sur les résolutions et le texte des résolutions peuvent être consultés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : www.adux.com..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ADUX - Nomination. AdUX SA au capital de 1.569.481,25 euros 27 rue de Mogador 75009 Paris 418 093 761 R.C.S. Paris Suivant proces-verbal du 26/06/2025, lAssemblée Générale des Actionnaires a décidé de nommer en qualité dAdministrateurs : - Mme Eleonora Pitasso demeurant 1 avenue de la Costa, Les Princes, 98000 Monaco en remplacement de Mme Kyra Steegs, - M. Rodney Alfvén demeurant Nasvägen 11, 167 75 Bromma en remplacement de M. Benjamin Van de Vrie.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AdUX Societé anonyme au capital de 1 569 481,25 euros Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris 418 093 761 RCS Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société AdUX sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le 26 juin 2024 à 13 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après. Ordre du jour A titre ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 4. Approbation de la convention réglementée conclue avec Azerion Group N.V., conformément aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Constatation de lexpiration et du non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Fiderec Audit ; 6. Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 relatives à la rémunération de lensemble des mandataires sociaux pour lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 7. Approbation des éléments fixes, Variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2023, à Monsieur Benjamin van de Vrie, Président du Conseil dAdministration de la Société ; 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2023, à Monsieur Mickaël Ferreira, Directeur Général ; 9. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dAdministration conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce ; 10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce ; 11. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce ; 12. Augmentation du montant de la rémunération globale (enveloppe annuelle) allouée aux Administrateurs ; 13. Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce ;A titre extraordinaire : 14. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions, dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 16. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ; 17. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ; 18. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires ; 19. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions ; 20. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ; 21. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; A titre ordinaire : 22. Pouvoirs en vue des formalités. PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le lundi 24 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le lundi 24 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1. donner pouvoir au Président de lAssemblée ou adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. En cas de pouvoir donné au Président de lAssemblée ou sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution 2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-40 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à Uptevia une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale, soit le dimanche 23 juin 2024 inclus pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3. voter par correspondance. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le dimanche 23 juin 2024 inclus. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la société http://www.adux.comou transmis sur simple demande adressée à Uptevia . Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le lundi 24 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Si le transfert de propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le lundi 24 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris, il ne sera pas pris en considération par la société. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale soit le jeudi 20 juin 2024. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la société doit tenir à sa disposition. Lavis de réunion, le rapport du conseil dadministration sur les résolutions et le texte des résolutions peuvent être consultés sur le site internet de la Société : www.adux.com.(AL34811)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ADUX Nomination. ADUX SA de 1.569.481,25 euros 27 rue de Mogador 75009 PARIS 418 093 761 RCS Paris Suivant proces-verbal du 26/06/2024, lAssemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires a pris acte de la fin du mandat de commissaire aux comptes de la société Fiderec Audit. Suivant procès-verbal du 26/06/2024, Le Conseil dadministration a pris acte de la démission de M. Benjamin van de Vrie en qualité dadministrateur et de Président du Conseil dAdministration, et nommé présidente du Conseil dadministration Mme Catharina Hillström demeurant Eriksbergsgatan 11, 114 30 Stockholm (Suède).

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : ADUX Nomination. ADUX SA de 1.569.481,25 euros 27 rue de Mogador 75009 PARIS 418 093 761 RCS Paris Suivant proces-verbal du 26/06/2024, lAssemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires a pris acte de la fin du mandat de commissaire aux comptes de la société Fiderec Audit. Suivant procès-verbal du 26/06/2024, Le Conseil dadministration a pris acte de la démission de M. Benjamin van de Vrie en qualité dadministrateur et de Président du Conseil dAdministration, et nommé présidente du Conseil dadministration Mme Catharina Hillström demeurant Eriksbergsgatan 11, 114 30 Stockholm (Suède).

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2024/04/732326-1.pdf 03/04/2024 732326 AdUX Sociéte anonyme au capital de 1 569 481,25 euros Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris 418 093 761 RCS Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société AdUX (la « Société ») sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le 22 avril 2024 à 13 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions ci-après. Ordre du jour A titre ordinaire : 1. Approbation du projet de transfert de la cotation des titres émis par la Société du marché réglementé Euronext Paris et du marché réglementé Euronext Amsterdam vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris A titre extraordinaire : 2. Modification de larticle 13 des statuts de la Société, sous condition suspen sive de la réalisation du transfert de la cotation des titres émis par la Société du marché réglementé Euronext Paris et du marché réglementé Euronext Amsterdam vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, Aux fins dintro duire une obligation statutaire de déclaration de franchissement de certains seuils A titre ordinaire : 3. Pouvoirs à donner en vue des formalités PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire ins crit pour son compte en application de larticle L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le jeudi 18 avril 2024, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le jeudi 18 avril 2024, à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1. donner pouvoir au Président de lAssemblée ou adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. En cas de pouvoir donné au Président de lAssemblée ou sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadminis tration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution 2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-40 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à Uptevia une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à ladresse élec tronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du man dataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale, soit le vendredi 19 avril 2024 inclus pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révo cation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3. voter par correspondance. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le vendredi 19 avril 2024 inclus. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communi qués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la société http://www.adux.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le jeudi 18 avril 2024, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le trans fert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Si le transfert de propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le jeudi 18 avril 2024, à zéro heure, heure de Paris, il ne sera pas pris en considération par la société. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale soit le mardi 16 avril 2024. Elles doivent être accompagnées dune attes tation dinscription en compte. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les docu ments que la société doit tenir à sa disposition. Lavis de réunion, le rapport du conseil dadministration sur les résolutions et le texte des résolutions peuvent être consultés sur le site internet de la Société : www.adux.com.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AdUX. Siren : 418093761. AdUX Societé anonyme au capital de 1 569 481,25 euros Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris 418 093 761 RCS Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société AdUX sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le 26 juin 2023 à 14 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions ci-après. Ordre du jour A titre ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 4. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à larticle L.225-40 du Code de commerce et constat de labsence de convention nouvelle ; 5. Renouvellement de Madame Catharina Hillström, en qualité dadministrateur ; 6. Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 relatives à la rémunération de lensemble des mandataires sociaux pour lexercice clos le 31 décembre 2022 ; 7. Approbation des éléments fixes, Variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2022, à Monsieur Trond Dale, Président du Conseil dAdministration de la Société jusquau 11 janvier 2022 ; 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2022, à Monsieur Benjamin Van de Vrie, Président du Conseil dAdministration de la Société à compter du 11 janvier 2022 ; 9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2022, à Monsieur Mickaël Ferreira, Directeur Général ; 10. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dAdministration conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce ; 11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce ; 12. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce ; 13. Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dAdministration 14. Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; A titre extraordinaire : 15. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions, dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; 16. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 17. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange ; 18. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ; 19. Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée ; 20. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires ; 21. Délégation à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 22. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux dix-septième, dix-huitième, vingtième et vingt-et-unième résolutions ; 23. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ; 24. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; 25. Pouvoirs en vue des formalités. *** PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le jeudi 22 juin 2023, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le jeudi 22 juin 2023, à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1. donner pouvoir au Président de lAssemblée ou adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. En cas de pouvoir donné au Président de lAssemblée ou sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution 2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-40 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à Uptevia une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia Service Assemblées Générales 12, place des Etats-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale, soit le vendredi 23 juin 2023 inclus, ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3. voter par correspondance. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales 12, place des Etats-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le vendredi 23 juin 2023 inclus. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la société http://www.adux.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia . Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 12, place des Etats-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le jeudi 22 juin 2023, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Si le transfert de propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le jeudi 22 juin 2023, à zéro heure, heure de Paris, il ne sera pas pris en considération par la société. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale soit le mardi 20 juin 2023. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la société doit tenir à sa disposition. Lavis de réunion, le rapport du conseil dadministration sur les résolutions et le texte des résolutions peuvent être consultés sur le site internet de la Société : www.adux.com..

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AdUX Societé anonyme Au capital de 1.569.481,25 euros Siège social : 27, rue de Mogador 75009 Paris 418 093 761 RCS Paris Avis de convocation Les Actionnaires de la société AdUX sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le 21 juin 2022 à 15 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après. Ordre du jour A titre ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 4. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à larticle L.225-40 du Code de commerce ; 5. Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame KyraSteegs ; 6. Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 relatives à la rémunération de lensemble des mandataires sociaux pour lexercice clos le 31 décembre 2021 ; 7. Approbation des éléments fixes, Variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2021, à Monsieur Trond Dale, Président du Conseil dAdministration de la Société ; 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2021, à Monsieur Salih Hikmet Cosgun Directeur Général jusquau 31 juillet 2021 ; 9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2021, à Monsieur Mickaël Ferreira, Directeur Général depuis le 1er août 2021 ; 10. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dAdministration conformément à larticle L.22-10 8 II du Code de commerce ; 11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce ; 12. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce ; 13. Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; 14. Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire. A titre extraordinaire : 15. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions, dans le cadre du dispositif de larticle L.22 10-62 du Code de commerce ; 16. Autorisation à donner au Conseil dAdministration de procéder à lattribution gratuite dactions existantes ou à émettre ; 17. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées ; 18. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; 19. Modification de larticle 16 des statuts en vue de supprimer lobligation de détention dune action par les administrateurs ; 20. Délégation de compétence au Conseil dAdministration à leffet dapporter aux statuts les modifications nécessaires en vue de les harmoniser avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée Générale extraordinaire ; 21. Pouvoirs en vue des formalités. Lavis de réunion valant avis de convocation prévu aux articles R. 225-73, I. et R. 22-10-22 du Code de commerce comportant le texte des projets de résolutions soumis à cette Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 16 mai 2022, Bulletin n° 58, sous le numéro 2201655. Il est également disponible sur le site Internet de la Société www.adux.com. Le texte des projets de résolutions figurant dans lavis de réunion valant avis de convocation susmentionné reste inchangé. PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 17 juin 2022, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilitédoit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 17 juin 2022, à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1. adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-40 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif: en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust ServiceAssemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale, soit le 18 juin 2022, ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3. voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmissionou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 17 juin 2022, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la société http://www.adux.com ou transmis sur simple demandeadressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust -Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complétéet signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales -14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le 18 juin 2022 inclus. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale soit le 15 juin 2022. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la société doit tenir à sa disposition. Lavis de réunion valant avis de convocation, le rapport du conseil dadministration sur les résolutions et le texte des résolutions pourront être consultés sur le site internet de la Société : www.adux.com.(A22123160)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [1569481.25 EUR]

Président du conseil d'administration et Administrateur partant : Dale, Trond ; nomination du Président du conseil d'administration : Van De Vrie, Benjamin ; nomination de l'Administrateur : Van De Vrie, Benjamin ; nomination de l'Administrateur : Azerion Tech Holding B.V. représenté par PAYS-BAS 860621170Merks Joost Adresse : Koninginwilhelminaweg 30 ZALTBOMMEL 5301GH

