Daniele OUAKI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1954 (70 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI CHARLIE
Comandataires: Raphaël OUAKI

1 Entreprise de Daniele OUAKI

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 11 juillet 2023 (2 ans)
  SCI CHARLIE
  Associé
  - SIREN897800132
  - Adresse13009 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 06 juillet 2004 au 18 juillet 2014
  LA CORNICHE 5
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN452353642
  - Adresse13010 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
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- Du 19 mars 2011 au 04 septembre 2013
  PATRIMOINE, FINANCES & CONSEILS
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN443627153
  - Adresse13010 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 19 janvier 2005 au 19 mars 2011
  PATRIMOINE, FINANCES & CONSEILS
  Ancien Gérant
  - SIREN443627153
  - Adresse13010 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 01 juin 2004 au 06 juillet 2004
  LA CORNICHE 5
  Ancien Gérant
  - SIREN452353642
  - Adresse13010 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
  Voir la fiche
- Du 23 mars 2004 au 01 juin 2004
  LA CORNICHE 5
  Ancien Co-gérant
  - SIREN452353642
  - Adresse13010 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Daniele OUAKI

14 événements depuis 2004

mercredi 14 décembre 2023
- Daniele OUAKI renonce à son rôle de gérante de LA CORNICHE 5.
lundi 11 juillet 2023
- Elle assume maintenant le rôle d'associée de SCI CHARLIE.

jeudi 18 juillet 2014
- Elle accède au poste de gérante de LA CORNICHE 5.
- Elle quitte ses fonctions d'associée-gérante de LA CORNICHE 5.

...

Historique

14 événements ont marqué le parcours de Daniele OUAKI depuis 2004

1 Comandataire Daniele OUAKI

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Actuel
- Depuis le 08 avril 2021 (4 ans)
  Raphaël OUAKI
  - Total mandats4
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI CHARLIE
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Ancien
- Du 23 mars 2004 au 01 juin 2004
  Denis OUAKI
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI CHARLIE
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