AUBAY

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY SA au capital de 6.369.232,50 Siege social : 13 RUE LOUIS PASTEUR, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 391 504 693 RCS NANTERRE Le Conseil dAdministration du 12/05/2026 a : - Nommé en qualité de nouveau Président du Conseil dAdministration M. Philippe RABASSE domicilié 13 RUE LOUIS PASTEUR, C/O AUBAY, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, En remplacement de M. Christian AUBERT, - Nommé en qualité de nouveau Directeur Général M. David FUKS domicilié 13 RUE LOUIS PASTEUR, C/O AUBAY, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, en remplacement de M. Philippe RABASSE, - Pris acte de la fin des fonctions de Directeur Général Délégué de M. David FUKS, - Reconduit le mandat de Directeur Général Délégué de M. Vincent GAUTHIER, M. Christophe ANDRIEUX, M. Philippe CORNETTE et M. Paolo RICCARDI. Mention au RCS de NANTERRE.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [6369232.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY SA à conseil dadministration au capital de 6.417.303,50 Siege social : 13 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 391 504 693 RCS NANTERRE Le Conseil dAdministration du 29/12/2025 a décidé de réduire le capital social dun montant de 48 071 pour le ramener à 6 369 232,50 . Mention au RCS de NANTERRE.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [6417303.5 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY SA au capital de 6.396.427,50 Siege social : 13 rue Louis Pasteur 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 391 504 693 RCS Nanterre Le Conseil dAdministration du 05/08/2025 a augmenté le capital social dun montant de 20.876 pour le porter à 6.417.303,50 . Modification RCS Nanterre.

Annonce BODACC - Modification du capital. [6592303.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [6396427.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY SA au capital de 6.532.223 Siege social : 13 rue Louis Pasteur 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 391 504 693 RCS Nanterre Le Conseil dAdministration du 27/12/2024 a réduit le capital social dun montant de 135.795,50 pour le ramener à 6.396.427,50 . Modification RCS Nanterre.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [6532223.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY SA au capital de 6.652.148,00 Siege social : 13 rue Louis Pasteur 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 391 504 693 RCS NANTERRE Le Conseil dAdministration du 28/12/2023 a décidé de modifier le capital social de la société pour le porter à 6 532 223 , à compter du 28/12/2023. Mention RCS NANTERRE .

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [6652148.0 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY Societé Anonyme au capital de 6.652.148 Siège social : 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt 391 504 693 RCS Nanterre En date du 30/05/2023, le Conseil dAdministration a nommé en qualité de nouvel Administrateur Mme Clara AUDRY née BAILLY demeurant 47 rue Kléber, 33200 Bordeaux, En remplacement de Mme Sophie LAZAREVITCH, démissionnaire. Modification au RCS de Nanterre.

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY Societé Anonyme au capital de 6.634.398 Siège social : 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt 391 504 693 RCS Nanterre En date du 16/05/2023, le Conseil dAdministration a constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital social dun montant de 17.750 pour le porter à 6.652.148 . Modification au RCS de Nanterre.

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 6.634.398 EUROS 13 RUE LOUIS PASTEUR 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 391 504 693 RCS NANTERRE Avis de convocation Rectificatif à lavis de reunion paru au BALO le 10 avril 2023, bulletin n° 43 : Au sein de la Cinquième Résolution : Affectation du résultat/fixation du montant du dividende Lire : « LAssemblée Générale des actionnaires, Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil dadministration, constatant que lensemble des actions émises par la Société est entièrement libéré, que le montant des réserves distribuables sélève à 162 988 K, décide daffecter le bénéfice net de lexercice sélevant à 27.693 K comme suit » Au lieu de : « LAssemblée Générale des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil dadministration, constatant que lensemble des actions émises par la Société est entièrement libéré, que le montant des réserves distribuables sélève à 162 988 K, décide daffecter le bénéfice net de lexercice sélevant à 21.690 K comme suit » Lire : Le dividende sera détaché de laction le 19 mai 2023; Le paiement du dividende interviendra le 23 mai 2023. Au lieu de : Le dividende sera détaché de laction le 19 mai 2023 (post bourse); Le paiement du dividende interviendra le 23 mai 2023. Les actionnaires dAubay sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale Mixte, qui se tiendra le mardi 16 mai 2023, à 9H00 au siège social de la société, 13 rue Louis Pasteur à Boulogne-Billancourt (92100), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Décisions ordinaires ? Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022 ? Quitus aux administrateurs ? Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ? Approbation des Conventions règlementées ? Affectation du résultat/fixation du montant du dividende ? Autorisation à la Société pour intervenir sur le marché de ses propres actions ? Approbation des informations mentionnées à larticle L.22-10-9 du Code de commerce ? Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christian AUBERT ? Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe RABASSE ? Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Vincent GAUTHIER ? Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David FUKS ? Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe CORNETTE ? Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christophe ANDRIEUX ? Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paolo RICCARDI ? Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil au titre de lexercice 2023. ? Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de lexercice 2023. ? Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de lexercice 2023. ? Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de lexercice 2023. Décisions extraordinaires ? Autorisation au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions ? Délégation de compétence au Conseil dadministration pour augmenter le capital social avec droit préférentiel de souscription, dans la limite dun plafond global, par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ? Délégation de compétence consentie au Conseil dadministration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ? Délégation de compétence au Conseil dadministration pour augmenter le capital social par offre au public sans droit préférentiel de souscription, dans la limite dun plafond global, par émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ? Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions, dans la limite de 10 % du capital, de titres ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société. ? Délégation de compétence consentie au Conseil dadministration en vue démettre, par une offre telle que prévue à larticle L411-2 II du Code monétaire et financier, des actions donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription. (Placement privé) ? Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital social au bénéfice des salariés ? Autorisation au Conseil dadministration de procéder à lattribution dactions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ? Autorisation de mise en place de programmes de souscriptions ou dachat dactions (stock-options) ? Modification de la rédaction de larticle 12 des statuts relative aux Assemblées Générales ? Pouvoirs A Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 12 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. B Modalités de vote à lAssemblée Générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale pourront : pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de lAssemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ou (ii) demander une carte dadmission (a) auprès des services CIC, par voie postale à ladresse suivante : CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr; ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site dont ladresse est la suivante : https://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu; pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte dadmission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. 2. Les actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale, ou à toute autre personne pourront : pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner (ou révoquer) un mandataire avant lAssemblée Générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS; pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé soit par voie postale à : CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr; ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner (ou révoquer) un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera mis en ligne sur le site de la société www.aubay.com. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales du CIC, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le 13 mai 2023. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 26 avril 2023. La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de lAssemblée Générale, soit le 15 mai 2023 à 15 heures, heure de Paris, conformément à larticle R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin déviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour voter. 3. Conformément aux dispositions des articles R.22-10-24 et R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : lactionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lAssemblée Générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès du CIC ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : lactionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue par ses soins auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lAssemblée Générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. Lactionnaire devra obligatoirement demander à lintermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite à CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée Générale, le 15 mai 2023 à 15 heures (heure de Paris). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lAssemblée Générale, soit le 13 mai 2023. C Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société (www.aubay.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition sur le site internet de la Société (www.aubay.com). Par ailleurs, à compter de la convocation, les actionnaires pourront demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : adrilhon@aubay.com Dans ce cadre, les actionnaires sont invités à faire part dans leur demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront leur être adressés afin que la Société puisse valablement leur adresser par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. D Questions écrites A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 10 mai 2023, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dAdministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : adrilhon@aubay.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. . Le Conseil dAdministration..