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AdUX Societé anonyme Au capital de 1.569.481,25 euros Siège social : 27 rue de Mogador 75009 PARIS 418 093 761 RCS Paris (la Société) Avis de convocation Par mesure de précaution dans le cadre de la situation sanitaire liée à la Covid-19, les actionnaires sont vivement encouragés à voter par correspondance ou à donner pouvoir au président selon les conditions indiquées en fin davis. Dans lhypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à lAssemblée, Il est rappelé que laccueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières. Les actionnaires de la société AdUX sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 11 janvier 2022 à 14 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour A titre ordinaire : 1. Nomination de Monsieur Ben van de Vrie en qualité de nouvel administrateur 2. Nomination de la Société Azerion en qualité de nouvel administrateur 3. Pouvoirs pour formalités *** PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 7 janvier 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-40 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 7 janvier 2022, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la société http:// www.adux.comou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget-de-Lisle 92862 ISSY LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le 8 janvier 2022 inclus. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la société doit tenir à sa disposition. Le Conseil dAdministration. (A21134842)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : AdUX. Siren : 418093761. AdUX Societé anonyme au capital de 1.569.484,25 Siège social : 27 Rue de Mogador 75009 PARIS 418 093 761 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 11 janvier 2022, lassemblée générale ordinaire a pris acte de la nomination en qualité dadministrateurs : de M. Benjamin Van de Vrie domicilié Belle Van Zuylenlaan 7, 1183 EE Amstelveen, Pays-Bas ; de la société Azerion Tech Holding B.V., société de droit néerlandais dont le siège est situé gemeente Haarlemmermeer et immatriculée au RCS des Pays-Bas sous le numéro 860621170 et dont le représentant permanent est M.Joost Merks domicilié Koninginwilhelminaweg 30, Zaltbommel 5301GH, Pays-Bas. Par procès-verbal en date du 11 janvier 2022, le Conseil dadministration a pris acte : de la fin des mandats dadministrateur et de Président du Conseil dadministration de M. Trond Dale ; de la nomination en qualité de Président du Conseil dadministration de M. Benjamin Van de Vrie. Mention sera portée au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [1569481.25 EUR]

Directeur général partant : Cosgun, Salih Hikmet ; nomination du Directeur général : Ferreira, Mickael

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

AdUX Societé anonyme Au capital de 1.569.481,25 euros Siège social : 27, rue de Mogador 75009 Paris 418 093 761 RCS Paris Le 17/06/2021, Le Conseil dAdministration a décidé de nommer M. Mickaël FERREIRA, en qualité de Directeur Général, demeurant 51, rue du Commandant-lHerminier, 94240 LHaÿ-les-Roses, en remplacement de M. SALIH HIKMET COSGUN, à compter du 1er août 2021. Mentions RCS Paris. (A21018642)

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AdUX. Siren : 418093761. AdUX Societé anonyme au capital de 1 569 481,25 euros Siège social : 27 rue de Mogador 75009 PARIS 418 093 761 RCS Paris (la Société) Avis de convocation Les actionnaires de la société AdUX sont informés quune Assemblée Générale Mixte se tiendra le 17 juin 2021 à 11 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : A titre ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020 4. Conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce 5. Ratification du transfert de siège social 6. Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce pour lensemble des mandataires sociaux de la Société 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, Au titre de lexercice 2020 à Monsieur Cyril Zimmermann en application de larticle L.22-10-34 II du Code de commerce 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2020 à Monsieur Salih Hikmet Cosgun en application de larticle L.22-10-34 II du Code de commerce 9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, au titre de lexercice 2020 à Monsieur Trond Dale en application de larticle L.22-10-34 II du Code de commerce 10. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dadministration 11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général 12. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 13. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.225 209 du Code de commerce A titre extraordinaire : 14. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus 16. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titre de créances et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 17. Délégation de compétence au Conseil dadministration, à leffet démettre des actions de la Société et des valeurs mobilières complexes, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre dune offre au public visée à larticle L.411-2 1° du Code monétaire et financier (non utilisable en période doffre publique) 18. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange 19. Autorisation daugmenter le montant des émissions 20. Délégation de pouvoirs à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, sans droit préférentiel de souscription, (non utilisable en période doffre publique) 21. Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social par émission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne dentreprise établi en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail 22. Approbation de la transformation de la Société en société européenne à conseil dadministration et des termes du projet de transformation 23. Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne A titre ordinaire : 24. Pouvoirs pour formalités *** Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 15 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-40 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 15 juin 2021, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la société http: //www.adux.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le 14 juin 2021 inclus. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Procédure de changement du mode de participation. Par dérogation aux dispositions de larticle R.22-10-28 du Code de commerce et conformément à larticle 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne au Service Assemblées Générales Centralisées dans les délais compatibles avec la prise en compte des nouvelles instructions. Les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la société doit tenir à sa disposition. Lavis de réunion, le rapport du conseil dadministration sur les résolutions, le texte des résolutions pourront être consultés sur le site internet de la Société : www.adux.com..

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

ADUX SA au capital de 1.569.481,25 euros Siege social : 101-109, rue Jean-Jaurès 92300 Levallois-Perret 418 093 761 R.C.S. Nanterre Par procès-verbal du Conseil dAdministration en date du 1er mai 2021, Il a été décidé de transférer le siège social au 27, rue Mogador, 75009 Paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Paris. (W0860523)

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

AdUX Societé anonyme Au capital de 1.569.481,25 euros Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris 418 093 761 RCS Paris (la « Société ») AVIS DE PROJET DE TRANSFORMATION DE ADUX EN SOCIETE EUROPEENNE Aux termes dun projet de transformation arrêté par le Conseil dadministration en date du 18 novembre 2020 tel que mis à jour par ce dernier en date du 30 mars 2021 afin de tenir compte des changements intervenus au sein de la Société et déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2021, la société AdUX envisage dadopter la forme de société européenne (Societas Europea ou SE) en application des dispositions du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil en date du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne et de larticle L.225-245-1 du Code de commerce. AdUX réalise aujourdhui environ la moitié de son chiffre daffaires en Europe avec des équipes en Espagne, En Italie, en Belgique et aux Pays Bas. Ce projet de transformation permettrait de mieux refléter la dimension européenne de AdUX et renforcerait son image internationale et son attractivité auprès de ses clients et de ses équipes. La transformation de AdUX en Société Européenne ainsi que les termes du projet de transformation seront soumis à lapprobation de lAssemblée Générale des actionnaires de AdUX du 17 juin 2021. Cette transformation prendra effet à compter de limmatriculation de AdUX sous forme de société européenne au Registre du Commerce et des Sociétés, qui interviendra après son approbation par lAssemblée Générale des actionnaires et à lissue de la procédure relative à limplication des salariés telle que prévue aux articles L.2351-l et suivants du Code du travail. La transformation ne donnera lieu ni à dissolution de la société, ni à la création dune personne morale nouvelle. A lissue de la transformation, la société conservera sa dénomination actuelle AdUX, qui sera immédiatement suivie des mots « Société européenne » ou des initiales « SE ». Lobjet de AdUX, son siège, sa durée, les dates douverture et de clôture de son exercice social, la composition de ses organes dadministration et de contrôle ainsi que le lieu de cotation de ses actions (Euronext Paris et Euronext Amsterdam) demeureront inchangés du fait de la transformation. Toutefois, il est précisé que dans la perspective du renforcement de la position de AdUX sur le marché néerlandais, le siège social de AdUX serait transféré au Pays-Bas sous réserve de lapprobation des actionnaires réunis en Assemblée Générale postérieurement à la transformation de la Société en société européenne. Lensemble des documents afférents au projet de transformation de AdUX en société européenne est disponible sur le site Internet de AdUX (www.adux.com). Le Conseil dadministration. (W0859964)

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1569481.25 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

AdUX SA au capital de 9.416.887,50 euros Siege social : 101-109, rue Jean-Jaurès 92300 Levallois-Perret 418 093 761 RCS Nanterre Le 9/02/2021, LAssemblée Générale des Actionnaires a décidé de réduire le capital social dun montant de 7.847.406,25 EUR par voie de réduction de la valeur nominale des actions. Le capital social sélève à 1.569.481,25 EUR divisé en 6.277.925 actions de 0,25 EUR chacune. Les articles 6 et 7 des statuts sont modifiés en conséquence. Mentions seront faites au RCS. (W0801739)

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AdUX Societé anonyme Au capital de 9.416.887,50 euros Siège social : 101-109, rue Jean Jaurès 92300 Levallois-Perret 418 093 761 RCS Nanterre Avis de convocation Les actionnaires de la société AdUX sont informés quune Assemblée Générale Mixte se tiendra le 9 février 2021 à 11h au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : A titre extraordinaire 1. Réduction de capital social motivée par des pertes dun montant de 7.847.406,25 EUR par voie de réduction de la valeur nominale des actions 2. Modification corrélative articles 6 et 7 des statuts A titre ordinaire 3. Pouvoirs pour formalités *** Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, Nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 5 février 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 5 février 2021, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la société http: // www.adux.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le 6 février 2021 inclus. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la société doit tenir à sa disposition. Lavis de réunion, le rapport du conseil dadministration sur les résolutions, le texte des résolutions pourront être consultés sur le site internet de la Société : www.adux.com. (W0773803)

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AdUX Societé anonyme Au capital de 9.416.887,50 euros Siège social : 101-109, rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET 418 093 761 RCS Nanterre Avis de convocation Les actionnaires de la société AdUX sont informés quune Assemblée Générale Mixte se tiendra le 30 juin 2020 à 10h à huis clos, Hors la participation physique des actionnaires, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : A titre ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 4. Conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce 5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à M. Cyril ZIMMERMANN 6. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L.225-37-3 I du Code de commerce 7. Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général 8. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général 9. Approbation de la politique de rémunération du Président du conseil dadministration 10. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 11. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.225-209 du Code de commerce A titre extraordinaire : 12. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour une durée de 26 mois pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titre de créances et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 13. Imputation des montants des émissions réalisées aux termes des vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième et/ou vingt-cinquième résolutions de lassemblée du 19 juin 2019 sur le plafond global de la douzième résolution 14. Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social par émission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne dentreprise établi en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 15. Modification de larticle 14 des statuts « Rémunération des administrateurs » 16. Modification de larticle 20 des statuts « Délibérations du Conseil Procès-verbaux » 17. Modification de larticle 21 des statuts Pouvoirs du Conseil A titre ordinaire : 18. Pouvoirs pour formalités Les modalités de participation à lAssemblée Générale exposés ci-dessous prennent en considération la situation liée à la crise sanitaire et tiennent compte des dispositions de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 26 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Conformément aux dispositions de larticle 4 de lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, lAssemblée Générale se tiendra à huis clos. Dès lors, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@ caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@ caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R.225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 26 juin 2020, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la société http : // www.adux.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit le 27 juin 2020 inclus. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email à ladresse legal@ adux.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingtcinq jours avant la tenue de lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. Les points ajoutés à lordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiés sur le site internet de la Société, www. adux.com, conformément à larticle R.225 73-1 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit pas apportée à lordre du jour, notamment à la suite de demandes dinscriptions de projets de résolutions présentées par des actionnaires. En cas de modification du présent avis ou dajout de projets de résolutions à lordre du jour, un nouvel avis de convocation sera publié dans les délais légaux. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la société doit tenir à sa disposition. Lavis de réunion, le rapport du conseil dadministration sur les résolutions, le texte des résolutions pourront être consultés sur le site internet de la Société : www.adux. com. LE CONSEIL DADMINISTRATION. V0642719

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général : COSGUN Salih Hikmet ; Président du conseil d'administration, Administrateur : DALE Trond ; Administrateur : AKPINAR Umut ; Administrateur : LE GRAND Sandrine ; Administrateur : STEEGS Kyra ; Administrateur : HILLSTROM Catharina ; Commissaire aux comptes titulaire : PriceWaterhouseCoopers Audit ; Commissaire aux comptes titulaire : Fiderec Audit

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [9416887.5 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

AdUX Societé anonyme Au capital de 9.416.887,50 euros Siège social : 101-109, rue Jean-Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET 418 093 761 R.C.S. Nanterre Le 31/01/2020, Le Conseil dAdministration a décidé de nommer M. SALIH HIKMET COSGUN demeurant Alexander Dubcekstraat, 12 3065 Rotterdam, Pays Bas, en qualité de Directeur Général, en remplacement de M. Cyril ZIMMERMANN et de désigner M. TROND DALE demeurant Asbacken 6 133 36 Saltsjöbaden, Suède, en qualité de Président du Conseil dAdministration en remplacement de M. Cyril ZIMMERMANN. Le 31/01/2020, la Société AZERION HOLDING B.V., M. UMUT AKPINAR, M. Cyril ZIMMERMANN et Mme Sandrine MOUCHNINO ont démissionné de leur mandat dAdministrateur avec effet immédiat. Mentions RCS Nanterre. V0608010

