PRODWAYS GROUP

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [16784353.0 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : PRODWAYS GROUP. Siren : 801018573. PRODWAYS GROUP SA au capital de 25.875.262 EUR Siege social : 43 avenue des Trois Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux 801 018 573 RCS de Versailles Aux termes du procès-verbal des délibérations du Conseil d´Administration en date du 17/06/2026 et des décisions du Directeur Général en date du 06/08/2026, il a été décidé de réduire le capital social en le portant de 25.875.262 EUR, à 16.784.353 EUR. Mention au TAE de Versailles.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : PRODWAYS GROUP. Siren : 801018573. PRODWAYS GROUP SA au capital de 25.875.262 EUR Siege social : 43 Avenue des 3 peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux 801 018 573 RCS de Versailles Aux termes du procès-verbal de l´Assemblée Générale Annuelle Mixte en date du 17/06/2026, il a été nommé Commissaire Aux Comptes Titulaire : RSM FRANCE, SAS au capital de 10.0679 EUR, ayant son siège social 5-7 rue des Italiens 75009 Paris, 800 709 891 RCS de Paris, en remplacement de RSM dont le mandat est arrivé à expiration. Modification du TAE de Versailles.

Annonce JAL - Evénement divers

Dénomination : PRODWAYS GROUP. Siren : 801018573. PRODWAYS GROUP Societé anonyme au capital de 25 875 262 euros Siège social : 43 avenue des Trois Peuples 78180 Montigny-Le-Bretonneux 801018 573 R.C.S. Versailles Avis d´offre publique de rachat d´actions portant sur un nombre maximum de 18 181 818 actions PRODWAYS GROUP en vue de la réduction de capital de la Société Conformément aux décisions de l´Assemblée Générale Mixte et du Conseil d´administration du 17 juin 2026, la société PRODWAYS GROUP a décidé de mettre en oeuvre une offre publique de rachat (l´ « Offre ») de ses propres actions en vue de leur annulation en application des dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce. L´offre publique de rachat est libellée au prix de 1,10 euro, Payable en numéraire et porte sur un nombre maximum de de 18 181 818 actions PRODWAYS GROUP d´une valeur nominale de 0,50 euro. Le capital social de PRODWAYS GROUP serait en conséquence réduit d´un montant nominal maximum de 9 090 909 euros L´extrait du procès-verbal de l´Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026 relatif à l´opération de rachat d´actions a été déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Versailles le 18 juin 2026 faisant courir le délai d´opposition des créanciers à compter de cette date pour une période de vingt jours calendaires. L´offre publique de rachat a été déclarée conforme par l´Autorité des marchés financiers le 2 juillet 2026 et sera ouverte du 7 juillet 2026 au 28 juillet 2026 inclus. Les actionnaires de la Société qui souhaiteraient apporter leurs actions à l´Offre devront remettre un ordre de vente irrévocable au Prix de l´Offre, au plus tard le jour de clôture de l´Offre : -auprès de leur intermédiaire financier teneur de compte (établissement de crédit, entreprise d´investissement, etc.) pour les actionnaires détenant leurs Actions sous la forme au porteur ou au nominatif administré en utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire ; -auprès d´Uptevia, pour les actionnaires détenant leurs actions sous la forme nominative pure en utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire. Il reviendra aux actionnaires de la Société souhaitant apporter leurs actions à l´Offre de se rapprocher de leurs intermédiaires financiers respectifs afin de se renseigner sur les éventuelles contraintes de chacun de ces intermédiaires ainsi que sur leurs procédures propres de prise en compte des ordres de vente afin d´être en mesure d´apporter leurs Actions à l´Offre dans les délais impartis. Les éventuels frais dus par les actionnaires apportant leurs actions à l´Offre ne seront pas pris en charge par la Société. Les actionnaires titulaires (i) d´actions auxquelles sont attachés des droits de vote double en raison de leur inscription au nominatif depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire et (ii) d´actions à droit de vote simple, qui ne souhaiteraient apporter qu´une partie de leurs titres à l´Offre et en priorité leurs actions à droit de vote simple, sont invités à en faire spécifiquement la demande auprès de leur intermédiaire financier. Dans le cas où le nombre d´actions apportées par les actionnaires à l´Offre serait supérieur au nombre d´actions visées par l´Offre, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d´actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, conformément aux dispositions de l´article R. 225-155 du Code de commerce. Par conséquent, lors de leurs demandes de rachat, les actionnaires devront faire immobiliser les actions non présentées au rachat et dont ils auront déclaré être propriétaires sur le compte tenu par leurs intermédiaires financiers jusqu´à la date de publication du résultat de l´Offre, ces dernières étant, le cas échéant, prises en compte pour le calcul de la réduction des demandes de rachat. Les actions qui ne seront pas acceptées dans le cadre de l´Offre en raison de ce mécanisme de réduction seront restituées aux actionnaires. Les actions apportées à l´Offre doivent être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement ou autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit et restreignant le libre transfert de leur propriété. Le paiement du prix de l´Offre de 1,10 euro par action rachetée dans le cadre de l´Offre interviendra à l´issue de la centralisation et de la publication des résultats de l´Offre selon le calendrier publié par Euronext Paris et après la purge de toute éventuelle opposition de créanciers. BANQUE DEGROOF PETERCAM, Etablissement Présentateur et Garant de l´offre publique de rachat d´actions, garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par la société PRODWAYS GROUP dans le cadre de l´Offre. La centralisation de l´offre publique de rachat sera assurée par Euronext Paris. En application de l´article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l´article 231-23 de son règlement général, l´Autorité des marchés financiers a, en application de la décision de conformité de l´offre publique de rachat du 2 juillet 2026, apposé son visa sur la note d´information de PRODWAYS GROUP..

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PRODWAYS GROUP. Siren : 801018573. PRODWAYS GROUP Societé anonyme au capital de 25.875.262 euros Siège social : 43 avenue des Trois Peuples 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 801 018 573 R.C.S. Versailles AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Mixte des actionnaires aura lieu le 25 juin 2025 à 14h30 dans les locaux du LCL 19 boulevard des Italiens 75002 Paris, aux fins de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour A caractère ordinaire 1) Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 2) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 3) Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2024 4) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions constat de labsence de nouvelles conventions à approuver 5) Renouvellement du mandat dadministratrice de Madame Michèle LESIEUR 6) Renouvellement du mandat dadministratrice de Madame Céline LEROY 7) Approbation des informations mentionnées au titre de la politique de rémunération au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce 8) Approbation des éléments fixes, Variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michaël OHANA, Directeur général 9) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Laurent CARDIN, Directeur général délégué 10) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président du Conseil dadministration 11) Approbation de la politique de rémunération du Directeur général 12) Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dadministration 13) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 14) Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond A caractère extraordinaire 15) Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond 16) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires à émettre (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription 17) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier) 18) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier 19) Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration a leffet de décider lémission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune ou plusieurs personnes nommément désignées 20) Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demande excédentaire 21) Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation 22) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du Code du travail 23) Modification de larticle 15 des statuts afin dassouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil dadministration, par voie de télécommunication, de consultation écrite ou de vote par correspondance 24) Fixation du montant de lenveloppe de rémunération des administrateurs 25) Pouvoirs pour les formalités ******************** Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux Assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. R.22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues aux articles L. 225-106 I et L.22-10-39 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à Uptevia une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 23 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. La participation et le vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. La Société devant être transférée sur Euronext Growth dici la date de lAssemblée, elle nest plus soumise à lobligation dassurer une retransmission audiovisuelle en direct de lassemblée générale. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société PRODWAYS GROUP et sur le site internet de la société www.prodways-group.com (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales) ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de lAssemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R. 225-71 du Code de commerce. La liste des points ajoutés à lordre du jour et le texte des projets de résolutions seront publiés sur le site internet de la société (www.prodways group.com) conformément à larticle R.22-10-23 du Code de commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lAssemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. LE CONSEIL DADMINISTRATION.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [25875262.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP Forme juridique Sociéte anonyme à conseil dadministration Capital social 25 875 262,00 Euros Adresse du siège Bâtiment G 43 Avenue des 3 Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux 801 018 573 R.C.S. VersaillesAux temes du conseil dadministration en date du 22 Mai 2025, il a été décidé de nommer Madame Lucas Michèle Nom dusage Lesieur demeurant 38 rue du Passage Saint-Maurice 92150 Suresnes en qualité de Président du conseil dadministration en remplacement de Monsieur GORGE démissionnaire qui conserve sa qualité dadministateur Pour avis

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme au capital de 25.811.662 euros 43 avenue des Trois Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux 801 018 573 RCS Versailles Suivant extrait du procès-verbal des décisions du directeur général du 01 avril 2025, il a été constaté une augmentation du capital social pour le porter à la somme de 25.875.262 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Suivant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration du 29 avril 2025, Il a été pris acte de la démission de M. Laurent Cardin de ses fonctions de directeur général avec effet au 30 avril 2025 et décidé de nommer en remplacement, avec effet au 01 mai 2025, M. Guillaume Deraisme, demeurant 8 bis rue Devalois, 78150 Le Chesnay.

Annonce JAL - Modification du Capital social

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme au capital de 25.811.662 euros 43 avenue des Trois Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux 801 018 573 RCS Versailles Suivant extrait du procès-verbal des décisions du directeur général du 01 avril 2025, il a été constaté une augmentation du capital social pour le porter à la somme de 25.875.262 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Suivant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration du 29 avril 2025, Il a été pris acte de la démission de M. Laurent Cardin de ses fonctions de directeur général avec effet au 30 avril 2025 et décidé de nommer en remplacement, avec effet au 01 mai 2025, M. Guillaume Deraisme, demeurant 8 bis rue Devalois, 78150 Le Chesnay.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PRODWAYS GROUP. Siren : 801018573. PRODWAYS GROUP Societé anonyme au capital de 25.811.662 euros Siège social : 43 avenue des Trois Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux 801 018 573 R.C.S. Versailles (en cours de transfert) AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Mixte des actionnaires aura lieu le 10 mars 2025 à 16h00 dans les locaux du LCL 19 boulevard des Italiens 75002 Paris, aux fins de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour A caractère ordinaire : 1. Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société dEuronext Paris vers Euronext Growth Paris et pouvoirs à donner au Conseil dadministration, 2. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jean-Yves PETIT en qualité dadministrateur en remplacement de la société Safran Corporate Ventures, 3. Ratification du changement de siège social du 30 rue de Gramont, 75002 Paris au 43 avenue des Trois Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, A caractère extraordinaire : 4. Modification de larticle 10 des statuts concernant les déclarations de franchissement de seuils statutaires sous condition suspensive du transfert de marché, 5. Modification de larticle 23 des statuts afin de prévoir la faculté pour un actionnaire de se faire représenter en assemblée générale par toute personne de son choix sous condition suspensive du transfert de marché, 6. Pouvoirs pour les formalités. ******************** Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux Assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. R.22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 6 mars 2025 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues aux articles L. 225-106 I et L.22-10-39 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à Uptevia une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 6 mars 2025, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. La participation et le vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. Une retransmission audiovisuelle en direct de lassemblée générale sera disponible , le jour de lassemblée générale. Les actionnaires souhaitant se connecter à la retransmission en direct devront en faire la demande préalable par email à ladresse prodways@actus.fr ou via le lien dinscription disponible sur le site internet prodways-group.com, section Finance, rubrique Assemblées générales. Ces actionnaires devront fournir : Une attestation dinscription en compte au deuxième jour ouvré précédent lassemblée générale (soit le 6 mars 2025) (ou une attestation à une date antérieure contenant la mention du teneur de compte sengageant à informer Uptevia ou lémetteur de tout changement du nombre dactions détenues avant la date de lAssemblée générale) ; Une copie de leur pièce didentité ; et Le numéro de téléphone ou ladresse email quils souhaitent utiliser pour se connecter. Les détails de connexion seront transmis par retour de courriel après validation de linscription. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société PRODWAYS GROUP et sur le site internet de la société www.prodways-group.com (section Finance, rubrique Assemblées générales) ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25811662 EUR]

