KLEAHOLDING

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

KLEAHOLDING Sociéte Anonyme à conseil dadministration au capital de 3.075.143,14 euros Siège social : PARIS (75008) 14-16, rue de Courcelles RCS PARIS 514 231 265 AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE KLEAHOLDING Les actionnaires de la société KleaHolding (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le 17 juin 2026 à 10h, à ladresse suivante : Hôtel Plaza Athénée 25 Avenue Montaigne 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour. Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec leurs actionnaires de certaines sociétés commerciales a été publié au Journal Officiel du 15 février 2026. Ce texte vise à simplifier et dématérialiser les échanges à loccasion des assemblées générales. En conséquence, La société KLEAHOLDING a fait le choix de ne plus insérer la brochure de convocation dans le pli aux actionnaires. Les documents concernant votre assemblée générale sont disponibles et téléchargeables sur notre site internet à ladresse suivante : https://www.kleaholding.com/assemblees-generales/ ORDRE DU JOUR En sa compétence ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration comprenant le rapport sur le gouvernement dentreprise et le rapport de gestion sur les comptes consolidés ; Rapport spécial concernant lattribution gratuite dactions et rapports complémentaires du Conseil sur lutilisation dune délégation de compétence ; Rapport général du Conseil dAdministration ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de lexercice écoulé ; Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025 (première résolution) ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2025 (deuxième résolution) ; Affectation du résultat de lexercice (troisième résolution) ; Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce (quatrième et cinquième résolution) ; Approbation de la convention visée à larticles L.225-42 du Code de commerce (cinquième résolution) ; Ratification du transfert du siège social (sixième résolution) ; Autorisation à donner au Conseil dAdministration pour mettre en uvre un programme de rachat de ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce (septième résolution) ; Formalités de publicité et pouvoirs à conférer (huitième résolution) ; En sa compétence extraordinaire : Rapport général du Conseil dAdministration ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur lautorisation à leffet de réduire le capital social de la Société par voie dannulation dactions rachetées dans le cadre de lautorisation dachat de ses propres actions ; Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de réduire le capital social de la Société par voie dannulation dactions rachetées dans le cadre de lautorisation dachat de ses propres actions (neuvième résolution); Rapport des Commissaires aux Comptes sur la délégation à leffet daugmenter le capital par émission dactions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Délégation de compétence au Conseil dAdministration à leffet daugmenter le capital par émission dactions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite dun montant nominal maximum de 3 millions deuros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (dixième résolution) ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur la délégation pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie doffre au public autre que celles visées à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; Délégation de compétence consentie au Conseil dAdministration pour augmenter le capital de la Société, dans la limite dun montant nominal maximum de 3 millions deuros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie doffre au public autre que celles visées à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (onzième résolution) ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur la délégation pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre doffres au public sadressant exclusivement à un cercle restreint dinvestisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visés à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; Délégation de compétence consentie au Conseil dAdministration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans les limites dun montant nominal maximum de 3 millions deuros et de 20% du capital par an, dans le cadre doffres au public sadressant exclusivement à un cercle restreint dinvestisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visés à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (douzième résolution); Rapport des Commissaires aux Comptes sur la délégation pour augmenter le capital au bénéfice dune catégorie dénommée dinvestisseurs avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Délégation de compétence consentie au Conseil dAdministration pour augmenter le capital de la Société, dans la limite dun montant nominal maximum de 3 millions deuros, au bénéfice dune catégorie dénommée dinvestisseurs, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (treizième résolution) ; Rapports des Commissaires aux Comptes sur les délégations susvisées pour augmenter le capital ; Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires (quatorzième résolution) ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur lautorisation dattribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société ; Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet dattribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société, en application des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, au profit des mandataires sociaux et/ou membres du personnel salarié ou de certaines catégories dentre eux et fixation des caractéristiques des catégories de bénéficiaires (quinzième résolution) ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur la délégation à leffet démettre des bons de souscription dactions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes ; Délégation de compétence au Conseil dAdministration à leffet démettre des bons de souscription dactions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes (seizième résolution) ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur la délégation à leffet de consentir des options de souscriptions ou dachats dactions de la Société ; Délégation de compétence au Conseil dAdministration à leffet de consentir des options de souscriptions ou dachats dactions de la Société (dix-septième résolution) ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur la délégation pour augmenter le capital de la Société au profit des salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des dispositions de larticle L.225-129-6 du Code du commerce ; Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital de la Société au profit des salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des dispositions de larticle L.225-129-6 du Code du commerce (dix-huitième résolution); Formalités de publicité et pouvoirs à conférer (dix-neuvième résolution). INFORMATIONS RELATIVES AU VOTE ET A LA PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) I MODALITES DE PARTICIPATION A LASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. II MODE DE PARTICIPATION A LASSEMBLEE Lactionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à lassemblée : soit y assister personnellement ; soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire. En vertu de larticle L. 22-10-40 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission sur simple demande adressée par lettre simple à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée. Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte dadmission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Participation physique à lassemblée générale Les actionnaires souhaitant assister physiquement à lassemblée générale pourront demander une carte dadmission par voie postale ou par voie électronique de la façon suivante : Par voie postale Actionnaire au nominatif : il lui appartient de faire parvenir sa demande de carte dadmission au plus tard trois (3) jours avant la date de lassemblée générale à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, ou se présenter le jour de lassemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ; Actionnaire au porteur : il lui appartient de demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte-titres quune carte dadmission lui soit adressée. Lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission au (5ème) jour ouvré précédant lassemblée, soit le 10 juin 2026, peut y participer en se présentant le jour de lassemblée muni dune attestation de participation obtenue auprès de son intermédiaire habilité. Par voie électronique pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/. Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. pour les actionnaires au nominatif administré et/ou actionnaires salariés : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/. Les actionnaires au nominatif administré et/ou actionnaires salariés devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Laccès à la plateforme VOTACCESS sera ouvert à compter du 27 mai 2026 à 12 heures et prendra fin la veille de lassemblée générale, soit le 16 juin 2026 à 15 heures (heure de Paris). Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin déviter toute saturation de celle-ci. Vote par correspondance ou par procuration Voter ou donner procuration par Internet Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration au président de lassemblée générale ou à toute autre personne mandatée par Internet, avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS dédiée à lassemblée générale dans les conditions décrites ci-après : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/. Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré et/ou actionnaires salariés : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/. Les actionnaires au nominatif administré et/ou actionnaires salariés devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont létablissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires assemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de lassemblée générale, à 15 h, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Laccès à la plateforme VOTACCESS sera ouvert à compter du 27 mai 2026 à 12 heures et prendra fin la veille de lassemblée générale, soit le 16 juin 2026 à 15 heures (heure de Paris). Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin déviter toute saturation de celle-ci. Voter par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée générale ou à un mandataire pourront : Actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de KleaHolding ou chez Uptevia au Service Assemblées Générales susvisé trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée, soit le 14 juin 2026 au plus tard. Justification du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au (5ème) jour ouvré précédant lassemblée soit le 10 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-5») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte des titres à J-5 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration. III QUESTIONS ECRITES Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : compta@kleaholding.com. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième (4ème ) jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 11 juin 2026. IV DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Tous les documents et informations prévus à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de lémetteur : https://www.kleaholding.com/assemblees-generales/ à compter du vingt-et-unième (21ème ) jour précédant lAssemblée Générale, soit le 27 mai 2026. Dans la mesure où les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société et conformément aux dispositions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, il ne sera pas donné suite aux demandes denvoi de documents qui pourraient être adressées à la société. V DIVERS En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration [3075143.14 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3075143.14 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dirigeants, commissaires aux comptes et siège social Denomination : KLEAHOLDING Forme : SA Capital social : 3.075.143,14 euros Ancien siège social : 34 Rue Laffitte 75009 PARIS Nouveau siège social : 14-16, Rue de Courcelles 75008 PARIS 514 231 265 RCS de PARIS Aux termes des décisions de lAssemblée Générale Mixte en date du 10/06/2025, les associés ont : 1) décide de nommer de la société ISH AUDIT CONSEIL (SAS sise 198, avenue Victor Hugo 75016 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 094 613) en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Marc WEBER, dont le mandat a pris fin ; 2) pris acte de la cessation du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société STAX et décidé de ne pas pouvoir à son remplacement 3) décidé de nommer, en qualité dadministrateur à compter de ce jour : M. Tarik EL AOUFI (Villa 362-37B ST UM SUQAIM 2ND à PO Box : 482004 à DUBAI à EMIRAT ARABE UNIS), M. Mehdi EL JAZOULI (Villa 332 à JUMEIRAH FIRST à PO Box : 48800 à DUBAI à EMIRAT ARABE UNIS) et M. Romain WASTIAUX (1, rue du Plâtre, 75004 PARIS). Aux termes des décisions en date du 10/06/2025, le Conseil dAdministration a, à compter de ce jour : 1) pris acte de la démission de : M. Guillaume BREMOND de ses fonctions de Président du Conseil dAdministration et dadministrateur, M. Clément PACAUD de ses fonctions de Directeur Général et dadministrateur, Mme. Anne GAIGNARD de ses fonctions dadministrateur, M. Axel RICHEBRAQUE de ses fonctions dadministrateur ; 2) décidé de nommer Monsieur Raphaël SMILA (16 Rue de Courcelles 75008 PARIS), en qualité de Président-Directeur Général, son mandat de Directeur Général Délégué ayant ainsi automatiquement pris fin ; 3) décidé de transférer le siège social au 14-16, rue de Courcelles, 75008 PARIS et de modifier en conséquence larticle 4 des statuts. Mention sera portée au RCS de PARIS. Pour avis (L25727069)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dirigeants, commissaires aux comptes et siège social Denomination : KLEAHOLDING Forme : SA Capital social : 3.075.143,14 euros Ancien siège social : 34 Rue Laffitte 75009 PARIS Nouveau siège social : 14-16, Rue de Courcelles 75008 PARIS 514 231 265 RCS de PARIS Aux termes des décisions de lAssemblée Générale Mixte en date du 10/06/2025, les associés ont : 1) décide de nommer de la société ISH AUDIT CONSEIL (SAS sise 198, avenue Victor Hugo 75016 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 094 613) en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Marc WEBER, dont le mandat a pris fin ; 2) pris acte de la cessation du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société STAX et décidé de ne pas pouvoir à son remplacement 3) décidé de nommer, en qualité dadministrateur à compter de ce jour : M. Tarik EL AOUFI (Villa 362-37B ST UM SUQAIM 2ND à PO Box : 482004 à DUBAI à EMIRAT ARABE UNIS), M. Mehdi EL JAZOULI (Villa 332 à JUMEIRAH FIRST à PO Box : 48800 à DUBAI à EMIRAT ARABE UNIS) et M. Romain WASTIAUX (1, rue du Plâtre, 75004 PARIS). Aux termes des décisions en date du 10/06/2025, le Conseil dAdministration a, à compter de ce jour : 1) pris acte de la démission de : M. Guillaume BREMOND de ses fonctions de Président du Conseil dAdministration et dadministrateur, M. Clément PACAUD de ses fonctions de Directeur Général et dadministrateur, Mme. Anne GAIGNARD de ses fonctions dadministrateur, M. Axel RICHEBRAQUE de ses fonctions dadministrateur ; 2) décidé de nommer Monsieur Raphaël SMILA (16 Rue de Courcelles 75008 PARIS), en qualité de Président-Directeur Général, son mandat de Directeur Général Délégué ayant ainsi automatiquement pris fin ; 3) décidé de transférer le siège social au 14-16, rue de Courcelles, 75008 PARIS et de modifier en conséquence larticle 4 des statuts. Mention sera portée au RCS de PARIS. Pour avis (L25727069)

