PSB INDUSTRIES

Annonce BODACC - Modification du capital. [9632040.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. [9785930.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

PSB INDUSTRIES Sociéte par actions simplifiée au capital de 7.350.000 Siège social : 4, allée du Parmelan 74330 Epagny-Metz-Tessy 325 520 013 RCS Annecy Suivant actes en date du 29/10/2024, Les associés ont décidé daugmenter le capital social dun montant de 2.435.930 par émission dactions nouvelles Le capital social est fixé à la somme de 9.785.930 euros, divisé en 4.892.965 actions de 2 chacune Suivant le procès verbal des décisions du conseil dadministration en date du 29/10/2024, il a été pris acte que le conseil dadministration est désormais composé des membres suivants : Monsieur François-Xavier Entremont, Monsieur Stéphane Rosnoblet, Monsieur Jean Guittard, et Eudald Holdings, Sociedad limitada, Calle Calabria n°114, 1-4 08015 BARCELONE, Espagne Les administrateurs décident de confirmer le mandat de François-Xavier Entremont en qualité de président du conseil dadministration pour une durée indéterminée. Les administrateurs décident de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée : Alexandra Chauvigné, Cami de Lliçà 30, 08017 Barcelone, Espagne B-65195059 Le président a pris acte que les membres suivants du Conseil dadministration ont cessé dexercer leurs fonctions : Monsieur Jacques Entremont, Madame Christelle Rosnoblet et Monsieur Victor Benazech Les statuts sont modifiés en conséquence. Pour avis

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PSB INDUSTRIES Sociéte par actions simplifiée au capital de 7.350.000 Siège social : 4, allée du Parmelan 74330 Epagny-Metz-Tessy 325 520 013 RCS Annecy Suivant actes en date du 29/10/2024, Les associés ont décidé daugmenter le capital social dun montant de 2.435.930 par émission dactions nouvelles Le capital social est fixé à la somme de 9.785.930 euros, divisé en 4.892.965 actions de 2 chacune Suivant le procès verbal des décisions du conseil dadministration en date du 29/10/2024, il a été pris acte que le conseil dadministration est désormais composé des membres suivants : Monsieur François-Xavier Entremont, Monsieur Stéphane Rosnoblet, Monsieur Jean Guittard, et Eudald Holdings, Sociedad limitada, Calle Calabria n°114, 1-4 08015 BARCELONE, Espagne Les administrateurs décident de confirmer le mandat de François-Xavier Entremont en qualité de président du conseil dadministration pour une durée indéterminée. Les administrateurs décident de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée : Alexandra Chauvigné, Cami de Lliçà 30, 08017 Barcelone, Espagne B-65195059 Le président a pris acte que les membres suivants du Conseil dadministration ont cessé dexercer leurs fonctions : Monsieur Jacques Entremont, Madame Christelle Rosnoblet et Monsieur Victor Benazech Les statuts sont modifiés en conséquence. Pour avis

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PSB INDUSTRIES Société par actions simplifiée Au capital de 7.350.000 Siege social : 4, allée du Parmelan 74330 Epagny-Metz-Tessy 325 520 013 RCS Annecy Suivant conseil dadministration en date du 19/07/2024, Les administrateurs décident de mettre un terme au mandat de directeur général de la Société de M. Rémi Weidenmann avec effet au 31 août 2024. Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : PSB industries. Rectificatif à lannonce parue le 19/08/2022 concernant la SAS PSB industries, il y avait lieu de lire pour le co-cac suppleant Frédéric Maurel, Au lieu de Olivier Bietrix.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : PSB INDUSTRIES. Aux termes des decisions des associés du 30 juin 2022, il a été décidé de ne pas renouveler le mandat des co-commissaires aux comptes suppléants du cabinet AUDITEX et de M. Olivier Bietrix et de ne pas pourvoir à leur remplacement. Mention sera faite au RCS dAnnecy.

Annonce BODACC - Nouveau siège.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : PSB INDUSTRIES. M. Victor Benazech (303A Brompton Road, SW3 2DY LONDON UK) a eté désigné le 11.04.2022, Conformément aux statuts, administrateur de la Société en remplacement de Mme Lisa Guittard Benazech.

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Cabinet dAvocats Chardon Droit des Affaires Fiscalité Contentieux 12 Avenue de la Maveria Annecy le Vieux 74940 ANNECY PSB INDUSTRIES Société par actions simplifiée au capital de 7.350.000 euros Siège social : Les Pléiades n°21 Park Nord La Bouvarde 74370 EPAGNY METZ-TESSY 325 520 013 RCS ANNECY Suivant décisions en date du 25.03.2022, usant des pouvoirs conférés par les statuts, Le président a décidé de transférer le siège social au 4 allée du Parmelan 74370 EPAGNY METZ-TESSY à compter du même jour et de modifier les statuts en conséquence. Pour avis, le Président ECO 74 137708 08/04/22

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Cabinet dAvocats CHARDON Droit des Affaires Fiscalité Contentieux 12 avenue de la Maveria ANNECY LE VIEUX 74940 ANNECY PSB INDUSTRIES Société par actions simplifiée au capital de 7 350 000 Euros Siège social : Les Pléiades n°21 - Park Nord - La Bouvarde 74370 EPAGNY METZ-TESSY 325 520 013 RCS ANNECY Aux termes du Conseil dadministration en date du 30 juillet 2021, M. Rémi Weidenmann 9, Allée du Champ Neray 74940 ANNECY, a été nommé Directeur général. Mention RCS ANNECY. Pour avis ECO 74 125064 20/08/21

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

PSB INDUSTRIES Sociéte anonyme au capital de 7 350 000 Euros Siège social : Les Pléiades n° 21 Park Nord La Bouvarde 74370 EPAGNY METZ-TESSY 325 520 013 R.C.S. ANNECY (55 B 1) Aux termes de lassemblée générale du 30 juin 2021, les associés à lunanimité, Ont décidé de la transformation de la société en société par actions simplifiée à conseil dadministration avec adoption de nouveaux statuts, ce qui rend nécessaire la publication des mentions suivantes, étant précisé que le capital social, le siège social, lobjet de la société, sa durée, les dates de son exercice social et sa dénomination demeurent inchangés : Ancienne forme : SA Nouvelle forme : SAS Participation aux assemblées générales et droit de vote : Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires. Transmission des actions : En cas dAssocié Unique, les Cessions de Titres sont libres. En cas de pluralité dassociés, les Cessions sont soumises à la procédure dagrément. Commissaires aux comptes : Les mandats des Co-commissaires aux comptes titulaires (société ERNST & YOUNG et MAZARS) et suppléants (Frédéric MAUREL et AUDITEX) ont été confirmés. Aux termes des décisions du Conseil dadministration du 30 juin 2021, il a été décidé de nommer en qualité de: Administrateurs : Mme Lisa BENAZECH, demeurant 303A Brompton Road, SW3 2DY London, UK Jean GUITTARD, demeurant 1 avenue Emile Claparede 34500 BEZIERS Mme Christelle ROSNOBLET, demeurant 1 rue de Vénétie, Annecy le Vieux 74940 ANNECY M. Stéphane ROSNOBLET, demeurant 1 rue de Vénétie, Annecy le Vieux 74940 ANNECY M. François-Xavier ENTREMONT, demeurant 9 rue du Pont de Thé, Annecy le vieux 74000 ANNECY M.Jacques ENTREMONT, demeurant 27 route du Port 74290 VEYRIER DU LAC Président du Conseil dadministration : M. François-Xavier Entremont Président de la société : M. François Xavier Entremont Mention sera faite au RCS dAnnecy. Pour avis ECO 74 123289 16/07/21

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PSB INDUSTRIES Sociéte anonyme au capital de 7 350 000 Euros Siège social : Les Pléiades n° 21 Park Nord La Bouvarde 74370 EPAGNY METZ-TESSY 325 520 013 R.C.S. ANNECY (55 B 1) Aux termes de lassemblée générale du 30 juin 2021, les associés à lunanimité, Ont décidé de la transformation de la société en société par actions simplifiée à conseil dadministration avec adoption de nouveaux statuts, ce qui rend nécessaire la publication des mentions suivantes, étant précisé que le capital social, le siège social, lobjet de la société, sa durée, les dates de son exercice social et sa dénomination demeurent inchangés : Ancienne forme : SA Nouvelle forme : SAS Participation aux assemblées générales et droit de vote : Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires. Transmission des actions : En cas dAssocié Unique, les Cessions de Titres sont libres. En cas de pluralité dassociés, les Cessions sont soumises à la procédure dagrément. Commissaires aux comptes : Les mandats des Co-commissaires aux comptes titulaires (société ERNST & YOUNG et MAZARS) et suppléants (Frédéric MAUREL et AUDITEX) ont été confirmés. Aux termes des décisions du Conseil dadministration du 30 juin 2021, il a été décidé de nommer en qualité de: Administrateurs : Mme Lisa BENAZECH, demeurant 303A Brompton Road, SW3 2DY London, UK Jean GUITTARD, demeurant 1 avenue Emile Claparede 34500 BEZIERS Mme Christelle ROSNOBLET, demeurant 1 rue de Vénétie, Annecy le Vieux 74940 ANNECY M. Stéphane ROSNOBLET, demeurant 1 rue de Vénétie, Annecy le Vieux 74940 ANNECY M. François-Xavier ENTREMONT, demeurant 9 rue du Pont de Thé, Annecy le vieux 74000 ANNECY M.Jacques ENTREMONT, demeurant 27 route du Port 74290 VEYRIER DU LAC Président du Conseil dadministration : M. François-Xavier Entremont Président de la société : M. François Xavier Entremont Mention sera faite au RCS dAnnecy. Pour avis ECO 74 123289 16/07/21

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Cabinet dAvocats CHARDON Avocats en Droit Fiscal et Droit des Sociétes 12 avenue de la Mavéria ANNECY-LE-VIEUX 74940 ANNECY PSB INDUSTRIES Société anonyme au capital de 7 350 000 euros Siège social : Les Pléiades n° 21 Park Nord La Bouvarde 74370 EPAGNY METZ-TESSY 325 520 013 RCS ANNECY Le Président de la société a pris acte de la démission de Claire FOSSE de son mandat dadministrateur, avec effet au 01.07.2020. Pour avis ECO 74 4679 04/09/20

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Cabinet dAvocats CHARDON LEXAE Avocats en Droit Fiscal et Droit des Sociétes 12 avenue de la Mavéria ANNECY-LE-VIEUX 74940 ANNECY PSB INDUSTRIES Société anonyme au capital de 7 350 000 Euros Siège social : Les Pléiades n° 21 Park Nord La Bouvarde 74370 EPAGNY METZ-TESSY 325 520 013 RCS ANNECY AVIS CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que le Conseil dadministration les convoque en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le mardi 23 juin 2020 à 11 heures au siège social de la société, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : Dans le contexte de crise sanitaire liée à lépidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement, en particulier lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, Les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de lAssemblée générale ou à voter par correspondance à laide du formulaire de vote. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale sur le site Internet de la société (www. psbindus.com), qui sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à lAssemblée générale des actionnaires et/ou pour les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication du présent avis. Lordre du jour de lassemblée générale est le suivant : A titre ordinaire : Rapport financier 2019 portant sur les comptes sociaux et comptes consolidés au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que sur les rapports légaux, comprenant notamment le rapport sur le Gouvernement dentreprise et la RSE prenant la forme dune Déclaration de performance extra-financière. Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, sur les comptes consolidés établis en application de larticle L. 225-235 du Code de commerce et sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et L. 225 42-1 du Code de commerce. Approbation des comptes sociaux annuels au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019. Approbation des comptes consolidés au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019. Approbation des conventions et engagements réglementés. Affectation du résultat 2019. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de lexercice 2019 à Monsieur François-Xavier ENTREMONT, Président Directeur Général. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments fixes, variables et exceptionnels pouvant composer la rémunération et avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux. Fixation du montant de la rémunération maximum des administrateurs en 2020. Renouvellement de lautorisation donnée à la Société de racheter ses propres actions. Renouvellement du mandat dadministrateur de la société UNION CHIMIQUE. Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Vincent DUMONTEAUX. A titre extraordinaire : Modification de larticle 20 des statuts afin de permettre ladoption par le Conseil dadministration, dans certains domaines, des décisions par voie de consultation écrite. Modification de larticle 23-2 des statuts afin dautoriser le Directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautionnements, avals et garanties pour sûreté du remboursement des engagements pris par les sociétés contrôlées au sens de larticle L 233-16 II du Code de commerce, ainsi que, à légard des administrations fiscales ou douanières, des garanties sans limite de montant au nom de la société. Modification de larticle 25 des statuts afin de supprimer le terme Jetons de présence. A titre ordinaire : Pouvoir pour formalités. Modalités de participation à lAssemblée Générale : Conformément aux dispositions de larticle R. 225-85 du Code de commerce, MM. les actionnaires sont informés que la participation à lAssemblée est subordonnée à linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de PARIS, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du Code monétaire et financier. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établi au nom de lactionnaire. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de PARIS. Modalités de vote à lAssemblée Générale : A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale ; voter par correspondance ; donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à larticle L. 225-106-1 du Code de commerce. Les actionnaires pourront demander à la Société le formulaire de vote et ses annexes de telle sorte que la demande parvienne six jours avant la date de lAssemblée. Les formulaires de vote, pour être pris en considération, devront être parvenus à la Société au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Les modalités de participation à lAssemblée Générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nont pas été retenues pour cette Assemblée Générale. De ce fait, aucun site internet visé à larticle R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-85 du Code de commerce, lorsque lactionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de PARIS, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de PARIS, quel que soit le moyen utilisé, nest notifié par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Points et projet de résolutions et questions écrites des actionnaires : Conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil dadministration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique à ladresse suivante : finance@psbindus.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour de lAssemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique à ladresse suivante : finance@psbindus.com et être réceptionnées au plus tard vingtcinq jours avant lAssemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis (article R. 225-73, II du Code de commerce). Ces demandes doivent être motivées et accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes dinscription de projets de résolutions sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lAssemblée Générale de points ou de projets de résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de PARIS, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Documents dinformation pré Assemblée : Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles au siège de la Société, Park Nord La Bouvarde, Les Pléiades n° 21 (74370) EPAGNY-METZTESSY, dans les délais légaux, et pour les documents prévus à larticle R. 225 73-1 du Code de commerce, sur le site internet de la Société à ladresse suivante : www.psbindus.com, à compter du 21ème jour précédent lAssemblée. Le Conseil dadministration ECO 74 2792 29/05/20

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