RYSSEN ALCOOLS

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

RYSSEN ALCOOLS Société par actions simplifiée. Au capital de 5.131.650euros Siege social : Port 4208 4208, route de la Distillerie 59279 LOON PLAGE R.C.S. DUNKERQUE 491 293 791 LAssocié unique de la société a décidé, En date du 25 juillet 2024, de la révision complète des statuts de la Société à leffet de simplifier la gouvernance et den simplifier le texte. Ainsi, lassocié unique a décidé de: Supprimer le Directoire et le Conseil de Surveillance, mettant fin à compter du 25 juillet 2024 au(x) mandat(s) de chacun des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, soit aux mandats suivants: Monsieur Laurent Lacondemine, Membre et Président du Directoire . Monsieur François AMEGLIO, Membre du Directoire . Monsieur Laurent LAMBERT, Membre du Directoire . Monsieur Fritz Georg von GRAEVENTIZ, Membre et Président du Conseil de Surveillance . Monsieur Jürgen BÖTTCHER, Membre et Vice-Président du Conseil de Surveillance . Madame Heike BAUMBACH, Membre du Conseil de Surveillance. Modifier les statuts de la société. Il a approuvé le texte révisé des statuts de la Société le 25 juillet 2024, celui-ci comportant une modification de lobjet social. Pour la bonne forme, le 14 octobre 2024, lassocié unique, a confirmé avoir modifié lobjet social de la société en date du 25 juillet 2024. Depuis le 25 juillet 2024, les termes « les transports publics routiers et privés, le transport public de marchandises ; » ont été supprimés de lArticle 3 Objet des statuts de la société.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RYSSEN ALCOOLS Société par actions simplifiée. Au capital de 5.131.650euros Siege social : Port 4208 4208, route de la Distillerie 59279 LOON PLAGE R.C.S. DUNKERQUE 491 293 791 LAssocié unique de la société a décidé, En date du 25 juillet 2024, de la révision complète des statuts de la Société à leffet de simplifier la gouvernance et den simplifier le texte. Ainsi, lassocié unique a décidé de: Supprimer le Directoire et le Conseil de Surveillance, mettant fin à compter du 25 juillet 2024 au(x) mandat(s) de chacun des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, soit aux mandats suivants: Monsieur Laurent Lacondemine, Membre et Président du Directoire . Monsieur François AMEGLIO, Membre du Directoire . Monsieur Laurent LAMBERT, Membre du Directoire . Monsieur Fritz Georg von GRAEVENTIZ, Membre et Président du Conseil de Surveillance . Monsieur Jürgen BÖTTCHER, Membre et Vice-Président du Conseil de Surveillance . Madame Heike BAUMBACH, Membre du Conseil de Surveillance. Modifier les statuts de la société. Il a approuvé le texte révisé des statuts de la Société le 25 juillet 2024, celui-ci comportant une modification de lobjet social. Pour la bonne forme, le 14 octobre 2024, lassocié unique, a confirmé avoir modifié lobjet social de la société en date du 25 juillet 2024. Depuis le 25 juillet 2024, les termes « les transports publics routiers et privés, le transport public de marchandises ; » ont été supprimés de lArticle 3 Objet des statuts de la société.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RYSSEN ALCOOLS Société par actions simplifiée au capital de 5.131.650 euros. Siege social: Port 4208 4208, route de la Distillerie 59279 LOON PLAGE R.C.S. DUNKERQUE 491 293 791. Aux termes dune décision en date du 18 mars 2024 (11h00), LAssocié Unique de la Société, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Stephan MEEDER de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance de la Société, a nommé, en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société , Madame Heike BAUMBACH, domiciliée Heidelberger Str. 148b 64285 DARMSTADT (Allemagne). Puis, le Conseil de Surveillance du 18 mars 2024 (13h00) prenant acte de la démission de M. Stephan MEEDER de son mandat de Président dudit Conseil, et de Monsieur Fritz Georg von GRAEVENITZ de son mandat de Vice-Président, a nommé: Monsieur Fritz Georg von GRAEVENITZ, en qualité de Président du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Stephan MEEDER; Monsieur Jürgen BÖTTCHER, en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance, en remplacement de Monsieur Fritz Georg von GRAEVENITZ.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : COFA - COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ARTOIS Sté par actions simplifiée RCS B 351237961, 4208 Route DE LA DISTILLERIE - PORT 4208 59279 LOON-PLAGE. RYSSEN ALCOOLS Sté par actions simplifiée RCS B 491293791, 4208 Route DE LA DISTILLERIE - PORT 4208 59279 LOON-PLAGE. [5131650.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Modification du Capital social

dénomination : RYSSEN ALCOOLS. Siren : 491293791. RYSSEN ALCOOLS SAS à associe unique au capital de 3.480.000 siège social : siège social : 4208 route de la Distellerie Port 4208 59279 LOON-PLAGE 491.293.791 RCS DUNKERQUE Suivant PV en date du 31 juillet 2023, lassocié unique : Après avoir pris connaissance de lacte SSP en date du 13 juin 2023, Contenant les bases de la fusion prévoyant labsorption de la société COFA COMPAGNIE FINANCIERE DE LARTOIS par la société RYSSEN ALCOOLS, ainsi que du rapport du Commissaire aux apports, et après avoir pris acte que ledit projet de fusion a été approuvé par lassocié unique de COFA COMPAGNIE FINANCIERE DE LARTOIS, a approuvé à son tour purement et simplement le principe et les modalités de cette fusion, tels quénoncés dans ledit projet et accepter les apports effectués à ce titre par la société absorbée sélevant à un actif net de 23.180.146,23 ; en conséquence de ce qui précède, a décidé : démettre 1.026.330 actions de 5 de valeur nominale qui seront attribuées à lassocié unique de la société COFA à raison de 3 actions de la société RYSSEN ALCOOLS pour 2 actions de la société COFA, soit une augmentation de capital de 5.131.650 ; de réduire le capital par annulation de 696.000 de ses propres actions quelle ne peut détenir, entrainant une réduction de capital de 3.480.000 : le capital sélève désormais à 5.131.650 , divisé en 1.026.330 actions de 5 de valeur nominale chacune ; a constaté, par suite de lapprobation des apports-fusion de la société COFA COMPAGNIE FINANCIERE DE LARTOIS, la fusion se trouve définitivement réalisée et ladite société définitivement dissoute à compter de c jour ; a modifié larticle 6 des statuts. Modifications seront faites au RCS DE DUNKERQUE..

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes

RYSSEN ALCOOLS Société par actions simplifiée au capital de 3.480.000euros. Siege social: Port 4208, 4208 route de la Distillerie 59279 LOON PLAGE R.C.S. DUNKERQUE 491 293 791. En date du 13/06/2023, lactionnaire unique: A désigné KPMG S.A, Identifiée sous le n° 775 726 417 RCS NANTERRE, dont le siège social est Tour Eqho,2, avenue Gambetta, 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de Commissaire aux comptes de la société en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit, démissionnaire; A décidé de ne pas pourvoir au remplacement de M. Patrice MOROT, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

RYSSEN ALCOOLS Société par actions simplifiée au capital de 3.480.000euros. Siege social: Port 4208, 4208 route de la Distillerie 59279 LOON PLAGE R.C.S. DUNKERQUE 491 293 791. En date du 13/06/2023, lactionnaire unique: A désigné KPMG S.A, Identifiée sous le n° 775 726 417 RCS NANTERRE, dont le siège social est Tour Eqho,2, avenue Gambetta, 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de Commissaire aux comptes de la société en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit, démissionnaire; A décidé de ne pas pourvoir au remplacement de M. Patrice MOROT, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RYSSEN ALCOOLS sociéte par actions simplifiée au capital de 3.480.000 EUR. Siège social : port 4208 4208, route de la Distillerie 59279 LOON PLAGE 491 293 791 RCS Dunkerque. Le conseil de surveillance du 28 juin 2021 a pris acte de léchéance du mandat de M. Laurent SALTEL en qualité de membre du directoire, Intervenue le 25 juin 2021. 90220085

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RYSSEN ALCOOLS Sociéte par actions simplifiée au capital de 3.480.000 EUR. Siège social : Port 4208 - 4208 route de la Distillerie - 59279 LOON PLAGE 491 293 791 RCS Dunkerque. Aux termes dune décision en date du 22 février 2021, le conseil de surveillance de la société a nommé M. Laurent LAMBERT, Demeurant 8 rue Goria - 4210 OTEPPE (Belgique), en qualité de nouveau membre du directoire. 90205778

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RYSSEN ALCOOLS sociéte par actions simplifiée au capital de 3.480.000 EUR, siège social : Port 4208 4208, Route de la Distillerie 59279 LOON PLAGE. 491 293 791 RCS Dunkerque. Le Conseil de surveillance du 12 novembre 2020 a pris acte de la démission de M. Carsten STAHN de son mandat de membre du conseil de surveillance de la société à effet le 5 novembre 2020 et a décidé ne pas procéder à une nomination provisoire. 90196597

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RYSSEN ALCOOLS Sociéte par actions simplifiée au capital de 3.480.000 . Siège social : Port 4208 4208, route de la Distillerie 59279 LOON PLAGE 491 293 791 RCS Dunkerque. Aux termes dune décision en date du 16 juin 2020, Lactionnaire unique de la société constatant la fin du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Joachim LUTZ, a nommé M. Jürgen BÖTTCHER, demeurant Goethestrasse 79 à 99096 ERFURT (Allemagne), en qualité de membre du conseil de surveillance. Puis, le conseil de surveillance en date du 16 juin 2020 constatant également la fin du mandat de président du conseil de surveillance de Monsieur Joachim LUTZ a nommé : M. Stephan MEEDER, en qualité de président dudit Conseil, en remplacement de M. Joachim LUTZ, M. Fritz Georg von GRAEVENITZ, membre du conseil de surveillance, en qualité de Vice-président du conseil de surveillance, en remplacement de M. Stephan MEEDER, démissionnaire de son mandat de viceprésident. 90187175

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RYSSEN ALCOOLS sociéte par actions simplifiée au capital de 3.480.000 , siège social : Port 4208 4208, Route de la Distillerie 59279 LOON PLAGE. 491 293 791 RCS Dunkerque. Le conseil de surveillance du 17 mars 2020 a pris acte de la démission de M. Michael FRIEDMANN de son mandat de Membre du conseil de surveillance de la société à effet le 29 février 2020 et a décidé ne pas procéder à une nomination provisoire. 90178789

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

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RYSSEN ALCOOLS Sociéte par actions simplifiée au capital de 3.480.000 Siège social : 59279 LOON PLAGE Port 4208 4208 route de la Distillerie 491 293 791 RCS Dunkerque Aux termes dune décision en date du 1er octobre 2019, lactionnaire unique de la société a nommé M. Fritz Georg Von GRAEVENITZ, Demeurant Bergstrasse, 25 à 69120 HEIDELBERG (Allemagne), en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance, pour une durée de trois ans prenant fin à lissue de la décision de lactionnaire unique statuant sur les comptes annuels de lexercice clos le 28 février 2022. 90161038

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Transfert du siège social

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3480000 EUR]

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