GROUPE LDLC

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de l'activité.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1110919,68 Siege social : 2 Rue des Erables, CS21035 69578 Limonest Cedex 403554181 RCS LYON Le mandat de CBA en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant de la Société a pris fin à lissue de lassemblée générale annuelle du 26 septembre 2025. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1110919,68 Siege social: 2 Rue des Erables CS 21035 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2025 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 26 septembre 2025 a` 10h00, au siège social de la société Groupe LDLC (la « Société » ou « Groupe LDLC ») situé 2, Rue des Érables, CS 21035, 69578 LIMONEST CEDEX, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Présentation du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe contenus dans le rapport annuel 2024-2025 de la Société; Présentation du rapport sur le gouvernement dentreprise établi par le conseil de surveillance de la Société contenu dans le rapport annuel 2024-2025 de la Société; Présentation du rapport spécial du directoire sur les opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du code de commerce contenu dans le rapport annuel 2024-2025 de la Société; Présentation du rapport du directoire contenant lexposé des motifs du texte des projets de résolutions soumises aux actionnaires; Présentation des rapports des commissaires aux comptes de la Société; RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE: Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2025; Quitus aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance pour lexécution de leur mandat au cours de lexercice écoulé; Affectation du résultat de I exercice clos le 31 mars 2025; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2025; Examen des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce; Renouvellement du mandat de Forvis Mazars en qualité de commissaire aux comptes titulaire (Proposition soumise par le Conseil de surveillance); Autorisation à consentir au directoire en vue de lachat par la Société de ses propres actions; RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: Autorisation à donner au directoire en application des articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du Code de commerce de procéder à lattribution gratuite dactions existantes ou à émettre au profit de tout ou partie des membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à larticle L.225-197-1, II du Code de commerce de la Société et des sociétés et/ou groupements liés; Délégation de compétence à consentir au directoire, en vue daugmenter le capital social par émission dactions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan dépargne dentreprise ou un plan dépargne groupe existant ou à créer; Fixation du plafond global du montant des émissions effectuées aux termes des onzième à quatorzième résolutions adoptées par lassemblée générale du 27 septembre 2024 et des huitième et neuvième résolutions ci-dessus; Modification de larticle 2 (Objet) des statuts de la Société; Modification de larticle 14 (Directoire) des statuts de la Société; Modification de larticle 16 (Conseil de surveillance) des statuts de la Société; RESOLUTION DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE: Pouvoirs pour formalités. ************************************************************************************************* FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A LASSEMBLEE GENERALE: Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-28, I du code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au document unique de vote à distance et de vote par procuration ou à la demande de carte dadmission. MODALITES DE PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE: Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale, pourront demander une carte dadmission de la manière suivante : pour lactionnaire dont les titres sont inscrits au nominatif : (1) soit renvoyer, dûment signé, par courrier postal à ladresse : CIC, Service Assemblées, 6 avenue de Provence, 75009 Paris ou par courriel à ladresse : serviceproxy@cic.fr, le document unique de vote à distance et de vote par procuration disponible sur le site internet de la Société (https://www.groupe-ldlc.com/) et qui lui sera adressé avec la convocation en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale; (2) soit se présenter le jour de lassemblée, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité, pour lactionnaire dont les titres sont au porteur : demander à lintermédiaire habilité, qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut dassister physiquement à lassemblée générale, tout actionnaire peut soit : se faire représenter en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou voter à distance préalablement à la tenue de lassemblée générale, ou adresser une procuration sans indication de mandataire. Pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Tout actionnaire désirant donner une procuration ou voter à distance préalablement à la tenue de lassemblée générale peut demander que lui soit adressé le document unique de vote à distance et de vote par procuration établi à cet effet. Cette demande écrite doit être transmise par courrier postal à ladresse : CIC, Service Assemblées, 6 avenue de Provence, 75009 Paris ou par courriel à ladresse : serviceproxy@cic.fr. Cette demande doit être déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de la réunion de lassemblée générale. Nous vous rappelons que chaque actionnaire, dont les titres sont inscrits au nominatif recevra avec sa convocation le document unique de vote à distance et de vote par procuration. Par ailleurs, ce document est disponible sur le site internet de la Société : https://www.groupe-ldlc.com/ Tout actionnaire faisant usage du document unique de vote à distance et de vote par procuration devra veiller à ce que ce dernier soit dûment complété et signé par ses soins. Pour être pris en compte, tout formulaire de vote distance ou de procuration, dûment complété et signé, devra être parvenu par courrier postal à ladresse : CIC, Service Assemblées, 6 avenue de Provence 75009 Paris ou par courriel à ladresse : serviceproxy@cic.fr, trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée générale et être accompagné, pour ceux provenant des actionnaires titulaires de titres au porteur, dune attestation de participation délivré par lintermédiaire financier habilité. Conformément à larticle R.22-10-28, III du Code de commerce, lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues par la réglementation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. Conformément à larticle R.22-10-28, IV du Code de commerce, lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues par la réglementation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. QUESTIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES: Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le directoire est tenu de répondre. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors quelles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la Société : https://www.groupe-ldlc.com/. Le directoire peut déléguer un de ses membres pour y répondre. Les questions écrites sont envoyées, au siège social sis 2 rue des Érables, CS21035, 69578 Limonest Cedex par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au président du directoire ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ldlc@actus.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES: Conformément à la loi, tous les documents devant être communiqués préalablement à cette assemblée générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du code de commerce, sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis 2 rue des Érables, CS21035, 69578 Limonest Cedex et/ou, selon le cas, sur le site internet de la Société : https://www.groupe-ldlc.com/. Conformément à la loi, à compter de la convocation de lassemblée et jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la Société de lui envoyer, à ladresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce. Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Afin de faciliter le traitement de cette demande, il est recommandé de lenvoyer par courrier postal à : Groupe LDLC Service Juridique 2 rue des Érables, CS 21035, 69578 Limonest Cedex ou par courriel à : ldlc@actus.fr. Le directoire. Pour avis..

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1110919,68 Siege social : 2 Rue des Erables, CS21035 69578 Limonest Cedex 403554181 RCS LYON Lassemblée générale du 26/09/2025 a modifié larticle 2 (Objet) des statuts de la Société. Initialement rédigé de la manière suivante: «La Société a pour objet : la vente de tous matériels et logiciels informatiques et de tous services pouvant sy rattacher, En direct, par correspondance, par voie de commerce électronique ainsi que par lintermédiaire de réseaux de franchisés; accessoirement la vente par voie électronique, par correspondance, et en direct de tous produits liés à la maison, au jardin, aux animaux de compagnie, à la puériculture, aux loisirs, à léducation, à la culture et aux jeux et plus généralement liés à lenvironnement et au bien-être de la personne; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à lobjet social ou susceptibles den faciliter lextension ou le développement.», il est désormais rédigé comme suit: «La Société a pour objet, tant en France quà létranger: la vente de tous produits (notamment neufs ou doccasion) liés à linformatique (y compris composants et pièces détachées), au high-tech (produits liés à limage, au son, à la téléphonie, aux télécommunications, etc.), au numérique (logiciels, progiciels, etc.), ainsi quà leurs accessoires et consommables; à la puériculture, à léquipement de la personne, à léquipement de la maison et du jardin, à la papeterie, aux biens culturels et de loisirs et à léducation; et, plus généralement, leur commercialisation par tous moyens, notamment par voie de commerce électronique (sites internet, places de marché, etc.), par correspondance, en magasin, ou encore par lintermédiaire de réseaux de distribution, de filiales, de franchisés, daffiliés ou de partenaires commerciaux (distributeurs indépendants, agents commerciaux, etc.); la fourniture de toutes prestations de services liées aux produits ci-dessus (montage, location, installation, réparation, formation, etc.); la fabrication de tous produits informatiques et électroniques; la prise de participations ou ladhésion sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, dans toute entreprise, société, association ou groupement, existant ou à constituer, coté ou non coté, dont lobjet peut, directement ou indirectement, se rattacher à lobjet social ou à toute activité similaire, connexe ou complémentaire; la gestion de son portefeuille de titres de participation et le placement de ses fonds disponibles, y compris dans le cadre dopérations de mécénat, de dons, de sponsoring, etc.; lassistance à ses filiales et participations dans les domaines commercial, technique, administratif, financier (y compris toute opération de trésorerie), marketing, etc.; loctroi de garanties, davals, de sûretés ou de cautions; la détention et la gestion, notamment sous forme de concessions et par tous autres moyens, de droits de propriété intellectuelle et industrielle liés à ses secteurs dactivité ainsi quà ceux de ses filiales et participations; lacquisition, la gestion, ladministration, la mise en valeur, la transformation, la location ou la cession de tous biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, à titre principal ou accessoire, pour ses besoins propres ou ceux de ses filiales et participations; et, plus généralement, toutes les opérations, quelles quelles soient (commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou civiles), pouvant se rattacher directement ou indirectement à lobjet ci-dessus ou à toute activité similaire, connexe ou complémentaire, ou de nature à favoriser le développement de la Société ou la réalisation de son objet.». Pour avis..

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1110919,68 Siege social: 2 Rue des Erables,CS21035,69578 Limonest Cedex 403554181 RCS LYON M.Denis MENNESSON demeurant parc de Chalins, Immeuble Le Rameau,8 chemin Louis Chirpaz,69130 Ecully a été désigné membre du conseil de surveillance représentant les salariés de la Société par la fédération des services CFDT le 29.01.2025 pour 6 ans expirant à lissue de lassemblée générale statuant sur les comptes de lexercice devant se clore le 31.03.2031.Pour avis..

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 110 919,68 Siege social: 2 Rue des Erables, CS 21035, 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2024 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 27 septembre 2024 a` 10h00, Au siège social de la société Groupe LDLC (la « Société » ou « Groupe LDLC ») situé 2, rue des Érables, CS21035, 69578 LIMONEST CEDEX, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Présentation des éléments dinformations relevant du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe contenus dans le document denregistrement universel 2023-2024 de la Société Présentation du rapport sur le gouvernement dentreprise établi par le conseil de surveillance en application de larticle L.225-68 alinéa 6 du code de commerce contenu dans le document denregistrement universel 2023-2024 de la Société Présentation du rapport spécial du directoire sur les opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du code de commerce contenu dans le document denregistrement universel 2023-2024 de la Société Présentation du rapport du directoire contenant lexposé des motifs du texte des projets de résolutions soumises aux actionnaires Présentation des rapports des commissaires aux comptes de la Société RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2024 Quitus aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance pour lexécution de leurs mandats au cours de lexercice écoulé Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2024 Distribution de dividendes Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2024 Approbation en application de larticle L.225-88 du code de commerce de la cession des actions DLP-Connect conclue entre la Société et Monsieur Harry De Lepine, membre du directoire Renouvellement du mandat de Madame Anne-Marie BIGNIER VALENTIN en qualité de membre du conseil de surveillance Nomination de la société TALENZ AUDIT en qualité de second commissaire aux comptes titulaire de la Société (Proposition soumise par le Conseil de surveillance) Nomination de la société CBA en qualité de second commissaire aux comptes suppléant de la Société (Proposition soumise par le conseil de surveillance) Autorisation à consentir au directoire en vue de lachat par la Société de ses propres actions RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : Autorisation à consentir au directoire en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public, à lexclusion doffres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre dune offre au public visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier Délégation de compétence à consentir au directoire à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation du capital social avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence à consentir au directoire, en vue daugmenter le capital social par émission dactions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan dépargne dentreprise ou un plan dépargne groupe existant ou à créer Fixation du plafond global du montant des émissions effectuées aux termes de (i) la douzième résolution adoptée par lassemblée générale du 30 septembre 2022 et (ii) des résolutions ci-dessus Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres Renouvellement de la délégation de compétence à consentir au conseil de surveillance en vue dapporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires Modification de larticle 16 « Conseil de surveillance » des statuts, conformément à larticle L.225-79-2 du Code de commerce, dans le cadre de la désignation de membres du conseil de surveillance représentant les salariés RESOLUTIONS DE LA COMPETENDE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Pouvoirs pour formalités **************************************************************************************************** FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A LASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément aux dispositions du code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Conformément à larticle R.22-10-28 du code de commerce, la date dinscription est fixée au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. MODALITES DE PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale, pourront demander une carte dadmission de la manière suivante : pour lactionnaire nominatif : (1) soit renvoyer signé au CIC, le formulaire unique de de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la Société (https://www.groupe-ldlc.com/) en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale, par email (serviceproxy@cic.fr) ou par courrier postal (CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris), (2) soit se présenter le jour de lassemblée, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité, pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité, qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut dassister physiquement à lassemblée générale, les actionnaires peuvent soit : se faire représenter en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou voter par correspondance, ou adresser une procuration sans indication de mandataire. Pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les actionnaires désirant donner une procuration ou voter par correspondance devront : pour lactionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la Société (https://www.groupe-ldlc.com/) ou par demande adressée par voie postale ou par e-mail aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr ; pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui gère ses titres. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé par voie postale ou par voie électronique aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr. Conformément à larticle R.225-75 du code de commerce, les demandes de formulaires de vote par correspondance doivent être déposées ou parvenues par voie postale ou par voie électronique aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr, au plus tard six jours avant la date de lassemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du code de commerce, la désignation et la révocation dune procuration peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que la procuration ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que la procuration puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou mail) à CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / seviceproxy@cic.fr. Seules les notifications ou révocation de procuration dûment signées et complétées pourront être prises en compte. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par voie postale à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou par voie électronique à ladresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée générale et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. Les désignations ou révocations dune procuration sans indication de mandataire exprimées par voie papier ou par e-mail devront être réceptionnées à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou serviceproxy@cic.fr au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. QUESTIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le directoire est tenu de répondre. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors quelles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la Société : https://groupe-ldlc.com/. Le directoire peut déléguer un de ses membres pour y répondre. Les questions écrites sont envoyées, au siège social sis 2, rue des Érables, CS21035 69578 Limonest Cedex par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au président du directoire ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@ldlc.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Conformément à la loi, tous les documents devant être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du code de commerce, sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis 2, rue des Érables, CS21035 69578 Limonest Cedex et/ou, selon le cas, sur le site internet de la Société : https://groupe-ldlc.com/. Le directoire. Pour avis.

Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1110919,68 Siege social: 2 Rue des Erables,CS21035 69578 Limonest Cedex 403554181 RCS LYON Lassemblée générale du 27/09/2024 a décidé (i)de nommer TALENZ AUDIT en qualité de second commissaire aux comptes titulaire de la société pour 6 exercices expirant à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice devant se clore le 31 mars 2030;(ii)de nommer CBA en qualité de second commissaire aux comptes suppléant de la société, En remplacement de Monsieur Frédéric Maurel co-commissaire aux compte suppléant démissionnaire,pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur expirant à lissue de lassemblée générale appeler à statuer sur les comptes de lexercice devant se clore le 31 mars 2025;(iii)de modifier larticle 16 «Conseil de surveillance» des statuts de la société,conformément à larticle L.225-79-2 du Code de commerce,par lajout dun nouvel article 16.2 dans le cadre de la désignation de membres du conseil de surveillance représentant les salariés.Par délibérations du 27/09/2024, le directoire a constaté à lunanimité lexpiration du mandat de second commissaire aux comptes suppléant de M. Johan Azalbert à lissue de lassemblée générale du même jour. Pour avis..

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1110919,68 Siege social: 2 Rue des Erables,CS21035 69578 Limonest Cedex 403554181 RCS LYON Lassemblée générale du 27/09/2024 a décidé (i)de nommer TALENZ AUDIT en qualité de second commissaire aux comptes titulaire de la société pour 6 exercices expirant à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice devant se clore le 31 mars 2030;(ii)de nommer CBA en qualité de second commissaire aux comptes suppléant de la société, En remplacement de Monsieur Frédéric Maurel co-commissaire aux compte suppléant démissionnaire,pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur expirant à lissue de lassemblée générale appeler à statuer sur les comptes de lexercice devant se clore le 31 mars 2025;(iii)de modifier larticle 16 «Conseil de surveillance» des statuts de la société,conformément à larticle L.225-79-2 du Code de commerce,par lajout dun nouvel article 16.2 dans le cadre de la désignation de membres du conseil de surveillance représentant les salariés.Par délibérations du 27/09/2024, le directoire a constaté à lunanimité lexpiration du mandat de second commissaire aux comptes suppléant de M. Johan Azalbert à lissue de lassemblée générale du même jour. Pour avis..

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.110.919,68 Siege social : 2 Rue des Érables 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON Lassemblée générale du 29/09/2023 a nommé Mme Caroline Villemonte de la Clergerie demeurant 6 Allée du Grand Pré à Dardilly (69570) et M. Kevin Kuipers demeurant 12 Rue Saint-Bon à Paris (75004) en qualité de nouveaux membres du conseil de surveillance pour 6 années qui prendront fin à lissue de lassemblée générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de lexercice devant se clore le 31 mars 2029. A lissue de cette assemblée, le directoire et le conseil de surveillance ont respectivement pris acte de la prise deffet de la démission de Mme Caroline Villemonte de la Clergerie de son mandat de membre du directoire ainsi que des démissions de Mme Suzanne Villemonte de la Clergerie et M. Marc Villemonte de la Clergerie de leurs mandats respectifs de membre/Présidente du conseil de surveillance et membre/ Vice-Président du conseil de surveillance au 29/09/2023. A cette même date, Le Conseil de surveillance a nommé Mme Caroline Villemonte de la Clergerie Présidente du conseil de surveillance et M. Kevin Kuipers en qualité de Vice-Président du conseil de surveillance pour la durée de leur mandat de membres du conseil de surveillance. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.110.919,68 Siege social : 2 Rue des Erables, CS21035, 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2023 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 29 septembre 2023 a` 10h00, Au siège social de la société Groupe LDLC (la « Société » ou « Groupe LDLC ») situé 2, rue des Érables, CS21035, 69578 LIMONEST CEDEX, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR: Présentation des éléments dinformations relevant du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe contenus dans le document denregistrement universel 2022-2023 de la Société Présentation du rapport sur le gouvernement dentreprise établi par le conseil de surveillance en application de larticle L.225-68 alinéa 6 du code de commerce contenu dans le document denregistrement universel 2022-2023 de la Société Présentation du rapport spécial du directoire sur les opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du code de commerce contenu dans le document denregistrement universel 2022-2023 de la Société Présentation du rapport du directoire contenant lexposé des motifs du texte des projets de résolutions soumises aux actionnaires Présentation des rapports des commissaires aux comptes de la Société RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE: Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2023 Quitus aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance pour lexécution de leurs mandats au cours de lexercice écoulé Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2023 Distribution de dividendes Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2023 Approbation en application de larticle L.225-88 du code de commerce du contrat de cession de la marque « Labyrinthe » conclu entre M. Laurent Villemonte de la Clergerie, Président et membre du directoire, et la Société RESOLUTION DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: Modification de larticle 16 des statuts de la Société en vue dinsérer une obligation de détention dau moins une action ordinaire de la Société pour chaque membre du conseil de surveillance RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE: Nomination de Madame Caroline Villemonte de la Clergerie en qualité de membre du conseil de surveillance Nomination de Monsieur Kevin Kuipers en qualité de membre du conseil de surveillance Allocation dune somme fixe annuelle aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité (ex-jetons de présence) conformément aux dispositions de larticle L.225-83 du code de commerce Autorisation à consentir au directoire en vue de lachat par la Société de ses propres actions RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: Mise en harmonie de larticle 10.3 des statuts avec les dispositions de larticle L.228-2 du code de commerce Renouvellement de la délégation de compétence à consentir au conseil de surveillance en vue dapporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires Entrée en vigueur du dividende majoré pour lexercice 2024-2025 devant se clore le 31 mars 2025 RESOLUTION DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE: Pouvoirs pour formalités ***************************************************************************************************** FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A LASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément aux dispositions du code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Conformément à larticle R.22-10-28 du code de commerce, la date dinscription est fixée au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. MODALITES DE PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale, pourront demander une carte dadmission de la manière suivante : pour lactionnaire nominatif : (1) soit renvoyer signé au CIC, le formulaire unique de de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la Société (https://www.groupe-ldlc.com/) en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale, par email (serviceproxy@cic.fr) ou par courrier postal (CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris), (2) soit se présenter le jour de lassemblée, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité, pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité, qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut dassister physiquement à lassemblée générale, les actionnaires peuvent soit : se faire représenter en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou voter par correspondance, ou adresser une procuration sans indication de mandataire. Pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les actionnaires désirant donner une procuration ou voter par correspondance devront : pour lactionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la Société (https://www.groupe-ldlc.com/) ou par demande adressée par voie postale ou par e-mail aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui gère ses titres. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé par voie postale ou par voie électronique aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr. Conformément à larticle R.225-75 du code de commerce, les demandes de formulaires de vote par correspondance doivent être déposées ou parvenues par voie postale ou par voie électronique aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr, au plus tard six jours avant la date de lassemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du code de commerce, la désignation et la révocation dune procuration peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que la procuration ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que la procuration puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou mail) à CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr Seules les notifications ou révocation de procuration dûment signées et complétées pourront être prises en compte. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par voie postale à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou par voie électronique à ladresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée générale et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. Les désignations ou révocations dune procuration sans indication de mandataire exprimées par voie papier ou par e-mail devront être réceptionnées à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou serviceproxy@cic.fr au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. QUESTIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le directoire est tenu de répondre. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors quelles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la Société : https://www.groupe-ldlc.com/. Le directoire peut déléguer un de ses membres pour y répondre. Les questions écrites sont envoyées, au siège social sis 2, rue des Érables, CS21035 69578 Limonest Cedex par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au président du directoire ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@ldlc.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Conformément à la loi, tous les documents devant être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du code de commerce, sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis 2, rue des Érables, CS21035 69578 Limonest Cedex et/ou, selon le cas, sur le site internet de la Société : https://www.groupe-ldlc.com/ Le directoire, Pour avis.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.110.919,68 Siege social : 2, rue des Érables CS21035 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON Suivant délibération du 30/03/2023, Lassemblée générale ordinaire des actionnaires a nommé en remplacement de M. Fabrice Goenaga, co-commissaire aux comptes suppléant démissionnaire de GROUPE LDLC, M. Johan Azalbert ayant pour adresse professionnelle 26 Boulevard Saint-Roch à Avignon (84000), en qualité de second commissaire aux comptes suppléant de GROUPE LDLC pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur venant à expiration après la délibération de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice devant se clore le 31 mars 2024. Pour avis..

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.110.919,68 Siege social : 2, rue des Érables CS21035 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON Suivant délibération du 30/03/2023, Lassemblée générale ordinaire des actionnaires a nommé en remplacement de M. Fabrice Goenaga, co-commissaire aux comptes suppléant démissionnaire de GROUPE LDLC, M. Johan Azalbert ayant pour adresse professionnelle 26 Boulevard Saint-Roch à Avignon (84000), en qualité de second commissaire aux comptes suppléant de GROUPE LDLC pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur venant à expiration après la délibération de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice devant se clore le 31 mars 2024. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.110.919,68 Siege social : 2 rue des Érables 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire du 30 mars 2023 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 30 mars 2023 a` 10h00, au siège social de la société Groupe LDLC (la « Société » ou « Groupe LDLC ») situé 2, Rue des Érables, CS21035, 69578 LIMONEST CEDEX, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Présentation du rapport du directoire contenant lexposé des motifs du texte des projets de résolutions soumises aux actionnaires Nomination de M. Johan Azalbert en qualité de second commissaire aux comptes suppléant de la Société (Proposition soumise par le conseil de surveillance) Pouvoirs pour formalités *** Avertissement : Les modalités de participation à lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement le site internet de la société : https://www.groupe-ldlc.com/ *** I Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, la date dinscription est fixée au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. II Modalités de participation à lassemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale, pourront demander une carte dadmission de la manière suivante : pour lactionnaire nominatif : (1) soit renvoyer signé au CIC, le formulaire unique de de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la Société (https://www.groupe-ldlc.com/) en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale, par email (serviceproxy@cic.fr) ou par courrier postal (CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris), (2) soit se présenter le jour de lassemblée, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité, pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité, qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut dassister physiquement à lassemblée générale, les actionnaires peuvent soit : se faire représenter en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou voter par correspondance, ou adresser une procuration sans indication de mandataire. Pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les actionnaires désirant donner une procuration ou voter par correspondance devront : pour lactionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la société (https://www.groupe-ldlc.com/) ou par demande adressée par voie postale ou par e-mail aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui gère ses titres. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé par voie postale ou par voie électronique aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr. Conformément à larticle R.225-75 du Code de commerce, les demandes de formulaires de vote par correspondance doivent être déposées ou parvenues par voie postale ou par voie électronique aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr, au plus tard six jours avant la date de lassemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la désignation et la révocation dune procuration peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que la procuration ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que la procuration puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou mail) à CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr Seules les notifications ou révocation de procuration dûment signées et complétées pourront être prises en compte. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par voie postale à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou par voie électronique à ladresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée générale et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. Les désignations ou révocations dune procuration sans indication de mandataire exprimées par voie papier ou par e-mail devront être réceptionnées à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou serviceproxy@cic.fr au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. III Questions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le directoire est tenu de répondre. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors quelles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la société : https://www.groupe-ldlc.com/. Le directoire peut déléguer un de ses membres pour y répondre. Les questions écrites sont envoyées, au siège social sis 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au président du directoire ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@ldlc.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier. IV Droit de communication des actionnaires Conformément à la loi, tous les documents devant être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce, sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex et/ou, selon le cas, sur le site internet de la société : https://www.groupe-ldlc.com/. Le Directoire. Pour avis.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.110.919,68 Siege social: 2 Rue des Erables CS21035, 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON Suivant délibération du conseil de surveillance du 01/12/2022, M. Harry de Lepine (adresse: 2 rue des Erables 69760 Limonest) a été nommé en qualité de membre du directoire de la Société. Mention sera faite au RCS de LYON. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC Societé anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 1.110.919,68 Euros Siège social : 2, Rue des Érables CS21035 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2022 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 30 septembre 2022 a` 10h00, Au siège social de la société Groupe LDLC (la « Société » ou « Groupe LDLC ») situé 2, rue des Érables, CS21035, 69578 LIMONEST CEDEX, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Présentation des éléments dinformations relevant du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe contenus dans le document denregistrement universel 2021-2022 de la Société, Présentation du rapport sur le gouvernement dentreprise établi par le Conseil de surveillance en application de larticle L.225-68 al 6 du Code de commerce contenu dans le document denregistrement universel 2021-2022 de la Société, Présentation du rapport du Directoire contenant lexposé des motifs du texte des projets de résolutions soumises aux actionnaires, Présentation des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes de la Société. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE: Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2022, Quitus aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance pour lexécution de leur mandat au cours de lexercice écoulé, Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2022 Proposition de distribution de dividendes prélevé sur le bénéfice distribuable dudit exercice, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2022, Examen des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, Autorisation à consentir au directoire en vue de lachat par la Société de ses propres actions, Pouvoirs pour formalités. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: Autorisation à consentir au directoire en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions, Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital par émission dactions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public, à lexclusion doffres visées au 1° de L.411-2 du Code monétaire et financier, Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre dune offre au public visée à larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, Délégation de compétence à consentir au directoire à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation du capital social avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Autorisation à donner au directoire en application des articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du Code de commerce de procéder à lattribution gratuite dactions existantes ou à émettre au profit de tout ou partie des membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à larticle L.225-197-1, II du Code de commerce de la Société et des sociétés et/ou groupements liés, Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan dépargne dentreprise ou un plan dépargne groupe existant ou à créer, Fixation du plafond global du montant des émissions effectués aux termes des résolutions ci-dessus, Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, Renouvellement de la délégation de compétence à consentir au Conseil de surveillance en vue dapporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, Mise en place dun dividende majoré au bénéfice des actionnaires détenant leurs actions sous la forme nominative Modification corrélative de larticle 22« Affectation et répartition du résultat » des statuts de la Société. **************************************************************************************************** Avertissement : Les modalités de participation à lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement le site internet de la société : https://www.groupe-ldlc.com/. I FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A LASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : * soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, * soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, la date dinscription est fixée au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. II MODALITES DE PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale, pourront demander une carte dadmission de la manière suivante : * pour lactionnaire nominatif : (1) soit renvoyer signé au CIC, le formulaire unique de de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la Société (https://www.groupe-ldlc.com/) en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale, par email (serviceproxy@cic.fr) ou par courrier postal (CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris), (2) soit se présenter le jour de lassemblée, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité, * pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité, qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut dassister physiquement à lassemblée générale, les actionnaires peuvent soit : * se faire représenter en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou * voter par correspondance, ou * adresser une procuration sans indication de mandataire. Pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les actionnaires désirant donner une procuration ou voter par correspondance devront : * pour lactionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la société (https://www.groupe-ldlc.com/) ou par demande adressée par voie postale ou par e-mail aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr. * pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui gère ses titres. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé par voie postale ou par voie électronique aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr. Conformément à larticle R.225-75 du Code de commerce, les demandes de formulaires de vote par correspondance doivent être déposées ou parvenues par voie postale ou par voie électronique aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr, au plus tard six jours avant la date de lassemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la désignation et la révocation dune procuration peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : * pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que la procuration ; * pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que la procuration puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou mail) à CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr Seules les notifications ou révocation de procuration dûment signées et complétées pourront être prises en compte. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par voie postale à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou par voie électronique à ladresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée générale et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. Les désignations ou révocations dune procuration sans indication de mandataire exprimées par voie papier ou par e-mail devront être réceptionnées à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou serviceproxy@cic.fr au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. III QUESTIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le directoire est tenu de répondre. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors quelles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la société : https://www.groupe-ldlc.com/. Le directoire peut déléguer un de ses membres pour y répondre. Les questions écrites sont envoyées, au siège social sis 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au président du directoire ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@ldlc.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier. IV DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Conformément à la loi, tous les documents devant être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex et/ou, selon le cas, sur le site internet de la société : https://www.groupe-ldlc.com/, dans les délais légaux. Le Directoire Pour avis.

Annonce BODACC - Modification du capital. [1110919.68 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC Societé anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 1.137.979,08 Euros Siège social : 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON (la « Société ») Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 septembre 2021 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 24 septembre 2021 a` 10h00, Au siège social de la société Groupe LDLC (la « Société » ou « Groupe LDLC ») situé 2, rue des Érables, CS21035, 69578 LIMONEST CEDEX, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Présentation des éléments dinformations relevant du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe contenus dans le document denregistrement universel 2020/2021 de la Société Présentation du rapport sur le gouvernement dentreprise établi par le Conseil de surveillance en application de larticle L.225-68 al 6 du Code de commerce contenu dans le document denregistrement universel 2020/2021 de la Société Présentation du rapport du Directoire contenant lexposé des motifs du texte des projets de résolutions soumises aux actionnaires Présentation des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes de la Société Résolutions de la compétence de lassemblée générale ordinaire : Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2021 Quitus aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance pour lexécution de leur mandat au cours de lexercice écoulé Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2021 Proposition de distribution de dividendes prélevé sur le bénéfice distribuable dudit exercice Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2021 Approbation en application de larticle L.225-88 du Code de commerce de lacquisition en date du 30 juin 2021 par la Société de 25.000 actions de la société F-LOC auprès de Monsieur Laurent Villemonte de la Clergerie, Président et membre du Directoire Approbation en application de larticle L.225-88 du Code de commerce de lacquisition en date du 30 juin 2021 par la Société de 75.000 actions de la société F-LOC auprès de Monsieur Olivier Villemonte de la Clergerie, Directeur Général et membre du Directoire Autorisation à consentir au directoire en vue de lachat par la Société de ses propres actions Pouvoirs pour formalités Résolution de la compétence de lassemblée générale extraordinaire : Renouvellement de la délégation de compétence à consentir au Conseil de surveillance en vue dapporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires. **** Avertissement : Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les actionnaires sont avertis que la société pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés et invite ses actionnaires à doubler tout envoi postal dun e-mail à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr. Les modalités de participation à lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement le site internet de la société : https: //www.groupe-ldlc.com/. * Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, la date dinscription est fixée au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. * Modalités de participation à lassemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale, pourront demander une carte dadmission de la manière suivante : pour lactionnaire nominatif : (1) soit renvoyer signé au CIC, le formulaire unique de de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la Société (https: //www.groupe-ldlc.com/) en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale par email (serviceproxy@cic.fr) ou par courrier postal (CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris), (2) soit se présenter le jour de lassemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité, pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité, qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut dassister physiquement à lassemblée générale, les actionnaires peuvent soit : se faire représenter en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou voter par correspondance, ou adresser une procuration sans indication de mandataire. Pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les actionnaires désirant donner une procuration ou voter par correspondance devront : pour lactionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la société (https: //www.groupe-ldlc.com/) ou par demande adressée par voie postale et, dans le contexte du covid-19, doublée dun e-mail aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui gère ses titres. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé par voie postale et, dans le contexte du Covid-19, par e-mail aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr Conformément à larticle R.225-75 du Code de commerce, les demandes de formulaires de vote par correspondance doivent être déposées ou parvenues par voie postale ou par voie électronique aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr, au plus tard six jours avant la date de lassemblée générale. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la désignation et la révocation dune procuration peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que la procuration ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que la procuration puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou mail) à CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr Seules les notifications ou révocation de procuration dûment signées et complétées pourront être prises en compte. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par voie postale à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou par voie électronique à ladresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée générale et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. Les désignations ou révocations dune procuration exprimées par voie papier ou par e-mail devront être réceptionnées à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou serviceproxy@cic.fr au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée. Conformément à larticle 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 dans sa version en vigueur à la date des présentes, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration ou demandé une carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de larticle R.225-77 et de larticle R.225-80 du même code, à savoir, pour la Société, trois jours au moins avant la date de lassemblée générale. Dans cette hypothèse, et par dérogation à la seconde phrase de larticle R.225-80 du Code de commerce, les précédentes instructions sont alors révoquées. Au-delà de ce délai, lactionnaire ne pourra plus choisir un autre mode de participation à lassemblée générale. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. * Questions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le directoire est tenu de répondre. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors quelles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la société : https: //www.groupe-ldlc.com/. Le directoire peut déléguer un de ses membres pour y répondre. Les questions écrites sont envoyées, au siège social sis 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au président du directoire ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@ldlc.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du code monétaire et financier. * Droit de communication des actionnaires Conformément à la loi, tous les documents devant être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce, sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex et/ou, selon le cas, sur le site internet de la société : https: //www.groupe-ldlc.com/ Le Directoire Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC Societé anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 1.137.979,08 Euros Siège social : 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex 403 554 181 RCS LYON N° INSEE : 403 554 181 00145 Avis de convocation à la réunion de lassemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 septembre 2020 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 25 septembre 2020 aÌ 10h00, Au siège social de la société Groupe LDLC (la « Société » ou « Groupe LDLC ») situé 2, rue des Érables, CS21035, 69578 LIMONEST CEDEX, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Présentation des éléments dinformations relevant du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe contenus dans le document denregistrement universel 2019/2020 de la Société Présentation du rapport sur le gouvernement dentreprise établi par le Conseil de surveillance en application de larticle L.225-68 al 6 du Code de commerce contenu dans le document denregistrement universel 2019/2020 de la Société Présentation du rapport du Directoire contenant lexposé des motifs du texte des projets de résolutions soumises aux actionnaires Présentation des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes de la Société Résolutions de la compétence de lassemblée générale ordinaire : Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2020 Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance pour lexécution de leur mandat au cours de lexercice écoulé Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2020 Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2020 Approbation en application de larticle L.225-88 du Code de commerce de lacquisition en date du 18 décembre 2019 par la Société de 462.220 actions de la société Katzami (devenue LDLC VR Studio) auprès de Monsieur Laurent Villemonte de la Clergerie, Président et membre du Directoire Approbation en application de larticle L.225-88 du Code de commerce de lacquisition en date du 18 décembre 2019 par la Société de 224.962 actions de la société Katzami (devenue LDLC VR Studio) auprès de Monsieur Olivier Villemonte de la Clergerie, Directeur Général et membre du Directoire Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2020 aux membres du Directoire Autorisation à consentir au directoire en vue de lachat par la Société de ses propres actions Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres Pouvoirs pour formalités Résolutions de la compétence de lassemblée générale extraordinaire : Autorisation à consentir au directoire en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et offre au public, à lexclusion doffres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre dune offre au public visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier Délégation de compétence à consentir au directoire à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation du capital social avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence à consentir au directoire en vue daugmenter le capital social par émission dactions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan dépargne dentreprise ou un plan dépargne groupe existant ou à créer Fixation du plafond global du montant des émissions effectuées aux termes (i) de la seizième résolution adoptée par lassemblée générale mixte du 27 septembre 2019 et (ii) des dixième à quatorzième résolutions Mise en harmonie des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires et simplification de ces derniers par voie de refonte globale du pacte social Délégation de compétence à consentir au Conseil de surveillance en vue dapporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires * * * Avertissement : Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les actionnaires sont avertis que la société pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés et invite ses actionnaires à doubler tout envoi postal dun e-mail à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr Les modalités de participation à lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement le site internet de la société : https: //www.groupe-ldlc.com/ Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale : Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lassemblée générale. Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, la date dinscription est fixée au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Modalités de participation à lassemblée générale : Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale, pourront demander une carte dadmission de la manière suivante : pour lactionnaire nominatif : (1) soit renvoyer signé au CIC, le formulaire de vote qui lui sera adressé avec la convocation, en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale par email (serviceproxy@cic.fr) ou par courrier postal (CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris), (2) soit se présenter le jour de lassemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni dune pièce didentité, pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité, qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. A défaut dassister physiquement à lassemblée générale, les actionnaires peuvent soit: : se faire représenter en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues par larticle L.225-106-1 du Code de commerce, ou voter par correspondance, ou adresser une procuration sans indication de mandataire. Pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les actionnaires désirant donner une procuration ou voter par correspondance devront: pour lactionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration disponible sur le site internet de la société (https: //www.groupe-ldlc.com/) et joint à la lettre de convocation ou par demande adressée par voie postale et, dans le contexte du covid-19, doublée dun e-mail à lune des adresse suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui gère ses titres. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé par voie postale et, dans le contexte du Covid-19, par e-mail aux adresses suivantes : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la désignation et la révocation dune procuration peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que la procuration ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que la procuration puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier ou mail) à CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris / serviceproxy@cic.fr Seules les notifications ou révocation de procuration dûment signées et complétées pourront être prises en compte. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par voie postale à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou par voie électronique, dans le contexte du Covid-19, à ladresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée générale et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. Les désignations ou révocations dune procuration sans indication de mandataire exprimées par voie papier ou par e-mail devront être réceptionnées à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6 avenue de Provence 75009 Paris ou serviceproxy@cic.fr au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de lassemblée. Conformément à larticle 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société trois jours au moins avant la date de lassemblée générale. Au-delà de ce délai, lactionnaire ne pourra plus choisir un autre mode de participation à lassemblée générale. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou la procuration. A cette fin, sagissant des actionnaires inscrits au porteur, lintermédiaire teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire habilité ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Questions écrites des actionnaires : Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le directoire est tenu de répondre. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors quelles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la société : https: //www.groupe-ldlc.com/. Le directoire peut déléguer un de ses membres pour y répondre. Les questions écrites sont envoyées, au siège social sis 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au président du directoire ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@ldlc.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du code monétaire et financier. Droit de communication des actionnaires : Conformément à la loi, tous les documents devant être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis 2, rue des Érables 69578 Limonest Cedex et/ou, selon le cas, sur le site internet de la société : https: //www.groupe-ldlc.com/ Le Directoire.

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : GROUPE LDLC. Siren : 403554181. GROUPE LDLC Societé anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 1.110.919,68 euros Siège social : 2 Rue des Erables, CS 21035, 69578 Limonest Cedex 403 554 181 R.C.S LYON Par décision en date du 16/06/2022, Le directoire faisant usage de lautorisation qui lui a été consentie par lassemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 25 septembre 2020 sous sa neuvième résolution, a décidé de réduire le capital social de la société pour le ramener de 1.137.979,08 à 1.110.919,68 par annulation de 150.330 actions autodétenues acquises dans le cadre dun programme de rachat visé à larticle L.22-10-62 du Code de commerce, dune valeur nominale de 0,18 chacune. Le capital social est désormais divisé en 6.171.776 actions dune valeur nominale de 0,18..

Annonce BODACC - Acte d'achat

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

TL229347 GROUPE LDLC SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 137 979,08 Siège social : 2 rue des Erables CS 21035 69578 LIMONEST CEDEX 403 554 181 RCS LYON Suivant procès-verbal du 27/09/2019, lassemblée genérale a décidé de nommer en qualité de seconds commissaires aux comptes, Le cabinet MAZARS, SAS, dont le siège social est Immeuble Le Premium, 131 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE (351 497 649 RCS LYON) (titulaire) et M. Frédéric MAUREL, Immeuble Le Premium, 131 Boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE (suppléant), en remplacement respectivement du cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES FRANCE et du CABINET VREGILLE AUDIT ET CONSEIL, dont les mandats sont venus à expiration.

Annonce BODACC - Adjonction du nom commercial.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Acte d'achat

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

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