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général : ZIMMERMANN Cyril Laurent ; Président du conseil d'administration : ZIMMERMANN Cyril Laurent ; Administrateur : AZERION HOLDING BV ; Administrateur : AKPINAR Umut ; Administrateur : LE GRAND Sandrine ; Administrateur : STEEGS Kyra ; Administrateur : DALE Trond ; Administrateur : HILLSTROM Catharina ; Commissaire aux comptes titulaire : PriceWaterhouseCoopers Audit ; Commissaire aux comptes titulaire : Fiderec Audit

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

AdUX Societé anonyme Au capital de 5.517.805,50 euros Siège social : 101-109,rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET 418 093 761 RCS Nanterre Le 23/12/2019, Le Directeur général agissant sur délégation du Conseil dadministration en date du 5 décembre 2019 a décidé de limiter le montant de laugmentation de capital social au montant des souscriptions soit 3.899.082 . Le capital social sélève à 9.416.887,50 divisé en 6.277.925 actions de 1,50 chacune. Les articles 6 et 7 des statuts sont modifiés en conséquence. Mentions seront faites au RCS. V0581318

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

U0566225 AFFICHES PARISIENNES AdUX Societé anonyme Au capital de 5.517.805,50 euros Siège social : 101-109, rue Jean-Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET 418 093 761 R.C.S. Nanterre Le 20/11/2019, LAGO a décidé de nommer, en qualité dAdministrateur Mme Catharina HILLSTRÖM demeurant Eriksbergsgatan 11, 11430 Stockholm et M. TROND DALE demeurant Åsbacken 6, 133 36 Saltsjöbaden, pour une durée de quatre ans. Inscription au RCS de Nanterre

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

403177 Petites-Affiches AdUX Société Anonyme au capital de 5.517.805,50 euros Siege social : 101-109, rue Jean Jaurès 92300 Levallois-Perret 418 093 761 RCS Nanterre Avis de convocation Les actionnaires de la société AdUX (la Société) sont avisés quune Assemblée Générale Mixte se tiendra le 20 novembre 2019 à 10h00 au siège social : 101-109, Rue Jean Jaurès 92300 Levallois-Perret afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après. ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire rapport du Conseil dadministration ; rapport des commissaires aux comptes sur lémission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne dentreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; délégation de compétence à donner au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital par émission dactions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; délégation de compétence à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social par incorporation des réserves ; délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration à leffet de procéder à laugmentation du capital social par émission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne dentreprise établi en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire rapport du Conseil dadministration ; rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; approbation des conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce ; désignation de Madame Catharina Hillström en qualité de nouvel administrateur ; désignation de Monsieur Trond Dale en qualité de nouvel administrateur ; pouvoirs pour formalités. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 18 novembre 2019 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à larticle L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ; 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 18 novembre 2019 , à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social dAdUX et sur le site internet de la société http: //www.adux.com/ ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante infofin@adux.com ) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du conseil d'administration : ZIMMERMANN Cyril Laurent en fonction le 23 Août 2018 ; Directeur général : ZIMMERMANN Cyril Laurent en fonction le 23 Août 2018 ; Administrateur : MOUCHNINO, LE GRAND Sandrine en fonction le 23 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : Fiderec Audit en fonction le 23 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : PriceWaterhouseCoopers Audit en fonction le 23 Août 2018 ; Administrateur : AKPINAR Umut en fonction le 04 Juillet 2019 ; Administrateur : STEEGS Kyra en fonction le 04 Juillet 2019 ; Administrateur : AZERION HOLDING BV en fonction le 04 Juillet 2019

Annonce BODACC - Modification du capital. [5517805.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [5433055.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital.Modification de représentant. [4079013.0 EUR]

