TIMAC AGRO

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

7421247201 VS TIMAC AGRO Société par actions simplifiee Au capital de 23 927 298 euros Siège social : 27, avenue Franklin-Roosevelt 35400 SAINT-MALO Siren 632 050 191 RCS Saint-Malo AVIS Par décision en date du 2 septembre 2025, La présidente de la société a nommé M. Maxime GODART, en qualité de directeur général de la société. Pour avis Le Président.

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7414161401 - VS TIMAC AGRO Société par actions simplifiee Au capital de 23 927 298 euros Siège social : 27, avenue Franklin-Roosevelt 35400 SAINT-MALO Siren 632 050 191 - RCS Saint-Malo (ci-après la « société ») AVIS Le Président de la société, Par décision en date du 26 juin 2025, a décidé de révoquer, à compter de ce jour, Mme Émilia GIGOVA, en qualité de directeur général de la société. Pour avis Le Président.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Modifications diverses

7352147901 VS TIMAC AGRO Société par actions simplifiee au capital de 23 927 298 euros Siège social : 27, avenue Franklin Roosevelt 35400 SAINT-MALO SIREN 632 050 191 RCS Saint-Malo AVIS Par décisions en date du 30 octobre 2023, LAssocié Unique de la société a décidé de créer le mandat de Directeur Général Délégué au sein de la société, ainsi que de modifier en conséquence les articles 11 et 12 des statuts de la société comme suit : (Ancienne mention) Article 11 Dirigeants La société est administrée par un Président pouvant être choisi parmi ou en dehors des associés. Dans les rapports de la société avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de lobjet social. Le Président peut donner tout mandat quil juge nécessaire. Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont de la compétence du Président. Au cours de la vie sociale, le Président est désigné et révoqué par une décision collective des associés. La décision de nomination déterminera la durée de son mandat et pourra fixer des limitations à ses pouvoirs, sans que ces limitations soient opposables aux tiers. Le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision collective des associés de la société et qui sera distincte de celle pouvant lui être allouée en qualité de salarié, lorsque le cumul de ses fonctions de Président avec un contrat de travail aura été autorisé dans les formes prévues par les présents statuts. Toute modification de cette rémunération est également décidée par décision collective des associés, à lexception toutefois, le cas échéant, des effets de toutes clauses dindexation de cette rémunération du Président, calcul dont les modalités devront être portées à la connaissance des associés par tout moyen utile. Toute rémunération versée au Président et toute modification de cette rémunération sera soumise à la procédure afférente aux conventions réglementées stipulée à larticle 14 des présents statuts. Le Président peut être une personne physique ou une personne morale. Le Président personne physique peut être lié à la société par un contrat de travail, dont la conclusion ou les modifications autres que celles résultant de lapplication du contrat de travail, sont préalablement autorisées par une décision collective statuant aux conditions de majorité prévues par les présents statuts. Lorsquun salarié de la société est nommé Président, la décision collective des associés qui décide de cette nomination, statue également sur le maintien de son contrat de travail, en définissant, le cas échéant, les missions spécifiques exercées au titre du contrat de travail, et les modalités rendant compatibles le lien de subordination résultant du contrat de travail et lexercice du mandat social. À défaut de précision, le contrat de travail du salarié nommé Président sera suspendu de plein droit pour reprendre effet au jour de la cessation du mandat de Président. Lorsque le Président est une personne morale, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que sils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale quils dirigent. Le Président peut à tout moment décider de nommer un Directeur Général, personne physique ou morale, associé ou non, afin de lassister dans la direction générale de la société. Le Directeur Général est révocable ad nutum, à tout moment et sans préavis par le Président Le Président fixera librement, en considération des nécessités de la société, le nombre de Directeurs Généraux Le ou les Directeurs Généraux, personnes physiques, pourront être liés à la Société par un contrat de travail, étant précisé que la date de conclusion dudit contrat de travail pourra être antérieure ou postérieure à la date de nomination aux fonctions de Directeur Général. Dans ce cas, les stipulations statutaires relatives au contrat de travail du Président sont applicables au Directeur Général. La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux est définie dans la décision le ou les nommant. La rémunération du ou des Directeurs Généraux est fixée par la décision qui les nomme, et ratifiée par lassocié unique à lexception de celle pouvant leur être allouée en qualité de salarié. Cette rémunération de Directeur Général est, le cas échéant modifiée par une nouvelle décision de lorgane social compétent pour sa nomination et cette modification de la rémunération est ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés. Article 12 Pouvoirs des dirigeants Le Président est investi en toute circonstance de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société, sous la seule exception des décisions qui sont, par leffet de la loi, de la compétence exclusive dune décision collective des associés, et de celles que les présents statuts réservent à un autre organe que le Président. Toutefois, à titre de règle interne, non opposable aux tiers, les décisions suivantes ne peuvent être prises par le Président, quaprès lautorisation préalable des associés : contracter des emprunts ou des crédits (autres que des crédits fournisseurs) représentant par engagement une somme supérieure à sept cent soixante mille (760 000) euros ou ayant pour effet de porter le montant global cumulé des engagements contractés par la Société à une somme supérieure à 50 % de ses capitaux propres, consentir des prêts ou avances à caractère financier (autres que des opérations de gestion de trésorerie avec les banques du groupe) à des personnes morales nappartenant pas majoritairement au groupe auquel la société appartient, quel quen soit le montant, ou à des salariés de ce groupe au-delà de la limite dun an de salaire, prendre une participation de quelque manière que ce soit, dans toute entité ou personne morale de quelque forme que ce soit ou accroître une participation, verser des subventions ou abandonner des créances financières (cest-àdire des créances qui ne sont pas nées des activités industrielles et commerciales) lorsque le montant cumulé de ces opérations au cours dun exercice atteint la somme de cent cinquante mille (150 000 euros). Sous réserve de ne pas déléguer lintégralité de ses pouvoirs, le Président peut sous sa responsabilité donner toutes délégations de pouvoir à tout tiers, personne physique ou personne morale, associé ou non, de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté lensemble des stipulations des présents statuts. Le ou les directeurs généraux disposent à légard des tiers, des mêmes pouvoirs de direction que le Président, sauf dispositions particulières convenues lors de leur nomination. En outre, le ou les directeurs généraux pourront sur délégation du Président, représenter la société à légard des tiers dans la limite de ladite délégation, étant précisé que la société sera engagée même par les actes du ou des directeurs généraux qui ne relèvent pas de lobjet social, à moins quelle ne prouve que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts de la Société suffise à constituer cette preuve. (Nouvelle mention) Article 11 Dirigeants Président La société est administrée par un Président pouvant être choisi parmi ou endehors des associés. Dans les rapports de la société avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de lobjet social. Le Président peut donner tout mandat quil juge nécessaire. Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont de la compétence du Président. Au cours de la vie sociale, le Président est désigné et révoqué par une décision collective des associés. La décision de nomination déterminera la durée de son mandat et pourra fixer des limitations à ses pouvoirs, sans que ces limitations soient opposables aux tiers. Le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision collective des associés de la société et qui sera distincte de celle pouvant lui être allouée en qualité de salarié, lorsque le cumul de ses fonctions de Président avec un contrat de travail aura été autorisé dans les formes prévues par les présents statuts. Toute modification de cette rémunération est également décidée par décision collective des associés, à lexception toutefois, le cas échéant, des effets de toutes clauses dindexation de cette rémunération du Président, calcul dont les modalités devront être portées à la connaissance des associés par tout moyen utile. Toute rémunération versée au Président et toute modification de cette rémunération sera soumise à la procédure afférente aux conventions réglementées stipulée à larticle 14 des présents statuts. Le Président peut être une personne physique ou une personne morale. Le Président personne physique peut être lié à la société par un contrat de travail, dont la conclusion ou les modifications autres que celles résultant de lapplication du contrat de travail, sont préalablement autorisées par une décision collective statuant aux conditions de majorité prévues par les présents statuts. Lorsquun salarié de la société est nommé Président, la décision collective des associés qui décide de cette nomination, statue également sur le maintien de son contrat de travail, en définissant, le cas échéant, les missions spécifiques exercées au titre du contrat de travail, et les modalités rendant compatibles le lien de subordination résultant du contrat de travail et lexercice du mandat social. A défaut de précision, le contrat de travail du salarié nommé Président sera suspendu de plein droit pour reprendre effet au jour de la cessation du mandat de Président. Lorsque le Président est une personne morale, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que sils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale quils dirigent. Directeur Général Le Président peut à tout moment décider de nommer un Directeur Général, personne physique ou morale, associé ou non, afin de lassister dans la direction générale de la société. Le Directeur Général est révocable ad nutum, à tout moment et sans préavis par le Président. Le Président fixera librement, en considération des nécessités de la société, le nombre de Directeurs Généraux. Le ou les Directeurs Généraux, personnes physiques, pourront être liés à la société par un contrat de travail, étant précisé que la date de conclusion dudit contrat de travail pourra être antérieure ou postérieure à la date de nomination aux fonctions de Directeur Général. Dans ce cas, les stipulations statutaires relatives au contrat de travail du Président sont applicables au Directeur Général. La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux est définie dans la décision le ou les nommant. La rémunération du ou des Directeurs Généraux est fixée par la décision qui les nomme, et ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés à lexception de celle pouvant leur être allouée en qualité de salarié. Cette rémunération de Directeur Général est, le cas échéant modifiée par une nouvelle décision de lorgane social compétent pour sa nomination et cette modification de la rémunération est ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés. Le ou les Directeurs Généraux représentent la société à légard des tiers. Directeur Général Délégué Le Directeur Général peut à tout moment décider de nommer un Directeur Général Délégué, personne physique ou morale, associé ou non, afin de lassister dans la direction générale de la société. Le Directeur Général Délégué est révocable ad nutum, à tout moment et sans préavis par le Directeur Général. Le Directeur Général fixera librement, en considération des nécessités de la société, le nombre de Directeurs Généraux Délégués. Le ou les Directeurs Généraux Délégués, personnes physiques, pourront être liés à la société par un contrat de travail, étant précisé que la date de conclusion dudit contrat de travail pourra être antérieure ou postérieure à la date de nomination aux fonctions de Directeur Général Délégué. Dans ce cas, les stipulations statutaires relatives au contrat de travail du Président sont applicables au Directeur Général Délégué. La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux Délégués est définie dans la décision le ou les nommant. La rémunération du ou des Directeurs Généraux Délégués est fixée par la décision qui les nomme, et ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés à lexception de celle pouvant leur être allouée en qualité de salarié. Cette rémunération de Directeur Général Délégué est, le cas échéant modifiée par une nouvelle décision de lorgane social compétent pour sa nomination et cette modification de la rémunération est ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés. Le ou les Directeurs Généraux Délégués représentent la société à légard des tiers. Article 12 Pouvoirs des dirigeants Le Président est investi en toute circonstance de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société, sous la seule exception des décisions qui sont, par leffet de la loi, de la compétence exclusive dune décision collective des associés, et de celles que les présents statuts réservent à un autre organe que le Président. Toutefois, à titre de règle interne, non opposable aux tiers, les décisions suivantes ne peuvent être prises par le Président, quaprès lautorisation préalable des associés : contracter des emprunts ou des crédits (autres que des crédits fournisseurs) représentant par engagement une somme supérieure à sept cent soixante mille (760 000) euros ou ayant pour effet de porter le montant global cumulé des engagements contractés par la société à une somme supérieure à 50 % de ses capitaux propres, consentir des prêts ou avances à caractère financier (autres que des opérations de gestion de trésorerie avec les banques du groupe) à des personnes morales nappartenant pas majoritairement au groupe auquel la société appartient, quel quen soit le montant, ou à des salariés de ce groupe au-delà de la limite dun an de salaire, prendre une participation de quelque manière que ce soit, dans toute entité ou personne morale de quelque forme que ce soit ou accroître une participation, verser des subventions ou abandonner des créances financières (cest-àdire des créances qui ne sont pas nées des activités industrielles et commerciales) lorsque le montant cumulé de ces opérations au cours dun exercice atteint la somme de cent cinquante mille (150 000 euros). Sous réserve de ne pas déléguer lintégralité de ses pouvoirs, le Président peut sous sa responsabilité donner toutes délégations de pouvoir à tout tiers, personne physique ou personne morale, associé ou non, de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté lensemble des stipulations des présents statuts. Le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président sous réserve des limites qui seraient fixées dans la décision de nomination ou ultérieurement par le Président. Le ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Président sous réserve des limites qui seraient fixées dans la décision de nomination ou ultérieurement par le Directeur Général. Tous les actes et engagements relatifs à la société, de quelque nature quils soient, sont valablement signés par le Président, un Directeur Général, un Directeur Général Délégué ou par toute personne disposant dun mandat spécial, chacune agissant dans la limite de ses pouvoirs. Puis par décisions en date du 30 octobre 2023, la Présidente de la société a nommé Mme Émilia GIGOVA en qualité de Directeur Général de la société à compter du 30 octobre 2023. Puis par décisions en date du 30 octobre 2023, le Directeur Général de la société a nommé M. Jean-Didier BILLERET en qualité de Directeur Général Délégué à compter du 30 octobre 2023. Pour avis, La Présidente.

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7352147901 VS TIMAC AGRO Société par actions simplifiee au capital de 23 927 298 euros Siège social : 27, avenue Franklin Roosevelt 35400 SAINT-MALO SIREN 632 050 191 RCS Saint-Malo AVIS Par décisions en date du 30 octobre 2023, LAssocié Unique de la société a décidé de créer le mandat de Directeur Général Délégué au sein de la société, ainsi que de modifier en conséquence les articles 11 et 12 des statuts de la société comme suit : (Ancienne mention) Article 11 Dirigeants La société est administrée par un Président pouvant être choisi parmi ou en dehors des associés. Dans les rapports de la société avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de lobjet social. Le Président peut donner tout mandat quil juge nécessaire. Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont de la compétence du Président. Au cours de la vie sociale, le Président est désigné et révoqué par une décision collective des associés. La décision de nomination déterminera la durée de son mandat et pourra fixer des limitations à ses pouvoirs, sans que ces limitations soient opposables aux tiers. Le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision collective des associés de la société et qui sera distincte de celle pouvant lui être allouée en qualité de salarié, lorsque le cumul de ses fonctions de Président avec un contrat de travail aura été autorisé dans les formes prévues par les présents statuts. Toute modification de cette rémunération est également décidée par décision collective des associés, à lexception toutefois, le cas échéant, des effets de toutes clauses dindexation de cette rémunération du Président, calcul dont les modalités devront être portées à la connaissance des associés par tout moyen utile. Toute rémunération versée au Président et toute modification de cette rémunération sera soumise à la procédure afférente aux conventions réglementées stipulée à larticle 14 des présents statuts. Le Président peut être une personne physique ou une personne morale. Le Président personne physique peut être lié à la société par un contrat de travail, dont la conclusion ou les modifications autres que celles résultant de lapplication du contrat de travail, sont préalablement autorisées par une décision collective statuant aux conditions de majorité prévues par les présents statuts. Lorsquun salarié de la société est nommé Président, la décision collective des associés qui décide de cette nomination, statue également sur le maintien de son contrat de travail, en définissant, le cas échéant, les missions spécifiques exercées au titre du contrat de travail, et les modalités rendant compatibles le lien de subordination résultant du contrat de travail et lexercice du mandat social. À défaut de précision, le contrat de travail du salarié nommé Président sera suspendu de plein droit pour reprendre effet au jour de la cessation du mandat de Président. Lorsque le Président est une personne morale, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que sils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale quils dirigent. Le Président peut à tout moment décider de nommer un Directeur Général, personne physique ou morale, associé ou non, afin de lassister dans la direction générale de la société. Le Directeur Général est révocable ad nutum, à tout moment et sans préavis par le Président Le Président fixera librement, en considération des nécessités de la société, le nombre de Directeurs Généraux Le ou les Directeurs Généraux, personnes physiques, pourront être liés à la Société par un contrat de travail, étant précisé que la date de conclusion dudit contrat de travail pourra être antérieure ou postérieure à la date de nomination aux fonctions de Directeur Général. Dans ce cas, les stipulations statutaires relatives au contrat de travail du Président sont applicables au Directeur Général. La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux est définie dans la décision le ou les nommant. La rémunération du ou des Directeurs Généraux est fixée par la décision qui les nomme, et ratifiée par lassocié unique à lexception de celle pouvant leur être allouée en qualité de salarié. Cette rémunération de Directeur Général est, le cas échéant modifiée par une nouvelle décision de lorgane social compétent pour sa nomination et cette modification de la rémunération est ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés. Article 12 Pouvoirs des dirigeants Le Président est investi en toute circonstance de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société, sous la seule exception des décisions qui sont, par leffet de la loi, de la compétence exclusive dune décision collective des associés, et de celles que les présents statuts réservent à un autre organe que le Président. Toutefois, à titre de règle interne, non opposable aux tiers, les décisions suivantes ne peuvent être prises par le Président, quaprès lautorisation préalable des associés : contracter des emprunts ou des crédits (autres que des crédits fournisseurs) représentant par engagement une somme supérieure à sept cent soixante mille (760 000) euros ou ayant pour effet de porter le montant global cumulé des engagements contractés par la Société à une somme supérieure à 50 % de ses capitaux propres, consentir des prêts ou avances à caractère financier (autres que des opérations de gestion de trésorerie avec les banques du groupe) à des personnes morales nappartenant pas majoritairement au groupe auquel la société appartient, quel quen soit le montant, ou à des salariés de ce groupe au-delà de la limite dun an de salaire, prendre une participation de quelque manière que ce soit, dans toute entité ou personne morale de quelque forme que ce soit ou accroître une participation, verser des subventions ou abandonner des créances financières (cest-àdire des créances qui ne sont pas nées des activités industrielles et commerciales) lorsque le montant cumulé de ces opérations au cours dun exercice atteint la somme de cent cinquante mille (150 000 euros). Sous réserve de ne pas déléguer lintégralité de ses pouvoirs, le Président peut sous sa responsabilité donner toutes délégations de pouvoir à tout tiers, personne physique ou personne morale, associé ou non, de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté lensemble des stipulations des présents statuts. Le ou les directeurs généraux disposent à légard des tiers, des mêmes pouvoirs de direction que le Président, sauf dispositions particulières convenues lors de leur nomination. En outre, le ou les directeurs généraux pourront sur délégation du Président, représenter la société à légard des tiers dans la limite de ladite délégation, étant précisé que la société sera engagée même par les actes du ou des directeurs généraux qui ne relèvent pas de lobjet social, à moins quelle ne prouve que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts de la Société suffise à constituer cette preuve. (Nouvelle mention) Article 11 Dirigeants Président La société est administrée par un Président pouvant être choisi parmi ou endehors des associés. Dans les rapports de la société avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de lobjet social. Le Président peut donner tout mandat quil juge nécessaire. Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont de la compétence du Président. Au cours de la vie sociale, le Président est désigné et révoqué par une décision collective des associés. La décision de nomination déterminera la durée de son mandat et pourra fixer des limitations à ses pouvoirs, sans que ces limitations soient opposables aux tiers. Le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision collective des associés de la société et qui sera distincte de celle pouvant lui être allouée en qualité de salarié, lorsque le cumul de ses fonctions de Président avec un contrat de travail aura été autorisé dans les formes prévues par les présents statuts. Toute modification de cette rémunération est également décidée par décision collective des associés, à lexception toutefois, le cas échéant, des effets de toutes clauses dindexation de cette rémunération du Président, calcul dont les modalités devront être portées à la connaissance des associés par tout moyen utile. Toute rémunération versée au Président et toute modification de cette rémunération sera soumise à la procédure afférente aux conventions réglementées stipulée à larticle 14 des présents statuts. Le Président peut être une personne physique ou une personne morale. Le Président personne physique peut être lié à la société par un contrat de travail, dont la conclusion ou les modifications autres que celles résultant de lapplication du contrat de travail, sont préalablement autorisées par une décision collective statuant aux conditions de majorité prévues par les présents statuts. Lorsquun salarié de la société est nommé Président, la décision collective des associés qui décide de cette nomination, statue également sur le maintien de son contrat de travail, en définissant, le cas échéant, les missions spécifiques exercées au titre du contrat de travail, et les modalités rendant compatibles le lien de subordination résultant du contrat de travail et lexercice du mandat social. A défaut de précision, le contrat de travail du salarié nommé Président sera suspendu de plein droit pour reprendre effet au jour de la cessation du mandat de Président. Lorsque le Président est une personne morale, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que sils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale quils dirigent. Directeur Général Le Président peut à tout moment décider de nommer un Directeur Général, personne physique ou morale, associé ou non, afin de lassister dans la direction générale de la société. Le Directeur Général est révocable ad nutum, à tout moment et sans préavis par le Président. Le Président fixera librement, en considération des nécessités de la société, le nombre de Directeurs Généraux. Le ou les Directeurs Généraux, personnes physiques, pourront être liés à la société par un contrat de travail, étant précisé que la date de conclusion dudit contrat de travail pourra être antérieure ou postérieure à la date de nomination aux fonctions de Directeur Général. Dans ce cas, les stipulations statutaires relatives au contrat de travail du Président sont applicables au Directeur Général. La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux est définie dans la décision le ou les nommant. La rémunération du ou des Directeurs Généraux est fixée par la décision qui les nomme, et ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés à lexception de celle pouvant leur être allouée en qualité de salarié. Cette rémunération de Directeur Général est, le cas échéant modifiée par une nouvelle décision de lorgane social compétent pour sa nomination et cette modification de la rémunération est ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés. Le ou les Directeurs Généraux représentent la société à légard des tiers. Directeur Général Délégué Le Directeur Général peut à tout moment décider de nommer un Directeur Général Délégué, personne physique ou morale, associé ou non, afin de lassister dans la direction générale de la société. Le Directeur Général Délégué est révocable ad nutum, à tout moment et sans préavis par le Directeur Général. Le Directeur Général fixera librement, en considération des nécessités de la société, le nombre de Directeurs Généraux Délégués. Le ou les Directeurs Généraux Délégués, personnes physiques, pourront être liés à la société par un contrat de travail, étant précisé que la date de conclusion dudit contrat de travail pourra être antérieure ou postérieure à la date de nomination aux fonctions de Directeur Général Délégué. Dans ce cas, les stipulations statutaires relatives au contrat de travail du Président sont applicables au Directeur Général Délégué. La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux Délégués est définie dans la décision le ou les nommant. La rémunération du ou des Directeurs Généraux Délégués est fixée par la décision qui les nomme, et ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés à lexception de celle pouvant leur être allouée en qualité de salarié. Cette rémunération de Directeur Général Délégué est, le cas échéant modifiée par une nouvelle décision de lorgane social compétent pour sa nomination et cette modification de la rémunération est ratifiée par lassocié unique ou la collectivité des associés. Le ou les Directeurs Généraux Délégués représentent la société à légard des tiers. Article 12 Pouvoirs des dirigeants Le Président est investi en toute circonstance de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société, sous la seule exception des décisions qui sont, par leffet de la loi, de la compétence exclusive dune décision collective des associés, et de celles que les présents statuts réservent à un autre organe que le Président. Toutefois, à titre de règle interne, non opposable aux tiers, les décisions suivantes ne peuvent être prises par le Président, quaprès lautorisation préalable des associés : contracter des emprunts ou des crédits (autres que des crédits fournisseurs) représentant par engagement une somme supérieure à sept cent soixante mille (760 000) euros ou ayant pour effet de porter le montant global cumulé des engagements contractés par la société à une somme supérieure à 50 % de ses capitaux propres, consentir des prêts ou avances à caractère financier (autres que des opérations de gestion de trésorerie avec les banques du groupe) à des personnes morales nappartenant pas majoritairement au groupe auquel la société appartient, quel quen soit le montant, ou à des salariés de ce groupe au-delà de la limite dun an de salaire, prendre une participation de quelque manière que ce soit, dans toute entité ou personne morale de quelque forme que ce soit ou accroître une participation, verser des subventions ou abandonner des créances financières (cest-àdire des créances qui ne sont pas nées des activités industrielles et commerciales) lorsque le montant cumulé de ces opérations au cours dun exercice atteint la somme de cent cinquante mille (150 000 euros). Sous réserve de ne pas déléguer lintégralité de ses pouvoirs, le Président peut sous sa responsabilité donner toutes délégations de pouvoir à tout tiers, personne physique ou personne morale, associé ou non, de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté lensemble des stipulations des présents statuts. Le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président sous réserve des limites qui seraient fixées dans la décision de nomination ou ultérieurement par le Président. Le ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Président sous réserve des limites qui seraient fixées dans la décision de nomination ou ultérieurement par le Directeur Général. Tous les actes et engagements relatifs à la société, de quelque nature quils soient, sont valablement signés par le Président, un Directeur Général, un Directeur Général Délégué ou par toute personne disposant dun mandat spécial, chacune agissant dans la limite de ses pouvoirs. Puis par décisions en date du 30 octobre 2023, la Présidente de la société a nommé Mme Émilia GIGOVA en qualité de Directeur Général de la société à compter du 30 octobre 2023. Puis par décisions en date du 30 octobre 2023, le Directeur Général de la société a nommé M. Jean-Didier BILLERET en qualité de Directeur Général Délégué à compter du 30 octobre 2023. Pour avis, La Présidente.

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

7330699001 - VS TIMAC AGRO Société par actions simplifiee au capital de 23 927 298 euros Siège social : 27, avenue Franklin-Roosevelt 35400 SAINT-MALO SIREN 632 050 191 - RCS SAint-Malo (Ci-après la « Société ») CHANGEMENT DE GÉRANT Par décision en date du 31 mai 2023, La présidente de la société a pris acte de la démission de M. Florent CAPPE de ses fonctions de directeur général de la société à compter du 1er juin 2023. M. Florent CAPPE nest pas remplacé. Pour avis, La Présidente.

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Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

7295003401 VS COMMISSAIRES AUX COMPTES TIMAC AGRO. Société par Actions Simplifiee Unipersonnelle au capital de 23 927 298 euros. Siège social : 27, avenue Franklin-Roosevelt, 35400 Saint Malo. RCS Saint-Malo 632 050 191. Par décisions en date du 27 mai 2022, Lassociée unique de la société a décidé de : Ne pas renouveler les mandats de commissaires aux comptes suppléants de la société PWC AUDIT et de M. Patrice COIC. Ne pas pourvoir au remplacement des commissaires aux comptes suppléants, conformément aux prescriptions de larticle L.823-1, I. alinéa 2 du code de commerce et aux stipulations de larticle 20 des statuts de la société renvoyant aux prescriptions légales. Pour avis La présidente

Annonce JAL - Modification du Capital social

7277888901 VS TIMAC AGRO Société par actions simplifiee au capital de 23 927 298 euros Siège social : 27, avenue Franklin Roosevelt 35400 SAINT-MALO RCS Saint-Malo 632 050 191 MODIFICATIONS LAssociée unique, Par décisions en date du 15 décembre 2021, a décidé : daugmenter le capital social de la société, dune somme de deux cent quatorze millions sept cent cinquantedeux mille euros (214 752 000 euros) et de le porter ainsi à deux cent trente-huit millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (238 679 298 euros) par lémission de 35 792 000 actions nouvelles dune valeur nominale de six euros (6 euros) chacune ; de réduire le capital social de la société dun montant de deux cent quatorze millions sept cent cinquante-deux mille euros (214 752 000 euros) pour le ramener de deux cent trente-huit millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (238 679 298 euros) à vingt-trois millions neuf cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (23 927 298 euros), par apurement des pertes sociales constatées. La réduction de capital a été réalisée par lannulation de 35 792 000 actions, ramenant le nombre total des actions après cette opération à 3 987 883 actions dune valeur nominale de 6 euros chacune. Par voie de conséquence, lassociée unique a décidé de modifier larticle 6 des statuts de la société comme suit : Il est ajouté à larticle 6 « Apports Capital social » in fine, lalinéa suivant : « Article 6.1 Apport Suivant décisions de lassociée unique de la société en date du 15 décembre 2021, le capital social a été augmenté dun montant de 214 752 000 euros, pour le porter de 23 927 298 euros à 238 679 298 euros par lémission de 35 792 000 actions nouvelles de 6 euros de valeur nominale chacune, libérées en numéraire. Puis, lassocié unique a décidé de réduire le capital social dun montant de 214 752 000 euros par imputation des pertes pour le ramener de 238 679 298 euros à 23 927 298 euros, par voie dannulation de 35 792 000 actions ». La réalisation de ces opérations a été constatée par décisions de la présidente en date du 17 décembre 2021. Pour avis. La présidente.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, la dénomination, le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal et Fusion - L236-1 à compter du 30/11/2011 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : [23927298 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Suite à la fusion absorption de la société AGRIVA-SECMA RENO (RCS Guingamp 403 104 862) et de la SAS SUD FERILISANTS (RCS Saint-Malo 347 164 457), transfert de siège (ancienne adresse : 27, avenue Franklin-Roosevelt, 35400 Saint-Malo) ; cet établissement secondaire devient siège et établissement principal ; maintien d'activité au 24, avenue Franklin-Roosevelt, 35400 Saint-Malo qui devient établissement secondaire ; modification de la dénomination sociale (ancienne dénomination : INTERFERTIL FRANCE) ; augmentation du capital social (ancien capital : 13 881 168 euros) ; date d'effet : 30/06/2008 [14721168 EUR]