Denis OUAKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (70 ans)
Activité
Location de logements, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
LES JARDINS DE DANI, SCI CHARLIE
Comandataires
Raphaël OUAKI

2 Entreprises de Denis OUAKI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Denis OUAKI

4 événements depuis 2004

  • lundi 01 juin 2004

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Denis OUAKI depuis 2004

1 Comandataire Denis OUAKI

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