Victoria MORALES
- Date de naissance
- Née en 2003 (22 ans)
- Activité
- Gestion de fonds
- Entreprises
- VMINVEST
- Comandataires
- Virginie MORALES DIAZ, Juan MORALES DIAZ
2 Entreprises de Victoria MORALES
Observations de conformité
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 12/11/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
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Historique de Victoria MORALES
2 événements depuis 2021
mercredi 24 mars 2022
Victoria MORALES est promue au statut d'associée de VMINVEST.
vendredi 13 mars 2021
Elle accède au poste de gérante de VMINVEST.
2 Comandataires Victoria MORALES
2 comandataires actuels
- Actuels
Depuis le 24 mars 2022 (3 ans)
Virginie MORALES DIAZ
- Total mandats15
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseVMINVEST
Depuis le 29 janvier 2020 (5 ans)
Juan MORALES DIAZ
- Total mandats26
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseVMINVEST