HERMES INTERNATIONAL

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCEDénomination : HERMES INTERNATIONAL. Forme : Societé en commandite par actions Capital social : 53840400,12 euros. Siège social : 24 Rue DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS. 572076396 RCS de Paris. Aux termes de lAGM en date du 17 avril 2026, Madame Lucia SINAPI-THOMAS, Demeurant 12 rue Cimarosa, 75116 Paris a été nommée en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée de trois ans. Mention sera portée au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [53840400.12 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Modification des organes de directionDénomination : HERMES INTERNATIONAL. Forme : Societé en Commandite par Actions Capital social : 53840400,12 euros. Siège social : 24 Rue DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS. 572076396 RCS de Paris. Aux termes dun procès-verbal en date du 28 novembre 2025, le conseil de surveillance a pris acte de la modification de membre du Conseil de Surveillance : à compter du 18 novembre 2025, - Madame Laurence DUNAND-CHATELLET, Demeurant 161 Chemin du Verger, 38200 Villette de Vienne en remplacement de Madame Anne-Lise MUHLMEYER dont le mandat a expiré au 15.11.2025 Mention sera portée au RCS de Paris.

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Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Additif ADDITIF à linsertion parue dans Le Publicateur Legal la vie Judiciaire Ouest France (web 7407340601) du 15 mai 2025, concernant la société HERMES INTERNATIONAL, Demeurant 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Il y a lieu dajouter : il a été pris acte de la fin des mandats de membre du conseil de surveillance de Madame Dominique SENEQUIER et de Monsieur Alexandre VIROS. Il y a lieu de lire : Monsieur Bernard EMIE a été nommé en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée de 2 ans en lieu et place de pour une durée de 3 ans..

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Nomination de membres du Conseil de surveillanceDénomination : HERMES INTERNATIONAL. Forme : Societé en commandite par actions Capital social : 53 840 400.12 euros. Siège social : 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS. 572 076 396 RCS de Paris. Aux termes des délibérations de lassemblée générale ordinaire annuelle du 30 avril 2025, Madame Cécile BELIOT-ZIND demeurant 2 Allée de Longchamp 92150 Suresnes, Monsieur Jean-Laurent BONNAFE, demeurant 16 Boulevard des Italiens 75009 Paris et Monsieur Bernard EMIE, demeurant 64 Rue des Belles Feuilles 75016 Paris, ont été nommés en qualité de nouveaux membres du Conseil de surveillance pour une durée de trois ans. Mention sera portée au RCS de Paris.

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Dénomination : HERMES INTERNATIONAL. Forme : SCA au Capital social de 53 840 400 euros. Siege social : 24 Rue DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 572 076 396 RCS de Paris Aux termes du procès verbal en date du 25/11/2022, le conseil de surveillance a pris acte de : larrivée à échéance, Le 12/11/2022, du mandat de membre du conseil de surveillance représentant les salariés de Madame Pureza CARDOSO et de Monsieur Rémy Kroll, la nomination par le comité de groupe de Madame Anne-Lise MUHLMEYER et Monsieur Prescience ASSOH, en qualité de membre du conseil de surveillance représentant les salariés, à effet au 15/11/2022. Mention sera portée au RCS de Paris.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CONVOCATIONS ASSEMBLÉES DACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS HERMES INTERNATIONAL Sociéte en commandite par actions au capital de 53 840 400,12 Siège social : 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 572 076 396 R.C.S. Paris. Avis de convocation AVERTISSEMENT Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19 et dans le respect des consignes du gouvernement, La gérance a décidé que lAssemblée générale mixte se tiendra à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, dans les locaux de la société à Pantin. Cette décision intervient conformément aux conditions prévues par lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n°2021-255 du 9 mars 2021. En effet, à la date de la publication de lavis de réunion au Bulletin des annonces légales du 17 mars 2021, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs font obstacle à la présence physique à lAssemblée générale de ses membres (compte tenu notamment du nombre de personnes habituellement présentes à lAssemblée générale). Dans ces conditions, aucune carte dadmission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote selon lune des modalités suivantes : - par correspondance, - par internet, - en donnant pouvoir au président ou à la personne de leur choix, lesquelles sont détaillées à la fin du présent avis de convocation et en page 4 et suivantes de la brochure de convocation (disponible sur https: //finance.hermes.com/fr/assemblees-generales). Il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des résolutions nouvelles en séance. Les actionnaires peuvent adresser dès à présent leurs questions écrites, selon les modalités décrites à la fin du présent avis de convocation. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée seront disponibles dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les documents destinés à être présentés sont disponibles sur le site internet précité, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. LAssemblée générale sera retransmise en vidéo, en direct et en intégralité sur le site internet de la société https: //finance.hermes.com/fr/assemblees-generales le 4 mai 2021 à 9h30 (heure de Paris) à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle sera également disponible sur le site internet précité, en différé. Conformément à la règlementation applicable, la gérance a désigné en qualité de scrutateurs la société H51 et la société H2, les deux actionnaires disposant du plus grand nombre de voix à la date du présent avis de convocation. Nous invitons les actionnaires à consulter régulièrement la rubrique « Assemblées générales » (https: //finance.hermes.com/fr/assemblees-generales) qui sera actualisée des éventuelles évolutions réglementaires et/ou des recommandations de lAutorité des marchés financiers susceptibles dintervenir avant lAssemblée générale. Madame, Monsieur, les actionnaires de la société Hermès International sont convoqués en Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire, le mardi 4 mai 2021 à 09 heures 30, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après. Cette Assemblée générale mixte se tiendra à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, dans les locaux de la société à Pantin. Ordre du jour I De la compétence de lAssemblée générale ordinaire 1] Présentation des rapports à soumettre à lAssemblée générale ordinaire Rapports de la Gérance Sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 et sur lactivité de la société au cours dudit exercice. Sur la gestion du groupe et les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020. Sur les résolutions à caractère ordinaire. Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement dentreprise Rapport du Conseil de surveillance à lAssemblée générale mixte du 4 mai 2021 Rapports des commissaires aux comptes Sur les comptes annuels. Sur les comptes consolidés. Sur les conventions réglementées. Rapport de lun des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion 2] Vote des résolutions à caractère ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux. Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés. Troisième résolution Quitus à la Gérance. Quatrième résolution Affectation du résultat Distribution dun dividende ordinaire. Cinquième résolution Approbation des conventions réglementées. Sixième résolution Autorisation donnée à la Gérance pour opérer sur les actions de la société. Septième résolution Approbation des informations mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce en matière de rémunération pour lexercice clos le 31 décembre 2020, pour lensemble des mandataires sociaux (vote ex-post global). Huitième résolution Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à M. Axel Dumas, gérant (vote ex-post individuel). Neuvième résolution Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à la société Émile Hermès SARL, gérant (vote ex-post individuel). Dixième résolution Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à M. Éric de Seynes, président du Conseil de surveillance (vote ex-post individuel). Onzième résolution Approbation de la politique de rémunération des gérants (vote ex-ante). Douzième résolution Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (vote ex-ante). Treizième résolution Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Matthieu Dumas pour une durée de trois ans. Quatorzième résolution Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Blaise Guerrand pour une durée de trois ans. Quinzième résolution Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Olympia Guerrand pour une durée de trois ans. Seizième résolution Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Alexandre Viros pour une durée de trois ans. II De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire 1] Présentation des rapports à soumettre à lAssemblée générale extraordinaire Rapport de la Gérance Sur les résolutions à caractère extraordinaire. Rapport du Conseil de surveillance Rapport des commissaires aux comptes Sur la réduction de capital (17e résolution). Sur lémission dactions et/ou diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (19e, 20e, 22e et 23e résolutions). Sur lémission dactions et/ou diverses valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents dun plan dépargne dentreprise ou de groupe avec suppression du droit préférentiel de souscription (21e résolution). 2] Vote des résolutions à caractère extraordinaire Dix-septième résolution Autorisation à conférer à la Gérance à leffet de réduire le capital par voie dannulation de tout ou partie des actions autodétenues par la société (article L. 22-10-62 du Code de commerce) Programme dannulation général. Dix-huitième résolution Délégation de compétence à la Gérance daugmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes et attribution gratuite dactions et/ou élévation du nominal des actions existantes. Dix-neuvième résolution Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider lémission dactions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Vingtième résolution Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider lémission dactions et/ou toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais avec faculté dinstaurer un délai de priorité, par offre au public (autre que celle visée à larticle L.411-2, 1° du Code monétaire et financier). Vingt-et-unième résolution Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider laugmentation du capital social par émission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents à un plan dépargne dentreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Vingt-deuxième résolution Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public auprès dun cercle restreint dinvestisseurs ou dinvestisseurs qualifiés (placement privé) visée à larticle L.411-2,1° du Code monétaire et financier. Vingt-troisième résolution Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider dune ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou dapport partiel dactifs soumis au régime des scissions (article L.236-9, II du Code de commerce). Vingt-cinquième résolution Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider laugmentation du capital social par émission dactions en cas dusage de la délégation de compétence accordée à la Gérance pour décider dune ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou dapport partiel dactifs soumis au régime des scissions (article L.236-9, II du Code de commerce). Vingt-sixième résolution Modification des statuts afin de tenir compte de la transformation de la société Émile Hermès SARL en société par actions simplifiée. Vingt-septième résolution Délégation de pouvoirs pour lexécution des formalités liées à lAssemblée générale. Conditions préalables pour participer à lAssemblée générale Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée générale par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré (= jours de Bourse) précédant lAssemblée à zéro heure (heure de Paris), soit au plus tard le vendredi 30 avril 2021 à zéro heure (heure de Paris) « record date »] : - dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, BNP Paribas Securities Services, ou - dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire bancaire ou financier habilité chez lequel vos actions sont inscrites. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire bancaire ou financier habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions prévues à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, annexée au formulaire de participation ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls pourront participer à lAssemblée les actionnaires remplissant à la date du vendredi 30 avril 2021 à zéro heure (heure de Paris) les conditions prévues par larticle R.22-10-28 du Code de commerce précité. Modes de participation à lAssemblée générale Avertissement Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19 et dans le respect des consignes du gouvernement, la gérance a décidé que lAssemblée générale se tiendra à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, dans les locaux de la société à Pantin. En conséquence, les actionnaires ne peuvent exceptionnellement choisir quentre lune des trois formules suivantes pour participer à lAssemblée Générale : par correspondance : voter ou être représenté en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire ; par internet : voter ou être représenté en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire ; par voie électronique : être représenté en donnant pouvoir au Président de lAssemblée ou à un mandataire. Aucune carte dadmission ne sera délivrée. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation lAssemblée générale. 1) Vote ou procuration par correspondance (voie postale avec le formulaire de participation) Pour les actionnaires au nominatif, le formulaire de participation à compléter est joint automatiquement à la brochure de convocation. Pour les actionnaires au porteur, toute demande doit être adressée à leur établissement teneur de compte qui se charge de transmettre le formulaire de participation accompagné dune attestation de participation à BNP Paribas Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires de participation devront être reçus par BNP Paribas Securities Services au plus tard le vendredi 30 avril 2021 (à minuit heure de Paris). En aucun cas les formulaires de participation ne doivent être retournés directement à Hermès International. La notification de la désignation et de la révocation dun mandataire exprimée par voie postale avec le formulaire de participation devra être réceptionnées par BNP Paribas Securities Services au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée, soit le vendredi 30 avril 2021 (à minuit heure de Paris). 2) Vote ou procuration par internet (avec le service Votaccess) : Les actionnaires ont la possibilité de voter par internet préalablement à lAssemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : Actionnaires au nominatif : Les actionnaires au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter ou donner procuration par internet, avant lAssemblée générale, devront se connecter au site Votaccess via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https: //planetshares.bnpparibas.com Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter en utilisant le numéro didentifiant et le mot de passe qui leur ont été communiqués, et qui leur servent habituellement pour consulter leur compte. Les actionnaires au nominatif administré pourront récupérer leur mot de passe sur le site Planetshares (https: //planetshares.bnpparibas.com), en utilisant lidentifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de participation adressé avec la brochure de convocation. Dans le cas où les actionnaires au nominatif administré ne disposent pas de leur mot de passe, ils devront le demander en cliquant sur le bouton suivant : « Mot de passe oublié ou non reçu ? », et suivre les indications affichées à lécran pour obtenir le mot de passe de connexion. Ils peuvent également contacter le numéro 0826 109 119 (ou +33 (0)1 55 77 40 57 depuis létranger) mis à leur disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au service Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au service Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. - Létablissement teneur de compte est connecté au service Votaccess : Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au service Votaccess, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au service Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire - Létablissement teneur de compte nest pas connecté au site Votaccess : Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce (voir point 3) ci-après). Le site sécurisé https: //planetshares.bnpparibas.com et le service « Votaccess » sont ouverts depuis le mardi 13 avril 2021. Les possibilités de voter par Internet avant lAssemblée seront interrompues la veille de lAssemblée soit le lundi 3 mai 2021 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet sécurisé dédié, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Il ne sera pas possible, via le service « Votaccess », de demander une carte dadmission, lAssemblée générale se tenant exceptionnellement à huis clos. 3) Procuration par voie électronique (via ladresse email paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com) Les actionnaires au nominatif et au porteur souhaitant se faire représenter lors de lAssemblée peuvent envoyer un email à paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société et date dassemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant. Ils devront en outre obligatoirement demander à lintermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte denvoyer une confirmation écrite au service Assemblées générales de BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de procuration pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. La notification de la désignation et de la révocation dun mandataire donnée par voie électronique via ladresse email paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com devra être réceptionnée au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée, soit le vendredi 30 avril 2021 (à minuit heure de Paris). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil de surveillance et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote ou donné pouvoir (Article R.225-85 du Code de commerce) : ne peut plus choisir un autre mode de participation ; a la possibilité de céder tout ou partie de ses actions. Cependant si la cession se dénoue avant le vendredi 30 avril 2021 (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé à compter du vendredi 30 avril 2021 (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. 4) Procédure de vote pour les mandataires désignés à une Assemblée générale à huis clos Le mandataire doit adresser son instruction de vote pour lexercice de son mandat sous la forme dune copie numérisée du formulaire de participation, à BNP Paribas Securities Services, par message électronique à ladresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire et la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. Le mandataire doit joindre une copie de sa carte didentité et le cas échéant, un pouvoir de représentation de la personne morale quil représente. Pour être prises en compte, tout mandataire devra impérativement adresser ses instructions au plus tard quatre jours calendaires avant la tenue de lAssemblée générale, soit le vendredi 30 avril 2021 (à minuit heure de Paris), par e-mail à ladresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com). Dépôt de questions écrites et droit de communication des actionnaires Dépôt de questions écrites Larticle R. 225-84 du Code de commerce prévoit que lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée, soit le mercredi 28 avril 2021 à minuit (heure de Paris), adresser ses questions à la Gérance : de préférence : par email à ladresse suivante ag2021@hermes.com par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société (adresse postale : Hermès International, Direction Juridique, 24, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris) ; Compte tenu de la réunion à huis clos de lAssemblée générale, les questions écrites pourront être exceptionnellement reçues après la date prévue par les dispositions règlementaires, soit jusquau vendredi 30 avril 2021 à minuit (heure de Paris). Pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de lAssemblée générale, ces questions doivent être accompagnées pour les détenteurs dactions au nominatif de leurs nom, prénom et adresse et pour les détenteurs dactions au porteur, dune attestation dinscription en compte dactionnaire datée au plus tôt du jour de lenvoi de la question écrite (article R. 225-84 du Code de commerce). La Gérance répondra au cours de lAssemblée générale ou, conformément à larticle L. 225-108 du Code de commerce, la réponse sera réputée donnée dès lors quelle est publiée sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux questions-réponses accessible à ladresse suivante : https: //finance.hermes.com/fr/assemblees-generales Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée aux questions écrites dès lors quelles présenteront le même contenu. Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée générale seront disponibles, au siège administratif de la société (adresse physique : Hermès International, Direction juridique, Direction Droit des sociétés et boursier, 13-15, rue de la Ville-lÉvêque, 75008 Paris). Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission des demandes de communication par voie électronique, via ladresse email suivante : ag2021@hermes.com. En outre, les documents destinés à être présentés à lAssemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société https: //finance.hermes.com/fr/assemblees-generales depuis le mardi 13 avril 2021, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Prise en compte du vote et résultats des votes Confirmation de prise en compte du vote Lactionnaire pourra sadresser à la Société pour demander la confirmation de la prise en compte de son vote dans les délibérations. Toute demande dun actionnaire formulée en ce sens doit intervenir dans les trois mois suivant la date de lAssemblée générale. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société (adresse postale : Hermès International, Direction Juridique, 24, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris) et être accompagnée des pièces justificatives de lidentité de lactionnaire. Résultats des votes Conformément à larticle R. 225-106-1 du Code de commerce, les résultats des votes pour chaque résolution seront publiés sur le site Internet de la Société, https: //finance.hermes.com/fr/assemblees-generales, dans les 15 jours suivant la date de lAssemblée générale au plus tard. La Gérance.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

439628 Petites-Affiches HERMES INTERNATIONAL Société en commandite par actions au capital de 53 840 400,12 Siege social : 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris . 572 076 396 R.C.S. Paris. Avertissement Dans le contexte dépidémie du Covid-19, Et dans le respect des consignes du gouvernement, la gérance a décidé de tenir lAssemblée générale mixte dHermès International du 24 avril 2020 à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires dans les locaux de la société à Pantin. Dans ces conditions, nous vous invitons à voter à distance ou à donner pouvoir au président (modalités détaillées dans cet avis de convocation et en page 6 et suivantes de la brochure de convocation, disponible sur https: //finance.hermes.com ). Nous vous rappelons que vous pouvez adresser en amont vos questions écrites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail (modalités détaillées dans cet avis de convocation). Hermès International invite ses actionnaires à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale sur le site Internet de la société qui sera actualisé des éventuelles évolutions règlementaires et/ou des recommandations de lAutorité des Marchés fi nanciers susceptibles dintervenir avant lAssemblée générale. LAssemblée générale sera retransmise en intégralité sur le site internet de la société https: //finance.hermes.com le 24 avril 2020 à 9h30 (heure de Paris) et en différé. Modifications apportées aux résolutions 4, 7, 8 et 9 par rapport à celles présentées dans lavis préalable de réunion publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le 16 mars 2020. Bulletin n°33, annonce 2000537 Les impacts de lépidémie de COVID-19, dont lampleur, la durée, comme létendue géographique évoluent quotidiennement, sont aujourdhui difficiles à évaluer. Le modèle artisanal implanté majoritairement sur le territoire français, le réseau de distribution équilibré ainsi que sa clientèle locale sont autant déléments contribuant à la résilience de la maison Hermès. La solidité économique et financière de ce modèle permet aujourdhui au Groupe de faire face à la crise sanitaire actuelle. Le Groupe reste très impliqué et mobilisé en évaluant régulièrement la situation et en adaptant ses dispositifs. Pour les pays touchés, la priorité est la santé de tous les collaborateurs et de leurs proches dans le cadre des mesures prises par les autorités médicales et les pouvoirs publics. À date, et en considérant que cette épidémie et les perturbations quelle engendre nexcéderont pas quelques mois, le Groupe reste confiant dans sa capacité à mobiliser lensemble de ses salariés et à renouer avec ses clients. Modification de la proposition de dividende Dans ce contexte, sur proposition de la Gérance, le Conseil de surveillance a décidé de modifier la proposition de distribution de dividende ordinaire qui sera soumise à lAssemblée générale des actionnaires du 24 avril 2020 pour en ramener le montant de 5,00 à 4,55 par action, soit un montant identique à celui versé en 2019. Rémunérations des gérants Les gérants ont souhaité renoncer à laugmentation de leur rémunération fixe versée en 2020 et de leur rémunération variable attribuée en 2020 au titre de 2019 et percevront donc en 2020 un montant total de rémunération identique à celui perçu en 2019. Le Conseil de gérance de la société Émile Hermès SARL, associé commandité, et le Conseil de surveillance de la société ont pris acte de cette renonciation le 30 mars 2020 et ont approuvé les résolutions modifiées. Les résolutions 4, 7, 8 et 9 modifiées figurent ci-après dans leur intégralité. Les autres résolutions demeurent inchangées. AVIS DE CONVOCATION Madame, Monsieur, les actionnaires de la société Hermès International sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 24 avril 2020 à 09 heures 30 , à huis clos, avec retransmission en intégralité sur le site internet de la société https: //finance.hermes.com , et en différé. ORDRE DU JOUR I De la compétence de lAssemblée générale ordinaire 1] Présentation des rapports à soumettre à lAssemblée générale ordinaire Rapports de la Gérance Sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 et sur lactivité de la société au cours dudit exercice. Sur la gestion du groupe et les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019. Sur les résolutions à caractère ordinaire. Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement dentreprise Rapport du Conseil de surveillance à lAssemblée générale mixte du 24 avril 2020 Rapports des commissaires aux comptes Sur les comptes annuels. Sur les comptes consolidés. Sur les conventions réglementées. Rapport de lun des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion 2] Vote des résolutions à caractère ordinaire Première résolution : Approbation des comptes sociaux . Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés . Troisième résolution : Quitus à la Gérance Quatrième résolution : Affectation du résultat Distribution dun dividende ordinaire . LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le bénéfice de lexercice sélève à 1 653 070 003,69 et que le report à nouveau antérieur sélève à 1 426 416 865,23 , et après avoir pris acte que la réserve légale est dotée en intégralité, approuve laffectation de ces sommes représentant un bénéfice distribuable dun montant de 3 079 486 868,92 , telle quelle est proposée par le Conseil de surveillance, à savoir : Dotation à la réserve pour lachat doeuvres originales de la somme de 212 844,00 A lassocié commandité, en application de larticle 26 des statuts la somme de 11 075 569,02 Aux actionnaires un dividende « ordinaire » de 4,55 PARar action, soit (1) 480 340 824,60 Dotation aux autres réserves de la somme de 500 000 000,00 Au poste « Report à nouveau » le solde, soit 2 087 857 631,30 Ensemble 3 079 486 868,92 (1) Le montant total de la distribution visé ci-dessus est calculé sur le fondement du nombre dactions composant le capital au 31 décembre 2019, soit 105 569 412 actions, et pourra varier si le nombre dactions ouvrant droit à dividende évolue entre le 1er janvier 2020 et la date de détachement du dividende, en fonction notamment de lévolution du nombre dactions autodétenues, lesquelles nouvrent pas droit au dividende conformément aux dispositions de larticle L. 225-210 alinéa 4 du Code de commerce. LAssemblée générale ordinaire décide que le solde du dividende ordinaire de lexercice (un acompte de 1,50 par action ayant été versé le 5 mars 2020), soit 3,05 par action, sera détaché de laction le 28 avril 2020 et payable en numéraire le 30 avril 2020 sur les positions arrêtées le 29 avril 2020 au soir. Les actions Hermès International détenues par la société, au jour de la mise en paiement du dividende, nayant pas vocation à celui-ci, les sommes correspondantes seront virées au compte « Report à nouveau ». Pour les actionnaires bénéficiaires personnes physiques, fiscalement domiciliés en France, la totalité de ce dividende sera soumis à un prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30 %. Ce dernier consistera en une imposition à limpôt sur le revenu faisant lobjet dun acompte (dit prélèvement forfaitaire non libératoire) et prélevé à la source à un taux forfaitaire unique de 12,8 % du montant brut des revenus auquel sajouteront les prélèvements sociaux de 17,2 %. Cette taxation forfaitaire au taux unique de 12,8 % sera applicable de plein droit sauf option globale pour le barème progressif, permettant de bénéficier de labattement fiscal de 40 % (Le contribuable peut opter, de manière expresse et irrévocable avant la date limite de sa déclaration et de manière globale au titre de lensemble de ses revenus définis à larticle 200 A 1 du Code général des impôts, pour limposition de ses revenus dans le champ dapplication du prélèvement forfaitaire unique au barème progressif de limpôt sur le revenu conformément à larticle 200 A , 2 du Code général des impôts.). Pour les actionnaires fiscalement non domiciliés en France, le dividende distribué est soumis à une retenue à la source à lun des taux prévus à larticle 187 du Code général des impôts, conformément à larticle 119 bis de ce même code, éventuellement diminué en application de la convention fiscale conclue entre la France et lÉtat de résidence fiscale du bénéficiaire. LAssemblée prend acte, suivant les dispositions de larticle 43 bis du Code général des impôts, quil a été distribué aux actionnaires, au titre des trois exercices précédents, les dividendes suivants : Exercice En euros 2018 2017 2016 Dividende « ordinaire » 4,55 4,10 3,75 Dividende « exceptionnel » 5,00 Cinquième résolution : Approbation des conventions réglementées. Sixième résolution : Autorisation donnée à la Gérance pour opérer sur les actions de la société. Septième résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 aux mandataires sociaux (vote ex-post global). LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de larticle L. 226-8-2, I du Code de commerce, approuve la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 aux mandataires sociaux, tels que présentés dans lexposé des motifs des résolutions. LAssemblée générale prend acte que les gérants ont souhaité renoncer à laugmentation de leur rémunération fixe versée en 2020 et de leur rémunération variable attribuée en 2020 au titre de 2019 et percevront donc en 2020 un montant total de rémunération identique à celui perçu en 2019. Huitième résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à M. Axel Dumas, gérant (vote ex-post individuel). LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de larticle L. 226-8-2, II du Code de commerce, approuve la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à M. Axel Dumas, gérant, tels que présentés dans lexposé des motifs des résolutions. LAssemblée générale prend acte que les gérants ont souhaité renoncer à laugmentation de leur rémunération fixe versée en 2020 et de leur rémunération variable attribuée en 2020 au titre de 2019 et percevront donc en 2020 un montant total de rémunération identique à celui perçu en 2019. Neuvième résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à la société Émile Hermès SARL, gérant (vote ex-post individuel). LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de larticle L. 226-8-2, II du Code de commerce, approuve la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à la société Émile Hermès SARL, gérant, tels que présentés dans lexposé des motifs des résolutions. LAssemblée générale prend acte que les gérants ont souhaité renoncer à laugmentation de leur rémunération fixe versée en 2020 et de leur rémunération variable attribuée en 2020 au titre de 2019 et percevront donc en 2020 un montant total de rémunération identique à celui perçu en 2019. Dixième résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à M. Éric de Seynes, président du Conseil de surveillance (vote ex-post individuel ). Onzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des gérants (vote ex-ante). Douzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (vote ex-ante). Treizième résolution : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Dorothée Altmayer pour une durée de trois ans. Quatorzième résolution : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Monique Cohen pour une durée de trois ans. Quinzième résolution : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Renaud Momméja pour une durée de trois ans. Seizième résolution : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Éric de Seynes pour une durée de trois ans. II De la compétence de lAssemblée générale extraordinaire 1] Présentation des rapports à soumettre à lAssemblée générale extraordinaire Rapport de la Gérance Sur les résolutions à caractère extraordinaire. Rapport du Conseil de surveillance Rapport des commissaires aux comptes Sur la réduction de capital par annulation dactions achetées (dix-septième résolution). Sur lautorisation dattribution doptions dachat dactions (dix-huitième résolution). Sur lautorisation dattribution dactions gratuites existantes (dix-neuvième résolution). 2] Vote des résolutions à caractère extraordinaire Dix-septième résolution : Autorisation à conférer à la Gérance à leffet de réduire le capital par voie dannulation de tout ou partie des actions autodétenues par la société (article L. 225-209 du Code de commerce) Programme dannulation général. Dix-huitième résolution : Autorisation à conférer à la Gérance à leffet de consentir des options dachat dactions . Dix-neuvième résolution : Autorisation à conférer à la Gérance à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions existantes de la société. Vingtième résolution : Modification des articles 18.6 (nombre de membres du Conseil de surveillance représentant les salariés) et 22 (rémunérations des membres du Conseil de surveillance) des statuts de la société. Vingt-et-unième résolution : Délégation de pouvoirs pour lexécution des formalités liées à lAssemblée générale. Tout actionnaire ou représentant dactionnaire souhaitant se faire représenter ou voter par correspondance devra au préalable avoir justifié de cette qualité par linscription en compte de ses titres, soit à son nom, soit au nom de lintermédiaire inscrit visé à larticle L. 228-1 du Code de commerce au deuxième jour ouvré (= jours de Bourse) précédant lAssemblée à zéro heure, soit au plus tard le mercredi 22 avril 2020 à zéro heure (heure de Paris) « record date »] : dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services ; ou dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier chez lequel ses actions sont inscrites. Un actionnaire qui na pas son domicile sur le territoire français au sens de larticle 102 du Code civil peut demander à lintermédiaire inscrit de transmettre son vote dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des formules suivantes pour participer à lAssemblée Générale : voter par correspondance, adresser une procuration ou voter par Internet, le tout conformément aux dispositions légales et règlementaires. Il ne sera pas possible dassister personnellement à lAssemblée générale, qui se tiendra exceptionnellement à huis clos, et il ne sera donc pas délivré de cartes dadmission. Vote ou procuration par correspondance (avec le formulaire papier) Pour les actionnaires au nominatif, le formulaire de participation à compléter est joint automatiquement à lavis de convocation. Pour les actionnaires au porteur, toute demande doit être adressée à leur établissement teneur de compte qui se charge de transmettre le formulaire de participation accompagné dune attestation de participation à BNP Paribas Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires de participation devront être reçus par BNP Paribas Securities Services au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de lAssemblée générale, soit le mardi 21 avril 2020. Procuration par e-mail ( paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com ) Les actionnaires au nominatif souhaitant se faire représenter lors de lAssemblée peuvent envoyer un email à paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Les actionnaires au porteur souhaitant se faire représenter lors de lAssemblée peuvent envoyer un email à paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société et date dassemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant. Ils devront en outre obligatoirement demander à lintermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte denvoyer une confirmation écrite au service Assemblées générales de BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de procuration pourront être adressées à cette adresse électronique. Afin que les désignations ou révocations de procuration exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 h 00 (heure de Paris), soit le jeudi 23 avril 2020. Vote ou procuration par Internet : Les actionnaires ont la possibilité de voter par Internet préalablement à lAssemblée Générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : Actionnaires au nominatif : Les actionnaires au nominatif pur qui souhaitent voter par Internet, avant lAssemblée, devront se connecter sur le site Planetshares : https: //planetshares.bnpparibas.com , en utilisant le numéro didentifiant et le mot de passe qui leur ont été communiqués, et qui leur servent habituellement pour consulter leur compte. Sur la page daccueil, les actionnaires au nominatif pur devront cliquer sur « Participer au vote » et suivre les instructions affichées à lécran. Les actionnaires au nominatif administré pourront récupérer leur mot de passe sur le site Planetshares ( https: //planetshares.bnpparibas.com ), en utilisant lidentifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de participation adressé avec la convocation. Dans le cas où les actionnaires au nominatif administré ne disposent pas de leur mot de passe, ils devront le demander en cliquant sur le bouton suivant : « Mot de passe oublié ou non reçu ? », et suivre les indications affichées à lécran pour obtenir le mot de passe de connexion. Les actionnaires au nominatif souhaitant se faire représenter devront faire leur demande sur Planetshares ( https: //planetshares.bnpparibas.com ) en se connectant comme précisé plus haut. Après sêtre connectés, les actionnaires au nominatif devront suivre les indications données à lécran afi n daccéder au site « Votaccess » pour donner procuration (ou la révoquer). Actionnaires au porteur : Seuls les actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au système « Votaccess » et leur propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès. Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter par Internet, devront se connecter sur le portail Internet de leur établissement teneur de compte, à laide de leurs codes daccès habituels, puis accéder au portail « Bourse » de celui-ci et enfin au service « Votaccess ». Laccès à la plateforme « Votaccess » par le portail Internet de létablissement teneur de compte de lactionnaire peut être soumis à des conditions dutilisation particulières définies par cet établissement. En conséquence, les actionnaires au porteur intéressés par ce service sont invités à se rapprocher de leur teneur de compte afin de prendre connaissance de ces conditions dutilisation. Les actionnaires au porteur souhaitant se faire représenter devront se connecter au portail « Bourse » de leur établissement teneur de compte pour accéder au service « Votaccess », puis suivre les indications données à lécran afi n de donner procuration (ou la révoquer). Afi n que les désignations ou révocations de procuration exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confi rmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée, soit le jeudi 23 avril 2020 à 15 heures (heure de Paris). Le site sécurisé https: //planetshares.bnpparibas.com et le service « Votaccess » sont ouverts depuis le mercredi 1er avril 2020. Les possibilités de voter par Internet avant lAssemblée seront interrompues la veille de lAssemblée soit le jeudi 23 avril 2020 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet sécurisé dédié, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Il ne sera pas possible, via le service « Votaccess », de demander une carte dadmission, lAssemblée générale se tenant exceptionnellement à huis clos. Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote ou donné pouvoir (Article R.225-85 du Code de commerce) : ne peut plus choisir un autre mode de participation ; a la possibilité de céder tout ou partie de ses actions. Cependant si la cession se dénoue avant le mardi 21 avril 2020 (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé à compter du mardi 21 avril 2020 (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Dépôt de questions écrites et droit de consultation électronique Dépôt de questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée, soit le lundi 20 avril 2020 à minuit (heure de Paris), adresser ses questions à la Gérance : de préférence : par email à ladresse suivante ag2020@hermes.com par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société (adresse postale : Hermès International, Direction Juridique, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris) ; Ces questions doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte dactionnaire (article R. 225 84 du Code de commerce). Droit de consultation électronique Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée générale seront disponibles, au siège administratif de la société (adresse physique : Hermès International, Direction juridique, Direction Droit des sociétés et boursier, 13-15, rue de la Ville-lÉvêque, 75008 Paris), et sont consultables sur le site https: //finance.hermes.com dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. La Gérance

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U0569810 AFFICHES PARISIENNES HERMES INTERNATIONAL SCA au capital de 53.840.400,12 24, rue du Faubourg Saint-Honore 75008 PARIS 572 076 396 R.C.S. Paris Aux termes des décisions en date du 22/11/2019, Le Conseil de Surveillance a désigné, en qualité de membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés, à compter du 12/11/2019, Mme Pureza CARDOSO, 8, impasse du Clos, 63530 Sayat, et M. Rémy KROLL, 19, rue de Fresnoy, 60127 Morienval, en remplacement de M. Frédéric AFRIAT. Pour avis.

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HERMES INTERNATIONAL SCA au capital de 53.840.400,12 24 rue du Faubourg saint Honoré 75008 PARIS 572 076 396 RCS PARIS Aux termes du proces verbal en date du 06/06/2017, lassemblée générale a pris acte du non renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant de Mme Dominique MAHIAS.

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