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dirigeants, commissaires aux comptes et siège social Denomination : KLEAHOLDING Forme : SA Capital social : 3.075.143,14 euros Ancien siège social : 34 Rue Laffitte 75009 PARIS Nouveau siège social : 14-16, Rue de Courcelles 75008 PARIS 514 231 265 RCS de PARIS Aux termes des décisions de lAssemblée Générale Mixte en date du 10/06/2025, les associés ont : 1) décide de nommer de la société ISH AUDIT CONSEIL (SAS sise 198, avenue Victor Hugo 75016 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 094 613) en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Marc WEBER, dont le mandat a pris fin ; 2) pris acte de la cessation du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société STAX et décidé de ne pas pouvoir à son remplacement 3) décidé de nommer, en qualité dadministrateur à compter de ce jour : M. Tarik EL AOUFI (Villa 362-37B ST UM SUQAIM 2ND à PO Box : 482004 à DUBAI à EMIRAT ARABE UNIS), M. Mehdi EL JAZOULI (Villa 332 à JUMEIRAH FIRST à PO Box : 48800 à DUBAI à EMIRAT ARABE UNIS) et M. Romain WASTIAUX (1, rue du Plâtre, 75004 PARIS). Aux termes des décisions en date du 10/06/2025, le Conseil dAdministration a, à compter de ce jour : 1) pris acte de la démission de : M. Guillaume BREMOND de ses fonctions de Président du Conseil dAdministration et dadministrateur, M. Clément PACAUD de ses fonctions de Directeur Général et dadministrateur, Mme. Anne GAIGNARD de ses fonctions dadministrateur, M. Axel RICHEBRAQUE de ses fonctions dadministrateur ; 2) décidé de nommer Monsieur Raphaël SMILA (16 Rue de Courcelles 75008 PARIS), en qualité de Président-Directeur Général, son mandat de Directeur Général Délégué ayant ainsi automatiquement pris fin ; 3) décidé de transférer le siège social au 14-16, rue de Courcelles, 75008 PARIS et de modifier en conséquence larticle 4 des statuts. Mention sera portée au RCS de PARIS. Pour avis (L25727069)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

KLEAHOLDING SA au capital de 3.075.143,14 Siège social : 34 Rue Laffitte 75009 PARIS 514 231 265 RCS Paris Aux termes dune decision en date du 29 avril 2025, le Conseil dAdministration a décidé de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Raphaël SMILA, demeurant 16 Rue de Courcelles, 75008 PARIS, en qualité de Directeur Général Délégué. Mention sera portée au RCS de PARIS. Pour avis. (L25689544)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3075143.14 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3075143.14 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : KleaHolding. Siren : 514231265. KleaHolding SA au capital de 3.075.143,14 euros. Siege social : 34 Rue Laffitte, 75009 PARIS RCS PARIS 514 231 265 Modification des organes de direction Le conseil dadministration en date du 20 décembre 2024 a nommé, en qualité dAdministrateur, Monsieur Raphaël SMILA, demeurant 16 Rue de Courcelles 75008 PARIS. Mention sera portée au RCS de PARIS. Pour avis.

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal et l'administration [3075143.14 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : KleaHolding. Siren : 514231265. Modification des organes de direction Denomination : KleaHolding. Forme : SA. Capital social : 3.075.143,14 euros. Siège social : 34 Rue Laffitte, 75009 PARIS. 514 231 265 RCS de Paris. Aux termes du conseil dadministration en date du 10 septembre 2024, le conseil dadministration a pris acte de la démission de Monsieur Paul AMSELLEM de ses fonctions dadministrateur à compter du 26 août 2024 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement. Mention sera portée au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [3075143.14 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Modifications Ancienne dénomination : VISIOMED GROUP Nouvelle denomination : KleaHolding Forme : SA à Conseil dAdministration Capital social : 3.075.143,14 euros Siège social : 34 Rue Lafitte 75009 PARIS 9 514 231 265 RCS de PARIS Aux termes de lassemblée générale mixte en date du 26 juin 2024, les associés ont décidé, à compter de ce jour, De : 1) nommer en qualité dadministrateur Monsieur Axel RICHEBRAQUE, demeurant 4, rue Guillaume Bertrand, 75011 PARIS ; 2) modifier la dénomination sociale de la Société, laquelle devient KleaHolding ; 3) De mettre à jour lobjet social de la Société en supprimant toute référence aux activités de commerce de gros, lachat, la vente, limport, lexport de tous produits se rapportant directement ou indirectement à électroniques et/ou y compris de tous produits de santé et matériels électroniques se rapportant directement ou indirectement à un usage médical et en adoptant le rédaction suivante : " - La souscription, lacquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits mobiliers notamment toutes actions ou valeurs mobilières ou parts sociales dans toutes sociétés existantes ou à créer ; - La réalisation de toutes prestations de services de toutes natures au profit de ses filiales et de toutes sociétés ; - Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à lun des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social. " Les articles 2 (Objet Social) et 3 (Dénomination) des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera portée au RCS de Paris. (L24263735)

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

Modifications Ancienne dénomination : VISIOMED GROUP Nouvelle denomination : KleaHolding Forme : SA à Conseil dAdministration Capital social : 3.075.143,14 euros Siège social : 34 Rue Lafitte 75009 PARIS 9 514 231 265 RCS de PARIS Aux termes de lassemblée générale mixte en date du 26 juin 2024, les associés ont décidé, à compter de ce jour, De : 1) nommer en qualité dadministrateur Monsieur Axel RICHEBRAQUE, demeurant 4, rue Guillaume Bertrand, 75011 PARIS ; 2) modifier la dénomination sociale de la Société, laquelle devient KleaHolding ; 3) De mettre à jour lobjet social de la Société en supprimant toute référence aux activités de commerce de gros, lachat, la vente, limport, lexport de tous produits se rapportant directement ou indirectement à électroniques et/ou y compris de tous produits de santé et matériels électroniques se rapportant directement ou indirectement à un usage médical et en adoptant le rédaction suivante : " - La souscription, lacquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits mobiliers notamment toutes actions ou valeurs mobilières ou parts sociales dans toutes sociétés existantes ou à créer ; - La réalisation de toutes prestations de services de toutes natures au profit de ses filiales et de toutes sociétés ; - Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à lun des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social. " Les articles 2 (Objet Social) et 3 (Dénomination) des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera portée au RCS de Paris. (L24263735)

Annonce JAL - Modification de la dénomination

Modifications Ancienne dénomination : VISIOMED GROUP Nouvelle denomination : KleaHolding Forme : SA à Conseil dAdministration Capital social : 3.075.143,14 euros Siège social : 34 Rue Lafitte 75009 PARIS 9 514 231 265 RCS de PARIS Aux termes de lassemblée générale mixte en date du 26 juin 2024, les associés ont décidé, à compter de ce jour, De : 1) nommer en qualité dadministrateur Monsieur Axel RICHEBRAQUE, demeurant 4, rue Guillaume Bertrand, 75011 PARIS ; 2) modifier la dénomination sociale de la Société, laquelle devient KleaHolding ; 3) De mettre à jour lobjet social de la Société en supprimant toute référence aux activités de commerce de gros, lachat, la vente, limport, lexport de tous produits se rapportant directement ou indirectement à électroniques et/ou y compris de tous produits de santé et matériels électroniques se rapportant directement ou indirectement à un usage médical et en adoptant le rédaction suivante : " - La souscription, lacquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits mobiliers notamment toutes actions ou valeurs mobilières ou parts sociales dans toutes sociétés existantes ou à créer ; - La réalisation de toutes prestations de services de toutes natures au profit de ses filiales et de toutes sociétés ; - Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à lun des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social. " Les articles 2 (Objet Social) et 3 (Dénomination) des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera portée au RCS de Paris. (L24263735)

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : VISIOMED GROUP. Siren : 514231265. VISIOMED GROUP Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 2.943.564,19 Siège social : 34 rue Laffitte 75009 PARIS 514 231 265 R.C.S. Paris Aux termes des décisions en date du 14 mai 2024, le Directeur Général a constaté la réalisation de laugmentation du capital social par lémission de 13.157.895 actions nouvelles dun montant nominal de 0,01 euro, Portant ainsi le capital social de 2.943.564,19 euros à 3.075.143,14 euros . Larticle 7 des statuts est modifié en conséquence. Mention sera portée au RCS de PARIS Pour avis.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [2943564.19 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [2943564.19 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : VISIOMED GROUP. Siren : 514231265. VISIOMED GROUP SA au capital de 2.943.564,19 Siege social : 34 Rue LAFFITTE 75009 PARIS 514 231 265 R.C.S. Paris Le Conseil dadministration du 19 janvier 2024, a décidé de mettre fin aux fonctions de directeur général de Monsieur Thomas PICQUETTE et de nommer, En remplacement Monsieur Clément PACAUD, demeurant 824 Poppy Lane Green Community East DUBAI, Emirats Arabes Unis, en qualité de Directeur général, à compter du même jour. Le conseil dadministration du 24 janvier 2024 a pris acte de la démission de Monsieur Thomas PICQUETTE de ses fonctions dadministrateur à effet du même jour. Mention sera portée au RCS de PARIS..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VISIOMED GROUP SA au capital de 2.943.544 Siège social : 34,rue Laffitte 75009 PARIS 514 231 265 R.C.S. Paris Aux termes des decisions en date du 19 décembre 2023, Le Conseil dAdministration a pris acte de la démission de Monsieur Sébastien BOUCRAUT à effet du 14 décembre 2023 et a décidé de nommer en remplacement, en qualité dAdministrateur, Monsieur Clément PACAUD, demeurant 824 Poppy Lane Green Community East DUBAI, Emirats Arabes Unis. Mention sera portée au RCS de PARIS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [2943564.19 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

