HUNYVERS

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HUNYVERS Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 96 852,55 Euros Siège social : 19 rue Jules Noriac, 87000 Limoges 488 930 694 R.C.S. Limoges AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le 14 février 2025 à 9h30 au siège social situé 19 rue Jules Noriac, 87000 Limoges. Lassemblée générale est appelée à statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 août 2024 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 août 2024, 3. Affectation du résultat de lexercice, 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation et/ou ratification de ces conventions, 5. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, Finalités, modalités, plafond, suspension en période doffre publique, A caractère extraordinaire : 6. Délégation à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune ou plusieurs personnes nommément désignées, suspension en période doffre publique, 7. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période doffre publique, 8. Autorisation daugmenter le montant des émissions prévue à la septième résolution de la présente Assemblée générale et aux neuvième à onzième résolutions de lAssemblée Générale du 9 février 2024, 9. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux sixième et septième résolutions de la présente Assemblée générale et aux dixième et onzième résolutions de lAssemblée Générale du 9 février 2024, 10. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 11. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements dintérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et le cas échéant de conservation, 12. Modification de larticle 13.3 des statuts concernant la consultation écrite des administrateurs, 13. Modification de larticle 13.3 des statuts en vue de prévoir la possibilité pour les administrateurs de voter par correspondance, 14. Modification de larticle 16.3 des statuts concernant le recours à un moyen de télécommunication lors des assemblée générales dactionnaires, A caractère ordinaire : 15. Pouvoirs pour les formalités. Actionnaires pouvant participer à lAssemblée Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en comptes des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 12 février 2025 zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 12 février 2025 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 12 février 2025 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société par email à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lassemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Les actionnaires peuvent demander que leur soit adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Les actionnaires au porteur devront adresser cette demande à leur teneur de compte et ceux au nominatif devront la formuler par courrier adressé à la direction juridique au siège social ou par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, à la Société à ladresse postale suivante : 19 rue Jules NORIAC 87000 Limoges ou par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 10 février 2025. Information des actionnaires Il est précisé que les documents destinés à être présentés à lassemblée sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.hunyvers.com). Tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 10 février 2025, tout actionnaire peut adresser au Président Directeur Général de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante assemblee@hunyvers.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [96852.55 EUR]

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HUNYVERS SA à Conseil dadministration Capital de 96 852,55 euros Siège social : 19 rue Jules Noriac, 87000 Limoges 488 930 694 RCS Limoges MODIFICATION DES DIRIGEANTS Aux termes de LAGM en date du 09/02/2024, il a eté décidé de nommer Monsieur Charles TOUMIEUX demeurant 39 Rue de Batissou, 87570 Rilhac RANCON, En qualité dadministrateur, Mention RCS Limoges 258138

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HUNYVERS Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 96 852,55 euros Siège social : 19 rue Jules Noriac, 87000 Limoges 488 930 694 RCS Limoges AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 9 février 2024 à 10 heures au siège social, situé 19 rue Jules Noriac, 87000 Limoges. Lassemblée générale est appelée à statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 août 2023 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 août 2023, 3. Affectation du résultat de lexercice, 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle, 5. Nomination de Monsieur Charles TOUMIEUX en qualité dadministrateur, 6. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, Durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période doffre publique, A caractère extraordinaire : 7. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, suspension en période doffre publique, 8. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, suspension en période doffre publique, 9. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, suspension en période doffre publique, 10. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier), durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission , faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période doffre publique, 11. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période doffre publique, 12. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période doffre publique, 13. Autorisation daugmenter le montant des émissions prévues aux neuvième à douzième résolutions de la présente Assemblée Générale, 14. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux dixième à douzième résolutions de la présente Assemblée Générale, 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 16. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, A caractère ordinaire : 17. Pouvoirs pour les formalités _________ Actionnaires pouvant participer à lAssemblée Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en comptes des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 7 février 2024 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 7 février 2024 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 7 février 2024 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement la Société par email à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lassemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Les actionnaires peuvent demander que leur soit adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Les actionnaires au porteur devront adresser cette demande à leur teneur de compte et ceux au nominatif devront la formuler par courrier adressé à la direction juridique au siège social ou par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, la Société à ladresse postale suivante : 19 rue Jules NORIAC 87000 Limoges ou par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 5 février 2024. Information des actionnaires Il est précisé que les documents destinés à être présentés à lassemblée sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.hunyvers.com). Tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 5 février 2024, tout actionnaire peut adresser au Président Directeur Général de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante assemblee@hunyvers.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HUNYVERS Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 96 852,55 euros Siège social : 19 rue Jules Noriac, 87000 Limoges 488 930 694 RCS Limoges AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 23 février 2023 à 14h30, au siège social, Sis 19 rue Jules Noriac 87000 Limoges. Lassemblée générale est appelée à statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 août 2022, Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 août 2022, 3. Affectation du résultat de lexercice, 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle,5. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : 6. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres nonsouscrits, 7. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 8. Pouvoirs pour les formalités Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en comptes des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 21 février 2023 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 21 février 2023 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 21 février 2023 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement au à la Société par email à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lassemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Les actionnaires peuvent demander que leur soit adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Les actionnaires au porteur devront adresser cette demande à leur teneur de compte et ceux au nominatif devront la formuler par courrier adressé à la direction juridique au siège social ou par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com . Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, à la Société à ladresse postale suivante : 19 rue Jules NORIAC -87000 Limoges ou par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com . Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 19 février 2023. Information des actionnaires Il est précisé que les documents destinés à être présentés à lassemblée sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société www.hunyvers.com conformément à la réglementation, à compter de la convocation. Jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 17 février 2023, tout actionnaire peut adresser au Président Directeur Général de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante assemblee@hunyvers.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration 202547

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [96852.55 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Suivant Assemblée Genérale du 21/10/22 la société HUNYVERS, SA au capital de 96 852,55 , Dont le siège est à Limoges (87000), 19, rue Jules-Noriac, 488 930 694 RCS Limoges, les associés ont décidé de nommer la société CERALP, domiciliée 270, rue Jean-Michel-Savigny, Villefranche-sur-Saône (69400), en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HUNYVERS Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 96 852,55 euros Siège social : 19 rue Jules NORIAC 87000 Limoges 488 930 694 RCS Limoges AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 21 octobre 2022 à 11 heures au siège social, sis 19 rue Jules NORIAC 87000 Limoges à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : 1. Nomination du cabinet CERALP, Aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 2. Pouvoirs pour les formalités. Actionnaires pouvant participer à lAssemblée Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 19 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 19 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 19 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou prise en considération par la société, non obstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société par e-mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lassemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce, b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Les actionnaires peuvent demander que leur soit notamment adressé le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Les actionnaires au porteur devront adresser cette demandeà leur teneur de compte et ceux au nominatif devront la formuler par courrier adressé à la direction juridique au siège social ou par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, à la Société à ladresse postale suivante : 19 rue Jules NORIAC 87000 Limoges ou par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 17 octobre 2022. Information des actionnaires Il est précisé que les documents destinés à être présentés à lassemblée sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société www.hunyvers.com conformément à la réglementation, à compter de la convocation. Jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à ladresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 17 octobre 2022, tout actionnaire peut adresser au Président Directeur Général de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante assemblee@hunyvers.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration 192023

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [96852.55 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

HUNYVERS Sociéte anonyme au capital de 93 090 euros Siège social : 19, rue Jules-Noirac 87000 Limoges Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 28/02/2022, Il est constaté la réalisation définitive de laugmentation du capital social dun montant nominal de 28 750 euros par création de 1 150 000 actions nouvelles de 0,025 euro de valeur nominale portant ainsi le capital social de 64 340 euros à 93 090 euros. Suivant les décisions du président directeur général en date 18/03/2022, il est constaté la réalisation définitive de laugmentation du capital social dun montant nominal de 3 762,55 euros par création de 150 502 actions nouvelles de 0,025 euro de valeur nominale portant ainsi le capital de 93 090 euros à 98 852,55 euros. Les statuts sont en conséquence modifiés. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Limoges

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration [64340 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

AUYANTEPUY SAS au capital de 64 340 EUR Siege social : 19, rue Jules-Noriac 87000 Limoges 488 930 694 RCS Limoges Suivant le procès-verbal de lassemblée générale mixte en date du 27/01/2022, Il est décidé de : De transformer la société en société Anonyme à conseil dAdministration à compter du jour même, sans création dun être moral nouveau, et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la société. La durée de la société et son siège social restent inchangés. Les fonctions de Président de Monsieur Julien TOUMIEUX et de Directrice Générale de Madame Delphine BEX prennent fin à compter de ce jour, ce que ces derniers reconnaissent et acceptent expressément. Lassemblée générale confirme que les fonctions de GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire se poursuivent jusquau terme de son mandat. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Modifier la dénomination sociale et dadopter comme nouvelle dénomination sociale : HUNYVERS. Les statuts sont en conséquence modifiés De modifier lobjet social afin de supprimer la référence à la centralisation de cartes grises. Les statuts sont en conséquence modifiés. De nommer Monsieur TOUMIEUX Julien demeurant au 38, rue de Batissou, 87570 Rilhac-Rancon en qualité dadministrateur. De nommer Madame Delphine BEX demeurant au 105, rue des Tuilières, 87100 Limoges en qualité dadministrateur. De nommer Florence BORJEIX demeurant au 1, allée Gilles-Lalay, 87220 Boisseuil en qualité dadministrateur. De nommer Olivier NACHBA demeurant au 2, place Rodin, 75016 Paris en qualité dadministrateur. Suivant lextrait du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 27/01/2022, il est décidé : De nommer Monsieur Julien Toumieux, qui exerçait préalablement les fonctions de président de la Société (SAS), en qualité de Président-Directeur-Général de la société sous sa nouvelle forme sociale de société anonyme. De nommer Madame Delphine Bex, qui exerçait préalablement les fonctions de Directeur Général de la Société (SAS), en qualité de Directeur Général Délégué de la Société sous sa nouvelle forme sociale de société anonyme. Suivant le procès-verbal de délibération de lassemblée générale ordinaire du 02/02/2022, il est décidé : De nommer Monsieur LOU Christian demeurant au 255, chemin du Py, 69730 Genay en qualité dadministrateur. De nommer Monsieur MONS Alexis demeurant au 36, rue Platon, 87100 Limoges en qualité dadministrateur. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Limoges

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

AUYANTEPUY SAS au capital de 64 340 EUR Siege social : 19, rue Jules-Noriac 87000 Limoges 488 930 694 RCS Limoges Suivant le procès-verbal de lassemblée générale mixte en date du 27/01/2022, Il est décidé de : De transformer la société en société Anonyme à conseil dAdministration à compter du jour même, sans création dun être moral nouveau, et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la société. La durée de la société et son siège social restent inchangés. Les fonctions de Président de Monsieur Julien TOUMIEUX et de Directrice Générale de Madame Delphine BEX prennent fin à compter de ce jour, ce que ces derniers reconnaissent et acceptent expressément. Lassemblée générale confirme que les fonctions de GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire se poursuivent jusquau terme de son mandat. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Modifier la dénomination sociale et dadopter comme nouvelle dénomination sociale : HUNYVERS. Les statuts sont en conséquence modifiés De modifier lobjet social afin de supprimer la référence à la centralisation de cartes grises. Les statuts sont en conséquence modifiés. De nommer Monsieur TOUMIEUX Julien demeurant au 38, rue de Batissou, 87570 Rilhac-Rancon en qualité dadministrateur. De nommer Madame Delphine BEX demeurant au 105, rue des Tuilières, 87100 Limoges en qualité dadministrateur. De nommer Florence BORJEIX demeurant au 1, allée Gilles-Lalay, 87220 Boisseuil en qualité dadministrateur. De nommer Olivier NACHBA demeurant au 2, place Rodin, 75016 Paris en qualité dadministrateur. Suivant lextrait du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 27/01/2022, il est décidé : De nommer Monsieur Julien Toumieux, qui exerçait préalablement les fonctions de président de la Société (SAS), en qualité de Président-Directeur-Général de la société sous sa nouvelle forme sociale de société anonyme. De nommer Madame Delphine Bex, qui exerçait préalablement les fonctions de Directeur Général de la Société (SAS), en qualité de Directeur Général Délégué de la Société sous sa nouvelle forme sociale de société anonyme. Suivant le procès-verbal de délibération de lassemblée générale ordinaire du 02/02/2022, il est décidé : De nommer Monsieur LOU Christian demeurant au 255, chemin du Py, 69730 Genay en qualité dadministrateur. De nommer Monsieur MONS Alexis demeurant au 36, rue Platon, 87100 Limoges en qualité dadministrateur. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Limoges

Annonce JAL - Modification de la dénomination

AUYANTEPUY SAS au capital de 64 340 EUR Siege social : 19, rue Jules-Noriac 87000 Limoges 488 930 694 RCS Limoges Suivant le procès-verbal de lassemblée générale mixte en date du 27/01/2022, Il est décidé de : De transformer la société en société Anonyme à conseil dAdministration à compter du jour même, sans création dun être moral nouveau, et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la société. La durée de la société et son siège social restent inchangés. Les fonctions de Président de Monsieur Julien TOUMIEUX et de Directrice Générale de Madame Delphine BEX prennent fin à compter de ce jour, ce que ces derniers reconnaissent et acceptent expressément. Lassemblée générale confirme que les fonctions de GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire se poursuivent jusquau terme de son mandat. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Modifier la dénomination sociale et dadopter comme nouvelle dénomination sociale : HUNYVERS. Les statuts sont en conséquence modifiés De modifier lobjet social afin de supprimer la référence à la centralisation de cartes grises. Les statuts sont en conséquence modifiés. De nommer Monsieur TOUMIEUX Julien demeurant au 38, rue de Batissou, 87570 Rilhac-Rancon en qualité dadministrateur. De nommer Madame Delphine BEX demeurant au 105, rue des Tuilières, 87100 Limoges en qualité dadministrateur. De nommer Florence BORJEIX demeurant au 1, allée Gilles-Lalay, 87220 Boisseuil en qualité dadministrateur. De nommer Olivier NACHBA demeurant au 2, place Rodin, 75016 Paris en qualité dadministrateur. Suivant lextrait du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 27/01/2022, il est décidé : De nommer Monsieur Julien Toumieux, qui exerçait préalablement les fonctions de président de la Société (SAS), en qualité de Président-Directeur-Général de la société sous sa nouvelle forme sociale de société anonyme. De nommer Madame Delphine Bex, qui exerçait préalablement les fonctions de Directeur Général de la Société (SAS), en qualité de Directeur Général Délégué de la Société sous sa nouvelle forme sociale de société anonyme. Suivant le procès-verbal de délibération de lassemblée générale ordinaire du 02/02/2022, il est décidé : De nommer Monsieur LOU Christian demeurant au 255, chemin du Py, 69730 Genay en qualité dadministrateur. De nommer Monsieur MONS Alexis demeurant au 36, rue Platon, 87100 Limoges en qualité dadministrateur. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Limoges

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

AUYANTEPUY SAS au capital de 64 340 EUR Siege social : 19, rue Jules-Noriac 87000 Limoges 488 930 694 RCS Limoges Suivant le procès-verbal de lassemblée générale mixte en date du 27/01/2022, Il est décidé de : De transformer la société en société Anonyme à conseil dAdministration à compter du jour même, sans création dun être moral nouveau, et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la société. La durée de la société et son siège social restent inchangés. Les fonctions de Président de Monsieur Julien TOUMIEUX et de Directrice Générale de Madame Delphine BEX prennent fin à compter de ce jour, ce que ces derniers reconnaissent et acceptent expressément. Lassemblée générale confirme que les fonctions de GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire se poursuivent jusquau terme de son mandat. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Modifier la dénomination sociale et dadopter comme nouvelle dénomination sociale : HUNYVERS. Les statuts sont en conséquence modifiés De modifier lobjet social afin de supprimer la référence à la centralisation de cartes grises. Les statuts sont en conséquence modifiés. De nommer Monsieur TOUMIEUX Julien demeurant au 38, rue de Batissou, 87570 Rilhac-Rancon en qualité dadministrateur. De nommer Madame Delphine BEX demeurant au 105, rue des Tuilières, 87100 Limoges en qualité dadministrateur. De nommer Florence BORJEIX demeurant au 1, allée Gilles-Lalay, 87220 Boisseuil en qualité dadministrateur. De nommer Olivier NACHBA demeurant au 2, place Rodin, 75016 Paris en qualité dadministrateur. Suivant lextrait du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 27/01/2022, il est décidé : De nommer Monsieur Julien Toumieux, qui exerçait préalablement les fonctions de président de la Société (SAS), en qualité de Président-Directeur-Général de la société sous sa nouvelle forme sociale de société anonyme. De nommer Madame Delphine Bex, qui exerçait préalablement les fonctions de Directeur Général de la Société (SAS), en qualité de Directeur Général Délégué de la Société sous sa nouvelle forme sociale de société anonyme. Suivant le procès-verbal de délibération de lassemblée générale ordinaire du 02/02/2022, il est décidé : De nommer Monsieur LOU Christian demeurant au 255, chemin du Py, 69730 Genay en qualité dadministrateur. De nommer Monsieur MONS Alexis demeurant au 36, rue Platon, 87100 Limoges en qualité dadministrateur. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Limoges

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [64340 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [64340 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Suivant Assemblée générale du 6/10/2021 de la societé AUYANTEPUY, SAS au capital de 64 340 EUR, Dont le siège est à Limoges (87000), 19, rue Jules-Noriac, 488 930 694 RCS Limoges, les associés ont ont pris acte de la fin du mandat de la société ABP AUDIT EXPERTISE, commissaire aux comptes titulaire et ont nommé en remplacement la société GRANT THORNTON, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (92200), 29, rue du Pont. Ils ont également pris acte de la fin du mandat de M. Dominique AUGIER, commissaire aux comptes suppléant, sans remplacement.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [64340 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

Fidal Sociéte davocats rue Général-Guédin 19316 Brive Cedex Augmentation du capital Par AGE du 22/07/2019 de la SAS AUYANTEPUY, au capital de 53 000 , Dont le siège est à Limoges (87), 19, rue Jules-Noriac, 488 930 694 RCS Limoges, il a été décidé une augmentation de capital, devenue définitive le 29/07/2019, de 11 340 pour le porter à 64 340 .

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Changement de commissaire aux comptes Suivant Assemblée genérale du 28/02/2018 de la société AUYANTEPUY, SAS au capital de 53 000 EUR, Dont le siège est à Limoges (87000), 19, rue Jules-Noriac, 488 930 694 RCS Limoges, les associés ont pris acte de la fin des mandats de la société CABINET LE PROVOST, Commissaire aux comptes titulaire et de M. Emmanuel AMIRAULT, Commissaire aux comptes suppléant, sans remplacement.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [53000 EUR]

Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [79500 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration [106000 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration et transfert du siège social

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports