BANQUE HOTTINGUER

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [20314272 EUR]

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/75002_20250605_20250605_AV02.pdf

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : BANQUE HOTTINGUER SA - Modification. Banque Hottinguer SA au capital de 20.109.672 Siege Social : 63, rue de la Victoire 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 381.241.900 Aux termes de lAssemblée Générale Mixte en date du 17/04/2025 et des décisions du Directoire en date du 27/11/2025, Il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 20.314.272 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention de ces modifications sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis, Le Directoire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : BANQUE HOTTINGUER - Nomination. Banque Hottinguer SA au capital de 20.314.272 Siege Social : 63, rue de la Victoire 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 381.241.900 LAssemble Générale du 17 avril 2025, Sur proposition du Conseil de Surveillance, ne reconduit pas le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme Stéphanie André Hottinguer. LAssemblée Générale remercie vivement Madame Stéphanie André Hottinguer pour sa participation active et son investissement personnel tout au long de son mandat au sein du Conseil de Surveillance de la Banque. Mention de ces modifications sera faite au RCS de Paris. Pour avis, Le Conseil de Surveillance

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [20109672 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [20109672 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [20109672 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [20109672 EUR]

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99011_20240523_20240523_AV01.pdf

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : Banque Hottinguer. Banque Hottinguer SA au capital de 9.750.144 Siege social : 63 rue de la Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Aux termes de lAssemblée Générale Extraordinaire en date du 11/04/2024 et des décisions du Directoire en date du 12/04/2024, il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 20.109.672 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention de ces modifications sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis, Le Directoire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : Banque Hottinguer. Banque Hottinguer SA au capital de 9.750.144 Siege social : 63, rue de ta Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Extrait du Procès-verbal de lAssemblée Générale Mixte du 11 avril 2024 LAssemblée Générale décide de nommer M. Alain Missoffe demeurant 40 boulevard Emile Augier 75116 Paris en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans sous réserve de la validation finale de cette nomination par lACPR. Le mandat prendra fin avec lassemblée générale qui statuera sur les comptes sociaux de lexercice 2026. LAssemblée Générale décide de nommer M. Fritz Rossi demeurant 93, Avenue Achille Perreti 92200 Neuilly sur Seine en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans sous réserve de la validation finale de cette nomination par lACPR. Le mandat prendra fin avec lassemblée générale qui statuera sur les comptes sociaux de lexercice 2026. Mention de ces modifications sera faite au RCS de Paris. Pour avis, LAssemblée Générale Extraordinaire

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [9750144 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : Banque Hottinguer. Banque Hottinguer SA au capital de 9.622.144 Siege social : 63, rue de la Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Aux termes de lAssemblée Générale Extraordinaire en date du 23/11/2023 et des décisions du Directoire en date du 08/12/2023, Il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 9.750.144 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention de ces modifications sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis, Le Directoire

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99011_20230601_20230601_AV01.pdf

Annonce JAL - Modifications diverses

Dénomination : Banque Hottinguer. Siren : 381241900. Banque Hottinguer SA au capital de 9.622.144 Siege social : 63, rue de la Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Lassemblée générale extraordinaire du 14 avril 2022 a décidé de modifier comme suit les statuts de la Société : Ancienne rédaction de larticle 17 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL I. Le conseil de surveillance se réunit aussi souvent que lintérêt de la société lexige, Sur convocation de son président ou, à défaut, de son vice-président. Le président doit convoquer le conseil dans les quinze jours lorsquun membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présente une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent convoquer le conseil en mentionnant lordre du jour. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. En principe, la convocation doit être faite trois jours à lavance par lettre, télégramme, ou fax. Mais elle peut être verbale et sans délai si tous les membres du conseil y consentent. Toute convocation doit mentionner les principales questions à lordre du jour. II. Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre disposant dune voix et ne pouvant représenter plus dun de ses collègues. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. En son absence, la voix du membre le plus âgé sera prépondérante. Toutefois, lorsque le conseil de surveillance est appelé à statuer sur un projet de cession dactions à un tiers non-actionnaire dans les conditions prévues à larticle 11 des présents statuts, la décision dagrément est prise à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, le cédant, sil est membre du conseil de surveillance ne prenant pas part au vote. III. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil participant à la séance. IV. Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de la séance et par un membre du conseil, ou, en cas dempêchement du président, par deux membres du conseil au moins. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil, le vice-président, un membre du directoire ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. Nouvelle rédaction de 17 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL I. Le conseil de surveillance se réunit aussi souvent que lintérêt de la société lexige, sur convocation de son président ou, à défaut, de son vice-président. Le président doit convoquer le conseil dans les quinze jours lorsquun membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présente une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent convoquer le conseil en mentionnant lordre du jour. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. En principe, la convocation doit être faite trois jours à lavance par lettre, télégramme, ou fax. Mais elle peut être verbale et sans délai si tous les membres du conseil y consentent. Toute convocation doit mentionner les principales questions à lordre du jour. II. Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre disposant dune voix et ne pouvant représenter plus dun de ses collègues. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. En son absence, la voix du membre le plus âgé sera prépondérante. Toutefois, lorsque le conseil de surveillance est appelé à statuer sur un projet de cession dactions à un tiers non-actionnaire dans les conditions prévues à larticle 11 des présents statuts, la décision dagrément est prise à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, le cédant, sil est membre du conseil de surveillance ne prenant pas part au vote. Aussi, lorsque le conseil de surveillance est appelé à statuer pour toutes décisions relatives aux marques et noms de domaines : cessions, concessions, licences, soumises par le Directoire au Conseil de Surveillance ne peuvent être valablement prise quavec laccord des deux tiers des voix présentes ou représentées du Conseil de Surveillance. » III. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil participant à la séance. IV. Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de la séance et par un membre du conseil, ou, en cas dempêchement du président, par deux membres du conseil au moins. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil, le vice-président, un membre du directoire ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. Le dépôt légal sera effectué au Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis, LAssemblée Générale.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9622144 EUR]

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

Dénomination : Banque Hottinguer. Siren : 381241900. Banque Hottinguer SA au capital de 9.622.144 Siege social : 63 Rue de la Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Lassemblée générale extraordinaire du 1er mars 2022 a décidé de modifier comme suit les statuts de la Société : Nouvelle rédaction de larticle 2 : OBJET La société est un établissement de crédit agréé comme banque. Elle a pour objet : · Loctroi de crédits couverts par des actifs financiers. · La gestion de moyens de paiement, chéquiers et cartes de crédits, Limitée à sa clientèle privée à titre de service complémentaire de celui fourni par une banque universelle. La société exerce directement tant en France quà létranger : · toutes opérations en matière de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers ou pour compte propre, la fonction de teneur de compte conservateur, les activités de prise ferme et de placement, de change, dexécution pour compte de tiers, de récepteur-transmetteur dordres et la délivrance de cautions et toutes opérations connexes à la prestation de services dinvestissement, ainsi que le conseil aux entreprises en matière financière et tous services concernant les fusions et le rachat ou la cession dentreprises. · La prise de toutes participations, majoritaires ou minoritaires, dans toutes entreprises ayant de telles activités. · Et, plus généralement, toutes opérations civiles ou commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à lobjet social ou à tout objet ou connexe ou sinscrivant dans le cadre de la gestion des actifs et liquidités sociaux. » Le dépôt légal sera effectué au Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis, LAssemblée Général.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Banque Hottinguer SA au capital de 9.622.144 Siège social : 63 Rue de la Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Suivant proces-verbal de lAssemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 2021, lAssemblée Générale décide de ratifier la nomination de Madame Laurence Giard demeurant 138, Rue de Courcelles 75017 Paris en qualité de Membre du Conseil de Surveillance, sous réserve de la validation finale de cette nomination par lACPR, afin de reprendre le mandat de Monsieur Jean Burelle, démissionnaire, pendant la durée du mandat restant à courir. Le mandat prendra fin avec lAssemblée Générale qui statuera sur les comptes sociaux de lexercice 2022. Mention de ces modifications sera faite au RCS de Paris. Pour avis,LAssemblée Générale Ordinaire

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [9622144 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Banque Hottinguer Sociéte anonyme au capital de 9.406.144 Siège social : 63, rue de la Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Aux termes de lAssemblée Générale Mixte en date du 01/10/2021 et des décisions du Directoire en date du 26/10/2021, Il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 9.622.144 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention de ces modifications sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis, Le Directoire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : BANQUE HOTTINGUER SA Nomination. Banque Hottinguer SA au capital de 20.109.672 Siege Social : 63, rue de ta Victoire 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 381.241.900 Extrait du Procès-verbal du Conseil de Surveillance du 19 juillet 2021 Monsieur Jean-Brice de Turckheim a remis sa démission, De membre du Conseil de Surveillance, qui a pris effet à compter du 24 juin 2021. Le Conseil de Surveillance prend acte de cette démission. A cette occasion, le Président du Conseil de Surveillance remercie Monsieur Jean-Brice de Turckheim de ces années au sein du conseil. Le Conseil de Surveillance accepte la démission de Monsieur Jean-Brice de Turckheim. Le Président du Conseil de Surveillance propose au Conseil de Surveillance de coopter Monsieur Ronald de Lagrange-Chancel, demeurant 2 Perrestraat 8554 INT DENIJS (Belgique), en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour la durée du mandat restant à courir (cette décision prenant effet à compter du 24 juin 2021). Cette nomination sera soumise à lapprobation de la prochaine AGO Le Conseil de Surveillance vote à lunanimité cette résolution. Mention de ces modifications sera faite au RCS de Paris. Pour avis, Le Conseil de Surveillance

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9406144 EUR]

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99659_20210521_101_AV01.pdf

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

525723 Petites-Affiches Banque Hottinguer Société anonyme au capital de 9.406.144 EUR Siege social : 63, rue de ta Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Extrait du Procès-verbal de lAssemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2021 LAssemblée Générale ordinaire du 15 avril 2021 a décidé de ne pas renouveler le mandat de M. Francis Dubosc en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Mention de ces modifications sera faite au RCS de Paris. Pour avis, LAssemblée Générale ordinaire

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9406144 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

505941 Petites-Affiches Banque Hottinguer Société anonyme au capital de 9.406.144 EUR Siege social : 63 Rue de la Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Extrait du Procès-verbal du Conseil de Surveillance du 15 septembre 2020 Suite à la fin du mandat de Mme Martine Brousmiche en qualité de membre du Directoire, il est proposé de nommer M. Gary Herrmann pour la remplacer avec une date deffet au 01.01.2021, Pour une durée de 4 ans soit jusquà lissue de la réunion de lassemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de lexercice clos au 31 décembre 2024. Le Conseil de Surveillance approuve cette nomination. Mention de ces modifications sera faite au RCS de Paris. Pour avis, Le Conseil de Surveillance.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9406144 EUR]

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99659_20200612_118_AV01.pdf

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

472213 Petites-Affiches Banque Hottinguer Société anonyme au capital de 9.406.144 Siege social : 63, rue de ta Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Extrait du Procès-verbal de lAssemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2020 LAssemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Conrad Hottinguer demeurant 2 route du Lac CH-1246 Corsier (Suisse) en qualité Président du Conseil de Surveillance pour un mandat dune durée de trois ans en remplacement de M. Jean-Philippe Hottinguer qui na pas souhaité être renouvelé. Le mandat prendra fin avec lassemblée générale qui statuera sur les comptes sociaux de lexercice 2022. LAssemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Philippe Hottinguer, Demeurant Via del Seminario 116, 00186 Rome (Italie) en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance pour un mandat dune durée de trois ans. Le mandat prendra fin avec lassemblée générale qui statuera sur les comptes sociaux de lexercice 2022. LAssemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Madame Raphaële François Poncet, demeurant Sunset Residence Juleirah3 Dubaï Po BoX 211109 Emirat Arabes Unis, en qualité de membre du Conseil de Surveillance sous réserve de la validation finale de cette nomination par lACPR, afin de reprendre le mandat de Monsieur Olivier Heckenroth, démissionnaire, pendant lannée restant à courir. Le mandat prendra fin avec lAssemblée Générale qui statuera sur les comptes sociaux de lexercice 2020. Mention de ces modifications sera faite au RCS de Paris. Pour avis, LAssemblée Générale Ordinaire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

450161 Petites-Affiches Banque Hottinguer Société anonyme au capital de 9.406.144 Siege social : 63, rue de ta Victoire 75009 PARIS 381 241 900 R.C.S. Paris Extrait du Procès-verbal de lAssemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2020 LAssemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Conrad Hottinguer demeurant 2 route du Lac CH-1246 Corsier (Suisse) en qualité Président du Conseil de Surveillance pour un mandat dune durée de trois ans en remplacement de M. Jean-Philippe Hottinguer qui na pas souhaité être renouvelé. Le mandat prendra fin avec lassemblée générale qui statuera sur les comptes sociaux de lexercice 2022. LAssemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Philippe Hottinguer, Demeurant Via del Seminario 116, 00186 Rome (Italie) en qualité de Président dhonneur du Conseil de Surveillance pour un mandat dune durée de trois ans. Le mandat prendra fin avec lassemblée générale qui statuera sur les comptes sociaux de lexercice 2022. LAssemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Madame Raphaële François Poncet, demeurant Sunset Residence Juleirah3 Dubaï Po BoX 211109 Emirat Arabes Unis, en qualité de membre du Conseil de Surveillance sous réserve de la validation finale de cette nomination par lACPR, afin de reprendre le mandat de Monsieur Olivier Heckenroth, démissionnaire, pendant lannée restant à courir. Le mandat prendra fin avec lAssemblée Générale qui statuera sur les comptes sociaux de lexercice 2020. Mention de ces modifications sera faite au RCS de Paris. Pour avis, LAssemblée Générale Ordinaire

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9406144 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [9406144 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9102144 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9102144 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9102144 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9102144 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [9102144 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [9102144 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [9102144 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique, l'administration et le représentant permanent [9058688 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [9058688 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [8951232 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, le nom commercial, le capital (augmentation) et l'activité de l'établissement principal [9015232 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [8951232 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [8951232 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [8799168 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [8951232 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [8690400 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [8690400 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [8690400 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [8690400 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [8422720 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination et le nom commercial [7867520 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports