Depuis le 07 avril 2021 (5 ans)
SCI DU TRIANGLE
Gérant
- SIREN791020563791020563
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le 24 mars 2022 (4 ans)
PMINVEST
Associé
- SIREN880978523880978523
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
- Téléphone
Depuis le 24 mars 2022 (4 ans)
AMINVEST
Associé
- SIREN880979349880979349
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Depuis le 24 mars 2022 (4 ans)
VMINVEST
Associé
- SIREN880979810880979810
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Depuis le 05 octobre 2004 (21 ans)
V.J.F.
Directeur général
- SIREN442936530442936530
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Depuis le 19 juillet 2013 (13 ans)
S.F.C.
Directeur général délégué
- SIREN382731446382731446
- Adresse52000 CHAUMONT
- Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
- Téléphone
Depuis le 11 avril 2019 (7 ans)
SCAPALSACE
Administrateur
- SIREN334382298334382298
- Adresse68000 COLMAR
- Secteur d'activitéCentrales d'achat alimentaires
- Téléphone
Depuis le
SCI DU TRIANGLE
Associé-gérant
- SIREN791020563791020563
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Du 03 janvier 2006 au 10 janvier 2026
CHAUMONDIS
Ancien Directeur général
- SIREN316969385316969385
- Adresse52000 CHAUMONT
- Secteur d'activitéHypermarchés
Du 17 juillet 2025 au 31 juillet 2025
M.A.P.V.
Ancien Liquidateur
- SIREN790428387790428387
- Adresse52000 CHAUMONT
- Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Du 29 avril 2022 au 18 juillet 2025
SOC D'IMPORTATION LECLERC
Ancien Membre du conseil de surveillance
- SIREN315281113315281113
- Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
- Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Du 17 janvier 2013 au 17 juillet 2025
M.A.P.V.
Ancien Président
- SIREN790428387790428387
- Adresse52000 CHAUMONT
- Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Du 20 février 2010 au 16 décembre 2022
A.J.F
Ancien Directeur général
- SIREN442864518442864518
- Adresse52200 SAINTS-GEOSMES
- Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Du 13 février 2010 au 16 décembre 2022
SOLADI
Ancien Directeur général
- SIREN313800799313800799
- Adresse52200 SAINTS-GEOSMES
- Secteur d'activitéHypermarchés
Du 09 février 2018 au 05 mai 2022
CHAUMONT VOYAGES
Ancien Gérant
- SIREN480382035480382035
- Adresse52000 CHAUMONT
- Secteur d'activitéActivités des agences de voyage
Du 21 décembre 2012 au 05 mai 2022
BAR DU MOULIN NEUF
Ancien Gérant
- SIREN383015369383015369
- Adresse52000 CHAUMONT
- Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Du 22 février 2005 au 26 février 2008
CHAUMONT VOYAGES
Ancien Gérant
- SIREN480382035480382035
- Adresse52000 CHAUMONT
- Secteur d'activitéActivités des agences de voyage
Du 26 juillet 2005 au 27 mars 2007
BAR DU MOULIN NEUF
Ancien Gérant
- SIREN383015369383015369
- Adresse52000 CHAUMONT
- Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Virginie MORALES DIAZ
- Date de naissance
- Née en 1969 (56 ans)
- Activité
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des sociétés holding + 3 autres
- Entreprises
- SCI DU TRIANGLE, PMINVEST + 5 autres
- Comandataires
- Cécile DAMART, Loann DAMART + 24 autres
8 Entreprises de Virginie MORALES DIAZ
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 05/09/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Historique de Virginie MORALES DIAZ
26 événements depuis 2004
vendredi 10 janvier 2026
Virginie MORALES DIAZ se retire de son rôle de directrice général de CHAUMONDIS.
lundi 23 juillet 2024
Elle quitte ses responsabilités de membre du conseil de surveillance de SOC D'IMPORTATION LECLERC.
jeudi 16 décembre 2022
mercredi 05 mai 2022
Elle démissionne de son poste de gérante de CHAUMONT VOYAGES.
Elle quitte ses fonctions de gérante de BAR DU MOULIN NEUF.
jeudi 29 avril 2022
Elle assume maintenant le rôle de membre du conseil de surveillance de SOC D'IMPORTATION LECLERC.
mercredi 24 mars 2022
mardi 07 avril 2021
Elle accède au poste de gérante de SCI DU TRIANGLE.
mercredi 11 avril 2019
Elle accède au poste d'administratrice de SCAPALSACE.
jeudi 09 février 2018
Elle est promue gérante de l'entreprise de CHAUMONT VOYAGES.
jeudi 21 décembre 2012
Elle accède au poste de gérante de BAR DU MOULIN NEUF.
lundi 26 février 2008
Elle démissionne de son poste de gérante de CHAUMONT VOYAGES.
lundi 27 mars 2007
Elle renonce à son rôle de gérante de BAR DU MOULIN NEUF.
lundi 03 janvier 2006
Elle accède au poste de directrice général de CHAUMONDIS.
lundi 26 juillet 2005
Elle est promue gérante de l'entreprise de BAR DU MOULIN NEUF.
lundi 22 février 2005
Elle accède au poste de gérante de CHAUMONT VOYAGES.
lundi 05 octobre 2004
Elle accède au poste de directrice général de V.J.F..
Historique
26 événements ont marqué le parcours de Virginie MORALES DIAZ depuis 2004
26 Comandataires de Virginie MORALES DIAZ
Depuis le 09 janvier 2026
Cécile DAMART
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalDirecteur général
- EntrepriseCHAUMONDIS
Depuis le 09 janvier 2026
Loann DAMART
- Total mandats5
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseCHAUMONDIS
Depuis le 22 avril 2023 (3 ans)
Pierre-André BOUDIN
- Total mandats8
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 02 août 2022 (4 ans)
Christine BERNARD
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 29 avril 2022 (4 ans)
Stéphane ADAM
- Total mandats13
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 29 avril 2022 (4 ans)
Thierry BOUILLON
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 29 avril 2022 (4 ans)
Thierry DA COSTA
- Total mandats8
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 29 avril 2022 (4 ans)
Mourad GRAJA
- Total mandats13
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 29 avril 2022 (4 ans)
Thierry LEFEUVRE
- Total mandats59
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du directoire
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 29 avril 2022 (4 ans)
Laurent MALLET
- Total mandats11
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 29 avril 2022 (4 ans)
François OLLIVIER
- Total mandats48
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 13 mars 2021 (5 ans)
Victoria MORALES
- Total mandats5
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseVMINVEST
Depuis le 16 février 2021 (5 ans)
Anastasia MORALES
- Total mandats4
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseAMINVEST
Depuis le 16 février 2021 (5 ans)
Paloma MORALES
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntreprisePMINVEST
Depuis le 11 avril 2019 (7 ans)
Philippe AMANN
- Total mandats38
- Mandats en commun3
- Mandat principalPrésident du directoire
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 11 avril 2019 (7 ans)
Fabrice BECK
- Total mandats34
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident-directeur général
- EntrepriseSCAPALSACE
Depuis le 11 avril 2019 (7 ans)
Philippe BOURRON
- Total mandats24
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPALSACE
Depuis le 11 avril 2019 (7 ans)
Jean FERRY
- Total mandats29
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPALSACE
Depuis le 11 avril 2019 (7 ans)
David GENEBRIER
- Total mandats20
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPALSACE
Depuis le 11 avril 2019 (7 ans)
Vincent SCHUWER
- Total mandats22
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPALSACE
Depuis le 25 juillet 2017 (9 ans)
Philippe MICHAUD
- Total mandats34
- Mandats en commun2
- Mandat principalPrésident du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Depuis le 20 juin 2015 (11 ans)
Frederic BELIN
- Total mandats28
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPALSACE
Depuis le 19 juillet 2013 (13 ans)
Michelle DELAMARRE
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalDirecteur général délégué
- EntrepriseS.F.C.
Depuis le 17 octobre 2006 (19 ans)
Daniel PRUNIER
- Total mandats94
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPALSACE
Depuis le 07 septembre 2004 (21 ans)
Jean-Francois DELAMARRE
- Total mandats16
- Mandats en commun3
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseSOLADI
Depuis le 09 mars 2004 (22 ans)
Jean-Pierre DELAMARRE
- Total mandats28
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseS.F.C.
Du 29 avril 2022 au 23 avril 2026
Bruno RIGAUD
- Total mandats23
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du directoire
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Du 05 octobre 2004 au 20 février 2026
Juan MORALES DIAZ
- Total mandats30
- Mandats en commun12
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseCHAUMONDIS
Du 29 avril 2022 au 24 juillet 2025
Alexandra MARTIN
- Total mandats11
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du directoire
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Du 29 avril 2022 au 24 juillet 2025
Marc PAYRAUDEAU
- Total mandats29
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Du 29 avril 2022 au 18 juillet 2025
Cécile TRASSARD
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Du 29 avril 2022 au 22 avril 2023
Anthony BARDOT
- Total mandats12
- Mandats en commun2
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Du 29 avril 2022 au 02 août 2022
Nathalie BORDAIS
- Total mandats11
- Mandat en commun1
- Mandat principalMembre du conseil de surveillance
- EntrepriseSOC D'IMPORTATION LECLERC
Du 09 février 2018 au 06 décembre 2018
Gilbert BARRE
- Total mandats19
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseCHAUMONT VOYAGES
Du 26 juillet 2005 au 13 mars 2007
Jean DELAMARRE
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseBAR DU MOULIN NEUF