EURAZEO

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [210955578.27 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://annonces-legales.lefigaro.fr/app/uploads/2026/04/L0219936-1.pdf

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé européenne au capital de 210.955.578,27 Siège social : 66 Rue Pierre Charron 75008 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes dun procès-verbal en date du 6 mai 2026, lassemblée générale mixte a nommé en qualité de Commissaire aux comptes : la société KPMG S.A, 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Défense Cedex, 775 726 417 R.C.S. Nanterre en remplacement de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Mentions en seront faites au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [210955578.27 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé européenne au capital de 210.955.578,27 Siège social : 66 Rue Pierre Charron 75008 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Suivant extrait du procès-verbal des délibérations en date du 11 décembre 2025, le conseil de surveillance a décidé de nommer, à compter du 05 février 2026 : - M. William KADOUCH-CHASSAING demeurant 14 rue Charlot 75003 Paris, En qualité de Président du Directoire en remplacement de M. Christophe BAVIERE ; - M. Christophe BAVIERE demeurant 23 rue Raynouard 75016 Paris, en qualité de Directeur Général en remplacement de M. William KADOUCH-CHASSAING. Mentions seront faites au RCS de Paris. Pour Avis..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [210955578.27 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Rectificatif à lannonce 780689 parue sur FIGARO.FR en date du 17.12.2025, il faut lire que la sociéte EURAZEO est une société Européenne

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO SA au capital de 219.373.578,68 Siege social : 66 Rue Pierre Charron 75008 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Le Directoire en date du 12 décembre 2025, suite à lautorisation donnée par le Conseil de Surveillance du 11 décembre 2025, Faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de lAssemblée Générale Mixte du 7 mai 2025, décide à lunanimité, de réduire le capital social dun montant arrondi à 8 418 000,41 euros pour le ramener de 219 373 578,68 euros à 210 955 578,27 euros Les statuts sont modifiés en conséquence Mention sera faite au RCS de PARIS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [219373578.68 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 222.911.578,85 Siège social : 66 Rue Pierre Charron 75008 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Le Directoire en date du 17 octobre 2025, suite à lautorisation donnée par le Conseil de Surveillance du 16 octobre 2025, Faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de la 18ème résolution de lAssemblée Générale Mixte du 7 mai 2025, décide à lunanimité, de réduire le capital social dun montant arrondi à 3 538 000,17 euros. En conséquence, le capital social sera porté de 222 911 578,85 euros à 219 373 578,68 euros. Les statuts sont modifiés en conséquence Mention sera faite au RCS de PARIS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [222911578.85 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration [232049726.99 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration [232049726.99 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [226661157 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [222911578.85 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2025/04/L0074621-1.pdf EURAZEO Sociéte Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 222 911 578,85 Siège social : 66, rue Pierre Charron 75008 PARIS 692 030 992 R.C.S. PARIS ___________ AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 7 mai 2025 à 10 heures, au Châteauform City George V, 28, avenue George V, Paris 8ème, en vue de délibérer sur lordre du jour suivant : POINT A LORDRE DU JOUR NON SOUMIS AUX VOTES Présentation du développement de la stratégie climatique dEurazeo. RESOLUTIONS ORDINAIRES 1re résolution : Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2024. 2e résolution : Affectation du résultat de lexercice et distribution du dividende. 3e résolution : Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024. 4e résolution : Approbation des conventions et engagements visés à larticle L. 225-86 du Code de commerce. 5e résolution : Renouvellement du mandat de M. Olivier Merveilleux du Vignaux en qualité de membre du Conseil de Surveillance. 6e résolution : Renouvellement du mandat de la société JCDecaux Holding SAS en qualité de membre du Conseil de Surveillance. 7e résolution : Approbation de la politique de rémunération 2025 des membres du Conseil de Surveillance. 8e résolution : Approbation de la politique de rémunération 2025 des membres du Directoire. 9e résolution : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement dentreprise. 10e résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Charles Decaux, Président du Conseil de Surveillance. 11e résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Bavière, membre du Directoire. 12e résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. William Kadouch-Chassaing, membre du Directoire. 13e résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Mme Sophie Flak, membre du Directoire. 14e résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Millet, membre du Directoire, ainsi que des conditions de cessation de ses fonctions. 15e résolution : Autorisation dun programme de rachat par la Société de ses propres actions. 16e résolution : Nomination de la société Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité. 17e résolution : Ratification du transfert du siège social. RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES 18e résolution : Délégation de compétence donnée au Directoire à leffet de réduire le capital social par annulation des actions achetées en application des programmes de rachat dactions. 19e résolution : Autorisation donnée au Directoire à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées. 20e résolution : Délégation de compétence donnée au Directoire à leffet de procéder à laugmentation du capital social par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents dun plan dépargne dentreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers. 21e résolution : Modification de larticle 13 (Délibérations du Conseil de Surveillance) des statuts de la Société. RESOLUTION ORDINAIRE 22e résolution : Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. * ** A. Formalités pour participer à lAssemblée Générale 1. Formalités préalables Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée Générale dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires souhaitant voter devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le lundi 5 mai 2025, à zéro heure (heure de Paris) : pour lactionnaire au nominatif, dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex); pour lactionnaire au porteur, par linscription en compte des titres à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte, dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire bancaire ou financier habilité (« lIntermédiaire habilité»). Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lIntermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. 2. Transfert de titres Il est rappelé quen application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation et ce, avant lAssemblée. Dans ce cas : si le transfert de propriété intervient avant le lundi 5 mai 2025, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lIntermédiaire habilité notifie le transfert de propriété à Uptevia et lui transmet les informations nécessaires, si le transfert de propriété intervient après le lundi 5 mai 2025, à zéro heure (heure de Paris), il ne sera pas pris en considération par Uptevia, nonobstant toute convention contraire. B. Modalités de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent choisir entre lun des modes de participation suivants : participer physiquement à lAssemblée Générale ; voter par correspondance ou par Internet ; donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée Générale, ou donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de son choix. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-28 III du Code de commerce, lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance ou par Internet, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission, il ne peut pas choisir un autre mode de participation. 1. Participation physique à lAssemblée Générale Pour faciliter laccès de lactionnaire qui souhaite assister personnellement à lAssemblée Générale, il lui est recommandé de se munir, préalablement à la réunion, dune carte dadmission quil pourra obtenir de la manière suivante : 1.1 Demande de carte dadmission par voie postale lactionnaire au nominatif (pur ou administré) recevra automatiquement le Formulaire unique de vote, joint à la brochure de convocation, quil devra compléter en précisant quil souhaite participer à lAssemblée Générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la brochure convocation ; lactionnaire au porteur transmettra sa demande de carte dadmission à son Intermédiaire habilité. Si lactionnaire na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, il lui suffira de demander une attestation justifiant sa qualité dactionnaire (attestation de participation) auprès de son Intermédiaire habilité. A défaut dune attestation de participation justifiant sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, il ne pourra pas participer physiquement à lAssemblée Générale. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée Générale, au plus tard le dimanche 4 mai 2025, selon les modalités indiquées ci-dessus. 1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique lactionnaire au nominatif pur fera sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via son Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com Il devra se connecter à son Espace Actionnaire avec ses codes daccès habituels et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. lactionnaire au nominatif administré pourra accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com. Il devra se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, il devra suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Dans le cas où il nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il pourra contacter le numéro mis à sa disposition : depuis la France : 0 800 007 535. depuis létranger : +33 1 49 37 82 36. lactionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son Intermédiaire habilité est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont lIntermédiaire habilité a adhéré au site VOTACCESS pourront faire leur demande de carte dadmission en ligne. Si lIntermédiaire habilité est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son Intermédiaire habilité avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Eurazeo et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 18 avril 2025. Dans tous les cas, les demandes de carte dadmission par voie électronique devront, pour être prises en compte, être effectuées au plus tard la veille de lAssemblée Générale, soit le mardi 6 mai 2025, à 15 heures (heure de Paris). Le jour de lAssemblée Générale, tout actionnaire devra justifier de cette qualité et de son identité lors des formalités denregistrement. 2. Vote par correspondance ou par procuration : Si lactionnaire ne peut assister physiquement à lAssemblée Générale, il pourra néanmoins : voter par correspondance ou par Internet ; donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée Générale, ou donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de son choix. 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la brochure de convocation, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la brochure de convocation. lactionnaire au porteur devra se procurer le Formulaire unique de vote auprès de son Intermédiaire habilité. Une fois complété, lIntermédiaire habilité fera suivre le Formulaire unique de vote à Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex, accompagné de lattestation de participation quil aura préalablement établie. Sous peine de ne pas être pris en compte, le Formulaire unique de vote exprimé par voie postale et accompagné, le cas échéant, de lattestation de participation, devra être reçu par Uptevia, au plus tard trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le dimanche 4 mai 2025. Il est rappelé que pour donner procuration à un tiers, lactionnaire doit compléter et signer le Formulaire unique de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire. Lactionnaire peut révoquer son mandataire étant précisé que la révocation devra être faite dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, lactionnaire devra demander à Uptevia (sil est actionnaire au nominatif) ou à son Intermédiaire habilité (sil est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau Formulaire unique de vote portant la mention « Changement de mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que Uptevia puisse le recevoir au plus tard trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le dimanche 4 mai 2025. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACESS, dans les conditions décrites ci-après : lactionnaire au nominatif pur pourra accéder au site de vote via son Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com. Il devra se connecter à son Espace Actionnaire avec ses codes daccès habituels et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. lactionnaire au nominatif administré pourra accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/. Il devra se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, il devra suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Dans le cas où il nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il pourra contacter le numéro mis à sa disposition : depuis la France : 0 800 007 535. depuis létranger : +33 1 49 37 82 36. lactionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son Intermédiaire habilité est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si lIntermédiaire habilité est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son Intermédiaire habilité avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Eurazeo et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et de voter, désigner ou révoquer un mandataire. Si lIntermédiaire habilité nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire pourra toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce. Lactionnaire devra envoyer un email à ladresse suivante : ct-mandataires assemblees@uptevia.com. Cet email devra obligatoirement comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Lactionnaire au porteur devra également joindre à son envoi lattestation de participation établie par son Intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée Générale, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 18 avril 2025. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale est ouverte jusquà 15 heures (heure de Paris), la veille de la réunion, soit le mardi 6 mai 2025. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour voter. C. Les questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté denvoyer au Directoire les questions écrites de son choix : par lettre recommandée avec demande davis de réception adressées au Président du Directoire, au siège social de la Société Eurazeo, Direction Juridique, 66, rue Pierre Charron 75008 Paris, ou par voie électronique à ladresse suivante : legal@eurazeo.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le mercredi 30 avril 2025. Pour être prises en compte, ces questions devront impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu et les réponses aux questions écrites seront réputées avoir été données dès lors quelles seront publiées directement sur le site Internet de la Société (www.eurazeo.com), dans une rubrique consacrée à lAssemblée Générale dans les délais requis par la réglementation. D. Confirmation de la prise en compte du vote Lactionnaire pourra recevoir la confirmation que son vote a bien été pris en compte selon les modalités suivantes : Actionnaires ayant voté via VOTACCESS : Avant lAssemblée Générale, chaque actionnaire pourra télécharger sur VOTACCESS lattestation de vote confirmant que linstruction a été transmise au centralisateur de lAssemblée. Après lAssemblée Générale, si et seulement si lactionnaire a demandé à recevoir une confirmation de vote lors de la saisie de ce dernier, en cochant la case correspondante dans VOTACCESS, une confirmation sera disponible dans VOTACCESS, dans le menu relatif à linstruction de vote, dans les 15 jours qui suivent lAssemblée Générale. Actionnaires ayant voté par voie postale : Lactionnaire qui souhaite obtenir confirmation de la prise en compte de ses instructions devra adresser une demande dans les trois mois suivant la date de lAssemblée Générale par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société qui y répondra au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande de confirmation ou de la date de lAssemblée Générale. E. Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale sont disponibles, au siège social de la Société, 66, rue Pierre Charron 75008 Paris, dans les délais légaux ou sur demande adressée à Uptevia, Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex. En outre, tous les documents prévus à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce sont publiés sur le site Internet de la Société : www.eurazeo.com (Rubrique Actionnaires / actionnaires individuels / Participer à lAssemblée Générale). F. Retransmission de lAssemblée Générale Nous vous rappelons que, conformément à larticle R.22-10-29-1 du Code de commerce, lAssemblée Générale dEurazeo sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site Internet de la Société (www.eurazeo.com). Un enregistrement de lAssemblée Générale sera consultable sur le site internet de la Société. Le Directoire

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [222911578.85 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 222.911.578,85 Siège social : 66 Rue Pierre Charron 75008 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Le Conseil de Surveillance en date du 17 mars 2025 a pris acte de la démission de Monsieur Olivier MILLET de ses fonctions de membre du Directoire à compter du 17 mars 2025 Mention sera faite au RCS de PARIS Le représentant légal.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [232049726.99 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé européenne au capital de 222.911.578,85 Siège social : 66 rue Pierre Charron 75008 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Suivant Procès-verbal en date du 5 mars 2025, le conseil de surveillance a décidé de ne pas renouveller le mandat de Madame Stéphane Pallez, De ses fonctions de membre du conseil de surveillance. Mention sera portée au RCS de Paris Le Président.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé européenne au capital de 232.049.726,99 Siège social : 66 Rue Pierre Charron 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT 692 030 992 R.C.S. Paris Suivant le procès-verbal en date du 12 décembre 2024, le conseil de surveillance a nommé à compter du 5 février 2025 en qualité de: Président du Directoire M. Christophe BAVIERE, Demeurant au 23 rue Raynouard 75016 PARIS, en remplacement de M. William KADOUCH-CHASSAING, partant. Directeur Général M. William KADOUCH-CHASSAING demeurant au 14 rue Charlot 75003 PARIS, en remplacement de M. Christophe BAVIERE, partant. Mentions seront portées au RCS de Paris. Le représentant légal.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration [232049726.99 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration [232049726.99 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. Siren : 232049726. EURAZEO Societé Européenne Capital : 232 049 726,99 Euros Siège Social : 1, rue Georges Berger 75017 Paris 692 030 992 RCS Paris Aux termes des délibérations du conseil de surveillance en date du 16/10/2024, Il a été pris acte de la fin anticipée du mandat de Mme Vivianne Akriche en qualité de membre du Conseil de Surveillance et de la désignation en remplacement de Mme Julie Croquin demeurant 8, rue de lOrangerie 77184 Emerainville. Il a été également décidé de transférer le siège social au 66, rue Pierre Charron, 75008 Paris, à compter du 08/11/2024. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS..

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : EURAZEO. Siren : 232049726. EURAZEO Societé Européenne Capital : 232 049 726,99 Euros Siège Social : 1, rue Georges Berger 75017 Paris 692 030 992 RCS Paris Aux termes des délibérations du conseil de surveillance en date du 16/10/2024, Il a été pris acte de la fin anticipée du mandat de Mme Vivianne Akriche en qualité de membre du Conseil de Surveillance et de la désignation en remplacement de Mme Julie Croquin demeurant 8, rue de lOrangerie 77184 Emerainville. Il a été également décidé de transférer le siège social au 66, rue Pierre Charron, 75008 Paris, à compter du 08/11/2024. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [232049726.99 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

19/04/2024 735469 EURAZEO Société Europeenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 232 049 726,99 Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mardi 7 mai 2024 à 10 heures, au Pavillon Gabriel, 5, avenue Gabriel, Paris 8 ème , en vue de délibérer sur lordre du jour suivant : Point à lordre du jour non soumis aux votes Présentation de la stratégie climatique dEurazeo. Résolutions ordinaires 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023. 2. Affectation du résultat de lexercice et distribution du dividende. 3. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023. 4. Approbation des conventions et engagements visés à larticle L. 225-86 du Code de commerce. 5. Approbation de la convention visée à larticle L. 225-86 du Code de commerce entre Eurazeo et la société JCDecaux Holding SAS. 6. Nomination de Mme Isabelle Ealet en qualité de membre du Conseil de Surveillance. 7. Nomination de Mme Cathia Lawson-Hall en qualité de membre du Conseil de Surveillance. 8. Nomination de M. Louis Stern en qualité de membre du Conseil de Surveillance. 9. Renouvellement du mandat de M. Jean-Charles Decaux en qualité de membre du Conseil de Surveillance. 10. Approbation de la politique de rémunération 2024 des membres du Conseil de Surveillance. 11. Approbation de la politique de rémunération 2024 des membres du Directoire. 12. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement dentreprise. 13. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Charles Decaux, Président du Conseil de Surveillance. 14. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Bavière, membre du Directoire. 15. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. William Kadouch-Chassaing, membre du Directoire. 16. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Mme Sophie Flak, membre du Directoire. 17. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Millet, membre du Directoire. 18. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Mme Virginie Morgon, membre du Directoire jusquau 5 février 2023. 19. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Marc Frappier, membre du Directoire jusquau 5 février 2023. 20. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Nicolas Huet, membre du Directoire jusquau 5 février 2023. 21. Autorisation dun programme de rachat par la Société de ses propres actions. Résolutions extraordinaires 22. Délégation de compétence donnée au Directoire à leffet daugmenter le capi tal social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes démission, de fusion ou dapport. 23. Délégation de compétence donnée au Directoire à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (utilisable en dehors des périodes doffres publiques). 24. Délégation de compétence donnée au Directoire à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffre au public autre que celle visée à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, ou dans le cadre dune offre publique comportant une composante déchange (uti lisable en dehors des périodes doffres publiques). 25. Délégation de compétence donnée au Directoire à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffre au public visée à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (utilisable en dehors des périodes doffres publiques). 26. Autorisation donnée au Directoire en cas démission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, sans droit préférentiel de souscription, de fixer librement le prix démission dans la limite de 10 % du capital social. 27. Autorisation donnée au Directoire en vue daugmenter le nombre dactions, titres ou valeurs mobilières à émettre en cas de demande excédentaire. 28. Délégation de pouvoirs donnée au Directoire à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société (utilisable en dehors des périodes doffres publiques). 29. Délégation de compétence donnée au Directoire relative à lémission dac tions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents dun plan dépargne dentreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers. 30. Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des 23 e à 28 e résolutions. Résolution ordinaire 31. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A. Formalités pour participer à lAssemblée Générale 1. Formalités préalables Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, les action naires souhaitant voter devront justifier de la propriété de leurs actions au deu xième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le vendredi 3 mai 2024, à zéro heure (heure de Paris) : pour lactionnaire au nominatif, par linscription des titres à son nom dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Uptevia ; pour lactionnaire au porteur, par linscription en compte des titres à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte, dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire bancaire ou financier habilité. Linscription en compte des titres doit être constatée par une attestation de participation déli vrée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité, annexée (i) au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou (ii) à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. 2. Transfert de titres Il est rappelé quen application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attes tation de participation et ce, avant lAssemblée. Dans ce cas : si le transfert de propriété intervient avant le vendredi 3 mai 2024, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de par ticipation. A cette fin, lintermédiaire bancaire ou financier notifie le transfert de propriété à Uptevia et lui transmet les informations nécessaires, si le transfert de propriété intervient après le vendredi 3 mai 2024, à zéro heure (heure de Paris), il ne sera pas pris en considération par Uptevia, nonobstant toute convention contraire. B. Modalités de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent choisir entre lun des modes de participation suivants : participer physiquement à lAssemblée ; voter par correspondance ou par Internet ; donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée, ou donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de son choix. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indica tion de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-28 III du Code de commerce, lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance ou par Internet, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission, il ne peut pas choisir un autre mode de participation. Nous vous rappelons que lAssemblée Générale dEurazeo sera retrans mise en intégralité, en direct et en différé, sur le site Internet de la Société (www.eurazeo.com). 1. Participation physique à lAssemblée Générale Pour faciliter laccès de lactionnaire qui souhaite assister personnellement à lAs semblée Générale, il lui est recommandé de se munir, préalablement à la réunion, dune carte dadmission quil pourra obtenir de la manière suivante : 1.1 Demande de carte dadmission par voie postale lactionnaire au nominatif (pur ou administré) recevra automatiquement le formulaire de vote, joint à la brochure de convocation, quil devra compléter en précisant quil souhaite participer à lAssemblée Générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer signé à Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex ; lactionnaire au porteur transmettra sa demande de carte dadmission à son intermédiaire bancaire ou financier. Si lactionnaire na pas reçu sa carte dad mission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, il lui suffira de demander une attestation justifiant sa qualité dactionnaire (attestation de partici pation) auprès de son intermédiaire bancaire ou financier. A défaut dune attesta tion de participation justifiant sa qualité dactionnaire, il ne pourra pas participer physiquement à lAssemblée Générale. 1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique lactionnaire au nominatif (pur ou administré) fera sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares : https://planetshares.uptevia.pro.fr. Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré pourront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en pos session de son identifiant et/ou de son mot de passe, il pourra contacter le numéro vert 0 800 801 161 (+33 (0) 1 58 16 05 09 depuis létranger). Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. lactionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son intermédiaire bancaire ou financier est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont lintermédiaire bancaire ou financier a adhéré au site VOTACCESS pourront faire leur demande de carte dadmission en ligne. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermé diaire bancaire ou financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Eurazeo et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 19 avril 2024. Dans tous les cas, les demandes de carte dadmission par voie électronique devront, pour être prises en compte, être effectuées au plus tard la veille de lAssemblée, soit le lundi 6 mai 2024, à 15 heures (heure de Paris). Le jour de lAssemblée, tout actionnaire devra justifier de cette qualité et de son identité lors des formalités denregistrement. 2. Vote par correspondance ou par procuration : Si lactionnaire ne peut assister physiquement à lAssemblée, il pourra néan moins : voter par correspondance ou par Internet ; donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée, ou donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de son choix. 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la brochure de convocation, à ladresse suivante : Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex. lactionnaire au porteur devra se procurer le formulaire unique de vote par cor respondance ou par procuration, auprès de son intermédiaire bancaire ou financier. Une fois complété, lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire au porteur fera suivre le formulaire de vote par correspondance ou par procuration à Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex, accompagné de lattestation de participation quil aura préalablement établie. Sous peine de ne pas être pris en compte, les formulaires de vote par cor respondance ou par procuration exprimés par voie postale et accompagnés, le cas échéant, de lattestation de participation, devront être reçus par Uptevia, Assemblées Générales, au plus tard trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le samedi 4 mai 2024. Il est rappelé que pour donner procuration à un tiers, lactionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire. Lactionnaire peut révoquer son mandataire étant précisé que la révocation devra être faite dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du man dataire. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, lactionnaire devra demander à Uptevia (sil est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire ban caire ou financier (sil est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formu laire de vote par procuration portant la mention « Changement de mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que Uptevia puisse le recevoir au plus tard trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le samedi 4 mai 2024. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACESS, dans les conditions décrites ci-après : lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra accéder au site VOTACCESS via le site Planetshares : https://planetshares.uptevia.pro.fr. Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré pourront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en pos session de son identifiant et/ou son mot de passe, il pourra cliquer sur « Mot de passe oublié ou non reçu » et suivre les indications données à lécran pour obte nir le mot de passe de connexion, ou contacter le numéro vert 0 800 801 161 (+33 (0) 1 58 16 05 09 depuis létranger). Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications don nées à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire. lactionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son intermédiaire bancaire ou financier est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermé diaire bancaire ou financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cli quer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Eurazeo et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et de voter, désigner ou révoquer un mandataire. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire pourra toutefois être effectuée par voie électronique conformé ment aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : -lactionnaire devra envoyer un email à ladresse suivante : Paris.cts.france.mandats@uptevia.com. Cet email devra obligatoirement conte nir les informations suivantes : nom de la Société concernée (Eurazeo), date de lAssemblée (mardi 7 mai 2024), nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire bancaire ou financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite à Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex, qui devra être réceptionnée au plus tard la veille de lAssemblée, soit le lundi 6 mai 2024 à 15 heures (heure de Paris). Seules les notifications de désignation ou révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 19 avril 2024. La possibi lité de voter par Internet avant lAssemblée Générale est ouverte jusquà 15 heures (heure de Paris), la veille de la réunion, soit le lundi 6 mai 2024. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. C. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté denvoyer au Directoire les questions écrites de son choix : par lettre recommandée avec demande davis de réception adressées au Président du Directoire, au siège social de la Société Eurazeo, Direction Juridique, 1, rue Georges Berger 75017 Paris, ou par voie électronique à ladresse suivante : legal@eurazeo.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le mardi 30 avril 2024. Pour être prises en compte, ces questions devront impérativement être accom pagnées dune attestation dinscription en compte. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu et les réponses aux questions écrites seront réputées avoir été données dès lors quelles seront publiées directement sur le site Internet de la Société (www.eurazeo.com), dans une rubrique consacrée à lAssemblée Générale dans les délais requis par la réglementation. D. Confirmation de la prise en compte du vote Lactionnaire pourra recevoir la confirmation que son vote a bien été pris en compte selon les modalités suivantes : Actionnaires ayant voté via VOTACCESS : Avant lAssemblée Générale, chaque actionnaire pourra télécharger sur VOTACCESS lattestation de vote confirmant que linstruction a été transmise au centralisateur de lAssemblée. Après lAssemblée Générale, si et seulement si lactionnaire a demandé à recevoir une confirmation de vote lors de la saisie de ce dernier, en cochant la case correspondante dans VOTACCESS, une confirmation sera disponible dans VOTACCESS, dans le menu relatif à linstruction de vote, dans les 15 jours qui suivent lAssemblée Générale. Actionnaires ayant voté par voie postale : Lactionnaire qui souhaite obte nir confirmation de la prise en compte de ses instructions devra adresser une demande dans les trois mois suivant la date de lAssemblée Générale par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société qui y répondra au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande de confirmation ou de la date de lAssemblée Générale. E. Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale sont disponibles, au siège social de la Société, 1, rue Georges Berger, 75017 Paris dans les délais légaux ou sur demande adressée à Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex. En outre, tous les documents prévus à larticle R. 22-10-23 du Code de com merce, sont publiés sur le site Internet de la Société : www.eurazeo.com (Rubrique Actionnaires / actionnaires individuels / Participer à lAssemblée Générale). Le Directoire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. EURAZEO Societé Européenne au capital de 2.320.497.269.900 Siège social : 1 rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris LAssemblée Générale Mixte en date du 7 mai 2024 a : nommé en qualité de Membre du Conseil de Surveillance Madame Isabelle EALET demeurant Via SantAngelo in Pescheria 34 A/B 00186 ROMA-ITALIE, Madame Catherine (nom dusage Cathia ) LAWSON-HALL demeurant 7, Rue Marietta Alboni 75016 PARIS , Monsieur Louis STERN demeurant 37 West 11th Street, apt 2, New-York, NY 10011 (Etats-Unis) a été informée par le Directoire que les mandats de members du Conseil de Surveillance de Madame Victoire Jacquin de Margerie ET Monsieur Roland du Luart de Montsaulnin arrive à échéance et ne seront pas renouvelés Mention sera faite au RCS de PARIS Le representant legal

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [232049726.99 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [232049726.99 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. EURAZEO Societe europeenne a directoire et conseil de surveillance au capital de 241.634.825,21 Siège social : 1 rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Le Conseil de Surveillance en date du 5 décembre 2023 a : pris acte de la nomination de Monsieur Stéphane BOSTYN demeurant 118, Rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS en qualité de membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés à compter du 15 décembre 2023 en remplacement de Monsieur Christophe AUBUT décidé, Dans le cadre de la mise en place du nouveau Directoire pour une durée de quatre ans (2027), que les fonctions de Président du Directoire et de Directeur Général font lobjet dune rotation annuelle. Conformément à larticle 18.1 des statuts, le Conseil de Surveillance décide de nommer M. William Kadouch-Chassaing, en qualité de Président du Directoire et M. Christophe Bavière, en qualité de Directeur Général, avec effet le 5 février 2024 et pour une durée dun an. Mention sera faite au RCS de PARIS Le représentant légal

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [232049726.99 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : EURAZEO. EURAZEO Societé Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 241.634.825,21 Siège social : 1 rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Le Directoire en date du 6 décembre 2023, suite à lautorisation donnée par le Conseil de Surveillance du 5 décembre 2023 faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de la 22 ème résolution de lAssemblée Générale Mixte du 26 avril 2023, Décide de réduire le capital social de la société dun montant de 9 585 098,22 euros pour le ramener de 241 634 825,21 euros à 232 049 726,99 euros Les statuts sont modifiés en conséquence Mention sera faite au RCS de PARIS Le représentant légal

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [241634825.21 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. EURAZEO Societé Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de : 241 634 825,21 1, rue Georges Berger 75017 Paris 692 030 992 RCS Paris Aux termes de la réunion du Conseil de Surveillance du 25/07/2023, Il a été pris acte de la fin du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Patrick Sayer à compter du 31/07/2023. Dépôt légal au RCS de PARIS.

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 232.049.726,99 Siège social : 66 Rue Pierre Charron 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT 692 030 992 R.C.S. Paris Le Directoire en date du 10 février 2025, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par lAssemblée Générale Mixte du 26 avril 2023, A décidé de réduire le capital dun montant de 9 138 148,14 euros pour le ramener de 232 049 726,99 euros à 222 911 578,85 euros Les statuts sont modifiés en conséquence Mention sera faite au RCS de PARIS.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2023/04/668970-1.pdf 668970 EURAZEO Sociéte Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 241 634 825,21 Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. PARIS Avis de convocation Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 26 avril 2023 à 10 heures, au Pavillon Gabriel, 5, avenue Gabriel, Paris 8ème, en vue de délibérer sur lordre du jour suivant : RESOLUTIONS ORDINAIRES 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022, 2. Affectation du résultat de lexercice et distribution du dividende, 3. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, 4. Approbation des conventions et engagements visés à larticle L.225-86 du Code de commerce, 5. Approbation dune convention visée à larticle L. 225-86 du Code de commerce entre la Société et certains actionnaires de la Société (Pacte David-Weill 2022), 6. Renouvellement du mandat de Mme Françoise Mercadal-Delasalles en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 7. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance, 8. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, 9. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement dentreprise, 10. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Michel David-Weill, ancien Président du Conseil de Surveillance, 11. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Charles Decaux, Président du Conseil de Surveillance, 12. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Bavière, membre du Directoire, 13. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. William Kadouch-Chassaing, membre du Directoire, 14. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Millet, membre du Directoire, 15. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Mme Virginie Morgon, Présidente et membre du Directoire, ainsi que des conditions de cessation de ses fonctions, 16. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Marc Frappier, membre du Directoire, ainsi que des conditions de cessation de ses fonctions, 17. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Nicolas Huet, membre du Directoire, ainsi que des conditions de cessation de ses fonctions, 18. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Audouin, ancien membre du Directoire, 19. Approbation de la levée de la condition de présence affectant la rémunération de long terme de Mme Virginie Morgon et de MM. Marc Frappier et Nicolas Huet, 20. Renouvellement du mandat de la société Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, 21. Autorisation dun programme de rachat par la Société de ses propres actions, RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES 22. Autorisation de réduire le capital social par annulation des actions achetées en application des programmes de rachat dactions, 23. Modification de larticle 17 des statuts « Composition du Directoire », 24. Modification de larticle 18 des statuts « Présidence du Directoire Direction Générale », RESOLUTION ORDINAIRE 25. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A. Formalités pour participer à lAssemblée Générale 1. Formalités préalables Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires souhaitant voter devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le lundi 24 avril 2023, à zéro heure (heure de Paris) : pour lactionnaire au nominatif, par linscription des titres à son nom dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Uptevia (anciennement BNP Paribas Services) ; pour lactionnaire au porteur, par linscription en compte des titres à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte, dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire bancaire ou financier habilité. Linscription en compte des titres doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire bancaire ou financier habilité, annexée (i) au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou (ii) à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. 2. Transfert de titres Il est rappelé quen application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation et ce, avant lAssemblée. Dans ce cas : si le transfert de propriété intervient avant le lundi 24 avril 2023, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire bancaire ou financier notifie le transfert de propriété à Uptevia et lui transmet les informations nécessaires, si le transfert de propriété intervient après le lundi 24 avril 2023, à zéro heure (heure de Paris), il ne sera pas pris en considération par Uptevia, nonobstant toute convention contraire. B. Modalités de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent choisir entre lun des modes de participation suivants : participer physiquement à lAssemblée ; voter par correspondance ou par Internet ; donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée, ou donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de son choix (articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-28 III du Code de commerce, lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance ou par Internet, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission, il ne peut pas choisir un autre mode de participation. Nous vous rappelons que lAssemblée Générale dEurazeo sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site Internet de la Société (www.eurazeo.com). 1. Participation physique à lAssemblée Générale Pour faciliter laccès de lactionnaire qui souhaite assister personnellement à lAssemblée Générale, il lui est recommandé de se munir, préalablement à la réunion, dune carte dadmission quil pourra obtenir de la manière suivante : 1.1 Demande de carte dadmission par voie postale lactionnaire au nominatif (pur ou administré) recevra automatiquement le formulaire de vote, joint à la brochure de convocation, quil devra compléter en précisant quil souhaite participer à lAssemblée Générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer signé à Uptevia, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex ; lactionnaire au porteur devra contacter son intermédiaire bancaire ou financier en indiquant quil souhaite assister physiquement à lAssemblée Générale et demander une attestation justifiant de sa qualité dactionnaire (attestation de participation) à la date de la demande. Lintermédiaire bancaire ou financier se chargera de transmettre ladite attestation à Uptevia qui transmettra directement à lactionnaire au porteur sa carte dadmission. Si lactionnaire na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, il lui suffira de demander une attestation de participation auprès de son intermédiaire bancaire ou financier. 1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique lactionnaire au nominatif (pur ou administré) fera sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares : https://planetshares.uptevia.pro.fr. Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré pourront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il pourra contacter le numéro vert 0 800 801 161 (+33 (0) 1 58 16 05 09 depuis létranger). Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. lactionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son intermédiaire bancaire ou financier est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont lintermédiaire bancaire ou financier a adhéré au site VOTACCESS pourront faire leur demande de carte dadmission en ligne. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire bancaire ou financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Eurazeo et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 7 avril 2023. Dans tous les cas, les demandes de carte dadmission par voie électronique devront, pour être prises en compte, être effectuées au plus tard la veille de lAssemblée, soit le mardi 25 avril 2023, à 15 heures (heure de Paris). Le jour de lAssemblée, tout actionnaire devra justifier de cette qualité et de son identité lors des formalités denregistrement. 2. Vote par correspondance ou par procuration : Si lactionnaire ne peut assister physiquement à lAssemblée, il pourra néanmoins : voter par correspondance ou par Internet ; donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée, ou donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de son choix. 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la brochure de convocation, à ladresse suivante : Uptevia CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. lactionnaire au porteur devra se procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, auprès de son intermédiaire bancaire ou financier. Une fois complété, lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire au porteur fera suivre le formulaire de vote par correspondance ou par procuration à Uptevia CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, accompagné de lattestation de participation quil aura préalablement établie. Sous peine de ne pas être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration exprimés par voie postale et accompagnés, le cas échéant, de lattestation de participation, devront être reçus par Uptevia, Service Assemblées Générales, au plus tard trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le samedi 22 avril 2023 à minuit, heure de Paris. Il est rappelé que pour donner procuration à un tiers, lactionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire. Lactionnaire peut révoquer son mandataire étant précisé que la révocation devra être faite dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, lactionnaire devra demander à Uptevia (sil est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire bancaire ou financier (sil est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que Uptevia puisse le recevoir au plus tard trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le samedi 22 avril 2023 à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACESS, dans les conditions décrites ci-après : lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra accéder au site VOTACCESS via le site Planetshares : https://planetshares.uptevia.pro.fr. Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré pourront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il pourra cliquer sur « Mot de passe oublié ou non reçu » et suivre les indications données à lécran pour obtenir le mot de passe de connexion, ou contacter le numéro vert 0 800 801 161 (+33 (0) 1 58 16 05 09 depuis létranger). Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire. lactionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son intermédiaire bancaire ou financier est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire bancaire ou financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Eurazeo et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et de voter, désigner ou révoquer un mandataire. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire pourra toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse suivante : paris_France_CTS_mandats@uptevia.pro.fr. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée (Eurazeo), date de lAssemblée (mercredi 26 avril 2023), nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire bancaire ou financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite à Uptevia CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, qui devra être réceptionnée au plus tard la veille de lAssemblée, soit le mardi 25 avril 2023 à 15 heures (heure de Paris). Seules les notifications de désignation ou révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 7 avril 2023. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale est ouverte jusquà 15 heures (heure de Paris), la veille de la réunion, soit le mardi 25 avril 2023. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. C. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté denvoyer au Directoire les questions écrites de son choix : par lettre recommandée avec demande davis de réception adressées au Président du Directoire, au siège social de la Société Eurazeo, Direction Juridique, 1, rue Georges Berger 75017 Paris, ou par voie électronique à ladresse suivante : legal@eurazeo.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le jeudi 20 avril 2023. Pour être prises en compte, ces questions devront impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu et les réponses aux questions écrites seront réputées avoir été données dès lors quelles seront publiées directement sur le site Internet de la Société (www.eurazeo.com), dans une rubrique consacrée à lAssemblée Générale dans les délais requis par la réglementation. D. Confirmation de la prise en compte du vote Lactionnaire pourra recevoir la confirmation que son vote a bien été pris en compte selon les modalités suivantes : Actionnaires ayant voté via VOTACCESS : Avant lAssemblée Générale, chaque actionnaire pourra télécharger sur VOTACCESS lattestation de vote confirmant que linstruction a été transmise au centralisateur de lAssemblée. Après lAssemblée Générale, si et seulement si lactionnaire a demandé à recevoir une confirmation de vote lors de la saisie de ce dernier, en cochant la case correspondante dans VOTACCESS, une confirmation sera disponible dans VOTACCESS, dans le menu relatif à linstruction de vote, dans les 15 jours qui suivent lAssemblée Générale. Actionnaires ayant voté par voie postale : Lactionnaire qui souhaite obtenir confirmation de la prise en compte de ses instructions devra adresser une demande dans les trois mois suivant la date de lAssemblée Générale par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société qui y répondra au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande de confirmation ou de la date de lAssemblée Générale. E. Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale sont disponibles, au siège social de la Société, 1, rue Georges Berger, 75017 Paris, dans les délais légaux ou sur demande adressée à Uptevia CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. En outre, tous les documents prévus à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce, sont publiés sur le site Internet de la Société : www.eurazeo.com (Rubrique Actionnaires / actionnaires individuels / Participer à lAssemblée Générale). Le Directoire

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Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : EURAZEO. Additif à lannonce publiee dans affiches-parisiennes.com du 03/03/2023 concernant EURAZEO, ajouter : il est mis fin au mandat de M. Olivier MILLET membre du Directoire, Désormais composé de M. Christophe BAVIERE Mme Sophie FLAK demeurant 35 rue Rousselet 75007 PARIS et M. William KADOUCH-CHASSAING et M.Olivier MILLET

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. EURAZEO Societé Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 241.634.825,21 Euros Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 Paris 692 030 992 RCS Paris Aux termes du PV du conseil de surveillance du 5/02/23 il a été décidé de révoquer Mme Virginie MORGON Présidente du directoire, MM William KADOUCH-CHASSAING, Christophe BAVIERE Marc FRAPPIER et Nicolas HUET membres du conseil de surveillance et décidé de nommer nouveaux membres M. Christophe RAVIERE et M. William KADOUCH-CHASSAING désigné respectivement Président du Directoire et Directeur général. Dépôt légal au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Apport partiel d'actif réalisé

ALP00564356 EURAZEO SE Societé européenne au capital de 241.634.825,21 euros 1, rue Georges Berger 75017 Paris 692 030 992 RCS Paris « Société apporteuse» EURAZEO MID CAP Société anonyme à conseil dadministration au capital de 546.750 euros 1, Rue Georges Berger 75017 Paris 414 908 624 RCS Paris « Société bénéficiaire» Aux termes des décisions de lassocié unique dEURAZEO MID CAP en date du 30/11/2022, il a été constaté la réalisation de lapport partiel dactif tel que prévu dans le traité conclu le 27/10/2022 par lequel EURAZEO SE a apporté à EURAZEO MID CAP la branche complète et autonome dactivité de «Mid-Large Buyout» consistant dans la fourniture de services dinvestissement (identification de cibles potentielles valorisées à plus de 300 millions deuros et conseil relatif à la réalisation et au suivi des investissements) pour des investissements à la fois réalisés sur fonds propres et pour compte de tiers. En rémunération de cet apport, il a été décidé daugmenter le capital dEURAZEO MID CAP de 542.700 euros, portant son capital à 1.089.450 euros, par émission de 10.854 actions nouvelles attribuées à EURAZEO SE. Les statuts dEURAZEO MID CAP ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [241634825.21 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [241634825.21 EUR]

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 241.634.825,21 Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV du conseil de surveillance du 17/06//22 il a été pris acte de la de la fin du mandat de M. Michel DAVID-WEILL membre du conseil de surveillance. Dépôt légal au RCS de Paris.

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 241.634.825,21 Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV du conseil de surveillance du 16/06//22 il a été pris acte de la démission en date du 20/05/22 de Mme Amélie OUDEA-CASTERA de son mandat de membre du conseil de surveillance. Dépôt légal au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [241634825.21 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 240.997.359,96 Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV du conseil de surveillance du 8/03/22 il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de Mme Anne LALOU de son mandat de membre du conseil de surveillance, Pris acte de la fin du mandat de M. Michel DAVID-WEILL de son mandat de Président du conseil de surveillance et décide de désigner en remplacement M. Jean-Charles DECAUX déjà membre du conseil et pris acte de la démission de M. PAUGET de son mandat de membre du conseil de surveillance. Aux termes du PV de lAGM du 28/04/22, il a été décidé de nommer Mme Mathilde LEMOINE Chemin de la Dame Blanche -76140 ERMENONVILLE et M. Serge SCHOEN demeurant Chemin des Bois 82, 1255 VEYRIER SUISSE en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Dépôt légal au RCS de Paris..

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Dénomination : EURAZEO. Siren : 692030992. EURAZEO Societé européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 241.634.825,21 Siège social : 1 rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV du CS du 08/03/22, il a été décidé de nommer en qualité de membre du Directoire M. William KADOUCH-CHASSAING 14 rue Charlot 75003 Paris à compter du 19/03/22. Il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de membre du Directoire de M. Philippe AUDOUIN. Dépôt légal au RCS de Paris..

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [241634825.21 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration [240997359.96 EUR]

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Annonce JAL - Modification du Capital social

EURAZEO Societé européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 240.997.359,96 Siège social : 1 rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes dun PV des décisions du Directoire du 25/05/2021, il a été décidé daugmenter le capital au titre de lopération dactionnariat des salariés autorisé par le C. S du 10/03/21 de 637.465,25 par émission dactions nouvelles portant le capital social à 241.634.825,21 . Les statuts sont modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

536048 Actu-Juridique.fr EURAZEO Société europeenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 240.997.359,96 EUR Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV du Conseil de surveillance du 5/12/19 et de lAGM du 30/04/21, Il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de M. Jean Christophe Georghiou. Cac suppléant . Dépôt légal au RCS de Paris.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

519152 Petites-Affiches EURAZEO Société Europeenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 240 997 359,96 EUR Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. PARIS Avis de convocation Dans le contexte de lépidémie de Covid-19 et des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires faisant obstacle à la présence physique de ses membres, LAssemblée Générale Mixte dEurazeo se tiendra, le mercredi 28 avril 2021, à 10 heures , à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister , au Studio 8 Valois, 8, rue de Valois - 75001 Paris et non plus au siège social. Par conséquent, toutes les précisions et dispositions relatives à la présence physique des actionnaires à lAssemblée Générale sont inapplicables. Dans ce contexte, aucune carte dadmission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance ou par correspondance et préalablement à lAssemblée Générale. Ils sont invités à voter : - par correspondance à laide du formulaire de vote prévu à cet effet ; - par Internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, ou - à donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou à une personne de leur choix. LAssemblée Générale sera diffusée en direct et en différé sur le site internet de la Société www.eurazeo.com . Afin de permettre un dialogue avec les actionnaires pendant lAssemblée Générale, le Directoire a décidé la mise en place dune plateforme dédiée sur laquelle les actionnaires auront la possibilité de poser des questions. Les modalités seront précisées en amont de lAssemblée Générale. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site internet de la Société ( www.eurazeo.com ), qui sera mise à jour pour préciser les modalités de participation à cette Assemblée Générale. Mesdames, Messieurs les actionnaires, lAssemblée Générale Mixte dEurazeo se tiendra à huis clos , sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister, le mercredi 28 avril 2021 à 10 heures , au Studio 8 Valois 8, rue de Valois - 75001 Paris, en vue de délibérer sur lordre du jour suivant : Résolutions ordinaires 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020. 2. Affectation du résultat de lexercice et distribution du dividende. 3. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020. 4. Approbation des conventions et engagements visés à larticle L.225-86 du Code de commerce. 5. Renouvellement du mandat de Madame Stéphane Pallez en qualité de membre du Conseil de Surveillance. 6. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance. 7. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire. 8. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement dentreprise. 9. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel David Weill, Président du Conseil de Surveillance. 10. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Madame Virginie Morgon, Présidente du Directoire. 11. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe Audouin, membre du Directoire. 12. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Huet, membre du Directoire. 13. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Millet, membre du Directoire. 14. Autorisation dun programme de rachat par la Société de ses propres actions. Résolutions extraordinaires 15. Autorisation au Directoire de réduire le capital social par annulation des actions achetées en application des programmes de rachat dactions. 16. Délégation de compétence à leffet de procéder à laugmentation du capital social par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents dun plan dépargne dentreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers. 17. Autorisation au Directoire à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées. Résolution ordinaire18. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Cette Assemblée Générale a fait lobjet dun avis de réunion inséré dans le numéro 35 du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 22 mars 2021 (Annonce n° 2100615). Le présent avis de convocation modifie : a. le lieu de réunion de lAssemblée Générale indiqué dans lavis de réunion comme suit : - « Mesdames, Messieurs les actionnaires, lAssemblée Générale Mixte dEurazeo se tiendra le mercredi 28 avril 2021 à 10 heures, au Studio 8 Valois, 8, rue de Valois 75001 Paris, à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister » au lieu de : - « Mesdames, Messieurs les actionnaires, lAssemblée Générale Mixte dEurazeo se tiendra le mercredi 28 avril 2021 à 10 heures, au siège social, 1, rue Georges Berger 75017 Paris, à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister » b. le tableau historique des dividendes au titre des trois derniers exercices visé dans la seconde résolution ( Affectation du résultat de lexercice et distribution de dividende ). Les actionnaires sont avisés quune erreur matérielle sest glissée dans la première ligne du tableau « Dividende », où il convient de lire un dividende de 1,25 au titre des exercices clos le 31/12/2017 et le 31/12/2018 , au lieu de 1,20 ; et également de supprimer la 3 ème ligne du tableau « Revenu Global » . c. le projet de la dix-septième résolution ( Autorisation au Directoire à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées ). Les actionnaires sont avisés dune erreur matérielle dans le texte de la dix-septième résolution et quil convient de faire référence à larticle L.225-197-1 du Code de commerce aux alinéas suivants : « LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L.22-10-59 et L.225-197-1 et suivants du Code de commerce : () 4. prend acte quen cas dattribution dactions aux mandataires sociaux visés aux articles L.22-10-59 et L.225-197-1 du Code de commerce, le Conseil de Surveillance conditionnera lacquisition définitive de la totalité des actions à des critères de performance et devra fixer la quantité des actions quils sont tenus de conserver au nominatif jusquà la cessation de leurs fonctions ; 5. décide que le nombre total dactions attribuées gratuitement en vertu de la présente résolution ne pourra représenter plus de 1% du capital social au jour de la décision du Directoire, sans quil soit tenu compte : - de celles déjà attribuées en vertu dautorisations de précédentes assemblées générales, - de celles qui nont pas été définitivement attribuées au terme de la période dacquisition prévue aux articles L.22-10-59 et L.225-197-1 du Code de commerce , - de celles qui ne sont plus soumises à lobligation de conservation prévue aux articles L.22-10-59 et L.225-197-1 du Code de commerce ; - des actions supplémentaires à émettre ou à attribuer pour préserver les droits des bénéficiaires en cas dopérations sur le capital de la Société au cours de la période dacquisition ; » Aucune autre modification nest apportée au texte du projet de résolutions. A. Formalités pour participer à lAssemblée Générale 1. Formalités préalables Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires souhaitant voter devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le lundi 26 avril 2021, à zéro heure, heure de Paris : - pour lactionnaire au nominatif , par linscription des titres à son nom dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, BNP Paribas Securities Services ; - pour lactionnaire au porteur , par linscription en compte des titres à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte, dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire bancaire ou financier habilité. 2. Transfert de titres Il est rappelé quen application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation et ce, avant lAssemblée. Dans ce cas : - si le transfert de propriété intervient avant le lundi 26 avril 2021, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire bancaire ou financier habilité notifie le transfert de propriété à BNP Paribas Securities Services et lui transmet les informations nécessaires, - si le transfert de propriété intervient après le lundi 26 avril 2021, à zéro heure (heure de Paris), il ne sera pas pris en considération par BNP Paribas Securities Services, nonobstant toute convention contraire. B. Modalités de participation à lAssemblée Générale Dans le contexte dépidémie de Coronavirus (COVID-19) et des mesures imposées par le Gouvernement, lAssemblée Générale dEurazeo du 28 avril 2021 se tiendra à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires , en application du Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée dapplication de lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020. Les actionnaires ne pourront ni assister physiquement à lAssemblée Générale ni voter en séance. Aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires sont donc invités à : - voter par correspondance ou à distance ; - donner pouvoir au Président, ou le cas échéant, à toute personne physique ou morale de son choix (articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce), au moyen du formulaire papier adressé avec la brochure de convocation, en téléchargement sur le site internet de la Société ou par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Par dérogation au III de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec les dispositions relatives à chaque mode de participation (soit le premier alinéa de larticle R. 225-77 et de larticle R. 225-80 du Code de commerce, tel quaménagé par larticle 6 du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé par le Décret n°2021-255 en date du 9 mars 2021). Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225-80 du Code de commerce, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Nous vous rappelons que lAssemblée Générale dEurazeo sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la Société ( www.eurazeo.com ). 1. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les formulaires de votes et les procurations à un tiers adressés par voie postale devront être reçus par BNP Paribas Securities Services, respectivement, au plus tard le dimanche 25 avril 2021 et le samedi 24 avril 2021 ainsi quil est précisé ci-dessous. Dans le contexte actuel, il est recommandé de privilégier lusage de la plateforme VOTACCESS dans les conditions décrites au paragraphe 2 ci-dessous ou de retourner votre formulaire unique de vote au format papier dans les meilleurs délais. - lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. - lactionnaire au porteur devra se procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, auprès de son intermédiaire bancaire ou financier. Une fois complété, lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire au porteur fera suivre le formulaire de vote par correspondance ou par procuration à BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, accompagné de lattestation de participation quil aura préalablement établie. Sous peine de ne pas être pris en compte : - les formulaires de vote par correspondance ou les pouvoirs au Président devront être reçus par BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, au plus tard trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le dimanche 25 avril 2021. - les procurations à un tiers devront être reçues par BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée, soit le samedi 24 avril 2021. Il est rappelé que pour donner procuration à un tiers, lactionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire. Lactionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation, qui devra être communiquée à la Société, devra être faite dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire conformément à larticle L.22-10-39 du Code de commerce. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, lactionnaire devra demander à BNP Paribas Securities Services (sil est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire bancaire ou financier (sil est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que BNP Paribas Securities Services puisse le recevoir au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée, soit le samedi 24 avril 2021 (conformément aux dispositions du Décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du Décret n°2020-629 du 25 mai 2020, prorogé par le Décret n°2021-255 du 9 mars 2021). Le mandataire devra adresser ses instructions de vote pour lexercice des mandats dont il dispose par courrier électronique à ladresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com , sous la forme du formulaire mentionné à larticle R.225-76 du Code de commerce, au plus tard le samedi 24 avril 2021. 2. Vote par correspondance ou par procuration par internet La possibilité de voter ou donner pouvoir au Président par Internet avant lAssemblée Générale est ouverte jusquà 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion, soit le mardi 27 avril 2021. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. - lactionnaire au nominatif (pur ou administré) qui souhaite voter par Internet devra accéder au site VOTACCESS via le site Planetshares : https: //planetshares.bnpparibas.com . Lactionnaire au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Lactionnaire au nominatif administré pourra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il pourra contacter le numéro vert 0800 801 161 . Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire. - lactionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son intermédiaire bancaire ou financier est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son intermédiaire bancaire ou financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Eurazeo suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et de voter, désigner ou révoquer un mandataire. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de lAssemblée , nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, qui devra être réceptionnée au plus tard la veille de lAssemblée, soit le mardi 27 avril 2021, à 15 heures (heure de Paris). Conformément aux dispositions du Décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du Décret n°2020-629 du 25 mai 2020, prorogé par Décret n°2021-255 du 9 mars 2021, les mandats avec indication de mandataire devront être réceptionnés au plus tard le quatrième jour précédant lAssemblée Générale, soit le samedi 24 avril 2021. Le mandataire devra adresser ses instructions de vote pour lexercice des mandats dont il dispose par courrier électronique à ladresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com , sous la forme du formulaire mentionné à larticle R.225-76 du Code de commerce, au plus tard le samedi 24 avril 2021. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 9 avril 2021. C. Questions écrites Par dérogation au premier alinéa de larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté dadresser au Directoire les questions écrites de son choix : - par lettre recommandée avec demande davis de réception adressées à la Présidente du Directoire, au siège social de la Société - Eurazeo, Direction Juridique, 1, rue Georges Berger - 75017 Paris, ou - par voie électronique à ladresse suivante : legal@eurazeo.com . Pour être prises en compte, ces questions devront être reçues avant la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le lundi 26 avril 2021 et impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Lensemble des questions écrites et des réponses qui seront apportées (y compris en séance) seront publiées sur le site Internet de la Société ( www.eurazeo.com ), dans une rubrique consacrée aux questions écrites, dès que possible à lissue de lAssemblée Générale, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de lAssemblée Générale. D. Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale sont disponibles, au siège social de la Société, 1, rue Georges Berger, 75017 Paris, dans les délais légaux. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission des demandes de communication par voie électronique à ladresse suivante : legal@eurazeo.com . Le Directoire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

525832 La Loi EURAZEO Société europeenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 240.997.359,96 EUR Siège social : 1 rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes dun PV du CS en date du 27/04/2021, il a été décidé de nommer M. Marc FRAPPIER 61 bis Ave de lAbreuvoir 78170 La Celle-Saint-Cloud en qualité de nouveau membre du Directoire. Dépôt légal au RCS de Paris.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

520450 La Loi EURAZEO Société europeenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 240.997.359,96 Siège social : 1 Rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV des décisions du Comité de surveillance du 10/03/21, M. Christophe BAVIERE 106, Rue de la Faisanderie, 75016 Paris a été nommé membre du Directoire. Dépôt légal au RCS de Paris

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

534881 Actu-Juridique.fr EURAZEO Société europeenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 240.997.359,96 EUR Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV des décisions du Conseil de surveillance du 10/03/21, Il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de Mme Anne DIAS de son mandat de membre du conseil. Dépôt légal au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [240997359.96 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

486339 La Loi EURAZEO Société europeenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 239.868.744 Siège social : 1 Rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV des décisions du Directoire du 18/11/20, il a été constaté la réalisation de laugmentation de capital de 1.128.615,96 par émission dactions nouvelles portant le capital à 240.997.359,96 Les statuts sont modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Paris.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

440165 Petites-Affiches EURAZEO Société Europeenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 239 868 744 Siège social : 1, rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. PARIS Avertissement : Dans le contexte dépidémie de Coronavirus (COVID-19), Des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, le Directoire a décidé de faire usage des dispositions de lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020. En conséquence, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans lavis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 mars 2020, lAssemblée Générale Mixte dEurazeo se tiendra le 30 avril 2020, à 16 heures, au siège social, 1, rue Georges Berger 75017 Paris, à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires. Les modalités de tenue de lAssemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site de la Société : https: //www.eurazeo.com/fr/actionnaires-investisseurs/ espace-actionnaires/participer-lassemblee-generale/ . AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs les actionnaires, lAssemblée Générale Mixte dEurazeo se tiendra le jeudi 30 avril 2020 à 16 heures, au siège social, 1, rue Georges Berger 75017 Paris, à huis clos , sans la présence physique de ses actionnaires, en vue de délibérer sur lordre du jour suivant : Résolutions ordinaires 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019, 2. Affectation du résultat de lexercice 3. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, 4. Approbation des conventions et engagements visés à larticle L. 225-86 du Code de commerce, 5. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Charles Decaux en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 6. Renouvellement du mandat de Monsieur Georges Pauget en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 7. Renouvellement du mandat de Madame Victoire de Margerie en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 8. Renouvellement du mandat de Monsieur Roland du Luart en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 9. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance, 10. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, 11. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L.225-37-3 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement dentreprise, 12. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel David Weill, Président du Conseil de Surveillance, 13. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Madame Virginie Morgon, Présidente du Directoire, 14. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe Audouin, membre du Directoire, 15. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Huet, membre du Directoire, 16. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de lexercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Millet, membre du Directoire, 17. Renouvellement du mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, 18. Autorisation dun programme de rachat par la Société de ses propres actions, Résolutions extraordinaires 19. Délégation de compétence au Directoire à leffet daugmenter le capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes démission, de fusion ou dapport, 20. Délégation de compétence au Directoire à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (utilisable en dehors des périodes doffres publiques), 21. Délégation de compétence au Directoire à leffet démettre des actions et/ ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public, ou dans le cadre dune offre publique comportant une composante déchange (utilisable en dehors des périodes doffres publiques), 22. Délégation de compétence au Directoire à leffet démettre des actions et/ ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre dune offre visée à larticle L.411-2 1° du Code monétaire et financier (utilisable en dehors des périodes doffres publiques), 23. Autorisation au Directoire, en cas démission dactions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital sans droit préférentiel de souscription, de fixer le prix démission dans la limite de 10% du capital social (utilisable en dehors des périodes doffres publiques), 24. Augmentation du nombre dactions, titres ou valeurs mobilières à émettre en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, 25. Délégation de pouvoirs au Directoire à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société (utilisable en dehors des périodes doffres publiques), 26. Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des 20ème à 25ème résolutions, 27. Modification de larticle 13 des statuts Faculté donnée au Conseil de Surveillance de prendre des décisions par consultation écrite dans les hypothèses visées par la réglementation, 28. Modification de larticle 25 des statuts Introduction de dispositions encadrant le dividende majoré, 29. Modification des articles 11, 15, 20 et 21 des statuts Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, Résolution ordinaire 30. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Le Directoire a soumis au Conseil de Surveillance la modification à titre exceptionnel de la politique de distribution des dividendes pour 2020, et la suppression du dividende de 1,50 euro par action qui avait été initialement annoncé le 12 mars dernier lors de la publication des résultats annuels 2019, soit un montant total de 118 millions deuros. Cette proposition du Directoire prise dans un contexte légal et réglementaire évolutif fait suite aux différentes annonces et recommandations publiées fin mars dans le cadre de la crise du Covid-19. Le Conseil de Surveillance a approuvé, le 7 avril 2020, la modification de lordre du jour de lAssemblée Générale et le texte de la seconde résolution. Le texte des résolutions qui seront soumises au vote de lAssemblée Générale Mixte est conforme au texte publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 mars 2020, à lexception de la seconde résolution, rédigée dorénavant comme suit : 2 e résolution : Affectation du résultat de lexercice. LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, des observations du Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes et après avoir constaté que le résultat net de lexercice clos le 31 décembre 2019 sélève à 249 458 299,64 , décide daffecter lintégralité dudit résultat net au compte « report à nouveau », lequel sera porté à 356 924 187,16 . Conformément à larticle 243 bis du Code général des impôts, lAssemblée Générale prend acte quont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents les montants suivants de dividende par action : En euros Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2017 Exercice clos le 31/12/2018 Dividende (1) 1,20 1,25 1,25 (1) Le dividende correspond à lintégralité des revenus distribués au titre de lexercice et ouvre droit dans son intégralité à labattement de 40% prévu par larticle 158.3 2° du CGI, dans les conditions et limites légales. A. Formalités pour participer à lAssemblée Générale 1. Formalités préalables Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée. Toutefois, conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, les actionnaires souhaitant voter à distance devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mardi 28 avril 2020, à zéro heure, heure de Paris : pour lactionnaire au nominatif, par linscription des titres à son nom dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, BNP Paribas Securities Services ; pour lactionnaire au porteur, par linscription en compte des titres à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte, dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire bancaire ou financier habilité. 2. Transfert de titres Il est rappelé, quen application de larticle R. 225-85 du Code de commerce, tout actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation et ce, avant lAssemblée. Dans ce cas : si le transfert de propriété intervient avant le mardi 28 avril 2020, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire bancaire ou financier notifie le transfert de propriété à BNP Paribas Securities Services et lui transmet les informations nécessaires, si le transfert de propriété intervient après le mardi 28 avril 2020, à zéro heure (heure de Paris), il ne sera pas pris en considération par BNP Paribas Securities Services, nonobstant toute convention contraire. B. Tenue dune Assemblée Générale à huis clos Dans le contexte dépidémie de Coronavirus (COVID 19), des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, lAssemblée Générale dEurazeo du 30 avril 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires , au siège social, en application de lOrdonnance n°2020 321 du 25 mars 2020. Dans le cadre dune Assemblée Générale se tenant à huis clos, la participation physique nest exceptionnellement pas autorisée. Les actionnaires sont donc invités à : voter par correspondance ; donner pouvoir au Président, ou le cas échéant, voter par procuration au moyen du formulaire papier adressé avec la brochure de convocation ou par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS. Nous vous rappelons que lAssemblée Générale dEurazeo sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la Société ( www.https: // www.eurazeo.com/fr/actionnaires-investisseurs/espace-actionnaires/participerlassemblee generale /). C. Modalités de participation à lAssemblée Générale 1. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les formulaires de votes et les procurations à un tiers adressés par voie postale devront être reçus par BNP Paribas Securities Services, respectivement, au plus tard le lundi 27 avril 2020 et le vendredi 24 avril 2020 ainsi quil est précisé ci-dessous. Compte tenu de possibles perturbations dans lacheminement du courrier postal dans le contexte actuel, il est recommandé de privilégier lusage de la plateforme VOTACCESS dans les conditions décrites au paragraphe 2 ci-dessous ou de retourner votre formulaire papier dans les meilleurs délais. lactionnaire au nominatif (pur ou administré) devra renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. lactionnaire au porteur devra se procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, auprès de son intermédiaire bancaire ou financier habilité. Une fois complété, lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire au porteur fera suivre le formulaire de vote par correspondance ou par procuration à BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, accompagné de lattestation de participation quil aura préalablement établie. Sous peine de ne pas être pris en compte : les formulaires de vote par correspondance ou les pouvoirs au Président devront être reçus par BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, au plus tard trois jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le lundi 27 avril 2020. les procurations à un tiers devront être reçues par BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de lAssemblée, soit le vendredi 24 avril 2020. Lactionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation, qui devra être communiquée à la Société, devra être faite dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire conformément à larticle R.225-79 alinéa 5 du Code de commerce. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, lactionnaire devra demander à BNP Paribas Securities Services (sil est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire bancaire ou financier habilité (sil est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que BNP Paribas Securities Services puisse le recevoir au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de lAssemblée. 2. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale est ouverte jusquà 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion, soit le mercredi 29 avril 2020. Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. lactionnaire au nominatif (pur ou administré) qui souhaite voter par Internet devra accéder au site VOTACCESS via le site Planetshares : https: //planetshares.bnpparibas.com . Lactionnaire au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Lactionnaire au nominatif administré pourra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il pourra contacter le numéro vert 0800 801 161. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire. lactionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son intermédiaire bancaire ou financier est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son intermédiaire bancaire ou financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Eurazeo et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et de voter, désigner ou révoquer un mandataire. Si lintermédiaire bancaire ou financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : lactionnaire devra envoyer un email à ladresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de lAssemblée , nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire ; lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le vendredi 24 avril 2020. A titre exceptionnel, lorsque lactionnaire désigne un mandataire, cette personne, ne pouvant davantage assister à lAssemblée à huis-clos, devra adresser ses instructions de vote et justifier de sa qualité de mandataire au plus tard le vendredi 24 avril 2020 par courrier électronique à ladresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du mercredi 15 avril 2020. D. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté dadresser au Directoire les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées au siège social de la Société (Eurazeo Direction Juridique, 1, rue Georges Berger, 75017 Paris) par lettre recommandée avec demande davis de réception adressées à la Présidente du Directoire ou par voie électronique à ladresse suivante : legal@eurazeo.com , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le vendredi 24 avril 2020. Pour être prises en compte, ces questions devront impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Compte tenu des difficultés dacheminement du courrier postal en cette période de confinement nous vous incitons à adresser vos questions par voie électronique à ladresse : legal@eurazeo.com . A titre exceptionnel, il sera tenu compte des questions écrites adressées par voie électronique et réceptionnées jusquau 27 avril 2020 à 19 heures. A défaut de réponse pendant lassemblée elle-même, la réponse sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la Société, à ladresse suivante : https: //www.eurazeo.com/fr/actionnaires-investisseurs/ espace-actionnaires/participer-lassemblee-generale . E. Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la Société et/ ou au siège social de la Société. Le Directoire

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [239868744 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

420192 La Loi EURAZEO Société europeenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 240.230.666 Siège social : 1 Rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV du Directoire du 17/12/19, il a été décidé de réduire le capital de 361 922 par annulation dactions ordinaires achetées à compter du 27/12/19, Portant le capital à 239 868 744 . Les statuts sont modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [240230666 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

405229 La Loi EURAZEO Société europeenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 245.128.484 Siège social : 1 Rue Georges Berger 75017 PARIS 692 030 992 R.C.S. Paris Aux termes du PV du Directoire du 13/06/19, il a été décidé de réduire le capital de 4.897.818 par annulation dactions ordinaires achetées portant le capital à 240.230.666 . Les statuts sont modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Paris

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [245128484 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [233455700 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [233455700 EUR]

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [237994213 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [226661157 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [226661157 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [220561157 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [220561157 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [220561157 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [220561157 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [220561157 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [220561157 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [223227369 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [223227369 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique [212597496 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [212597496 EUR]

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [219321870 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [224679107 EUR]