Juan MORALES DIAZ

Date de naissance: Né en 1969 (56 ans)
Activité: Hypermarchés, Activités des sociétés holding + 3 autres
Entreprises: CHAUMONDIS, V.J.F. + 6 autres
Comandataires: Stéphanie BERTHIER, Steeve PIERONNE + 12 autres

11 Entreprises de Juan MORALES DIAZ

11 entreprises actuelles, 16 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 21 décembre 2004 (20 ans)
  CHAUMONDIS
  Président
  - SIREN316969385
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéHypermarchés
  - Téléphone
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- Depuis le 05 octobre 2004 (21 ans)
  V.J.F.
  Président
  - SIREN442936530
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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- Depuis le 07 avril 2021 (4 ans)
  SCI DU TRIANGLE
  Gérant
  - SIREN791020563
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 29 janvier 2020 (5 ans)
  PMINVEST
  Gérant
  - SIREN880978523
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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- Depuis le 29 janvier 2020 (5 ans)
  AMINVEST
  Gérant
  - SIREN880979349
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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- Depuis le 29 janvier 2020 (5 ans)
  VMINVEST
  Gérant
  - SIREN880979810
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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- Depuis le 09 février 2018 (7 ans)
  CHAUMONT VOYAGES
  Gérant
  - SIREN480382035
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéActivités des agences de voyage
  - Téléphone
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- Depuis le 08 novembre 2014 (10 ans)
  TOULIMMO
  Gérant
  - SIREN529263345
  - Adresse54200 ECROUVES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 24 mars 2022 (3 ans)
  PMINVEST
  Associé
  - SIREN880978523
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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- Depuis le 24 mars 2022 (3 ans)
  AMINVEST
  Associé
  - SIREN880979349
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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- Depuis le 24 mars 2022 (3 ans)
  VMINVEST
  Associé
  - SIREN880979810
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 27 août 2013 au 02 juillet 2025
  ASSURANDIS
  Ancien Administrateur
  - SIREN397555269
  - Adresse54200 ECROUVES
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 17 janvier 2013 au 25 juin 2025
  M.A.P.V.
  Ancien Directeur général
  - SIREN790428387
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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- Du 20 décembre 2019 au 10 juillet 2024
  UNILEC
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN400335832
  - Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéActivités des organisations professionnelles
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- Du 20 décembre 2019 au 10 juillet 2024
  UNILEC
  Ancien Directeur général
  - SIREN400335832
  - Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéActivités des organisations professionnelles
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- Du 13 octobre 2018 au 10 juillet 2024
  UNILEC
  Ancien Administrateur
  - SIREN400335832
  - Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéActivités des organisations professionnelles
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- Du 26 septembre 2006 au 11 avril 2019
  SCAPALSACE
  Ancien Administrateur
  - SIREN334382298
  - Adresse68000 COLMAR
  - Secteur d'activitéCentrales d'achat alimentaires
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- Du 26 février 2008 au 09 février 2018
  CHAUMONT VOYAGES
  Ancien Co-gérant
  - SIREN480382035
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéActivités des agences de voyage
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- Du 04 décembre 2015 au 30 décembre 2016
  VAL EXPANSION
  Ancien Administrateur
  - SIREN391482858
  - Adresse68000 COLMAR
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 09 octobre 2012 au 08 octobre 2015
  VALIMMO
  Ancien Gérant
  - SIREN752964817
  - Adresse68000 COLMAR
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 27 décembre 2014 au 17 septembre 2015
  FONCIERE HYPERCOOP
  Ancien Président
  - SIREN538671843
  - Adresse68000 COLMAR
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 27 mars 2007 au 21 décembre 2012
  BAR DU MOULIN NEUF
  Ancien Co-gérant
  - SIREN383015369
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 07 novembre 2009 au 12 juin 2010
  ASSURANDIS
  Ancien Representant
  - SIREN397555269
  - Adresse54200 ECROUVES
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 19 janvier 2005 au 08 octobre 2009
  TRANSAL SARL
  Ancien Gérant
  - SIREN417903861
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
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- Du 30 mai 2006 au 02 décembre 2008
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VITRY-CHAUMONT
  Ancien Co-gérant
  - SIREN327644845
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 13 mars 2007 au 27 mars 2007
  BAR DU MOULIN NEUF
  Ancien Gérant
  - SIREN383015369
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 25 avril 2006 au 30 mai 2006
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VITRY-CHAUMONT
  Ancien Gérant
  - SIREN327644845
  - Adresse52000 CHAUMONT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Historique de Juan MORALES DIAZ

44 événements depuis 2004

mardi 02 juillet 2025
- Juan MORALES DIAZ renonce à son rôle d'administrateur de ASSURANDIS.

mardi 10 juillet 2024
- Il quitte son poste de directeur général de UNILEC.
- Il renonce à son rôle d'administrateur de UNILEC.
- Il démissionne de son poste de président du conseil d'administration de UNILEC.

...

Historique

44 événements ont marqué le parcours de Juan MORALES DIAZ depuis 2004

14 Comandataires Juan MORALES DIAZ

14 comandataires actuels, 32 anciens comandataires

Comandataires