Virginie MORALES DIAZ

Date de naissance
Née en Novembre 1969 (56 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Activités des sociétés holding, Gestion de fonds, Fonds de placement et entités financières similaires + 2 autres
Entreprises
SCI DU TRIANGLE, PMINVEST, AMINVEST, VMINVEST + 4 autres
Comandataires
Cécile DAMART, Loann DAMART + 24 autres

9 Entreprises de Virginie MORALES DIAZ

    • SCI DU TRIANGLE

      Gérant depuis le 7 avril 2021 (5 ans)

      SIREN
      791020563
      Adresse
      27200 VERNON
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      1 avril 2021
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • PMINVEST

      Associé depuis le 24 mars 2022 (4 ans)

      SIREN
      880978523
      Adresse
      52000 CHAUMONT
      Secteur d'activité
      Activités des sociétés holding
      Capital social
      4050028,00 €
      Date de création
      27 janvier 2020
      Forme juridique
      Autre société civile

    • AMINVEST

      Associé depuis le 24 mars 2022 (4 ans)

      SIREN
      880979349
      Adresse
      52000 CHAUMONT
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      4050028,00 €
      Date de création
      27 janvier 2020
      Forme juridique
      Autre société civile
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Virginie MORALES DIAZ

26 événements depuis 2004

  • mercredi 17 juillet 2025

    • Elle démissionne de son poste de présidente de M.A.P.V..

    • Elle assume maintenant la fonction de liquidatrice de M.A.P.V..

  • jeudi 16 décembre 2022

    • Elle quitte son poste de directrice général de SOLADI.

...

Historique

26 événements ont marqué le parcours de Virginie MORALES DIAZ depuis 2004

26 Comandataires de Virginie MORALES DIAZ

Comandataires