EKINOPS

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Sanction DGCCRF pour retards de paiement

7423357401 DL AVIS En application des articles L.441-16 a) et L.470-2 du Code de commerce, une amende de 7 000 euros a été prononcee par la Direction régionale de léconomie, De lemploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne à lencontre de la société EKINOPS pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. La constatation de ces retards a été effectuée par les services de la DREETS dans le cadre dune enquête lancée par la DGCCRF sur le respect des règles du code de commerce en matière de délais de paiement.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13517498.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

EKINOPS Societé anonyme Au capital de 13 517 498,50 euros Siège social : 10, rue Édouard-Branly, 22300 LANNION 444 829 592 RCS Saint-Brieuc (la «société») AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 MAI 2025 Les actionnaires dEkinops sont informés quils seront prochainement convoqués en assemblée générale mixte, Le jeudi 22 mai 2025 à dix (10) heures, au Onepoint, 14, avenue dEylau, 75116 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR Pris en considération des rapports du Conseil dadministration et des commissaires aux comptes, De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2024 (1ère résolution), approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 (2e résolution), affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2024 (3e résolution), approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce (4e résolution), renouvellement du mandat de M. Didier Brédy en qualité dadministrateur (5e résolution), renouvellement du mandat de Mme Nayla Khawam en qualité dadministrateur (6e résolution), renouvellement du mandat de M. François-Xavier Ollivier en qualité dadministrateur (7e résolution), approbation des éléments de rémunération mentionnés à larticle L.22-10-9 I du Code de commerce, en application de larticle L.22-10-34 du Code de commerce au titre de lannée 2024 (8e résolution), approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs au titre de lexercice 2025 (9e résolution), approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de lexercice 2024 au président-directeur général (10e résolution), approbation de la politique de rémunération applicable au président-directeur général au titre de lexercice 2025 (11e résolution), approbation de la reconduction de lengagement réglementé visé à larticle L.225 -42-1 du Code de commerce relatif aux éventuelles indemnités de rupture de M. Didier Brédy dans certains cas de cessation de son mandat de directeur général (12e résolution), autorisation à donner au conseil dadministration en vue de lachat par la société de ses propres actions (13e résolution). De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : autorisation au Conseil dadministration a leffet de procéder à lattribution gratuite dactions (les «AGA») au profit des salariés, existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (14e résolution), autorisation au conseil dadministration a leffet de procéder à lattribution gratuite dactions (les «AGA») au profit du dirigeant mandataire social, existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (15e résolution), modification de larticle 17 des statuts (délibérations du Conseil dadministration) en application de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et lattractivité de la France (16e résolution). De la compétence de lassemblée générale ordinaire : pouvoirs pour les formalités (17e résolution). Participation à lAssemblee Générale A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à lAssemblée les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire financier inscrit pour leur compte au deuxième (2e) jour ouvré précédent lAssemblée Générale à zéro heure (heure de Paris), soit le mardi 20 mai 2025 à zéro heure (heure de Paris). Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et qui doit être annexé au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, établi au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. B. Modalités de vote à lAssemblée Générale Les actionnaires pourront participer à lAssemblée : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, pourront participer à lAssemblée les actionnaires qui justifieront : sil sagit dactions nominatives : dun enregistrement comptable desdites actions dans les compte-titres nominatifs de la société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 20 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, sil sagit dactions au porteur : dun enregistrement comptable desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 20 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 20 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le 20 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte dadmission, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la société et lui transmettre les informations nécessaires, si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 20 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société. Participation en personne à lAssemblée : Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : pour lactionnaire nominatif : demander une carte dadmission auCIC service Assemblées 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité, pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Vote par correspondance ou par procuration : les actionnaires nassistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représenté en donnant pouvoir au président de lassemblée, à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CIC service Assemblées 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées de létablissement ci-dessus mentionné, six (6) jours au moins avant la date de la réunion, soit le 16 mai 2025. Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé à ladresse suivante : CIC service Assemblées 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Les formulaires uniques, quils soient utilisés à titre de pouvoirs ou de vote par correspondance, ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC service Assemblées 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, accompagnés dune attestation de participation, au plus tard trois (3) jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 19 mai 2025. Le formulaire de vote par correspondance pour lAssemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Dans tous les cas, lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui naura pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 20 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, devra demander une attestation de participation auprès de son intermédiaire habilité. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite par courrier à CIC service Assemblées 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois (3) jours calendaires avant la date de lassemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique serviceproxy@cic.fr toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Le mandat donné pour lAssemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour. C. Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée Générale seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société à compter de la publication de lavis de convocation ou le quinzième jour précédant lAssemblée Générale au plus tard, selon le document concerné. Les informations et documents relatifs à lAssemblée Générale visés à larticle R.22-10-23 du Code commerce seront publiés au plus tard à compter du jeudi 5 mai 2025 sur le site internet de la société à ladresse suivante : www.ekinops.com/fr/actionnaires/assemblees-generales Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com D. Dépôt de questions écrites Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée au plus tard, soit le 16 mai 2025, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, à Ekinops, président du Conseil dadministration, 10, rue Édouard-Branly, 22300 Lannion ou par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com accompagnée, pour les détenteurs dactions au porteur, dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. E. Retransmission Un lien dinscription pour suivre la retransmission en direct de lassemblée générale du 22 mai 2025 à 10 h 00 est disponible sur le site : https://www.ekinops.com rubrique assemblée générale. Les actionnaires souhaitant se connecter à distance pour suivre lassemblée générale devront en faire la demande par e-mail à ladresse suivante : ekinops@actus.fr en fournissant : une attestation dinscription en compte au plus tard au 2ème jour ouvré précédent lassemblée générale, soit le 20 mai 2025, une copie de leur pièce didentité, le numéro de téléphone ou ladresse e-mail quils souhaitent utiliser pour se connecter. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 13 497 024,50 Siège social : 10, rue Édouard-Branly, 22300 LANNION RCS SAINT-BRIEUC 444 829 592 Par décisions du directeur général du 27/03/2025, Le capital a été augmenté de 20 474 pour le porter à 13 517 498,50. Larticle 6 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint-Brieuc.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13497024.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13448524.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13400858.0 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

EKINOPS Societé anonyme au capital de 13 497 024,50 euros Siège social : 3, rue Blaise-Pascal 22300 LANNION 444 829 592 RCS Saint-Brieuc (la «société») AVIS DE CONVOCATION À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024 Les actionnaires dEkinops sont informés quils seront prochainement convoqués en assemblée générale mixte, Le jeudi 23 mai 2024 à 10 h 00, au 10, rue Édouard Branly, 22300 Lannion, à leffet de délibérer sur lordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour : Pris en considération des rapports du conseil dadministration et des commissaires aux comptes, De la compétence de lassemblée générale ordinaire : approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023 (1ère résolution), approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 (2e résolution), affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2023 (3e résolution), approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (4e résolution), renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaires de la société Deloitte et associés (5e résolution), nomination de la société PKF Arsilon commissariat aux comptes en qualité dauditeur de durabilité en charge de certifier les informations en matière de durabilité (6e résolution), approbation des éléments de rémunération mentionnés à larticle L.22-10-9 I du Code de commerce, en application de larticle L.22-10-34 du Code de commerce au titre de lannée 2023 (7e résolution), approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de lexercice 2023 au président-directeur général (8e résolution), approbation de la politique de rémunération applicable au président-directeur général au titre de lexercice 2024 (9e résolution), approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs au titre de lexercice 2024 (10e résolution), autorisation à donner au conseil dadministration en vue de lachat par la société de ses propres actions (11e résolution), transfert de siège social et modification corrélative de larticle 4 des statuts de la société (12e résolution). De la compétence de lassemblée générale extraordinaire : délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet de procéder à une augmentation de capital par émission dactions, de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffre au public et faculté de conférer un droit de priorité (13e résolution), délégation de compétence au conseil dadministration à leffet de procéder à une augmentation de capital par émission dactions, de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes (14e résolution), délégation de compétence au conseil dadministration à leffet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10 % du capital social par an, par émission dactions, de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint dinvestisseurs au sens de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier (15e résolution), délégation de compétence au conseil dadministration à leffet daugmenter le ombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (16e résolution), délégation consentie au conseil dadministration en vue démettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération dapports en nature (17e résolution), délégation de compétence à consentir au conseil dadministration a leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la société, destinées à rémunérer des apports de titres en cas doffre publique déchange initiée par la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (18e résolution), délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (19e résolution), délégation au conseil dadministration à leffet de procéder à une augmentation de capital par émission dactions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents dun plan dépargne dentreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers (20e résolution), autorisation au conseil dadministration à leffet de procéder à lattribution gratuite dactions (les «AGA»), existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit dune catégorie de personnes (21e résolution), autorisation à donner au conseil dadministration a leffet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues (22e résolution). De la compétence de lassemblée générale ordinaire : pouvoirs pour les formalités (23e résolution). Participation à lassemblée générale : A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire financier inscrit pour leur compte au deuxième (2e) jour ouvré précédent lassemblée générale à zéro heure (heure de Paris), soit le mardi 21 mai 2024 à zéro heure (heure de Paris). Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et qui doit être annexé au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, établi au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. B. Modalités de vote à lassemblée générale : Les actionnaires pourront participer à lassemblée : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lassemblée, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, pourront participer à lassemblée les actionnaires qui justifieront : sil sagit dactions nominatives : dun enregistrement comptable desdites actions dans les compte-titres nominatifs de la Société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 21 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris, sil sagit dactions au porteur : dun enregistrement comptable desdites actions (le cas échéant au nomde lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 21 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 21 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le 21 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte dadmission, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la société et lui transmettre les informations nécessaires, si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 21mai 2024 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société. Participation en personne à lassemblée : Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : Pour lactionnaire nominatif : demander une carte dadmission au CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou se présenter le jour de lassemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. Pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Vote par correspondance ou par procuration : Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représenté en donnant pouvoir au président de lassemblée, à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce, pourront : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de lassemblée. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées de létablissement ci-dessus mentionné, six (6) jours au moins avant la date de la réunion, soit le 17 mai 2024. Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Les formulaires uniques, quils soient utilisés à titre de pouvoirs ou de vote par correspondance, ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, accompagnés dune attestation de participation, au plus tard trois (3) jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 20 mai 2024. Le formulaire de vote par correspondance pour lassemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Dans tous les cas, lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassembléeetquinaurapasreçusacartedadmissionledeuxièmejourouvréprécédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 21 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris, devra demander une attestation de participation auprès de son intermédiaire habilité. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr enprécisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant pour lesactionnairesaunominatifpur( informationdisponibleenhautetàgauchedeleurrelevéde compte)ouleur identifiantauprèsdeleur intermédiaire financierpour lesactionnairesau nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresseet référencesbancaires complètes ainsi que les nom et prénom dumandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titresdenvoyer uneconfirmationécritepar courrieràCIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois (3) jours calendaires avant la date de lassemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique serviceproxy@cic.fr, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Le mandat donné pour lassemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour. C. Documents mis à la disposition des actionnaires : les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lassemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société à compter de la publication de lavis de convocation ou le quinzième jour précédant lassemblée générale au plus tard, selon le document concerné. Les informations et documents relatifs à lassemblée générale visés à larticle R.2210 23 du Code commerce seront publiés au plus tard à compter du jeudi 2 mai 2024 sur le site internet de la société à ladresse suivante : www.ekinops.com/fr/actionnaires/assemblees-generales Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignementsmentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com D. Dépôt de questions écrites : conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée au plus tard, soit le 16 mai 2024, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, à Ekinops, président du conseil dadministration, 3, rue Blaise-Pascal, 22300 Lannion ou par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com accompagnée, pour les détenteurs dactions au porteur, dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 13.448.524,50 euros Siège social : 3 rue Blaise Pascal - 22300 Lannion 444 829 592 RCS Saint-Brieuc Par conseil dadministration du 23/05/2024, le siège social a été transféré 10 rue Edouard Branly 22300 Lannion. Larticle 4 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint-Brieuc.

