SICAL

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [11776637.33 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Société SICAL Sociéte Anonyme au capital de 11.105.752,91 Siège social : 69 rue du Docteur Pontier 62380 LUMBRES 575 780 028 RCS Boulogne-sur-Mer CONVOCATION ASSEMBLEE DACTIONNAIRES Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société SICAL sont convoqués à lAssemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 24 juin 2025, à 11 H 30 dans les bureaux de la Société ROSSMANN, lieu-dit HURST, à LA VANCELLE (67730), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil dadministration à lassemblée générale ordinaire, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; quitus aux membres du Conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Affectation du résultat de lexercice ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L 225-38 du Code de commerce ; approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Fabrice ROSSMANN, Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Frédéric DUFOUR, Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dadministration ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités ; Questions diverses. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le présent avis vaut avis de convocation. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CONVOCATION Sociéte SICAL ASSEMBLEE DACTIONNAIRES Société Anonyme Au capital de 11 105 752,91 Siège social : 69 rue du Docteur Pontier 62380 LUMBRES 575 780 028 R.C.S. BOULOGNE SUR MER Avis de réunion valant avis de convocation. Les actionnaires de la société SICAL sont convoqués à lAssemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 20 juin 2024, à 11h30 dans les bureaux de la Société ROSSMANN, lieu-dit HURST, à LA VANCELLE (67730), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil dadministration à lassemblée générale ordinaire, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; quitus aux membres du Conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Affectation du résultat de lexercice ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L 225-38 du Code de commerce ; approbation desdites conventions ; Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dadministration ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités ; Questions diverses. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le présent avis vaut avis de convocation. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CONVOCATION Sociéte SICAL ASSEMBLEE DACTIONNAIRES Société Anonyme au capital de 11 105 752,91 Siège social : 69 rue du Docteur Pontier 62380 LUMBRES 575 780 028 R.C.S. BOULOGNE SUR MER Avis de convocation. Les actionnaires de la société SICAL sont convoqués à lAssemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 22 juin 2023, à 11h30 dans les bureaux de la Société ROSSMANN, lieu-dit HURST, à LA VANCELLE (67730), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil dadministration à lassemblée générale ordinaire ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; quitus aux membres du Conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Affectation du résultat de lexercice ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L 225-38 du Code de commerce ; approbation desdites conventions ; Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dadministration ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités ; Questions diverses. Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le présent avis vaut avis de convocation. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SICAL Société anonyme au capital de 11.105.752,91 sise 69 rue du Docteur Pontier 62380 LUMBRES 575780028 RCS de BOULOGNE-SUR-MER, Le 27 avril 2023, Le CA a nommé en qualite de Directeur Général Délégué, M. Laurent BOUSSIGNAC demeurant 135 boulevard Saint Michel 75005 PARIS.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CONVOCATION Sociéte SICAL ASSEMBLEE DACTIONNAIRES Société Anonyme au capital de 11 105 752,91 Siège social : 69 rue du Docteur Pontier 62380 LUMBRES 575 780028 R.C.S. BOULOGNE SUR MER Avis de convocation. Les actionnaires de la société SICAL sont convoqués à (Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra 1er 23 juin 2022, à Hh30 dans les bureaux de la Société ROSSMANN, lieu-dit HURST, à LAVANCELLE (67730), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil dadministration à lassemblée générale ordinaire, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; quitus aux membres du Conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Affectation du résultat de lexercice ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L 225-38 du Code de commerce ; approbation desdites conventions ; Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dadministration ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Jean-Marie PAULTES; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités ; Questions diverses. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à (Assemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le présent avis vaut avis de convocation. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Sociéte SICAL ASSEMBLÉE DACTIONNAIRES Société anonyme au capital de 11.105.752,91 EUR Siège social : 62380 LUMBRES 69 rue du Docteur Pontier 575 780 028 RCS Boulogne sur Mer AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société SICAL sont convoqués à lassemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 24 juin 2021, à 11 h 30 dans les bureaux de la société ROSSMANN, lieu-dit HURST, à LA VANCELLE (67730), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration à lassemblée générale ordinaire. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020. Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020; quitus aux membres du conseil dadministration de lexécution de leur mission. Affectation du résultat de lexercice. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L.225-38 du Code de commerce; approbation desdites conventions. Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du conseil dadministration. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Questions diverses. Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lassemblée. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le présent avis vaut avis de convocation. Le Conseil dadministration. 90214329

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Sociéte SICAL ASSEMBLEE DACTIONNAIRES Société anonyme au capital de 11.105.752,91 Siège social : 62380 LUMBRES 69 rue du Docteur Pontier 575 780 028 RCS Boulogne sur Mer AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société SICAL sont convoqués à lassemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 2 juillet 2020, à 15 h 00 dans les salons de lEVERGREEN LAUREL HOTEL, 8 place Georges Pompidou, LEVALLOIS PERRET (92300) à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration à lassemblée générale ordinaire. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019. Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019, Quitus aux membres du conseil dadministration de lexécution de leur mission. Affectation du résultat de lexercice. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L.225-38 du Code de commerce, approbation desdites conventions. Nomination de Mme Joanne IDOUX au poste dadministratrice en remplacement de M. Bernard ROSSMANN. Nomination de Mme Christine GAST au poste dadministratrice en remplacement de M. Laurent KAUFFMANN. Renouvellement du mandat de linstitut Rhénan dExpertise Comptable, commissaire aux comptes titulaire. Renouvellement du mandat de linstitut Européen dAudit et de Conseil, Commissaire aux comptes suppléant. Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du conseil dadministration. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Questions diverses. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lassemblée. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lassemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le présent avis vaut avis de convocation. Le Conseil dAdministration. 90180556

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SICAL Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital de 11.105.752,91 Siège social : 62380 LUMBRES 69 rue du Docteur Pontier 575 780 028 RC Boulogne sur Mer .Aux termes dune délibération de lassemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 2 juillet 2020, il résulte que : Madame Joanne IDOUX: demeurant 7 rue des Pèlerins 67140 BARR, De nationalité française,· a été nommée en qualité dAdministratrice pour une durée de six années, en remplacement de Monsieur Bernard ROSSMANN dont le mandat est arrivé à échéance. Madame Christine GAST, demeurant 13 rue des Lilas, 67230 HUTTENHEIM, de nationalité française, a été nommée en qualité dAdministratrice pour une durée de six années, en remplacement de Monsieur Laurent KAUFFMANN, démissionnaire. Pour avis, Le Président

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Fusion - L236-1 à compter du : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SICAL, Société anonyme (SA), 69 rue du Docteur Pontier 62380 LUMBRES (RCS BOULOGNE (6202) 575 780 028) SIMAR, Société civile immobilière (SCI), 24 rue Albert Poylo 42000 Saint-Etienne (RCS SAINT ETIENNE (4202) 313 975 351) [11105752.91 EUR]

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Changement de directeur général [11105752.91 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Augmentation de capital [11105752.91 EUR]

Annonce BODACC - Changement de président directeur général [11047767.8 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports