SOMFY SA

Annonce BODACC - Modification du capital. [7421140.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [7416140.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification du capital. [7416460.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

SOMFY SA SA au capital de 7 410 740,00 Siège social : 50 av du Nouveau Monde 74300 Cluses 476 980 362 RCS dAnnecy Au terme du Proces Verbal du Conseil d A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e du 30/06/2025, il a été décidé daugmenter le capital social en le portant de 7 410 740,00 à 7 416 460,00 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS dAnnecy. ECO 74 252133 18/07/25

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOMFY SA SA au capital de 7 410 740 Siège social : 50 av du Nouveau Monde 74300 Cluses 476 980 362 RCS dAnnecy Aux termes du Proces Verbal des délibérations du Conseil dAdministration en date du 23/04/2025, le conseil a nommé directeur général M. PICOT Sébastien, Demeurant 28 Rue de la Terrassière 1207 GENEVE (SUISSE), en remplacement de M. RIBEIRO Pierre. Aux termes de lAG Mixte en date du 23/04/2025, ont été nommés administrateurs : - Mme Martine BOUTINET, demeurant 116 rue du Cherche-Midi 75006 Paris, en remplacement de Madame Paule CELLARD, - La société CREATEGIC, ayant son siège au 15 Avenue Louvois 92370 Chaville, en remplacement de Monsieur Grégoire FERRE. Mention au RCS dAnnecy. ECO 74 241739 16/05/25

Annonce BODACC - Modification du capital. [7410740.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

SOMFY SA SA au capital de 7.400.000 Siège social : 50 avenue du Nouveau Monde 74300 Cluses 476 980 362 RCS dAnnecy En date du 22/01/2024 et du 28/06/2024, il a eté décidé daugmenter le capital social le portant à 7.410.740 Mention au RCS d Annecy ECO 74 202929 05/07/24

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SOMFY SA. Aux termes du conseil dadministration en date du 07/03/2023 il a eté pris acte de la fin des mandats de membres du conseil représentant les salariés de Mme Bénédicte MIESH et de M. Wandrille HENROTTE. Mention au RCS de ANNECY.

Annonce JAL - Avis aux actionnaires

http://avisfinanciers.infolegale.fr/74003_20230202_20230202_AV01.pdf

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOMFY S.A. Au capital de 7.400.000 Siège social : 74300 Cluses 50 avenue du Nouveau Monde 476 980 362 RCS Annecy Aux termes du P.V. du C.A. du 05/10/2022, M. Wandrille HENROTTE demeurant 75B chemin du Belvédère 74100 Vetraz-Monthoux a été nommé en qualité dAdministrateur à compter du 27/09/2022. Pour Avis.

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20220908_23787_AV01.pdf

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

SOMFY SA Sociéte anonyme au capital de 7 400 000 euros Siège social : 74300 Cluses 50 avenue du Nouveau Monde 476 980 362 RCS ANNECY Aux termes du procès-verbal de lAGM en date du 1er juin 2022, il a été pris acte : De la nomination, En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, le cabinet DELOITTE & ASSOCIES, et ce, en remplacement du cabinet EY. Du non-renouvellement et du non-remplacement, en qualité de Commissaires aux Comptes suppléants, le cabinet AUDITEX et le cabinet SALUSTRO REYDEL. Du non-renouvellement et du non-remplacement, en qualité dadministrateur, Monsieur Michel ROLLIER. De la nomination, en qualité dadministrateurs, Monsieur Grégoire FERRE, demeurant 3 Rue Paul Houette 92190 MEUDON, et Monsieur Vincent LEONARD, demeurant 14 Rue Mansart 78000 VERSAILLES. Mention sera faite au RCS dANNECY. ECO 74 142307 22/07/22

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AVIS DE CONVOCATION SOMFY SA Societé Anonyme au capital de 7 400 000 Siège social : 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES 476 980 362 RCS ANNECY Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 1er juin 2022 à 17 heures au siège social situé 50 avenue de Nouveau Monde 74300 CLUSES, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, 3. Affectation du résultat de lexercice et fixation du dividende, 4. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle, 5. Nomination du cabinet DELOITTE & ASSOCIÉS, en remplacement du cabinet ERNST & YOUNG & Autres, Aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, 6. Non-renouvellement et non-remplacement du cabinet AUDITEX aux fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant, 7. Renouvellement du cabinet KPMG SA aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, 8. Non-renouvellement et non-remplacement du cabinet SALUSTRO REYDEL aux fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant, 9. Non-renouvellement et non-remplacement de Monsieur Michel Rollier en qualité dAdministrateur, 10. Nomination de Monsieur Grégoire Ferré, en qualité dAdministrateur, 11. Nomination de Monsieur Vincent Léonard, en qualité dAdministrateur, 12. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dAdministration, 13. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général, 14. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué, 15. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, 16. Approbation des informations visées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce, 17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Guillaume Despature, Président du Directoire jusquau 2 juin 2021, 18. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Guillaume Despature, Président du Conseil dAdministration depuis 2 juin 2021, 19. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre Ribeiro, membre du Directoire et Directeur Général jusquau 2 juin 2021, 20. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre Ribeiro, Directeur Général depuis le 2 juin 2021, 21. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel Rollier, Président du Conseil de Surveillance jusquau 2 juin 2021, 22. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Valérie Dixmier, Directrice Générale Déléguée depuis le 2 juin 2021, 23. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 24. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 25. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements dintérêt économique liés, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et le cas échéant de conservation, 26. Pouvoirs pour les formalités. ACTIONNAIRES POUVANT PARTICIPER A LASSEMBLEE Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 30 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. MODALITES DE PARTICIPATION ET DE VOTE Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de par ticipation et la transmettra directement à la Société Générale en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lassemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225 -106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est en ligne sur le site de la société (www.somfy-group.com). Vote à distance à laide du formulaire unique Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, peuvent : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à laide de lenveloppe réponse pré-payée jointe à la convocation. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné dune attestation de participation justifiant de sa qualité dactionnaire à J-2. Le formulaire devra être adressé soit par voie postale aux services de la Société Générale à ladresse suivante : Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, soit par voie électronique à la société à ladresse suivante : assemblee@somfy.com au plus tard le 28 mai 2022. Il est précisé quaucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte Désignation Révocation dun mandataire Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation : par courrier postal, à laide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif, à laide de lenveloppe réponse pré-payée jointe à la convocation, soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par la Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex par voie électronique, en se connectant : Pour les actionnaires au nominatif au site www.sharinbox.societegenerale. com avec ses identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille et en cliquant sur le bouton « Répondre » dans lencart « Assemblées Générales » de la page daccueil, puis enfin en cliquant sur le bouton « Désigner ou révoquer un mandat », sur le site du vote Votaccess, au plus tard le 31 mai 2022 à 15 heures, Pour les actionnaires au porteur sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess, au plus tard le 31 mai 2022 à 15 heures si lintermédiaire y est connecté, soit par courriel, en envoyant un email à leur intermédiaire financier. Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. Lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire habilité denvoyer une confirmation écrite à Société Générale Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de lactionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote selon les recommandations du conseil dadministration. Vote par internet Lactionnaire au nominatif se connectera au site www.sharinbox.societegenerale. com en utilisant son code daccès Sharinbox. Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec la Société Générale Securities Services. Il peut être ré-envoyé en cliquant sur « Obtenir vos identifiants » sur la page daccueil du site. Lactionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le bouton « Répondre » dans lencart « Assemblées Générales » de la page daccueil, puis sur « Participer ». Vous serez alors automatiquement redirigé(e) vers le site de vote. Lactionnaire au porteur se connectera, avec ses codes daccès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à lécran. Le vote par internet sera ouvert du 13 mai 2022 à 9 heures (heure de Paris) au 31 mai 2022 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II de larticle R. 22-10-28 du Code de commerce), ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RESOLUTION A LORDRE DU JOUR Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. INFORMATION DES ACTIONNAIRES Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10-23 du Code de commerce sont en ligne sur le site internet de la société (www.somfy-group.com) depuis le vingt-et-unième jour précédant lassemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social. QUESTIONS ECRITES Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 25 mai 2022. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : assemblee@somfy.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée à SOMFY SA Service des Assemblées, à lattention de Sandrine Meynard, 50 avenue du Nouveau Monde 74300 Cluses). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration ECO 74 139856 13/05/22

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOMFY SA Sociéte anonyme au capital de 7 400 000 euros Siège social : 74300 Cluses 50 avenue du Nouveau Monde 476 980 362 RCS ANNECY Aux termes du procès-verbal de lAGM en date du 1er juin 2022, il a été pris acte : De la nomination, En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, le cabinet DELOITTE & ASSOCIES, et ce, en remplacement du cabinet EY. Du non-renouvellement et du non-remplacement, en qualité de Commissaires aux Comptes suppléants, le cabinet AUDITEX et le cabinet SALUSTRO REYDEL. Du non-renouvellement et du non-remplacement, en qualité dadministrateur, Monsieur Michel ROLLIER. De la nomination, en qualité dadministrateurs, Monsieur Grégoire FERRE, demeurant 3 Rue Paul Houette 92190 MEUDON, et Monsieur Vincent LEONARD, demeurant 14 Rue Mansart 78000 VERSAILLES. Mention sera faite au RCS dANNECY. ECO 74 142307 22/07/22

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20220310_23662_AV02.pdf

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOMFY SA S.A. au capital de 7 400 000 Siège social : 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES 476 980 362 R.C.S. ANNECY Aux termes du P.V. du C.A. du 09/03/2022, il a été pris acte de la demission de M. Arthur WATIN-AUGOUARD de son mandat dAdministrateur à effet du 24/02/2022 et décidé de coopter Mme Bénédicte MIESCH, Demeurant 350 rue de Borny 74460 MARNAZ en qualité dAdministrateur à compter du 04/03/2022. Pour Avis.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20210909_23534_AV02.pdf

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOMFY SA S.A. au capital de 7 400 000 EUR Siège social : 74300 CLUSES 50, avenue du Nouveau Monde 476 980 362 R.C.S. Annecy Aux termes du P.V. du C.A. du 08/09/2021, M. Arthur WATIN-AUGOUARD demeurant 12 rue de la Plantaz 74600 Annecy a eté nommé en qualité dAdministrateur. Pour Avis

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

F2021J08410 SOMFY SA Sociéte Anonyme au capital de 7 400 000 EUR Siège social: 50 avenue du Nouveau Monde 74300 Cluses 476 980 362 RCS Annecy Suivant le procès-verbal de délibération et lextrait de délibération du conseil dadministration du 02/06/2021, il est décidé: -de cesser les mandats de lensemble des membres du directoire et du conseil de surveillance. -de nommer DESPATURE Jean-Guillaume demeurant au 26 chemin de Vert-Pré 1231 Condres en Suisse en qualité dadministrateur et président du conseil dadministration. -de nommer NOBLOT Florence demeurant au 7 rue des Tilleuls 02200 Rozière sur Crise en qualité dadministrateur de nommer ROLLIER Michel demeurant au 4 square de la Tour Mauboury 75007 Paris en qualité dadministrateur et vice-président du conseil dadministration . -de nommer DESORMIERE Sophie demeurant au 26 Bd Jean Jaurés 92100 Boulogne Billancourt en qualité dadministrateur. -de nommer STAHL Anthony demeurant au 14 route de St Cergue 1276 Gingins en Suisse en qualité dadministrateur. de nommer CELLARD Paule demeurant au 8B Bd Maillot 92200 Neuilly sur Seine en qualité dadministrateur. -de nommer PARMENTIER Bertrand demeurant au 29 chemin des Fourches 81100 Castres en qualité dadministrateur. -de nommer BAVAREL-DESPATURE Marie demeurant Chemin de la Californie 35B 1222 Vesenaz à Généve en Suisse en qualité dadministrateur. -de nommer RIBEIRO Pierre demeurant au 2 Allée du Bouvier 74600 Annecy en qualité de Directeur Général. -de nommer DIXMIER Valérie demeurant au 7 rue du Maréchal Gallieni 78000 Versailles en qualité de Directeur Général Délégué. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS dAnnecy.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOMFY SA Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 400 000 EUR Siège social : 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses 476 980 362 R.C.S. Annecy AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 2 juin 2021 à 9 heures au siège social situé, 50 avenue de Nouveau Monde, 74300 Cluses AVERTISSEMENT SITUATION SANITAIRE Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement, la Société invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président (selon les conditions indiquées en fin davis), Plutôt quune présence physique. A cet égard, la Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires puissent voter sans participer physiquement à lAssemblée Générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et disponible dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2021 sur le site internet de la Société (www.somfy-group.com). Pour les actionnaires qui souhaiteraient néanmoins assister physiquement à lAssemblée, il est rappelé que leur accueil est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de lAssemblée. Dans le contexte actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : assemblee@somfy.com. En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités dorganisation de lAssemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. Ainsi, dans lhypothèse où les conditions prévues par lordonnance nº2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et le décret nº2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié seraient remplies, lAssemblée Générale du 2 juin 2021 pourrait être organisée à huis clos. Les actionnaires en seraient alors informés par voie de communiqué et lAssemblée ferait alors lobjet dune retransmission en direct et en différé. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la Société (www.somfy-group.com) qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou réglementaires. Lassemblée générale est appelée à statuer sur lordre du jour suivant : À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, 3. Affectation du résultat de lexercice et fixation du dividende, 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle, 5. Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce, 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean Guillaume DESPATURE, Président du Directoire, 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre RIBEIRO, membre du Directoire et Directeur Général, 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel ROLLIER, Président du Conseil de Surveillance, 9. Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire et du (des) membre(s) du Directoire, 10. Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil dadministration, selon le cas, à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : 11. Changement de mode dadministration et de direction de la société par adoption de la formule à Conseil dadministration, 12. Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil dadministration, selon le cas, en vue doctroyer des options dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, 13. Pouvoirs pour les formalités, RESOLUTIONS A SOUMETTRE AU VOTE EN CAS DAPPROBATION DE LA 11EME RESOLUTION : A caractère extraordinaire : 14. Approbation de la nouvelle rédaction des statuts de la société, 15. Transfert au Conseil dadministration des autorisations consenties par lAssemblée Générale au Directoire, A caractère ordinaire : 16. Nomination de Monsieur Jean-Guillaume DESPATURE, en qualité dadministrateur, 17. Nomination de Madame Florence NOBLOT, en qualité dadministrateur, 18. Nomination de Monsieur Michel ROLLIER, en qualité dadministrateur, 19. Nomination de Madame Sophie DESORMIERE, en qualité dadministrateur, 20. Nomination de Monsieur Anthony STAHL, en qualité dadministrateur, 21. Nomination de Madame Paule CELLARD, en qualité dadministrateur, 22. Nomination de Monsieur Bertrand PARMENTIER, en qualité dadministrateur, 23. Nomination de Madame Marie BAVAREL DESPATURE, en qualité dadministrateur, 24. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil dadministration, 25. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dadministration, 26. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général, 27. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué, 28. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, RESOLUTIONS A SOUMETTRE AU VOTE EN CAS DE REJET DE LA 11EME RESOLUTION : A caractère ordinaire : 29. Renouvellement de Madame Florence NOBLOT, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 30. Renouvellement de Madame Sophie DESORMIERE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 31. Renouvellement de Madame Paule CELLARD, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 32. Non-remplacement et non renouvellement en qualité de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Victor DESPATURE, 33. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance, AVERTISSEMENT SITUATION SANITAIRE Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement, la Société recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président. En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités dorganisation de lAssemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. Ainsi, dans lhypothèse où les conditions prévues par la règlementation seraient remplies, lAssemblée Générale du 2 juin 2021 pourrait être organisée à huis-clos. Les actionnaires en seraient alors informés par voie de communiqué. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la Société (www.somfy-group.com) qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou réglementaires Actionnaires pouvant participer à lAssemblée Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 31 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 31 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 31 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société Générale en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lassemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Conformément aux dispositions de larticle 7 du décret nº 2020-418 du 10 avril 2020 modifié et prorogé, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec la règlementation applicable. Les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration a été mis en ligne sur le site de la société (www.somfy-group.com). Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à la Société Générale de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu soit par voie postale par les services de la Société Générale à ladresse suivante : Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, soit par voie électronique à la société à ladresse suivante : assemblee@somfy.com au plus tard le 29 mai 2021. La Société Générale devra, pour les actionnaires au porteur, avoir reçu leur attestation de participation. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de p a r t i c i p a t i o n , p a r m a i l à l a d r e s s e s u i v a n t e : assemblee@somfy.com. Le pouvoir peut également être adressé par courrier aux services de la Société Générale à ladresse postale susvisée ou présenté le jour de lAssemblée. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Inscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Information des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (www.somfy-group.com) depuis le vingt-et-unième jour précédant lassemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social. Tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : assemblee@somfy.com (ou par courrier à SOMFY SA Service des Assemblées, à lattention de Sandrine Meynard, 50 avenue du Nouveau monde, 74300 Cluses). Lactionnaire est invité à faire part dans sa demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront lui être adressés afin que la Société puisse valablement lui adresser lesdits documents par mail conformément à larticle 3 de lordonnance nº 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée et prorogée. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 27 mai 2021 Ces questions écrites devront être envoyées, soit par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : assemblee@somfy.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée à SOMFY SA Service des Assemblées, à lattention de Sandrine Meynard, 50 avenue du Nouveau monde, 74300 Cluses). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Directoire 254695000

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Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

RECTIFICATIF A lavis paru dans ECO SAVOIE MONT BLANC du 27/11/2020, portant réference : Eco 74 6478, Concernant la nomination de Monsieur Arthur Watin-Augouard en tant que Membre du Conseil de surveillance de SOMFY SA représentant des salariés, il convient de lire : «le Conseil de surveillance du 19 novembre 2020 a constaté la nomination par le Comité de Groupe» au lieu de «a nommé». ECO 74 xxx 15/01/21

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SOMFY SA Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 400 000 euros Siège social : 74300 CLUSES 50, Avenue du Nouveau Monde 476 980 362 R.C.S. ANNECY Le conseil de surveillance du 19 novembre 2020 a nommé Monsieur Arthur WATIN-AUGOUARD, Demeurant 13 rue de la Plantaz 74600 SEYNOD (France), en qualité de membre représentant des salariés au Conseil de surveillance de SOMFY SA à compter du 19 novembre 2020. Mention sera faite au RCS dANNECY. ECO 74 6478 27/11/20

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SOMFY SA Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 400 000 euros Siège social : 74300 CLUSES 50, Avenue du Nouveau Monde, 476 980 362 R.C.S. ANNECY LAssemblée Générale Mixte du 24 juin 2020 : A nommé Monsieur Bertrand PARMENTIER, Demeurant 29 Chemin des Fourches 81100 CASTRES (France), en qualité de membre du Conseil de Surveillance, à compter du 24 juin 2020. Mention sera faite au RCS dANNECY. ECO 74 3380 03/07/20

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOMFY SA Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 400 000 Siège social : 74300 CLUSES 50 avenue du Nouveau Monde 476 980 362 R.C.S. ANNECY AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 24 juin 2020 à 17h00 au siège social, situé au 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES (*). (*) Avertissement COVID-19 : Dans le contexte de lépidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter les rassemblements collectifs et les déplacements pour des motifs sanitaires, Les modalités dorganisation et de participation des actionnaires à lAssemblée générale devant se tenir le 24 juin 2020 sont aménagées. Conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, lAssemblée Générale Mixte de la société du 24 juin 2020, sur décision du Directoire se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale 2020 sur le site de la Société www.somfy-group. com. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale 2020 sur le site de la Société www.somfygroup. com. Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : assemblee@ dsgsomfy.com. La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés. Lassemblée générale est appelée à statuer sur lordre du jour suivant : À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, 3. Affectation du résultat de lexercice et fixation du dividende, 4. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle, 5. Renouvellement de Monsieur Victor DESPATURE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 6. Renouvellement de Madame Marie BAVAREL-DESPATURE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 7. Nomination de Monsieur Bertrand PARMENTIER en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 8. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil de Surveillance, 9. Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire et du (des) membre(s) du Directoire, 10. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance, 11. Approbation des informations visées au I de larticle L.225-37-3 du Code de commerce, 12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean Guillaume DESPATURE, Président du Directoire, 13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre RIBEIRO, membre du Directoire et Directeur Général, 14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel ROLLIER, Président du Conseil de surveillance, 15. Autorisation à donner au Directoire à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 225 209 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 16. Autorisation à donner au Directoire en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 17. Modification statutaire prévoyant les modalités de désignation des membres du Conseil représentant les salariés sur le fondement de larticle L. 225-79-2 C.com, 18. Références textuelles applicables en cas de changement de codification, 19. Pouvoirs pour les formalités Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 22 juin 2020 à zéro heure, heure de PARIS : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Avertissement : nouveau traitement des abstentions La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en Assemblées Générales dactionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour ladoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à lactionnaire dexprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à lAssemblée. Modalités particulières de «participation » à lassemblée générale dans le contexte de crise sanitaire Conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, lassemblée générale mixte de la société du 24 juin 2020, sur décision du Directoire, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à lassemblée physiquement. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat (pouvoir au président) ; c) Voter par correspondance. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir est mis en ligne sur le site de la société (www.somfy-group.com). Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de la Société Générale, soit par voie postale à ladresse suivante : Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, soit par la société par voie électronique à ladresse suivante : assemblee@ dsgsomfy.com, au plus tard le 20 juin 2020. Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir aux services de la Société Générale, soit par voie postale à ladresse suivante : Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, soit à la société par voie électronique à ladresse suivante : assemblee@dsgsomfy.com, jusquau quatrième jour précédant la date de lassemblée générale, à savoir au plus tard le 20 juin 2020. Le mandataire ne pourra assister physiquement à lAssemblée. Il devra nécessairement adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à la société ou à son intermédiaire habilité par voie électronique à ladresse suivante : assemblee@ dsgsomfy.com, via le formulaire sous la forme dun vote par correspondance, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée, à savoir au plus tard le 20 juin 2020. Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Points ou de projets de résolution à lordre du jour Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de PARIS. Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 225 73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.somfy-group.com) depuis le vingt et unième jour précédant lassemblée. Il est précisé que lensemble des documents de lassemblée visés notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est également mis à disposition sur le site internet de la société (www.somfygroup. com) ou sur demande à ladresse mail assemblee@dsgsomfy.com). Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : assemblee@ dsgsomfy.com ou par lettre recommandée avec demande davis de réception à SOMFY SA Service des Assemblées, à lattention de Sandrine MEYNARD, 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES. Vous êtes invités à faire part dans votre demande à ladresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 18 juin 2020. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : assemblee@dsgsomfy.com ou par lettre recommandée avec demande davis de réception à SOMFY SA Service des Assemblées, à lattention de Sandrine MEYNARD, 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Directoire ECO 74 2861 05/06/20

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Somfy REPORT DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE La crise sanitaire actuelle a conduit le Directoire, réuni ce jour sous la presidence de Jean Guillaume Despature, à reporter au 24 juin prochain lAssemblée Générale des actionnaires prévue initialement le 13 mai. Le Directoire précise quil se réserve la possibilité, Au vu du présent contexte, de revoir le montant de dividendes, versé au titre de lexercice 2019, annoncé le 4 mars dernier lors de la présentation des résultats annuels. Il informe, par ailleurs, les actionnaires quil publiera un communiqué ultérieurement afin de rappeler les modalités de tenue de lAssemblée Générale et de mise à disposition des documents préparatoires à ladite Assemblée, et de préciser le projet de distribution de dividendes COMMUNIQUÉ DE PRESSE 7 AVRIL 2020 www.somfyfinance.com Somfy Pierre Ribeiro : +33 (0)4 50 40 48 49 Shan François-Xavier Dupont : +33 (0)1 44 50 58 74 Alexandre Daudin : +33 (0)1 44 50 51 76 Profil Fondé en 1969 dans la vallée de lArve, en Haute Savoie, et présent aujourdhui dans 58 pays, Somfy est le partenaire de référence de lautomatisation des ouvertures du bâtiment et un pionnier de la maison connectée. Le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bienêtre et sécurité et sengage en faveur dun développement durable. Calendrier Publication du chiffre daffaires du premier trimestre : 21 avril 2020 (après la clôture de la bourse).

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOMFY SA Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 400 000 Siège social : 74300 CLUSES 50 avenue du Nouveau Monde 476 980 362 R.C.S. ANNECY AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 3 décembre 2019, à 17 heures, au siège social, 50 avenue du Nouveau Monde à CLUSES (74300), En vue de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Modification statutaire en vue de prévoir les modalités délection du représentant des salariés au conseil, conformément à larticle L. 225-79 C.com Création dun article 18 Bis des statuts, 2. Mise en harmonie des articles 17, 20 et 21 des statuts avec la loi n°2019 486 du 22 mai 2019 et la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, 3. Modification de larticle 19 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions par voie de consultation écrite des membres du Conseil de Surveillance, 4. Mise en harmonie des articles 30 et 31 des statuts avec la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, 5. Pouvoirs pour les formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom, ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de PARIS, cest-à-dire le 29 novembre 2019 à zéro heure, heure de PARIS : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres. Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lassemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a. Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 225-106 du Code de commerce, b. Adresser une procuration à la société sans indication de mandat, c. Voter par correspondance. Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée, soit le 27 novembre 2019. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.somfy.com). Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, aux services de la Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par la Société Générale au plus tard le 29 novembre 2019. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et, le cas échéant, de son attestation de participation, à ladresse suivante : assemblee@dsgsomfy.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de PARIS. Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 225 73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société SOMFY (www.somfy.com) depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition des actionnaires au siège de la société SOMFY SA, 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES. Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 27 novembre 2019. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique au siège de la société SOMFY SA, Service des Assemblées, à lattention de Sandrine MEYNARD, 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES, ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : assemblee@dsgsomfy.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Lavis préalable à lAssemblée est paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 128 du 25 octobre 2019. ECO 74 8354 15/11/19

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 15/05/2007 [7836800 EUR]