PLANETPHARMA

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modifications diverses

PLANETPHARMA Sociéte Anonyme au capital de 5 527 200 Siège social : 4, Avenue Victor Grignard ZAC du Grand Launay 76120 LE GRAND-QUEVILLY, RCS ROUEN 385 319 017 LAssemblée Générale Mixte du 28/06/2025, a décidé de modifier les articles 17, 21, 27 et 30 des statuts et de supprimer les articles 31 à 43 et larticle 53 des statuts, les articles inchangés ayant fait lobjet dune renumérotation. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PLANETPHARMA sociéte anonyme au capital de 5.527.200 Euros, Siège social : ZAC du Grand Launay 4, Avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY, RCS ROUEN 385.319.017 CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2025 Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, le samedi 28 juin 2025, à 15h30, dans les salons de lhôtel Novotel Cotonou Orisha, sis Lot 8384-A, Quartier 627 Les Cocotiers, 1821 Boulevard de la Marina, COTONOU, REPUBLIQUE DU BENIN, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification des articles 17.21,27 et 30 des statuts ; Suppression des articles 31 à 43 des statuts ; Suppression des dispositions transitoires des statuts : Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2024 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2024 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2024 : Affectation du résultat ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance qui vous sera communiqué. Ces documents seront accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à lAssemblée Générale Mixte si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PLANETPHARMA SA Sociéte anonyme au capital de 5.527.200 , Siège social : ZAC DU GRAND LAUNAY. 4 avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385 319 017. Par une réunion du Conseil dAdministration en date du 19/05/2025, Celui-ci a pris acte : de la démission de M. MANGOUA de son mandat de Président Directeur Général, à compter du 19/05/2025 ; de la démission de M. GUESSENND Hervé de son mandat de Directeur Général Délégué, à compter du 19/05/2025 ; Le Conseil a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d Administration et de Directeur Général et de nommer en remplacement, à compter du 19/05/2025 : M. GUESSENND Hervé, en qualité de Président du Conseil dAdministration ; M. BLE Olivier, en qualité de Directeur Général ; M. GRILH Philippe, en qualité de Directeur Général Délégué ; Mention sera portée au RCS de ROUEN.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PLANETPHARMA SA. Au capital de 5.527.200 Euros Siège social : ZAC du Grand Launay 4, avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRANDQUEVILLY RCS ROUEN 385.319.017 CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 JUIN 2024 Les actionnaires de la societé sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, Le mardi 18 Juin 2024 à 10H30, dans les locaux du siège social sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification des articles 18 et 20 des statuts : Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2023 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2023 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2023 ; Affectation du résultat ; Renouvellement du mandat de cinq administrateurs ; Nomination dun nouvel administrateur ; Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs : Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance qui vous sera communiqué. Ces documents seront accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à lAssemblée Générale Mixte si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PLANETPHARMA SA Sociéte anonyme au capital de 5.527.200 Siège social : ZAC DU GRAND LAUNAY 4, avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385 319 017 I Par décision de lAssemblée Générale Mixte du 18/06/2024, Il a été pris acte : 1/ de modifier les articles 18 et 20 des statuts ainsi quil suit : « Article 18 Durée des fonctions Limite dâge Le nombre des administrateurs ayant atteint lâge de 75 ans ne peut dépasser les troisquarts des membres du Conseil dAdministration. Si cette limite est atteinte, ladministrateur le plus âgé est réputé démissionnaire doffice. » Le reste de larticle étant inchangé. « Article 20 Président du Conseil Le président du conseil ne doit pas être âgé de plus de 80 ans. Si le président du conseil en fonction vient à atteindre lâge de 81 ans. il est réputé démissionnaire doffice. » Le reste de larticle étant inchangé. 21 de la nomination de UBITHERA, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 4 Avenue Victor Grignard ZAC du Grand Launay 76120 LE GRAND-QUEVILLY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 483.272.894, en qualité dAdministrateur. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

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PLANETPHARMA SA Sociéte anonyme au capital de 5.527.200 Siège social : ZAC DU GRAND LAUNAY 4, avenue Victor Grignard 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385 319 017 I Par décision de lAssemblée Générale Mixte du 18/06/2024, Il a été pris acte : 1/ de modifier les articles 18 et 20 des statuts ainsi quil suit : « Article 18 Durée des fonctions Limite dâge Le nombre des administrateurs ayant atteint lâge de 75 ans ne peut dépasser les troisquarts des membres du Conseil dAdministration. Si cette limite est atteinte, ladministrateur le plus âgé est réputé démissionnaire doffice. » Le reste de larticle étant inchangé. « Article 20 Président du Conseil Le président du conseil ne doit pas être âgé de plus de 80 ans. Si le président du conseil en fonction vient à atteindre lâge de 81 ans. il est réputé démissionnaire doffice. » Le reste de larticle étant inchangé. 21 de la nomination de UBITHERA, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 4 Avenue Victor Grignard ZAC du Grand Launay 76120 LE GRAND-QUEVILLY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 483.272.894, en qualité dAdministrateur. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

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PLANETPHARMA SA Sociéte anonyme au capital de 5.527.200 , Siège social: ZAC DU GRAND LAUNAY, 4, Avenue Victor Grignard 76120 LEGRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385 319 017. Le Conseil prend acte : 1/ du changement de représentant permanent de ladministrateur suivant: UBIPHARM SA : Mme DIOP née DIAKITE Maïmouna, en remplacement de M. DIEDHIOU Moussa 2/ de la désignation en qualité de représentant permanent à compter du 18/06/2024 de ladministrateur suivant : UBITHERA SARL : Mme DIALLO Deidia Mahamane. Mention sera portée au RCS de ROUEN

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PLANETPHARMA SA. Au capital de 5.527.200 Euros Siège social ZAC DU GRAND I AUNAY 4 avenue Victor GRIGNARD 76120-LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385.319.017 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2023 CONVOCATION Les actionnaires de la societé sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, le 20 Juin 2023 à 10H30, Dans les locaux du siège social sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : Rapport de gestion du Conseil d Administration sur la marche de la société durant lexercice 2022 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2022 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2022 ; Affectation du résultat ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance ci-joints. Ces documents sont accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à lAssemblée Générale Ordinaire si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PLANETPHARMA SA, Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital de 5.527.200 t Siège social : 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay. 76120 LE GRAND-QUEVILLY, RCS ROUEN 385.319.017 Par décision du Conseil dAdministration du 25/10/2022 il a été pris acte du changement de représentant permanent de ladministrateur suivant : UBIPHARM-SENEGAL SA : M. DIEDHIOU Moussa, en remplacement de Mme BA SOW Fatimata. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PLANETPHARMA Société anonyme à conseil dadministration Au capital de 5 527 200 Siège social: 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand-Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385 319 017 Par decision de lassemblée générale ordinaire du 16/06/2022, Il a été pris acte: De la nomination de Monsieur DAO Boukary, demeurant Pharmacie du Levant, 789 avenue Alphamoï Dienepo 01 BP, 2383 BOBO DIOULASSO (REPUBLIQUE DU BURKINA FASO) en qualité dadministrateur. Du non-renouvellement du mandat de SALUSTRO REYDEL SA, commissaire aux comptes suppléant. Du non-renouvellement du mandat de Mme CONIAU Virginie, commissaire aux comptes suppléant. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

PLANETPHARMA Société anonyme à conseil dadministration Au capital de 5 527 200 Siège social: 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand-Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385 319 017 Par decision de lassemblée générale ordinaire du 16/06/2022, Il a été pris acte: De la nomination de Monsieur DAO Boukary, demeurant Pharmacie du Levant, 789 avenue Alphamoï Dienepo 01 BP, 2383 BOBO DIOULASSO (REPUBLIQUE DU BURKINA FASO) en qualité dadministrateur. Du non-renouvellement du mandat de SALUSTRO REYDEL SA, commissaire aux comptes suppléant. Du non-renouvellement du mandat de Mme CONIAU Virginie, commissaire aux comptes suppléant. Mention sera portée au RCS de ROUEN.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PLANETPHARMA SA. Au capital de 5.527.200 Euros Siège social : ZAC DU GRAND LAUNAY 4, avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385.319.017 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU JEUDI 16 JUIN 2022 CONVOCATION Les actionnaires de la societé sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, Le Jeudi 16 juin 2022, à 10H30, dans les locaux du siège social sis 4 Avenue Victor Grignard, ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY à leffet de délibérer sur lordre du jou^ ci-après : ( _ Rapport de gestion du Conseil dAdministration surV marche de la société durant lexercice 2021 ; Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2021 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat ; Nomination dun nouvel administrateur ; Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaires : Non-renouvellement du mandat des commissaires aux comptes suppléants : Fixation du montant global de rémunération allouée aux administrateurs ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance ci-joints. Ces documents sont accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de rassemblée générale. Il est précisé que vous ne pourrez participer à lAssemblée Générale Ordinaire si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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PLANETPHARMA Sociéte Anonyme au capital de 5 527 200 euros Siège social : ZAC DU GRAND LAUNAY 4, avenue Victor GRIGNARD 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385.319.017 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2021 CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, Le Vendredi 25 juin 2021. à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-après : Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la marche de la société durant lexercice 2020 : Rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2020 : Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat ; Renouvellement du mandat de cinq administrateurs : Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Conformément aux dispositions de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19. le Conseil dAdministration a décidé que I Assemblée Générale Ordinaire serait réunie à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement. Les actionnaires sont invités à voter par le biais du formulaire de vote par correspondance. Dans lhypothèse où, à la date de la convocation, le lieu de réunion de (Assemblée ne serait plus affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Conseil décide que lAssemblée pourra être convoquée sous les modalités légales et réglementaires habituelles, nonobstant sa présente décision. Le texte des résolutions et le formulaire de vote par correspondance, accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R 225-81 du Code de commerce sont mis à la disposition des actionnaires via lextranet de la société. Les actionnaires transmettront leur vote par correspondance prioritairement à ladresse : ag2020-ubi pharm@ubipharm.com Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de lassemblée générale. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Rectificatif à lannonce parue dans PARIS-NORMANDIE EDITION ROUEN du 4 décembre 2020 concernant la societé PLANETPHARMA, Société anonyme à conseil dadministration au capital de 5.527.200 EUR Siège social : 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand-Launay, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, RCS ROUEN 385.319.017. Lire Mme SOW Fatimata en lieu et place de Mme BA SOW Fatimata · Mention sera portée au RCS de ROUEN

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PLANETPHARMA Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital de 5.527.200 EUR 4 avenue Victor Grignard, ZAC du Grand-Launay 76120 LE GRAND-QUEVILLY RCS ROUEN 385.319.017. Par décision du Conseil dAdministration du 24.11.2020, Il a été pris acte du changement de représentant permanent de la société UBIPHARM SA. : Mme BA SOW Fatimata, en remplacement de M. NDIR EL HADJI Mamadou. Mention sera portée au RCS de ROUEN

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital [5527200 EUR]

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