ID LOGISTICS GROUP

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ID LOGISTICS GROUP. Siren : 439418922. ID LOGISTICS GROUP SA au capital de 3274164 EUR Siege social : 55 chemin des Engrenauds 13660 Orgon 439 418 922 RCS de Tarascon L´AG du 03/06/2026 a pris acte de la fin du mandat d´administrateur de : M. CLAIR Michel et M. LAVINAY Gérard. Et a désigné administrateur : M. PICHON Carine, demeurant 44 rue du Général Chanzy 94130 Nogent-sur-Marne et M. VIVAS CARMEN José, Demeurant AVGD. Diagonal 335 P04 01 Barcelona (Espagne). Mention au RCS de Tarascon.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ID LOGISTICS GROUP. Siren : 439418922. ID LOGISTICS GROUP Societé anonyme au capital de 3.274.164 euros Siège social : 55 chemin des Engrenauds 13660 ORGON 439 418 922 R.C.S. Tarascon AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 3 juin 2026 à 9 heures au siège social de la Société, à l´effet de statuer sur l´ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de l´exercice clos le 31 décembre 2025 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; 2. Approbation des comptes consolidés de l´exercice clos le 31 décembre 2025 ; 3. Affectation du résultat de l´exercice ; 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l´absence de convention nouvelle ; 5. Nomination de Madame Carine PICHON, en qualité d´administrateur ; 6. Nomination de Monsieur Josep VIVAS en qualité d´administrateur ; 7. Renouvellement du cabinet Grant Thornton aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire ; 8. Approbation de la politique de rémunération du président directeur général conformément à l´article L.22-10-8 II du code de commerce ; 9. Approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué conformément à l´article L.22-10-8 II du code de commerce ; 10. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l´article L.22-10-8 II du code de commerce ; 11. Approbation de l´ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l´exercice clos le 31 décembre 2025 conformément à l´article L.22-10-34 I du code de commerce ; 12. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l´exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Eric HEMAR, Président directeur général ; 13. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l´exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Christophe SATIN, directeur général délégué ; 14. Autorisation à donner au Conseil d´Administration à l´effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l´article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l´autorisation, finalités, modalités, plafond ; À caractère extraordinaire : 15. Autorisation à donner au Conseil d´Administration en vue d´annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l´article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l´autorisation, plafond ; 16. Délégation de compétence à donner au Conseil d´Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d´autres titres de capital ou donnant droit à l´attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d´une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l´article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l´augmentation de capital, prix d´émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; 17. Délégation de compétence à conférer au Conseil d´Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d´autres titres de capital ou donnant droit à l´attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d´une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d´une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l´augmentation de capital, prix d´émission, faculté de limiter l´émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ; 18. Délégation de compétence à conférer au Conseil d´administration à l´effet de décider l´émission d´actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d´une ou plusieurs personnes nommément désignées ; 19. Autorisation d´augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ; 20. Délégation de compétence à donner au Conseil d´Administration pour augmenter le capital par émission d´actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d´un plan d´épargne d´entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l´augmentation de capital, prix d´émission, possibilité d´attribuer des actions gratuites en application de l´article L. 3332-21 du code du travail ; 21. Délégation à conférer au conseil d´administration en vue d´émettre des bons de souscription d´actions (BSA), des bons de souscription et/ou d´acquisition d´actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d´acquisition d´actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d´une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l´augmentation de capital, durée de la délégation, prix d´exercice ; 22. Autorisation à donner au Conseil d´Administration en vue d´octroyer des options de souscription et/ou d´achat d´actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l´autorisation, plafond, prix d´exercice, durée maximale de l´option ; 23. Autorisation à donner au Conseil d´Administration en vue d´attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l´autorisation, plafond, durée des périodes d´acquisition notamment en cas d´invalidité et de conservation ; 24. Pouvoirs pour les formalités. * * * L´Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d´actions qu´ils possèdent. Seuls pourront participer à l´Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l´inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l´intermédiaire inscrit pour leur compte au cinquième jour ouvré précédant l´Assemblée, soit le 27 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l´intermédiaire habilité. L´inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l´intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l´Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX en vue d´obtenir une carte d´admission ou présentée le jour de l´Assemblée par l´actionnaire qui n´a pas reçu sa carte d´admission. A défaut d´assister personnellement à l´Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l´une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l´article L. 22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l´Assemblée le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.id-logistics.com). Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l´Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX au plus tard trois jours avant la tenue de l´Assemblée. Lorsque l´actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d´identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l´adresse suivante : contact@id-logistics.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les documents préparatoires à l´Assemblée énoncés par l´article R. 22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (www.id-logistics.com) depuis le vingt et unième jour précédant l´Assemblée. Les actionnaires ayant demandé l´inscription de points ou de projets de résolution à l´ordre du jour devront transmettre à l´adresse suivante : contact@id-logistics.com une nouvelle attestation justifiant de l´inscription des titres dans les mêmes comptes, au cinquième jour ouvré précédent l´Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l´Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.id-logistics.com) depuis le 13 mai 2026. A compter de cette date et jusqu´au quatrième jour ouvré précédant la date de l´Assemblée générale, soit le 28 mai 2026, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d´administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l´article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d´avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l´adresse suivante : contact@id-logistics.com. Elles devront être accompagnées d´une attestation d´inscription en compte. Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-38-1 et R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l´Assemblée générale fera l´objet, dans son intégralité, d´une retransmission audiovisuelle en direct accessible via le lien suivant : https://teams.microsoft.com/meet/3201013550495?p=qS1EnvAMDaB7KqdIbR. Les actionnaires inscrits au nominatif recevront les identifiants de connexion avec leur lettre de convocation à l´Assemblée. Les actionnaires au porteur souhaitant suivre en direct l´Assemblée à distance devront en faire la demande par courriel à l´adresse suivante : contact@id-logistics.com en fournissant : 1. Une attestation d´inscription en compte des titres au nom de l´actionnaire ou de l´intermédiaire inscrit pour son compte au cinquième jour ouvré précédent l´Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris ; 2. Une copie de leur pièce d´identité. Les identifiants de connexion seront transmis par retour de courriel après validation de la demande. Afin de garantir la réception des identifiants de connexion dans les temps, nous invitons les actionnaires à transmettre leur demande dès que possible. Un enregistrement de l´Assemblée sera consultable en différé sur le site internet de la société (www.id-logistics.com) au plus tard sept jours ouvrés après la date de l´Assemblée générale et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne. Le Conseil d´administration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

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Annonce BODACC - Acte d'achat

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [3086664.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : ID Logistics Group. Siren : 439418922. ID Logistics Group SA au capital de 3.086.664 Euros Siege social: 55 chemin des Engrenauds 13660 Orgon 439 418 922 RCS Tarascon Par pv dassemblée générale du 31/05/2023, constater par pv du Président du 09/09/2024, Il a été decider de porter le capital social de 3.086.664 euros à 3.274.164 euros Modification au RCS de TARASCON.

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : ID Logistics Group. Siren : 439418922. ID LOGISTICS GROUP Societé Anonyme au capital de 2.836.894,00 Siège social : 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON 439 418 922 RCS TARASCON Le Président-Directeur général , en date du 31/05/2023 a décidé daugmenter le capital social de la société pour le porter de 2.836.894,00 à à 2.938.954 suivant lAssemblée Générale Mixte en date du 31/5/2021 et délibérations du conseil dadministration en date du 09/02/2023. Le directeur général délégué a décidé daugmenter le capital social pour le porter de 2.938.954 à 3.086.664,00 , Suivant lAssemblée Générale Mixte en date du 31/05/2021 et délibérations du conseil dadministration en date du 04/05/2023. Mention au RCS de TARASCON.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ID LOGISTICS GROUP. Siren : 439418922. ID LOGISTICS GROUP Societé Anonyme au capital de 3.086.664 euros siège social : 55 Chemin des Engranauds 13660 ORGON 439 418 922 RCS TARASCON Par pv des déliberations de lassemblée générale Mixte du 31 Mai 2023, lassemblée générale ratifie la nomination faite par le conseil dadministration lors de la reuinion du 15/03/2023 de Mme HONIG Malgorzata en qualité dadministrateur . Modification au RCS de TARASCON.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ID LOGISTICS GROUP Societé anonyme au capital 2.843.079,50 euros Siège social : 55 chemin des Engrenauds 13660 ORGON 439 418 922 R.C.S. Tarascon AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 31 mai 2023 à 14 heures au siège social de la Société, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, 3. Affectation du résultat de lexercice, 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Constat de labsence de convention nouvelle, 5. Renouvellement de Monsieur Michel CLAIR en qualité dadministrateur, 6. Ratification de la nomination provisoire de Madame Malgorzata HORNIG en qualité dadministrateur, 7. Ratification de la modification de ladresse du siège social, 8. Approbation de la politique de rémunération du président directeur général conformément à larticle L.22-10-8 II du code de commerce, 9. Approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué conformément à larticle L.22-10-8 II du code de commerce, 10. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à larticle L.22-10-8 II du code de commerce, 11. Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 conformément à larticle L.22-10-34 I du code de commerce, 12. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Eric HEMAR, président directeur général, 13. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Christophe SATIN, Directeur général délégué, 14. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 15. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 16. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 17. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 18. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du code monétaire et financier et/ ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 19. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 20. Délégation de compétence à conférer au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits 21. Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lassemblée, 22. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 23. Délégation à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, 24. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 25. Délégation à conférer au conseil dadministration en vue démettre des bons de souscription dactions (BSA), des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes, montant nominal maximal de laugmentation de capital, durée de la délégation, prix dexercice, 26. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue doctroyer des options de souscription et/ ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, 27. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation, 28. Mise en harmonie des statuts ; 29. Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires ; 30. Pouvoirs pour les formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 29 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à Uptevia, Service Assemblées Générales, 12 place des Etats-Unis, 92549 Montrouge Cedex en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.id-logistics.com). Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à Uptevia, Service Assemblées Générales, 12 place des Etats-Unis, 92549 Montrouge Cedex de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia, Service Assemblées Générales, 12 place des Etats-Unis, 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation, à ladresse suivante : contact@id-logistics.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à ladresse suivante : contact@id-logistics.com une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10 23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (www.id-logistics.com) depuis le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225 115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.id-logistics.com). Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 24 mai 2023. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante contact@id-logistics.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration (N23112962)

