UBIPHARM

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Modifications diverses

UBIPHARM Societé Anonyme au Capital de 9 648 600 Siège Social : ZAC du GRAND LAUNAY 4 Avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN B 380 844175 I Par décision du Conseil dAdministration du 20/05/2025, il a été décidé : De la cooptation de la société GESCA au poste dadministrateur en remplacement de M. NJITCHOUANG NONO Henri II. Mme WANKO KEMOUGNE Charlotte a été désignée en qualité de représentante permanente de la société GESCA. II. LAssemblée Générale Mixte du 28/06/2025, A décidé : De la modification des articles 10,11,12 et 17 des statuts De la suppression des articles 24 à 27 des statuts Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM Societé Anonyme au Capital de 9.648.600 , Siège Social : ZAC du GRAND LAUNAY 4, Avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND-QUEVILLY R.C.S. ROUEN 380 844 175 CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2025 Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, le samedi 28 juin 2025, à 9h30, dans les salons de lhôtel Novotel Cotonou Orisha, sis Lot 8384-A, Quartier 627 Les Cocotiers, 1821 Boulevard de la Marina, COTONOU, REPUBLIQUE DU BENIN, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification des articles 10,11,12 et 17 des statuts ; Suppression des dispositions transitoires des statuts ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2024 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Déclaration consolidée de performance extra-financière ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2024 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2024 ; Affectation du résultat ; Renouvellement du mandat dun administrateur ; Ratification de la cooptation dun administrateur ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance qui vous sera communiqué. Ces documents seront accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à lAssemblée Générale Mixte si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas. vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM Societé Anonyme au Capital de 9 648 600 Siège Social : ZAC du GRAND LAUNAY 4 Avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN B 380 844175 I Par décision du Conseil dAdministration du 20/05/2025, il a été décidé : De la cooptation de la société GESCA au poste dadministrateur en remplacement de M. NJITCHOUANG NONO Henri II. Mme WANKO KEMOUGNE Charlotte a été désignée en qualité de représentante permanente de la société GESCA. II. LAssemblée Générale Mixte du 28/06/2025, A décidé : De la modification des articles 10,11,12 et 17 des statuts De la suppression des articles 24 à 27 des statuts Mention sera portée au RCS de ROUEN.

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM UBIPHARM, Societé Anonyme au capital de 9.648.600 , Siège Social : ZAC du Grand Launay, 4 Avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND-QUEVILLY, RCS ROUEN 380 844 175 Par décision du Conseil dAdministration du 08/11/2024, il a été pris acte : 1/ du changement de représentant permanent des administrateurs suivants : UBIPHARM-CAMEROUN SA : M. FONDERSON NDI Georges, en remplacement de M. KINGUE IBOHN Richard UBIPHARM-GABON SA : Mme ITOU-Y-MAGANGA Ziza Sandrine, en remplacement de Mme NTSAME OBAME Solange UBIPHARM-NIGER SA : Mme MAVOUNGOU Hadjara, en remplacement de Mme MAHAMANE Monique 21 de la désignation en qualité de représentant permanent de ladministrateur suivant : UBITHERA SARL : M. AW Mbaye. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

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Annonce JAL - Modifications diverses

UBIPHARM Societé Anonyme au capital de 9.648.600 Siège Social : ZAC du Grand Launay 4 Avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 380 844 175 1 Par décision du Conseil dAdministration du 22/05/2024, il a été pris acte : 1/ du changement de représentant permanent de UBIPHARM-MALI SA, Administrateur : Mme CISSE née DEM Djita, en remplacement de M. DIARRA Bréhima 21 de la démission de Mme NTSAME OBAME Solange, de son mandat dadministrateur, prenant effet à lissue de lAssemblée Générale Mixte du 18/06/2024. Il Par décision de lAssemblée Générale Mixte du 18/06/2024, il a été pris acte : 1/ de modifier les articles 11 et 14 des statuts ainsi quil suit : « Article 11 Conseil dadministration 5 Le nombre des administrateurs ayant atteint lâge de 75 ans ne peut dépasser les troisquarts des membres du Conseil dAdministration. Si cette limite est atteinte, ladministrateur le plus âgé est réputé démissionnaire doffice. » Le reste de larticle étant inchangé. « Article 14 Organisation et direction du Conseil dAdministration 2 Nul ne peut être nommé Président du Conseil dAdministration sil est âgé de plus de 80 ans. Si le Président en fonction vient à atteindre lâge de 81 ans, il est réputé démissionnaire doffice. » Le reste de larticle étant inchangé. 21 de ne pas renouveler le mandat dadministrateur de M. MICHEL Jean-Marc 3/ de la nomination en qualité dadministrateur de : Mme DOVI-AKUE Kokoe Emilie, née le 21/07/1956 à TSEVIE (REPUBLIQUE DU TOGO), demeurant PHARMACIE DE LUNION, BOULEVARD MALFAKASSA BE KPOTA BP 2735, LOME (REPUBLIQUE DU TOGO M BOVAL Fabrice, né le 07/01/1957 à PARIS (75019), demeurant QUARTIER MONTGERALD. 97290 LE MARIN. III Par décision du Conseil dAdministration du 18/06/2024, il a été pris acte : 1/de la cooptation de UBITHERA, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay 76120 LE GRAND QUEVILLY, immatriculée au RCS ROUEN sous le numéro 483 272 894, en qualité dadministrateur, en remplacement de Mme DIOP née DIAKITE Maïmouna, démissionnaire. 21 du changement de représentant permanent des administrateurs suivants : UBIPHARM-GABON SA : Mme NTSAME OBAME Solange, en remplacement de Mme ITOU-Y-MAGANGA Ziza Sandrine. UBIPHARM-Sénégal SA : Mme DIOP née DIAKITE Maïmouna, en remplacement de M. DIEDHIOU Moussa. UBIPHARM-Togo SA : Mme SOUSSOU Gomayéna, en remplacement de Mme DOVIAKUE Kokoe Emilie. 3/ de la nomination de Mme DOVI-AKUE Kokoe Emilie, administrateur, en qualité de Présidente du Conseil dAdministration, en remplacement de Mme NTSAME OBAME Solange, démissionnaire, pour une durée de deux ans. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM Societé Anonyme au Capital de 9.648.600 Siège Social : ZAC du GRAND LAUNAY 4, Avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY R.C.S. ROUEN B 380 844 175 CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 JUIN 2024 Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, Le Mardi 18 juin 2024, à 9h30. dans les locaux du siège social de la société sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification des articles 11 et 14 des statuts ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2023 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise : Déclaration consolidée de performance extra-financière ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2023 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2023 ; Affectation du résultat ; Renouvellement du mandat dun administrateur ; Non-renouvellement du mandat dun administrateur ; Nomination de deux nouveaux administrateurs ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance qui vous sera communiqué. Ces documents seront accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à lAssemblée Générale Mixte si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM Societé Anonyme au capital de 9.648.600 Siège Social : ZAC du Grand Launay 4 Avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 380 844 175 1 Par décision du Conseil dAdministration du 22/05/2024, il a été pris acte : 1/ du changement de représentant permanent de UBIPHARM-MALI SA, Administrateur : Mme CISSE née DEM Djita, en remplacement de M. DIARRA Bréhima 21 de la démission de Mme NTSAME OBAME Solange, de son mandat dadministrateur, prenant effet à lissue de lAssemblée Générale Mixte du 18/06/2024. Il Par décision de lAssemblée Générale Mixte du 18/06/2024, il a été pris acte : 1/ de modifier les articles 11 et 14 des statuts ainsi quil suit : « Article 11 Conseil dadministration 5 Le nombre des administrateurs ayant atteint lâge de 75 ans ne peut dépasser les troisquarts des membres du Conseil dAdministration. Si cette limite est atteinte, ladministrateur le plus âgé est réputé démissionnaire doffice. » Le reste de larticle étant inchangé. « Article 14 Organisation et direction du Conseil dAdministration 2 Nul ne peut être nommé Président du Conseil dAdministration sil est âgé de plus de 80 ans. Si le Président en fonction vient à atteindre lâge de 81 ans, il est réputé démissionnaire doffice. » Le reste de larticle étant inchangé. 21 de ne pas renouveler le mandat dadministrateur de M. MICHEL Jean-Marc 3/ de la nomination en qualité dadministrateur de : Mme DOVI-AKUE Kokoe Emilie, née le 21/07/1956 à TSEVIE (REPUBLIQUE DU TOGO), demeurant PHARMACIE DE LUNION, BOULEVARD MALFAKASSA BE KPOTA BP 2735, LOME (REPUBLIQUE DU TOGO M BOVAL Fabrice, né le 07/01/1957 à PARIS (75019), demeurant QUARTIER MONTGERALD. 97290 LE MARIN. III Par décision du Conseil dAdministration du 18/06/2024, il a été pris acte : 1/de la cooptation de UBITHERA, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay 76120 LE GRAND QUEVILLY, immatriculée au RCS ROUEN sous le numéro 483 272 894, en qualité dadministrateur, en remplacement de Mme DIOP née DIAKITE Maïmouna, démissionnaire. 21 du changement de représentant permanent des administrateurs suivants : UBIPHARM-GABON SA : Mme NTSAME OBAME Solange, en remplacement de Mme ITOU-Y-MAGANGA Ziza Sandrine. UBIPHARM-Sénégal SA : Mme DIOP née DIAKITE Maïmouna, en remplacement de M. DIEDHIOU Moussa. UBIPHARM-Togo SA : Mme SOUSSOU Gomayéna, en remplacement de Mme DOVIAKUE Kokoe Emilie. 3/ de la nomination de Mme DOVI-AKUE Kokoe Emilie, administrateur, en qualité de Présidente du Conseil dAdministration, en remplacement de Mme NTSAME OBAME Solange, démissionnaire, pour une durée de deux ans. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

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UBIPHARM UBIPHARM Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 9 648 600 Siège social, ZAC du Grand Launay, 4 Avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND QUEVILLY RCS ROUEN 380.844.175. Par décision du Conseil dAdministration du 08/11/2023, Il a été pris acte du changement de représentant permanent des administrateurs suivants : UBIPHARM-BURKINA SA. : Mme DIALLO Diénéba en remplacement de M. DAO Boukary. PHARMAFINANCE SA. : Mme SONHON Justine Abaï, en remplacement de Mme EGNANKOU Juliette. Mention sera portée au RCS de ROUEN

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM Societé Anonyme au Capital de 9.648.600 Siège Social : ZAC du GRAND LAUNAY 4, Avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY R.C.S. ROUEN B 380 844 175 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2023 CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, Le Mardi 20 juin 2023, à 9h30, dans les locaux du siège social de la société sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : Rapport de gestion du Conseil d Administration sur la marche de la société durant lexercice 2022 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Déclaration consolidée de performance extra-financière ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2022 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2022 ; Affectation du résultat ; Ratification de la cooptation de deux administrateurs ; Renouvellement du mandat de huit administrateurs ; Pouvoirs pour accomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance ci-joints. Ces documents sont accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de rassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à Assemblée Générale Ordinaire si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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UBIPHARM SA Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 9.648.600 Siège social : 4 avenue Victor Grignard. ZAC du Grand-Launay, 76120 LE GRAND QUEVILLY, RCS ROUEN 380.844.175 Par décision du Conseil d Administration du 24/05/2023, Il a été pris acte : 1/ du changement de représentant permanent d UBIPHARM-CAMEROUN SA., administrateur : M KINGUE IBOHN Richard en remplacement de M. NJITCHOUANG NONO Henri 2/ de la démission de Madame KAMGA TCHOKOUA Colette de son mandat dadministrateur 3/ de la cooptation de M. NJITCHOUANG NONO Henri, né le 01/01/1957 à BAFOUSSAM (CAMEROUN), demeurant Pharmacie des Montagnes BP 614. BAFOUSSAM (CAMEROUN) en qualité dadministrateur, en remplacement de Madame KAMGA TCHOKOUA Colette, démissionnaire. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

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UBIPHARM SA, Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 9.648.600 Siège social : 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY. RCS ROUEN 380.844.175 Par décision du Conseil dAdministration du 26.10.2022, il a été pris acte : 1/ du changement de représentant permanent des administrateurs suivants : UBIPHARM-GABON SA. : Mme ITOU-Y-MAGANGA ZIZA Sandrine, en remplacement de M. NDOUMOU OBAME Daniel UBIPHARM-NIGER SA. : Mme MAHAMANE Monique, en remplacement de Mme BILKASSOUM Fatimata Zara 2/ de la cooptation de Mme NTSAME OBAME Solange, née le 16/06/1964 à Oyem (République du Gabon), demeurant Pharmacie de la Gare Routière BP 16249 à LIBREVILLE (République du Gabon) en qualité dadministrateur, en remplacement de M. NDOUMOU OBAME Daniel, décédé. 3/de la nomination de Mme NTSAME OBAME Solange, administrateur, en qualité de Présidente du Conseil dAdministration, en remplacement de M. NDOUMOU OBAME Daniel, décédé. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM Societé Anonyme au Capital de 9.648.600 Siège Social : ZAC du GRAND LAUNAY 4, Avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY R.C.S. ROUEN B 380 844 175 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU JEUDI 16 JUIN 2022 CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE le Jeudi 16 juin 2022, à 9h30, Dans les locaux du siège social de la société sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2021 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Déclaration consolidée de performance extra-financière ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2021 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat ; Proposition de nomination dun nouvel administrateur ; Renouvellement du mandat de deux (2) administrateurs ; Fixation du montant global de la rémunération allouée aux administrateurs ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance ci-joints. Ces documents sont accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de rassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à lAssemblée Générale Ordinaire si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM Société anonyme à conseil dadministration au capital de 9 648 600 Siège social: 4 avenue Victor Grignard ZAC du Grand-Launay 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 380 844 175 Par decision du conseil dadministration du 24.05.2022, il a été pris acte. 1/ Du changement de représentant permanent des administrateurs suivants: UBIPHARM-MALI SA.: M. DIARRA Bréhima, En remplacement de M. OUATTARA Béma. UBIPHARM-TOGO SA.: Mme DOVI-AKUE Kokoe Emilie, en remplacement de Mme dALMEIDA AGBOMSON Mawussé. 2/ De la nomination de M. NERON Christian-Max en qualité de représentant permanent de la société UBIPHARM, administrateur, au sein du conseil dadministration dUBIPHARM-MARTINIQUE en remplacement de Mme TARDIF-BIARNEIX Marie; 3/ De la démission de M. DAO Boukary de son mandat dadministrateur, prenant effet à lissue de lassemblée générale ordinaire du 16.06.2022. Par décision de lassemblée générale ordinaire du 16.06.2022, il a été pris acte: 4/ De la nomination de M. NDOUMOU OBAME Daniel, né le 11/06/1948 à OYEM, demeurant Pharmacie Pascale Magalie Mfoumou BP 1207 OYEM, République du GABON, en qualité dAdministrateur; Par décision du conseil dadministration du 16.06.2022, il a été pris acte: 5/ Du changement de représentant permanent dUBIPHARM-BURKINA SA., administrateur: M. DAO Boukary en remplacement de M. SURGOU Jean-Edouard. 6/ Du changement de représentant permanent dUBIPHARM-SENEGAL SA., administrateur: M. DIEDHIOU Moussa, en remplacement de Mme BA SOW Fatimata. 7/ de la nomination de M. NDOUMOU OBAME Daniel, administrateur, en qualité de Président du Conseil dAdministration, en remplacement de M. DAO Boukary, démissionnaire, pour une durée de deux ans. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [9648600.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

UBIPHARM-SA SA au capital de 9.648.600 Euros 4 Avenue Victor Grignard. ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILL Y380 844 175 R.C.S. Rouen Le Conseil dAdministration. reuni en date du 24/11/2021, a constaté la réalisation définitive de laugmentation du capital de la société, Le portant de 9.614.055 Euros à 9.648.600 Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

UBIPHARM Societé Anonyme au Capital de 9 337 065 euros Siège Social : ZAC du GRAND LAUNAY 4, Avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY R.C.S. ROUEN B 380 844 175 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2021 CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, Le Vendredi 25 juin 2021, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2020 : Rapport sur le gouvernement dentreprise : Déclaration consolidée de performance extra-financière : Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2020 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2020 : Affectation du résultat ; Renouvellement du mandat de trois (3) administrateurs; Ratification de la cooptation de deux (2) administrateurs : Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaires (S&W Associés : KPMG SA ) Non-renouvellement du mandat des commissaires aux comptes suppléants (M. YOUNG Vincent : SALUS TRO REYDEL SA.) Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Conformément aux dispositions de lordonnance n 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19. le Conseil dAdministration a décidé que (Assemblée Générale Ordinaire serait réunie à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement. Les actionnaires sont invités à voter par le biais du formulaire de vote par correspondance. Dans lhypothèse où. à la date de la convocation, le lieu de réunion de I Assemblée ne serait plus affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Conseil décide que lAssemblée pourra être convoquée sous les modalités légales et réglementaires habituelles, nonobstant sa présente décision. Le texte des résolutions et le formulaire de vote par correspondance, accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du Code de commerce sont mis à la disposition des actionnaires via lextranet de la société. Les actionnaires transmettront leur vote par correspondance prioritairement à ladresse : ag2020-ubi pharm@ubipharm.com Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de rassemblée générale. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 9.614.055 EUR Siège social : 4 avenue Victor Grignard. ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY. RCS ROUEN 380.844.175. Par décision du 25/06/2021, lAssemblée Générale Mixte a décidé : de ratifier la cooptation décidée par le Conseil d Administration du 27/05/2021 à compter du même jour de Mme KAMGA TCHOKOUA Colette, Née le 28/03/1954 à BATOURI (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) demeurant Pharmacie Populaire. Carrefour du Marché Essos, YAOUNDE (REPUBLIQUE DU CAMEROUN), au poste dadministrateur, en remplacement de Mme MOUSSOLE Adèle, démissionnaire, pour la durée de son mandat restant à courir soit jusquà lissue de lAssemblée Générale de 2022 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31/12/2021. de ne pas renouveler le mandat de SALUSTRO REYDEL SAS, commissaire aux comptes suppléant. de ne pas renouveler le mandat de M. YOUNG Vincent, commissaire aux comptes suppléant. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

UBIPHARM Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 9.614.055 EUR Siège social : 4 avenue Victor Grignard. ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY. RCS ROUEN 380.844.175. Par décision du 25/06/2021, lAssemblée Générale Mixte a décidé : de ratifier la cooptation décidée par le Conseil d Administration du 27/05/2021 à compter du même jour de Mme KAMGA TCHOKOUA Colette, Née le 28/03/1954 à BATOURI (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) demeurant Pharmacie Populaire. Carrefour du Marché Essos, YAOUNDE (REPUBLIQUE DU CAMEROUN), au poste dadministrateur, en remplacement de Mme MOUSSOLE Adèle, démissionnaire, pour la durée de son mandat restant à courir soit jusquà lissue de lAssemblée Générale de 2022 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31/12/2021. de ne pas renouveler le mandat de SALUSTRO REYDEL SAS, commissaire aux comptes suppléant. de ne pas renouveler le mandat de M. YOUNG Vincent, commissaire aux comptes suppléant. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [9614055.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

UBIPHARM-SA SA au capital de 9.337.065 Euros 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY 380 844 175 R.C.S. Rouen Le Conseil dAdministration, Reuni en date du 25/11/2020, a constaté la réalisation définitive de laugmentation du capital de la société, le portant de 9.337.065 Euros à 9.614.055 Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM, Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 9.337.065 Siège social : 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand-Launay, 76120 LE GRAND QUEVILLY, RCS ROUEN 380.844.175. Par décision du Conseil dAdministration du 25.11.2020, il a été pris acte : du changement de représentant permanent de la société UBIPHARM-CAMEROUN SA, Administrateur : M. NJITCHOUANG NONO Henri, en remplacement de Mme KAMGA TCHOKOUA Colette. du changement de représentant permanent de la société UBIPHARM-NIGER SA., Administrateur: Mme BILKASSOUM Fatimata Zara, en remplacement de M. MADOUGOU Youssif de la cooptation à compter du même jour de Mme DIOP Maïmouna, née le 23/02/1951 à DAKAR (REPUBLIQUE DU SENEGAL) demeurant n°108 Cité Barry et Ly, DAKAR (REPUBLIQUE DU SENEGAL), au poste dadministrateur, en remplacement de M. NDIR EL HAD JI Mamadou, décédé, pour la durée de son mandat restant à courir soit jusquà lissue de lAssemblée Générale de 2025 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31/12/2024. Mention sera portée au RCS de ROUEN

Annonce JAL - Modification du Capital social

UBIPHARM-SA SA au capital de 9.337.065 Euros 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY 380 844 175 R.C.S. Rouen Le Conseil dAdministration, Reuni en date du 25/11/2020, a constaté la réalisation définitive de laugmentation du capital de la société, le portant de 9.337.065 Euros à 9.614.055 Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM, Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 9.337.065 EUR Siège social : 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand-Launay, 76120 LE GRAND QUEVILLY, RCS ROUEN 380.844.175. Par décision du Conseil dAdministration du 25.11.2020, il a été pris acte : du changement de représentant permanent de la société UBIPHARM-CAMEROUN SA, Administrateur : M. NJITCHOUANG NONO Henri, en remplacement de Mme KAMGA TCHOKOUA Colette. du changement de représentant permanent de la société UBIPHARM-NIGER SA., Administrateur : Mme BILKASSOUM Fatimata Zara, en remplacement de M. MADOUGOU Youssif de la cooptation à compter du même jour de Mme DIOP Maïmouna, née le 23/02/1951 à DAKAR (REPUBLIQUE DU SENEGAL) demeurant n°108 Cité Barry et Ly, DAKAR (REPUBLIQUE DU SENEGAL), au poste dadministrateur, en remplacement de M. NDIR EL HADJI Mamadou, décédé, pour la durée de son mandat restant à courir soit jusquà lissue de lAssemblée Générale de 2025 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31/12/2024. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

UBIPHARM Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 9.337.065 Siège social : 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand-Launay, 76120 LE GRAND QUEVILLY, RCS ROUEN 380.844.175. Par décision du Conseil dAdministration du 28 mai 2020, il a été pris acte du changement de représentant permanent de la société UBIPHARM-MALI SA. : M. OUATTARA Béma, en remplacement de Mme DIALLO Deidia Mahamane. Par décision de lAssemblée Générale Mixte du 22.06.2020, il a été pris acte de la nomination de M. DAO Boukary, demeurant Pharmacie du Levant, 789 Avenue Alphamoï Dienepo, 01 BP 2383 BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO, en qualité dadministrateur. Par décision du Conseil dAdministration du 22.06.2020, il a été pris acte : du changement de représentant permanent de la société UBIPHARM-SENEGAL SA. : Mme BA Fatimata, en remplacement de M. DIEDHIOU Moussa. du changement de représentant permanent de la société UBIPHARM-BURKINA SA. : M. SURGOU Jean-Edouard, en remplacement de M. DAO Boukary. de la nomination de M. DAO Boukary, administrateur, en qualité de président du Conseil dAdministration, en remplacement de M. NDIR El Hadji Mamadou, démissionnaire, pour une durée de deux ans. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [9337065.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

UBIPHARM-SA SA au capital de 9.182.135 Euros 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY 380 844 175 R.C.S. Rouen Le Conseil dAdministration, Reuni en date du 28/11/2019, a constaté la réalisation définitive de laugmentation du capital de la société, le portant de 9.182.135 Euros à 9 337 065 Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du commerce et des Sociétés de Rouen

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [9182135 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [9017880 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration [8448600 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [7891750 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration [7281030 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration [6650105 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [5988235 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports