SOFIBAL

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFIBAL Avis aux actionnaires. SOFIBAL Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 391 639 804 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE MM. les actionnaires sont convoqués Assemblée Générale Mixte le 15 avril 2026 à 15H dans les locaux 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2025 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat des administrateurs ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de lArticle 8 des statuts « Emission et rachats des actions » Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration * * *

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFIBAL. Siren : 391639804. SOFIBAL Societé dInvestissement à capital variable Siège social : 10 Avenue Percier 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MM. les actionnaires sont convoqués Assemblée Générale Ordinaire le 8 avril 2025 à 11H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2024 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de participation au siège, Deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SOFIBAL. SOFIBAL Societé dinvestissement à capital variable à capital variable Siège social : 10 avenue Percier 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris Aux termes du Conseil dadministration en date du 23 Septembre 2024 il a été pris acte : de la démission de Monsieur Pierre dHARCOURT administrateur ; du changement de représentant permanent des administrateurs FIBAL et FIGESBAL : * Monsieur Arthur LEFEBVRE demeurant 36 rue Viala 75015 a été nommé Représentant permanent de la société FIBAL en remplacement de Monsieur Nicolas VANHILLE, * Monsieur Bernard ELIE demeurant 5 rue Mathieu LALANNE a été nommé Représentant permanent de la société FIGESBAL en remplacement de Monsieur Pierre LECOCQ. Mention sera faite au RCS de PARIS. Pour avis

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFIBAL. SOFIBAL Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris 2EME AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Extraordinaire LAssemblée Générale Mixte réunie le 17 avril 2024 à 14 H nayant pu valablement délibérer dans sa partie extraordinaire faute de quorum, MM. les actionnaires de la SICAV SOFIBAL sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 30 avril 2024 à 14 H, dans les locaux situés 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour, à savoir : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 27 des Statuts : « Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables » ; Pouvoirs pour formalités. Les pouvoirs donnés et les formules de vote par correspondance adressés en vue de la première assemblée restent valables pour lassemblée du 30 avril 2024. (Le premier avis de convocation a été publié sur le support dannonces légales « Actu-Juridique.fr » le 21 mars 2024)

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Dénomination : SOFIBAL. SOFIBAL Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE MM. les actionnaires sont convoqués Assemblée Générale Mixte le 17 avril 2024 à 14H dans les locaux 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Dans le cas où lAssemblée Générale du 17 avril 2024, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le 30 avril 2024 à 14 H. Ordre du jour : De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 29 décembre 20223 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 29 décembre 2023 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 29 décembre 2023 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 27 des Statuts : « Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables » ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFIBAL. Siren : 391639804. SOFIBAL Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 10, avenue Percier, 75008 Paris 391 639 804 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 21 avril 2023 à 16H dans les locaux 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Ordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR : Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 30 décembre 2022 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 décembre 2022 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 30 décembre 2022 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat des administrateurs ; Non-renouvellement du mandat dun administrateur ; Nomination dun nouvel administrateur ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SOFIBAL. SOFIBAL Societé dinvestissement à capital variable à capital variable Siège social : 10 AVENUE PERCIER 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris Aux termes des décisions de lAssemblée Générale Ordinaire en date du 21 avril 2023 il a été décidé de : ne pas renouveler le mandat dadministrateur de Madame Catherine CASTEJA, de nommer Monsieur Pierre dHARCOURT demeurant 138 Avenue de suffren 75007 PARIS en qualité dadministrateur. Mention sera faite au RCS de PARIS. Pour avis

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SOFIBAL. SOFIBAL Societé dinvestissement à capital variable à capital variable Siège social : 10 AVENUE PERCIER 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris Aux termes du Conseil dadministration en date du 17 Février 2023 il a été pris acte du changement de représentant permanent de la société FIBAL ADMINISTRATEUR; Monsieur Nicolas VANHILLE demeurant 20 rue Paddon 98800 NOUMEA en NOUVELLE CALEDONIE, en remplacement de Monsieur Louis BALLANDE. Mention sera faite au RCS de PARIS. Pour avis

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFIBAL. Siren : 391639804. SOFIBAL Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10 Avenue Percier 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 15 avril 2022 à 16H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, En Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2021 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

521388 Petites-Affiches SOFIBAL Société dinvestissement à capital variable Siege social : 121, boulevard Haussmann 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris Deuxième avis de convocation LAssemblée Générale Mixte réunie le 13 avril 2021 , Nayant pu valablement délibérer dans sa partie extraordinaire faute de quorum , MM. les actionnaires de la Sicav SOFIBAL sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 27 avril 2021 à 16h00 , 25, rue de Courcelles, Paris 8ème, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour, soit : -Modification de larticle 4 des Statuts : « Siège social » ; -Pouvoirs pour formalités. Les pouvoirs donnés et les formules de vote par correspondance adressés en vue de la première assemblée restent valables pour lassemblée du 27 avril 2021. (Lavis de convocation a été publié dans Les Petites Affiches du 19 mars 2021).

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

SOFIBAL Sociéte dinvestissement à capital variable Siège social : 121 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS 391 639 804 RCS PARIS Aux termes dune Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 Avril 2021 il a été décidé de modifier le siège social au 10 Avenue Percier - 75008 PARIS. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de PARIS. Pour avis

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514061 Petites-Affiches SOFIBAL Société dinvestissement à capital variable Siege social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Mixte MM. les actionnaires sont convoqués le 13 avril 2021 à 16H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, En Assemblée Générale Mixte à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Au cas où lAssemblée Générale du 13 avril 2021, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum , une deuxième convocation sera prévue pour le 27 avril 2021 à 16H . ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2020 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 4 des Statuts : « Siège social » ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

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461337 Petites-Affiches SOFIBAL Société dInvestissement à capital variable Siege social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 31 août 2020 à 14 H 30 à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2019 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs ; Proposition de nomination dun nouvel administrateur ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, Sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration

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471402 Petites-Affiches SOFIBAL Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 391 639 804 R.C.S. Paris Aux termes dune délibération de lAssemblée Générale Ordinaire en date du 31/08/2020, les actionnaires ont : Rejeté la 4ème résolution à lunanimité et nont en conséquence pas renouvelé le mandat dadministrateur de M. Pierre dHarcourt qui venait à échéance, Décidé, sur proposition dun actionnaire, de nommer Mme Catherine Castéja, demeurant 80 rue de Pressensé - 33110 Le Bouscat, en qualité dadministrateur pour une durée de trois ans, soit à lissue de lAssemblée générale qui statuera sur les comptes clôturant fin décembre 2022. Aux termes dune délibération dun Conseil dAdministration à lissue de lAssemblée Générale Ordinaire en date du 31/08/2020, les administrateurs ont : En conséquence du rejet du renouvellement du mandat dAdministrateur de lancien Président, décidé de ne pas dissocier les fonctions de Président du Conseil dAdministration et de Directeur Général et de nommer aux fonctions de Président Directeur Général M. Christian Panhard, demeurant 74 rue Blanche - 75009 Paris pour la durée de son mandat dadministrateur renouvelé pour trois ans, soit jusquà lAssemblée générale qui statuera sur les comptes clôturant fin décembre 2022. Pris acte du changement de représentant permanent de FIBAL SA, administrateur, M. Louis Ballande demeurant 8 rue du Professeur Guillaumin - Val Plaisance - 98800 Nouméa - Nouvelle Calédonie, remplaçant dorénavant M. Justin Onclin, Pris acte du changement de représentant permanent de FIGESBAL SA, administrateur, M. Pierre Lecocq demeurant 2 square Mignot - 75116 Paris, remplaçant dorénavant M. Jean-Jacques Lhopiteau. Pour avis, Le représentant légal

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