OPTIPHARM

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

OPTIPHARM Societé Anonyme au capital de 481 040 Siège social : 159 bis avenue de VERDUN 36000 CHATEAUROUX 348 420 506 RCS Chateauroux CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 30 juin 2025 à 14 heures, au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion établi par le Conseil dAdministration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de lexercice, Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux Administrateurs, Affectation du résultat, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions, Renouvellement du mandat dun Administrateur, Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, Questions diverses, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent : soit voter par correspondance électroniquement en se connectant au site https://optipharm.neovote.com soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, Les actionnaires auront le droit de participer à lassemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de lassemblée. Un document de vote par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi quà ladresse électronique suivante : servicejuridique@giropharm.fr. Il sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de lAssemblée Générale. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dAdministration et auxquelles il sera répondu au cours de lassemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration ou à ladresse électronique suivante : servicejuridique@giropharm.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription dans les comptes tenus par la Société. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : MEDIALEX. optipharm societé anonyme au capital de 481 040 siège social 159 bis avenue de verdun 36000 chateauroux 348 420 506 rcs chateauroux le conseil d administration du 10 janvier 2025 a pris acte de la démission de stephan odier de ses fonctions de président du conseil d administration directeur général et administrateur et a nommé en remplacement gilles unglik aux fonctions de président du conseil d administrateur et directeur général

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

OPTIPHARM Societé anonyme au capital social de 481.040 euros 159 avenue de Verdun 36000 Chàteauroux RCS Chàteauroux 348 420 506 Le 12 septembre 2024 le Conseil dAdministration prend acte de la démission de leur mandat dadministrateurs de Monsieur Damien GARAU, Monsieur Franck PAOLI, Monsieur Jean-Philippe BESSE, Monsieur Julien DAOU. et Monsieur Rémy GARELLO. Le Conseil prend acte des démissions susvisées et, après en avoir délibéré, décide à lunanimité de coopter : Monsieur Gilles UNGLIK, domicilié 7 rue Joséphine 92210 Saint-Cloud Monsieur Luc PRIOUZEAU, demeurant 31 rue Rabelais Lire 49530 Orée dAnjou, Madame Domitille LE ROUX DE BRETAGNE, domiciliée 109 bis rue de la Bassée 59000 Lille, Monsieur Julien VICERON, domiciliée 6 rue dIsdes 45600 Sully-sur-Loire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS. optipharm societé anonyme au capital social de 481 040 euros 159 avenue de verdun 36000 châteauroux rcs châteauroux 348 420 506 le 12 septembre 2024 le conseil d administration prend acte de la démission de leur mandat d administrateurs de monsieur damien garau monsieur franck paoli monsieur jean philippe besse monsieur julien daou et monsieur rémy garello le conseil prend acte des démissions susvisées et après en avoir délibéré décide à l unanimité de coopter monsieur gilles unglik domicilié 7 rue joséphine 92210 saint cloud monsieur luc priouzeau demeurant 31 rue rabelais lire 49530 orée d anjou madame domitille le roux de bretagne domiciliée 109 bis rue de la bassée 59000 lille monsieur julien viceron domiciliée 6 rue d isdes 45600 sully sur loire

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

OPTIPHARM Societé Anonyme à conseil dadministration au capital de 481 040 Siège social : 159 ta avenue de VERDUN. 36000 CHATEAUROUX 348 420 506 RCS CHATEAUROUX Suivant délibérations en date du 01/06/2023. lAG mixte a décidé de nommer en qualité de nouvel administrateur M. Jean Philippe BESSE. 334 chemin des Huppes Les Morels, 84400 SAIGNON. Mention au RCS de CHATEAUROUX

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

OPTIPHARM SA au capital de 481.040E Siege social : 159 bis Avenue de Verdun, 36000 CHÂTEAUROUX 348 420 506 RCS de CHÂTEAUROUX . Ve. 28/03/2023, le Conseil dadministration a pris acte de la fin du mandat d administrateur de : M.ROMAIN VON OLLESCHIK. Et a désigné en qualité dadministrateur : M JULIEN DAOU. 435 Chemin de Banon, 13100 AIXEN PROVENCE Mention au RCS de CHATEAUROUX.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

OPTIPHARM SA à conseil dadministration au capital de 481 040 Siege social : 159 bis avenue de VERDUN 36000 CHATEAUROUX 348 420 506 RCS CHATEAUROUX Par décision du Conseil dadministration en date du 21/11/2022, il a été pris acte de la démission en tant quadministrateur et Président Directeur Général de M. Philippe BESNARD et, En remplacement, cooptation en tant quadministrateur et nomination de M. Stéphan ODIER, demeurant 72 rue de lavenir, L1147 Luxembourg en qualité de nouveau Président Directeur Général, à compter du 21/11/2022 pour la durée restant à courir du mandat de M. Philippe BESNARD. Mention au RCS de CHATEAUROUX

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [481040.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

OPTIPHARM Societé Anonyme au capital de 500 400 euros Siège social : 159 bis, avenue de Verdun 36000 CHATEAUROUX 348 420 506 RCS CHATEAUROUX Aux termes dune Assemblée Générale Mixte en date du 02.12.2021, Il a été décidé de : Nommer la SARL NOUVEL EXPERT AUDIT, au capital de 50.000 euros, 13 rue Scheurer Kestner 86000 POITIERS RCS Poitiers 831 311 402, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour un mandat de six exercices, à compter du 20 juin 2019, soit jusquà lissue de la réunion de lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Prendre acte de la fin du mandat de commissaire aux comptes suppléant, la SOCIETE EXCO PARTENAIRES CONSEILS, de ne pas renouveler son mandat, ni de le remplacer en application de larticle L.823-1 du Code du Commerce ; Modifier lobjet social de la société comme suit : « La société a pour objet, en France et dans tous pays le groupement en vue de lachat en commun directement ou en, qualité de mandataire, au profit de ses actionnaires exerçant une activité pharmaceutique de tous produits et articles de parapharmacie et de santé humaine et de tous produits et médicaments relevant du monopole des pharmaciens. Pour les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale, OPTIPHARM pourra agir comme dépositaire et pour les produits non remboursés comme SRA (Société de Regroupement à lAchat) adossée à une centrale dachat pharmaceutique. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, sy rapportant et contribuant à sa réalisation ». Larticle 3 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de CHATEAUROUX. POUR AVIS

Annonce JAL - Réduction de capital social

Optipharm Societé anonyme au capital de 500.400 euros Siège social : 159 bis, avenue de Verdun, 36000 Châteauroux 348 420 506 R.C.S. Châteauroux Par décisions du 28 janvier 2022, Le conseil dadministration a constaté la réalisation définitive, à cette date, de la réduction de capital social dun montant de 19.360 euros, pour le ramener de 500.400 à 481.040 euros, décidée par lassemblée générale mixte des actionnaires du 2 décembre 2021. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

OPTIPHARM Societé Anonyme au capital de 500 400 euros Siège social : 159 bis, avenue de Verdun 36000 CHATEAUROUX 348 420 506 RCS CHATEAUROUX Aux termes dune Assemblée Générale Mixte en date du 02.12.2021, Il a été décidé de : Nommer la SARL NOUVEL EXPERT AUDIT, au capital de 50.000 euros, 13 rue Scheurer Kestner 86000 POITIERS RCS Poitiers 831 311 402, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour un mandat de six exercices, à compter du 20 juin 2019, soit jusquà lissue de la réunion de lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Prendre acte de la fin du mandat de commissaire aux comptes suppléant, la SOCIETE EXCO PARTENAIRES CONSEILS, de ne pas renouveler son mandat, ni de le remplacer en application de larticle L.823-1 du Code du Commerce ; Modifier lobjet social de la société comme suit : « La société a pour objet, en France et dans tous pays le groupement en vue de lachat en commun directement ou en, qualité de mandataire, au profit de ses actionnaires exerçant une activité pharmaceutique de tous produits et articles de parapharmacie et de santé humaine et de tous produits et médicaments relevant du monopole des pharmaciens. Pour les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale, OPTIPHARM pourra agir comme dépositaire et pour les produits non remboursés comme SRA (Société de Regroupement à lAchat) adossée à une centrale dachat pharmaceutique. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, sy rapportant et contribuant à sa réalisation ». Larticle 3 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de CHATEAUROUX. POUR AVIS

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