UBIPHARM-DEVELOPMENT

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM-DEVELOPMENT Societé Anonyme au capital de 4.000.005 , Siège social : ZAC DU GRAND LAUNAY 4, Avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 809.608.839 CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2025 Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, le samedi 28 juin 2025, à 11h10, dans les salons de lhôtel Novotel Cotonou Orisha, sis Lot 8384-A, Quartier 627 Les Cocotiers, 1821 Boulevard de la Marina, COTONOU, REPUBLIQUE DU BENIN, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification des articles 13 et 18 des statuts ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2024 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2024 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2024 ; Affectation du résultat ; Renouvellement du mandat de deux administrateurs ; Fixation de la rémunération des administrateurs ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance qui vous sera communiqué. Ces documents seront accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à lAssemblée Générale Mixte si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Modifications diverses

UBIPHARM-DEVELOPMENT Societé Anonyme au capital de 4 000 005 Siège social : 4, Avenue Victor Grignard ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, RCS ROUEN 809 608 839 LAssemblée Générale Mixte du 28/06/2025, a décidé de modifier les articles 13 et 18 des statuts. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modifications diverses

UBIPHARM-DEVELOPMENT Societé Anonyme au Capital de 4.000.005 Siège Social : ZAC du Grand Launay, 4 Avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND QUEVILLY RCS ROUEN 809 608 839 LAGM du 26/07/2024 a décidé : dajouter un article 10 « Perte de la qualité dactionnaire » aux statuts et renuméroter les articles suivants, de diviser par trois la valeur nominale des actions et de modifier en conséquence larticle 7 « Capital social », De modifier larticle 11 « Conseil dadministration » et supprimer les dispositions transitoires. Mention sera portée au RCS de ROUEN

Annonce JAL - Evénement divers

UBIPHARM-DEVELOPMENT Societé Anonyme au Capital de 4.000.005 Siège Social : ZAC du Grand Launay 4 Avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND QUEVILLY RCS ROUEN 809 608 839 1 LAssemblée Générale Mixte du 18/06/2024 a décidé : 1/ de modifier les articles 11 et 14 des statuts ainsi quil suit : « Article 11 Conseil dadministration 5 Le nombre des administrateurs ayant atteint lâge de 75 ans ne peut dépasser les troisquarts des membres du Conseil dAdministration. Si cette limite est atteinte, ladministrateur le plus âgé est réputé démissionnaire doffice. ». Le reste de larticle étant inchangé. « Article 14 Organisation et direction du Conseil dAdministration 2 Nul ne peut être nommé Président du Conseil dAdministration sil est âgé de plus de 80 ans. Si le Président en fonction vient à atteindre lâge de 81 ans, Il est réputé démissionnaire doffice. » Le reste de larticle étant inchangé. Mention sera portée au RCS de ROUEN

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM-DEVELOPMENT SA Au capital de 4.000.005 Euros Siege social : ZAC DU GRAND LAUNAY-4, avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 809.608.839 CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 JUIN 2024 Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, Le Mardi 18 juin 2024, à 11h40, dans les locaux du siège social sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification des articles 11 et 14 des statuts ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2023 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2023 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2023 ; Affectation du résultat ; Ratification de la cooptation dun administrateur ; Renouvellement du mandat de quatre administrateurs ; Fixation de la rémunération des administrateurs ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance qui vous sera communiqué. Ces documents seront accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à lAssemblée Générale Mixte si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM-DEVELOPMENT UBIPHARM-DEVELOPMENT, Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 4.000.005 Siège social : 4, Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND QUEVILLY. RCS ROUEN 809.608.839. Par décision du 07/11/23, le Conseil dAdministration a pris acte : de la démission de son mandat dadministrateur de la société WEST AFRICA EMERGING MARKETS GROWTH FUND (WAEMGF) SA de la cooptation à compter du même jour de la société Gesca SA, dont le siège social est sis 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 484.824.776, au poste dadministrateur de notre société, pour la durée du mandat de la société WAEMGF restant à courir, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans lannée 2027 pour statuer sur les comptes de lexercice 2026 (représentant permanent : M. AWUVE Prosper). Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM-DEVELOPMENT SA Au capital de 4.000.005 Euros Siege social : ZAC DU GRAND LAUNAY 4, avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 809.608.839 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2023 CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, Le Mardi 20 juin 2023, à 11h40, dans les locaux du siège social sis 4 Avenue Victor Grignard. ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2022 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2022 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2022 ; Affectation du résultat ; Ratification de la cooptation dun Administrateur ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance ci-joints. Ces documents sont accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à f Assemblée Générale Ordinaire si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM-DEVELOPMENT Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 4.000.005 Siège social : 4. Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, RCS ROUEN 809.608.839. Par décision du Conseil dAdministration du 25/10/2022, il a été pris acte de la nomination de M. IN GANI Hyacinthe, administrateur, en qualité de Président du Conseil dAdministration, en remplacement de Mme EGNANKOU Juliette, démissionnaire. Mention sera portée au RCS de ROUEN

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM-DEVELOPMENT Société anonyme à conseil dadministration Au capital de 4000005 Siège social: 4 avenue Victor Grignard ZAC du Grand-Launay 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 809608839 Par decision de lAssemblée Générale Ordinaire du 16.06.2022, il a été pris acte: De la nomination, Pour une durée de six (6) exercices, en qualité dAdministrateur, la société UBITHERA, société à responsabilité limitée au capital de 10000, dont le siège social est sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY. Représentant permanent: M. GUESSENND Hervé. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM-DEVELOPMENT Societé Anonyme au Capital de 4.000.005 Siège Social : ZAC du GRAND LAUNAY 4, Avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY R.C.S. ROUEN 809.608.839 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU JEUDI 16 JUIN 2022 CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, Le Jeudi 16 juin 2022, à 11H10, dans les locaux du siège social sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2021 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2021 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat ; Nomination dun administrateur ; Fixation du montant global de rémunération allouée aux administrateurs ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance ci-joints. Ces documents sont accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lAssemblée Générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à F Assemblée Générale Ordinaire si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la dénomination.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM-DEVELOPPEMENT Societé Anonyme au Capital de 4 000 005 euros Siège Social : ZAC du GRAND LAUNAY 4, Avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY R.C.S. ROUEN 809.608.839 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2021 CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, Le Vendredi 25 juin 2021. à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : I DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2020 : Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2020 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs : Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2020 : Affectation du résultat : Renouvellement du mandat dun administrateur ; Non-renouvellement du mandat dun administrateur : Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaires : Non-renouvellement du mandat des commissaires aux comptes suppléants ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Il DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Proposition de modification de la dénomination sociale: Proposition de modification corrélative des statuts : Pouvoirs en vue des formalités : Conformément aux dispositions de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19. le Conseil dAdministration a décidé que IAssemblée Générale Mixte serait réunie à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement. Les actionnaires sont invités à voter par le biais du formulaire de vote par correspondance. Dans lhypothèse où, à la date de la convocation, le lieu de réunion de lAssemblée ne serait plus affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Conseil décide que lAssemblée pourra être convoquée sous les modalités légales et réglementaires habituelles, nonobstant sa présente décision. Le texte des résolutions et le formulaire de vote par correspondance, accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du Code de commerce sont mis à la disposition des actionnaires via lextranet de la société. Les actionnaires transmettront leur vote par correspondance prioritairement à ladresse : ag2020-ubi pharm@ubipharm.com Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM-DEVELOPPEMENT, Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 4 000.05 euros, Dont le siège social est sis ZAC du Grand Launay, 4 Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, immatriculée au RCS ROUEN 809 608 839 Par délibération du 25 juin 21, (Assemblée Générale Mixte a décidé : de nommer KPMG SA ayant son siège social Tour EQHO 2 Avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de KPMG AUDIT NORMANDIE SAS, pour une durée de 6 ans de ne pas renouveller le mandat dadministrateur de M. ABROGOUA Michel, défunt. de ne pas renouveler le mandat de KPMG AUDIT OUEST SAS, commissaire aux comptes suppléant. de ne pas renouveler le mandat de Mme CONIAU Virginie, commissaire aux comptes suppléant. de modifier la dénomination sociale de la société, de la façon suivante : « UBIPHARM-DEVELOPMENT », à compter du 25 juin 21. Larticle 2 des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera portée au RCS de ROUEN

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

UBIPHARM-DEVELOPPEMENT, Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 4 000.05 euros, Dont le siège social est sis ZAC du Grand Launay, 4 Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, immatriculée au RCS ROUEN 809 608 839 Par délibération du 25 juin 21, (Assemblée Générale Mixte a décidé : de nommer KPMG SA ayant son siège social Tour EQHO 2 Avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de KPMG AUDIT NORMANDIE SAS, pour une durée de 6 ans de ne pas renouveller le mandat dadministrateur de M. ABROGOUA Michel, défunt. de ne pas renouveler le mandat de KPMG AUDIT OUEST SAS, commissaire aux comptes suppléant. de ne pas renouveler le mandat de Mme CONIAU Virginie, commissaire aux comptes suppléant. de modifier la dénomination sociale de la société, de la façon suivante : « UBIPHARM-DEVELOPMENT », à compter du 25 juin 21. Larticle 2 des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera portée au RCS de ROUEN

Annonce JAL - Modification de la dénomination

UBIPHARM-DEVELOPPEMENT, Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 4 000.05 euros, Dont le siège social est sis ZAC du Grand Launay, 4 Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, immatriculée au RCS ROUEN 809 608 839 Par délibération du 25 juin 21, (Assemblée Générale Mixte a décidé : de nommer KPMG SA ayant son siège social Tour EQHO 2 Avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de KPMG AUDIT NORMANDIE SAS, pour une durée de 6 ans de ne pas renouveller le mandat dadministrateur de M. ABROGOUA Michel, défunt. de ne pas renouveler le mandat de KPMG AUDIT OUEST SAS, commissaire aux comptes suppléant. de ne pas renouveler le mandat de Mme CONIAU Virginie, commissaire aux comptes suppléant. de modifier la dénomination sociale de la société, de la façon suivante : « UBIPHARM-DEVELOPMENT », à compter du 25 juin 21. Larticle 2 des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera portée au RCS de ROUEN

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM-DEVELOPPEMENT Societé anonyme à Conseil dAdministraton au capital de 4.000.005 Siège social : ZAC da Grand Launay 4, Avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND QUEVILLY, RCS ROUEN B 809 608 839 Par délibératon da Conseil dAdministraton en date da 20 mai 2019, il a été pris acte de la nominaton de Monsieur AKA Stéphane demeurant 25 BP 281 ABIDJAN 25 (REPUBLIQUE COTE DIVOIRE) en qualité de nouveau Directeur Général Délégué, à compter da 20 mai 2019 pour une durée indéterminée. Mention sera portée au RCS de ROUEN

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [4000005 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration [2081640 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte de création