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme au capital de 25.811.662 euros 30 rue de Gramont, 75002 Paris 801 018 573 RCS ParisSuivant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration du 23 janvier 2025, il a été décidé de transférer le siège au 43 avenue de Trois Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, A effet du 01 février 2025. Président du conseil dadministration: Raphaël Gorgé, 4 rue Commines, 75003 Paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera radiée du RCS de Paris et immatriculée au RCS de Versailles.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme au capital de 25.811.662 euros 30 rue de Gramont, 75002 Paris 801 018 573 RCS Paris Suivant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 05 décembre 2024, il a été pris acte de la fin de mandat de Directeur général de Monsieur Michaël Ohana à effet du 02 janvier 2025 à 23H59 et de la nomination en lieu et place de Monsieur Laurent Cardin, Anciennement directeur général délégué, à effet du 03 janvier 2025. Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25811662 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme au capital de 25.811.662 Euros Siège social : 30 rue de Gramont - 75002 PARIS 801 018 573 R.C.S. ParisSuivant procès-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 05 décembre 2024, il a été décidé de nommer en qualité de directeur général délégué de la Société Monsieur Laurent Cardin demeurant 62 boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92100). Pour avis.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25811662 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25811662 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme au capital de 25.811.662 euros 30 rue de Gramont, 75002 Paris 801 018 573 RCS ParisSuivant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration du 25 octobre 2024, Monsieur Jean-Yves Petit, Demeurant 8 allée des Grands Clos, 78590 Noisy-le-Roi a été nommé en qualité dadministrateur en remplacement de Safran Corporate Ventures. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PRODWAYS GROUP. Siren : 801018573. PRODWAYS GROUP Societé anonyme au capital de 25.811.662 euros Siège social : 30 rue de Gramont 75002 PARIS 801 018 573 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Mixte des actionnaires aura lieu le 18 juin 2024 à 14h30 dans les locaux du LCL 19 boulevard des Italiens 75002 Paris, aux fins de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : À caractère ordinaire 1) Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 2) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 3) Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2023 4) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés constat de labsence de nouvelles conventions à approuver 5) Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Raphaël Gorgé 6) Nomination du cabinet RSM Paris en qualité dauditeur des informations en matière de durabilité 7) Approbation des informations mentionnées au titre de la politique de rémunération au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce 8) Approbation des éléments fixes, Variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michaël OHANA, Directeur général 9) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président du Conseil dadministration 10) Approbation de la politique de rémunération du Directeur général 11) Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dadministration 12) Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs 13) Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond À caractère extraordinaire 14) Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond 15) Délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes 16) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires à émettre (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription 17) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange 18) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier 19) Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée 20) Autorisation daugmenter le montant des émissions 21) Délégation à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 22) Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption 23) Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation 24) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du Code du travail À caractère ordinaire 25) Pouvoirs pour les formalités ******************** Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux Assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 14 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues à larticle L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à Uptevia une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 14 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société PRODWAYS GROUP et sur le site internet de la société www.prodways-group.com (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales) ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION .

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25811662 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme Capital : 25.811.662 Siège 30 Rue de Gramont-75002 Paris 801 018 573 Rcs Paris Le Conseil dadministration du 19/03/2024 a pris acte de la démission de Mme De Cointet de Fillain de ses fonctions dadministratrice.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25811662 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25750412 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [25811662 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme au capital de 25.750.412 Euros Siège social : 30 rue de Gramont - 75002 PARIS 801 018 573 R.C.S. Paris Aux termes de lextrait de PV des décisions du président du conseil dadministration du 01/07/2023, il a été constaté et réalisé une augmentation de capital pour le porter à la somme de 25.811.662 euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés. pour avis.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme Capital : 25.750.412 euros Siège social : 30 rue de Gramont - 75002 PARIS 801 018 573 R.C.S. Paris LAssemblée générale annuelle ordinaire du 15/06/2023 a nommé en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire Deloitte & Associés, Sas, 6, Place de la Pyramide-92908 Paris la Défense Cedex, RCS n°572 028 041 Rcs Nanterre , en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit. Pour avis

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PRODWAYS GROUP. Siren : 801018573. PRODWAYS GROUP Societé anonyme au capital de 25.750.412,50 euros Siège social : 30 rue de Gramont 75002 PARIS 801 018 573 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires aura lieu le 15 juin 2023 à 10h00 dans les locaux du LCL 19 boulevard des Italiens 75002 Paris, aux fins de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : À caractère ordinaire 1) Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. 2) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022. 3) Affectation du résultat de lexercice. 4) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions Approbation de la convention de prestation de services « finances » conclue avec EXAIL TECHNOLOGIES. 5) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions Approbation de la convention de prestation de services « corporate » conclue avec EXAIL TECHNOLOGIES. 6) Renouvellement du mandat dAdministratrice de Madame Catherine BENON. 7) Renouvellement du mandat dAdministrateur de SAFRAN CORPORATE VENTURES. 8) Nomination du cabinet Deloitte & Associés aux fonctions de Co-Commissaire aux comptes titulaire. 9) Fixation du montant de lenveloppe de rémunération des Administrateurs. 10) Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dadministration. 11) Approbation de la politique de rémunération du Directeur général. 12) Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs. 13) Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce. 14) Approbation des éléments fixes, Variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président du Conseil dadministration et entre le 10 juillet 2021 et le 28 février 2022 Directeur général. 15) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michaël OHANA, Directeur général depuis le 1 er mars 2022. 16) Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. 17) Pouvoirs pour les formalités. ******************** Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 13 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues à larticle L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à Uptevia une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 13 juin 2023, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société PRODWAYS GROUP et sur le site internet de la société www.prodways-group.com (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales) ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION .

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme Capital : 25.631.975,50 Siège : 30 Rue de Gramont-75002 Paris 801 018 573 Rcs Paris Le Conseil dAdministration du 27/3/2023 a pris acte du non renouvellement du mandat dadministrateur de la société Bpifrance Participations. Pour avis.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [25750412 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme Capital : 25.631.975,50 Siège : 30 Rue de Gramont-75002 Paris 801 018 573 Rcs Paris Le Conseil dadministration du 2/2/2023 a constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital dun montant de 118.436,50 pour le porter à 25.750.412 Les articles 6&7 des statuts ont été modifiés Mention en sera faite au Rcs de Paris

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent [25631975.5 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme au capital de 25.631.975,50 euros Siège social : 30 rue de Gramont 75002 PARIS 801 018 573 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire annuelle) des actionnaires aura lieu le 16 juin 2022 à 9h30 dans les locaux du LCL 19 boulevard des Italiens 75002 Paris, aux fins de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : À caractère ordinaire 1) Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 2) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 3) Affectation du résultat de lexercice 4) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions approbation de la convention de prestation de services « finances » conclue avec GROUPE GORGÉ 5) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions approbation de la convention de prestation de services « corporate » conclue avec GROUPE GORGÉ 6) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions approbation de la convention de prestation de services « communication financière » conclue avec GROUPE GORGÉ 7) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions approbation de la convention de prestation de services « assistance temporaire à la Direction générale » conclue avec GROUPE GORGÉ 8) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions approbation de la convention de prestation de services « M&A » conclue avec GROUPE GORGÉ 9) Renouvellement du mandat dadministratrice de Madame Michèle LESIEUR 10) Renouvellement du mandat dadministratrice de Madame Hélène de COINTET 11) Renouvellement du mandat dadministratrice de Madame Céline LEROY 12) Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dadministration 13) Approbation de la politique de rémunération du Directeur général 14) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 15) Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce 16) Approbation des éléments fixes, Variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président du Conseil dadministration et entre le 10 juillet 2021 et le 28 février 2022 Directeur général 17) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier STREBELLE, Directeur général jusquau 9 juillet 2021 18) Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond À caractère extraordinaire 19) Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond 20) Délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes 21) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires, donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre (par la Société ou une société du Groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription 22) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à lexclusion des offres visées au I de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange 23) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier 24) Autorisation en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée 25) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital par émission, immédiatement ou à terme, dactions ordinaires, de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit dune catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles den résulter, dans le cadre dune ligne de financement en fonds propres 26) Autorisation daugmenter le montant des émissions 27) Délégation à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 28) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du Code du travail Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 14 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues à larticle L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 14 juin 2022, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société PRODWAYS GROUP et sur le site internet de la société www.prodways-group.com (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales) ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex) au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex) au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25631975.5 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP SA au capital de 25 631 975,50 Euros Siège social : 75002 PARIS 30, rue de Gramont 801 018 573 R.C.S. PARIS Aux termes de lextrait du Conseil dAdministration du 31/01/2022, Il a eté pris acte de la démission de M. Raphaël Gorgé de son mandat de Directeur Général, ce dernier demeure Président du Conseil dAdministration de la société. A été nommé en qualité de Directeur Général, M. Michaël Ohana demeurant 90 Boulevard du Loup 06220 Vaullaris, le tout à effet du 01/03/2022. Pour avis. 204139

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25631975.5 EUR]

Annonce BODACC - Transfert du siège social.

Annonce BODACC - Transfert du siège social.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration [25631975.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [25631975.5 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP SA au capital de 25 631 975,50 Euros Siège social : 75002 PARIS 19, rue du Quatre-Septembre 801 018 573 RCS PARIS. Aux termes des extraits des delibérations du Conseil dAdministration du 28/04/2021, Il a été pris acte de la démission de M. Strebelle Olivier de sa qualité de Directeur Général à compter du 09/07/2021 et M. Raphaël Gorgé, Président du Conseil dAdministration, a été nommé en qualité de Directeur Général à compter du 10/07/2021. Aux termes des extraits de lAGOE annuelle du 14/06/2021, il a été ratifié la décision du Conseil dAdministration de transférer le siège social au 30 Rue de Gramont 75002 Paris et ce à compter du 08/07/2021. Les dépôts légaux seront effectués au RCS de PARIS. 111891

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

PRODWAYS GROUP SA au capital de 25 631 975,50 Euros Siège social : 75002 PARIS 19, rue du Quatre-Septembre 801 018 573 RCS PARIS. Aux termes des extraits des delibérations du Conseil dAdministration du 28/04/2021, Il a été pris acte de la démission de M. Strebelle Olivier de sa qualité de Directeur Général à compter du 09/07/2021 et M. Raphaël Gorgé, Président du Conseil dAdministration, a été nommé en qualité de Directeur Général à compter du 10/07/2021. Aux termes des extraits de lAGOE annuelle du 14/06/2021, il a été ratifié la décision du Conseil dAdministration de transférer le siège social au 30 Rue de Gramont 75002 Paris et ce à compter du 08/07/2021. Les dépôts légaux seront effectués au RCS de PARIS. 111891

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PRODWAYS GROUP Sociéte Anonyme au capital de 25 631 975,50 Euros Siège social : 75002 PARIS 19, rue du Quatre Septembre 801 018 573 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames et messieurs les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire annuelle) des actionnaires aura lieu le 14 juin 2021 à 13h30 au Cloud Business Center, 10 bis rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, Aux fins de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. AVERTISSEMENT COVID La Société sefforce de maintenir une assemblée en présentiel. La salle réservée à ce jour pour la tenue de lAssemblée a une jauge limitée mais en principe suffisante en létat des annonces gouvernementales et au regard du nombre dactionnaires participant habituellement à lAssemblée. Afin de nous permettre de nous assurer du respect de cette jauge, nous prions les actionnaires souhaitant participer physiquement à lAssemblée de bien vouloir en informer la société dès que possible. Pour des raisons sanitaires, les actionnaires devront dès leur arrivée respecter les gestes barrière et se présenter directement en salle de réunion. Aucune collation ne pourra être servie. En raison de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, les modalités dorganisation de lAssemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux et la Société pourrait devoir tenir son Assemblée à huis clos. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2021 sur le site de la Société www.prodways-group.com (section Investisseurs, rubrique Assemblées Générales). Notamment, jusquà la date de convocation de lAssemblée générale, le Conseil dadministration de la Société pourra modifier lordre du jour de lAssemblée générale ou un projet de texte de résolution. Dans tous les cas, par mesure de précaution nous vous invitons dès maintenant à anticiper et à privilégier une participation à lAssemblée Générale par les moyens de vote à distance mis à votre disposition Ordre du jour : À caractère ordinaire 1) Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 2) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 3) Affectation du résultat de lexercice 4) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Constat de labsence de convention nouvelle 5) Renouvellement de Monsieur Raphaël GORGÉ en qualité dadministrateur 6) Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dadministration 7) Approbation de la politique de rémunération du Directeur général 8) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 9) Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce. 10) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président du Conseil dadministration 11) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier STREBELLE, Directeur général 12) Ratification de transfert du siège social de la Société 13) Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22 10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond À caractère extraordinaire 14) Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22 10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond 15) Délégation de compétence à donner au Conseil en vue daugmenter le capital par émission, immédiatement ou à terme, dactions ordinaires, de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit dune catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles den résulter, dans le cadre dune ligne de financement en fonds propres 16) Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption 17) Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation 18) Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du Code du travail À caractère ordinaire 19) Pouvoirs pour les formalités Il est rappelé que lavis préalable de réunion de lassemblée générale comportant le texte des projets de résolutions arrêté par le conseil dadministration a été publié au BALO du 5 mai 2021. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 10 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 22561 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues à larticle L. 22-10-39 du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; ct-mandataires-assemblees@caceis.com pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). ct-mandataires-assemblees@caceis.com Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 10 juin 2021, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société PRODWAYS GROUP et sur le site internet de la société www.prodwaysgroup. com (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales) ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration. 108560

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP SA au capital de 25 631 975,50 Euros Siège social : 75002 PARIS 30, rue de Gramont 801 018 573 R.C.S. PARIS Aux termes de lextrait des delibérations du Conseil dadministration du 09/06/2021, M. Jean-Yves Petit demeurant 8 allée des Grands Clos 78590 Noisy le Roi a été nommé en qualité de représentant permanent de la société SAFRAN CORPORATE VENTURES, administrateur en remplacement de M. Illat-Pibouleau Florent avec effet au 01/06/2021. Pour avis. 204856

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25538771.5 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

PRODWAYS GROUP SA au capital de 25 538 771,50 Euros Siège social : 75002 PARIS 19, rue du Quatre-Septembre 801 018 573 R.C.S. PARIS Aux termes de lExtrait des delibérations du Conseil dAdministration du 01/02/2021, Le capital social a été augmenté pour être porté à 25 631 975,50 euros et ce, à compter du 02/02/2021. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS. 111387

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme au capital de 25.538.771,50 euros Siège social : 19, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS 801 018 573 RCS PARIS Suivant extrait du conseil dadministration en date du 28 avril 2021, Il a été pris acte du non renouvellement de mandat de Mr Olivier STREBELLE en qualité dadministrateur arrivé à échéance le 31 décembre 2020. Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent [25538771.5 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PRODWAYS GROUP Sociéte Anonyme au capital de 25 407 821,50 Euros Siège social : 75002 PARIS 19, rue du Quatre Septembre 801 018 573 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra à huis clos le 8 juin 2020 à 9h30 au Cloud Business Center, 10 bis rue du Quatre Septembre, 75002 Paris. Avertissement COVID-19 Dans le contexte de lépidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, Les modalités dorganisation et de participation des actionnaires à lAssemblée générale devant se tenir le 8 juin 2020 sont aménagées. Conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de covid-19 n 2020 290, lassemblée générale mixte de la société du 8 juin 2020, sur décision du Directeur Général agissant sur délégation du Conseil dadministration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires pourront voter par correspondance, donner pouvoir au président ou donner mandat à un tiers, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale 2020 sur le site de la Société www.prodways-group. corn (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales). Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale 2020 sur le site de la Société www.prodways-group. corn (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales). Notamment, jusquà la date de convocation de lassemblée générale, le Conseil dadministration de la Société pourra modifier lordre du jour de lAssemblée générale ou un projet de texte de résolution. Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : ct-mandatairesassemblees@ caceis.com. La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés. Lassemblée générale est appelée à statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, 3. Affectation du résultat de lexercice, 4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Constat de labsence de convention nouvelle, 5. Renouvellement de SAFRAN CORPORATE VENTURES en qualité dadministrateur, 6. Renouvellement de BPIFRANCE PARTICIPATIONS en qualité dadministrateur, 7. Renouvellement de Madame Catherine GORGÉ en qualité dadministratrice, 8. Ratification de la cooptation de Madame Hélène de COINTET en qualité dadministratrice, 9. Renouvellement de RSM Paris en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire, 10. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dadministration, 11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général, 12. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, 13. Approbation des informations visées au I de larticle L.225-37-3 du Code de commerce, 14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président du Conseil dadministration, 15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier STREBELLE, Directeur général, 16. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 17. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 18. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, 19. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires à émettre (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, 20. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 21. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la Société ou dune société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou dune société du Groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 22. Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée, 23. Délégation de compétence à donner au Conseil en vue daugmenter le capital par émission, immédiatement ou à terme, dactions ordinaires, de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit dune catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles den résulter, dans le cadre dune ligne de financement en fonds propres, 24. Autorisation daugmenter le montant des émissions, 25. Délégation à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, 26. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du Code du travail, 27. Modification de larticle 15 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil dadministration par voie de consultation écrite, 28. Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur, 29. Modification de larticle 13 bis des statuts portant sur le seuil déclenchant la désignation dun second administrateur représentant les salariés, 30. Références textuelles applicables en cas de changement de codification, 31. Pouvoirs pour les formalités. Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 4 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Avertissement : nouveau traitement des abstentions La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en Assemblées Générales dactionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, cellesci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour ladoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à lactionnaire dexprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à lAssemblée. Modalités particulières de « participation » à lassemblée générale dans le contexte de crise sanitaire de covid-19 Conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de covid-19 n 2020 290 du 23 mars 2020, lassemblée générale mixte de la société du 8 juin 2020, sur décision du Directeur général sur délégation du Conseil dadministration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le d rait dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à lAssemblée Générale, ni sy faire représenter physiquement par une autre personne physique, Les actionnaires pourront voter seulement par correspondance ou donner pouvoir au président (ou le cas échéant à toute personne de leur choix), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la société www,prodways-group, corn (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales), Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles, En toute hypothèse, au plus tard le vingtet unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou donnant pouvoir au Président (ou le cas échéant à toute personne de leur choix) sera mis en ligne sur le site de la société www,prodwaysg rou p, com (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales), A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire, Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée, Le formulaire unique de vote à distance (formulaire unique avec formule de procuration) devra être dûment rempli et renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS par email à ladresse suivante : ct-mandatairesassemblees@ caceis,com, ou par courrier à ladresse suivante : CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01,49,08,05,82), au plus tard le 2 juin 2020, Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée En application des dispositions de larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, tout actionnaire donnant mandat à lune des personnes mentionnées au I de larticle L,225-106 du Code de commerce devra transmettre à Caceis Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire au plus tard le quatrième jour précédant lAssemblée Générale, Le mandataire ne pourra représenter lactionnaire physiquement à lAssemblée, Il devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à Caceis Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-m and atai res-assem b lees@ caceis,com , sous la forme du formulaire mentionné à larticle R225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède lAssemblée Générale, Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société www,prodways-group,com (section 1 nvestisseu rs, rubrique Assemblées générales) au plus tard le vingt-et-unième jour précédant lassemblée, Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L, 225-115 et R, 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition sur le site internet de la société www prod w ay s-g roup. Ç_Q_fil_ (section Investisseurs, rubrique Assemblées générales) ou sur demande à ladresse mail assemblee-generale@ prod ways-group.com. Cette mise à disposition par voie électronique est recommandée eu égard au fonctionnement altéré des services postaux et de lorganisation en télétravail de la Société. Par ailleurs, à compter de la convocation, les actionnaires pourront demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux artic les R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : assemblee-generale@ prodways-group.com (ou par courrier au siège de la société). Dans ce cadre, vous êtes invités à faire part dans votre demande à la dresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous pui ssions v alablement vo us adresser lesdits documents par mail conformément à larticle 3 de Ordonnance précitée. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Questions écrites A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et exceptionnellement jusquau troisième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale , soit le 3 juin 2020, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être env oy ées , de préférence par voie électronique à ladresse suivante : assemblee-generale@ prodways -group .com (ou par lettre recommandée avec demande dav is de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le conseil dadministration. 006992

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP Sociéte anonyme Capital : 25.407.821,50 Siège social : 19 Rue du Quatre Septembre-75002 Paris 801 018 573 Rcs Paris Le Conseil dadministration en date du 20 Mars 2020 a coopté en qualité dadministrateur, en remplacement de Monsieur Le Berre Loïc, Madame Hélène de COINTET DE FILLAIN demeurant ; 20 Bis Rue Michal -75013 Paris Mention en sera faite au Rcs de Paris

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PRODWAYS GROUP. SA au capital de 25 538 771,50 uros. 19 rue du quatre-septembre 75002 PARIS. 801 018 573 R.C.S. PARIS. Suivant extrait des déliberations du conseil dadministration en date du 2 Décembre 2019, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Florent ILLAT-PIBOULEAU demeurant 98, Boulevard des Batignolles - 75017 PARIS en qualité de présentant permanent de la société SAFRAN CORPORATE VENTURES, administrateur, en remplacement de Madame Hélène de COINTET de FILLAIN. Mention en sera faite au RCS de Paris.. .

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25538771.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [25538771.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25407821.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25407821.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [25407821.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [24911528.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [16896535 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [16896535 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration [16896535 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination et l'administration [15717290 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [15717290 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [7967290 EUR]

Annonce BODACC - Acte de création