SOCIETE ALMA SA

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NOMINATION(S) DE MEMBRE(S) DU DIRECTOIRE

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NOMINATION(S) DE MEMBRE(S) DU DIRECTOIRE

Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour

Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Modification(s) statutaire(s)

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil de surveillance

Ratification de la nomination d'un membre du Conseil de Surveillance - Renouvellement(s) de mandat(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Démission de président du conseil de surveillance - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Changement de président du conseil de surveillance

Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance

Changement(s) de membre(s) du directoire - Changement de vice-président du conseil de surveillance - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Changement de président du directoire

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour

Modification(s) statutaire(s) - Modification de limite d'âge

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

Procès-verbal du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Changement de président du conseil de surveillance - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement(s) de mandat(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Changement de vice-président du conseil de surveillance - Décès de dirigeant - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Nomination de vice-président du conseil de surveillance - Changement de président du directoire - Changement(s) de membre(s) du directoire - Démission de directeur général - Renouvellement de mandat de président du conseil de surveillance

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil de surveillance

Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement(s) de mandat(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Changement de vice-président du conseil de surveillance - Décès de dirigeant - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Nomination de vice-président du conseil de surveillance - Changement de président du directoire - Changement(s) de membre(s) du directoire - Démission de directeur général - Renouvellement de mandat de président du conseil de surveillance - Changement de président du conseil de surveillance

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil de surveillance

Changement de commissaire aux comptes suppléant - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Changement de président du conseil de surveillance

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil de surveillance

Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Changement de président du conseil de surveillance - Changement de commissaire aux comptes suppléant

Procès-verbal d'assemblée

Modifications relatives au directoire et au conseil de surveillance

Procès-verbal du conseil de surveillance - Procès-verbal d'assemblée - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour

Modification du conseil de surveillance - Transfert du siège (Réimmatriculation suite à transfert) - de 75008 Paris 30 avenue Georges Và 61420 La Ferrière Bochard Le Clos des Sources

Procès-verbal du conseil de surveillance - Procès-verbal d'assemblée - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour

Modification du conseil de surveillance - Transfert du siège (Réimmatriculation suite à transfert) - de 75008 Paris 30 avenue Georges Và 61420 La Ferrière Bochard Le Clos des Sources

Procès-verbal du conseil de surveillance - Procès-verbal d'assemblée - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour

Modification du conseil de surveillance - Transfert du siège (Réimmatriculation suite à transfert) - de 75008 Paris 30 avenue Georges Và 61420 La Ferrière Bochard Le Clos des Sources

Procès-verbal du conseil de surveillance - Procès-verbal d'assemblée - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour

Modification du conseil de surveillance - Transfert du siège (Réimmatriculation suite à transfert) - de 75008 Paris 30 avenue Georges Và 61420 La Ferrière Bochard Le Clos des Sources

LETTRE

CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT

P.V. d'Assemblée

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Changement de Président (PDG, PCA) - Nomination/démission des organes de gestion - Statuts mis à jour

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DEMISSION PRESIDENT CONSEIL DE SURVEILLANCE

Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - Statuts mis à jour

Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion

Nomination/démission des organes de gestion

Augmentation de Capital - Certificat de dépôt des fonds - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour

Changement de Commissaire aux Comptes

Statuts mis à jour

Augmentation de Capital - Conversion du Capital Social en Euros - Statuts mis à jour

Fusion - Augmentation de Capital - Immatriculation suite à transfert - Changement de dénomination sociale - Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce

Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif

Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif

Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif

Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif

Acte modificatif

Acte modificatif

Acte modificatif

P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes

P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration

Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif

Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration

Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée

Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration

P.V. d'Assemblée - Acte modificatif

Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif

Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration

Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée

Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration

Changement de dénomination sociale - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée

Acte SSP - Déclaration de conformité - Acte modificatif - Fusion

Acte SSP - Déclaration de conformité - Acte modificatif - Fusion

Acte SSP - Déclaration de conformité - Acte modificatif - Fusion

Acte SSP - Déclaration de conformité - Acte modificatif - Fusion

Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration

Formation de Société - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Extrait de procès-verbal

Apport Partiel

P.V. du Conseil d'Administration

P.V. du Conseil d'Administration

P.V. du Conseil d'Administration

Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée

P.V. d'Assemblée

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

ALMA SA Societé Anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 103 818 000 euros Siège social : Le Clos des Sources 61420 LA FERRIÈRE-BOCHARD 304 488 794 RCS Alençon CAC SUPPLÉANT NON-RENOUVELLEMENT DU CABINET CBBA ET NOMINATION DU CABINET FITECO SAS En date du 14 juin 2024, lassemblée générale ordinaire a constaté que le mandat du Cabinet CBBA, Commissaire aux comptes suppléant, arrivait à échéance. En conséquence, elle a décidé de ne pas renouveler son mandat et de nomme…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc ; Président du directoire, Membre du directoire : CANDELA Pierre ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : KITADA Masamitsu ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVESTPAPILLAUD CANDELA Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : CANDELA Eléonore ; Membre du directoire : BOIE Sébastien, Ronald, Didier ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : PAPILLAUD Rona…

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIÉTÉ ALMA SA SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 103 818 000 Euros Siège social : Le Clos des Sources 61420 LA FERRIERE BOCHARD 304 488 794 RCS ALENCON Aux termes dune delibération en date du 24/07/2023, le Conseil de Surveillance a décidé de nommer M. Samuel VAUTHRIN, Demeurant 3 rue du Puits Saint Laurent 45000 ORLEANS, en qualité de nouveau Membre du Directoire et Secrétaire Général Adjoint pour une durée de 3 ans. Pour avis, Le Directoire

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc ; Président du directoire, Membre du directoire : CANDELA Pierre ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : KITADA Masamitsu ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVESTPAPILLAUD CANDELA Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : CANDELA Eléonore ; Membre du directoire : BOIE Sébastien, Ronal, Didier ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : PAPILLAUD Ronan…

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIÉTÉ ALMA SA SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 103 818 000 Euros Siège social : Le Clos des Sources 61420 La Ferriere Bochard 304 488 794 RCS ALENCON Aux termes dune delibération en date du 09/06/2023, lAssemblée Générale Ordinaire annuelle a : -pris acte de la démission de M. Sébastien BOIE de ses mandats de membre et Vice-Président du Conseil de Surveillance, -nommé, En remplacement, M.Ronan PAPILLAUD, demeurant 2 Cazadero LN TIBURON CA 94920 (USA) en qualité …

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc ; Président du directoire, Membre du directoire : CANDELA Pierre ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : KITADA Masamitsu ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVESTPAPILLAUD CANDELA Nathalie ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : BOIE Sébastien ; Membre du conseil de surveillance : CANDELA Eléonore ; Membre du conseil de surveillance : MIKURIYA Taro ; C…

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIÉTÉ ALMA SA SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 103 818 000 Euros Siège social : Le Clos des Sources 61420 LA FERRIERE BOCHARD 304 488 794 RCS ALENCON Aux termes dune delibération en date du 18/11/2022, le Conseil de Surveillance a : pris acte de la démission de M. Yasumasa IWAMOTO de ses mandats de membre et Président du Conseil de Surveillance, Coopté, en remplacement, M. Masamitsu KITADA, demeurant 1-7-12 Chuocho, Meguro-ku à TOKYO (Japon) en qualité de nouvea…

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIÉTÉ ALMA SA SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 103 818 000 Euros Siège social : Le Clos des Sources 61420 LA FERRIERE BOCHARD 304 488 794 RCS ALENCON Aux termes dune delibération en date du 18/11/2022, le Conseil de Surveillance a : pris acte de la démission de M. Yasumasa IWAMOTO de ses mandats de membre et Président du Conseil de Surveillance, Coopté, en remplacement, M. Masamitsu KITADA, demeurant 1-7-12 Chuocho, Meguro-ku à TOKYO (Japon) en qualité de nouvea…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc ; Président du directoire, Membre du directoire : CANDELA Pierre ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : IWAMOTO Yasumasa ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVESTPAPILLAUD CANDELA Nathalie ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : BOIE Sébastien ; Membre du conseil de surveillance : CANDELA Eléonore ; Membre du conseil de surveillance : MIKURIYA Taro ; C…

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

SOCIÉTÉ ALMA SA SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 103 818 000 Euros Siège social : Le Clos des Sources 61420 La Ferriere Bochard 304 488 794 RCS ALENCON AVIS RECTIFICATIF Parution du 22/09/2022 edition n° 2726 Il convient de noter que ladresse de M. Taro MIKURIYA, nommé en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance aux termes dune délibération de lAssemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date du 10/06/2022, Est au 7 (et non 4 comme précédem…

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIÉTÉ ALMA SA SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 103 818 000 Siège social : Le Clos des Sources 61420 La Ferriere Bochard 304 488 794 RCS ALENCON Aux termes dune delibération en date du 10/06/2022, lAssemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire a : pris acte de la démission de M. Shuichi TAKAGI de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, Nommé, en remplacement, M. Taro MIKURIYA, demeurant 4 rue de la Croix Verte - 31820 PIBRAC en qualité de nouveau membre…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire, Membre du directoire : CANDELA Pierre ; Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : IWAMOTO Yasumasa ; Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BOIE Sébastien ; Membre du conseil de surveillance : TAKAGI Shuichi ; Membre du conseil de surveillance : CANDELA Eléonore ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PAPILLAUD CAN…

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIETE ALMA SA SA à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 103 818 000 Euros Siège social : Le Clos des Sources 61420 La ferriere bochard 304 488 794 RCS ALENCON Aux termes dune delibération en date du 15/11/2019, le Conseil de Surveillance a : pris acte de la démission de M. Pierre CANDELA de ses mandats de membre et Vice-Président du Conseil de Surveillance, Coopté en remplacement Mme Eléonore CANDELA, demeurant 26 rue de lEglise 61250 CONDE sur SARTHE, en qualité de nouv…

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIETE ALMA SA SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 103 818 000 Euros Siège social : Le Clos des Sources 61420 LA FERRIERE BOCHARD 304 488 794 RCS ALENCON Aux termes dune delibération en date du 22/06/2020, lAssemblée Générale Ordinaire Annuelle a : -pris acte de la démission de M. Hiroshi SAKAMAKI de ses mandats de membre et Président du Conseil de Surveillance, -nommé, En remplacement, M. Shuichi TAKAGI, demeurant 1-17-50 Katsuradai Aoba Yokohama 227-0034 (JAPON) e…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Membre du directoire, Président du directoire : CANDELA Pierre ; Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SAKAMAKI Hiroshi ; Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BOIE Sébastien ; Membre du conseil de surveillance : IWAMOTO Yasumasa ; Membre du conseil de surveillance : CANDELA Eléonore ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PAPILLAUD C…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire, Membre du directoire : PAPILLAUD Ronan ; Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SAKAMAKI Hiroshi ; Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CANDELA Pierre ; Membre du conseil de surveillance : BOIE Sébastien ; Membre du conseil de surveillance : IWAMOTO Yasumasa ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PAPILLAUD CA…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire, Membre du directoire : PAPILLAUD Ronan ; Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SAKAMAKI Hiroshi ; Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CANDELA Pierre ; Membre du conseil de surveillance : VIEL Ludovic ; Membre du conseil de surveillance : IWAMOTO Yasumasa ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PAPILLAUD CAND…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire : PAPILLAUD Pierre ; Directeur général, Membre du directoire : GERBIER Michel ; Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SAKAMAKI Hiroshi ; Vice-président, Membre du conseil de surveillance : PAPILLAUD Ronan ; Membre du conseil de surveillance : VIEL Ludovic ; Membre du conseil de surveillance : IWAMOTO Yasumasa ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PA…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire : PAPILLAUD Pierre Directeur général, Membre du directoire : GERBIER Michel Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : INAKA Hiroshi Vice-président, Membre du conseil de surveillance : PAPILLAUD Ronan Membre du conseil de surveillance : SAKAMAKI Hiroshi Membre du conseil de surveillance : VIEL Ludovic Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PAPILLAUD CANDELA N…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire : PAPILLAUD Pierre Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc Directeur général, Membre du directoire : GERBIER Michel Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : UMENO Masayuki Vice-président, Membre du conseil de surveillance : PAPILLAUD Ronan Membre du conseil de surveillance : VIEL Ludovic Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PAPILLAUD CANDELA Nathalie né(e) PAPILLAUD Membre du conseil de surveil…

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du directoire : PAPILLAUD Pierre Directeur général, Membre du directoire : BAEYENS Luc Directeur général, Membre du directoire : GERBIER Michel Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : INAKA Hiroshi Vice-président, Membre du conseil de surveillance : PAPILLAUD Ronan Membre du conseil de surveillance : VIEL Ludovic Membre du conseil de surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PAPILLAUD CANDELA Nathalie né(e) PAPILLAUD Membre du conseil de surveill…

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du Directoire : PAPILLAUD Pierre Directeur général et membre du directoire : BAEYENS Luc Directeur général et membre du directoire : GERBIER Michel Président et membre du conseil de surveillance : UMENO Masayuki Vice-président et membre du conseil de surveillance : PAPILLAUD Ronan Membre du Conseil de Surveillance : VIEL Ludovic Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PAPILLAUD CANDELA Nathalie né(e) PAPILLAUD Membre du Conseil de Surveillance : ASHIDA Nori…

Annonce BODACC - Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Président du Directoire : PAPILLAUD Pierre Directeur général et membre du directoire : BAEYENS Luc Directeur général et membre du directoire : GERBIER Michel Président du Conseil de Surveillance : SETTSU Hiroyoshi Vice-président et membre du conseil de surveillance : PAPILLAUD Ronan Membre du Conseil de Surveillance : VIEL Ludovic Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE ROXINVEST représenté par PAPILLAUD CANDELA Nathalie né(e) PAPILLAUD Membre du Conseil de Surveillance : ASHIDA Norihiro Co-…

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

Directeur général et Membre du Directoire partant : Dubert, Alain.

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

Président du conseil de surveillance partant : Castel, Jesus, Pierre, Membre du conseil de surveillance partant : De Clercq, Guy, Membre du conseil de surveillance partant : Palu, Jean Claude, Membre du conseil de surveillance partant : Dhamelincourt, Philippe, Alain, Membre du conseil de surveillance partant : Palu, Michel Raymond.

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

nomination du Président du conseil de surveillance : Settsu, Hiroyoshi, nomination du Membre du conseil de surveillance : Ashida, Norihiro.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006)