MODIFICATION DES ORGANES DE DIRECTION Dénomination : VISIOMED GROUP. Forme : SA. Capital social : 2.943.564,19 euros. Siege social : 34, rue Laffitte, 75009 PARIS 15. 514 231 265 RCS de Paris. Aux termes de lAssemblée Générale Mixte en date du 14 juin 2023, Les associés ont nommé, en qualité dadministrateur à compter de ce jour : Monsieur Paul AMSELLEM, demeurant 16, Rue Glenmore, H3X 3M6 HAMPSTEAD QC CANADA Mention sera portée au RCS de Paris. Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2943544.33 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2943542.92 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2894182.92 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

VISIOMED GROUP Forme : SA. Ancien capital social : 2.943.542,92 Nouveau capital social : 2.943.544,33 Siège social : 1, avenue du Genéral de Gaulle, PB5, La Défense 92800 PUTEAUX RCS de NANTERRE 514 231 265 Aux termes des décisions en date du 2 janvier 2023, le Directeur Général a constaté la réalisation de laugmentation du capital social par lémission de 141 actions nouvelles dun montant nominal de 0,01 euro, portant ainsi le capital social de 2.943.542,92 euros à 2.943.544,33 euros. Larticle 7 des statuts est modifié en conséquence. Directeur général : Monsieur Thomas PICQUETTE, demeurant 185 Rue Lecourbe, 75015 PARIS 15. Mention sera portée au RCS de NANTERRE. Pour avis

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

VISIOMED GROUP Forme : SA Ancien capital social : 2.943.544,33 Nouveau capital social : 2.943.564,19 Ancien siège social : 1 Avenue du Genéral de Gaulle Pbô, La Défense 92800 PUTEAUX Nouveau siège social : 34, Rue Laffitte 75009 PARIS RCS NANTERRE 514 231 265 Aux termes des décisions en date du 5 avril 2023 : le Directeur Général a constaté la réalisation de laugmentation du capital social par lémission de 1.986 actions nouvelles dun montant nominal de 0,01 euro, portant ainsi le capital social de 2.943.544,33 euros à 2.943.564,19 euros. le Conseil dAdministration a décidé de transférer le siège social au 34, rue Laffitte, 75009 PARIS, à compter de ce jour. Les articles 4 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Directeur général : Monsieur Thomas PICQUETTE, demeurant 185 Rue Lecourbe, 75015 PARIS 15. La société VISIOMED GROUP, qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, fera lobjet dune nouvelle immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de PARIS. Pour avis

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Acte de vente au bénéfice de 487766784 - BEWELLCONNECT au prix de 25321 euro(s).

Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité

Aux termes dun acte sous seing prive en date du 30 septembre 2022, enregistré au SPF/E de Caen 1, Le 6 octobre 2022, Dossier 2022 00096138, référence 1404P01 2022 A 03861, La société VISIOMED GROUP, société anonyme au capital de 2.894.182,20 , ayant son siège social 1 avenue du Général de Gaulle PB 5 LA DEFENSE 92800 PUTEAUX 514 231 265 R.C.S. Nanterre A vendu à : la société BEWELLCONNECT, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 4.263.752 , ayant son siège social PB 5 LA DEFENSE 1 avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX 487 766 784 R.C.S. Nanterre Un fonds de commerce de CONCEPTION, FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE DISPOSITIFS MEDICAUX CONNECTES, sis ROUTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE. Ladite cession a eu lieu moyennant le prix principal de 25.321 . Lentrée en jouissance a été fixée au 1er octobre 2022. Les oppositions seront recues dans les dix jours de la dernière en date des insertions légales à ladresse suivante ROUTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE pour la validité et chez Bewellconnect, A Lattention De M. Thomas Picquette 1 avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX pour la correspondance

Annonce JAL - Modification du Capital social

VISIOMED GROUP SA au capital social de 2.894.182,20 euros Nouveau capital social : 2.894.182,92 euros Siège social : 1, avenue du Genéral de Gaulle, PB5, La Défense, 92800 PUTEAUX. 514 231 265 RCS de NANTERRE Aux termes des décisions en date du 30 août 2022, le Directeur Général a constaté la réalisation de laugmentation du capital social par lémission de 72 actions nouvelles dun montant nominal de 0,01 euros, portant ainsi le capital social de 2.894.182,20 euros à 2.894.182,92 euros. Larticle 7 des statuts est modifié en conséquence. Directeur général : Monsieur Thomas PICQUETTE, demeurant 185 Rue Lecourbe, 75015 PARIS 15. Mention sera portée au RCS de NANTERRE. Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2894182.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [2174571.89 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2811821.89 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [7848755.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [8431039.1 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1424571.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [20331993.6 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [18388120.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2784000.1 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [17659046.4 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Par décisions du 01.06.2022 le President Directeur Général de VISIOMED GROUP, SA au capital de 2 811 821,89 sise 1, Avenue du Général de Gaulle PB5 92800 Puteaux, 514 231 265 RCS NANTERRE, a constaté laugmentation de capital dun montant global de 82 360,31 portant ainsi le capital à 2 894 182,20 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention au RCS de NANTERRE

Annonce JAL - Réduction de capital social

Par décisions du 27.03.2020 le Directeur Genéral de VISIOMED GROUP, SA au capital de 11 492 360,80 sise PB4, 1 avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux, 514 231 265 RCS NANTERRE, A constaté laugmentation de capital dun montant de 6 166 685 portant le capital à 17 659 046,40 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 21.07.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de de 368 074,40 portant le capital à 18 027 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 23.07.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 349 000 portant le capital à 18 376 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 27.07.2020 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 12 000 portant le capital à 18 388 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 04.11.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 1 367 872,80 portant le capital à 19 755 993,60 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 04.11.2020 (10h30) a pris acte de la démission de M. Yves Désiront et de M. Frédéric Paul de leurs fonctions dadministrateur, et décidé de coopter M. Sébastien des COMTES de BLEGIERS de PIERREGROSSE demeurant 41 Chemin du Crabbegat, 1180 Bruxelles. Le Conseil dadministration du même jour (11h) a constaté laugmentation de capital dun montant de 576 000 portant le capital à 20 331 993,60 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 04.01.2021 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 7,20 portant le capital à 20 332 000,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 18.01.2021 a constaté laugmentation de capital dun montant de 1 940 000 portant le capital à 22 272 000,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration en date du 21.01.2021 a décidé de réduire le capital social dun montant de 19 488 000,70 , ramenant ainsi le capital 2 784 000,10 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. LAGM du 10.06.2021 a décidé de nommer en qualité dadministrateur M. Serge Morelli demeurant 38, avenue de Wagram 75008 Paris, a pris acte de la démission à compter du 22.12.2020 de la société EXAFI Conseil Audit Expertise de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et décidé de nommer en son remplacement M. Marc WEBER, actuel Commissaire aux comptes suppléant. LAGM a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant la société STAX, SARL sise 5, rue Florence Arthaud 91300 Massy, 480 581 479 RCS EVRY en remplacement de M. Marc Weber, et en qualité de co Commissaire aux comptes titulaire la société AGONE AUDIT & CONSEIL, SARL sise 85 B, avenue Thiebaut 78110 Le Vésinet, 494 370 893 RCS VERSAILLE, et en qualité dadministrateur M. Michel Razou demeurant 9, rue Bellenot 92700 Colombes. Par décisions du 31.08.2021 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 5 064 755,10 portant le capital à 7 848 755,20 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 07.09.2021 le Président Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 582 283,90 , portant le capital à 8 431 039,10 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 28.10.2021 a pris acte de la démission de M. Sébastien des Comptes de Blégiers de Pierregrosse de ses fonctions dadministrateur à compter du 23.09.2022. Par décisions du 09.12.2021 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 3 773 578,90 portant ainsi le capital à 12 204 618 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration en date du 10.12.2021 a constaté la réduction de capital dun montant de 10 984 156,20 ramenant ainsi le capital à 1 220 461,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 06.01.2022 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 180 000 portant le capital à 1 400 461,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 07.01.2022 a constaté laugmentation de capital dun montant de 24 110 portant le capital à 1 424 571,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 06.04.2022 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 750 000,09 portant le capital 2 174 571,89 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 11.04.2022 prend acte de la fin des fonctions de Directeur Général Délégué de M. Michel Emelianoff à compter du 15.04.2022. LAGOE du 19.04.2022 a nommé en qualité dadministrateurs M. Guillaume Bremond demeurant Springs 14 Villa 15 Dubaï (Emirats Arabe Unis), M. Thomas Picquette demeurant 185, rue Lecourbe 75015 Paris, Mme Anne Gaignard demeurant 21 ruelle des Hauts Chesneaux 95160 Montmorency, M. Sébastien Boucraut demeurant 802 route du Bouchet 74120 Megève. Le Conseil dAdministration du 19.04.2022 a pris acte de la fin des fonctions de Président Directeur Général de M. Patrick Schiltz. Le Conseil a également pris acte de la démission de Messieurs Patrick Schiltz, Michel Emelianoff, Serge Morelli et Michel Razou de leurs fonctions dadministrateurs. M. Guillaume Bremond, administrateur, a été nommé Président du Conseil dAdministration. Le Conseil a également décidé de dissocier les fonctions de Président du CA et de Directeur Général, et a nommé M. Thomas Picquette en qualité de Directeur Général. Par décisions du 12.05.2022 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 637 250 portant le capital à 2 811 821,89 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention au RCS de NANTERRE.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VISIOMED GROUP. Siren : 514231265. VISIOMED GROUP Societé anonyme au capital de 1.424.571,80 euros Siège social : PB5, 1 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, La Défense 514.231.265 R.C.S NANTERRE AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE VISIOMED GROUP Les actionnaires de la société Visiomed Group (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mardi 19 avril 2022 à 15h00, Au siège social de la Société 1, avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE Lecture du rapport de gestion du conseil dadministration comprenant le rapport de gestion du groupe ; Lecture des rapports du commissaire aux comptes ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; (Première résolution) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; (Deuxième résolution) Affectation du résultat des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; (Troisième résolution) Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; (Quatrième résolution) Nomination de Monsieur Guillaume Bremond en qualité dadministrateur ; (Cinquième résolution) Nomination de Monsieur Thomas Picquette en qualité dadministrateur ; (Sixième résolution) Nomination de Madame Anne Gaignard en qualité dadministrateur ; (Septième résolution) Nomination de Monsieur Sébastien Boucraut en qualité dadministrateur ; (Huitième résolution) Autorisation à donner au conseil dadministration pour mettre en uvre un programme de rachat de ses propres actions, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants de Code de commerce ; (Neuvième résolution) Pouvoirs. (Dixième résolution) A TITRE EXTRAORDINAIRE Lecture du rapport du conseil dadministration ; Lecture des rapports du commissaire aux comptes ; Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Onzième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie doffre au public autres que celles visées à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; (Douzième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre doffres au public sadressant exclusivement à un cercle restreint dinvestisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visés à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; (Treizième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour augmenter le capital au bénéfice dune catégorie dénommée dinvestisseurs ; (Quatorzième résolution) Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Quinzième résolution) Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social de la Société par voie dannulation dactions rachetées dans le cadre de lautorisation dachat de ses propres actions ; (Seizième résolution) Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet dattribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société ; (Dix-septième résolution) Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet de consentir des options de souscription ou dachat dactions de la Société ; (Dix huitième résolution) Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des bons de souscription dactions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes ; (Dix-neuvième résolution) Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan dépargne dentreprise ; (Vingtième résolution) Pouvoirs. (Vingt-et-unième résolution) Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires et contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°31 du14 mars 2022 n° 2200525 et dans lavis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire du 4 avril 2022. __________________________ Modalités de participation à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à lassemblée Lactionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à lassemblée : soit y assister personnellement ; soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire. En vertu de larticle L. 225-106-1 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée. Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte dadmission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Participation physique à lassemblée générale Les actionnaires souhaitant assister physiquement à lassemblée générale pourront demander une carte dadmission par voie postale ou par voie électronique de la façon suivante : Par voie postale Actionnaire au nominatif : il lui appartient de faire parvenir sa demande de carte dadmission au plus tard trois (3) jours avant la date de lassemblée générale à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9, ou se présenter le jour de lassemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ; Actionnaire au porteur : il lui appartient de demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte-titres quune carte dadmission lui soit adressée. Lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le mercredi 13 avril 2022, peut y participer en se présentant le jour de lassemblée muni dune attestation de participation obtenue auprès de son intermédiaire habilité. Par voie électronique pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif (pur ou administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https://www.nomi.olisnet.com: * les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ; * les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si la intermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Laccès à la plateforme VOTACCESS sera ouvert à compter du 4 avril 2022 à 10 heures et prendra fin la veille de lassemblée générale, soit le18 avril 2022 à 15 heures (heure de Paris). Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin déviter toute saturation de celle-ci. Vote par correspondance ou par procuration Voter ou donner procuration par Internet Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration au président de lassemblée générale ou à toute autre personne mandatée par Internet, avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS dédiée à lassemblée générale dans les conditions décrites ci-après : pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif (pur ou administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https://www.nomi.olisnet.com: * les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ; * les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont létablissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de lassemblée générale, à 15 h 00, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Laccès à la plateforme VOTACCESS sera ouvert à compter du 4 avril 2022 à 10 heures et prendra fin la veille de lassemblée générale, soit le 18 avril 2022 à 15 heures (heure de Paris). Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin déviter toute saturation de celle-ci. Voter par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée générale ou à un mandataire pourront : Actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Visiomed Group ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales susvisé trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée, soit le vendredi 16 avril 2022 au plus tard. Justification du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée soit le 13 avril 2022 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte des titres à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Par décisions du 27.03.2020 le Directeur Genéral de VISIOMED GROUP, SA au capital de 11 492 360,80 sise PB4, 1 avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux, 514 231 265 RCS NANTERRE, A constaté laugmentation de capital dun montant de 6 166 685 portant le capital à 17 659 046,40 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 21.07.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de de 368 074,40 portant le capital à 18 027 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 23.07.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 349 000 portant le capital à 18 376 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 27.07.2020 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 12 000 portant le capital à 18 388 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 04.11.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 1 367 872,80 portant le capital à 19 755 993,60 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 04.11.2020 (10h30) a pris acte de la démission de M. Yves Désiront et de M. Frédéric Paul de leurs fonctions dadministrateur, et décidé de coopter M. Sébastien des COMTES de BLEGIERS de PIERREGROSSE demeurant 41 Chemin du Crabbegat, 1180 Bruxelles. Le Conseil dadministration du même jour (11h) a constaté laugmentation de capital dun montant de 576 000 portant le capital à 20 331 993,60 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 04.01.2021 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 7,20 portant le capital à 20 332 000,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 18.01.2021 a constaté laugmentation de capital dun montant de 1 940 000 portant le capital à 22 272 000,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration en date du 21.01.2021 a décidé de réduire le capital social dun montant de 19 488 000,70 , ramenant ainsi le capital 2 784 000,10 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. LAGM du 10.06.2021 a décidé de nommer en qualité dadministrateur M. Serge Morelli demeurant 38, avenue de Wagram 75008 Paris, a pris acte de la démission à compter du 22.12.2020 de la société EXAFI Conseil Audit Expertise de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et décidé de nommer en son remplacement M. Marc WEBER, actuel Commissaire aux comptes suppléant. LAGM a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant la société STAX, SARL sise 5, rue Florence Arthaud 91300 Massy, 480 581 479 RCS EVRY en remplacement de M. Marc Weber, et en qualité de co Commissaire aux comptes titulaire la société AGONE AUDIT & CONSEIL, SARL sise 85 B, avenue Thiebaut 78110 Le Vésinet, 494 370 893 RCS VERSAILLE, et en qualité dadministrateur M. Michel Razou demeurant 9, rue Bellenot 92700 Colombes. Par décisions du 31.08.2021 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 5 064 755,10 portant le capital à 7 848 755,20 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 07.09.2021 le Président Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 582 283,90 , portant le capital à 8 431 039,10 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 28.10.2021 a pris acte de la démission de M. Sébastien des Comptes de Blégiers de Pierregrosse de ses fonctions dadministrateur à compter du 23.09.2022. Par décisions du 09.12.2021 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 3 773 578,90 portant ainsi le capital à 12 204 618 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration en date du 10.12.2021 a constaté la réduction de capital dun montant de 10 984 156,20 ramenant ainsi le capital à 1 220 461,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 06.01.2022 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 180 000 portant le capital à 1 400 461,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 07.01.2022 a constaté laugmentation de capital dun montant de 24 110 portant le capital à 1 424 571,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 06.04.2022 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 750 000,09 portant le capital 2 174 571,89 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 11.04.2022 prend acte de la fin des fonctions de Directeur Général Délégué de M. Michel Emelianoff à compter du 15.04.2022. LAGOE du 19.04.2022 a nommé en qualité dadministrateurs M. Guillaume Bremond demeurant Springs 14 Villa 15 Dubaï (Emirats Arabe Unis), M. Thomas Picquette demeurant 185, rue Lecourbe 75015 Paris, Mme Anne Gaignard demeurant 21 ruelle des Hauts Chesneaux 95160 Montmorency, M. Sébastien Boucraut demeurant 802 route du Bouchet 74120 Megève. Le Conseil dAdministration du 19.04.2022 a pris acte de la fin des fonctions de Président Directeur Général de M. Patrick Schiltz. Le Conseil a également pris acte de la démission de Messieurs Patrick Schiltz, Michel Emelianoff, Serge Morelli et Michel Razou de leurs fonctions dadministrateurs. M. Guillaume Bremond, administrateur, a été nommé Président du Conseil dAdministration. Le Conseil a également décidé de dissocier les fonctions de Président du CA et de Directeur Général, et a nommé M. Thomas Picquette en qualité de Directeur Général. Par décisions du 12.05.2022 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 637 250 portant le capital à 2 811 821,89 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention au RCS de NANTERRE.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VISIOMED GROUP. Siren : 514231265. VISIOMED GROUP Societé anonyme au capital de 7.848.755,20 euros Siège social : 1, avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux 514 231 265 R.C.S. Nanterre AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE VISIOMED GROUP Les actionnaires de la société Visiomed Group (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le vendredi 10 décembre 2021 à 9h00, Au siège social de la Société TOUR PB5 1 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux LA DEFENSE, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE EXTRAORDINAIRE -Lecture du rapport du conseil dadministration ; -Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital motivée par les pertes ; -Réduction de capital motivée par des pertes a` réaliser par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 0,10 euro a` 0,01 euro ; délégation de pouvoirs au conseil dadministration à leffet de mettre en uvre la réduction de capital ; (Première résolution) -Regroupement des actions de la Société par attribution dune (1) action nouvelle de 0,01 euro de valeur nominale contre cent (100) actions anciennes de 1 euro de valeur nominale chacune ; délégation de pouvoirs au conseil dadministration à leffet de mettre en uvre lopération de regroupement ; (Deuxième résolution) -Pouvoirs. (Troisième résolution) Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°133 du 5 novembre 2021 n° 2104246. __________________________ Modalités de participation à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à lassemblée Lactionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à lassemblée : -soit y assister personnellement ; -soit voter par correspondance ; -soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix. En vertu de larticle L. 22-10-40 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée, soit le vendredi 3 décembre 2021. Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte dadmission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Participation physique à lassemblée générale Les actionnaires souhaitant assister physiquement à lassemblée générale pourront demander une carte dadmission par voie postale de la façon suivante : -Actionnaire au nominatif : il lui appartient de faire parvenir sa demande de carte dadmission au plus tard trois (3) jours avant la date de lassemblée générale, soit le mardi 7 décembre 2021 à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9, ou se présenter le jour de lassemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ; -Actionnaire au porteur : il lui appartient de demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte-titres quune carte dadmission lui soit adressée. Lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le mercredi 8 décembre 2021, peut y participer en se présentant le jour de lassemblée muni dune attestation de participation obtenue auprès de son intermédiaire habilité. Vote par correspondance ou par procuration Les actionnaires nassistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée générale ou à un mandataire pourront : -Actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. -Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Visiomed Group ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales susvisé trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée, soit le mardi 7 décembre 2021 au plus tard. Justification du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée soit le mercredi 8 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à lassemblée et na pas reçu sa carte dadmission au plus tard à J-2, date limite de réception des votes, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire à J-2 pour être admis à lassemblée. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 6 décembre 2021. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VISIOMED. Siren : 514231265. VISIOMED Societé anonyme au capital de 2.784.000,10 euros Siège social : TOUR PB5 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX LA DEFENSE 514 231 265 R.C.S. Nanterre AVIS DE SECONDE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE VISIOMED GROUP Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à lépidémie de Covid 19, conformément à larticle 5 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, Telle que modifiée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, lassemblée générale objet du présent avis se tiendra au siège social, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister. Elle pourra être suivie en direct par les actionnaires, selon des modalités qui seront décrites sur le site internet, et sera accessible en différé sur le site internet de la Société (www.visiomed.fr). En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. La documentation liée à lassemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société (www.visiomed.fr) que nous vous recommandons de consulter régulièrement. Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires, Nous vous informons que lassemblée générale ordinaire et extraordinaire du jeudi 24 juin 2021 à 11h00 de la société Visiomed Group (Bulletin n° 71 du 14 juin 2021 n° 2102767), tenue sur seconde convocation, na pu délibérer valablement sur la douzième résolution à titre extraordinaire, faute de quorum. Pour rappel, lassemblée générale sest tenue sur première convocation le jeudi 10 juin 2021 (Bulletin n°54 du 5 mai 2021 n° 2101447 et du Bulletin n° 63 du 26 mai 2021 n° 2102137). Dans ces conditions, les actionnaires sont convoqués sur nouvelle convocation, le lundi 12 juillet 2021 à 14h00, au siège social de la Société, situé à la TOUR PB5, 1, avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux, en assemblée générale extraordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE EXTRAORDINAIRE ? Lecture du rapport du conseil dadministration ; ? Lecture des rapports du commissaire aux comptes ; ? Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour émettre des bons démission dobligations convertibles en actions assortis de bons de souscription dactions (ci-après les « BEOCABSA ») au profit dune personne dénommée. (Douzième résolution) Le texte des projets de résolutions de la douzième résolution proposée à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°54 du 5 mai 2021 n° 2101447 et dans lavis de convocation au Bulletin des Annonces légales obligatoire n° 63 du 26 mai 2021 n° 2102137. Les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance déposés en vue des assemblées du 10 juin 2021 et du 24 juin 2021 restent valables pour la seconde réunion objet du présent avis. Toutefois, les actionnaires au porteur ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir sur première convocation devront obtenir de leurs intermédiaires financiers une nouvelle attestation de participation dans les conditions et modalités décrites ci-après. __________________________ Modalités de participation à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à lassemblée Lassemblée se tient hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister. Lactionnaire dispose des possibilités ci-dessous pour participer à lassemblée : soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire. En vertu de larticle L. 225-106-1 et L. 22-10-40 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais prévus à larticle 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé par le Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 prorogées jusquau 31 juillet 2021 par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021. Participation physique à lassemblée générale Lassemblée est à huis clos, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. Dans le contexte sanitaire actuel lié à lépidémie de Covid-19 et par mesure de précaution, nous vous encourageons à privilégier les modalités de participation à distance. Vote par correspondance ou par procuration (Recommandé) Voter ou donner procuration par Internet Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration au président de lassemblée générale ou à toute autre personne mandatée (pour voter par correspondance) par Internet, avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS dédiée à lassemblée générale dans les conditions décrites ci-après : ? pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif (pur ou administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https: //www.nomi.olisnet.com: Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. ? pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont létablissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard le quatrième jour avant lassemblée. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. En application des dispositions de larticle 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tout actionnaire donnant mandat devra transmettre à CACEIS Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour précédant lassemblée générale, soit le 8 juillet 2021. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à CACEIS Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com, sous la forme du formulaire mentionné à larticle R. 225-76 du code de commerce, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour précédant lassemblée générale, soit le 8 juillet 2021. Laccès à la plateforme VOTACCESS sera ouvert à compter du 2 juillet 2021 à 10 heures et prendra fin la veille de lassemblée générale, soit le 9 juillet 2021 à 15 heures (heure de Paris). Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin déviter toute saturation de celle-ci. Voter par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée générale ou à un mandataire pourront : Actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Visiomed Group ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales susvisé trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée, soit le jeudi 8 juillet 2021 au plus tard. Justification du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée soit le 8 juillet 2021 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte des titres à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le deuxième jour ouvré fin de journée précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Le conseil dadministration..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VISIOMED. Siren : 514231265. VISIOMED Societé anonyme au capital de 2.784.000,10 euros Siège social : TOUR PB5 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX LA DEFENSE 514 231 265 R.C.S. Nanterre AVIS DE SECONDE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE VISIOMED GROUP Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à lépidémie de Covid 19, conformément à larticle 5 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, Telle que modifiée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, lassemblée générale objet du présent avis se tiendra au siège social, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister. Elle pourra être suivie en direct par les actionnaires, selon des modalités qui seront décrites sur le site internet, et sera accessible en différé sur le site internet de la Société (www.visiomed.fr). En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. La documentation liée à lassemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société (www.visiomed.fr) que nous vous recommandons de consulter régulièrement. Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires, Nous vous informons que lassemblée générale ordinaire et extraordinaire du jeudi 10 juin 2021 à 11h00 de la société Visiomed Group (Bulletin n°54 du 5 mai 2021 n° 2101447 et Bulletin n° 63 du 26 mai 2021 n° 2102137) na pu délibérer valablement sur la douzième résolution à titre extraordinaire, faute de quorum. Dans ces conditions, les actionnaires sont convoqués sur seconde convocation, le jeudi 24 juin 2021 à 11h00, au siège social de la Société, situé à la TOUR PB5, 1, avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux, en assemblée générale extraordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE EXTRAORDINAIRE ? Lecture du rapport du conseil dadministration ; ? Lecture des rapports du commissaire aux comptes ; ? Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour émettre des bons démission dobligations convertibles en actions assortis de bons de souscription dactions (ci-après les « BEOCABSA ») au profit dune personne dénommée. (Douzième résolution) Le texte des projets de résolutions de la douzième résolution proposée à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°54 du 5 mai 2021 n° 2101447 et dans lavis de convocation au Bulletin des Annonces légales obligatoire n° 63 du 26 mai 2021 n° 2102137. Les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance déposés en vue de lassemblée du 10 juin 2021 restent valables pour la seconde réunion objet du présent avis. Toutefois, les actionnaires au porteur ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir sur première convocation devront obtenir de leurs intermédiaires financiers une nouvelle attestation de participation dans les conditions et modalités décrites ci-après. __________________________ Modalités de participation à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à lassemblée Lassemblée se tient hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister. Lactionnaire dispose des possibilités ci-dessous pour participer à lassemblée : soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire. En vertu de larticle L. 225-106-1 et L. 22-10-40 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais prévus à larticle 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé par le Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 prorogées jusquau 31 juillet 2021 par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021. Participation physique à lassemblée générale Lassemblée est à huis clos, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. Dans le contexte sanitaire actuel lié à lépidémie de Covid-19 et par mesure de précaution, nous vous encourageons à privilégier les modalités de participation à distance. Vote par correspondance ou par procuration (Recommandé) Voter ou donner procuration par Internet Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration au président de lassemblée générale ou à toute autre personne mandatée (pour voter par correspondance) par Internet, avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS dédiée à lassemblée générale dans les conditions décrites ci-après : ? pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif (pur ou administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https://www.nomi.olisnet.com: Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. ? pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont létablissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard le quatrième jour avant lassemblée. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. En application des dispositions de larticle 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tout actionnaire donnant mandat devra transmettre à CACEIS Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour précédant lassemblée générale, soit le 21 juin 2021. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à CACEIS Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com, sous la forme du formulaire mentionné à larticle R. 225-76 du code de commerce, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour précédant lassemblée générale, soit le 20 juin 2021. Laccès à la plateforme VOTACCESS sera ouvert à compter du 14 juin 2021 à 10 heures et prendra fin la veille de lassemblée générale, soit le 23 juin 2021 à 15 heures (heure de Paris). Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin déviter toute saturation de celle-ci. Voter par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée générale ou à un mandataire pourront : Actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Visiomed Group ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales susvisé trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée, soit le lundi 21 juin 2021 au plus tard. Justification du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée soit le 22 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte des titres à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le deuxième jour ouvré fin de journée précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Le conseil dadministration..

