David SOUFFIR

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de David SOUFFIR

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 juillet 2012 au 12 mars 2015

      TOPELITE

      Ancien Representant

      • SIREN442870275
      • Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

    • Du 20 février 2007 au 21 mars 2014

      FINANCIERE DELCAP

      Ancien Président

      • SIREN440834083
      • Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 19 janvier 2005 au 08 mai 2013

      Ancien Gérant

      • SIREN421176611
      • Adresse
      • Secteur d'activité
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de David SOUFFIR

9 événements depuis 2005

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de David SOUFFIR depuis 2005

Comandataires David SOUFFIR

4 anciens comandataires

Comandataires

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