PHIMA

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PHIMA Avis aux actionnaires. PHIMA Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 539 863 290 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 23 avril 2026 à 15H dans les locaux sis 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de lArticle 8 des statuts « Emission et rachats des actions » Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PHIMA Société dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 539 863 290 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Assemblee Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 24 juin 2025 à 11 H dans les locaux situés 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 mars 2025 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 mars 2025 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2025 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PHIMA Avis aux actionnaires. PHIMA Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 539 863 290 RCS PARIS 2EME AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Extraordinaire LAssemblée Générale Mixte réunie le 20 juin 2024 à 11 H nayant pu valablement délibérer dans sa partie extraordinaire faute de quorum, Les actionnaires de la SICAV PHIMA sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 4 juillet 2024 à 11 H, dans les locaux sis 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour, à savoir : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 27 des Statuts : « Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables » ; Pouvoirs pour formalités. Les pouvoirs donnés et les formules de vote par correspondance adressés en vue de la 1ère assemblée restent valables pour lassemblée du 4 juillet 2024. (Le 1er avis de convocation a été publié sur le support dannonces légales « mesinfos.fr » le 27 mai 2024).

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PHIMA. Siren : 539863290. PHIMA Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 539 863 290 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Mixte MM. les actionnaires sont convoqués le 20 juin 2024 à 11 H dans les locaux situés 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Mixte à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Dans le cas où lAssemblée Générale du 20 juin 2024, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le 4 juillet 2024 à 11 H. Ordre du jour : De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 28 mars 2024 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 28 mars 2024 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 28 mars 2024 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat des administrateurs ; Non-renouvellement du mandat dun administrateur ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 27 des Statuts : Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : PHIMA SICAV Nomination. PHIMA SICAV 10, avenue Percier, 75008 Paris 539 863 290 RCS PARIS Le 20/06/2024, LAGM a decidé de ne pas renouveler le mandat dAdministrateur de M. Philippe Ducret.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PHIMA Société dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 539 863 290 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Assemblee Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 20 juin 2023 à 15 H dans les locaux 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 mars 2023 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 mars 2023 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2023 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PHIMA. Siren : 539863290. PHIMA Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10 Avenue Percier 75008 PARIS 539 863 290 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 20 juin 2022 à 15 H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, En Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 mars 2022 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 mars 2022 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2022 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Démission dun administrateur ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : PHIMA. Siren : 539863290. PHIMA SICAV au capital variable de 300.000 Siege social : 10 Avenue Percier 75008 PARIS 539 863 290 R.C.S. Paris Aux termes dune Assemblée Générale Ordinaire du 20 Juin 2022 il a été pris acte de la démission de Monsieur William DOSIK de ses fonctions dadministrateur. Mention sera faite au RCS de PARIS. Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

PHIMA Sociéte dinvestissement à capital variable Siège social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 539 863 290 R.C.S. Paris Deuxième avisde convocation LAssemblée Générale Mixte réunie le 11 juin 2021, nayant pu valablement délibérer dans sa partie extraordinaire faute de quorum, MM. les actionnaires de la Sicav PHIMA sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 2 juillet 2021 à 16h00, au 25, rue de Courcelles, Paris 8ème, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour, soit : - Modification de larticle 4 des Statuts : « Siège social » ; - Pouvoirs pour formalités. Les pouvoirs donnés et les formules de vote par correspondance adressés en vue de la première assemblée restent valables pour lassemblée 2 juillet 2021. (Lavis de convocation a été publié dans Les Petites Affiches du 19 mai 2021).

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

PHIMA Sociéte dinvestissement à capital variable Au capital variable minimum 300 000 Euros Siège social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 539 863 290 RCS PARIS Aux termes dune Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 Juillet 2021, Il a été décidé de transférer le siège social au 10 Avenue Percier 75008 PARIS. Les statuts ont été modifiés. Mention sera faite au RCS de PARIS. Pour avis

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

528485 Petites-Affiches PHIMA Société dinvestissement à capital variable Siege social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 539 863 290 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Mixte MM. les actionnaires sont convoqués le 11 juin 2021 à 16 H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, En Assemblée Générale Mixte à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Au cas où lAssemblée Générale du 11 juin 2021, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum , une deuxième convocation sera prévue pour le 2 juillet 2021 à 16 H . ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 mars 2021 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 mars 2021 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2021 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement des mandats des Administrateurs ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 4 des Statuts : « Siège social » ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

447632 Petites-Affiches PHIMA Société dinvestissement à capital variable Siege social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 539 863 290 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 25 juin 2020 à 15H dans les locaux du 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, En Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 mars 2020 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 mars 2020 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2020 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

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