Président du conseil d'administration : ZIMMERMANN Cyril Laurent en fonction le 23 Août 2018 ; Directeur général : ZIMMERMANN Cyril Laurent en fonction le 23 Août 2018 ; Administrateur : MOUCHNINO Sandrine en fonction le 23 Août 2018 ; Administrateur : GIORDANO Eric en fonction le 23 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : Fiderec Audit en fonction le 23 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : PriceWaterhouseCoopers Audit en fonction le 23 Août 2018

Annonce BODACC - Modification du capital. [4644132.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4329132 EUR]

Administrateur partant : Roujol, Odile

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Président du conseil d'administration : ZIMMERMANN Cyril Laurent ; Directeur général : ZIMMERMANN Cyril Laurent ; Administrateur : MOUCHNINO Sandrine ; Administrateur : GIORDANO Eric ; Administrateur : TESZNER Benjamin ; Commissaire aux comptes titulaire : Fiderec Audit ; Commissaire aux comptes titulaire : PriceWaterhouseCoopers Audit

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Président du conseil d'administration et Administrateur : Dale, Trond, Directeur général : Cosgun, Salih Hikmet, Administrateur : Steegs, Kyra, Administrateur : Hillstrom, Catharina, Commissaire aux comptes titulaire : Fiderec Audit, Commissaire aux comptes titulaire : Pricewaterhousecoopers Audit

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4329132 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Fiderec Audit ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PriceWaterhouseCoopers Audit ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Barlet, Jean Luc ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination [4329132 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le nom commercial [4329132 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4329132 EUR]

Administrateur partant : Simon, Jean-Charles, Administrateur partant : UNITED INTERNET AG (société immatriculée en Allemagne RCS HRB MONTABAUR N° 5762), nomination de l'Administrateur : Roujol, Odile, nomination de l'Administrateur : Teszner, Benjamin

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [4329132 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [4439337 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration [4439338.1 EUR]

Administrateur partant : Robiot, Jocelyn, nomination de l'Administrateur : Giordano, Eric

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [4439338.1 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [4525352.3 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4511264.5 EUR]

Administrateur partant : Kleindl, Michael

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4511264.5 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Mouchnino, nom d'usage : Le Grand, Sandrine

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement [4511264.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [4511264.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4562864.5 EUR]

Administrateur partant : Bernard, David Jean, Administrateur partant : IDI

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4562864.5 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Desbarrieres, Bertrand, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [4562864.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [4562214.5 EUR]

Modification de l'Administrateur Bernard, David Jean

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [4446949 EUR]

Administrateur partant : BV Capital Fund II, L.P représentée par BUETTNER, Jan Henric, Adresse : Grosse Elbstrasse 145d 22767 Hambourg Allemagne

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4437949.5 EUR]

Nomination de l'Administrateur : UNITED INTERNET AG (société immatriculée en Allemagne RCS HRB MONTABAUR N° 5762), Commissaire aux comptes titulaire partant : EUROPEENNE DE REVISION ET D EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES EREC ASSOCIES (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Berthou, Benoît, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Barlet, Jean Luc

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [4437949.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [4426999.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4031499.5 EUR]

Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'ORGANISATION - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - FIGESTOR, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Berthou, Benoît

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [4031499.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [4027367.9 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4027367.9 EUR]

Administrateur partant : Schilling, Mathias, nomination de l'Administrateur : BV Capital Fund II, L.P représentée par BUETTNER, Jan Henric, Adresse : Grosse Elbstrasse 145d 22767 Hambourg Allemagne

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3980645.8 EUR]

Administrateur partant : Bezier, Dominique, nomination de l'Administrateur : Kleindl, Michael.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [3980645.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement [3980645.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [3966745.8 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3953195.8 EUR]

Administrateur partant : Bion, Erik-Marie, nomination de l'Administrateur : IDI représentée par GISSEROT, Thierry, Adresse : 31 rue de Tournon 75006 Paris.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [3953195.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3926715.8 EUR]

Modification de l'Administrateur Bion, Erik-Marie

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [3926715.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [3918015.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration [3901315.8 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Schilling, Mathias

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [3904815.8 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports