HITECHPROS

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : HITECHPROS. Siren : 440280162. HITECHPROS Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 666 946 euros Siège social : 57 avenue Raymond Aron, 92160 Antony 440 280 162 RCS Nanterre Avis de réunion valant avis de convocation à une Assemblée Générale Ordinaire Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués à lassemblée générale à caractère ordinaire qui se tiendra le jeudi 18 juin 2026 à 15h au siège social (57 avenue Raymond Aron, 92160 Antony), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion et sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration et présentation par le Conseil dadministration des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2025, Rapports du Commissaire aux comptes sur lexécution de sa mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce, Rapport du Conseil dadministration sur les attributions gratuites dactions, conformément à larticle L. 225-197-4 du Code de commerce, 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2025 Quitus aux administrateurs et au Président directeur général pour lexécution de leurs mandats au cours de lexercice écoulé ; 2. Approbation des charges non déductibles du résultat fiscal visées à larticle 39-4 du CGI ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2025 Fixation du dividende, 4. Examen des conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce ; 5. Nomination de Mme Aurélie Pénot en qualité dadministrateur pour une durée de six années ; 6. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour une durée de six exercices ; 7. Autorisation à conférer au Conseil dadministration à leffet de procéder à lachat par la Société de ses propres actions conformément à larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; 8. Pouvoirs en vue de laccomplissement des formalités. * * * MODALITÉS DE PARTICIPATION À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE Le texte des résolutions a été publié au BALO du 13 mai 2026 n°57. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette assemblée, de sy faire représenter par un mandataire de son choix ou dy voter par correspondance. Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est notamment subordonné à lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de l intermédiaire inscrit pour son compte au cinquième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. En conséquence, seuls pourront participer à lassemblée les actionnaires remplissant, au 11 juin 2026, les conditions prévues par larticle R.22-10-28 du Code de commerce résumées au paragraphe ci-avant. En cas de cession intervenant avant le cinquième jour ouvré précédant la date de lassemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par lactionnaire cédant seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de lart. R.22-10-28 IV du Code de commerce. Aucun transfert de propriété réalisé après le 11 juin 2026 à 0 heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les propriétaires dactions nominatives nont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Les propriétaires dactions au porteur doivent procéder au dépôt dune attestation de participation justifiant de lenregistrement comptable de leurs titres au cinquième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, délivrée par leur intermédiaire habilité. A défaut dassister personnellement à lassemblée, un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social dHitechpros (57 avenue Raymond Aron, 92160 Antony). Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception, reçu au plus tard six (6) jours avant la date de lassemblée, ou par voie électronique à ladresse : hitechpros@hitechpros.com. Lactionnaire au porteur demandera le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation à lAssemblée. Il est rappelé que, conformément à la loi : le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, devra parvenir au siège social de la société trois (3) jours au moins avant la date de lassemblée générale ; les propriétaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité ; lactionnaire ayant voté par correspondance ou par procuration naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la présente assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Des questions écrites peuvent être envoyées au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, accompagnées dune attestation dinscription en compte, au Président Directeur général, au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception ou à ladresse électronique suivante : hitechpros@hitechpros.com. Conformément à la loi, tous les documents doivent être communiqués aux actionnaires dans le cadre de la présente assemblée seront tenus, dans les délais légaux, à leur disposition au siège social ou transmis sur simple demande adressée à ladresse e-mail hitechpros@hitechpros.com. Certains documents sont également accessibles sur le site Internet de la Société : www.hitechpros.com/investisseurs/. Jusquau 5ème jour inclus avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R225 -81 et R225-83 du Code de commerce, par mail : hitechpros@hitechpros.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte Le Conseil dadministration..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HITECHPROS SA à conseil dadministration au capital de 666.946 Siège social : 57 avenue Raymond Aron 92160 ANTONY 440 280 162 RCS NANTERREAux termes des decisions du 18/06/2026, lAssemblée Générale décide de nommer en qualité dadministrateur, Madame Aurélie Pénot demeurant 42 rue des Croissants, 92380 Garches. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de NANTERRE.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [666946.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

HITECHPROS SA au capital de 657.391,20 Siège social : 57 avenue Raymond Aron 92160 ANTONY 440 280 162 RCS NANTERREAux termes des delibérations du Conseil dAdministration en date du 13/05/2026, le capital social a été augmenté dun montant global de 9.554,80 pour être porté à 666.946 par apport en numéraire. Les articles des statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de NANTERRE.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

HITECHPROS SA au capital de 657.391,20 Siège social : 15-17 boulevard du Genéral de Gaulle 92120 MONTROUGE 440 280 162 RCS NANTERREAux termes des décisions du Conseil dAdministration en date du 28/07/2025, il a été décidé de transférer le siège social de la société au 57 Avenue Raymond Aron 92160 Antony, à compter du 1er juillet 2025. Larticle 4 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de NANTERRE.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : HITECHPROS. Siren : 440280162. HITECHPROS Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 657 391,20 euros Siège social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle 92120 Montrouge 440 280 162 RCS Nanterre Avis de convocation à une Assemblée Générale Ordinaire Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués à lassemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 22 juin 2023 à 11 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR : Lecture du rapport de gestion et sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration et présentation par le Conseil dadministration des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022, Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur lexécution de sa mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce, 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 Quitus aux administrateurs et au Président directeur général pour lexécution de leurs mandats au cours de lexercice écoulé, 2. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2022 Fixation du dividende, 3. Examen des conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce ; 4. Autorisation à conférer au Conseil dadministration à leffet de procéder à lachat par la Société de ses propres actions conformément à larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; 5. Pouvoirs en vue de laccomplissement des formalités. ******** Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette assemblée, de sy faire représenter par un mandataire ou dy voter par correspondance. Sil sagit dun actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire de la Société. Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est notamment subordonné à lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. En conséquence, seuls pourront participer à lassemblée les actionnaires remplissant, au 20 juin 2023, les conditions prévues par larticle R.22-10-28 du Code de commerce résumées au paragraphe ci-avant. En cas de cession intervenant avant le deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par lactionnaire cédant seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de lart. R.22-10-28 IV du Code de commerce. Les propriétaires dactions nominatives nont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Les propriétaires dactions au porteur doivent procéder au dépôt dune attestation de participation deux (2) jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la réunion délivrée par leur intermédiaire habilité. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social dHitechpros (15/17, bd Général de Gaulle, 92120 Montrouge). Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception, reçu au plus tard six (6) jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire au porteur demandera le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation à lAssemblée. Il est rappelé que, conformément à la loi : ? le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, devra parvenir au siège social de la société trois (3) jours au moins avant la date de la réunion, soit au plus tard le 19 juin 2023 ; ? les propriétaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité ; ? lactionnaire ayant voté par correspondance ou par procuration naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Des questions écrites peuvent être envoyées au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de lassemblée générale (soit au plus tard le 16 juin 2023), accompagnées dune attestation dinscription en compte, au Président Directeur général, au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception ou à ladresse électronique suivante : hitechpros@hitechpros.com. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou transmis sur simple demande adressée à ladresse e-mail hitechpros@hitechpros.com. Certains documents sont également accessibles sur le site Internet de la Société : www.hitechpros.com/investisseurs/. Le Conseil dadministration..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : HITECHPROS. Siren : 440280162. HITECHPROS Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 657 391,20 euros Siège social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle 92120 Montrouge 440 280 162 RCS Nanterre Avis de convocation à une Assemblée Générale Mixte Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués à lassemblée générale à caractère mixte qui se tiendra le 23 juin 2022 à 11 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR : A titre ordinaire : Lecture du rapport de gestion et sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration et présentation par le Conseil dadministration des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021, Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur lexécution de sa mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce, 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 Quitus aux administrateurs et au Président directeur général pour lexécution de leurs mandats au cours de lexercice écoulé, 2. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2021 Fixation du dividende, 3. Examen des conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce ; 4. Autorisation à conférer au Conseil dadministration à leffet de procéder à lachat par la Société de ses propres actions conformément à larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; A titre extraordinaire : Rapports du conseil dadministration et du Commissaire aux comptes sur le projet dautorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par voie dannulation dactions ; 5. Autorisation à donner au conseil dadministration en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions dans le cadre de lautorisation de rachat de ses propres actions ; 6. Pouvoirs en vue de laccomplissement des formalités. Le texte des résolutions a été publié au BALO du 18/05/2022 n°59 Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette assemblée, de sy faire représenter par un mandataire ou dy voter par correspondance. Sil sagit dun actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire de la Société. Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est notamment subordonné à lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. En conséquence, seuls pourront participer à lassemblée les actionnaires remplissant, au 21 juin 2022, les conditions prévues par larticle R.22-10-28 du Code de commerce résumées au paragraphe ci-avant. En cas de cession intervenant avant le deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par lactionnaire cédant seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de lart. R.22-10-28 IV du Code de commerce. Les propriétaires dactions nominatives nont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social dHitechpros (15/17, bd Général de Gaulle, 92120 Montrouge). Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par courrier ou e-mail (à ladresse hitechpros@hitechpros.com), reçu au plus tard six (6) jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire au porteur demandera le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation à lAssemblée. Il est rappelé que, conformément à la loi : le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, devra parvenir au siège social de la société trois (3) jours au moins avant la date de la réunion, soit au plus tard le 20 juin 2022 ; les propriétaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité ; lactionnaire ayant voté par correspondance ou par procuration naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Des questions écrites peuvent être envoyées au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de lassemblée générale (soit au plus tard le 17 juin 2022), accompagnées dune attestation dinscription en compte, au Président Directeur général, au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception ou à ladresse électronique suivante : hitechpros@hitechpros.com. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou transmis sur simple demande adressée à ladresse e-mail hitechpros@hitechpros.com. Certains documents sont également accessibles sur le site Internet de la Société : www.hitechpros.com/investisseurs/. Le Conseil dadministration.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : HITECHPROS. Siren : 440280162. HITECHPROS Societé anonyme à conseil dadministration au capital de 657 391,20 euros Siège social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle - 92120 Montrouge 440 280 162 RCS Nanterre Avis de convocation à une Assemblée Générale Mixte Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués à lassemblée générale à caractère mixte qui se tiendra le 24 juin 2021 à 11 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A titre ordinaire : Lecture du rapport de gestion et sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration et présentation par le Conseil dadministration des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020, Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur lexécution de sa mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce, 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 Quitus aux administrateurs et au Président directeur général pour lexécution de leurs mandats au cours de lexercice écoulé, 2. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020 Fixation du dividende, 3. Examen des conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce ; 4. Approbation de la convention de gestion de trésorerie entre la Société et son actionnaire, la société Phénicie ; 5. Approbation dun avenant à la convention de prestations de services entre la Société et AMBC Invest, Société ayant un dirigeant commun ; 6. Autorisation à conférer au Conseil dadministration à leffet de procéder à lachat par la Société de ses propres actions conformément à larticle L.22-10-62 du Code de commerce ; A titre extraordinaire : Rapports du Conseil dadministration et du Commissaire aux comptes sur le projet dautorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par voie dannulation dactions ; Rapports du Conseil dadministration et du Commissaire aux comptes sur le projet dautorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions existantes ou à émettre ; Rapports du Conseil dadministration et du Commissaire aux comptes sur le projet de délégation de compétence au Conseil dAdministration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés en vertu des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 du Code du travail ; 7. Autorisation à donner au conseil dadministration en vue de réduire le capital social par voie dannulation dactions dans le cadre de lautorisation de rachat de ses propres actions ; 8. Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de 38 mois, en vue de procéder à des attributions gratuites dactions existantes ou à créer au profit des membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux de la Société ou à certaines catégories dentre eux, dans la limite de 10% du capital à la date dattribution, entraînant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 9. Délégation de compétence au Conseil dadministration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés en vertu des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 du Code du travail - Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ; 10. Pouvoirs en vue de laccomplissement des formalités. ************** Le texte des résolutions a été publié au BALO du 19/05/2021 n°60 Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette assemblée, de sy faire représenter par un mandataire ou dy voter par correspondance. Sil sagit dun actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire de la Société. Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est notamment subordonné à lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. En conséquence, seuls pourront participer à lassemblée les actionnaires remplissant, au 22 juin 2021, les conditions prévues par larticle R.225-85 du Code de commerce résumées au paragraphe ci-avant. En cas de cession intervenant avant le deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par lactionnaire cédant seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de lart. R.225-86 al.2 du Code de commerce. Les propriétaires dactions nominatives nont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Les propriétaires dactions au porteur doivent procéder au dépôt dune attestation de participation deux (2) jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la réunion délivrée par leur intermédiaire habilité. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social dHitechpros (15/17, bd Général de Gaulle, 92120 Montrouge). Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception (ou exceptionnellement par e mail à ladresse hitechpros@hitechpros.com), reçu au plus tard six (6) jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire au porteur demandera le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation à lAssemblée. Il est rappelé que, conformément à la loi : ? le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, devra parvenir au siège social de la société trois (3) jours au moins avant la date de la réunion, soit au plus tard le 21 juin 2021 ; ? les propriétaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Conformément au décret n° 2020-418 du 10/04/2020, par dérogation au III de larticle R. 225-85 du code de commerce un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de larticle R. 225-77 et de larticle R. 225-80 du même code. Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Des questions écrites peuvent être envoyées au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de lassemblée générale (soit au plus tard le 18 juin 2021), accompagnées dune attestation dinscription en compte, au Président Directeur général, au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception ou à ladresse électronique suivante : hitechpros@hitechpros.com. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou transmis sur simple demande adressée à ladresse e-mail hitechpros@hitechpros.com. Certains documents sont également accessibles sur le site Internet de la Société : www.hitechpros.com > Investisseurs > Documents Financiers. Le Conseil dadministration..

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

446001 Petites-Affiches HITECHPROS Société anonyme à conseil dadministration au capital de 657 391,20 euros Siege social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle 92120 Montrouge 440 280 162 RCS Nanterre Avis de convocation Avis important concernant la participation à lAssemblée générale du 19 juin 2020 : En raison des restrictions de circulation et de rassemblement imposées par le Gouvernement dans le contexte dépidémie de Covid-19, cette Assemblée générale se tiendra exceptionnellement hors la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, Au siège social de la Société, conformément à lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020. Dans ces conditions : les actionnaires sont invités à utiliser les moyens de participation à distance mis à leur disposition, à savoir : le vote par correspondance (via un formulaire de vote) ou la procuration ; la société invite à privilégier, dans la mesure du possible, la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique ; Le tout, selon les modalités décrites à la fi n du présent avis. Les actionnaires sont informés quune Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister, le 19 juin 2020 à 11h au siège social de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À titre ordinaire : Lecture du rapport de gestion et sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration et présentation par le Conseil dadministration des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019, Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur lexécution de sa mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce, 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 Quitus aux administrateurs et au président directeur général pour lexécution de leurs mandats au cours de lexercice écoulé, 2. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019 Fixation du dividende, 3. Examen des conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce, 4. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire ; 5. Constatation de larrivée du terme du mandat du Commissaire aux comptes suppléant et décision de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement ; À titre extraordinaire : 6. Mise en conformité de larticle 17 « Commissaires aux comptes » des statuts de la Société ; 7. Pouvoirs en vue de laccomplissement des formalités. Le texte des résolutions a été publié au Balo du 15 mai 2020, n° 59. Conformément à lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, il ne sera pas possible dassister physiquement à lAssemblée générale, qui se tiendra à huis clos. Les informations ci-après tiennent compte des dispositions réglementaires découlant de ladite ordonnance. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, est invité à participer à cette assemblée à distance , soit en votant par correspondance ; soit en sy faisant représenter, de préférence par le Président de lAssemblée générale ; il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est notamment subordonné à lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Les propriétaires dactions nominatives nont aucune formalité à remplir. Les propriétaires dactions au porteur doivent procéder au dépôt dune attestation de participation deux (2) jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la réunion délivrée par leur intermédiaire habilité. Lassemblée générale se tenant à huis clos, il ny a pas lieu de demander de carte dadmission. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social dHitechpros (15/17, bd Général de Gaulle, 92120 Montrouge). Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception (ou exceptionnellement par e-mail à ladresse hitechpros@hitechpros.com ), reçu au plus tard six (6) jours avant la date de lassemblée. Il est également téléchargeable sur le site Internet de la Société : www.hitechpros.com > Investisseurs > Documents Financiers . Lactionnaire au porteur demandera le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation à lAssemblée. Il est rappelé que, conformément à la loi : le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, devra parvenir au siège social de la société (ou exceptionnellement par e-mail à ladresse hitechpros@hitechpros.com ) trois (3) jours au moins avant la date de la réunion, soit au plus tard le 16 juin 2020. Les formulaires électroniques peuvent être reçus par la société jusquà la veille de lassemblée à 15h (heure de Paris) ; les propriétaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité ; Conformément au décret n° 2020-418 du 10/04/2020 : a) lorsquun actionnaire donne mandat à lune des personnes mentionnées au I de larticle L. 225-106 du Code de commerce : 1° Les mandats avec indication de mandataire, y compris, par dérogation à la première phrase de larticle R. 225-80 du Code de commerce, ceux donnés par voie électronique dans les conditions définies à larticle R. 225-61 du même Code, peuvent valablement parvenir à la société jusquau quatrième jour précédant la date de lassemblée générale ; 2° Le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose à la Société à ladresse électronique hitechpros@hitechpros.com , sous la forme du formulaire mentionné à larticle R. 225-76 de ce Code, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée. b) Par dérogation au III de larticle R. 225-85 du Code de commerce un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de larticle R. 225-77 et de larticle R. 225-80 du même Code, tel quaménagé comme il est dit au a) ci-avant. Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225 80 de ce Code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Des questions écrites peuvent être envoyées au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit au plus tard le 15 juin 2020, accompagnées dune attestation dinscription en compte, au Président Directeur général, au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception ou à ladresse électronique suivante : hitechpros@hitechpros.com . Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou transmis sur simple demande adressée à ladresse e-mail hitechpros@hitechpros.com . Certains documents sont également accessibles sur le site Internet de la Société : www.hitechpros.com > Investisseurs > Documents Financiers . Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Par AGM du 19/06/2020 de HITECHPROS, SA à Conseil dAdministration au capital de 657 391,20 , Siège : 15/17 Bd du Gal de Gaulle 92120 MONTROUGE, 440 280 162 RCS NANTERRE, il a eté décidé de ne pas renouveler le mandat du CAC Suppléant. Pour avis.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Par PV du CA en date du 24/04/2020 de HITECHPROS, SA, Capital 657.391,20 , siège : 15/17 Bd du Genéral de Gaulle 92120 MONTROUGE, 440 280 162 RCS NANTERRE, il a été pris acte de la nomination en qualité de Directeur Général Délégué Mme Aurélie PENOT, Dt 20 rue Hélène Loiret 92190 MEUDON. Pour Avis

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [657391.2 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Transfert du siège social.