WIZIBOAT

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 euros Siege social : 1503 route des Dolines Le Theleme 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Lassemblée générale mixte du 29 juin 2026 a pris acte du transfert de mandat de commissariat aux comptes de la société GRANT THORNTON à la société EMPERIA AUDIT PARTNERS à compter du 1er janvier 2026 et a décidé de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société EMPERIA AUDIT PARTNERS, arrivé à échéance.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : WIZIBOAT. . . . WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 Euros Siege social : 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire du 12 décembre 2025 Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 12 décembre 2025 à 9 heures, au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil dadministration, Démission de Monsieur Paul BLANC de ses fonctions dadministrateur, Démission de Monsieur Olivier MAYNARD de ses fonctions dadministrateur, Nomination de Monsieur Guillaume CRAIPEAU en qualité dadministrateur et rémunération, Nomination de Monsieur Samuel DUBOIS en qualité dadministrateur et rémunération, Pouvoirs pour les formalités Tout actionnaire, quelque soit le nombre dactions quil possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou sy faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ; soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote à distance. Le droit de participer à lassemblée est subordonné à linscription des actions à leur nom dans les comptes de la Société au deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée, à 0 heure, heure de Paris soit le 10 décembre 2025 à 0 heure. Il nest pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication. En cas de cession intervenant au deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par lactionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence. Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi quà ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com, sur le site internet de la Société www.wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique), à la Société au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lassemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil dadministration et auxquelles il sera répondu lors de lassemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : WIZIBOAT. . . . Rectificatif à lannonce publiee dans tribuca.net du 27/11/2025 concernant WIZIBOAT. Il fallait lire : Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi quà ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique), à la Société au plus tard six jours avant la date de lassemblée.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : WIZIBOAT WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 Euros Siege social : 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Aux termes de lassemblée générale ordinaire et du Conseil dadministration du 12 décembre 2025 : Monsieur Guillaume CRAIPEAU, demeurant 1 rue de Lattre de Tassigny 85220 LAIGUILLON SUR VIE, A été désigné en qualité dadministrateur et de Président du Conseil dadministration, en remplacement de Monsieur Paul BLANC, démissionnaire, à effet du 15 septembre 2025 et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Paul BLANC, soit jusquau 4 août 2029, Monsieur Samuel DUBOIS, demeurant 11 Le Moulin aux Draps 85510 LE BOUPERE, a été désigné en qualité dadministrateur, en remplacement de Monsieur Olivier MAYNARD, démissionnaire, à effet du 20 novembre 2025 et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Olivier MAYNARD, soit jusquau 4 août 2029.

Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

Dénomination : WIZIBOAT. . . . WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 Euros Siege social : 1503 Route des Dolines - Le Thélème 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Aux termes de lassemblée générale mixte du 27 juin 2025, il a été décidé, Bien que les capitaux propres de la société soient devenus inférieurs à la moitié du capital social, la poursuite de lactivité.

Annonce JAL - Modifications diverses

Dénomination : WIZIBOAT. . . . WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 euros Siege social : 1503 route des Dolines Le Theleme 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Avis relatif au nombre total des droits de vote existant au 27 juin 2025 (Article L.233-8, I du Code de commerce) Actions du capital : 1 145 387 Droits de vote théoriques : 1 145 387 Pour avis Le conseil dadministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 Euros Siege social : 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Avis de convocation à lassemblée générale mixte du 27 juin 2025 Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 27 juin 2025 à 10 heures, dans les locaux de la société davocats LEVY ROCHE SARDA, Sis 235 Cours Lafayette Immeuble Le Rhône-Alpes 69006 LYON, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A titre ordinaire : Rapport du Conseil dadministration sur les comptes clos le 31 décembre 2024 Rapport sur les comptes clos le 31 décembre 2024 du Commissaire aux Comptes Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de Commerce Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs Approbation des charges non déductibles fiscalement Affectation du résultat Approbation des conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce A titre extraordinaire : Dissolution anticipée de la Société, Mise en conformité des statuts sur les modalités de détention des titres suite au retrait dEuronext Access Modification de larticle 13 des statuts Mise en conformité des statuts conformément à la loi 2024-537 du 13 juin 2024 Modification de larticle 22 des statuts Pouvoirs pour les formalités Tout actionnaire, quelque soit le nombre dactions quil possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou sy faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Le droit de participer à lassemblée générale, de sy faire représenter ou voter à distance est subordonné à lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CIC Market Solutions 6, avenue de Provence 75009 Paris/ télécopie : +33 1 49 74 32 77 /email : 34318@cic.fr, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par CIC Market Solutions ou par lintermédiaire habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire. Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions rappelées ci-dessus. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de lAssemblée générale, Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à larticle L225-106-1 du Code de commerce Voter par correspondance en demandant par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par mail à ladresse : po@wiziboat.com devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de lAssemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé soit par courrier au siège social de la société 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE, soit par mail à ladresse po@wiziboat.com de telle sorte quil soit reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Dans les trois cas, lattestation de participation devra être jointe. Il nest pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication. En cas de cession intervenant au deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par lactionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence. Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi quà ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com, sur le site internet de la Société www.wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique, à la Société au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lassemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil dadministration et auxquelles il sera répondu lors de lassemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Evénement divers

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 euros Siege social : 1503 route des Dolines Le Theleme 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Avis relatif au nombre total des droits de vote existant au 28 juin 2024 (Article L.233 8, I du Code de commerce) Actions du capital : 1 145 387 Droits de vote théoriques : 1181537 Pour avis Le conseil dadministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : WIZIBOAT Avis aux actionnaires. WIZIBOATS.A au capital de 171 808,05 EurosSiege social : 1503 Route des Dolines Le Thélème06560 VALBONNERCS GRASSE 833 830 623Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2024Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 28 juin 2024 à 9 heures, dans les locaux de la société davocats LEVY ROCHE SARDA, Sis 235 Cours Lafayette Immeuble Le Rhône-Alpes 69006 LYON, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOURRapport du Conseil dadministration sur les comptes clos le 31 décembre 2023Rapport sur les comptes clos le 31 décembre 2023 du Commissaire aux ComptesRapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de CommerceRapport complémentaire sur lutilisation des délégationsExamen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateursApprobation des charges non déductibles fiscalementAffectation du résultatApprobation des conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerceConstat de labsence de rémunération des administrateurs au cours de lexercice clos le 31 décembre 2023Fixation de la rémunération des administrateursPouvoirs pour les formalitésTout actionnaire, quelque soit le nombre dactions quil possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou sy faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.Le droit de participer à lAssemblée générale, de sy faire représenter ou voter à distance est subordonné à lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CIC Market Solutions 6, avenue de Provence 75009 Paris/ télécopie : +33 1 49 74 32 77 /email : 34318@cic.fr, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par CIC Market Solutions ou par lintermédiaire habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire.Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions rappelées ci-dessus.A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de lAssemblée générale,Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à larticle L225-106-1 du Code de commerceVoter par correspondance en demandant par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par mail à ladresse : po@wiziboat.com devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de lAssemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé soit par courrier au siège social de la société 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE, soit par mail à ladresse po@wiziboat.com de telle sorte quil soit reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir.Dans les trois cas, lattestation de participation devra être jointe.Il nest pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication.En cas de cession intervenant au deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par lactionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence.Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi quà ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com, sur le site internet de la Société www.wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique, à la Société au plus tard six jours avant la date de lassemblée.Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lassemblée.Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil dadministration et auxquelles il sera répondu lors de lassemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée générale.Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 Euros Siège social : 1503 Route des Dolines Le Thelème 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 AVIS DE CONVOCATION Avis de convocation à lassemblée générale mixte du 29 septembre 2023. Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 septembre 2023 à 10 heures 30, au siège social sis 1503 Route des Dolines Le Thélème, 06560 VALBONNE, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A titre ordinaire : Rapport du Conseil dadministration sur les comptes clos le 31 mars 2023 Rapport sur les comptes clos le 31 mars 2023 du Commissaire aux Comptes Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de Commerce Rapport complémentaire sur lutilisation des délégations Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2023 et quitus aux administrateurs Approbation des charges non déductibles fiscalement Affectation du résultat Approbation des conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce Pouvoirs pour les formalités A titre extraordinaire Modification de la durée de lexercice social en cours, Modification des dates dexercice social à compter du 1er janvier 2024, Modification corrélative de larticle 6 des statuts, Pouvoirs pour les formalités. Tout actionnaire, quelque soit le nombre dactions quil possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou sy faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Le droit de participer à lAssemblée générale, de sy faire représenter ou voter à distance est subordonné à lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CIC Market Solutions 6, avenue de Provence 75009 PARIS/ télécopie : +33 1 49 74 32 77 /email : 34318@cic.fr, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par CIC Market Solutions ou par lintermédiaire habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire. Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions rappelées ci-dessus. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de lAssemblée générale, Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à larticle L225-106-1 du Code de commerce Voter par correspondance en demandant par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par mail à ladresse : po@wiziboat.com devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de lAssemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé soit par courrier au siège social de la société 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE, soit par mail à ladresse po@wiziboat.com de telle sorte quil soit reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Dans les trois cas, lattestation de participation devra être jointe. Il nest pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication. En cas de cession intervenant au deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par lactionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence. Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi quà ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com, sur le site internet de la Société www.wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique, à la Société au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lassemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil dadministration et auxquelles il sera répondu lors de lassemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Le conseil dadministration.

Annonce JAL - Evénement divers

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 euros Siege social : 1503 route des Dolines Le Theleme 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Avis relatif au nombre total des droits de vote existant au 29 septembre 2023 (Article L.233 8, I du Code de commerce) Actions du capital : 1 133 887 Droits de vote théoriques : 1 133 898 Pour avis Le conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. [171808.05 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : WIZIBOAT SA. WIZIBOAT S.A au capital de 80 420,85 Euros Siege social : 1503 route des Dolines Le Theleme 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Aux termes de lassemblée générale mixte et du Conseil dadministration du 04/08/2023, il a été procédé à une augmentation de capital de 91 387,20 , Pour le porter de 80 420,85 à 171 808,05 par voie démission dactions nouvelles. Il a également été procédé à la désignation de Monsieur Paul BLANC demeurant 60 rue Vaneau 75007 Paris en qualité dadministrateur pour une durée de 6 ans et en qualité de Président du Conseil dadministration, en remplacement de Monsieur Christian CONSTANTIN BERTIN, démissionnaire, et de Monsieur Olivier MAYNARD, demeurant 18 rue Saint Sauveur 75002 PARIS, en qualité dadministrateur pour une durée de six ans. Il a également été constaté les démissions des sociétés FINAPLC et ARTHELEO, administrateurs et de Madame Patricia RODDIER, Directeur Général Délégué à compter du même jour sans pourvoir à leur remplacement.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : WIZIBOAT SA. WIZIBOAT S.A au capital de 80 420,85 Euros Siege social : 1503 route des Dolines Le Theleme 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Aux termes de lassemblée générale mixte et du Conseil dadministration du 04/08/2023, il a été procédé à une augmentation de capital de 91 387,20 , Pour le porter de 80 420,85 à 171 808,05 par voie démission dactions nouvelles. Il a également été procédé à la désignation de Monsieur Paul BLANC demeurant 60 rue Vaneau 75007 Paris en qualité dadministrateur pour une durée de 6 ans et en qualité de Président du Conseil dadministration, en remplacement de Monsieur Christian CONSTANTIN BERTIN, démissionnaire, et de Monsieur Olivier MAYNARD, demeurant 18 rue Saint Sauveur 75002 PARIS, en qualité dadministrateur pour une durée de six ans. Il a également été constaté les démissions des sociétés FINAPLC et ARTHELEO, administrateurs et de Madame Patricia RODDIER, Directeur Général Délégué à compter du même jour sans pourvoir à leur remplacement.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 80 420,85 Euros Siege social : 1503 Route Des Dolines Le Thélème 06560 Valbonne RCS GRASSE 833 830 623 Avis de convocation à lassemblée générale mixte du 4 août 2023 Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 4 août 2023 à 8 heures 30, dans les locaux de la société davocats LEVY ROCHE SARDA, Immeuble le Rhône Alpes, 4ème étage, 235 Cours Lafayette, LYON (69006), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A TITRE EXTRAORDINAIRE : Rapport du Conseil dadministration sur les résolutions proposées Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur le projet daugmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit dune personne dénommée Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur le projet sur laugmentation de capital réservée aux salariés Augmentation de capital dun montant nominal de 91 387,20 par émission de 609 248 actions ordinaires nouvelles dune valeur nominale de 0,15 euro chacune, émises au prix global de 1 000 000 soit avec une prime démission globale de 908 612,80 Surpression du droit préférentiel de souscription au profit dun bénéficiaire nommément désigné Modification corrélative des statuts Pouvoirs au Conseil dadministration aux fins de réaliser laugmentation de capital Augmentation de capital réservée aux salariés en application de larticle L 225 129 6 du Code de commerce A TITRE ORDINAIRE : Nomination de Monsieur Paul BLANC en qualité dAdministrateur Nomination de Monsieur Olivier MAYNARD en qualité dAdministrateur Pouvoirs Tout actionnaire, quelque soit le nombre dactions quil possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou sy faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Le droit de participer à lAssemblée générale, de sy faire représenter ou voter à distance est subordonné à lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L 228 1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CIC Market Solutions 6, avenue de Provence 75009 Paris/ télécopie : +33 1 49 74 32 77 /email : 34318@cic.fr, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par CIC Market Solutions ou par lintermédiaire habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire. Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions rappelées ci dessus. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de lAssemblée générale, Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à larticle L225 106 1 du Code de commerce Voter par correspondance en demandant par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par mail à ladresse : po@wiziboat.com devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de lAssemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé soit par courrier au siège social de la société 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE, soit par mail à ladresse po@wiziboat.com de telle sorte quil soit reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de lassemblée. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Dans les trois cas, lattestation de participation devra être jointe. Il nest pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication. En cas de cession intervenant au deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par lactionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence. Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi quà ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com, sur le site internet de la Société www.wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique, à la Société au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lassemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil dadministration et auxquelles il sera répondu lors de lassemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à ladresse électronique suivante : po@wiziboat.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 80 420,85 Euros Siege social : 97, Avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES RCS CANNES 833 830 623 Par décisions du 29/09/2022, Les administrateurs ont nommé Madame Patricia RODDIER, demeurant 2155, route de Saint-Estève-Janson 13840 ROGNES, Directrice générale déléguée à compter du même jour et pour une durée de six ans et décidé de transférer le siège social, précédemment fixé 97, avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES, à ladresse 1503 route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE, à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société devient immatriculée au RCS de Grasse.

Annonce JAL - Evénement divers

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 80 420,85 Euros Siege social : 97, Avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES RCS CANNES 833 830 623 Avis relatif au nombre total des droits de vote existant au 29 septembre 2022 (Article L.233 8, I du Code de commerce) Actions du capital : 536 139 Droits de vote théoriques : 536 139 Pour avis Le conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 80 420,85 Euros Siege social : 97, Avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES RCS CANNES 833 830 623 Par décisions du 29/09/2022, Les administrateurs ont nommé Madame Patricia RODDIER, demeurant 2155, route de Saint-Estève-Janson 13840 ROGNES, Directrice générale déléguée à compter du même jour et pour une durée de six ans et décidé de transférer le siège social, précédemment fixé 97, avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES, à ladresse 1503 route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE, à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société devient immatriculée au RCS de Grasse.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [80420.85 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 75 000,00 Euros Siege social : 97, Avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES RCS CANNES 833 830 623 Par décisions du Conseil dadministration et du Directeur général du 7 juin 2022, Le capital social a été augmenté de 5 420,85 pour le porter de 75 000 à 80 420,85 par voie démission dactions nouvelles. Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital. [75000.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Réduction de capital social

WIZIBOAT S.A.S au capital de 504 786,00 Euros Siège social : 97, Avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES RCS CANNES 833 830 623 Par decisions de lassemblée générale mixte du 26 mars 2021, Le capital social a été réduit de 286 045,40 EUR, pour le porter de 504 786 EUR à 218 740,60 EUR, puis augmenté de 431 259,40 EUR, pour être porté de 218 740,60 EUR à 650 000 EUR, puis enfin réduit de 575 000 EUR pour le porter de 650 000 EUR à 75 000 EUR. Le même jour, lassemblée générale mixte a décidé de transformer, à compter du même jour, la société en société anonyme, sans création dun être moral nouveau, et adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. Lobjet de la Société, sa durée, les dates de son exercice social et sa dénomination demeurent inchangés. Le capital de la Société est fixé à la somme de 75 000 EUR. Les fonctions de Monsieur Pierre Olivier BIDAULT SIRE, Président, ont cessé du fait de la transformation. Administrateurs nommés pour une durée de 6 ans : SARL FINAPLC (RCS SALON DE PROVENCE 841 614 092), 2155 Route de Saint Estève Janson 13840 ROGNES; représentée par Madame Patricia CONSTANTIN BERTIN, 23 boulevard du Deffend, 13490 JOUQUES SARL ARTHELEO (RCS CHALON SUR SAONE 531 737 229) 14 chemin des Clausins 71150 FONTAINES; représentée par Madame Florence BIDAULT 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES; Monsieur Christian CONSTANTIN BERTIN, 23 boulevard du Deffend 13490 JOUQUES; Monsieur Pierre Olivier BIDAULT SIRE, 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES. Président du Conseil dadministration : Monsieur Christian CONSTANTIN BERTIN, 23 boulevard du Deffend 13490 JOUQUES. Directeur Général : Monsieur Pierre Olivier BIDAULT SIRE, 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES. Admission aux assemblées et droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui même ou par le mandataire de son choix, associé ou non. Agrément : Les cessions dactions sopèrent librement. Les statuts ont été modifiés en conséquence. 10950355W

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

WIZIBOAT S.A.S au capital de 504 786,00 Euros Siège social : 97, Avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES RCS CANNES 833 830 623 Par decisions de lassemblée générale mixte du 26 mars 2021, Le capital social a été réduit de 286 045,40 EUR, pour le porter de 504 786 EUR à 218 740,60 EUR, puis augmenté de 431 259,40 EUR, pour être porté de 218 740,60 EUR à 650 000 EUR, puis enfin réduit de 575 000 EUR pour le porter de 650 000 EUR à 75 000 EUR. Le même jour, lassemblée générale mixte a décidé de transformer, à compter du même jour, la société en société anonyme, sans création dun être moral nouveau, et adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. Lobjet de la Société, sa durée, les dates de son exercice social et sa dénomination demeurent inchangés. Le capital de la Société est fixé à la somme de 75 000 EUR. Les fonctions de Monsieur Pierre Olivier BIDAULT SIRE, Président, ont cessé du fait de la transformation. Administrateurs nommés pour une durée de 6 ans : SARL FINAPLC (RCS SALON DE PROVENCE 841 614 092), 2155 Route de Saint Estève Janson 13840 ROGNES; représentée par Madame Patricia CONSTANTIN BERTIN, 23 boulevard du Deffend, 13490 JOUQUES SARL ARTHELEO (RCS CHALON SUR SAONE 531 737 229) 14 chemin des Clausins 71150 FONTAINES; représentée par Madame Florence BIDAULT 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES; Monsieur Christian CONSTANTIN BERTIN, 23 boulevard du Deffend 13490 JOUQUES; Monsieur Pierre Olivier BIDAULT SIRE, 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES. Président du Conseil dadministration : Monsieur Christian CONSTANTIN BERTIN, 23 boulevard du Deffend 13490 JOUQUES. Directeur Général : Monsieur Pierre Olivier BIDAULT SIRE, 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES. Admission aux assemblées et droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui même ou par le mandataire de son choix, associé ou non. Agrément : Les cessions dactions sopèrent librement. Les statuts ont été modifiés en conséquence. 10950355W

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

WIZIBOAT S.A.S au capital de 504 786,00 Euros Siège social : 97, Avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES RCS CANNES 833 830 623 Par decisions de lassemblée générale mixte du 26 mars 2021, Le capital social a été réduit de 286 045,40 EUR, pour le porter de 504 786 EUR à 218 740,60 EUR, puis augmenté de 431 259,40 EUR, pour être porté de 218 740,60 EUR à 650 000 EUR, puis enfin réduit de 575 000 EUR pour le porter de 650 000 EUR à 75 000 EUR. Le même jour, lassemblée générale mixte a décidé de transformer, à compter du même jour, la société en société anonyme, sans création dun être moral nouveau, et adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. Lobjet de la Société, sa durée, les dates de son exercice social et sa dénomination demeurent inchangés. Le capital de la Société est fixé à la somme de 75 000 EUR. Les fonctions de Monsieur Pierre Olivier BIDAULT SIRE, Président, ont cessé du fait de la transformation. Administrateurs nommés pour une durée de 6 ans : SARL FINAPLC (RCS SALON DE PROVENCE 841 614 092), 2155 Route de Saint Estève Janson 13840 ROGNES; représentée par Madame Patricia CONSTANTIN BERTIN, 23 boulevard du Deffend, 13490 JOUQUES SARL ARTHELEO (RCS CHALON SUR SAONE 531 737 229) 14 chemin des Clausins 71150 FONTAINES; représentée par Madame Florence BIDAULT 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES; Monsieur Christian CONSTANTIN BERTIN, 23 boulevard du Deffend 13490 JOUQUES; Monsieur Pierre Olivier BIDAULT SIRE, 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES. Président du Conseil dadministration : Monsieur Christian CONSTANTIN BERTIN, 23 boulevard du Deffend 13490 JOUQUES. Directeur Général : Monsieur Pierre Olivier BIDAULT SIRE, 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES. Admission aux assemblées et droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui même ou par le mandataire de son choix, associé ou non. Agrément : Les cessions dactions sopèrent librement. Les statuts ont été modifiés en conséquence. 10950355W

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

WIZIBOAT S.A.S au capital de 504 786,00 Euros Siège social : 97, Avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES RCS CANNES 833 830 623 Par decisions du 1er mars 2021, LAssocié unique a décidé de nommer la société GRANT THORNTON 29 rue du Pont CS 20070 92578 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices. 10880375W

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [504786.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte de création