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ID LOGISTICS GROUP Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 2 836 894 Siège social : 55 Chemin des Engranauds 13660 ORGON 439 418 922 Registre du commerce et des sociétés de TARASCON Une lettre en date du 24/10/2022, a, Pris acte du départ de Vera GORBATCHEVA, administrateur partant. Mention au registre du commerce et des sociétés de TARASCON.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ID LOGISTICS GROUP. Siren : 439418922. ID LOGISTICS GROUP Soceté Anonyme, au capital de 2. 836. 079,50 Siège social: 55 chemin des Engranauds - 13660 ORGON 439 418 922 R.C.S. TARASCON Suivant la réunion du Conseil dAdministration en date du 31 août 2022, Mme Carine Mosnier, demeurant 305 Chemin de lArenier - 13160 Chateaurenard, a été nommée aux fonctions dAdministrateur, en remplacement de M. Pascal Teranne, démissionnaire Mention au RCS de TARASCON.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ID LOGISTICS GROUP Societé anonyme au capital 2.838.163,50 euros Siège social : 55, chemin des engranauds 13660 Orgon 439 418 922 RCS Tarascon AVIS DE CONVOCATION Avertissement : Dans le contexte de lépidémie de covid-19, Les modalités dorganisation et de participation à lAssemblée Générale pourraient être modifiées en fonction des évolutions législatives et règlementaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée générale sur le site internet de la société (https://www.id-logistics.com/fr/finance/). Cette rubrique pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à lAssemblée Générale. Les actionnaires qui souhaitent être présents physiquement à lAssemblée générale devront respecter les mesures sanitaires applicables. Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 31 mai 2022 à 14 heures au siège social, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021. 3. Affectation du résultat de lexercice. 4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat dabsence de convention nouvelle. 5. Renouvellement du cabinet Deloitte et Associés, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire. 6. Non-renouvellement et non-remplacement du cabinet BEAS, aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant. 7. Renouvellement de Monsieur Éric Hémar, en qualité dadministrateur. 8. Renouvellement de Monsieur Christophe Satin, en qualité dadministrateur. 9. Renouvellement de la société Comète, en qualité dadministrateur. 10. Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce. 11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce. 12. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce. 13. Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 conformément à larticle L. 22-10 34 I du Code de commerce. 14. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Éric Hémar, Président-directeur général. 15. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Christophe Satin, Directeur général délégué. 16. Montant de la rémunération allouée aux membres du conseil. 17. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire 18. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond. 19. Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits. 20. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires. 21. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du Code du travail. 22. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption. 23. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation. 24. Délégation à conférer au Conseil dadministration en vue démettre des bons de souscription dactions (BSA), des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes, montant nominal maximal de laugmentation de capital, durée de la délégation, prix dexercice. 25. Délégation à donner au Conseil dadministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et réglementaires. 26. Mise en harmonie de larticle 9 alinéa 5 Forme et inscription des titres Identification des détenteurs de la Société afin de le mettre en conformité avec les dispositions relatives à la procédure didentification des actionnaires, 27. Pouvoirs pour les formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 27 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS CORPORATE TRUST, Service Assemblées Générales, Immeuble Flores 1er étage, 12, place des Etats-Unis, 92549 Montrouge Cedex ou par fax au +33 (0)1.49.08.05.80 en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.idlogistics. com). Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à CACEIS CORPORATE TRUST, Service Assemblées Générales, Immeuble Flores 1er étage, 12, place des Etats-Unis, 92549 Montrouge Cedex ou par fax au +33 (0)1.49.08.05.80 de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS CORPORATE TRUST, Service Assemblées Générales, Immeuble Flores 1er étage, 12, place des Etats-Unis, 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation, à ladresse suivante : contact@id-logistics.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à ladresse suivante : contact@id-logistics.com une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (www.id-logistics.com) depuis le vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.id-logistics.com). Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 24 mai 2022. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante contact@id-logistics.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration (AL11787)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2836894.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2826186.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2830520.0 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ID LOGISTICS GROUP SA au capital de 2.830.520 EUR Siege social : 55, chemin des Engranauds 13660 Orgon 439 418922 RCS Tarascon AVIS DE CONVOCATION Avertissement Dans le contexte de la crise sanitaire liée à lépidémie de COVID-19, La Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation de Assemblée Générale du 31 mai 2021 qui pour le moment est prévue en présentiez Ainsi, dans les hypothèses où les restrictions sanitaires limposeraient et où les conditions prévues par Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (modifiée et prorogée) seraient remplies, le mode de participation à Assemblée Générale du 31 mai 2021 serait modifié et elle serait alors organisée à huis clos. Les Actionnaires de la Société sont donc invités à consulter régulièrement le site internet de la Société (https7/www.id-logistics. com/fr/finance/; rubrique «Assemblée Générale») qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En outre, eu égard à la circulation du virus COVID-19 et aux préconisations du gouvernement visant à éviter les rassemblements, les Actionnaires sont invités à privilégier le vote à distance plutôt quune présence physique. Dans ce contexte, les Actionnaires sont invités à exprimer leur vote en amont de la réunion de lAssemblée Générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible sur le site internet de la Société. Dans lhypothèse où le mode de participation à lAssemblée changerait et elle se tiendrait à huis clos, les Actionnaires en seraient alors informés par voie de communiqué et lAssemblée Générale serait retransmise en direct sur le site internet de la Société {https: //www.id-logistics.com/ fr/finance/: rubrique «Assemblée Générale-) et un enregistrement de la diffusion de lAssemblée Générale serait disponible dans les délais prévus par la règlementation applicable. Les Actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 31 mai 2021, à 14h00 au siège social de la Société, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant: A caractère ordinaire: 1 Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. 2 Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, 3 Affectation du résultat de lexercice, 4 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation dune convention nouvelle, 5 Nomination de M. Gérard LAVINAY, en remplacement de Mme Michèle CYNA, en qualité dAdministrateur, 6 Nomination de Mme Eléonore de LACHARRIÈRE, en remplacement de Mme Muriel MAYETTE-HOLTZ, en qualité dAdministrateur, 7 Nomination de Mme VeraGORBATCHE VA. en remplacement de M. Jésus HERNANDEZ, en qualité dAdministrateur. 8 Nomination de M. Hervé MONTJOTIN, en qualité dAdministrateur, 9 Approbation de la politique de rémunération des Mandataires sociaux conformément à larticle L.22-10-8 II du Code de commerce, 10Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux Mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 conformément à larticle L. 22-10-34 I du Code de commerce, 11 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à M. Eric HÉMAR, Président-Di recteur Général. 12 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à M. Christophe SATIN. Directeur Général délégué, 13 Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil, 14 Autorisation à donner au Conseil d Administration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. A caractère extraordinaire : 15 Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, pla 16 Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 17 Délégation de compétence à donner au Conseil d Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre {de la Société ou d une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 18 Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobiHères donnant accès à des titres de capital à émettre {de la Société ou dune société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 19 Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre {de la Société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 20 Délégation de compétence à conférer au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre {de la Société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 21 Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée, 22Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 23 Délégation à donner au Conseil d Administration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, 24 Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du Code du travail, 25 Délégation à conférer au Conseil d Administration en vue démettre des bons de souscription dactions (BSA), des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ ou des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes, montant nominal maximal de laugmentation de capital, durée de la délégation, prix dexercice, 26 Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires. 27 Pouvoirs pour les formalités. Participation à lAssemblée Générale Avertissement Dans le contexte de la crise sanitaire liée à lépidémie de COVID-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation de lAssemblée Générale du 31 mai 2021 qui pour le moment est prévue en présentiez Ainsi, dans les hypothèses où les restrictions sanitaires limposeraient et où les conditions prévues par lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (modifiée et prorogée) seraient remplies, le mode de participation à lAssemblée Générale du 31 mai 2021 serait modifié et elle serait alors organisée à huis clos. Les Actionnaires de la Société sont donc invités à consulter régulièrement le site internet de la Société (https: //www.id-k> gistics.com/fr/finance/; rubrique «Assemblée Générale ») qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. LAssemblée se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les Actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 27 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris : -soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, -soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CAGE S CORPORATE TRU ST, Service Assemblées Générales centralisées, 14, rue Rouget-de-Liste, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou par fax au +33(0)49080582 en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lActionnaire qui na pas reçu sa carte dad miss ion. A défaut dassister personnellement à rAssemblée, tes Actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes: a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans tes conditions de larticle L. 22-10-39 du Code de commerce : b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat: c) Voter par correspondance. Depuis te vingt et unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration a été mis en ligne sur te site de la Société (www.id-logistics.com). Les Actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à CACEIS COR PO RATE TRUST, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget-de-LisIe, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les Actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS 00 R PORATE TR US, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget-de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Lorsque lActionnaire désigne un Mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant te formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et te cas échéant de son attestation de participation, à ladresse suivante: contact@id-logistics.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les Actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à contact@id-logistics.com une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R.22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la Société (www. id-logistics.com) depuis te vingt et unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que te texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R.225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.id-logistics.com). Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, tout Actionnaire peut adresser au Président du Conseil d Administration de la Société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 25 mai 2021. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante contact@id-logistics.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dAdministration. (W6418844)

Annonce JAL - Modification du Capital social

Siren : 439418922. ID LOGISTICS GROUP Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital de 2.824.713,50 Siège : 55 Chemin des Engranauds 13660 ORGON 439418922 RCS de TARASCON Par délibérations du conseil dadministration du 16/01/2021, il a été décidé daugmenter le capital social de 396,50 et 793 , Le portant ainsi à 2.825.903 . Par décision du Président Directeur Général du 18/01/2021, il a été décidé daugmenter le capital social de 283 , le portant ainsi à 2.826.186 . Par délibérations du conseil dadministration du 17/03/2021, il a été décidé daugmenter le capital social de 3.279 et 1.055 , le portant ainsi à 2.830.520 . Par délibérations du conseil dadministration du 25/05/2021, il a été décidé daugmenter le capital social de 4.374 et 2.000 , le portant ainsi à 2.836.894 . Suite aux délibérations du conseil dadministration du 31/05/2021, lensemble des augmentations de capital citées précédemment ont été constatées et les statuts ont été mis à jour conformément. Mention au RCS de TARASCON.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : ID LOGISTICS GROUP. Siren : 439418922. ID LOGISTICS GROUP, SA au capital de 2 836 894 . Siege social: 55 chemin des Engranauds 13660 ORGON. 439 418 922 RCS TARASCON. Suivant les délibérations de lAssemblée Générale Mixte du 31 mai 2021, Il a été pris acte de la nomination en qualité dAdministrateurs de M. Gérard LAVINAY, demeurant 5 chemin de Saint-Zacharie 13790 PEYNIER, en remplacement de Madame Michèle CYNA; de Mme Eléonore LADREIT de LACHARRIERE, demeurant 3 avenue du Général Leclerc 75014 PARIS, en remplacement de Mme Murielle MAYETTE-HOLTZ; de Mme Véra GORBATCHEVA, demeurant Petrovsko-Razumovsky proezd, 24 imm 2 app 98, MOSCOU (Russie), en remplacement de M. Jesus HERNANDEZ; et de M. Hervé MONTJOTIN, demeurant 11 place Jules Ferry 69006 LYON. Mention au RCS de TARASCON.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [2824713.5 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Siren : 439418922. ID LOGISTICS GROUP Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital de 2.823.463,50 Siège : 55 Chemin des Engranauds 13660 ORGON 439418922 RCS de TARASCON Par décision de lAGM et du conseil dadministration du 26/05/2020, il a été décidé daugmenter le capital social de 1.250 par apport en numéraire, Le portant ainsi à 2.824.713,50 . Mention au RCS de TARASCON.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

ID LOGISTICS GROUP Societé anonyme au capital de 2 823 463,50 Siège social : 55 chemin des engranauds 13660 ORGON 439 418 922 R.C.S. Tarascon AVIS DE CONVOCATION Avertissement Compte tenu de la situation exceptionnelle de pandémie de corona virus et des décisions des autorités publiques appelant au confinement avec des restrictions strictes de circulation pour lutter contre sa propagation, le conseil dadministration de la société a décidé que lAssemblée Générale Mixte du 26 mai 2020 se tiendra à huis clos cest-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle conformément à larticle 4 de lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020. Nous vous indiquons quil est possible de voter à lAssemblée Générale Mixte du 26 mai 2020 sans y être physiquement présents. En effet, Vous pouvez voter par correspondance via un formulaire de vote ou donner pouvoir à un tiers ou au Président de lAssemblée qui votera « pour » lensemble des résolutions agréées par le conseil dadministration conformément aux modalités précisées dans le présent avis. Vous êtes invités à consulter régulièrement le site Internet de la société https: //www.id-logistics.com/fr/finance/ rubrique « Assemblée Générale », qui précise les modalités pratiques de cette Assemblée. Lassemblée générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant lassemblée et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à lordre du jour pendant lAssemblée Générale. Les actionnaires de la société sont, conformément à lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra à huis clos le 26 mai 2020, à 14h00 au siège social de la société, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, Affectation du résultat de lexercice, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Constat de labsence de convention nouvelle, Renouvellement du cabinet Grant Thornton aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, Renouvellement de Monsieur Michel Clair, en qualité dadministrateur, Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à larticle L.225-37-2 II du Code de commerce, Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 conformément à larticle L.225-100 II du Code de commerce, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Eric HEMAR, Président-Directeur Général, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Christophe SATIN, Directeur Général Délégué, Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à conférer au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lassemblée, Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 333221 du Code du travail, Délégation à conférer au conseil dadministration en vue démettre des bons de souscription dactions (BSA), des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes, montant nominal maximal de laugmentation de capital, durée de la délégation, prix dexercice, Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires, Mise en harmonie des statuts avec la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte, Mise en harmonie de larticle 25 des statuts « Quorum vote nombre de voix » avec les dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Soilihi afin de comptabiliser uniquement les voix exprimées en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Mise en harmonie de larticle 15 des statuts « Organisation, réunions et délibérations du conseil dadministration » avec les dispositions de la loi Soilihi afin de prévoir la possibilité pour le conseil dadministration dadopter certaines décisions par consultation écrite, Pouvoirs pour les formalités. Participation à lAssemblée Générale Conformément à lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, lAssemblée Générale se tiendra à huis clos hors la présence physique des actionnaires et sans leur participation par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette Assemblée, soit en votant par correspondance, soit en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou en donnant pouvoir à un tiers. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir naura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir à un tiers ou au Président de lAssemblée Générale, devront impérativement : pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le 22 mai 2020, à 0h00, heure de Paris ; pour les actionnaires au porteur : faire établir, par lintermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant linscription de leurs actions au plus tard le 22 mai 2020, à 0h00, heure de Paris. B. Modes de participation 1. Vote par correspondance : pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui leur a été adressé avec la convocation, à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy les Mouli neaux Cedex 9 au plus tard le 23 mai 2020. pour les actionnaires au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Cet intermédiaire se chargera de transmettre la demande à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées. Il sera fait droit aux demandes reçues par CACEIS Corporate Trust au plus tard six jours avant la date de lAssemblée soit au plus tard le 20 mai 2020. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra ensuite être renvoyé par lactionnaire à lintermédiaire habilité, qui se chargera de le transmettre, accompagné de lattestation de participation ci-dessus évoquée, à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées au plus tard le 23 mai 2020. Compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, tout actionnaire souhaitant voter par correspondance est invité à se procurer, depuis le 5 mai 2020, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sur le site internet de la Société, https: //www.id-logistics.com/fr/finance/ rubrique « Assemblée Générale » et à le renvoyer dûment rempli et signé à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées selon les modalités mentionnées ci-dessus. 2. Pouvoir au Président de lAssemblée Générale Les actionnaires pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale. Les actionnaires souhaitant donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale devront : -pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment rempli et signé qui leur a été adressé avec la convocation, à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9 au plus tard le 23 mai 2020. pour les actionnaires au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Cet intermédiaire se chargera de transmettre la demande à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées. Il sera fait droit aux demandes reçues par CACEIS Corporate Trust au plus tard six jours avant la date de lAssemblée soit au plus tard le 20 mai 2020. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra ensuite être renvoyé par lactionnaire à lintermédiaire habilité, qui se chargera de le transmettre, accompagné de lattestation de participation ci-dessus évoquée, à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées au plus tard le 23 mai 2020. Compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, tout actionnaire souhaitant donner pouvoir au Président est invité à se procurer, depuis le 5 mai, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sur le site internet de la Société, https: //www.id-logistics.com/fr/finance/ rubrique « Assemblée Générale » et à le renvoyer dûment rempli et signé à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées selon les modalités mentionnées ci-dessus. 3. Mandat à un tiers : Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : -pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assem blees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; -pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandat ai res-assem blees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Conformément à larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose à CACEIS Corporate Trust à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lAssemblée Générale. Compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, tout actionnaire souhaitant donner pouvoir à un tiers est invité à se procurer, depuis le 5 mai 2020, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sur le site internet de la Société, https: //www.id-logistics.com/fr/finance/ rubrique « Assemblée Générale » et à le renvoyer dûment rempli et signé à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées selon les modalités mentionnées ci-dessus. C. Inscription de points à lordre du jour ou de projets de résolution Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à ladresse électronique contact@id-loaistics.com une nouvelle attestation dinscription en compte au 22 mai 2020 à 0h00, heure de Paris. La liste des points ou projets de résolution ajoutés à lordre du jour de lAssemblée Générale à la demande des actionnaires, est publiée sur le site internet de la Société https: //www.id-logistics.com/fr/finan ce/ rubrique « Assemblée Générale », conformément à larticle R. 225-73-1 du Code de commerce. D. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au Conseil dadministration. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le 19 mai 2020, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil de la Société au siège social, soit par courrier électronique à ladresse électronique suivante contact@id-logistics.com, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, dune attestation dinscription dans les comptes. E. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et mis en ligne sur le site internet de la société rubrique « Assemblée Générale » depuis le 5 mai 2020. https: //www.id-logis tics.com/fr/finance/ Les documents et informations prévus à larticle R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés depuis le 5 mai 2020 sur le site internet de la Société https: //www.id-logistics.com/fr/finance/ rubrique « Assemblée Générale ». Le Conseil dAdministration N°202000948

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Annonce JAL - Modification du Capital social

FORMAAT.FR Mandataire formaliste ID LOGISTICS GROUP SA au capital de 2.822.650,50 Siège social : 55, chemin des Engranauds 13660 Orgon 439 418 922 RCS Tarascon Par delibération du conseil dadministration du 16/01/2020, Il a été décidé daugmenter le capital social de 813 le portant ainsi à 2.823.463,50 . Mention au RCS de Tarascon. V6276478]

Annonce JAL - Modification du Capital social

FORMAAT.FR Mandataire Formaliste ID LOGISTICS GROUP SA au capital de 2.822.650,50 Siège social : 55, chemin des Engranauds 13660 Orgon 439 418 922 RCS Tarascon Par delibération du conseil dadministration du 09/12/2019, Il a été décidé daugmenter le capital de 847 le portant ainsi 2.822.650,50 ; du 16/01/2020, il a été décidé daugmenter le capital social de 813 le portant ainsi à 2.823.463,50 . Mention au RCS de Tarascon. V6276702]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

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Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [2801187.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration

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