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [6634398.0 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY Societé Anonyme au capital de 6.610.898 euros 13 rue Louis Pasteur 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 391 504 693 RCS Nanterre Avis de convocation Les actionnaires dAubay sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale Mixte, qui se tiendra le mardi 10 mai 2022, à 9H00 au siège social de la société, 13 rue Louis Pasteur à Boulogne-Billancourt (92100), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Avertissement : Les modalités de tenue et de participation à lAssemblée Générale Mixte du 10 mai 2022 sont susceptibles dêtre adaptées en fonction de lévolution de la situation sanitaire et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date. Dans ce contexte, La Société invite les actionnaires à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur son site internet : www.aubay.com qui pourra être mis à jour afin de préciser, le cas échéant, les modalités de tenue et de participation à lAssemblée Générale. ORDRE DU JOUR Décisions ordinaires Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2021 Quitus aux administrateurs Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des Conventions règlementées Affectation du résultat/fixation du montant du dividende Autorisation à la Société pour intervenir sur le marché de ses propres actions Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société CONSTANTIN Associés Non renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS Approbation des informations mentionnées à larticle L.22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christian AUBERT Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe RABASSE Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Vincent GAUTHIER Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David FUKS Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe CORNETTE Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christophe ANDRIEUX Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paolo RICCARDI Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil au titre de lexercice 2022. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de lexercice 2022. Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de lexercice 2022. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de lexercice 2022. Décisions extraordinaires Autorisation au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions Pouvoirs A Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 6 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. B Modalités de vote à lAssemblée Générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale pourront : pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de lAssemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ou (ii) demander une carte dadmission (a) auprès des services CIC, par voie postale à ladresse suivante : CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr; ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site dont ladresse est la suivante : https://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu; pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte dadmission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. 2. Les actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale, ou à toute autre personne pourront : pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner (ou révoquer) un mandataire avant lAssemblée Générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS; pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé soit par voie postale à : CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr; ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner (ou révoquer) un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera mis en ligne sur le site de la société www.aubay.com. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales du CIC, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le 7 mai 2022. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 20 avril 2022. La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de lAssemblée Générale, soit le 9 mai 2022 à 15 heures, heure de Paris, conformément à larticle R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin déviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour voter. 3. Conformément aux dispositions des articles R.22-10-24 et R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : lactionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lAssemblée Générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès du CIC ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : lactionnaire devra envoyer un email revêtu dune signature électronique obtenue par ses soins auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant le nom de lémetteur concerné, la date de lAssemblée Générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. Lactionnaire devra obligatoirement demander à lintermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite à CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée Générale, le 9 mai 2022 à 15 heures (heure de Paris). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lAssemblée Générale, soit le 7 mai 2022. C Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société (www.aubay.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition sur le site internet de la Société (www.aubay.com). Par ailleurs, à compter de la convocation, les actionnaires pourront demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : adrilhon@aubay.com Dans ce cadre, les actionnaires sont invités à faire part dans leur demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront leur être adressés afin que la Société puisse valablement leur adresser par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. D Questions écrites A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 4 mai 2022, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dAdministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : adrilhon@aubay.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dAdministration..

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY S.A. au capital de 6.610.898 Siege social : 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt 391 504 693 RCS Nanterre En date du 10.05.2022, lAGM a décidé de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS et de ne pas pourvoir à son remplacement. En date du 10.05.2022, Le Conseil dAdministration a constaté laugmentation de capital dun montant de 23.500 pour le porter à 6.634.398 . Modification au RCS de Nanterre.

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : AUBAY. Siren : 391504693. AUBAY S.A. au capital de 6.610.898 Siege social : 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt 391 504 693 RCS Nanterre En date du 10.05.2022, lAGM a décidé de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS et de ne pas pourvoir à son remplacement. En date du 10.05.2022, Le Conseil dAdministration a constaté laugmentation de capital dun montant de 23.500 pour le porter à 6.634.398 . Modification au RCS de Nanterre.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [6610898.0 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

