Elie SOUFFIR

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1948 (77 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Entreprises: TOPELITE
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Elie SOUFFIR

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 14 mars 2015 (10 ans)
  TOPELITE
  Directeur général
  - SIREN442870275
  - Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 26 août 2008 au 14 mars 2015
  TOPELITE
  Ancien Directeur général non administrateur
  - SIREN442870275
  - Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
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- Du 01 septembre 2009 au 11 juillet 2013
  KLEAHOLDING
  Ancien Administrateur
  - SIREN514231265
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéServices administratifs combinés de bureau
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- Du 19 janvier 2005 au 20 février 2007
  FINANCIERE DELCAP
  Ancien Président
  - SIREN440834083
  - Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique d'Elie SOUFFIR

7 événements depuis 2005

vendredi 14 mars 2015
- Elie SOUFFIR démissionne de la fonction de directeur général non administrateur de TOPELITE.
- Il assume maintenant la fonction de directeur général de TOPELITE.

mercredi 11 juillet 2013
- Il quitte ses fonctions d'administrateur de KLEAHOLDING.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Elie SOUFFIR depuis 2005

Comandataires Elie SOUFFIR

8 anciens comandataires

Anciens
- Du 08 août 2012 au 13 juin 2018
  Olivier HUA
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseKLEAHOLDING
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- Du 01 septembre 2009 au 13 juin 2018
  Eric SEBBAN
  - Total mandats15
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident-directeur général
  - EntrepriseKLEAHOLDING
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- Du 19 janvier 2005 au 12 mars 2015
  David SOUFFIR
  - Total mandats5
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseFINANCIERE DELCAP
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- Du 14 mai 2011 au 18 janvier 2014
  Thierry CHIGNON
  - Total mandats15
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseKLEAHOLDING
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- Du 24 janvier 2013 au 11 juillet 2013
  Jacques FRUCHET
  - Total mandats12
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseKLEAHOLDING
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- Du 01 septembre 2009 au 11 juillet 2013
  Joseph SOUFFIR
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseKLEAHOLDING
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- Du 01 septembre 2009 au 10 avril 2010
  Philippe KIERZEK
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseKLEAHOLDING
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- Du 19 janvier 2005 au 20 février 2007
  Gilles LOPEZ
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général non administrateur
  - EntrepriseFINANCIERE DELCAP
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Comandataires