OXYPHARM

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, l'activité, le capital, transfert du siège social. [906876.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

OXYPHARM SA 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen Capital 598 514 AVIS DE REUNION Nous avons le plaisir de vous convoquer à lAssemblee générale de notre société qui aura lieu le mardi 20 mai 2025 à 9h00 en visioconférence, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration sur les comptes clos le 31 décembre 2024 Rapport sur le gouvernement dentreprise concernant lexercice 2024 Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce Approbation desdits comptes et conventions Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes Affectation du résultat Fixation des jetons de présence alloués au conseil dadministration Renouvellement des mandats respectifs de trois membres du Conseil dadministration Démission de deux membres du Conseil dadministration Questions diverses Pouvoirs en vue des formalités. Pour insertion. La Présidente du Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

OXYPHARM SA 39 rue des Augustins 76000 ROUEN SA au capital de 598.514 329 879 050 RCS Rouen ADMINISTRATEUR LAssemblee générale du 20 mai 2025 a pris acte de la démission de MM. Jacques BRELET et Laurent ALLARD en tant quadministrateurs de la société. La Présidente du Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

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OXYPHARM SA 39. rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen Capital 598 514 LAssemblee générale du 14 mai 2024 a pris acte : de la démission de Monsieur Eric Flahaut et nomme en remplacement en sa qualité dadministratrice Madame Alexandra Leche, Pharmacienne, Domiciliée à Vendôme (41), pour la durée du mandat de Monsieur Eric Flahaut soit jusquà lissue de la réunion des actionnaires à tenir dans lannée 2025. des nominations de Monsieur Philippe Bourbon, pharmacien, domicilié à Pré-En-Pail Saint-Samson (53). de Monsieur Marc Pruja, pharmacien, domicilié à Soustons (40), en qualité dadministrateur, pour une durée de 3 ans jusquà (assemblée générale à tenir en 2027. Le Président du Conseil dadministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

OXYPHARM SA 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen Capital 598 514 AVIS DE REUNION Nous avons le plaisir de vous convoquer à lAssemblee générale de notre société qui aura lieu le mardi 14 mai 2024 à 9h00 au siège social, 39 rue des Augustins 76000 Rouen, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration sur les comptes clos le 31 décembre 2023, Rapport sur le gouvernement dentreprise concernant lexercice 2023, Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2023, Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 22538 du Code de commerce, Approbation desdits comptes et conventions, Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, Affectation du résultat, Fixation des jetons de présence alloués au conseil dadministration, Renouvellement du mandat de trois administrateurs, Démission dun administrateur et nomination dun nouvel administrateur, Nomination de deux nouveaux administrateurs, Questions diverses, Pouvoirs en vue des formalités. Pour insertion. La Présidente du Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. [598514.0 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

OXYPHARM SA 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen Capital 598 514 AVIS DE RÉUNION Nous avons le plaisir de vous convoquer à lAssemblee Générale Mixte de notre société qui aura lieu le mercredi 31 mai 2023 à 9h30 au siège social, 39 rue des Augustins 76000 Rouen, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire : Rapport de gestion du conseil dadministration sur les comptes clos le 31 décembre 2022, Rapport sur le gouvernement dentreprise concernant lexercice 2022, Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022, Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 225 38 du Code de commerce, -Approbation desdits comptes et conventions, Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, Affectation du résultat, Renouvellement du mandat de quatre administrateurs. Démission dun administrateur et nomination dun nouvel administrateur, Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Fixation des jetons de présence alloués au conseil dadministration. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire : Approbation du projet de fusion prévoyant labsorption de la société Laboratoires Médilis par la Société, approbation de lévaluation du patrimoine transmis, approbation des conditions et modalités de lopération, constatation de la réalisation de la fusion et de la dissolution simultanée sans liquidation de la société absorbée. Pouvoirs en vue des formalités Pour insertion. La Présidente du Conseil dadministration

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7330578101 VS OXYPHARM SA Au capital de 598 514 euros Siège : 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen LABORATOIRES MEDILIS SAS Au capital de 50 000 euros Siège : 272, Rue Branly 14100 LISIEUX 329 071 765 RCS Lisieux AVIS DE MODIFICATIONS Reunis en AGM le 31 mai 2023, les actionnaires de la SA OXYPHARM ont : Nommé administrateur M. Laurent ALLARD, demeurant 100, avenue Jean Jaurès, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy, pour la durée restant à courir du mandat de Mme Muriel AYRAL, démissionnaire ; approuvé dans toutes ses dispositions le traité de fusion par voie dabsorption de la SAS LABORATOIRES MEDILIS aux termes duquel cette dernière société apporte à la SA OXYPHARM lensemble des ses éléments actifs ( 3 190 047,38 euros) et passifs (1 745 376,24 euros), soit un apport net de 1 444 671,14 euros ; constaté que la SA OXYPHARM détient la totalité des actions de la SAS LABORATOIRES MEDILIS, il ny a pas lieu à détermination de rapport déchange, ni à rémunération au titre de la présente fusion ; pris acte, conformément aux dispositions de larticle L.236 11 du Code de commerce, que la présente fusion na pas été soumise à lapprobation de lassociée unique de la SAS LABORATOIRES MEDILIS ; pris acte que la différence entre la valeur de lactif apporté : 1 444 671,14 euros et la valeur comptable des actions de la SAS LABORATOIRES MEDILIS : 2 545 037,36 euros, soit la somme de 1 100 366,22 euros constitue un mali de fusion (dit technique) ; constaté la réalisation définitive de la présente fusion ; pris acte que la SAS LABORATOIRES MEDILIS est dissoute de plein droit sans liquidation au 31 mai 2023 du seul fait de la réalisation définitive de la présente fusion. La société LABORATOIRES MEDILIS sera radiée du RCS de Lisieux mention de la fusion sera faite au RCS de Rouen pour la SA OXYPHARM.

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Annonce BODACC - Acte d'achat

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7319659201 VS OXYPHARM SA Capital 598 514 euros 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen AVIS DE MODIFICATIONS Suite au conseil dadministration de la société en date du 7 fevrier 2023, Il a été pris acte de lélection de Mme Claire HELLIN, administratrice, domiciliée à Raismes (59590), en qualité de nouvelle présidente du conseil dadministration, à compter de ce jour en remplacement de Mme Muriel AYRAL démissionnaire tout en restant administratrice de la société. Pour insertion, La Présidente du conseil dadministration.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

7289470101 VS OXYPHARM SA 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen Capital 598 514 euros AVIS DE RÉUNION Nous avons le plaisir de vous convoquer à lassemblée génerale ordinaire de notre société qui aura lieu le mardi 17 mai 2022 à 9 h 00 au siège social, 39, Rue des Augustins, 76000 Rouen, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : rapport de gestion du Conseil dadministration concernant lexercice 2021, rapport sur le gouvernement dentreprise concernant lexercice 2021, rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021, rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du code de commerce, approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de lexercice, quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, affectation du résultat de lexercice, fixation des jetons de présence alloués au Conseil dadministration, renouvellement de trois membres du Conseil dadministration, questions diverses, pouvoirs en vue des formalités. Pour insertion La Présidente du Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

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7286652501 VS OXYPHARM SA 39, rue des Augustins, 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen Capital : 598 514 euros DIRECTEUR GÉNÉRAL La réunion du conseil dadministration de la sociéte OXYPHARM en date du 29 mars 2022 a pris acte de la démission de M. Gilles RIHA de ses fonctions de directeur général de la société OXYPHARM à compter du 29 mars 2022 et nomme en remplacement M. Guillaume ALEXANDRE demeurant 11, Rue Jacqueline-Bernier à Saint-Sébastien-sur-Loire (44). Pour insertion Le président du conseil dadministration.

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7255367601 VS OXYPHARM SA 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen Capital 598 514 euros NOMINATION ADMINISTRATEUR Suite à lassemblée génerale ordinaire du 18 mai 2021, Il a été pris acte de la nomination en qualité dadministrateur de M. RANSART Pharmacien domicilié à Huissignies en Belgique, en remplacement de M. LEFOULON, jusquà lissue de lassemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2023. Pour insertion, La Présidente du Conseil dadministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

7253504001 VS OXYPHARM SA 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 455 202 135 RCS Rouen Capital 598 514 euros AVIS DE RÉUNION Conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation de la Covid-19, En particulier lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil dadministration du 29 mars 2021 a decidé de tenir lassemblée générale ordinaire de manière dématérialisée, hors la présence physique de ses actionnaires. Dans ces conditions les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de lAssemblée générale ou à voter par correspondance. Lassemblée générale annuelle se tiendra donc hors la présence physique de ses actionnaires le mardi 18 mai 2021 à 9 h 00 au siège social, afin de délibérer sur lordre du jour suivant : rapport de gestion du Conseil dadministration concernant lexercice 2020, rapport sur le gouvernement dentreprise concernant lexercice 2020, rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020, rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du code de commerce, approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de lexercice, quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, affectation du résultat de lexercice, fixation des jetons de présence alloués au Conseil dadministration, renouvellement de deux membres du Conseil dadministration, non renouvellement du mandat dun membre du Conseil dadministration et remplacement par un nouveau membre actuellement Conseiller auditeur, questions diverses, pouvoirs en vue des formalités. Pour insertion Le Président du Conseil dadministration

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7226326501 VS OXYPHARM SA 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen Capital 598 514 euros ADMINISTRATEURS Suite à lAssemblée génerale ordinaire du 19 mai 2020, Il a été pris acte de la nomination en qualité dadministrateur de Mme Claire HELLIN Pharmacien domiciliée à Raismes (59) et de M. Eric FLAHAUT Pharmacien domicilié à Mennecy (91) en remplacement de Mme ROUDIERES et M. CLEMENT tous deux démissionnaires pour la durée des mandats restants à courir soit jusquà lissue de lassemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021. Pour insertion Le Président du Conseil dadministration

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7226326501 VS OXYPHARM SA 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 329 879 050 RCS Rouen Capital 598 514 euros ADMINISTRATEURS Suite à lAssemblée génerale ordinaire du 19 mai 2020, Il a été pris acte de la nomination en qualité dadministrateur de Mme Claire HELLIN Pharmacien domiciliée à Raismes (59) et de M. Eric FLAHAUT Pharmacien domicilié à Mennecy (91) en remplacement de Mme ROUDIERES et M. CLEMENT tous deux démissionnaires pour la durée des mandats restants à courir soit jusquà lissue de lassemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021. Pour insertion Le Président du Conseil dadministration

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7225239201 VS OXYPHARM SA 39, rue des Augustins 76000 ROUEN 455 202 135 RCS Rouen Capital 598 514 euros AVIS DE RÉUNION Dans le contexte dépidémie du Covid 19 et conformement aux dispositions adoptées par le gouvernement pour freiner la propagation du covid-19, En particulier lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le conseil dadministration du 30 mars 2020 a décidé de tenir lassemblée générale à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au président de lassemblée générale ou à voter par correspondance à laide du formulaire de vote. Lassemblée générale ordinaire se tiendra donc à huis clos hors la présence physique le mardi 19 mai 2020 à 9 h 10 au siège social, afin de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration concernant lexercice 2019. Rapport sur le gouvernement dentreprise concernant lexercice 2019. Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce. Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de lexercice. Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes. Affectation du résultat de lexercice. Fixation des jetons de présence alloués au conseil dadministration. Renouvellement du mandat dun membre du conseil dadministration. Nomination de deux nouveaux membres du conseil dadministration en remplacement de deux membres démissionnaires. Questions diverses. Pouvoirs en vue des formalités. Pour insertion, Le Président du Conseil dAdministration.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration et Fusion - L236-1 à compter du 31/05/2019 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : VITALEA MEDICAL, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), 39 - 41 rue des Augustins 76000 ROUEN (RCS ROUEN (7608) 351 840 301) [598514 EUR]

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Annonce BODACC - Acte de vente au bénéfice de 447751652 - SEPRODOM au prix de 228225 euro(s).

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