521558 Petites-Affiches AUBAY Société Anonyme au capital de 6.604.148 euros Siege social : 13 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 391 504 693 RCS Nanterre Avis de convocation Rectificatif à lavis de réunion paru au BALO du 5 avril 2021 n° 41 : Le site Votaccess sera ouvert le 21 avril 2021 Au lieu du 20 avril 2021 Les actionnaires dAubay sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale Mixte, qui se tiendra à huis clos, Hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant droit dy assister, le mardi 11 mai 2021, à 9H00 au siège social de la société, 13 rue Louis Pasteur à Boulogne-Billancourt (92100) Avertissement : A la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires posent des conditions à la présence physique à lassemblée générale de ses membres. Compte tenu de ces restrictions et du nombre dactionnaires habituellement présents à lassemblée dAUBAY, il na pas été envisagé la tenue de lassemblée en présentiel ; ces éléments ne permettant pas le respect des mesures dites « barrières » et, par suite, la garantie dune pleine sécurité sanitaire. Dans ce contexte, aucune carte dadmission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à lassemblée générale. Ils sont invités à voter à distance (par correspondance ou procuration) à laide du formulaire de vote prévu à cet effet, disponible sur le site internet de la Société (www.aubay.com) ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess. Conformément à la réglementation applicable, les actionnaires sont informés que la fonction de président sera assurée par Monsieur Christian AUBERT, celles de scrutateurs seront assurées par Messieurs Philippe RABASSE et Christophe ANDRIEUX, actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la Société a connaissance à la date de convocation de lassemblée, et celle de secrétaire, par Monsieur Vincent GAUTHIER. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site internet de la Société ( www.aubay.com ), afin davoir accès à toutes les informations à jour concernant lassemblée générale ORDRE DU JOUR Relevant des décisions ordinaires Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020 Quitus aux administrateurs Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des Conventions règlementées Affectation du résultat/fixation du montant du dividende Autorisation à la Société pour intervenir sur le marché de ses propres actions Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Christian AUBERT Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Philippe RABASSE Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Vincent GAUTHIER Renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Sophie LAZAREVITCH Renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Helène VAN HEEMS Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société BCRH & Associés Non renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléants de Monsieur Hrag SOUDJIAN Approbation des informations mentionnées à larticle L.22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christian AUBERT Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe RABASSE Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Vincent GAUTHIER Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David FUKS Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice Monsieur Philippe CORNETTE Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christophe ANDRIEUX Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paolo RICCARDI Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil au titre de lexercice 2021. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de lexercice 2021. Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de lexercice 2021. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de lexercice 2021. Décisions extraordinaires Autorisation au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions Délégation de compétence au Conseil dadministration pour augmenter le capital social avec droit préférentiel de souscription, dans la limite dun plafond global, par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société Délégation de compétence consentie au Conseil dadministration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes Délégation de compétence au Conseil dadministration pour augmenter le capital social par offre au public sans droit préférentiel de souscription, dans la limite dun plafond global, par émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission dactions, dans la limite de 10 % du capital, de titres ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société. Délégation de compétence consentie au Conseil dadministration en vue démettre, par une offre telle que prévue à larticle L411-2 II du Code monétaire et financier, des actions donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription. (Placement privé) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital social au bénéfice des salariés Autorisation au Conseil dadministration de procéder à lattribution dactions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées Autorisation de mise en place de programmes de souscriptions ou dachat dactions (stock-options) Pouvoirs A Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 7 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris : - Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société - Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. B Modalités particulières de « participation » à lAssemblée Générale dans le contexte de crise sanitaire Conformément à larticle 4 de lOrdonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogés et modifiés, lAssemblée Générale Mixte de la société du 11 mai 2021 se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister. LAssemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société (www.aubay.com) et sera accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation. LAssemblée se tenant exceptionnellement à huis clos, les actionnaires ont le droit de participer à lAssemblée Générale en choisissant lune des trois formules suivantes : a) Voter par correspondance ; b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au président) ; c) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou par procuration, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet, ou par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera mis en ligne sur le site de la Société ( www.aubay.com ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à CIC Service Assemblées Générales 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à ladresse : serviceproxy@cic.fr , de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation . Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CIC Service Assemblées Générales, soit par voie postale à ladresse suivante : 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr , au plus tard le 7 mai 2021 . Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir aux services de CIC Service Assemblées Générales, soit par voie postale à ladresse suivante : 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr jusquau quatrième jour précédant la date de lAssemblée Générale, à savoir au plus tard le 7 mai 2021 . Le mandataire ne pourra assister physiquement à lAssemblée. Il devra nécessairement adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, au CIC Service Assemblées Générales par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr , via le formulaire sous la forme dun vote par correspondance, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée, à savoir au plus tard le 7 mai 2021 . Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. « Participation » à lAssemblée Générale par voie électronique : - Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter ou donner un pouvoir par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site dont ladresse est la suivante : https: //www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu Les actionnaires au nominatif pur pourront se connecter avec leurs identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille. Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier indiquant leur identifiant et leur mot de passe. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro de téléphone suivant : +33 1 53 48 80 10 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou donner un pouvoir. - Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions AUBAY et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou donner un pouvoir. Le site VOTACCESS sera ouvert du 21 avril 2021 au 10 mai 2021 15 heures, heure de Paris . La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 10 mai 2021 à 15 heures, heure de Paris , étant précisé que par exception les mandats à un tiers devront parvenir au plus tard le 7 mai 2021 . Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société ( www.aubay.com ) au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition sur le site internet de la Société ( www.aubay.com ). Par ailleurs, à compter de la convocation, les actionnaires pourront demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : adrilhon@aubay.com Dans ce cadre, les actionnaires sont invités à faire part dans leur demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront leur être adressés afin que la Société puisse valablement leur adresser par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. C Questions écrites A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et jusquau deuxième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 7 mai 2021 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dAdministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : adrilhon@aubay.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le présent avis sera suivi dun avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à lordre du jour de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité dentreprise. Le Conseil dAdministration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

AUBAY SA au capital de 6.604.148 EUR Siege social : 13, rue Louis-Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt 391 504 693 RCS Nanterre En date du 11/05/2021, LAGM a décidé de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de M. Hrag SOUDJIAN, et de ne pas pourvoir à son remplacement. En date du 11/05/2021, le Conseil dAdministration a constaté laugmentation de capital dun montant de 6.750 EUR pour le porter à 6.610.898 EUR. Modification au RCS de Nanterre. (W0858638)

Annonce JAL - Modification du Capital social

AUBAY SA au capital de 6.604.148 EUR Siege social : 13, rue Louis-Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt 391 504 693 RCS Nanterre En date du 11/05/2021, LAGM a décidé de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de M. Hrag SOUDJIAN, et de ne pas pourvoir à son remplacement. En date du 11/05/2021, le Conseil dAdministration a constaté laugmentation de capital dun montant de 6.750 EUR pour le porter à 6.610.898 EUR. Modification au RCS de Nanterre. (W0858638)

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [6604148.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

AUBAY SA au capital de 6.602.648 Siege social : 13, rue Louis-Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt 391 504 693 RCS Nanterre En date du 16/09/2020, Le Conseil dAdministration a constaté laugmentation de capital dun montant de 1.500 pour le porter à 6.604.148 . Modification au RCS de Nanterre. V0704301

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [6602648.0 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

440947 Petites-Affiches AUBAY Société Anonyme au capital de 6.596.648 euros Siege social : 13 rue Louis Pasteur 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 391 504 693 RCS Nanterre Avis de convocation Les actionnaires dAubay sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale Mixte, qui se tiendra le mardi 12 mai 2020, à 9H00 au siège social de la société, 13 rue Louis Pasteur à Boulogne-Billancourt (92100), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Avertissement : Dans le contexte de lépidémie du Covid-19, Conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement, en particulier lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, le Conseil dAdministration du 16 avril 2020 a décidé de tenir lAssemblée Générale Mixte de la Société à « huis clos » hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister . Compte tenu des incertitudes résultant du contexte actuel lié au COVID-19, les modalités dorganisation de notre Assemblée générale devant se tenir le 12 mai 2020 pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Nous vous incitons à consulter régulièrement le site internet de la Société www.aubay.com . Nous vous invitons à exercer vos droits dactionnaire en votant par correspondance ou en donnant mandat au Président de lAssemblée générale. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. Décisions ordinaires Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des conventions réglementées ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du montant du dividende ; Autorisation donnée à la Société dintervenir sur le marché de ses propres actions ; Approbation des informations mentionnées à larticle L.225-37-3 I. du Code de commerce, en application de larticle L.225.-100 III. du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Christian Aubert ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Rabasse ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Vincent Gauthier ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. David Fuks ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Cornette ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Andrieux ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Paolo Riccardi ; Approbation de la politique de rémunération du Président au titre de lexercice 2020 ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de lexercice 2020 ; Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de lexercice 2020 ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de lexercice 2020 ; Décisions extraordinaires Autorisation au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions ; Rectification dune erreur matérielle dans la résolution numéro 22 de lAssemblée Générale du 14 mai 2019 ; Pouvoirs. A. Modalités de participation à lAssemblée Générale Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à larticle R.225-85 du code de commerce, la date dinscription est fixée au 8 mai 2020, zéro heure, heure de Paris. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration . B. Modalités de vote à lAssemblée Générale En raison du contexte actuel lié au COVID-19 et aux délais postaux incertains, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote principalement à distance En accord avec les dispositions décrites dans le décret dapplication 2020-418 du 10 avril 2020, les actionnaires sont informés des adaptations suivantes relatives à la gestion des mandats à tiers et à lexpression des votes : a) Gestion des mandats avec indication de mandataire : Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, auprès du CIC, au plus tard le 8 mai 2020 par e-mail à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr en utilisant le formulaire de vote mis à disposition sur le site dAUBAY : www.aubay.com b) Révocabilité des votes : Les actionnaires qui souhaiteraient revenir sur un vote exprimé pourront exceptionnellement revenir sur ce choix, en contactant : leur établissement financier teneur de compte pour les actionnaires au porteur le CIC Service Assemblées à ladresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr pour les actionnaires au nominatif Cette demande doit être reçue au plus tard le 8 mai 2020. Les actionnaires sont invités à voter par lun des moyens suivants : Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de lAssemblée Générale. Il est rappelé à cet égard que toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émet un vote favorable à ladoption des projets de résolutions arrêtés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Voter par correspondance, Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à larticle L.225-106-1 du Code de commerce. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance pourront : a) Pour les actionnaires nominatifs, se procurer le formulaire de vote, au CIC Service Assemblées à ladresse électronique : serviceproxy@cic.fr ou sur le site de la société AUBAY : www.aubay.com b) Pour les actionnaires au porteur, demander le formulaire de vote et ses annexes à létablissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de lassemblée, soit le 6 mai 2020 au plus tard. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC, au plus tard le 8 mai 2020 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. En raison du contexte actuel lié au COVID-19 et aux délais postaux incertains, il est recommandé de retourner les formulaires de vote à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr 1. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : envoyer un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : envoyer un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation à ladresse électronique précitée. Seules les notifications ou révocations de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée Générale. 2. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, lintermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 3. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne pourra être prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. C. Questions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil dadministration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ET, au vu du contexte actuel lié au COVID 19, par voie électronique à ladresse suivante : adrilhon@aubay.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 6 mai 2020. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, aucune question ne sera proposée pendant lAssemblée Générale. D. Documents dinformation pré-assemblée Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la société, 13 rue Louis Pasteur 92100 BOULOGNE BILLANCOURT dans les délais légaux ET au vu du contexte actuel lié au COVID-19 sur le site Internet de la société à ladresse suivante : adrilhon@aubay.com Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Modification du Capital social

AUBAY SA au capital de 6.596.648 Siege social : 13, rue Louis-Pasteur 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 391 504 693 R.C.S. Nanterre En date du 12/05/2020, Le Conseil dAdministration a constaté la réalisation de laugmentation de capital dun montant de 6.000 pour le porter à 6.602.648 . Modification au RCS de Nanterre. V0637693

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [6596648.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [6568398.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

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Annonce BODACC - Modification de représentant..

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de représentant.. [6544498.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital.. [6541498.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital.. [6517648.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce BODACC - Modification du capital. [6515148.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [6510148.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [6500148.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [6592303.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [6651615.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [6738650.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [7011802.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [6994002.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [7005027.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [6937277.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [6926027.5 EUR]

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