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 13.448.524,50 euros Siège social : 10 rue Edouard Branly - 22300 Lannion 444 829 592 RCS Saint-Brieuc Par décisions du Directeur Général du 27/03/2024, le capital a été augmenté de 48.500 pour le porter à 13.497.024,50 . Larticle 6 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint-Brieuc.

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 13.397.524,50 euros Siège social : 3 rue Blaise Pascal 22300 Lannion 444 829 592 RCS Saint-Brieuc Par conseil dadministration du 25/01/2024, le capital social a été augmenté de 3.333,50 pour le porter à 13.400.858 . Larticle 6 des statuts a été modifié. Par conseil dadministration du 04/03/2024, Le capital social a été augmenté de 47.666,50 pour le porter à 13.448.524,50 . Larticle 6 des statuts a été modifié. Les dépôts légaux seront effectués au RCS de Saint-Brieuc.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13360139.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13397524.5 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 13.311.639,50 euros Siège social : 3 rue Blaise Pascal 22300 LANNION 444 829 592 RCS SAINT-BRIEUC Par conseil dadministration du 24/05/2023, le capital a été augmenté de 48.500 pour le porter à 13.360.139,50 . Larticle 6 des statuts a été modifié. Par conseil dadministration du 26/07/2023, Le capital a été augmenté de 37.385 pour le porter à 13.397.524,50 . Larticle 6 des statuts a été modifié. Les dépôts légaux seront effectués au RCS de Saint Brieuc.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13311639.5 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 13.215.543 euros Siège social : 3 rue Blaise Pascal - 22300 LANNION 444 829 592 RCS SAINT-BRIEUC Par conseil dadministration du 06/03/2023, le capital a été augmenté de 96.096,50 pour le porter à 13.311.639,50 . Larticle 6 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint Brieuc.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13215543.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 13.081.461 euros Siège social : 3 rue Blaise Pascal - 22300 LANNION 444 829 592 RCS SAINT-BRIEUC Par conseil dadministration du 26/01/2023, le capital a été augmenté de 134.082 pour le porter à 13.215.543 . Larticle 6 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint Brieuc.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13081461.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 13.073.897 euros Siège social : 3 rue Blaise Pascal - 22300 LANNION 444 829 592 RCS SAINT-BRIEUC Par conseil dadministration du 27/07/2022, le capital a été augmenté de 7.564 pour le porter à 13.081.461 . Larticle 6 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint Brieuc.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

EKINOPS Societé anonyme Au capital de 13 073 897 euros Siège social : 3, rue Blaise-Pascal, 22300 LANNION 444 829 592 RCS Saint-Brieuc AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires dEkinops sont convoqués en assemblée générale mixte, Lemercredi 25 mai 2022 à dix (10) heures, au Centre de Conférences Edouard VII, 23, square Edouard-VII, 75009 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR I. Résolutions de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire rapport de gestion du Conseil dadministration, incluant le rapport sur la gestion du groupe, rapport sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration, rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021, rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application de larticle L.225-235 du Code commerce sur le rapport sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration, approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021, approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2021, approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, renouvellement du mandat de Mme Nayla Khawam en qualité dadministrateur, renouvellement du mandat de M. François-Xavier Ollivier en qualité dadministrateur, renouvellement du mandat de M. Didier Brédy en qualité dadministrateur, approbation des informations mentionnées à larticle L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération versée au cours de lexercice clos le 31 décembre 2021 ou attribuée au titre du même exercice aux mandataires sociaux, approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Brédy, président directeur général, approbation de la reconduction de lengagement réglementé visé à larticle L.225-42-1 du Code de commerce relatif aux éventuelles indemnités de rupture de M. Didier Brédy dans certains cas de cessation de son mandat social de directeur général, sous la condition suspensive du renouvellement de son mandat en qualité dadministrateur et de président-directeur général de la société, approbation des éléments de la politique de rémunération du président-directeur général et seul dirigeant mandataire social, au titre de lexercice 2022, approbation des éléments de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux non dirigeants au titre de lexercice 2022, autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder au rachat dactions de la société en application de larticle L.22-10-62 du Code de commerce. II. Résolutions de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire rapports du Conseil dadministration et des commissaires aux comptes, délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, par offre au public, à lexclusion des offres au public visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, dans la limite de 20 % du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée par voie doffre au public visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier et sadressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou un cercle restreint dinvestisseurs, autorisation à consentir au Conseil dadministration en cas démission dactions et/ ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public en ce compris par offre au public visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, à leffet de fixer le prix démission selon les modalités déterminées par lAssemblée Générale, dans la limite annuelle de 10%du capital social, délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de lémission initiale, délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la société, destinées à rémunérer des apports de titres en cas doffre publique déchange initiée par la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, délégation de pouvoirs à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération dapports en nature dans la limite de 10 % du capital social hors le cas dune offre publique déchange, délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue de procéder à laugmentation du capital social de la société par émission dactions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents dun plan dépargne dentreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers, modification de larticle 17 des statuts relatif aux modalités de délibération du Conseil dadministration. III. Résolutions de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire pouvoirs pour formalités. Participation à lAssemblée Générale : A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale : Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à lAssemblée les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire financier inscrit pour leur compte au deuxième (2e) jour ouvré précédent lAssemblée Générale à zéro heure (heure de Paris), soit le mardi 23 mai 2022 à zéro heure (heure de Paris). Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, établi au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. B. Modalités de vote à lAssemblée Générale : Les actionnaires pourront participer à lAssemblée : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, pourront participer à lAssemblée les actionnaires qui justifieront : sil sagit dactions nominatives : dun enregistrement comptable desdites actions dans les compte-titres nominatifs de la société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, sil sagit dactions au porteur : dun enregistrement comptable desdites actions (le cas échéant au nom de lintermédiaire inscrit pour le compte de lactionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée. Lactionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte dadmission, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la société et lui transmettre les informations nécessaires, si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société. Participation en personne à lAssemblée : Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : pour lactionnaire nominatif : demander une carte dadmission au CIC, service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité, pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Vote par correspondance ou par procuration : les actionnaires nassistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée, à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à larticle L.225-106 I du Code de commerce, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : CIC, service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées de létablissement ci-dessus mentionné, six (6) jours au moins avant la date de la réunion, soit le 19 mai 2022. Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé à ladresse suivante : CIC, service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Les formulaires uniques, quils soient utilisés à titre de pouvoirs ou de vote par correspondance, ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC, service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, accompagnés dune attestation de participation, au plus tard trois (3) jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 22 mai 2022. Le formulaire de vote par correspondance pour lAssemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Dans tous les cas, lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui naura pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, devra demander une attestation de participation auprès de son intermédiaire habilité. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite par courrier à CIC, service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois (3) jours calendaires avant la date de lassemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique serviceproxy@cic.fr, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Le mandat donné pour lAssemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour. C. Documents mis à la disposition des actionnaires : Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée Générale seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société à compter de la publication de lavis de convocation ou le quinzième jour précédant lAssemblée Générale au plus tard, selon le document concerné. Les informations et documents relatifs à lAssemblée Générale visés à larticle R.22-10-23 du Code commerce seront publiés au plus tard à compter du mercredi 4 mai 2022 sur le site Internet de la société à ladresse suivante : www.ekinops.com/fr/actionnaires/assemblees-generales Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com D. Dépôt de questions écrites : Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée au plus tard, soit le 19mai 2022, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, à Ekinops, président du Conseil dadministration, 3, rue Blaise-Pascal, 22300 Lannion, ou par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com, accompagnée, pour les détenteurs dactions au porteur, dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [13073897.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [12977027.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 12.863.809 euros Siège social : 3 rue Blaise Pascal 22300 LANNION 444 829 592 RCS SAINT-BRIEUC Par conseil dadministration du 27/01/2022, le capital a été augmenté de 113.218 EUR pour le porter à 12.977.027 EUR. Larticle 6 des statuts a été modifié. Par conseil dadministration du 07/03/2022, Le capital a été augmenté de 96.870 EUR pour le porter à 13.073.897 EUR. Larticle 6 des statuts a été modifié. Les dépôts légaux seront effectués au RCS de Saint Brieuc…

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [12863809.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme Au capital de 12 782 113,50 euros Siège social : 3, rue Blaise-Pascal 22300 LANNION 444 829 592 RCS Saint-Brieuc CAPITAL SOCIAL Par CA du 28 juillet 2021, Le capital social a été augmenté de 49 402 euros pour le porter à 12 831 515,50 euros, puis augmenté de 32 293,50 euros pour le porter à 12 863,809 euros. Larticle 6 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint-Brieuc.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

EKINOPS Societé anonyme Au capital de 12 782 113,50 euros Siège social : 3, rue Blaise-Pascal, 22300 LANNION 444 829 592 RCS Saint-Brieuc AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société Ekinops sont informés quune assemblée générale mixte se tiendra à huis clos, Hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister le jeudi 27 mai 2021 à 10 h 00, dans les locaux de sa filiale situés immeuble Le Chavez, 13, avenue Morane-Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions exposés ci-après. Avertissement Covid-19 : dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour freiner sa propagation, en particulier lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le conseil dadministration, a décidé de réunir lassemblée générale mixte du 27 mai 2021 (ci-après lassemblée générale) à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy participer ne soient présents physiquement. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique de ses membres à lassemblée générale. Dans ce contexte, aucune carte dadmission ne sera délivrée pour cette assemblée générale et les actionnaires sont invités à exprimer leur vote à distance et avant la tenue de lassemblée générale, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au président de lassemblée générale ou à un tiers dans les conditions détaillées dans le présent avis. Il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des résolutions nouvelles en séance. Conformément à la réglementation applicable, les actionnaires sont informés que les fonctions de scrutateurs de lassemblée générale seront assurées par M. Dmitri Pigoulevski, directeur financier et M. Philippe Moulin, directeur des opérations groupe. Lassemblée générale sera retransmise en intégralité, en direct sur le site suivant : https: //attendee.gotowebinar.com/register/1681915654408803344 et la vidéo sera également disponible en différé sur le site internet de la société (www.ekinops.com), conformément au délai prévu par la réglementation. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site internet de la société (www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. Lassemblée générale est appelée à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour : I. Résolutions de la compétence de lassemblée générale ordinaire : approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020, approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020, approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire, non-renouvellement et non remplacement du mandat de commissaire aux comptes suppléant, approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L.22-10-9 I du Code de commerce, approbation des éléments de la rémunération fixe, variable et exceptionnelle versés au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Brédy, président-directeur général et seul dirigeant mandataire social, approbation des éléments de la politique de rémunération applicable au présidentdirecteur général et seul dirigeant mandataire social, au titre de lexercice 2021, approbation des éléments de la politique de rémunération applicables aux mandataires sociaux non dirigeants au titre de lexercice 2021, autorisation à consentir au conseil dadministration à leffet de procéder au rachat dactions de la société en application de larticle L.22-10-62 du Code de commerce. II. Résolutions de la compétence de lassemblée générale extraordinaire : délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15%de lémission initiale, autorisation à donner au conseil dadministration en vue de procéder à des attributions gratuites au profit des mandataires sociaux visés aux articles L.225-197-1 et L.22-10-59 du Code de commerce et des salariés de la société ou des sociétés ou groupements liés à la société au sens de larticle L.225-197-2 du Code de commerce, ou de certaines catégories dentre eux, dactions existantes ou dactions à émettre emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, délégation de compétence à consentir au conseil dadministration en vue de procéder à laugmentation du capital social de la société par émission dactions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents dun plan dépargne dentreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers. III. Résolutions de la compétence de lassemblée générale ordinaire : pouvoirs pour formalités. Participation à lassemblée générale : A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée générale : Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à lassemblée les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire financier inscrit pour leur compte au deuxième (2ème) jour ouvré précédent lassemblée générale à zéro heure (heure de Paris), soit le mardi 25 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris). Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire financier doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et qui doit être annexé au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, établi au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. B. Modalités de vote à lassemblée générale : Lassemblée générale se tenant exceptionnellement à «huis clos», en raison des mesures administratives évoquées ci-dessus, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement. En conséquence, aucune carte dadmission ne sera délivrée pour cette assemblée générale. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée générale. En conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Dans ces conditions, les actionnaires sont donc invités à exprimer leur vote préalablement à lassemblée générale et dans les conditions décrites ci-après : soit en votant par correspondance ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites aux articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. 1) Voter par correspondance ou par procuration au président ou sans indication de mandataire par voie postale : Les actionnaires désirant voter par correspondance ou par procuration devront : (a) pour les actionnaires nominatifs renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec le dossier de convocation, au CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, (b) pour les actionnaires au porteur, demander, à compter de la date de convocation de lassemblée générale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à létablissement financier dépositaire de leurs titres. Une fois complété et signé par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera au CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. En toute hypothèse, les actionnaires au nominatif ou au porteur pourront également télécharger, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui sera mis en ligne sur le site de la société (www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) au plus tard le jeudi 6 mai 2021. Les formulaires uniques utilisés à titre de vote par correspondance ou par procuration au président ou sans indication de mandataire ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 au plus tard trois (3) jours avant la tenue de lassemblée générale, soit au plus tard le lundi 24 mai 2021. 2) Voter par procuration avec indication dun mandataire : Les actionnaires ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de leur choix, autre que le président de lassemblée générale, devront adresser cette désignation ou révocation, selon lune des modalités suivantes : soit par courrier à ladresse CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ; soit par un courriel à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr Ce courrier électronique devra impérativement contenir les informations suivantes : le nomde la société concernée, la date de lassemblée, vos nom, prénom, adresse, références bancaires ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire que vous souhaitez désigner. Si vous êtes actionnaire au porteur, vous devrez impérativement demander à lintermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte titres, denvoyer une confirmation écrite de votre demande à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, ce courrier ou ce courrier électronique devra, pour être pris en compte, parvenir au CIC, service assemblées, soit par voie postale (CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09), soit par voie électronique (serviceproxy@cic.fr), au plus tard, le quatrième jour précédant la tenue de lassemblée, soit le dimanche 23 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris) au plus tard. Les confirmations de désignation ou révocations de mandats devront être réceptionnées dans le même délai. Les actionnaires peuvent révoquer leur mandataire, étant précisé que la révocation, qui devra être communiquée à la société, devra être faite dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire conformément aux articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique serviceproxy@cic.fr toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3) Procédure de vote pour le mandataire : Le mandataire indiqué dans la procuration ne pourra pas représenter lactionnaire physiquement à lassemblée générale, il devra adresser, ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr sous la forme du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration mentionnée à larticle R.225-76 du Code de commerce, et ce, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée générale, soit le dimanche 23 mai 2021 à 0 h 00 au plus tard. 4) Changement de mode de participation à lassemblée générale : Conformément à larticle 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tel que prorogé par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société trois jours au moins avant la date de lassemblée générale. Au-delà de ce délai, lactionnaire ne pourra plus choisir un autremode de participation à lassemblée générale. 5) Cession par les actionnaires avant lassemblée générale : Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le 25 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris), le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, serait invalidé ou modifié en conséquence, selon le cas. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la société et lui transmettre les informations nécessaires, si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 25 mai 2020 à zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. C. Questions écrites des actionnaires : Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la société de préférence par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à Ekinops, président du conseil dadministration, 3, rue Blaise-Pascal, 22300 Lannion. Par dérogation au premier alinéa de larticle R.225-84 du Code de commerce et conformément à larticle 8 du décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 tel que prorogé par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, les questions écrites sont prises en compte dès lors quelles sont reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le mardi 25 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris). Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte, ces questions doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu et les réponses aux questions écrites seront réputées avoir été données dès lors quelles seront publiées directement sur le site internet de la société (www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-generales). Lensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y auront été apportées (y compris en séance) sera publié sur le site internet de la société (www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) dès que possible à lissue de lassemblée générale et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de lassemblée générale, soit le jeudi 3 juin 2021. D. Documents mis à la disposition des actionnaires : Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lassemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société à compter de la publication de lavis de convocation ou le quinzième jour précédant lassemblée générale au plus tard, selon le document concerné. Les informations et documents relatifs à lassemblée générale visés à larticle R.22-10-23 du Code commerce seront publiés au plus tard à compter du jeudi 6 mai 2021 sur le site internet de la société à ladresse suivante : www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-generales Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

