LUMIBIRD

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

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LUMIBIRD SA. Capital social : 22466882 euros. Siège social : 2 Rue Paul Sabatier, 22300 LANNION. 970202719 RCS de Saint Brieuc.Modification des organes de directionLors de sa reunion du 24 septembre 2024, le conseil dadministration a pris acte de la cessation des fonctions dadministrateur de Monsieur Emmanuel CUEFF à compter du même jour. Mention sera portée au RCS de Saint Brieuc.

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7366011701 - VS LUMIBIRD SA Capital social : 22 466 882 euros Siège social : 2, rue Paul-Sabatier 22300 LANNION 970 202 719 RCS Saint-Brieuc ADMINISTRATEUR Aux termes de lassemblée genérale mixte en date du 29 avril 2024, Les actionnaires ont décidé de nommer en qualité dadministrateur pour une durée de 6 ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2029, M. Etienne de LASTEYRIE du SAILLANT, demeurant 25, rue François 1er, 75008 Paris. Mention sera portée au RCS Saint- Brieuc.

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LUMIBIRD Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital de 22.466.882 euros Siège social : 2 rue Paul Sabatier, 22300, Lannion 970 202 719 RCS Saint-Brieuc (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société sont informés quils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) pour le lundi 29 avril 2024, à 14h00 au 15 rue du Zéphyr, ZA Courtabuf, 91140, Villejust. ORDRE DU JOUR Les actionnaires sont appelés à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : I. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Rapport du Conseil dadministration sur les projets de résolutions ; Rapport du Conseil dadministration sur la gestion et lactivité de la Société et du Groupe au cours de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Rapports spéciaux du Conseil dadministration sur les options de souscription ou dachat dactions au titre de lexercice clos le 31 décembre 2023 et sur les attributions gratuites dactions au titre de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Rapport du Conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise prévu à larticle L.225-37 du Code de commerce ; Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 et sur les conventions réglementées prévu à larticle L.225-40 du Code de commerce ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Renouvellement de la société KPMG SA en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire ; Nomination de Monsieur Etienne de Lasteyrie en qualité de membre du Conseil dadministration ; Fixation de lenveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs ; Approbation des conventions et engagements règlementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2023 présentées dans le rapport du Conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise, conformément à larticle L.22-10-9 du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil dadministration au titre de lexercice 2024 ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de lexercice 2024 ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de lexercice 2024 ; Nomination de la société MAZARS aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité ; Nomination de la société KPMG SA aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme dachat par la Société de ses propres actions ; II. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Rapport du Conseil dadministration sur les résolutions ; Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur les projets de délégations de compétence et autorisations financières présentés à lassemblée générale ; Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social de la Société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à larticle L.225-138 du Code de commerce ; Pouvoirs.

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Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Additif à lannonce parue sur actu.fr terra du 24/06/2023, concernant LUMIBIRD, Lire : demission de M. Jean-Marc GENDRE de ses fonctions de directeur général délégué.

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LUMIBIRD Sociéte anonyme au capital de 22 466 882 Siège social : 2 rue Paul Sabatier 22300 Lannion 970 202 719 RCS Saint Brieuc Aux termes du PV en date du 09/12/2022, il a été constaté la démission de M. Jean-Marc GENDRE à effet au 06/12/2022. Aux termes du PV du CA en date du 28/04/2023, Il a été décidé de nommer en qualité dadministrateur Mme Marie-Hélène SERGENT demeurant 12 rue de la Vallée 45390 Boesses. Mention sera faite au RCS de Saint Brieuc

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LUMIBIRD Sociéte anonyme à conseil dadministration Au capital de 22 466 882 euros Siège social : 2, rue Paul-Sabatier 22300 LANNION 970 202 719 RCS Saint-Brieuc (la «société») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont informés quils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) pour le mardi 3 mai 2022, à 14 h 00 au 2bis, Avenue du Pacifique, ZA de Courtaboeuf, 91941 Les Ulis. Les actionnaires devront respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue de la réunion. Ces mesures seront indiquées sur le site internet de la société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale mixte sur le site de Lumibird : lumibird.com Ordre du jour : les actionnaires sont appelés à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : I. de la compétence de lassemblée générale ordinaire : rapport du conseil dadministration sur les projets de résolutions, rapport du conseil dadministration sur la gestion et lactivité de la société et du groupe au cours de lexercice clos le 31 décembre 2021, rapports spéciaux du conseil dadministration sur les options de souscription ou dachat dactions au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 et sur les attributions gratuites dactions au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021, rapport du conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise prévu à larticle L.225-37 du Code de commerce, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 et sur les conventions réglementées prévu à larticle L.225-40 du Code de commerce, approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021, affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2021, approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, renouvellement de Mme Gwenaëlle Le Flohic en qualité de membre du conseil dadministration, fixation de lenveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs, approbation du rapport des commissaires aux comptes prévu à larticle L.225-40 du Code de commerce, approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 présentées dans le rapport du conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise, conformément à larticle L.22-10-9 du Code de commerce, approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, président directeur général, au cours de lexercice clos le 31 décembre 2021, approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Jean-Marc Gendre, directeur général délégué, au cours de lexercice clos le 31 décembre 2021, approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil dadministration au titre de lexercice 2022, approbation de la politique de rémunération applicable au président directeur général au titre de lexercice 2022, approbation de la politique de rémunération applicable au directeur général délégué au titre de lexercice 2022, autorisation à donner au conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la société dans le cadre du programme dachat par la société de ses propres actions. II. de la compétence de lassemblée générale extraordinaire : rapport du conseil dadministration sur les résolutions, rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les projets de délégations de compétence et autorisations financières présentés à lassemblée générale, autorisation à donner au conseil dadministration en vue daugmenter le capital social de la société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à larticle L.225-138 du Code de commerce, autorisation à donner au conseil dadministration daugmenter le capital social par création dactions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan dépargne entreprise, questions diverses, pouvoirs.

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LUMIBIRD Sociéte anonyme à conseil dadministration Au capital de 22 466 882 euros Siège social : 2, rue Paul-Sabatier, 22300 LANNION 970 202 719 RCS Saint-Brieuc (la «société») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont informés quils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra à huis-clos le mardi 4 mai 2021, à 14 h 00 au 2bis, Avenue du Pacifique, ZA de Courtaboeuf, 91941 Les Ulis. Avis important concernant la participation à lassemblée générale du4mai 2021 Dans le contexte actuel de lépidémie de Covid-19, le Conseil dadministration de la Société a décidé de tenir lassemblée générale hors la présence physique des actionnaires, conformément aux dispositions de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 tels quils ont été prorogés par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021. En effet, à la date du présent avis, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique des actionnaires ou de ses membres à lassemblée générale. Dans ce contexte, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités à voter à distance (par correspondance ou procuration) à laide du formulaire de vote prévu à cet effet et disponible sur le site internet de la société (www.lumibird.com) ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess. Ils pourront aussi donner pouvoir au président du Conseil dadministration ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les mêmes conditions. Lassemblée générale sera rediffusée en direct via un webcast vidéo disponible sur le site internet de la société (www.lumibird.com) et sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site internet de la société (www.lumibird.com), qui sera régulièrement mise à jour pour préciser les modalités définitives de participation à lassemblée générale des actionnaires et/ou pour les adapter aux mesures législatives et réglementaires et aux impératifs sanitaires qui pourraient intervenir postérieurement à la publication du présent avis. ORDRE DU JOUR I. De la compétence de lassemblée générale ordinaire rapport du Conseil dadministration sur les projets de résolutions, rapport complémentaire du Conseil dadministration sur les conditions définitives de laugmentation de capital décidée en vertu de la délégation de compétence accordée par lassemblée générale du 24 mai 2019 aux termes de ses 10e et 13e résolutions, rapport du Conseil dadministration sur la gestion et lactivité de la société et du groupe au cours de lexercice clos le 31 décembre 2020, rapports spéciaux du Conseil dadministration sur les options de souscription ou dachat dactions au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 et sur les attributions gratuites dactions au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020, rapport du Conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise prévu à larticle L.225-37 du Code de commerce, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 et sur les conventions réglementées prévu à larticle L.225-40 du Code de commerce, approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020, affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020, approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, nomination dun nouveau commissaire aux comptes titulaire, non-renouvellement du mandat dun commissaire aux comptes suppléant, ratification de la cooptation de Mme Gwenaëlle Le Flohic en qualité de membre du Conseil dadministration, renouvellement de Mme Marie Begoña Lebrun en qualité de membre du Conseil dadministration, renouvellement de M. Emmanuel Cueff en qualité de membre du Conseil dadministration, renouvellement dEMZ Partners en qualité de censeur du Conseil dadministration, fixation de lenveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs, approbation du rapport des commissaires aux comptes prévu à larticle L.225-40 du Code de commerce, approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 présentées dans le rapport du Conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise, conformément à larticle L.22-10-9 du Code de commerce, approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, président directeur général, au cours de lexercice clos le 31 décembre 2020, approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Jean-Marc Gendre, directeur général délégué, au cours de lexercice clos le 31 décembre 2020, approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil dadministration au titre de lexercice 2021, approbation de la politique de rémunération applicable au président directeur général au titre de lexercice 2021, approbation de la politique de rémunération applicable au directeur général délégué au titre de lexercice 2021, autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la société dans le cadre du programme dachat par la société de ses propres actions. II. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire rapport du Conseil dadministration sur les résolutions, rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les projets de délégations de compétence et autorisations financières présentés à lassemblée générale, autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social de la société par annulation des actions auto-détenues, délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social (i) de la société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou (ii) par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital de la société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres au public mentionnées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social de la société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, autorisation à donner au Conseil dadministration daugmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires pour les augmentations de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, autorisation à donner au Conseil dadministration pour déterminer le prix démission, dans la limite de 10 %du capital par an, dans le cadre dune augmentation de capital par émission de titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, autorisation à donner au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social de la société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, sans droit préférentiel de souscription en rémunération dapports en nature, autorisation à donner au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social de la société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à larticle L.225-138 du Code de commerce, autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions existantes ou à émettre au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées ou de certains dentre eux, autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de consentir des options de souscription ou dachat dactions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains dentre eux, autorisation à donner au Conseil dadministration daugmenter le capital social par création dactions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan dépargne entreprise, questions diverses, pouvoirs. Participation à lassemblée : Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions dont il est propriétaire, a le droit de participer à lassemblée générale. Dans le contexte actuel de lépidémie de coronavirus, lassemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires, conformément aux dispositions de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 tels quils ont été prorogés par le décret n° 2021-255 du9mars 2021. Par conséquent, les actionnaires pourront participer à lassemblée : soit en votant par correspondance, par voie postale ou par internet, soit en se faisant représenter en donnant pouvoir, par voie postale ou par Internet, au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites aux articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce (auquel cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir) ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Aucune carte dadmission ne pourra être demandée, lassemblée générale se tenant hors la présence physique des actionnaires. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à voter par correspondance ou par Internet ou à se faire représenter à lassemblée générale, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré avant la date fixée pour cette assemblée, soit le 30 avril 2021, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la société, CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation (ou une attestation dinscription en compte) délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir : peut choisir un autre mode de participation à lassemblée générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans les délais de réception des pouvoirs et/ou vote par correspondance prévus à larticle 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 prorogées jusquau 31 juillet 2021 par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 30 avril 2021à zéro heure), la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 30 avril 2021 à zéro heure), quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Pour voter par correspondance ou par procuration par voie postale : les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée ou un mandataire, à chaque fois par voie postale, pourront suivre les modalités suivantes : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, pour lactionnaire au porteur : demander le formulaire unique auprès de lintermédiaire financier qui gère leurs titres, à compter de la date de convocation de lassemblée générale, le compléter en précisant quils souhaitent se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à lintermédiaire financier qui le transmettra par courrier avec lattestation de participation émise par ses soins à CACEIS Corporate Trust, service assemblées générales, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9. Les actionnaires au porteur pourront également, sils le souhaitent, transmettre directement le formulaire unique accompagné de lattestation de participation à CACEIS Corporate Trust à ladresse susmentionnée. Les formulaires de vote par correspondance dûment remplis et signés devront, pour pouvoir être pris en compte, parvenir au siège de la Société ou à CACEIS Corporate Trust, service assemblées générales, trois jours calendaires au moins avant la réunion de lassemblée générale. Pour voter par correspondance ou par procuration par internet : les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée ou un mandataire, à chaque fois par Internet, pourront suivre les modalités suivantes : pour lactionnaire nominatif : accéder au site Votaccess via le site Olis Actionnaire à ladresse https: //www.nomi.olisnet.com en utilisant lidentifiant inscrit sur le formulaire de vote ou sur la convocation électronique et en suivant les instructions portées à lécran1, 1. Si vous navez pas votre identifiant et/ou votre mot de passe personnel, vous pouvez en faire la demande par courrier à CACEIS Corporate Trust, service relations investisseurs, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9 ou par mail à ladresse ci-après ct-contact@caceis.com pour lactionnaire au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur détenant au minimum une action de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site Votaccess : si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site Votaccess, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire, si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilitée. Les actionnaires devront impérativement demander à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 30 avril 2021), par voie postale à CACEISCorporate Trust, service assemblées générales, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9, ou par courrier électronique à ladresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lassemblée générale, à 15 h 00 (heure de Paris) pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Le site internet Votaccess pour lassemblée générale du 4 mai 2021 sera ouvert à compter du 13 avril 2021 à 10 h 00. La possibilité de voter ou de donner mandat par internet avant lassemblée générale prendra fin le 3 mai 2021 à 15 h 00, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel du site internet Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée générale pour saisir leurs instructions. Traitement des mandats à personne nommément désignée : En application des dispositions de larticle 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tout actionnaire donnant mandat devra transmettre à CACEIS Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour précédant lassemblée générale, soit le 30 avril 2021. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à CACEIS Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com sous la forme du formulaire mentionné à larticle R.225-76 du Code de commerce, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour précédant lassemblée générale, soit le 30 avril 2021. Questions écrites : Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société, à compter de la publication du présent avis. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, à lattention du président du Conseil dadministration, par lettre recommandée avec demande davis de réception au plus tard le deuxième jour ouvré fin de journée soit le 30 avril 2021. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la société, à ladresse suivante : www.lumibird.fr rubrique «finance / informations réglementées / documents préparatoires à lassemblée générale». Documents mis à la disposition des actionnaires : conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais requis par la règlementation, sur le site internet de la société (www.lumibird.fr rubrique «finance / informations réglementées / documents préparatoires à lassemblée générale») et au siège social de la société. Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust, service assemblées. Le Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Apport partiel d'actif réalisé

LUMIBIRD MEDICAL Sociéte par actions simplifiée à associé unique au capital social de 36.652.300 EUR porté à 116.652.300 EUR Siège social : 1, rue du Bois-Joli, 63800 Cournon-dAuvergne RCS Clermont-Ferrand 880.048.251 AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ LUMIBIRD MEDICAL CONSÉCUTIVE À UN APPORT PARTIEL DACTIF DE LA SOCIÉTÉ LUMIBIRD La société LUMIBIRD, Société anonyme au capital de 22.466.882 EUR, ayant son siège social 2, rue Paul-Sabatier à (22300) Lannion, immatriculée sous le numéro 970.202.719 auprès du RCS de Saint-Brieuc, société apporteuse, dune part, et la société LUMIBIRD MEDICAL, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 36.652.300 EUR, ayant son siège social 1, rue du Bois-Joli, CS 40015 à (63808) Cournon-dAuvergne cedex, immatriculée sous le numéro 880.048.251 auprès du RCS de Clermont Ferrand, société bénéficiaire, dautre part. Ont établi en date du 22 octobre 2020 un projet dapport partiel dactif soumis au régime juridique des scissions conformément aux dispositions des articles L. 236-6-1 et L. 236-22 du Code de commerce, aux termes duquel la société LUMIBIRD a fait apport à la société LUMIBIRD MEDICAL de la branche complète et autonome de lactivité détude, conception, fabrication, commercialisation, contrôle et entretien de tout matériel médical et paramédical, exercée directement ou indirectement. Ledit apport étant réalisé par le biais de lapport de cent pour cent (100 %) des titres composant le capital social de la société QUANTEL MEDICAL, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 4.949.917,50 EUR, dont le siège social est sis 11, rue du Bois-Joli, CS 40015 à (63808) Cournon-dAuvergne cedex, immatriculée sous le numéro 393.827.720 auprès du RCS de Clermont-Ferrand, représentant un apport net de 80.000.000 EUR. Suivant délibérations en date du 1er décembre 2020, lassocié unique de la société LUMIBIRD MEDICAL a approuvé le projet dapport partiel dactif susvisé et les apports effectués par la société LUMIBIRD, et décidé en rémunération de lapport daugmenter le capital social de la société LUMIBIRD MEDICAL dune somme de 80.000.000 EUR par la création de 80.000.000 actions de 1 EUR de valeur nominale chacune, entièrement libérées à raison de lapport effectué, le capital social étant porté de 36.652.300 EUR à 116.652.300 EUR. Les articles 6 et 7 des statuts sociaux ont été mis à jour corrélativement. Les formalités suivantes ont été respectées : dépôt du projet de traité dapport partiel dactif le 23 octobre 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc pour la société LUMIBIRD et le 23 octobre 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour la société LUMIBIRD MEDICAL. insertion dun avis au BODACC pour chacune des sociétés participant à lopération dapport partiel dactif les 26 et 30 octobre 2020 ; dépôt du rapport du commissaire aux apports aux greffes du tribunal de commerce de Saint-Brieuc et Clermont-Ferrand le 19 novembre 2020. Il na été formulé aucune opposition à cet apport partiel dactif qui a pris effet le 1er décembre 2020. Pour avis. La présidence. 869513

Annonce JAL - Apport partiel d'actif réalisé

LUMIBIRD Sociéte Anonyme au capital de 22 466 882EUR Siège social : 2 rue Paul Sabatier à (22300) LANNION RCS de SAINT-BRIEUC 970 202 719 APPROBATION DE LAPPORT PARTIEL DACTIF DE LA SOCIETE « LUMIBIRD» A LA SOCIETE LUMIBIRD MEDICAL 1) La société LUMIBIRD, Société Anonyme au capital de 22 466 882EUR, Ayant son siège social 2 rue Paul Sabatier à (22300) LANNION, immatriculée sous le numéro 970 202719 auprès du RCS de SAINT-BRIEUC, Société Apporteuse, dune part, et la société LUMIBIRD MEDICAL, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 36 652 300EUR, ayant son siège social 1 rue du Bois Joli CS 40015 à (63808)COURNON-DAUVERGNE CEDEX, immatriculée sous le numéro 880 048 251 auprès du RCS de CLERMONT FERRAND, Société Bénéficiaire, dautre part, ont établi en date du 22 octobre 2020 un projet dapport partiel dactif soumis au régime juridique des scissions conformément aux dispositions des articles L236 6-1 et L236-22 du Code de commerce, aux termes duquel la société LUMIBIRD a fait apport à la société LUMIBIRD MEDICAL de la branche complète et autonome de lactivité détude, conception, fabrication, commercialisation, contrôle et entretien de tout matériel médical et paramédical, exercée directement ou indirectement, ledit apport étant réalisé par le biais de lapport de cent pour cent (100 %) des titres composant le capital social de la société QUANTEL MEDICAL, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 4 949 917,50EUR, dont le siège social est sis 11 rue du Bois Joli CS 40015 à (63808) COURNON-DAUVERGNE CEDEX, immatriculée sous le numéro 393 827 720 auprès du RCS de CLERMONT FERRAND, représentant un apport net de 80 000 000EUR. 2) Suivant délibérations en date du 1er décembre 2020, lassocié unique de la société LUMIBIRD MEDICAL a approuvé le projet dapport partiel dactif susvisé et les apports effectués par la société LUMIBIRD, et décidé en rémunération de lapport daugmenter le capital social de la société LUMIBIRD MEDICAL dune somme de 80 000 000EUR par la création de 80 000 000 actions de 1EUR de valeur nominale chacune, entièrement libérées à raison de lapport effectué, le capital social étant porté de 36 652 300 EUR à 116 652 300EUR. Les articles 6 et 7 des statuts sociaux ont été mis à jour corrélativement. 3) Les formalités suivantes ont été respectées : . Dépôt du projet de traité dapport partiel dactif le 23 octobre 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC pour la société LUMIBIRD et le 23 octobre 2020 auprès du Greffe du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND pour lasociété LUMIBIRD MEDICAL ; . Insertion dun avis au BODACC pour chacune des sociétés participant à lopération dapport partiel dactif les 26 et 30 octobre 2020 ; . Dépôt du rapport du Commissaire aux apports aux Greffes du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC et CLERMONT FERRAND le 19 novembre 2020. Il na été formulé aucune opposition à cet apport partiel dactif qui a pris effet le 1er décembre 2020. Pour avis, La Présidence.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [22466882.0 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LUMIBIRD SA au capital de 22 466 882 2 Rue Paul Sabatier 22300 Lannion RCS Saint Brieuc 970 202 719 Aux termes du PV du CA du 22/09/2020, il a éte décidé de : prendre acte de la démission de ses fonctions dadministrateur de la société EURODYNE, à compter du 09/08/2020 ; de nommer en qualité dadministrateur Madame Gwénaëlle LE FLOHIC née GRIGNON demeurant 7 Bis Route du Golf 22560 Pleumeur-Bodou. Pour avis.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Modification du Capital social

LUMIBIRD SA au capital de 22 466 882 2 rue Paul Sabatier 22300 Lannion RCS ST-BRIEUC 970 202 719 Aux termes du pv du CA en date du 31/03/2020, il a éte été décidé de nommer en qualité de Directeur Général Délégué Monsieur Jean-Marc GENDRE demeurant 5 rue Bergson 63400 Chamalières. Aux termes du pv du CA en date du 11/06/2020, Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par lAGE du 24/05/2019, il a été décidé daugmenter le capital social en numéraire dune somme de 4 037 015 par la création de 277 actions. Le capital social est désormais de 22 466 882 divisé en 22 466 882 actions de 1 chacune. Les statuts sont modifiés en conséquence. Pour avis

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LUMIBIRD Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital de 18 429 867 euros Siège social : 2, rue Paul-Sabatier 22300 LANNION 970 202 719 RCS Saint-Brieuc (la «Société») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société sont informés quils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra à huis-clos le vendredi 15 mai 2020, à 14 h 30 au 2 bis avenue du Pacifique ZA de Courtaboeuf 91941 Les Ulis, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : Avis important concernant la participation à lAssemblée générale du 15 mai 2020 : Dans le contexte actuel de lépidémie de coronavirus, Lassemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires, conformément aux dispositions prises suite à la publication de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. Vous êtes invités en conséquence à exprimer votre vote soit par courrier soit par internet. Vous pouvez aussi donner pouvoir au président. Il ne convient pas dans ce contexte deffectuer une demande de carte dadmission. Vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site https: //www.lumibird.fr qui comporte les documents prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce et qui sera mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à lAssemblée générale des actionnaires du 15 mai 2020. ORDRE DU JOUR I. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Rapport du Conseil dadministration sur les projets de résolutions ; Rapport complémentaire du Conseil dadministration sur les conditions définitives de laugmentation de capital décidée en vertu de la délégation de compétence accordée par lassemblée générale du 24 mai 2019 aux termes de sa 10ème résolution ; Rapport du Conseil dadministration sur la gestion et lactivité de la Société et du Groupe au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Rapports spéciaux du Conseil dadministration sur les options de souscription ou dachat dactions au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 et sur les attributions gratuites dactions au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Rapport du Conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise prévu à larticle L.225-37 du Code de commerce ; Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 et sur les conventions réglementées et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Fixation de lenveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs ; Approbation du rapport des commissaires aux comptes prévu à larticle L. 225-40 du Code de commerce ; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 présentées dans le rapport du Conseil dadministration sur le gouvernement dentreprise, conformément à larticle L.225-37-3 du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil dadministration au titre de lexercice 2020 ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de lexercice 2020 ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de lexercice 2020 ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme dachat par la Société de ses propres actions ; Questions diverses ; Pouvoirs. II. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Rapport du Conseil dadministration sur les résolutions ; Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur les projets de délégations de compétence et autorisations financières présentés à lassemblée générale ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital de la Société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres au public mentionnées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ; Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social de la Société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ; Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue daugmenter le capital social de la Société ou dune autre société par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à larticle L.225-138 du Code de commerce ; Autorisation à donner au Conseil dadministration daugmenter le capital social par création dactions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan dépargne entreprise ; Modification des statuts de la Société ; Questions diverses ; Pouvoirs. Participation à lassemblée. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions dont il est propriétaire, a le droit de participer à lassemblée générale. Dans le contexte actuel de lépidémie de coronavirus, lassemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires, conformément aux dispositions de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. Par conséquent, les actionnaires pourront participer à lassemblée : soit en votant par correspondance, par voie postale ou par Internet ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir, par voie postale ou par Internet, au Président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Aucune carte dadmission ne pourra être demandée, lassemblée générale se tenant hors la présence physique des actionnaires. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à voter par correspondance ou par Internet ou à se faire représenter à lassemblée générale, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré avant la date fixée pour cette assemblée, soit le 13 mai 2020, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la Société, CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation (ou une attestation dinscription en compte) délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 13 mai 2020 à zéro heure), quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Pour voter par correspondance ou par procuration par voie postale : Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lassemblée ou unmandataire, à chaque fois par voie postale, pourront suivre les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation ; Pour lactionnaire au porteur : se procurer le formulaire de vote par correspondance et de pouvoir par demande adressée à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales (coordonnées ci-dessous). Toute demande devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à CACEIS Corporate Trust six jours au moins avant la date de lassemblée. Les formulaires de vote par correspondance dûment remplis et signés devront, pour pouvoir être pris en compte, parvenir au siège de la Société ou à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales, trois jours calendaires au moins avant la réunion de lassemblée générale. Pour voter par correspondance ou par procuration par Internet Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lassemblée ou un mandataire, à chaque fois par Internet, pourront suivre les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https: //www.nomi.olisnet.com en utilisant lidentifiant inscrit sur le formulaire de vote ou sur la convocation électronique et en suivant les instructions portées à lécran ; Pour lactionnaire au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur détenant au minimum une action de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS : si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire ; si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilitée. Les actionnaires devront impérativement demander à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 13 mai 2020), par voie postale à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou par courrier électronique à ladresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com Le site Internet VOTACCESS pour lassemblée générale du 15 mai 2020 sera ouvert à compter du 24 avril 2020. La possibilité de voter ou de donner mandat par Internet avant lassemblée générale prendra fin le 14 mai 2020 à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel du site Internet VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée générale pour saisir leurs instructions. Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée. En application des dispositions de larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, tout actionnaire donnant mandat à lune des personnes mentionnées au I de larticle L.225-106 du Code de commerce devra faire parvenir à la Société et à CACEIS Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire par voie postale au plus tard le troisième jour précédant lassemblée générale. Le mandataire ne pourra représenter lactionnaire physiquement à lassemblée générale. Il devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à CACEIS Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com, sous la forme du formulaire mentionné à larticle R.225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède lassemblée générale. Par dérogation au III de larticle R.225-85 du Code de commerce, un actionnaire qui aura déjà exprimé son vote par correspondance ou envoyé un pouvoir pourra choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de larticle R.225-77 et de larticle R.225-80 du même code, tel quaménagé par larticle 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Questions écrites. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société, à compter de la publication du présent avis. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, à lattention du Président du Conseil dadministration, par lettre recommandée avec demande davis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 11 mai 2020. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société, à ladresse suivante : www.lumibird.fr, rubrique «Finance / Informations réglementées / Documents préparatoires à lassemblée générale». Documents mis à la disposition des actionnaires. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais requis par la règlementation, sur le site internet de la Société (www.lumibird.fr, rubrique «Finance / Informations réglementées / Documents préparatoires à lassemblée générale») et au siège social de la Société. Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LUMIBIRD SA au capital de 22 466 882 2 rue Paul Sabatier 22300 Lannion RCS ST-BRIEUC 970 202 719 Aux termes du pv du CA en date du 31/03/2020, il a éte été décidé de nommer en qualité de Directeur Général Délégué Monsieur Jean-Marc GENDRE demeurant 5 rue Bergson 63400 Chamalières. Aux termes du pv du CA en date du 11/06/2020, Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par lAGE du 24/05/2019, il a été décidé daugmenter le capital social en numéraire dune somme de 4 037 015 par la création de 277 actions. Le capital social est désormais de 22 466 882 divisé en 22 466 882 actions de 1 chacune. Les statuts sont modifiés en conséquence. Pour avis

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Apport partiel d'actif réalisé

LUMIBIRD SA au capital de 18 429 867 2 rue Paul Sabatier 22300 Lannion RCS Saint Brieuc 970 202 719 QUANTEL TECHNOLOGIES SAS au capital de 3 800 2 bis avenue du Pacifique, ZA de Courtaboeuf, BP 23 91940 Les Ulis cedex RCS Evry 840 637 383 Par acte SSP du 21/06/2019, la sociéte apporteuse LUMIBIRD a fait projet dapporter à QUANTEL TECHNOLOGIES, à titre dapport partiel dactif dune branche dactivité de production et de recherche & développement de lasers composée de lensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations sy rattachant, Du PV de lassocié unique du 16/12/2019, il résulte que : lapport partiel dactif de la société apporteuse à la société bénéficiaire est réalisé le 31/12/2019, la société bénéficiaire augmente son capital dun montant de 1 748 892 par émission de 1 748 892 actions de 1 chacune. Le capital est ainsi porté à la somme de 1 752 692 . Le dépôt légal sera effectué au RCS dEvry et de Saint Brieuc,

Annonce JAL - Apport partiel d'actif réalisé

LUMIBIRD SA Au capital de 18 429 867 euros 2, rue Paul-Sabatier 22300 LANNION RCS Saint-Brieuc 970 202 719 (Sociéte apporteuse) QUANTEL TECHNOLOGIES SAS Au capital de 3 800 euros 2bis, Avenue du Pacifique ZA de Courtaboeuf BP23 91940 LES ULIS cedex RCS Évry 840 637 383 (Société bénéficiaire) MODIFICATIONS Par acte SSP du 21 juin 2019, aux termes duquel la société apporteuse Lumibird a fait projet dapporter à Quantel Technologies, à titre dapport partiel dactif dune branche dactivité de production et de recherche & développement de lasers composée de lensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations sy rattachant, du PV de lassocié unique du 16 décembre 2019, il résulte que : lapport partiel dactif de la société apporteuse à la société bénéficiaire est réalisé le 31 décembre 2019, la société bénéficiaire augmente son capital dun montant de 1748 892 euros par émission de 1 748 892 actions de 1 euro chacune. Le capital est ainsi porté à la somme de 1 752 692 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué aux RCS dÉvry et de Saint-Brieuc.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LUMIBIRD Sociéte anonyme à conseil dadministration Au capital de 18 429 867 euros Siège social : 2, rue Paul-Sabatier 22300 LANNION 970 202 719 RCS Saint-Brieuc (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) pour le lundi 16 décembre 2019, à 14 h 30 au 2 bis, Avenue du Pacifique, ZA de Courtaboeuf, 91941 Les Ulis, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour : I. De la compétence de lassemblée générale ordinaire : rapport du conseil dadministration sur les projets de résolutions ; nomination dEMZ Partners en qualité de censeur ; approbation dune convention danimation avec la société Esira en tant que convention règlementée visée à larticle L.225-38 du Code de commerce. II. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire : rapport du conseil dadministration sur les projets de résolutions ; rapport complémentaire du conseil dadministration sur les conditions définitives de laugmentation de capital décidée en vertu de la délégation de compétence accordée par lassemblée générale du 27 avril 2017 aux termes de ses 16e et 18e résolutions ; approbation de lapport partiel dactif placé sous le régime des scissions consenti par la société au profit de la société Quantel Technologies, filiale à 100 % de la société, de ses activités de production et de recherche & développement de lasers et délégation de pouvoirs au conseil dadministration pour la mise en oeuvre de lapport ; pouvoirs. Le texte des projets de résolutions inscrits à lordre du jour et présentés par le conseil dadministration figure dans lavis de réunion publié au bulletin des annonces légales et obligatoires du 8 novembre 2019, bulletin n° 134. A. Participation à lassemblée : tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions dont il est propriétaire, a le droit de participer à lassemblée générale. Les actionnaires pourront participer à lassemblée : soit en y assistant personnellement ; soit en votant par correspondance ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à lassemblée, à voter par correspondance ou à sy faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré avant la date fixée pour cette assemblée, soit le 12 décembre 2019, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la société, Caceis Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation (ou une attestation dinscription en compte) délivrée par ce dernier, et annexée (i) au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, (ii) à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. 1. Pour assister personnellement à lassemblée générale : Pour faciliter laccès des actionnaires à lassemblée générale, il leur est recommandé de se munir, préalablement à la réunion, dune carte dadmission quils pourront obtenir de la manière suivante : lactionnaire au nominatif devra adresser sa demande en retournant, dans les meilleurs délais, par voie postale à Caceis Corporate Trust, services titres et financiers, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 09, le formulaire de vote après lavoir daté et signé et coché la case A ; lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire bancaire ou financier une attestation de participation et une carte dadmission. Si lactionnaire na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré avant lassemblée générale, soit le 12 décembre 2019, il pourra, pour les actionnaires au nominatif, se présenter directement à lassemblée générale ou devra, pour les actionnaires au porteur, demander une attestation de participation auprès de son établissement teneur de compte. 2. Pour voter par correspondance ou par procuration : Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de lassemblée ou un mandataire pourront suivre les modalités suivantes : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation ; pour lactionnaire au porteur : se procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration par demande adressée à Caceis Corporate Trust, service assemblées générales, (coordonnées ci-dessus). Toute demande devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à Caceis Corporate Trust six jours au moins avant la date de lassemblée. Les actionnaires pourront également se procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sur le site internet de la société (www.lumibird.com rubrique «Finance/Informations réglementées/Documents préparatoires à lassemblée générale»). Les formulaires de vote par correspondance dûment remplis et signés devront, pour pouvoir être pris en compte, parvenir au siège de la société ou à Caceis Corporate Trust, service assemblées générales, trois jours calendaires au moins avant la réunion de lassemblée générale. Tout actionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 12 décembre 2019 à zéro heure), la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 12 décembre 2019 à zéro heure), quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. B. Questions écrites. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société, à compter de la publication du présent avis. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, à lattention du président du conseil dadministration, par lettre recommandée avec demande davis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 10 décembre 2019. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la société, à ladresse suivante : www.lumibird.com rubrique «Finance/Informations réglementées/ Documents préparatoires à lassemblée générale». C. Documents mis à la disposition des actionnaires. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais requis par la règlementation, sur le site internet de la société (www.lumibird.com rubrique «Finance/Informations réglementées/Documents préparatoires à lassemblée générale ») et au siège social de la société. Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à Caceis Corporate Trust, service assemblées. Le Conseil dadministration.

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