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Par décisions du 27.03.2020 le Directeur Genéral de VISIOMED GROUP, SA au capital de 11 492 360,80 sise PB4, 1 avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux, 514 231 265 RCS NANTERRE, A constaté laugmentation de capital dun montant de 6 166 685 portant le capital à 17 659 046,40 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 21.07.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de de 368 074,40 portant le capital à 18 027 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 23.07.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 349 000 portant le capital à 18 376 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 27.07.2020 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 12 000 portant le capital à 18 388 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 04.11.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 1 367 872,80 portant le capital à 19 755 993,60 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 04.11.2020 (10h30) a pris acte de la démission de M. Yves Désiront et de M. Frédéric Paul de leurs fonctions dadministrateur, et décidé de coopter M. Sébastien des COMTES de BLEGIERS de PIERREGROSSE demeurant 41 Chemin du Crabbegat, 1180 Bruxelles. Le Conseil dadministration du même jour (11h) a constaté laugmentation de capital dun montant de 576 000 portant le capital à 20 331 993,60 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 04.01.2021 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 7,20 portant le capital à 20 332 000,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 18.01.2021 a constaté laugmentation de capital dun montant de 1 940 000 portant le capital à 22 272 000,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration en date du 21.01.2021 a décidé de réduire le capital social dun montant de 19 488 000,70 , ramenant ainsi le capital 2 784 000,10 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. LAGM du 10.06.2021 a décidé de nommer en qualité dadministrateur M. Serge Morelli demeurant 38, avenue de Wagram 75008 Paris, a pris acte de la démission à compter du 22.12.2020 de la société EXAFI Conseil Audit Expertise de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et décidé de nommer en son remplacement M. Marc WEBER, actuel Commissaire aux comptes suppléant. LAGM a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant la société STAX, SARL sise 5, rue Florence Arthaud 91300 Massy, 480 581 479 RCS EVRY en remplacement de M. Marc Weber, et en qualité de co Commissaire aux comptes titulaire la société AGONE AUDIT & CONSEIL, SARL sise 85 B, avenue Thiebaut 78110 Le Vésinet, 494 370 893 RCS VERSAILLE, et en qualité dadministrateur M. Michel Razou demeurant 9, rue Bellenot 92700 Colombes. Par décisions du 31.08.2021 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 5 064 755,10 portant le capital à 7 848 755,20 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 07.09.2021 le Président Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 582 283,90 , portant le capital à 8 431 039,10 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 28.10.2021 a pris acte de la démission de M. Sébastien des Comptes de Blégiers de Pierregrosse de ses fonctions dadministrateur à compter du 23.09.2022. Par décisions du 09.12.2021 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 3 773 578,90 portant ainsi le capital à 12 204 618 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration en date du 10.12.2021 a constaté la réduction de capital dun montant de 10 984 156,20 ramenant ainsi le capital à 1 220 461,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 06.01.2022 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 180 000 portant le capital à 1 400 461,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 07.01.2022 a constaté laugmentation de capital dun montant de 24 110 portant le capital à 1 424 571,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 06.04.2022 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 750 000,09 portant le capital 2 174 571,89 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 11.04.2022 prend acte de la fin des fonctions de Directeur Général Délégué de M. Michel Emelianoff à compter du 15.04.2022. LAGOE du 19.04.2022 a nommé en qualité dadministrateurs M. Guillaume Bremond demeurant Springs 14 Villa 15 Dubaï (Emirats Arabe Unis), M. Thomas Picquette demeurant 185, rue Lecourbe 75015 Paris, Mme Anne Gaignard demeurant 21 ruelle des Hauts Chesneaux 95160 Montmorency, M. Sébastien Boucraut demeurant 802 route du Bouchet 74120 Megève. Le Conseil dAdministration du 19.04.2022 a pris acte de la fin des fonctions de Président Directeur Général de M. Patrick Schiltz. Le Conseil a également pris acte de la démission de Messieurs Patrick Schiltz, Michel Emelianoff, Serge Morelli et Michel Razou de leurs fonctions dadministrateurs. M. Guillaume Bremond, administrateur, a été nommé Président du Conseil dAdministration. Le Conseil a également décidé de dissocier les fonctions de Président du CA et de Directeur Général, et a nommé M. Thomas Picquette en qualité de Directeur Général. Par décisions du 12.05.2022 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 637 250 portant le capital à 2 811 821,89 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention au RCS de NANTERRE.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VISIOMED. Siren : 514231265. VISIOMED Societé anonyme au capital de 2.784.000,10 euros Siège social : TOUR PB5 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX LA DEFENSE 514 231 265 R.C.S. Nanterre AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE VISIOMED GROUP Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à lépidémie de Covid 19, conformément à larticle 5 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, Telle que modifiée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, lassemblée générale ordinaire et extraordinaire objet du présent avis se tiendra au siège social, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister. Elle pourra être suivie en direct par les actionnaires, selon des modalités qui seront décrites sur le site internet, et sera accessible en différé sur le site internet de la Société (www.visiomed.fr). En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. La documentation liée à lassemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société (www.visiomed.fr) que nous vous recommandons de consulter régulièrement. Les actionnaires de la société Visiomed Group (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 10 juin 2021 à 14h00, au siège social de la Société, situé à la TOUR PB5, 1, avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE ? Lecture du rapport de gestion du conseil dadministration comprenant le rapport de gestion du groupe ; ? Lecture des rapports du commissaire aux comptes ; ? Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; (Première résolution) ? Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; (Deuxième résolution) ? Affectation du résultat des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; (Troisième résolution) ? Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; (Quatrième résolution) ? Ratification de la cooptation de Monsieur Sébastien des Comptes de Blégiers de Pierregrosse en qualité dadministrateur ; (Cinquième résolution) ? Nomination de Monsieur Serge Morelli en qualité dadministrateur de la Société ; (Sixième résolution) ? Constatation de la démission dExafi Conseil Audit Expertise de son mandat de commissaire aux comptes titulaire ; constatation de son remplacement par Monsieur Marc Weber, commissaire aux comptes suppléant, en tant que commissaire aux comptes titulaire (Septième résolution) ? Constatation de larrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Marc Weber ; nomination de la société STAX en qualité de commissaire aux comptes suppléant ; (Huitième résolution) ? Nomination de Agone Audit & Conseil en tant que commissaire aux comptes titulaire ; (Neuvième résolution) ? Autorisation à donner au conseil dadministration pour mettre en uvre un programme de rachat de ses propres actions, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants de Code de commerce ; (Dixième résolution) ? Pouvoirs. (Onzième résolution) A TITRE EXTRAORDINAIRE ? Lecture du rapport du conseil dadministration ; ? Lecture des rapports du commissaire aux comptes ; ? Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour émettre des bons démission dobligations convertibles en actions assortis de bons de souscription dactions (ci-après les « BEOCABSA ») au profit dune personne dénommée ; (Douzième résolution) ? Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Treizième résolution) ? Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie doffre au public autres que celles visées à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; (Quatorzième résolution) ? Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre doffres au public sadressant exclusivement à un cercle restreint dinvestisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visés à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier ; (Quinzième résolution) ? Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour augmenter le capital au bénéfice dune catégorie dénommée dinvestisseurs ; (Seizième résolution) ? Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Dix-septième résolution) ? Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social de la Société par voie dannulation dactions rachetées dans le cadre de lautorisation dachat de ses propres actions ; (Dix-huitième résolution) ? Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet dattribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société ; (Dix-neuvième résolution) ? Délégation de compétence à donner au conseil dadministration à leffet de consentir des options de souscription ou dachat dactions de la Société ; (Vingtième résolution) ? Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des bons de souscription dactions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes ; (Vingt-et-unième résolution) ? Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan dépargne dentreprise ; (Vingt-deuxième résolution) ? Pouvoirs. (Vingt-troisième résolution) A TITRE ORDINAIRE ? Lecture du rapport du conseil dadministration ; ? Nomination de Monsieur Michel Razou en qualité dadministrateur ; (Vingt-quatrième résolution) ? Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs ; (Vingt-cinquième résolution) ? Pouvoirs. (Vingt-sixième résolution) Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°54 du 5 mai 2021 n° 2101447 et dans lavis de convocation au Bulletin des Annonces légales obligatoire du 26 mai 2021. __________________________ Modalités de participation à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à lassemblée Lassemblée se tient hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister. Lactionnaire dispose des possibilités ci-dessous pour participer à lassemblée : soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire. En vertu de larticle L. 225-106-1 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais prévus à larticle 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé par le Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 prorogées jusquau 31 juillet 2021 par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021. Participation physique à lassemblée générale Lassemblée est à huis clos, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. Dans le contexte sanitaire actuel lié à lépidémie de Covid-19 et par mesure de précaution, nous vous encourageons à privilégier les modalités de participation à distance. Vote par correspondance ou par procuration (Recommandé) Voter ou donner procuration par Internet Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration au président de lassemblée générale ou à toute autre personne mandatée (pour voter par correspondance) par Internet, avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS dédiée à lassemblée générale dans les conditions décrites ci-après : ? pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif (pur ou administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https: //www.nomi.olisnet.com: Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. ? pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont létablissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard le quatrième jour avant lassemblée. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. En application des dispositions de larticle 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tout actionnaire donnant mandat devra transmettre à CACEIS Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour précédant lassemblée générale, soit le 6 juin 2021. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à CACEIS Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com, sous la forme du formulaire mentionné à larticle R. 225-76 du code de commerce, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour précédant lassemblée générale, soit le 6 mai 2021. Laccès à la plateforme VOTACCESS sera ouvert à compter du 20 mai 2021 à 10 heures et prendra fin la veille de lassemblée générale, soit le 9 juin 2021 à 15 heures (heure de Paris). Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin déviter toute saturation de celle-ci. Voter par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée générale ou à un mandataire pourront : Actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Visiomed Group ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales susvisé trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée, soit le lundi 7 juin 2021 au plus tard. Justification du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée soit le 8 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte des titres à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le deuxième jour ouvré fin de journée précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration..

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Dénomination : VISIOMED GROUP. Siren : 514231265. VISIOMED GROUP Societé anonyme au capital de 20.331.993,60 euros Siège social : 1, avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux 514 231 265 R.C.S. Nanterre AVIS DE SECONDE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE VISIOMED GROUP Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à lépidémie de Covid 19, Conformément à larticle 5 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19 modifiée et prorogée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, lassemblée générale extraordinaire objet du présent avis se tiendra au siège social, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister. Elle pourra être suivie en direct par les actionnaires (modalités disponibles sur le site internet) et sera accessible en différé sur le site internet de la Société (www.visiomed.fr). En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. La documentation liée à lassemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société (www.visiomed.fr) que nous vous recommandons de consulter régulièrement. Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires, Nous vous informons que, faute de quorum sur première convocation, lassemblée générale extraordinaire du jeudi 7 janvier 2021 de la société Visiomed Group (ci-après la « Société ») (Bulletin n° 154 du 23 décembre 2020 n° 2004830) na pu délibérer valablement sur les résolutions à titre extraordinaire. Dans ces conditions, les actionnaires sont convoqués, sur seconde convocation, le jeudi 21 janvier 2021 à 14h00, au siège social de la Société 1, avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE EXTRAORDINAIRE 1. Réduction de capital motivée par des pertes a` réaliser par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 0,80 euro a` 0,10 euro ; délégation de pouvoirs au conseil dadministration à leffet de mettre en uvre la réduction de capital ; 2. Pouvoirs. Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°145 du 2 décembre 2020 n° 2004658. Modalités de participation à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à lassemblée Lactionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à lassemblée : soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire. En vertu de larticle L. 225-106-1 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée. Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte dadmission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Conformément à lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19 modifiée et prorogée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande et le formulaire unique de vote à distance ou par procuration doit être retourné à CACEIS Corporate Trust, exclusivement aux fins de voter par correspondance ou de donner pouvoir au président de lassemblée générale. Voter ou donner procuration par Internet Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration au président de lassemblée générale ou à toute autre personne mandatée (pour voter par correspondance) par Internet, avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS dédiée à lassemblée générale dans les conditions décrites ci-après : ? pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif (pur ou administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https: //www.nomi.olisnet.com: Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. ? pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont létablissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de lassemblée générale, à 15 h 00, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Laccès à la plateforme VOTACCESS, initialement prévu le 18 décembre 2020 à 10 heures, ne sera ouvert quà compter du 22 décembre 2020 à 10h00 et prendra fin la veille de lassemblée générale, soit le 6 janvier 2021 à 15 heures (heure de Paris). Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin déviter toute saturation de celle-ci. Voter par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée générale ou à un mandataire pourront : Actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Visiomed Group ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales susvisé trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée, soit le lundi 18 janvier 2021 au plus tard. Justification du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée soit le 19 janvier 2021 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte des titres à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires et seconde convocation Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance déposés en vue de lassemblée du 7 janvier 2020 restent valables pour cette seconde réunion. Le conseil dadministration..

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Dénomination : VISIOMED GROUP. Siren : 514231265. VISIOMED GROUP Societé anonyme au capital de 20.331.993,60 euros Siège social : 1, avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux 514 231 265 R.C.S. Nanterre AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE VISIOMED GROUP Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à lépidémie de Covid 19, Conformément à larticle 5 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19 modifiée et prorogée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, lassemblée générale extraordinaire objet du présent avis se tiendra au siège social, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, et sera retransmise en direct et en différé sur le site internet de la Société (www.visiomed.fr). En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. La documentation liée à lassemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société (www.visiomed.fr) que nous vous recommandons de consulter régulièrement. Les actionnaires de la société Visiomed Group (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le jeudi 7 janvier 2021 à 14h00, au siège social de la Société 1, avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE EXTRAORDINAIRE 1. Réduction de capital motivée par des pertes a` réaliser par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 0,80 euro a` 0,10 euro ; délégation de pouvoirs au conseil dadministration à leffet de mettre en uvre la réduction de capital ; 2. Pouvoirs. Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°145 du 2 décembre 2020 n° 2004658. __________________________ Modalités de participation à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à lassemblée Lactionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à lassemblée : soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire. En vertu de larticle L. 225-106-1 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée. Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte dadmission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Conformément à lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19 modifiée et prorogée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande et le formulaire unique de vote à distance ou par procuration doit être retourné à CACEIS Corporate Trust, exclusivement aux fins de voter par correspondance ou de donner pouvoir au président de lassemblée générale. Voter ou donner procuration par Internet Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration au président de lassemblée générale ou à toute autre personne mandatée (pour voter par correspondance) par Internet, avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS dédiée à lassemblée générale dans les conditions décrites ci-après : ? pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif (pur ou administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https: //www.nomi.olisnet.com: Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. ? pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont létablissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de lassemblée générale, à 15 h 00, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Laccès à la plateforme VOTACCESS, initialement prévu le 18 décembre 2020 à 10 heures, ne sera ouvert quà compter du 22 décembre 2010 à 10h00 et prendra fin la veille de lassemblée générale, soit le 6 janvier 2021 à 15 heures (heure de Paris). Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin déviter toute saturation de celle-ci. Voter par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée générale ou à un mandataire pourront : Actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Visiomed Group ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales susvisé trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée, soit le lundi 4 janvier 2021 au plus tard. Justification du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée soit le 5 janvier 2021 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte des titres à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes

Par décisions du 27.03.2020 le Directeur Genéral de VISIOMED GROUP, SA au capital de 11 492 360,80 sise PB4, 1 avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux, 514 231 265 RCS NANTERRE, A constaté laugmentation de capital dun montant de 6 166 685 portant le capital à 17 659 046,40 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 21.07.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de de 368 074,40 portant le capital à 18 027 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 23.07.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 349 000 portant le capital à 18 376 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 27.07.2020 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 12 000 portant le capital à 18 388 120,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 04.11.2020 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 1 367 872,80 portant le capital à 19 755 993,60 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 04.11.2020 (10h30) a pris acte de la démission de M. Yves Désiront et de M. Frédéric Paul de leurs fonctions dadministrateur, et décidé de coopter M. Sébastien des COMTES de BLEGIERS de PIERREGROSSE demeurant 41 Chemin du Crabbegat, 1180 Bruxelles. Le Conseil dadministration du même jour (11h) a constaté laugmentation de capital dun montant de 576 000 portant le capital à 20 331 993,60 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 04.01.2021 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 7,20 portant le capital à 20 332 000,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 18.01.2021 a constaté laugmentation de capital dun montant de 1 940 000 portant le capital à 22 272 000,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration en date du 21.01.2021 a décidé de réduire le capital social dun montant de 19 488 000,70 , ramenant ainsi le capital 2 784 000,10 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. LAGM du 10.06.2021 a décidé de nommer en qualité dadministrateur M. Serge Morelli demeurant 38, avenue de Wagram 75008 Paris, a pris acte de la démission à compter du 22.12.2020 de la société EXAFI Conseil Audit Expertise de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et décidé de nommer en son remplacement M. Marc WEBER, actuel Commissaire aux comptes suppléant. LAGM a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant la société STAX, SARL sise 5, rue Florence Arthaud 91300 Massy, 480 581 479 RCS EVRY en remplacement de M. Marc Weber, et en qualité de co Commissaire aux comptes titulaire la société AGONE AUDIT & CONSEIL, SARL sise 85 B, avenue Thiebaut 78110 Le Vésinet, 494 370 893 RCS VERSAILLE, et en qualité dadministrateur M. Michel Razou demeurant 9, rue Bellenot 92700 Colombes. Par décisions du 31.08.2021 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 5 064 755,10 portant le capital à 7 848 755,20 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 07.09.2021 le Président Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 582 283,90 , portant le capital à 8 431 039,10 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 28.10.2021 a pris acte de la démission de M. Sébastien des Comptes de Blégiers de Pierregrosse de ses fonctions dadministrateur à compter du 23.09.2022. Par décisions du 09.12.2021 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 3 773 578,90 portant ainsi le capital à 12 204 618 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration en date du 10.12.2021 a constaté la réduction de capital dun montant de 10 984 156,20 ramenant ainsi le capital à 1 220 461,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 06.01.2022 le Directeur Général a constaté laugmentation de capital dun montant de 180 000 portant le capital à 1 400 461,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 07.01.2022 a constaté laugmentation de capital dun montant de 24 110 portant le capital à 1 424 571,80 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Par décisions du 06.04.2022 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 750 000,09 portant le capital 2 174 571,89 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Le Conseil dAdministration du 11.04.2022 prend acte de la fin des fonctions de Directeur Général Délégué de M. Michel Emelianoff à compter du 15.04.2022. LAGOE du 19.04.2022 a nommé en qualité dadministrateurs M. Guillaume Bremond demeurant Springs 14 Villa 15 Dubaï (Emirats Arabe Unis), M. Thomas Picquette demeurant 185, rue Lecourbe 75015 Paris, Mme Anne Gaignard demeurant 21 ruelle des Hauts Chesneaux 95160 Montmorency, M. Sébastien Boucraut demeurant 802 route du Bouchet 74120 Megève. Le Conseil dAdministration du 19.04.2022 a pris acte de la fin des fonctions de Président Directeur Général de M. Patrick Schiltz. Le Conseil a également pris acte de la démission de Messieurs Patrick Schiltz, Michel Emelianoff, Serge Morelli et Michel Razou de leurs fonctions dadministrateurs. M. Guillaume Bremond, administrateur, a été nommé Président du Conseil dAdministration. Le Conseil a également décidé de dissocier les fonctions de Président du CA et de Directeur Général, et a nommé M. Thomas Picquette en qualité de Directeur Général. Par décisions du 12.05.2022 le Directeur Général a constaté les augmentations de capital dun montant global de 637 250 portant le capital à 2 811 821,89 . Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention au RCS de NANTERRE.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VISIOMED GROUP. Siren : 514231265. VISIOMED GROUP Societé anonyme au capital de 18.388.120,80 euros Siège social : TOUR PB5 1 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux LA DEFENSE 514 231 265 R.C.S. Nanterre AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE VISIOMED GROUP Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à lépidémie de Covid 19, lassemblée générale extraordinaire objet du présent avis se tiendra au siège social, Hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, conformément aux dispositions de lOrdonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pris en application de ladite ordonnance et du décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée dapplication desdits textes. En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. La documentation liée à lassemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société (www.visiomed.fr) que nous vous recommandons de consulter régulièrement. Les actionnaires de la société Visiomed Group (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le jeudi 15 octobre 2020 à 14h00, au siège social de la Société TOUR PB5 1 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux LA DEFENSE, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE EXTRAORDINAIRE 1. Examen de la situation de la Société et décision à prendre par application de larticle L. 225-248 alinéa 1 du Code de commerce quant à sa dissolution anticipée ; 2. Pouvoirs. Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°109 du 9 septembre 2020 n° 2003927. __________________________ Modalités de participation à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à lassemblée Lactionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à lassemblée : soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix. En vertu larticle de L. 225-106-1 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées par voie postale ou par voie électronique pourront être prises en compte selon les délais légaux. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique ct-mandataires-assemblees@caceis.com, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Conformément à larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose à CACEIS Corporate Trust par courrier électronique à ladresse : ct-mandataires-assemblees@caceis.com au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée générale. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à CACEIS Corportate Trust, service assemblées Générale, 14 rue rouget de lisle, 92130 Issy-Les-Moulineaux trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais de réception des pouvoirs et/ou vote par correspondance prévus à larticle 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020. Conformément aux dispositions de lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de lassemblée générale hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande et le formulaire unique de vote à distance ou par procuration doit être retourné à CACEIS Corporate Trust, exclusivement aux fins de voter par correspondance ou de donner pouvoir au président de lassemblée générale. Justification du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée soit le 13 octobre 2020 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte des titres à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Divers Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration..

Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

Modifications VISIOMED GROUP SA au capital de 18 668 142,40 Siège social : Tour PB5 1, avenue du Genéral de Gaulle 92800 Puteaux La Défense 514 231 265 RCS NANTERRE LAGE en date 15.10.2020, Statuant dans le cadre des dispositions de larticle L 225-248 du code de commerce, a décidé quil ny avait pas lieu à dissolution anticipée de la société. Mention sera faite au RCS de NANTERRE.

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration [11492060.64 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [11492360.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [11492361.24 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [11492060.64 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

448157 Petites-Affiches VISIOMED GROUP Société anonyme au capital de 11.492.360,80 euros Siege social : TOUR PB5 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux LA DEFENSE transféré du 112, avenue Kléber 75116 PARIS 514 231 265 R.C.S. Nanterre (En cours de transfert de Paris) Avis de convocation des actionnaires de Visiomed Group Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à lépidémie de Covid 19, Lassemblée générale ordinaire et extraordinaire objet du présent avis se tiendra au siège social, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, conformément aux dispositions de lOrdonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19 ainsi que du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pris en application de ladite ordonnance. En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. La documentation liée à lassemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société ( www.visiomed.fr ) que nous vous recommandons de consulter régulièrement. Les actionnaires de la société Visiomed Group (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mardi 30 juin 2020 à 14h00 , au siège social de la Société TOUR PB5 1 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux LA DEFENSE, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A titre ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 3 Affectation du résultat des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 4. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce conclue avec Monsieur Olivier HUA ; 5. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce conclue avec MALOU SA ; 6. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-38 du Code de commerce conclue avec la société BewellConnect SAS ; 7. Ratification de la cooptation de Monsieur Yves Désiront en qualité dadministrateur ; 8. Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs ; 9. Ratification du transfert de siège social ; 10. Autorisation à donner au conseil dadministration pour mettre en oeuvre un programme de rachat dactions de ses propres actions, conformément aux articles L. 225-209 et suivants de Code de commerce ; 11. Pouvoirs. A titre extraordinaire 12. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 13. Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie doffre au public autres que celles visées à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; 14. Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre doffres au public sadressant exclusivement à un cercle restreint dinvestisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier ; 15. Délégation de compétence consentie au conseil dadministration pour augmenter le capital au bénéfice dune catégorie dénommée dinvestisseurs ; 16. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 17. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social de la Société par voie dannulation dactions précédemment rachetées dans le cadre de lautorisation dachat de ses propres actions ; 18. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet dattribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société ; 19. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des bons de souscriptions dactions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personne ; 20. Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan dépargne dentreprise ; 21. Pouvoirs. Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°63 du 25 mai 2020 n° 2001900. Modalités de participation à lassemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à lassemblée Lactionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à lassemblée : soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de lassemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix. En vertu larticle de L. 225-106-1 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées par voie postale ou par voie électronique pourront être prises en compte selon les délais légaux. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique ct-mandataires-assemblees@caceis.com , toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Conformément à larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose à CACEIS Corporate Trust par courrier électronique à ladresse : ct-mandataires-assemblees@caceis.com au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée générale. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de lassemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à CACEIS Corportate Trust, service assemblées Générale, 14 rue rouget de lisle, 92130 Issy-Les Moulineaux trois (3) jours au moins avant la réunion de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais de réception des pouvoirs et/ou vote par correspondance prévus à larticle 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020. Conformément aux dispositions de lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de lassemblée générale hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande et le formulaire unique de vote à distance ou par procuration doit être retourné à CACEIS Corporate Trust, exclusivement aux fi ns de voter par correspondance ou de donner pouvoir au président de lassemblée générale. Justifi cation du droit de participer à lassemblée Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par linscription en compte des titres des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée soit le 26 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte des titres à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lassemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9) par la production dune attestation de participation quils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Droit de communication des actionnaires Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration.

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

VISIOMED GROUP Sociéte anonyme Au capital de 14.594.344,10 euros Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris 514 231 265 RCS Paris Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 6 septembre 2019, Il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 24.145.526,10 euros. Au terme des décisions du Directeur Général en date du 9 septembre 2019, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 25.645.526,10 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 30 septembre 2019, il a été constaté laugmentation puis la réduction du capital social, pour le ramener à 10.258.220,34 euros. LAssemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 30 septembre 2019, il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateurs M. Michel EMELIANOFF demeurant 3, avenue Voltaire, 78600 Maisons-Laffitte, et M. Frédéric PAUL demeurant 65, avenue Hamoir, 1180 Bruxelles (Belgique). Il a par ailleurs été constaté la démission de M. Lucien MAAKAD de son mandat dAdministrateur. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 4 octobre 2019, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 11.492.060,64 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 16 octobre 2019, il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateur M Yves DÉSIRONT demeurant 42, rue Africaine, 1060 Bruxelles, en remplacement de M. Sébastien DES COMPTES DE BLÉ GIERS DE PIERREGROSSE. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 27 janvier 2020, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 11.492.360,64 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 29 janvier 2020, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 11.492.361.24 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 19 mars 2020, il a été constaté la réduction du capital social, pour le ramener à 11.492.360,80 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 25 mars 2020, il a été décidé du transfert du siège social au PB5, 1, avenue du Général de-Gaulle, 92800 Puteaux, La Défense. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Paris. V0665688

Annonce JAL - Réduction de capital social

VISIOMED GROUP Sociéte anonyme Au capital de 14.594.344,10 euros Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris 514 231 265 RCS Paris Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 6 septembre 2019, Il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 24.145.526,10 euros. Au terme des décisions du Directeur Général en date du 9 septembre 2019, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 25.645.526,10 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 30 septembre 2019, il a été constaté laugmentation puis la réduction du capital social, pour le ramener à 10.258.220,34 euros. LAssemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 30 septembre 2019, il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateurs M. Michel EMELIANOFF demeurant 3, avenue Voltaire, 78600 Maisons-Laffitte, et M. Frédéric PAUL demeurant 65, avenue Hamoir, 1180 Bruxelles (Belgique). Il a par ailleurs été constaté la démission de M. Lucien MAAKAD de son mandat dAdministrateur. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 4 octobre 2019, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 11.492.060,64 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 16 octobre 2019, il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateur M Yves DÉSIRONT demeurant 42, rue Africaine, 1060 Bruxelles, en remplacement de M. Sébastien DES COMPTES DE BLÉ GIERS DE PIERREGROSSE. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 27 janvier 2020, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 11.492.360,64 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 29 janvier 2020, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 11.492.361.24 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 19 mars 2020, il a été constaté la réduction du capital social, pour le ramener à 11.492.360,80 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 25 mars 2020, il a été décidé du transfert du siège social au PB5, 1, avenue du Général de-Gaulle, 92800 Puteaux, La Défense. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Paris. V0665688

Annonce BODACC - Acte de vente au bénéfice de 481075703 - BIOSYNEX au prix de 3000000 euro(s).

Annonce BODACC - Jugement d'homologation de l'accord

Annonce JAL - Homologation d'une procédure de conciliation débiteur / créancier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DHOMOLOGATION DE LACCORD DU 17 MARS 2020 - VISIOMED GROUP, S.A., 112, Avenue Kléber, 75116 Paris, R.C.S. : Paris 514 231 265 Activite : commerce de gros, achat, vente, Import-Export de tous produits se rapportant directement ou indirectement a lélectronique et/ou y compris de tous produits de santé et matériels électroniques se rapportant directement ou indirectement a un usage médical Jugement dhomologation de laccord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité

436860 Petites-Affiches Suivant acte sous sein privé en date du 4 Décembre 2019 à Illkirch Graffenstaden, enregistre au Service départemental de lenregistrement Paris St Sulpice le 15 janvier 2020 Dossier 2020 00004902 Référence 7584P61 2020 A 01253 la société VISIOMED GROUP, Société anonyme à conseil dadministration au capital de 11.492.060,64 euros, ayant son siège 112 avenue Kléber 75116 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous numéro 514 231 265, représentée par Monsieur Patrick SCHILTZ PDG en présence de la société VISIOMED, société par actions simplifiée au capital de 274.010 euros, ayant son siège 112 avenue Kléber 75116 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous numéro 498 785 112, représentée par Malou SA, société anonyme au capital de 250.000 francs suisses, immatriculée au RCS GENEVE sous IDE CHE-113.855.945 et dont le siège est situé Chemin de Frank-Thomas 36, 1208 GENEVE SUISSE, elle-même représentée par Monsieur Patrick SCHILTZ, a cédé à la société BIOSYNEX, société anonyme au capital de 913.544,80 euros située 22 Boulevard Sébastien Brant 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous numéro 481 075 703 représentée par son PDG Monsieur Larry ABENSUR, tous les droits sur lensemble des marques, des dessins et modèles, des brevets et des noms de domaines exploités au 112 avenue Kléber 75116 PARIS moyennant le prix total de 3.000.000 euros. Lentrée en jouissance du fonds de commerce par le cessionnaire a été fixée au 31 décembre 2019 à minuit. Les oppositions, sil y a lieu, seront reçues sous peine de forclusion, 112 avenue Kléber 75116 PARIS et pour la correspondance au Séquestre Juridique de lOrdre des Avocats 11 Place Dauphine 75053 Paris Cedex 01 où domicile a été élu à cet effet dans les dix jours qui suivront la dernière des publications légales.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VISIOMED GROUP Sociéte anonyme Au capital de 14.594.344,10 euros Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris 514 231 265 RCS Paris Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 6 septembre 2019, Il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 24.145.526,10 euros. Au terme des décisions du Directeur Général en date du 9 septembre 2019, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 25.645.526,10 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 30 septembre 2019, il a été constaté laugmentation puis la réduction du capital social, pour le ramener à 10.258.220,34 euros. LAssemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 30 septembre 2019, il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateurs M. Michel EMELIANOFF demeurant 3, avenue Voltaire, 78600 Maisons-Laffitte, et M. Frédéric PAUL demeurant 65, avenue Hamoir, 1180 Bruxelles (Belgique). Il a par ailleurs été constaté la démission de M. Lucien MAAKAD de son mandat dAdministrateur. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 4 octobre 2019, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 11.492.060,64 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 16 octobre 2019, il a été décidé de nommer en qualité dAdministrateur M Yves DÉSIRONT demeurant 42, rue Africaine, 1060 Bruxelles, en remplacement de M. Sébastien DES COMPTES DE BLÉ GIERS DE PIERREGROSSE. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 27 janvier 2020, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 11.492.360,64 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 29 janvier 2020, il a été constaté laugmentation du capital social, pour le porter à 11.492.361.24 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 19 mars 2020, il a été constaté la réduction du capital social, pour le ramener à 11.492.360,80 euros. Au terme des décisions du Conseil dAdministration en date du 25 mars 2020, il a été décidé du transfert du siège social au PB5, 1, avenue du Général de-Gaulle, 92800 Puteaux, La Défense. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Paris. V0665688

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [14594344.1 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [14594344.1 EUR]

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [27188681.7 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [27188681.7 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3678945.2 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [3678945.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [14223146.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [14223146.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14223146.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [8374504.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement [6371564 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [6371564 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [15426207 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9153228 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9153228 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [9153228 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [6777885 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [6777885 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [5437845 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [5437845 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [4131543 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [11017448 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [11017448 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège [10417448 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [10417448 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [10417448 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [7917448 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [5818978.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce BODACC - Acte de création