Raphaël OUAKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1992 (32 ans)
Activité
Hôtels et hébergement similaire, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
LA CORNICHE 5, SCI CHARLIE + 1 autre
Comandataires
Daniele OUAKI, Denis OUAKI

4 Entreprises de Raphaël OUAKI

4 entreprises actuelles

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Raphaël OUAKI

4 événements depuis 2018

  • mercredi 08 avril 2021

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Raphaël OUAKI depuis 2018

2 Comandataires Raphaël OUAKI

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