Dany MAKLOUF

Date de naissance: Né en 1970 (55 ans)
Activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a., Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. + 1 autre
Entreprises: ESFIN, IDES INVESTISSEMENTS SA + 2 autres
Comandataires: Lucrèce MBONGO, Danielle DESGUEES + 31 autres

8 Entreprises de Dany MAKLOUF

8 entreprises actuelles, 7 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 30 juillet 2024 (1 an)
  ESFIN
  Président du conseil d'administration
  - SIREN378370282
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 25 juillet 2024 (1 an)
  IDES INVESTISSEMENTS SA
  Président du conseil d'administration
  - SIREN327645057
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 30 juillet 2024 (1 an)
  ESFIN
  Directeur général
  - SIREN378370282
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 25 juillet 2024 (1 an)
  IDES INVESTISSEMENTS SA
  Directeur général
  - SIREN327645057
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 30 juillet 2024 (1 an)
  ESFIN
  Administrateur
  - SIREN378370282
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 30 juillet 2024 (1 an)
  UNION DES SOCIETE DU CREDIT COOPERATIF
  Administrateur
  - SIREN582041612
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 25 juillet 2024 (1 an)
  IDES INVESTISSEMENTS SA
  Administrateur
  - SIREN327645057
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 21 juin 2022 (3 ans)
  CADEC - CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE
  Administrateur
  - SIREN321777021
  - Adresse20000 AJACCIO
  - Secteur d'activitéAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 14 juillet 2022 au 24 juillet 2025
  ESFIN GESTION
  Ancien Vice-président du conseil de surveillance
  - SIREN523138527
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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- Du 14 juillet 2022 au 24 juillet 2025
  ESFIN GESTION
  Ancien Membre du conseil de surveillance
  - SIREN523138527
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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- Du 24 novembre 2020 au 30 juillet 2024
  ESFIN
  Ancien Representant
  - SIREN378370282
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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- Du 26 juin 2019 au 12 décembre 2020
  FRANSABANK(FRANCE) SA
  Ancien Representant
  - SIREN331013904
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
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- Du 12 mars 2020 au 29 juillet 2020
  OCEORANE
  Ancien Président
  - SIREN451402135
  - Adresse94220 CHARENTON-LE-PONT
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 23 juillet 2011 au 12 février 2014
  PRAMEX INTERNATIONAL
  Ancien Representant
  - SIREN389589920
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 28 août 2010 au 04 février 2014
  FRANSABANK(FRANCE) SA
  Ancien Administrateur
  - SIREN331013904
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Réseau du dirigeant

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Historique de Dany MAKLOUF

22 événements depuis 2010

mercredi 24 juillet 2025
- Dany MAKLOUF démissionne de sa fonction de membre du conseil de surveillance de ESFIN GESTION.
- Il quitte ses responsabilités de vice-président du conseil de surveillance de ESFIN GESTION.

...

Historique

22 événements ont marqué le parcours de Dany MAKLOUF depuis 2010

33 Comandataires Dany MAKLOUF

33 comandataires actuels, 56 anciens comandataires

Comandataires