Mohamed MALKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Novembre 1984 (41 ans)
Activité
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé, Collecte des déchets, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
BM SERVICES, BUROTRI ENVIRONNEMENT, WILSON
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Mohamed MALKI

    • BM SERVICES

      Président depuis le 24 juillet 2024 (2 ans)

      SIREN
      931081616
      Adresse
      93200 SAINT-DENIS
      Secteur d'activité
      Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      22 juillet 2024
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • BUROTRI ENVIRONNEMENT

      Président depuis le 14 avril 2022 (4 ans)

      SIREN
      883965402
      Adresse
      95100 ARGENTEUIL
      Secteur d'activité
      Collecte des déchets non dangereux
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      8 juin 2020
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • WILSON

      Associé-gérant depuis le 7 juillet 2026

      SIREN
      107055543
      Adresse
      93210 SAINT-DENIS
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Date de création
      11 juin 2026
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

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Historique de Mohamed MALKI

20 événements depuis 2005

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Historique

20 événements ont marqué le parcours de Mohamed MALKI depuis 2005

Comandataires de Mohamed MALKI