EKINOPS Societé anonyme Au capital de 12 782 113,50 euros Siège social : 3, rue Blaise-Pascal 22300 LANNION 444 829 592 RCS Saint-Brieuc AVIS Par AGM du 27 mai 2021, Il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Altoneo Développement. Le dépôt légal sera effectué à Saint-Brieuc

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [12782113.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [12680409.5 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme Au capital de 12 680 409,50 euros Siège social : 3, rue Blaise-Pascal 444 829 592 RCS Saint-Brieuc AVIS Par CA du 28 janvier 2021, Le capital social a été augmenté de 101 704 euros pour le porter à 12 782 113,50 euros. Larticle 6 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint-Brieuc.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [12081509.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS S.A. au capital de 12.081.508,50 Siege social : 22300 Lannion 3, rue Blaise Pascal 444 829 592 RCS Saint-Brieuc Aux termes du P.V. du C.A. du 27/07/2020 il a été constaté laugmentation du capital social dun montant de 232.781,50 pour le porter à 12.314.290 puis de 366.119,50 pour le fixer à 12.680.409,50 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Saint-Brieuc.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

EKINOPS Societé anonyme au capital de 12.081.508,50 Siège social : 3 rue Blaise Pascal 22300 LANNION 444 829 592 RCS SAINT-BRIEUC Par AGM du 28/05/2020, la société BEAS, Co-commissaire aux comptes suppléant, na pas été renouvelée. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint Brieuc.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

EKINOPS Societé anonyme au capital de 12 081 508,50 euros Siège social : 3, rue Blaise-Pascal 22300 LANNION 444 829 592 RCS Saint-Brieuc AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 MAI 2020 Mmes et MM. les Actionnaires de la société Ekinops sont convoqués à lAssemblée Générale Mixte le 28 mai 2020 à 10 h 00 au siège social de la Société, 3, Rue Blaise Pascal, 22300 Lannion, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions exposés ci-après. Dans le contexte de lépidémie du Covid-19, conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement, en particulier lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, le Directeur Général de la Société a décidé, le 27 mars 2020, sur délégation du Conseil dAdministration de tenir lAssemblée Générale Mixte de la Société à «huis clos» hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de lAssemblée. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans les conditions décrites ci-après. Les actionnaires pourront assister à la retransmission vidéo en direct de lAssemblée Générale Mixte de la Société du 28 mai 2020. Pour ce faire, ils devront compléter le formulaire dinscription en ligne, accessible sur le site suivant : https: //register.gotowebinar.com/register/6360189189225450511, puis suivre les instructions décrites ci-après. Les modalités de tenue de lAssemblée Générale Mixte pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont par ailleurs invités à consulter régulièrement le site de la société : www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-generales Les différentes modalités dinformation et notamment la consultation des documents, relatifs à cette Assemblée Générale, sont consultables sur le site internet de la Société : www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-generales ORDRE DU JOUR I. RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE LASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE Rapport de gestion du Conseil dadministration, incluant le rapport sur la gestion du groupe Rapport sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de larticle L.225-235 du Code commerce sur le rapport sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Constatation aux fins de formalités du non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant Approbation des informations mentionnées à larticle L. 225-37-3, I. du Code de commerce relatives à la rémunération versée au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribuée au titre du même exercice aux mandataires sociaux Approbation des éléments de la rémunération fixe, variable et exceptionnelle versés au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Brédy, Président-Directeur Général et seul dirigeant mandataire social Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président-Directeur Général et seul dirigeant mandataire social, au titre de lexercice 2020 Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants au titre de lexercice 2020 Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder au rachat dactions de la Société en application de larticle L. 225-209 du Code de commerce II. RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Rapports du Conseil dadministration et des Commissaires aux comptes Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, par offre au public, à lexclusion des offres au public visées à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, dans la limite de 20 % du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée par voie doffre au public visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier et sadressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou un cercle restreint dinvestisseurs Autorisation à consentir au Conseil dadministration en cas démission dactions et/ ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public en ce compris par offre au public visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, à leffet de fixer le prix démission selon les modalités déterminées par lAssemblée Générale, dans la limite annuelle de 10%du capital social Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15% de lémission initiale Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, destinées à rémunérer des apports de titres en cas doffre publique déchange initiée par la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération dapports en nature dans la limite de 10% du capital social hors le cas dune offre publique déchange Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue de consentir des options de souscription avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou dachat dactions de la Société aux membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de larticle L.225 180 du Code de commerce ainsi quaux mandataires sociaux visés à larticle L.225 185 du Code de commerce. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue démettre des bons démission dactions BEA avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit dune personne nommément désignée. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue de procéder à laugmentation du capital social de la Société par émission dactions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents dun plan dépargne dentreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers Modification de larticle 17 des statuts afin dintroduire la possibilité pour le Conseil dadministration de prendre des décisions par consultation écrite dans les conditions fixées par la réglementation Mise en harmonie des statuts avec diverses dispositions légales et réglementaires, notamment, la Loi du 22 mai 2019 dite Loi Pacte et modification des article 9, 20 et 26 des statuts III. RÉSOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Pouvoirs pour formalités A. Conditions pour participer à lAssemblée Générale Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lAssemblée Générale est subordonnée à linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le 26 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le 26 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société est suffisante pour lui permettre de participer à lAssemblée Générale selon lune des modalités indiquées ci-dessous. Pour les actionnaires au porteur, linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité dans les conditions prévues à larticle R. 225-85 du Code de Commerce et doit être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. B. Modalités de participation à lAssemblée Générale Conformément à lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, compte tenu des mesures administratives interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, lAssemblée Générale Mixte de la Société du 28 mai 2020, le Directeur Général de la Société a décidé, le 27 mars 2020, sur délégation du Conseil dAdministration de tenir lAssemblée Générale Mixte de la Société à «huis clos» hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister. Dans ces conditions, tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée Générale, en votant par correspondance, en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou en donnant mandat à un tiers selon les modalités visées. Dune manière générale, compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et des circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains, il est recommandé dutiliser lenvoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique selon les modalités précisées ci-dessous. Les actionnaires pourront assister à la retransmission vidéo en direct de lAssemblée Générale Mixte de la Société du 28 mai 2020. Pour ce faire, ils devront compléter le formulaire dinscription en ligne, accessible sur le site suivant : https: //register.gotowebinar.com/register/6360189189225450511 Les actionnaires recevront un courrier électronique de confirmation auquel ils devront impérativement répondre en joignant lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité dans les conditions prévues à larticle R. 225-85 du Code de Commerce. Seuls les actionnaires ayant transmis par courrier électronique leur attestation de participation pourront assister à la retransmission vidéo à partir du lien individuel qui leur sera communiqué. C. Modalités de vote à lAssemblée Générale LAssemblée Générale Mixte de la Société du 28 mai 2020 se tenant à «huis clos», en raison des mesures administratives évoquées ci-dessus, en conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à lAssemblée Générale physiquement, ni sy faire représenter physiquement par une autre personne. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Pour participer à lAssemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre lune des formules suivantes : (i) Voter par correspondance. Les actionnaires désirant voter par correspondance devront : (a) Pour les actionnaires nominatifs, se procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès du CIC Service Assemblées à ladresse électronique : serviceproxy@cic.fr ou sur le site de la Société : www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-generales (b) Pour les actionnaires au porteur, demander, à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes à létablissement financier dépositaire de leurs titres. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées de létablissement ci-dessus mentionné, six (6) jours au moins avant la date de lAssemblée Générale, soit le 22 mai 2020 au plus tard. Les formulaires uniques utilisés à titre de vote par correspondance ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC, Service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris Cedex 09 ou à ladresse mail serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois (3) jours avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le 25 mai 2020 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. (ii) Donner une procuration à la Société sans indication de mandataire (ou au Président) Les actionnaires désirant se faire représenter devront : (a) Adresser une procuration à la Société au bénéfice du Président de lAssemblée Générale ou sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. (b) Les actionnaires nominatifs et les actionnaires au porteur pourront se procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration selon les modalités évoquées au paragraphe (i) ci-dessus. En toute hypothèse, les actionnaires au nominatif ou au porteur pourront également télécharger, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui sera mis en ligne sur le site de la Société (www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees generales) au plus tard le 7 mai 2020. Les formulaires uniques utilisés à titre de pouvoirs sans indication de mandataire ou au Président de lAssemblée Générale ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou à ladresse mail serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois (3) jours avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le 25· mai 2020 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. (iii) Donner procuration à un tiers (avec indication de mandataire) 1. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : (a) pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un courriel revêtu dune signature électronique (obtenue auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur) à ladresse électronique suivante : serviceproxy@ cic.fr. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; (b) pour les actionnaires au porteur : en envoyant un courriel revêtu dune signature électronique (obtenue auprès dun tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur) à ladresse électronique suivante : serviceproxy@ cic.fr. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou par courriel à ladresse électronique précitée (serviceproxy@cic.fr). Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique serviceproxy@cic.fr, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 2. Conformément à larticle 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, les procurations avec indication de mandataire devront parvenir à la Société, soit par voie postale (CIC, Service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09), soit par voie électronique (serviceproxy@cic.fr), jusquau quatrième jour précédant la date de lassemblée générale. Le mandataire indiqué dans la procuration devra adresser, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée générale, ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à lune des adresses électroniques suivantes : serviceproxy@cic.fr ou www.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-generales Conformément à larticle 7 du décret n° 2020-418 du 10·avril 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société trois jours au moins avant la date de lAssemblée Générale. Au-delà de ce délai, lactionnaire ne pourra plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le 26 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, éventuellement accompagnés dune attestation de participation, serait invalidé ou modifié en conséquence, selon le cas. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations nécessaires, si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 26 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. D. Questions écrites des actionnaires Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale au plus tard, soit le 22 mai 2020, adresser ses questions de préférence par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à Ekinops, Président du Conseil dAdministration, 3, rue Blaise-Pascal, 22300·Lannion, accompagnée, pour les détenteurs dactions au porteur, dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. E. Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée Générale seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société à compter de la publication de lavis de convocation ou le quinzième jour précédant lAssemblée Générale au plus tard, selon le document concerné. En application de larticle R.225-73-1 du Code de commerce, les informations et documents relatifs à lAssemblée Générale visés dans cet article pourront être consultés au plus tard à compter du 7 mai 2020 sur le site Internet de la Société à ladresse suivante : ww.ekinops.com/fr/investisseurs/assemblees-générales Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : investisseur@ekinops.com Les actionnaires sont invités à faire part, dans leur demande, de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront leur être adressés afin quils puissent recevoir lesdits documents par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

