Juan MORALES DIAZ

Date de naissance
Né en Août 1969 (57 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Activités des sociétés holding
Entreprises
V.J.F., SCI DU TRIANGLE, PMINVEST, AMINVEST + 1 autre
Comandataires
Cécile DAMART, Loann DAMART + 9 autres

12 Entreprises de Juan MORALES DIAZ

    • V.J.F.

      Président depuis le 5 octobre 2004 (21 ans)

      SIREN
      442936530
      Adresse
      52000 CHAUMONT
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      1501400,00 €
      Date de création
      30 juillet 2002
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SCI DU TRIANGLE

      Gérant depuis le 7 avril 2021 (5 ans)

      SIREN
      791020563
      Adresse
      27200 VERNON
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      1 avril 2021
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • PMINVEST

      Gérant depuis le 29 janvier 2020 (6 ans)

      SIREN
      880978523
      Adresse
      52000 CHAUMONT
      Secteur d'activité
      Activités des sociétés holding
      Capital social
      4050028,00 €
      Date de création
      27 janvier 2020
      Forme juridique
      Autre société civile
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Juan MORALES DIAZ

46 événements depuis 2004

  • mardi 2 juillet 2025

    • Il quitte ses fonctions d'administrateur de ASSURANDIS.

  • mardi 10 juillet 2024

    • Il démissionne de la fonction de directeur général de UNILEC.

    • Il quitte ses fonctions d'administrateur de UNILEC.

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Historique

46 événements ont marqué le parcours de Juan MORALES DIAZ depuis 2004

11 Comandataires de Juan MORALES DIAZ

Comandataires