ROCTOOL

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé anonyme au capital de 2 483 237,20 euros Siège social : Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Les actionnaires de la société ROCTOOL S.A. (la « Société ») sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, le 22 octobre 2026 à 10 heures, Au siège de la Société, à l´effet de délibérer sur l´ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Lecture du Rapport du Conseil d´administration ; Proposition de dissolution anticipée de la Société pour cause de capitaux propres inférieurs à la moitié du montant du capital social, en application de l´article L. 225-248 du Code de commerce ; Engagement de reconstituer les capitaux propres, en application de l´article L. 225-248 du Code de commerce ; Pouvoirs en vue de l´accomplissement des formalités ; Questions diverses. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION L´Assemblée Générale, statuant en application de l´article L. 225-248 du Code de commerce, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d´administration et pris connaissance des comptes annuels de l´exercice clos le 31 décembre 2025, approuvés en date du 26 juin 2026, lesdits comptes faisant ressortir des capitaux propres de 832 011 euros pour un capital de 2 483 237,20 euros, décide de ne pas poursuivre l´activité de la Société. DEUXIEME RESOLUTION L´Assemblée Générale, en conséquence du rejet de la résolution précédente proposée à son vote, prend acte du fait que conformément à l´article L. 225-248 du Code de commerce, les capitaux propres doivent être reconstitués à hauteur de la moitié au moins du montant de son capital social d´ici à la date de clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ont été approuvés les comptes de l´exercice clos le 31 décembre 2025. TROISIEME RESOLUTION L´Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d´un original, d´une copie ou d´un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. *** Formalités préalables à effectuer pour participer à l´Assemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d´actions qu´il possède, a le droit de participer à l´assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires d´actions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au cinquième jour ouvré précédant l´assemblée à zéro heure, heure de Paris : ils n´ont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires d´actions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité d´actionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par l´intermédiaire habilité et justifiant de l´inscription ou de l´enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l´intermédiaire inscrit pour leur compte s´ils n´ont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte d´admission établis au nom de l´actionnaire ou pour le compte de l´actionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à l´actionnaire souhaitant participer physiquement à l´assemblée et qui n´a pas reçu sa carte d´admission le cinquième jour ouvré précédant l´assemblée à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l´Assemblée Générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée seront admis à y participer : pour l´actionnaire dont les titres sont inscrits au nominatif : en se présentant le jour de l´assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d´une pièce d´identité, pour l´actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : en se présentant le jour de l´assemblée muni d´une attestation qu´il aura préalablement demandé auprès de son intermédiaire habilité. 2. À défaut d´assister personnellement à l´Assemblée Générale, tout actionnaire peut choisir entre l´une des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire, au Président de l´assemblée, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité ; voter par correspondance. Pour cette assemblée, il n´est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet tel que visé à l´article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires d´actions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de l´intermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à l´intermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à l´article R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à l´adresse suivante : legal@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de l´attestation de participation établie par l´intermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte d´admission ne pourront plus changer de mode de participation à l´assemblée générale. En cas de retour d´un formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit d´interroger ledit intermédiaire pour connaître l´identité des votants. Questions écrites Conformément à l´article R 225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil d´administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l´assemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées d´une attestation d´inscription en compte. Inscription de points ou de projets de résolutions à l´ordre du jour Les demandes motivées d´inscription de points ou de projets de résolutions à l´ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d´avis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l´assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d´une attestation d´inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l´article R.225-71 du Code de commerce. La demande d´inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d´un bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que l´examen par l´assemblée générale des points à l´ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l´assemblée à zéro heure, heure de Paris, d´une nouvelle attestation justifiant de l´enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Droit de communication Conformément à la règlementation en vigueur, l´ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.roctool.com// ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu´aucune modification ne soit apportée à l´ordre du jour..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 2 483 237,20 EUR Siège social : Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le 26 juin 2026, à 10 heures, Au siège de la Société et par visioconférence, en assemblée générale ordinaire (ci-après l´ « AGO ») et extraordinaire (ci-après l´« AGE ») à l´effet de délibérer sur l´ordre du jour suivant : Pour les résolutions relevant des décisions ordinaires : 1. Lecture des rapports de gestion sur les comptes sociaux (qui inclut les éléments relatifs au rapport sur le gouvernement d´entreprise) et consolidés 2025 établis par le Conseil d´administration, 2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l´exercice clos le 31 décembre 2025, 3. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l´article L. 225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions, 4. Approbation des comptes sociaux de l´exercice clos le 31 décembre 2025, 5. Affectation du résultat de l´exercice, 6. Approbation des comptes consolidés de l´exercice clos le 31 décembre 2025, 7. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 8. Quitus aux administrateurs et au directeur général, 9. Ratification de la nomination des administrateurs cooptés par le Conseil d´Administration durant l´exercice, 10. Renouvellement de l´autorisation d´un programme de rachat d´actions, Pour les résolutions relevant des décisions extraordinaires : 11. Rapport établi par le Conseil d´administration, 12. Rapports des Commissaires aux comptes, 13. Délégation de compétence à consentir au Conseil d´administration en vue d´émettre des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès à d´autres titres de capital ou donnant droit à l´attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 14. Délégation de compétence au Conseil d´administration à l´effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par voie d´offre au public ( à l´exclusion des offres visées au 1° de l´article L. 411-2 du Code monétaire et financier) et sans droit préférentiel de souscription, par émission d´actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, 15. Délégation de compétence à consentir au Conseil d´administration en vue d´augmenter le capital social par l´émission d´actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d´une offre à un cercle restreint d´investisseurs ou d´investisseurs qualifiésde l´article L. 411-2, 1°) du Code monétaire et financier, 16. Délégation de compétence à consentir au Conseil d´administration en vue d´augmenter le capital social par l´émission d´actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d´une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, 17. Délégation de compétence à consentir au Conseil d´administration à l´effet d´augmenter en application de l´article L225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre en cas d´augmentation(s) de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, par mise en oeuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes, 18. Fixation du plafond global des émissions objets desdélégations de compétence consentiesaux résolutions précédentes, 19. Délégation de compétence à consentir au Conseil d´Administration à l´effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d´un plan d´épargne d´entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, 20. Autorisation consentie au Conseil d´administration à l´effet de procéder à des attributions gratuites d´actions existantes ou à émettre au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu´il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l´article L. 225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l´article L. 225-197-1, ll dudit Code, dans les conditions définies ci-après, 21. Modification de l´article 29 des statuts de la Société dans le cadre du décret n°2026-94 du 13 février 2026, 22. Pouvoirs pour formalités. * * * Formalités préalables à effectuer pour participer à l´Assemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d´actions qu´il possède, a le droit de participer à l´assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires d´actions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au cinquième jour ouvré précédant l´assemblée à zéro heure, heure de Paris : ils n´ont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires d´actions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité d´actionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestationdeparticipation délivréeparl´intermédiairehabilitéet justifiantdel´inscription ou de l´enregistrementcomptabledestitres à leurnom ou à celuide l´intermédiaireinscritpour leurcomptes´ilsn´ontpasleurdomicilesurleterritoirefrançais.Cetteattestationestannexée auformulaireuniqueouàlademandedecarted´admissionétablisaunomdel´actionnaireou pour le compte de l´actionnaire représenté parun intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à l´actionnaire souhaitant participer physiquement à l´assemblée et qui n´a pas reçu sa carte d´admission le cinquième jour ouvré précédant l´assemblée àzéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l´Assemblée Générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée seront admis à y participer : pour l´actionnaire dont les titres sont inscrits au nominatif : en se présentant le jour de l´assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d´une pièce d´identité, pour l´actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : en se présentant le jour de l´assemblée muni d´une attestation qu´il aura préalablement demandé auprès de son intermédiaire habilité. 2. À défaut d´assister personnellement à l´Assemblée Générale, tout actionnaire peut choisir entre l´une des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire, au Président de l´assemblée, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité ; voter par correspondance. Pour cette assemblée, il n´est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet tel que visé à l´article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires d´actions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de l´intermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à l´intermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à l´article R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à l´adresse suivante : legal@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de l´attestation de participation établie par l´intermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte d´admission ne pourront plus changer de mode de participation à l´assemblée générale. En cas de retour d´un formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit d´interroger ledit intermédiaire pour connaître l´identité des votants. Questions écrites Conformément à l´article R 225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil d´administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l´assemblée inclus. Pour être prises en compte, e les doivent impérativement être accompagnées d´une attestation d´inscription en compte. Inscription de points ou de projets de résolutions à l´ordre du jour Les demandes motivées d´inscription de points ou de projets de résolutions à l´ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d´avis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l´assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d´une attestation d´inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l´article R.225-71 du Code de commerce. La demande d´inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d´un bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que l´examen par l´assemblée générale des points à l´ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l´assemblée à zéro heure, heure de Paris, d´une nouvelle attestation justifiant de l´enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Droit de communication Conformément à la règlementation en vigueur, l´ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.roctool.com// ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu´aucune modification ne soit apportée à l´ordre du jour..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : ROCTOOL. Rectificatif à l´annonce publiee dans mesinfos.fr/journal-du-btp du 27/02/2026 concernant ROCTOOL. Il fallait lire : Il a été constaté la démission de Mr Mathieu Boulanger de ses fonctions d´administrateur et le maintien de ses fonctions de directeur général.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [2483237.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1360237.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1363237.2 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 2 483 237.20 EUR Siège social : Bp 80341, Savoie Technolac 34 Allée du Lac d´Aiguebelette, Modul R 73370 Le Bourget-du-Lac 433 278 363 RCS Chambéry Aux termes des décisions du conseil d´administration du 10.12.2025, il a été décidé de nommer Monsieur Sébastien ESC IGNOTIS demeurant Numéro 333 Mangrove Bay, QianHe West Road, Nanping, Xiangzhou, 51900 Zhuhai, Guangdong CHINE en qualité de Président du Conseil d´administration, avec effet au 31 décembre 2025, en remplacement de Monsieur Jean-Marie Déméautis, démissionnaire. Par décision du conseil d´administration du 10.02.2026, Monsieur José Feigenblum demeurant 4 Place de Genève 73000 Chambery a été désigné en qualité d´administrateur. Dépôt légal au RCS de Chambéry..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 1 346 237.20 EUR Siège social : Bp 80341, Savoie Technolac 34 Allée du Lac d´Aiguebelette, Modul R 73370 Le Bourget-du-Lac 433 278 363 RCS Chambéry Par décision du Conseil d´administration en date du 25 mars 2024, il a été constaté une augmentation de capital le portant à 1 360 237,20 EUR. Par décision du Conseil d´administration en date du 23 mai 2025, il a été constaté une augmentation de capital le portant à 1 363 237,20 EUR. Par décisions du Conseil d´administration du 31 octobre 2025 et du 12 novembre 2025, il a été décidé et constaté une augmentation de capital le portant à 2 483 237,20 EUR. Par décision du Conseil d´administration du 31.10.2025, il a été constaté la démission de société FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD, 2 Changi South Lane 486123 SINGAPOUR (SINGAPOUR) de ses fonctions d´administrateur et la fin des fonctions de son représentant Mr Jean-François Marcel ZOELLER, décidé de nommer en remplacement Mr Sébastien ESC IGNOTIS demeurant Apt 3104 Bat 9 N°333 Mangrove Bay QianHe West Road, Nanping, Xiangzhou, 51900 Zhuhai, Guangdong Chine. Il a été constaté la démission de Mr Mathieu Boulanger de ses fonctions d´administrateur et directeur général, et décidé de nommer en remplacement en qualité d´administrateur Mme Ru ZHANG demeurant à Shanghai (Chine). Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de CHAMBERY..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 1 346 237.20 EUR Siège social : Bp 80341, Savoie Technolac 34 Allée du Lac d´Aiguebelette, Modul R 73370 Le Bourget-du-Lac 433 278 363 RCS Chambéry Par décision du Conseil d´administration en date du 25 mars 2024, il a été constaté une augmentation de capital le portant à 1 360 237,20 EUR. Par décision du Conseil d´administration en date du 23 mai 2025, il a été constaté une augmentation de capital le portant à 1 363 237,20 EUR. Par décisions du Conseil d´administration du 31 octobre 2025 et du 12 novembre 2025, il a été décidé et constaté une augmentation de capital le portant à 2 483 237,20 EUR. Par décision du Conseil d´administration du 31.10.2025, il a été constaté la démission de société FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD, 2 Changi South Lane 486123 SINGAPOUR (SINGAPOUR) de ses fonctions d´administrateur et la fin des fonctions de son représentant Mr Jean-François Marcel ZOELLER, décidé de nommer en remplacement Mr Sébastien ESC IGNOTIS demeurant Apt 3104 Bat 9 N°333 Mangrove Bay QianHe West Road, Nanping, Xiangzhou, 51900 Zhuhai, Guangdong Chine. Il a été constaté la démission de Mr Mathieu Boulanger de ses fonctions d´administrateur et directeur général, et décidé de nommer en remplacement en qualité d´administrateur Mme Ru ZHANG demeurant à Shanghai (Chine). Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de CHAMBERY..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 1 363 237,20 Siège social : Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le 19 septembre 2025, à 10 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale extraordinaire (ci-après l« AGE ») à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Rapport établi par le Conseil dadministration ; 2. Rapports des Commissaires aux comptes ; 3. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 4. Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par voie doffre au public (à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier) et sans droit préférentiel de souscription, par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 5. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par lémission dactions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre dune offre à un cercle restreint dinvestisseurs ou dinvestisseurs qualifiés de larticle L. 411-2, 1°) du Code monétaire et financier ; 6. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par lémission dactions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit dune ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ; 7. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet daugmenter en application de larticle L225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre en cas daugmentation(s) de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, par mise en uvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes ; 8. Fixation du plafond global des émissions objets des délégations de compétence consenties aux résolutions précédentes ; 9. Délégation de compétence à consentir au Conseil dAdministration à leffet de procéder à une augmentation de capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ; 10. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité ; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire franc¸ais. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas rec¸u sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : legal@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 1 360 237, 60 Siège social : Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le lundi 30 juin 2025, à 10h00 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale ordinaire (ci -après l« AGO ») à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Lecture des rapports de gestion sur les comptes sociaux (qui inclut les éléments relatifs au rapport sur le gouvernement dentreprise) et consolidés 2024 établis par le Conseil dadministration ; 2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce et approbation desdites conventions ; 4. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 5. Affectation du résultat de lexercice; 6. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 7. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; 8. Quitus aux administrateurs ; 9. Renouvellement de lautorisation dun programme de rachat dactions ; 10. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité ; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire f rançais. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom d e lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : legal@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL SA à conseil dadministration au capital de 1 346 237,20 Siege social : 73370 Le Bourget du Lac Savoie Technolac, 34 allée du Lac dAiguebelette, Modul R 433 278 363 RCS CHAMBERY Par conseil dadministration du 18/12/24, Il a été pris acte de la démission de Nextstage AM de ses fonctions dadministrateur en date du 27/11/24 et de Trocadero 2015 LP de ses fonctions dadministrateur à effet du 12/12/24. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 1 360 237, 20 Siège social : Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le mercredi 26 juin 2024, à 10h00 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale ordinaire et extraordinaire (ci-après l« AGO » ou l « AGE ») à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour Pour les résolutions relevant de lAGO : 1.Lecture des rapports de gestion sur les comptes sociaux (qui inclut les éléments relatifs au rapport sur le gouvernement dentreprise) et consolidés 2023 établi par le Conseil dadministration, 2.Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023, 3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce et approbation desdites conventions, 4. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023, 5. Affectation du résultat de lexercice, 6. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023, 7. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 8. Quitus aux administrateurs, 9. Renouvellement de lautorisation dun programme de rachat dactions, Pour les résolutions relevant de lAGE : 10. Modifications de larticle 17 « Conseil dadministration composition » des statuts concernant la limite dâge des fonctions dadministrateur et de président du conseil dadministration, 11. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité ; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : legal@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [912157.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [1346237.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [912156.2 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 910.156,20 euros Siège social : BP 80341, Savoie Technolac 34 allée du Lac dAiguebelette, Modul R 73370 Le Bourget-du-Lac 433 278 363 RCS Chambéry Par Décisions du CA du 10/03/2023, le capital social à été augmenté de 2.000 euros pour être porté à 912.156.20 euros. Par Décisions du CA du 13/04/2023, le capital social a été augmenté de 0.80 euros pour être porté à 912.157 euros. Par Décisions du CA du 23/01/2024, le capital social a été augmenté de 2.000 euros pour être porté à 914.157 euros. Par Décisions du CA du 15/02/2024, le capital social a été augmenté de 222.222,20 euros pour être porté à 1.136.379,20 euros et la société ENRX GROUP AS, société de droit étranger sise Bolevegen 4B, 3724 Skien NORVEGE représentée par M. Bjorn Eldar PETERSEN demeurant Skjettenveien 42 E, 1466 Strommen NORVEGE a été nommé en qualité dAdministrateur. Par Décisions du CA du 20/02/2024, le capital social a été augmenté de 209.858 euros pour être porté à 1.346.237,20 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Pour avis.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 910.156,20 euros Siège social : BP 80341, Savoie Technolac 34 allée du Lac dAiguebelette, Modul R 73370 Le Bourget-du-Lac 433 278 363 RCS Chambéry Par Décisions du CA du 10/03/2023, le capital social à été augmenté de 2.000 euros pour être porté à 912.156.20 euros. Par Décisions du CA du 13/04/2023, le capital social a été augmenté de 0.80 euros pour être porté à 912.157 euros. Par Décisions du CA du 23/01/2024, le capital social a été augmenté de 2.000 euros pour être porté à 914.157 euros. Par Décisions du CA du 15/02/2024, le capital social a été augmenté de 222.222,20 euros pour être porté à 1.136.379,20 euros et la société ENRX GROUP AS, société de droit étranger sise Bolevegen 4B, 3724 Skien NORVEGE représentée par M. Bjorn Eldar PETERSEN demeurant Skjettenveien 42 E, 1466 Strommen NORVEGE a été nommé en qualité dAdministrateur. Par Décisions du CA du 20/02/2024, le capital social a été augmenté de 209.858 euros pour être porté à 1.346.237,20 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme à conseil dadministration au capital de 910 156,20 Siège social : Savoie Technolac 34 allée du Lac dAiguebelette 73370 Le Bourget-du-Lac 433 278 363 RCS Chambéry (la « Société ») AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Mesdames et Messieurs, les porteurs dORNAN 2021, émises par la Société, Le 18 novembre 2021, sont convoqués le 13 février 2024, à 10 heures, au siège de la Société, en assemblée générale de la masse des titulaires dORNAN 2021 (l« Assemblée Générale »), par le Conseil dadministration de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour I Autorisation de la modification des termes et conditions des ORNAN 2021 ; II De´po^t au sie`ge social de la Socie´te´ de la feuille de pre´sence, des pouvoirs des obligataires repre´sente´s et du proce`s-verbal de lAssemblée Générale ; III Pouvoir au représentant de la masse des ORNAN 2021 ; et IV Pouvoirs. Formalités préalables à effectuer pour participer à cette assemblée. Tout obligataire, quel que soit le nombre dobligations quil possède, a le droit de participer à cette assemblée, de voter via un formulaire de vote par correspondance ou de sy faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Les obligataires sont informés que la participation à ladite assemblée générale des obligataires est subordonnée à lenregistrement comptable des titres au nom de lobligataire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte au jour de lassemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs (pour les titres au nominatif), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité (pour les titres au porteur). Mode de participation à cette assemblée Tout Obligataire, quel que soit le nombre dObligations quil de´tient, peut prendre part a` cette Assemble´e Ge´ne´rale en personne, par correspondance ou par procuration. A de´faut dassister en personne a` cette assemble´e, il pourra : soit se faire repre´senter par le Pre´sident de lAssemble´e ou par un mandataire de son choix, a` lexception des personnes mentionne´es aux articles L. 228-62 et L. 228-63 du Code de commerce ; soit utiliser et faire parvenir a` la Socie´te´ un formulaire de vote par correspondance. Une formule de procuration ou de vote par correspondance sera adressée à tout obligataire qui en fera la demande auprès de la Société par demande adressée à veronique.boulange@roctool.com. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et accompagnés de la justification de la propriété des titres, parvenus à la Société, à ladresse ci-dessus mentionnée, au plus tard la veille de la date de lassemblée générale. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. Lobligataire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des obligataires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme au capital de 912 157,00 Siège social : Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le 26 juin 2023, à 10.00 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale ordinaire (ci-après l« AGO ») à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Lecture des rapports de gestion sur les comptes sociaux (qui inclut les éléments relatifs au rapport sur le gouvernement dentreprise) et consolidés 2022 établi par le Conseil dadministration, 2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, 3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce et approbation desdites conventions, 4. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022, 5. Affectation du résultat de lexercice, 6. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, 7. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 8. Quitus aux administrateurs, 9. Renouvellement de lautorisation dun programme de rachat dactions, 10. Renouvellement du mandat dadministrateur de la société Nextstage, 11. Pouvoirs pour formalités. Projets de résolutions PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce) LAGO, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, approuve le rapport et les conventions qui y sont rapportées. DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022) LAGO, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil dadministration, qui inclut les éléments relatifs au rapport sur le gouvernement dentreprise, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de la Société relatif à lexercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes de cet exercice, tels quils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte nette de 877 598 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. TROISIÈME RESOLUTION (Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement) LAGO approuve le montant global des dépenses exclues des charges déductibles de lassiette de limpôt sur les sociétés, en vertu de larticle 39-4 Code Général des Impôts, qui se sont élevées à la somme de 24 949 . QUATRIÈME RESOLUTION (Affectation du résultat de lexercice) LAGO, sur proposition du Conseil dadministration, et après avoir constaté que les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître une perte nette de 877 598 euros, décide de laffecter en totalité en compte « report à nouveau » qui sera ainsi porté à 16 184 113 euros, ainsi quil suit : Report à nouveau antérieur Euros (16 184 113) Résultat de lexercice Euros (877 598) Report à nouveau après affectation Euros (17 061 711) Conformément aux dispositions de larticle 243 bis du Code Général des impôts, lAGO prend acte quaucun dividende na été distribué au cours des trois derniers exercices. CINQUIÈME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022) LAGO, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil dadministration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe Roctool relatif à lexercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes de cet exercice, tels quils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte nette de 315 459 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. SIXIÈME RESOLUTION (Quitus aux administrateurs) LAGO donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de lexécution de leur mandat pour lexercice clos le 31 décembre 2022. SEPTIÈME RESOLUTION (Renouvellement de lautorisation dun programme de rachat dactions) Après avoir rappelé que lassemblée générale ordinaire du 28 avril 2022 avait autorisé le Conseil dadministration, avec faculté de délégation, à faire racheter par la Société ses propres actions, lAGO, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dadministration, renouvelle, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, lautorisation au Conseil dadministration, avec faculté de délégation, de faire racheter par la Société ses propres actions. Cette autorisation est donnée en vue de favoriser la liquidité des titres de la Société par lintermédiaire dun prestataire de service dinvestissement agissant en toute indépendance au travers dun contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de lAssociation française des marchés financiers (AMAFI). Les opérations dachat et de cession, déchange ou de transfert pourront être réalisées par tous moyens compatibles avec la Loi et la réglementation en vigueur. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période doffre publique sur les actions de la Société, sous réserve des périodes dabstention prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les achats dactions de la Société pourront porter sur un nombre dactions tel que le nombre dactions que la Société détiendra à la suite de ces achats et cessions ne dépasse pas, à tout moment, 10% du capital social, sachant que ce pourcentage sappliquera à un capital social ajusté en fonction des opérations qui pourront laffecter postérieurement à la présente assemblée. LAGO décide que le prix maximal par action est fixé à 20 euros, hors frais et commissions, avec un plafond global de 100 000 euros, et délègue au Conseil dadministration le pouvoir dajuster cette limite de prix à lachat afin de tenir compte de lincidence déventuelles opérations financières sur la valeur de laction. La présente autorisation est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour et met fin à toute délégation antérieure conférée sur le même fondement. En vue dassurer lexécution de la présente résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil dadministration avec faculté de délégation, à leffet, au nom et pour le compte de la Société, de signer un contrat de liquidité, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres dachat et de vente dactions, effectuer toutes déclarations auprès de lAutorité des Marchés Financiers et tous organismes, remplir toutes autres formalités, et de manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire à la régularité de lopération. Le Conseil dadministration informera lassemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente autorisation. HUITIÈME RESOLUTION (Renouvellement du mandat dadministrateur de la société Nextstage) Sur proposition du Conseil dadministration, lAGO, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle pour une durée de six années le mandat dadministrateur de la société Nextstage, dont le siège est situé au 19 avenue George V, 75008 Paris, immatriculée sous le n° 442 666 830 à Paris, arrivant à expiration ce jour. Ce mandat prendra donc fin à lissue de la réunion de lassemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes clos le 31 décembre 2028. NEUVIÈME RESOLUTION (Pouvoirs) LAGO donne tous pouvoirs au porteur dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal à leffet daccomplir toute formalité requise. * * * Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité ; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : legal@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour. * * *.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [910156.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL Societé Anonyme à conseil dadministration au capital de 905 156,20 Siège social : 34 allée du lac dAiguebelette 73370 Le Bourget-du-Lac 433 278 363 RCS Chambéry (la « Société ») AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Mesdames et Messieurs, les porteurs dORNAN 2021, émises par la Société Roctool, Le 18 novembre 2021, sont convoqués pour le 8 mars 2023, à 10h00 heures, au siège de la Société, en assemblée générale de la masse des porteurs dORNAN 2021, par le Conseil dadministration de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour I Autorisation de la modification des termes et conditions des ORNAN 2021 ; II Dépôt au siège social de la Société de la feuille de présence, des pouvoirs des obligataires représentés et du procès-verbal de lAssemblée Générale ; III Pouvoir au représentant de la masse des ORNAN 2021 ; III Pouvoirs. Formalités préalables à effectuer pour participer à cette assemblée. Tout obligataire, quel que soit le nombre dobligations quil possède, a le droit de participer à cette assemblée, de voter via un formulaire de vote par correspondance ou de sy faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Les obligataires sont informés que la participation à ladite assemblée générale des obligataires est subordonnée à lenregistrement comptable des titres au nom de lobligataire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte au jour de lassemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs (pour les titres au nominatif), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité (pour les titres au porteur). Mode de participation à cette assemblée Tout Obligataire, quel que soit le nombre dObligations quil détient, peut prendre part à cette Assemblée Générale en personne, par correspondance ou par procuration. A défaut dassister en personne à cette assemblée, il pourra : soit se faire représenter par le Président de lAssemblée ou par un mandataire de son choix, à lexception des personnes mentionnées aux articles L. 228-62 et L. 228-63 du Code de commerce ; soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance. Une formule de procuration ou de vote par correspondance sera adressée à tout obligataire qui en fera la demande auprès de la Société par demande adressée à veronique.boulange@roctool.com. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et accompagnés de la justification de la propriété des titres, parvenus à la Société, à ladresse ci-dessus mentionnée, au plus tard la veille de la date de lassemblée générale. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. Lobligataire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des obligataires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

roctool SA Avis modificatif Le Conseil dadministration de Roctool, Sociéte Anonyme au capital de 905 489,60 , Sise au 34 allée du lac dAiguebelette, Savoie Technolac BP80341, 73370 Le Bourget du Lac, 433 278 363 RCS Chambéry, a pris acte de la démission de Nicola Gobbo de ses fonctions de Directeur Général Délégué avec effet au 29 avril 2022. Mention au RCS de Chambéry.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

roctool Sociéte Anonyme au capital de 905 489,60 Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry Avis de réunion valant convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le 28 avril 2022, à 10.00 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale ordinaire (ci-après l« AGO ») à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Lecture des rapports de gestion sur les comptes sociaux (qui inclut les éléments relatifs au rapport sur le gouvernement dentreprise) et consolidés 2021 établi par le Conseil dadministration, 2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, 3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce et approbation desdites conventions, 4. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2021, 5. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 6. Affectation du résultat de lexercice, 7. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, 8. Quitus aux administrateurs, 9. Renouvellement de lautorisation dun programme de rachat dactions, 10. Renouvellement du mandat dadministrateur de la société Trocadero 2015 LP, 11. Renouvellement du mandat dadministrateur de Jean-Marie Deméautis, 12. Renouvellement du mandat dadministrateur de Mathieu Boulanger, 13. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : legal@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ROCTOOL SA Avis modification Le Conseil dadministration de Roctool, Sociéte Anonyme au capital de 905 489,60 , Sise au 34 allée du lac dAiguebelette, Savoie Technolac BP 80341, 73370 Le Bourget du Lac, 433 278 363 RCS Chambéry, a pris acte de la démission de José Feigenblum de ses fonctions dadministrateur avec effet au 14 mars 2022. Mention au RCS de Chambéry.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ROCTOOL Sociéte Anonyme au capital de 905 069,00 EUR Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry Avis de réunion valant convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le 2 novembre 2021, à 10.00 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale mixte à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour De la compétence de lassemblée générale ordinaire : 1. Nomination dun nouvel administrateur, De la compétence de lassemblée générale extraordinaire : 2. Lecture du rapport établi par le Conseil dadministration, 3. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes, 4. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 5. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet daugmenter en application de larticle L225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre en cas daugmentation(s) de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, par mise en oeuvre des délégations de compétence visées à la résolution précédente, 6. Fixation du plafond global des émissions objets des délégations de compétence consenties aux résolutions précédentes, 7. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à une augmentation de capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, 8. Modification des statuts 9. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : legal@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http: //www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour. 271207400

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [905069.0 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ROCTOOL Sociéte Anonyme au capital de 904 965,40 EUR Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry Avis de réunion valant convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le 18 mai 2021, à 10.00 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Lecture des rapports de gestion sur les comptes sociaux (qui inclut les éléments relatifs au rapport sur le gouvernement dentreprise) et consolidés 2020 établi par le Conseil dadministration, 2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, 3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce et approbation desdites conventions, 4. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020, 5. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, 6. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 7. Quitus aux administrateurs, 8. Affectation du résultat de lexercice, 9. Renouvellement de lautorisation dun programme de rachat dactions, 10. Renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes titulaire, 11. Renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes suppléant, 12. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : legal@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http: //www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour. 250778600

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ROCTOOL Sociéte Anonyme au capital de 904 965,40 EUR Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le 23 mars 2021, à 9 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale extraordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Lecture du rapport établi par le Conseil dadministration, 2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes, 3. Autorisation consentie au Conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société ou de certains dentre eux ou des membres du personnel salarié des sociétés dont la Société détiendrait directement ou indirectement au moins 10% du capital ou des droits de vote à la date dattribution des actions concernées, 4. Délégation de compétence à consentir au Conseil dAdministration à leffet de procéder à une augmentation de capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, 5. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : nicola.gobbo@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http: //www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour. 243480600

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ROCTOOL Avis modification Le Conseil dadministration de Roctool, Sociéte Anonyme au capital de 904 965,40 EUR, Sise au 34 allée du lac dAiguebelette, BP 80341 Savoie Technolac, 73370 Le Bourget du Lac, 433 278 363 RCS Chambéry, a pris acte du changement de représentant permanent de la société NextStage AM, administrateur, qui remplace M. Vincent Bazi, demeurant 25 place Saint Siffrein, 84200 Carpentras, par M. Jean-David Haas, né le 22/11/1974 à Paris 15ème, et demeurant au 3 Boulevard Emile Augier, 75016 Paris, et ce à compter du 4 janvier 2021 pour la durée du mandat dadministrateur de NextStage AM. Mention au RCS de Chambéry. 237616200

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ROCTOOL Sociéte Anonyme au capital de 904 965,40 Siège social : Savoie Technolac 73370 Le Bourget-du-Lac 433 278 363 RCS Chambéry Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la « Société »), sont convoqués pour le 3 décembre 2020, à 11 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale extraordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour : 1. Lecture du rapport du conseil dadministration, 2. Modifications des termes des BSA2020, 3. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : virginie.thiebaud@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société et sur le site internet de la Société http: //www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour. 226143500

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ROCTOOL Sociéte Anonyme au capital de 904 965,40 Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la Société ), sont convoqués pour le 30 juin 2020, à 09.00 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Lecture des rapports de gestion sur les comptes sociaux (qui inclut les éléments relatifs au rapport sur le gouvernement dentreprise) et consolidés 2019 établi par le Conseil dadministration, 2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, 3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce et approbation desdites conventions, 4. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019, 5. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, 6. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 7. Quitus aux administrateurs, 8. Affectation du résultat de lexercice, 9. Renouvellement de lautorisation dun programme de rachat dactions, 10. Pouvoirs pour formalités. ********** Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes: donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : virginie.thiebaud@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http: //www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour. 205933900

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [904965.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [892595.6 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

L2020J13208 ROCTOOL S.A. au capital de 892 595,60 Siège : 73370 Le Bourget du Lac Savoie Technolac 433 278 363 RCS Chambery Par AG du 14-01-20 et conseil dadministration du 31-03-20, le capital social a été augmenté de 12 369,80 pour être porté à 904 965,40 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Chambéry

Annonce JAL - Modification du Capital social

ROCTOOL SA au capital de 780 550,60 Siège social : 73370 Le Bourget-du-Lac Savoie Technolac, 34, allee du lac dAiguebelette, Modul R, BP 80341 433 278 363 RCS CHAMBERY Par AG du 14/1/20 et conseil dadministration du 28/1/20, le capital social a été augmenté de 91 780,60 pour être porté à 872 331,20. Par conseil dadministration du 17/2/20, le capital social a été augmenté de 20 264,40 pour être porté à 892 595,60. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Chambéry.

Annonce JAL - Modification du Capital social

ROCTOOL SA Avis modification Sociéte Anonyme au capital de 905 482 EUR, sise au 34 allée du lac dAiguebelette, BP80341 Savoie Technolac, 73370 Le Bourget du Lac, 433 278 363 RCS Chambéry. Par AG du 14-01-20 et Conseil dadministration du 26-10-21, le capital social a été augmenté de 413 euros pour être porté à 905 482 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Chambéry. 279012800

Annonce JAL - Modification du Capital social

ROCTOOL Avis modification Roctool, Sociéte Anonyme au capital de 905 069,00 EUR, Sise au 34 allée du lac dAiguebelette, BP80341 Savoie Technolac, 73370 Le Bourget du Lac, 433 278 363 RCS Chambéry. Par AG du 14-01-20 et Conseil dadministration du 11-03-21, le capital social a été augmenté de 103,60 euros pour être porté à 905 069,00 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Chambéry. 252448300

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ROCTOOL Sociéte Anonyme au capital de 780 550,60 Savoie Technolac 73370 Le Bourget du Lac 433 278 363 RCS Chambéry Avis Convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Roctool S.A. (la Société ), sont convoqués pour le 14 janvier 2020, à 10.00 heures, Au siège de la Société, en assemblée générale extraordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Lecture du rapport établi par le Conseil dadministration, 2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes, 3. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de décider lémission dactions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 4. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration à leffet de décider lémission dactions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, 5. Délégation de compétence à consentir au Conseil dadministration en vue daugmenter le nombre de chacune des émissions, avec ou sans droit préférentiel de souscription, qui serait mise en oeuvre en vertu des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes, 6. Fixation du plafond global des émissions objets des délégations de compétence consenties aux résolutions précédentes, 7. Délégation de compétence à consentir au Conseil dAdministration à leffet de procéder à une augmentation de capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, 8. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lassemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. À défaut dassister personnellement à lassemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre lune des deux formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a été conclu un pacte de solidarité; voter par correspondance. Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette assemblée : les titulaires dactions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : ils nont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; les propriétaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité dactionnaire à la date ci-dessus en faisant parvenir au siège social de la Société, une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et justifiant de linscription ou de lenregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte sils nont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra être adressée aux actionnaires nominatifs sur demande à la Société. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société ou à lintermédiaire, selon le cas, six jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Conformément à larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à ladresse suivante : virginie.thiebaud@roctool.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de lattestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la date de réunion au plus tard. Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte dadmission ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. En cas de retour dun formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit dinterroger ledit intermédiaire pour connaître lidentité des votants. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil dadministration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à la règlementation en vigueur, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http: //www.roctool.com/ ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour. Le Conseil dadministration 183564900

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

AVIS MODIFICATION Roctool, Societé Anonyme au capital de 780 550,60 , Sise au 34 allée du lac dAiguebelette, Modul R BP 80341, Savoie Technolac, 73370 Le Bourget du Lac, 433 278 363 RCS Chambéry, prend acte de la démission de LBO France Gestion de ses fonctions dadministrateur avec effet au 22 octobre 2019. Mention au RCS de Chambéry. 176753300

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL SA au capital de 905 069 Euros BP 80341, Savoie Technolac 34 allee du Lac dAiguebelette, Modul R 73370 LE BOURGET DU LAC 433 278 363 RCS CHAMBERY Le 25/06/2019, il a été pris acte du non-renouvellement du mandat de CAC suppléant de M. Pascal BLANDIN. Le 15/03/2022 puis le 23/03/2022, il a été constaté laugmentation du capital social afin de le porter à 910 156,20 Euros..

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : ROCTOOL. Siren : 433278363. ROCTOOL SA au capital de 905 069 Euros BP 80341, Savoie Technolac 34 allee du Lac dAiguebelette, Modul R 73370 LE BOURGET DU LAC 433 278 363 RCS CHAMBERY Le 25/06/2019, il a été pris acte du non-renouvellement du mandat de CAC suppléant de M. Pascal BLANDIN. Le 15/03/2022 puis le 23/03/2022, il a été constaté laugmentation du capital social afin de le porter à 910 156,20 Euros..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [780550.6 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant..

Annonce BODACC - Modification du capital.. [670076.4 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant..

Annonce BODACC - Modification de représentant..

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant..

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [500076.4 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [415070.6 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Augmentation de capital [411367.0 EUR]

Annonce BODACC - Augmentation de capital [385955.2 EUR]

Annonce BODACC - Nomination d'un administrateur. [385955.2 EUR]

Annonce BODACC - Démission commissaire aux comptes. [385955.2 EUR]

Annonce BODACC - Augmentation de capital [370910.4 EUR]

Annonce BODACC - Transformation en SA à C.A. [252392.0 EUR]