EKINOPS Societé anonyme au capital de 12 047 811,50 Siège social : 3 rue Blaise Pascal 22300 LANNION 444 829 592 RCS SAINT-BRIEUC Par CA du 25/02/2020, il a été pris acte de la démission de M. Jean-Pierre DUMOLARD en qualité dadministrateur et de laugmentation de capital de 33 697 pour le porter à 12 081 508,50. Larticle 6 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de SAINT-BRIEUC.

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS Societé anonyme au capital de 12 047 811,50 Siège social : 3 rue Blaise Pascal 22300 LANNION 444 829 592 RCS SAINT-BRIEUC Par CA du 25/02/2020, il a été pris acte de la démission de M. Jean-Pierre DUMOLARD en qualité dadministrateur et de laugmentation de capital de 33 697 pour le porter à 12 081 508,50. Larticle 6 des statuts a été modifié. Le dépôt légal sera effectué au RCS de SAINT-BRIEUC.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration [12047811.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [11846076 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

EKINOPS SA à conseil dadministration au capital de 11 846 076 euros Siege social : 3 rue Blaise Pascal 22300 Lannion 444 829 592 RCS SAINT-BRIEUC Par CA du 16/07/2019, le capital social a été augmenté de 201 735,50 euros pour être porté à 12 047 811,50 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de SAINT-BRIEUC

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [10764580.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [10621373.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration [10615018.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [5450578.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [3680199.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [2799913.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [2694645 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [2546580.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [2542030.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [1990573 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration [1910573 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, date d'effet : 01/11/07, transfert de siège et établissement principal de 11, rue de Broglie - 22300 Lannion, modification du capital social, ancien montant : 180 000 euros [1146667.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Transfert du siège social.