Danielle DESGUEES

Date de naissance
Née en 1957 (68 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
CREDIT COOPERATIF
Comandataires
Rachel BENAZRA, Laurent LAPEYRE + 9 autres

1 Entreprise de Danielle DESGUEES

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 18/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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