RIBER

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

1 RIBER Société anonyme au capital de 3.400.483,84 Siege social : 31, rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex R.C.S Pontoise 343 006 151 (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société RIBER sont convoqués en assemblée générale Mixte le 18 juin 2025 à 10 heures au Salons de lHôtel des Arts et Métiers, 9bis Avenue dIéna, 75016 Paris afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : ORDRE DU JOUR I. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1. Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2024 ; 2. Affectation du résultat de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 3. Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices ; 4. Approbation des comptes consolidés de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2024 ; 5. Affectation de la somme de 206.644,00 euros prélevée sur la prime démission pour laffecter en totalité sur le compte « Réserves réglementées » ; 6. Distribution dune somme prélevée sur le compte « Prime démission, De fusion et dapport », à concurrence de 0,08 euro par action ; 7. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ; 8. Fixation de la rémunération des administrateurs ; 9. Autorisation à donner au Conseil dadministration dopérer sur les actions de la Société ; II. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 10. Autorisation de réduction du capital par annulation dactions propres détenues par la Société ; III. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 11. Pouvoirs pour formalités MODALITES DE PARTICIPATION 2 II. Modes de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée générale : assister à lAssemblée générale ; donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lAssemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 28 Mai 2025 à 12h00 (heure de Paris) jusquà la veille de lAssemblée soit le 17 Juin 2025 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Par voie électronique : Pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Pour les actionnaires au nominatif administré: ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré et/ou actionnaires salariés devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si la intermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia. pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. 3 Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance ; Selon les modalités suivantes : Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré: ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré et/ou actionnaires salariés devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. 4 pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires assemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 heures (heure de Paris) pour ront être prises en compte. Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif: lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia. pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé Les Formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. 5 III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225 108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : RIBER, ou par voie électronique à ladresse suivante : invest@riber.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 12 juin 2025. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société RIBER et sur le site internet de la société www.riber.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes

Dénomination : RIBER. Siren : 343006151. RIBERS A à directoire et conseil de surveillance Au capital de 3.400.483,8431 rue Casimir Perier 95873 BEZONS 343 006 151 RCS Pontoise Le 19/06/2024 lAssemblee Générale Ordinaire et Extraordinaire ont pris acte de la démission du cabinet RSM Paris, Co-Commissaire aux comptes titulaire ; et nommé RSM France, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 26 rue Cambacérès, Paris (75008) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 800 709 891.A la même date, lassemblée décide de modifier le mode dadministration et de direction de la Société par adoption de la formule à Conseil dadministration régie par les articles L.225-17 à L.225-56 du Code de commerce, et en conséquence adopte article par article, puis dans son ensemble, le nouveau texte des Statuts, qui régira la Société à compter de ce jour. M. ELOY JEAN-CHRISTOPHE et M. PICAULT MICHEL sont démissionnaires doffice en raison du changement du mode dadministration.Lassemblée décide également de nommer en qualité dadministrateurs : Mme Annie Geoffroy, demeurant 21 rue dEdimbourg, Paris (75008) ; Mme Sylvianne Troadec, demeurant 14 rue Saint-Cyr, Pleubian (22610) ; M. Bernard Raboutet, demeurant 482 Route des Fontaines, Thyez (74300) ; M. Pierre-Yves Kielwasser, demeurant Chem. de Pierre-Longue 6C, 1212 Lancy, Suisse ; M. Nicolas Grandjean, demeurant Route de Genève 80, 1028 Preverenges, Suisse ; M. Didier Cornardeau, demeurant 158 Rue des Murlins, Orléans (45000) ; M. Alexandre Jévakhoff, demeurant 15 rue de Siam Paris (75016) ; et M. Gérard Nicou, et demeurant 14 rue Pierre Moulie à Ivry-sur-Seine (94200)Le 19/06/2024 le Conseil dadministration a nommé en qualité de Président du Conseil dadministration et Directeur Général de la Société Mme Annie Geoffroy, demeurant 21 rue dEdimbourg, Paris (75008).

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

RIBER Sociéte anonyme Au capital de 3.400.483,84 Euros Siège social : 31, rue Casimir Perier 95873 BEZONS 343 006 151 RCS Pontoise (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société RIBER sont convoqués en assemblée générale Mixte le 19 juin 2024 à 10 heuresau siège social de la société, 31 Rue Casimir Périer, 95873 Bezons afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 JUIN 2024 ORDRE DU JOUR I. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1. Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2023 ; 2. Affectation du résultat de la Société de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 3. Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices ; 4. Distribution dune somme prélevée sur le compte « Prime démission, De fusion et dapport », à concurrence de 0,07 euro par action; 5. Approbation des comptes consolidés de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2023 ; 6. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ; 7. Constatation de lexpiration du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et proposition de renouvellement de son mandat ; 8. Constatation de lexpiration du mandat du Co-Commissaire aux comptes titulaire et nonrenouvellement de son mandat ; 9. Nomination dun Co-Commissaire aux comptes titulaire ; 10. Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance, en application de larticle L.225 83 du Code de commerce ; II. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 11. Changement du mode dadministration et de direction de la Société : adoption dun Conseil dadministration pour ladministration et la direction de la Société ; 12. Adoption des nouveaux statuts de la Société ; III. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 13.Nomination de Madame Annie Geoffroy en qualité dadministrateur ; 14. Nomination de Madame Sylvianne Troadec en qualité dadministrateur ; 15. Nomination de Monsieur Bernard Raboutet en qualité dadministrateur ; 16. Nomination de Monsieur Pierre-Yves Kielwasser en qualité dadministrateur ; 17. Nomination de Monsieur Nicolas Grandjean en qualité dadministrateur ; 18. Nomination de Monsieur Didier Cornardeau en qualité dadministrateur ; 19. Nomination de Monsieur Alexandre Jévakhoff en qualité dadministrateur (nouvelle résolution par rapport au texte des résolutions publié au BALO le 13 mai 2024) ; 20. Fixation de la rémunération des administrateurs ; 21. Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil dadministration, selon le cas, dopérer sur les actions de la Société ; IV. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 22. Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil dadministration, selon le cas, à leffet de réduire le capital social par annulation dactions propres détenues par la Société ; V. DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 23. Pouvoirs pour formalités. I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 17 juin à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex), Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée générale : assister à lAssemblée générale ; donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lAssemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 4 Juin 2024 à 10h00 (heure de Paris) jusquà la veille de lAssemblée soit le 18 Juin 2024 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via son Espace Actionnaire à ladresse https://www.investor.uptevia.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur Espace Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si la intermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia. pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance ; Selon les modalités suivantes : Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via son Espace Actionnaire à ladresse https://www.investor.uptevia.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur Espace Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 heures (heure de Paris) pour-ront être prises en compte. Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif: lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia. pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé Les Formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : RIBER, ou par voie électronique à ladresse suivante : invest@riber.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 13 juin 2024. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société RIBER et sur le site internet de la société www.riber.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. LE DIRECTAIRE

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : RIBER. Siren : 343006151. RIBERS A à directoire et conseil de surveillance Au capital de 3.400.483,8431 rue Casimir Perier 95873 BEZONS 343 006 151 RCS Pontoise Le 19/06/2024 lAssemblee Générale Ordinaire et Extraordinaire ont pris acte de la démission du cabinet RSM Paris, Co-Commissaire aux comptes titulaire ; et nommé RSM France, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 26 rue Cambacérès, Paris (75008) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 800 709 891.A la même date, lassemblée décide de modifier le mode dadministration et de direction de la Société par adoption de la formule à Conseil dadministration régie par les articles L.225-17 à L.225-56 du Code de commerce, et en conséquence adopte article par article, puis dans son ensemble, le nouveau texte des Statuts, qui régira la Société à compter de ce jour. M. ELOY JEAN-CHRISTOPHE et M. PICAULT MICHEL sont démissionnaires doffice en raison du changement du mode dadministration.Lassemblée décide également de nommer en qualité dadministrateurs : Mme Annie Geoffroy, demeurant 21 rue dEdimbourg, Paris (75008) ; Mme Sylvianne Troadec, demeurant 14 rue Saint-Cyr, Pleubian (22610) ; M. Bernard Raboutet, demeurant 482 Route des Fontaines, Thyez (74300) ; M. Pierre-Yves Kielwasser, demeurant Chem. de Pierre-Longue 6C, 1212 Lancy, Suisse ; M. Nicolas Grandjean, demeurant Route de Genève 80, 1028 Preverenges, Suisse ; M. Didier Cornardeau, demeurant 158 Rue des Murlins, Orléans (45000) ; M. Alexandre Jévakhoff, demeurant 15 rue de Siam Paris (75016) ; et M. Gérard Nicou, et demeurant 14 rue Pierre Moulie à Ivry-sur-Seine (94200)Le 19/06/2024 le Conseil dadministration a nommé en qualité de Président du Conseil dadministration et Directeur Général de la Société Mme Annie Geoffroy, demeurant 21 rue dEdimbourg, Paris (75008).

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ALP00947970 RIBER Societé anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.400.483,84 euros 31 Rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex 343 006 151 R.C.S. Pontoise Aux termes du procès verbal du 25 janvier 2024, le conseil de surveillance a décidé de révoquer Monsieur Emmanuel Routier de son mandat de membre du directoire. Mention en sera faite au RCS de PONTOISE.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

RIBER Sociéte anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 400 483,84 Siège social : 31 Rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex 343 006 151 R.C.S. Pontoise la « Société » AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société RIBER sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 15 septembre 2023 à 10 heures au siège social au 31 Rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex afin de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Modification des stipulations relatives à lâge maximum des membres du Directoire prévu à larticle 11 des statuts de la Société. 2. Pouvoir pour formalités. I. FORMALITÉS PRÉALABLES POUR PARTICIPER À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, Au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 13 septembre 2023 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de Commerce à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui naurait pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les représentants légaux dactionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production dune expédition de la décision de justice ou dun extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. II. MODALITÉS DE VOTE À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : -pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; -pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à lintermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à la Société sans indication de mandataire étant précisé que, dans ce cas, le président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 225-106 I et L.22-10-39 du Code de Commerce ; voter par correspondance. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à Uptevia Service Assemblées Générales -12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra, à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale, demander le Formulaire unique de vote auprès de lintermédiaire financier qui gère ses titres ou auprès de la Société, par demande écrite devant parvenir à son siège social au moins six jour avant lAssemblée Générale. Lactionnaire au porteur devra compléter le Formulaire unique de vote en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire financier qui le transmettra avec lattestation de participation émise par ses soins à Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex. Le Formulaire unique de vote devra être réceptionné, selon les modalités indiquées ci-dessus, par Uptevia au plus tard trois jours calendaires avant lAssemblée générale, soit le 12 septembre 2023, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte. La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. Les actionnaires peuvent à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 13 septembre 2023 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 13 septembre 2023 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. III. QUESTIONS ÉCRITES Les actionnaires peuvent, à compter du jour où ils peuvent exercer leur droit de communication de la documentation soumise à lAssemblée Générale, poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Directoire de la Société, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante 31 Rue Casimir Perier BP 70083 , FR-95873 Bezons Cedex France, ou par voie électronique à ladresse suivante : invest@riber.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 11 septembre 2023. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. DROIT DE COMMUNICATION Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société 31 Rue Casimir Perier BP 70083 , FR-95873 Bezons Cedex France, et sur le site internet de la société https://www.riber.com/ , ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex. Le Directoire

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

RIBER Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 3.400.483,84 Euros Siège social : 31, Rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex R.C.S Pontoise 343 006 151 INSEE : 343.006.151.00033 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société RIBER sont convoqués en assemblée générale Mixte le 20 juin 2023 à 10 heures au siège social de la société, 31 Rue Casimir Périer, 95873 Bezons afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : Lecture des rapports du Directoire, Du Conseil de surveillance et des Commissaires aux Comptes. I EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n°1 : Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2022. Résolution n°2 : Affectation du résultat de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2022. Résolution n°3 : Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices. Résolution n°4 : Prélèvement de la somme de 75.601,10 euros sur le compte « primes démission, de fusion, dapport » et affectation de cette somme sur le compte « Réserves réglementées ». Résolution n°5 : Distribution dune somme prélevée sur le compte « Prime démission, de fusion et dapport », à concurrence de 0,05 euro par action. Résolution n°6 : Approbation des comptes consolidés de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2022. Résolution n°7 : Approbation, en application des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, de la convention règlementée conclue avec la société Lakmi et mentionnée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Résolution n°8 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Didier Cornardeau et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n°9 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Nicolas Grandjean et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n°10 : Nomination de Madame Sylviane Troadec, en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Résolution n°11 : Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance, en application de larticle L.225-83 du Code de commerce. Résolution n°12 : Autorisation dopérer sur les actions de la Société. II EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Résolution n°13 : Autorisation de réduction du capital par annulation dactions propres détenues par la Société. III EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n°14 : Pouvoirs. I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 16 juin à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex), Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée générale : assister à lAssemblée générale ; donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lAssemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 30 Mai 2023 à 10h00 (heure de Paris) jusquà la veille de lAssemblée soit le 19 Juin 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Par voie électronique: pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via son Espace Actionnaire à ladresse https://www.investor.uptevia.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur Espace Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si la intermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Par voie postale: pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia. pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance ; Selon les modalités suivantes : Par voie électronique: pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via son Espace Actionnaire à ladresse https://www.investor.uptevia.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur Espace Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Par voie postale: pour les actionnaires au nominatif: lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia. pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé Les Formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : RIBER, ou par voie électronique à ladresse suivante : invest@riber.com., au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 14 juin 2023. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société RIBER et sur le site internet de la société www.riber.com] ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. LE DIRECTOIRE

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RIBER SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.400.483,84 31 Rue Casimir Perier 95873 BEZONS RCS PONTOISE 343006151 Le 20/06/2023 lAGE et lAGO ont nommé Sylviane TROADEC, demeurant 14 rue Saint-Cyr 22610 Pleubian, En qualité de membre du Conseil de surveillance. Le 19/09/2023 le Conseil de surveillance a nommé Annie GEOFFROY President du Directoire, demeurant 51 rue de Naples 75008 Paris, en remplacement de Christan DUPONT, et a nommé Sylviane TROADEC Président du Conseil de surveillance, en remplacement dAnnie GEOFFROY.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RIBER SA au capital de 3 400 483,84 Euros 31 rue Casimir Périer 95873 BEZONS CEDEX 343 006 151 RCS PONTOISE Le 26/10/2022, il a été pris acte de la demission de Mme Christine MONIER en tant que Présidente du Comité des Rémunérations et membre du Conseil de Surveillance. Le 13/04/2023, Il a été pris acte de la démission de M. Michel PICAULT en tant que Président du Directoire dont il reste membre et a été nommé M. Christian DUPONT, demeurant 3683 route de Saint Ariès 84500 BOLLENE, en qualité de Président du Directoire.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RIBER Sociéte anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.400.483 Siège : 31 Rue Casimir Perier 95873 BEZONS CEDEX 343006151 RCS de PONTOISE Par décision de lAGM du 13/04/2023, il a été décidé de: - nommer Président du directoire M. DUPONT Christian 3683 route de saint aries 84500 BOLLENE. - nommer Membre du directoire M. PICAULT Michel 72 bis rue du dôme 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Mention au RCS de PONTOISE

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ALP00586462 RIBER SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.400.483,84 Siege: 31, rue Casimir Périer 95873 Bezons cedex 343 006 151 RCS Pontoise Le Conseil de Surveillance réuni le 26 octobre 2022 a pris acte de la démission de Mme Christine Monier de son mandat de membre indépendant du Conseil de Surveillance avec prise deffet immédiat et remercie vivement Mme Christine Monier pour sa contribution positive aux travaux du Conseil.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

RIBER Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 3.400.483,84 Euros Siège social : 31, Rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex R.C.S Pontoise 343 006 151 INSEE : 343.006.151.00033 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la societé RIBER sont convoqués en assemblée générale Mixte le 21 juin 2022 à 10 heuresau siège social de la société, 31 Rue Casimir Perier, 95873 Bezons afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : Lecture des rapports du Directoire, Du Conseil de surveillance et des Commissaires aux Comptes. I EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n°1 : Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2021. Résolution n°2 : Affectation du résultat de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2021. Résolution n°3 : Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices. Résolution n°4 : Prélèvement de la somme disponible de 111.043,06 euros figurant sur le compte « Réserves réglementées » et affectation de cette somme sur le compte « Autres réserves », puis apurement dune fraction du compte « Report à nouveau » débiteur, à concurrence de 111.043,06 Euros, par imputation dune somme dun même montant prélevée sur le compte « Autres réserves ». Résolution n°5 : Distribution dune somme prélevée sur le compte « Prime démission, de fusion et dapport », à concurrence de 0,05 euro par action. Résolution n°6 : Approbation des comptes consolidés de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2021. Résolution n°7 : Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Résolution n°8 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Christine Monier et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n°9 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Annie Geoffroy et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n°10 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Pierre-Yves Kielwasser et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n°11 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Bernard Raboutet et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n°12 : Nomination de Monsieur Jean-Christophe Eloy, en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Résolution n°13 : Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance, en application de larticle L.225-83 du Code de commerce. Résolution n°14 : Autorisation dopérer sur les actions de la Société. II EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Résolution n°15 : Autorisation de réduction du capital par annulation dactions propres détenues par la Société. III EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n°16 : Pouvoirs. I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 17 juin à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex), Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée générale : assister à lAssemblée générale ; donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lAssemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 1er Juin 2022 à 10h00 (heure de Paris) jusquà la veille de lAssemblée soit le 20 Juin 2022 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Par voie électronique: pour les actionnaires au NOMINATIF (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https://www.nomi.olisnet.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. pour les actionnaires au PORTEUR : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si la intermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Par voie postale: pour les actionnaires au NOMINATIF : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à CACEIS Corporate Trust. pour les actionnaires au PORTEUR : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance ; Selon les modalités suivantes : Par voie électronique: pour les actionnaires au NOMINATIF (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https://www.nomi.olisnet.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au PORTEUR : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Par voie postale: pour les actionnaires au NOMINATIF : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à CACEIS Corporate Trust. pour les actionnaires au PORTEUR : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé Les Formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le directoire et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : RIBER, ou par voie électronique à ladresse suivante : invest@riber.com., au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 15 juin 2022. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société RIBER et sur le site internet de la société www.riber.com] ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. LE DIRECTOIRE

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RIBER SA au capital de 3400483,84 Siège social : 31, rue Casimir Perier 95873 BEZONS RCS PONTOISE 343006151 Par decision de lAssemblée Générale Mixte du 21/06/2022 , Il a été décidé de nommer M ELOY Jean-Christophe demeurant 34, rue Sainte Hélène 69002 LYON en qualité de Membre du Conseil de Surveillance à compter du 21/06/2022 . Modification au RCS de PONTOISE.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RIBER SA au capital de 3400483,84 Siège social : 31 rue Casimir Perier 95873 BEZONS RCS PONTOISE 343006151 Par decision du Conseil de Surveillance du 21/06/2022, il a été décidé de nommer M PICAULT Michel demeurant 72 bis rue du Dôme 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT en qualité de Président du Directoire en remplacement de M LEY Philippe , à compter du 21/06/2022 et de constater la fin de mandat de membre du Directoire de M BERTERRETCHE Stéphane à compter du 21/06/2022 . Modification au RCS de PONTOISE.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

7279915401 VS RIBER SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 400 483,84 euros Siège : 31, rue Casimir Périer 95873 Bezons cedex 343 006 151 RCS Pontoise AVIS Par decision du 10 décembre 2021, Les membres du Conseil de Surveillance ont nommé membre du Directoire M. Stéphane BERTERRETCHE, demeurant 7, allée des Fauvettes, 78110 Le Vésinet, avec effet le jour même (10 décembre 2021). Mention sera faite au RCS de Pontoise.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ALP00295320 RIBER SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.400.483,84EUR Siege: 31, rue Casimir Périer 95873 Bezons cedex 343 006 151 RCS Pontoise Réunis le 25 juin 2021, Les membres du Conseil de Surveillance ont : -renouvelé le mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Didier CORNARDEAU, mais na pas souhaité être renouvelé dans son mandat de Président du Conseil de Surveillance ; -nommé Président du Conseil de Surveillance Mme Annie GEOFFROY, demeurant 21, rue dEdimbourg 75008 Paris, en remplacement de M. Didier CORNARDEAU, -nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance M. Nicolas GRANDJEAN, demeurant Route de Genève 80 1028 Preverenges (Suisse), en remplacement de M. Bernard RABOUTET, démissionnaire de ce mandat mais qui demeure membre du Conseil de surveillance.. Mention sera faite au RCS de Pontoise

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

RIBER Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 3.400.483,84 Euros Siège social : 31, Rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex R.C.S Pontoise 343 006151 INSEE : 343.006.151.00033 Avis de convocation à lAssemblée Générale Avertissement Dans le contexte de la crise sanitaire de la Codiv-19, Et conformément aux dispositions de lordonnance n2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n2021-255 du 9 mars 2021, le directoire de la société RIBER a décidé de convoquer lassemblée générale mixte hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit dy assister. Lassemblée générale mixte de la société RIBER se tiendra par conséquent à huis clos le vendredi 25 juin 2021 et vous êtes ainsi invités à exercer vos droits dactionnaires en votant par correspondance ou en donnant pouvoir sans indication de mandataire (auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions agréées par le directoire) ou en donnant mandat à un autre actionnaire, au conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet. Lassemblée générale sera diffusée en direct, par audioconférence et sur inscription préalable, et sera accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation. Les modalités dorganisation de lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site internet de la société accessible à ladresse suivante : http: //www.riber.com Dans le cadre de leurs relations avec la société, les actionnaires sont vivement incités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com Les actionnaires de la société RIBER sont convoqués en Assemblée Générale mixte le vendredi 25 juin 2021 à 10 heures, qui se tiendra exceptionnellement à huis-clos au siège social, 31, Rue Casimir Perier à Bezons (95870), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Mixte du 25 juin 2021 Lecture des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux Comptes. I EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n1 : Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2020. Résolution n2 : Affectation du résultat de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2020. Résolution n3 : Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices. Résolution n4 : Distribution dune somme prélevée sur le compte « Prime démission, de fusion et dapport », à concurrence de 0.03 euro par action. Résolution n5 : Approbation des comptes consolidés de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2020. Résolution n6 : Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Résolution n7 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Didier Cornardeau et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n8 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Nicolas Grandjean et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n9 : Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance, en application de larticle L.225-83 du Code de commerce. Résolution n10 : Autorisation dopérer sur les actions de la Société. II EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Résolution n11 : Autorisation de réduction du capital par annulation dactions propres détenues par la Société. Résolution n12 : Délégation de compétence donnée au Directoire en vue daugmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices. Résolution n13 : Modification de larticle 15.1 des statuts concernant les modalités de participation des membres du Conseil de surveillance à la réunion du Conseil. Résolution n14 : Modification de larticle 18 des statuts concernant les modalités de participation des actionnaires aux Assemblées Générales dactionnaires. III EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n15 : Pouvoirs. ****************** Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, établi au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Eu égard au contexte actuel lié à la crise sanitaire de la Covid-19, aucun actionnaire ne pourra assister physiquement à lAssemblée Générale et ainsi voter en séance. A cet égard, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Modalités de participation Les actionnaires sont donc invités à voter à distance préalablement à lAssemblée Générale selon lune des trois options suivantes : adresser une procuration sans indication de mandataire (auquel cas le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution) (pouvoir au Président) ; voter par correspondance ; donner mandat à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, en application de larticle L.225-106 I du Code de Commerce (voir conditions visées à la rubrique « Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée» mentionnée ci-dessous)( mandat à un tiers visé à larticle L.225 106 I du Code de Commerce). Vote par procuration ou par correspondance par voie postale ou par voie électronique : Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires disposant du droit de vote inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de RIBER et sur le site internet de la société http: //www.riber.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande écrite réceptionnée par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Compte tenu des éventuels délais dacheminement du courrier, les actionnaires sont invités à doubler leur envoi postal au teneur de compte (CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées, 14 Rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9) dun envoi électronique à ladresse ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Vote par procuration ou par correspondance par Internet ou par voie électronique : Les actionnaires ont la possibilité de voter, désigner ou révoquer un mandataire par Internet préalablement à lAssemblée Générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions décrites ci-après. Le service Votaccess sera ouvert du vendredi 4 juin 2021 à 9 heures jusquau jeudi 24 juin 2021 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site internet sécurisé dédié, il est recommandé aux actionnaires ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour voter. Pour les actionnaires nominatifs (pur et administré) : les titulaires dactions détenues au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site internet https: //www.nomi. olisnet.com en utilisant lidentifiant inscrit sur le formulaire de vote et en suivant les instructions portées à lécran. Si vous navez pas votre identifiant et/ou votre mot de passe personnel, vous pouvez en faire la demande par courrier à CACEIS Corporate Trust, Trust Direction des Opérations Relations Investisseurs 14 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-Les-Moulineaux ou par e-mail à : ct-contact@caceis.com. Les informations de connexion seront adressées par voie postale. Une fois connecté, lactionnaire nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder à la plateforme Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire (le Président de lAssemblée Générale ou tout autre personne visée à larticle L.225-106 I du Code de commerce). Pour les actionnaires au porteur: seuls les titulaires dactions au porteur dont le teneur de compte-titres a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette Assemblée Générale pourront y avoir accès. Il appartient à lactionnaire dont les actions sont inscrites en compte sous la forme au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisations particulières. Le teneur de compte titres de lactionnaire au porteur, qui nadhère pas à Votaccess ou soumet laccès à la plateforme sécurisée à des conditions dutilisation, indiquera à lactionnaire comment procéder. Lactionnaire au porteur se connectera, avec ses identifiants habituels, au portail Internet de son teneur de compte-titres pour accéder au site internet Votaccess et suivra la procédure indiquée à lécran pour voter ou désigner ou révoquer un mandataire (le Président de lAssemblée Générale ou tout autre personne visée à larticle L.225-106 I du Code de commerce). Les actionnaires pourront voter par Internet ou donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale jusquà la veille de lAssemblée Générale, soit le jeudi 24 juin à 15 heures, heure de Paris. Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée En application des dispositions de larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid 19 , tout actionnaire donnant mandat à lune des personnes mentionnées au I de larticle L.225 106 du Code de commerce devra transmettre à Caceis Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire au plus tard le quatrième jour précédant lAssemblée Générale. Le mandataire ne pourra représenter lactionnaire physiquement à lAssemblée. Il devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à Caceis Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@caceis.com , sous la forme du formulaire mentionné à larticle R.225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède lAssemblée Générale. Par dérogation au III de larticle R. 22-10-28 du Code de commerce et sans quune clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions relatives à chaque mode de participation (soit, lepremier alinéa de larticle R. 225-77 et larticle R. 225 80 du même code, tel quaménagé par larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020 et prorogé par le décret n2021-255 du 9 mars 2021). Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Diffusion de lAssemblée Générale en direct Vendredi 25 juin 2021, à compter de 10h00 (heure de Paris), lassemblée générale sera retransmise en direct par audioconférence. Ceux qui le souhaitent sont priés de sinscrire sur le site Internet de la Société (www.riber. com) à la rubrique « assemblée générale ». En cas de difficultés, ils peuvent contacter la Société par email à ladresse suivante : invest@riber.com. Les détails de connexion leur seront envoyés par email en temps utile. La rediffusion en différé de lassemblée générale sera accessible dans les délais prévus par la réglementation sur le site Internet de la société www.riber.com. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante invest@riber. com) et être réceptionnées avant la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Ces questions et leurs réponses seront mises en ligne sur le site internet de la société dans une rubrique dédiée dès que possible et au plus tard dans les 5 jours ouvrés à compter de la tenue de lassemblée générale. La tenue de lassemblée générale à huis clos exclut pour les actionnaires la possibilité de poser des questions en cours de séance. Il ne sera également pas possible de proposer des résolutions nouvelles lors de lassemblée.

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ALP00216638 RIBER SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.400.483,84EUR Siege: 31, rue Casimir Périer 95873 Bezons cedex 343 006 151 RCS Pontoise Par décision du 03/03/2020, Les membres du Conseil de Surveillance ont pris acte de la démission du mandat de membre du Directoire de M. Michel PICAULT avec effet au 31 décembre 2020. Par décision du 13/11/2020, les membres du Conseil de Surveillance ont pris acte de la démission du mandat de membre du Directoire de M. Laurent POLLET avec effet au 6 novembre 2020. Par décision du 18/12/2020, les membres du Conseil de Surveillance ont nommé, membre du Directoire M. Emmanuel ROUTIER, demeurant 103, rue de la Glacière à Paris (75013), avec effet le jour même (18/12/20) Mention sera faite au RCS de Pontoise

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

RIBER Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 3.400.483,84 Euros Siège social : 31, Rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex R.C.S Pontoise 343 006 151 INSEE : 343.006.151.00033 Avis de convocation à lAssemblée Générale Avertissement Dans le contexte évolutif de lépidémie de Covid 19 et de lutte contre sa propagation, Le Directoire a décidé que lAssemblée Générale Ordinaire de la société Riber, quil a convoqué le vendredi 31 juillet 2020 aux fins de statuer sur lordre du jour ci-après reproduit, se tiendrait hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit dy assister, conformément aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n2020-321 du 25 mars 2020. Cette Assemblée Générale Ordinaire de la société RIBER se tiendra par conséquent à huis clos le vendredi 31 juillet 2020 et vous êtes ainsi invités à exercer vos droits dactionnaires en votant par correspondance ou en donnant pouvoir sans indication de mandataire (auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions agréées par le Directoire) ou à toute personne de votre choix, en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet. Les modalités dorganisation de cette Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site internet de la société accessible à ladresse suivante : http: //www.riber.comLes actionnaires de la société RIBER sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 31 juillet 2020 à 10 heures, qui se tiendra à huis-clos, au siège social, 31, Rue Casimir Perier à Bezons (95870), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2020 Lecture du rapport du Directoire. Résolution n1 : Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance, en application de larticle L.225-83 du Code de commerce Résolution n2 : Pouvoirs. ****************** Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 29 juillet 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, établi au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Eu égard au contexte actuel lié au Coronavirus (COVID-19), aucun actionnaire ne pourra assister physiquement à lAssemblée Générale Ordinaire et ainsi voter en séance. A cet égard, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires sont donc invités à voter à distance préalablement à lAssemblée Générale selon lune des trois options suivantes : 1. adresser une procuration sans indication de mandataire (auquel cas le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Directoire, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution) (pouvoir au Président) ; 2. voter par correspondance ; 3. donner mandat à toute personne physique ou morale de son choix en application de larticle L.225-106 du Code de Commerce (voir conditions visées à la rubrique « Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée » mentionnée ci-dessous) (mandat à un tiers) Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de RIBER et sur le site internet de la société http: //www.riber.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande écrite réceptionnée par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lAssemblée.Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance ou le formulaire de procuration sans indication de mandataire (pouvoir au Président), complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Compte tenu des éventuels délais dacheminement du courrier, les actionnaires sont invités à doubler leur envoi postal au teneur de compte (CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées, 14 Rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9) dun envoi électronique à ladresse ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée En application des dispositions de larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid 19 , tout actionnaire donnant mandat à lune des personnes mentionnées au I de larticle L.225 106 du Code de commerce devra transmettre à Caceis Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire au plus tard le quatrième jour précédant lAssemblée Générale. Compte tenu des éventuels délais dacheminement du courrier, les actionnaires sont invités à doubler leur envoi postal au teneur de compte (CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées, 14 Rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9) dun envoi électronique à ladresse ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Le mandataire ne pourra représenter lactionnaire physiquement à lAssemblée. Il devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à Caceis Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@caceis.com , sous la forme du formulaire mentionné à larticle R.225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède lAssemblée Générale. Par dérogation au III de larticle R. 225-85 du Code de commerce et sans quune clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions relatives à chaque mode de participation (soit, le premier alinéa de larticle R. 225-77 et larticle R. 225-80 du même code, tel quaménagé par larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020). Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Avertissement : nouveau traitement des abstentions La loi n2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en assemblées générales dactionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour ladoption des résolutions. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante invest@riber. com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE DIRECTOIRE

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

RIBER Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3.400.483,84 Euros Siège social : 31, Rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex R.C.S Pontoise 343 006 151 INSEE : 343.006.151.00033 Avis de convocation à lAssemblée Générale Avertissement Dans le contexte évolutif de lépidémie de Codiv 19 et de lutte contre sa propagation, Le directoire a décidé de tenir exceptionnellement lassemblée générale mixte de la société RIBER hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit dy assister, conformément aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n2020-321 du 25 mars 2020. Lassemblée générale mixte de la société RIBER se tiendra par conséquent à huis clos le mardi 23 juin 2020 et vous êtes ainsi invités à exercer vos droits dactionnaires en votant par correspondance ou en donnant pouvoir sans indication de mandataire (auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions agréées par le directoire) ou à toute personne de votre choix, en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet. Les modalités dorganisation de lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site internet de la société accessible à ladresse suivante : http: //www.riber.com Les actionnaires de la société RIBER sont convoqués en Assemblée Générale mixte le mardi 23 juin 2020 à 10 heures, qui se tiendra exceptionnellement à huis-clos au siège social, 31, Rue Casimir Perier à Bezons (95870), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Mixte du 23 juin 2020 Lecture des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux Comptes. I EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n1 : Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2019. Résolution n2 : Affectation du résultat de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2019. Résolution n3 : Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices. Résolution n4 : Distribution dune somme prélevée sur le compte « Prime démission, de fusion et dapport », à concurrence de 0,03 euro par action. Résolution n5 : Approbation des comptes consolidés de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2019. Résolution n6 : Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire en application de larticle L.225-82-2 II du Code de commerce. Résolution n7 : Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, autres que le Président du Directoire, en application de larticle L.225-82-2 II du Code de commerce. Résolution n8 : Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance et de leur Président en application de larticle L.225-82-2 II du Code de commerce. Résolution n9 : Approbation des informations mentionnées au I de larticle L.225-37 3 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Résolution n10 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Michel Picault, Président (et membre) du Directoire, pour la période du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019. Résolution n11 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Philippe Ley, Président (et membre) du Directoire, pour la période du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019. Résolution n12 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Michel Picault, membre du Directoire (sans en avoir la qualité de Président), pour la période allant du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019. Résolution n13 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Philippe Ley, membre du Directoire (sans en avoir la qualité de Président), du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019. Résolution n14 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Didier Cornardeau, Président du Conseil de Surveillance, au titre de lexercice 2019. Résolution n15 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Bernard Raboutet et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n16 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Annie Geoffroy et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n17 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Christine Monier et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n18 : Ratification de la cooptation, par le Conseil de Surveillance, de Monsieur Nicolas Grandjean, en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Résolution n19 : Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil de Surveillance, telle que visée à larticle L.225-83 du Code de commerce. Résolution n20 : Autorisation dopérer sur les actions de la Société. Résolution n21 : Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société dEuronext vers Euronext Growth et pouvoirs à donner au Directoire. II EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Résolution n22 : Autorisation de réduction du capital par annulation dactions propres détenues par la Société. Résolution n23 : Modification de larticle 15.1 des statuts concernant la limite dâge applicable au Président et au Vice-Président du Conseil de Surveillance. Résolution n24 : Harmonisation de larticle 16 des statuts avec les dispositions de la loi n2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE », ayant supprimé la notion de « jetons de présence ». Résolution n25 : Harmonisation de larticle 7.2 des statuts avec les dispositions de la loi n2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE », ayant modifié la procédure didentification des actionnaires. III EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n26 : Pouvoirs. Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 19 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, établi au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Eu égard au contexte actuel lié au Coronavirus (COVID-19), aucun actionnaire ne pourra assister physiquement à lAssemblée Générale et ainsi voter en séance. A cet égard, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires sont donc invités à voter à distance préalablement à lAssemblée Générale selon lune des trois options suivantes : 1. adresser une procuration sans indication de mandataire (auquel cas le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution) (pouvoir au Président) ; 2. voter par correspondance ; 3. donner mandat à toute personne physique ou morale de son choix en application de larticle L.225-106 du Code de Commerce (voir conditions visées à la rubrique « Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée» mentionnée ci-dessous) (mandat à un tiers) Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de RIBER et sur le site internet de la société http: //www.riber.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande écrite réceptionnée par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Compte tenu des éventuels délais dacheminement du courrier, les actionnaires sont invités à doubler leur envoi postal au teneur de compte (CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées, 14 Rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9) dun envoi électronique à ladresse ct-mandataires-assemblees@caceis.com Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée En application des dispositions de larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid 19 , tout actionnaire donnant mandat à lune des personnes mentionnées au I de larticle L.225 106 du Code de commerce devra transmettre à Caceis Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire au plus tard le quatrième jour précédant lAssemblée Générale. Le mandataire ne pourra représenter lactionnaire physiquement à lAssemblée. Il devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à Caceis Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@caceis.com , sous la forme du formulaire mentionné à larticle R.225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède lAssemblée Générale. Par dérogation au III de larticle R. 225-85 du Code de commerce et sans quune clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions relatives à chaque mode de participation (soit, le premier alinéa de larticle R. 225-77 et larticle R. 225-80 du même code, tel quaménagé par larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020). Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Avertissement : nouveau traitement des abstentions La loi n2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en assemblées générales dactionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour ladoption des résolutions. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante invest@riber. com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE DIRECTOIRE

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

RIBER SA SA au capital de 3.400.483,84 Siège : 31, rue Casimir Perier 95873 Bezons cedex 343 006 151 RCS Pontoise Réunis en Assemblée générale le 23/06/20, Les actionnaires ont nommé membre du Conseil de surveillance M. Pierre-Yves KIELWASSER, demeurant Chemin de Pierre Longue, 6C CH1212 Grand Lancy (Suisse). Mention sera faite au RCS de Pontoise

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

RIBER Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3.400.483,84 Euros Siège social : 31, Rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex R.C.S Pontoise 343 006 151 INSEE : 343.006.151.00033 Avis rectificatif à lavis de convocation à lAssemblée Générale publié au journal Le Parisien dans lequel est paru lavis de convocation du 3 juin 2020 Avertissement Dans le contexte évolutif de lépidémie de Covid 19 et de lutte contre sa propagation, Le directoire a décidé de tenir exceptionnellement lassemblée générale mixte de la société RIBER hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit dy assister, conformément aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n2020-321 du 25 mars 2020. Lassemblée générale mixte de la société RIBER se tiendra par conséquent à huis clos le mardi 23 juin 2020 et vous êtes ainsi invités à exercer vos droits dactionnaires en votant par correspondance ou en donnant pouvoir sans indication de mandataire (auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions agréées par le directoire) ou à toute personne de votre choix, en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet. Les modalités dorganisation de lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site internet de la société accessible à ladresse suivante : http: //www.riber.com Les actionnaires de la société RIBER sont convoqués en Assemblée Générale mixte le mardi 23 juin 2020 à 10 heures, qui se tiendra exceptionnellement à huis-clos au siège social, 31, Rue Casimir Perier à Bezons (95870), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Mixte du 23 juin 2020 Lecture des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux Comptes. I EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n1 : Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2019. Résolution n2 : Affectation du résultat de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2019. Résolution n3 : Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices. Résolution n4 : Distribution dune somme prélevée sur le compte « Prime démission, de fusion et dapport », à concurrence de 0,03 euro par action. Résolution n5 : Approbation des comptes consolidés de la Société de lexercice clos au 31 décembre 2019. Résolution n6 : Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire en application de larticle L.225-82-2 II du Code de commerce. Résolution n7 : Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, autres que le Président du Directoire, en application de larticle L.225-82 2 II du Code de commerce. Résolution n8 : Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance et de leur Président en application de larticle L.225-82-2 II du Code de commerce. Résolution n9 : Approbation des informations mentionnées au I de larticle L.225-37-3 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Résolution n10 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Michel Picault, Président (et membre) du Directoire, pour la période du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019. Résolution n11 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Philippe Ley, Président (et membre) du Directoire, pour la période du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019. Résolution n12 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Michel Picault, membre du Directoire (sans en avoir la qualité de Président), pour la période allant du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019. Résolution n13 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Philippe Ley, membre du Directoire (sans en avoir la qualité de Président), du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019. Résolution n14 : Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Didier Cornardeau, Président du Conseil de Surveillance, au titre de lexercice 2019. Résolution n15 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Bernard Raboutet et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n16 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Annie Geoffroy et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n17 : Constatation de larrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Christine Monier et proposition du renouvellement de son mandat. Résolution n18 : Ratification de la cooptation, par le Conseil de Surveillance, de Monsieur Nicolas Grandjean, en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Résolution n19 : Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil de Surveillance, telle que visée à larticle L.225-83 du Code de commerce. Résolution n20 : Autorisation dopérer sur les actions de la Société. Résolution n21 : Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société dEuronext vers Euronext Growth et pouvoirs à donner au Directoire. II EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Résolution n22 : Autorisation de réduction du capital par annulation dactions propres détenues par la Société. Résolution n23 : Modification de larticle 15.1 des statuts concernant la limite dâge applicable au Président et au Vice-Président du Conseil de Surveillance. Résolution n24 : Harmonisation de larticle 16 des statuts avec les dispositions de la loi n2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE », ayant supprimé la notion de « jetons de présence ». Résolution n25 : Harmonisation de larticle 7.2 des statuts avec les dispositions de la loi n2019 486 du 22 mai 2019, dite « PACTE », ayant modifié la procédure didentification des actionnaires. III EN TANT QUASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolution n26 : Nomination dun nouveau membre du Conseil de surveillance Proposition de Monsieur Pierre-Yves Kielwasser. Résolution n27 : Pouvoirs. Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés par le présent avis que le Directoire a décidé de modifier lordre du jour de lAssemblée Générale Mixte tel que publié au BALO dans lavis de réunion du 15 mai 2020 (Bulletin n 59) et au journal Le Parisien dans lequel est paru lavis de convocation du 3 juin 2020, par lajout dune nouvelle résolultion à caractère ordinaire rédigée ainsi quil suit : RESOLUTION N26 Nomination dun nouveau membre du Conseil de surveillance Proposition de Monsieur Pierre-Yves Kielwasser LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport complémentaire du Directoire, décide de nommer Monsieur Pierre-Yves Kielwasser, né le 12 Mai 1986 à Bonneville, de nationalité française, domicilié Chemin de Pierre Longue, 6C CH 1212 Grand Lancy SUISSE, en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de deux ans qui prendra fin à lissue de lAssemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2022 sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021. En conséquence de lajout de cette nouvelle résolution à caractère ordinaire visée ciavant, la 26ème résolution (pouvoirs) telle que publiée initialement devient désormais la 27ème résolution. Le texte et numéro des autres résolutions demeurent inchangés. ****************** Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 19 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, établi au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Eu égard au contexte actuel lié au Coronavirus (COVID-19), aucun actionnaire ne pourra assister physiquement à lAssemblée Générale et ainsi voter en séance. A cet égard, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires sont donc invités à voter à distance préalablement à lAssemblée Générale selon lune des trois options suivantes : 1. adresser une procuration sans indication de mandataire (auquel cas le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire, et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution) (pouvoir au Président) ;2. voter par correspondance ;3. donner mandat à toute personne physique ou morale de son choix en application de larticle L.225-106 du Code de Commerce (voir conditions visées à la rubrique « Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée » mentionnée ci-dessous) (mandat à un tiers) Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de RIBER et sur le site internet de la société http: //www.riber.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande écrite réceptionnée par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Compte tenu des éventuels délais dacheminement du courrier, les actionnaires sont invités à doubler leur envoi postal au teneur de compte (CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées, 14 Rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9) dun envoi électronique à ladresse ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignéeEn application des dispositions de larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid 19 , tout actionnaire donnant mandat à lune des personnes mentionnées au I de larticle L.225-106 du Code de commerce devra transmettre à Caceis Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire au plus tard le quatrième jour précédant lAssemblée Générale.Le mandataire ne pourra représenter lactionnaire physiquement à lAssemblée. Il devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à Caceis Corporate Trust par message électronique à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@ caceis.com , sous la forme du formulaire mentionné à larticle R.225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède lAssemblée Générale. Par dérogation au III de larticle R. 225-85 du Code de commerce et sans quune clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions relatives à chaque mode de participation (soit, le premier alinéa de larticle R. 225-77 et larticle R. 225-80 du même code, tel quaménagé par larticle 6 du décret n2020-418 du 10 avril 2020).Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Avertissement : nouveau traitement des abstentionsLa loi n2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en assemblées générales dactionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour ladoption des résolutions. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante invest@riber. com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE DIRECTOIRE

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