OENEO

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [63361457.0 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

OENEO SA au capital de 65 052 474,00 Siege social : 17 RUE AUGIER 16100 COGNAC RCS ANGOULÊME 322 828 260Réduction du capital socialPar décision du Directeur Général du 20/03/2026, il a été décidé de réduire le capital social pour le porter de 65 052 474,00 à 63 361 457,00 à compter du 20/03/2026. Modification au RCS de ANGOULÊME.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

OENEO Societé anonyme au capital de 65 052 474 euros Siège social : 17 rue Augier, 16 100 Cognac 322 828 260 R.C.S. ANGOULEME AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société OENEO sont convoqués en assemblée générale mixte le 25 juillet 2024 à 11 heures à la Cité du Vin Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 1 Esplanade de Pontac à Bordeaux (33300), salon Lafayette 2, Afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2024 Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2024 Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2024 Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Nicolas HERIARD DUBREUIL Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Elie HERIARD DUBREUIL Nomination dun commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce, au titre de lexercice 2023/2024, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2024 à M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2024 à M. Dominique TOURNEIX, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dadministration pour lexercice 2024-2025 Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour lexercice 2024-2025 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour lexercice 2024-2025 Ratification du transfert du siège social de la Société Autorisation au Conseil dadministration pour permettre à la Société dopérer en bourse sur ses propres actions RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Autorisation au Conseil dadministration de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues Autorisation au conseil dadministration de procéder à des attributions gratuites dactions de la société existantes ou à émettre au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne entreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription RESOLUTION A CARACTERE MIXTE Pouvoirs pour les formalités I. Formalités préalables pour participer à lassemblée générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 juillet 2024 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lassemblée générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en assemblée générale : assister à lassemblée générale ; donner pouvoir au Président de lassemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lassemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 4 juillet 2024 à 10 heures (heure de Paris) jusquà la veille de lassemblée soit le 24 juillet 2024 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. 1. Pour assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaires, désirant assister à lassemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site via son Espace Actionnaire à ladresse https://www.investor.uptevia.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur Espace Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lassemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés, précédant lassemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lassemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lassemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lassemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de commerce ; voter par correspondance ; Selon les modalités suivantes : Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via son Espace Actionnaire à ladresse https://www.investor.uptevia.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur Espace Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lassemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé. Les Formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lassemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : OENEO 17, rue Augier 16100 Cognac, ou par voie électronique à ladresse communicationfinanciere@oeneo.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 19 juillet 2024. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société OENEO et sur le site internet de la société www.oeneo.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort

Président du conseil d'administration : HÉRIARD-DUBREUIL Nicolas ; Directeur général : TOURNEIX Dominique ; Administrateur : HOLOHAN Wendy Jane ; Administrateur : JACQUET Marie-Amélie ; Administrateur : HERAIL Jacques ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Vivien ; Administrateur : CHABAS Catherine ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Elie ; Administrateur : BOIS Caroline ; Administrateur : VAN RUYSKENSVELDE Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : ACA NEXIA ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : OENEO. Par decision du Conseil dadministration du 06/12/2023, il a été décidé de transférer le siège social au 17 rue Augier 16100 COGNAC à compter du 06/12/2023.Radiation au RCS de BORDEAUX et immatriculation au RCS de ANGOULÊME.

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

OENEO SA au capital de 65052474 Siege social : 16 quai Louis XVIII 33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 322828260 Par décision du Conseil dadministration du 06/12/2023 , il a été décidé de transférer le siège social au 17 rue Augier 16100 COGNAC à compter du 06/12/2023 Présidence : M Hériard-Dubreuil Nicolas demeurant 68 rue de la Providence 16100 COGNAC . Radiation au RCS de BORDEAUX et immatriculation au RCS de ANGOULÊME.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration : HÉRIARD-DUBREUIL Nicolas ; Directeur général : TOURNEIX Dominique ; Administrateur : HOLOHAN Wendy Jane ; Administrateur : JACQUET Marie-Amélie ; Administrateur : HERAIL Jacques ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Vivien ; Administrateur : CHABAS Catherine ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Elie ; Administrateur : BOIS Caroline ; Administrateur : VAN RUYSKENSVELDE Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : ACA NEXIA ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

OENEO Societé anonyme au capital de 65 052 474 euros Siège social : 16 quai Louis XVIII 33 000 Bordeaux RCS Bordeaux 322 828 260Changement de commissaire aux comptesAu terme de lAssemblée Générale Mixte du 27 juillet 2023, il a été décidé de nommer en tant que commissaire aux comptes titulaire le cabinet ACA NEXIA, SAS au capital immatriculé au RCS de Paris n° 331 057 406 dont le siège social est situé 31 rue Henri Rochefort à Paris (75017) en remplacement du cabinet Grant Thornton, SAS immatriculé au RCS de Nanterre n° 632 013 843 situé 29 rue du Pont à Neuilly-Sur-Seine (92200).

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

OENEO Societé anonyme au capital de 65 052 474 euros Siège social : 16, quai Louis-XVIII, 33000 Bordeaux 322 828 260 RCS Bordeaux AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société OENEO sont convoqués en assemblée générale mixte le 27 juillet 2023 à 11 heures, Cité du Vin Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 1, esplanade de Pontac, à Bordeaux (33300), salon Lafayette 2, afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2023, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2023 Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2023 Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Jacques HERAIL Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Vivien HERIARD DUBREUIL Renouvellement du mandat dadministratrice de Mme Wendy HOLOHAN Nomination dun commissaire aux comptes titulaire Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce, au titre de lexercice 2022/2023, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2023 à M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2023 à M. Dominique TOURNEIX, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au président du Conseil dadministration, en application de larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au directeur général, en application de larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour lexercice 2023-2024 Autorisation au Conseil dadministration pour permettre à la Société dopérer en bourse sur ses propres actions. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Autorisation au Conseil dadministration de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie doffre au public Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre dune offre visée au II de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier Autorisation donnée au Conseil dadministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas démission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription Autorisation donnée au Conseil dadministration à leffet, en cas démission sans droit préférentiel de souscription, de fixer le prix selon les modalités arrêtées par lassemblée générale, dans la limite de 10 % du capital social Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération dapports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas doffre publique déchange initiée par la Société Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération dapports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 %. Délégation de compétence donnée au Conseil dadministration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne entreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription. RÉSOLUTION À CARACTÈRE MIXTE : Pouvoirs pour les formalités. I. Formalités préalables pour participer à lassemblée générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 25 juillet 2023 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (service Assemblées générales, 12, place des États-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lassemblée générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en assemblée générale : assister à lassemblée générale ; donner pouvoir au Président de lassemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par Internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lassemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 6 juillet 2023 à 10 heures (heure de Paris) jusquà la veille de lassemblée soit le 26 juillet 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour saisir ses instructions. 1. Pour assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaires, désirant assister à lassemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Par voie électronique : Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site via son Espace Actionnaire à ladresse : https://www.investor.uptevia.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur Espace Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Par voie postale : Pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia ; Pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lassemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés précédant lassemblée générale sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lassemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lassemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lassemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de commerce ; voter par correspondance ; Selon les modalités suivantes : Par voie électronique : Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via son Espace Actionnaire à ladresse : https://www.investor.uptevia.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le Formulaire unique de vote ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur Espace Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lassemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Par voie postale : Pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à Uptevia ; Pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé. Les Formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lassemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia, Service Assemblées Générales, 12, place des États-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex, au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : OENEO, 16, quai Louis-XVIII, 33000 Bordeaux, ou par voie électronique à ladresse suivante communicationfinanciere@oeneo.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 21 juillet 2023. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société OENEO et sur le site Internet www.oeneo.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration : HÉRIARD-DUBREUIL Nicolas ; Directeur général : TOURNEIX Dominique ; Administrateur : HOLOHAN Wendy Jane ; Administrateur : JACQUET Marie-Amélie ; Administrateur : HERAIL Jacques ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Vivien ; Administrateur : CHABAS Catherine ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Elie ; Administrateur : BOIS Caroline ; Administrateur : VAN RUYSKENSVELDE Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

OENEO. Societé Anonyme Capital social : 65 052 474 euros. Siège social : 16 Quai LOUIS XVIII, 33000 BORDEAUX. 322 828 260 RCS de Bordeaux. Modification des organes de direction Aux termes de lAssemblée Générale Mixte en date du 27 juillet 2022, les actionnaires ont pris acte de la nomination de Monsieur Jean-Pierre VAN RUYSKENSVELDE, Demeurant Chemin Bourguet Naou, 34150 Aniane en qualité dadministrateur en remplacement de Madame Véronique SANDERS à compter du 27 juillet 2022. Mention sera portée au RCS de Bordeaux.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

OENEO Societé anonyme au capital de 65 052 474 euros Siège social : 16, quai Louis-XVIII, 33000 Bordeaux 322 828 260 RCS Bordeaux AVIS DE CONVOCATION À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les actionnaires de la société OENEO sont convoqués en assemblée générale mixte le 27 juillet 2022 à 11 heures à la cité du Vin Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 1, Esplanade de Pontac, à Bordeaux (33300), salon Lafayette 2, afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après. Avertissement : Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les modalités de tenue et de participation à lassemblée générale sont susceptibles dêtre modifiées en fonction de lévolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale 2022 sur le site Internet de la société (www.oeneo.com) afin de disposer des dernières informations à jour concernant cette assemblée générale. Résolutions relevant de la compétence de lassemblée générale ordinaire : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2022. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2022. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2022. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Catherine CLEMENT CHABAS. Renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Marie-Amélie de LEUSSE. Renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Caroline BOIS. Nomination de M. Jean-Pierre VAN RUYSKENSVELDE en qualité dadministrateur. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au président du conseil dadministration, en application de larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au directeur général, en application de larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de lexercice 2022-2023. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce, au titre de lexercice 2021 2022. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2022 à M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2022 à M. Dominique TOURNEIX, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce. Autorisation au conseil dadministration pour permettre à la société dopérer en bourse sur ses propres actions. Résolution relevant de la compétence de lassemblée générale extraordinaire : Autorisation au conseil dadministration de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues. Autorisation au conseil dadministration, pour une durée de trente-huit mois, à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions de la société existantes ou à émettre au profit des salariés et des dirigeants mandataires sociaux du groupe, ou à certains dentre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne entreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Résolution relevant de la compétence de lassemblée générale mixte : Pouvoirs pour les formalités. I Formalités préalables pour participer à lassemblée générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 25 juillet 2022 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire CACEIS Corporate Trust (service assemblées générales Immeuble Flores 12, place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« formulaire unique de vote »), ou encore à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II Modes de participation à lassemblée générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en assemblée générale : assister à lassemblée générale ; donner pouvoir au président de lassemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par Internet. En plus du formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lassemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du jeudi 7 juillet 2022 à 10 heures (heure de Paris) jusquà la veille de lassemblée, soit le mardi 26 juillet 2022 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour saisir ses instructions. 1 Pour assister personnellement à lassemblée générale : Les actionnaires désirant assister à lassemblée devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Par voie électronique : Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https://www.nomi.olisnet.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire unique de vote. Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire unique de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Par voie postale : Pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lassemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à CACEIS Corporate Trust ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, trois jours avant lassemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés précédant lassemblée générale sont invités à : pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de lassemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; pour les actionnaires au porteur : demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lassemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance : À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au président de lassemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de commerce ; voter par correspondance ; selon les modalités suivantes Par voie électronique : Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https://www.nomi.olisnet.com : les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire unique de vote ; les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire unique de vote. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif, pur et administré, devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire ; si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lassemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Par voie postale : Pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressée, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à CACEIS Corporate Trust ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé. Les formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, trois jours avant lassemblée au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les formulaires uniques de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par CACEIS Corporate Trust service assemblées générales Immeuble Flores, 12, place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex, au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire unique de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lassemblée générale. III Questions écrites : Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : OENEO 16, quai Louis-XVIII 33000 Bordeaux, ou par voie électronique à ladresse suivante : communicationfinanciere@oeneo.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le jeudi 21 juillet 2022. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV Droit de communication : Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société OENEO et sur le site Internet de la société (www.oeneo.com) ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Le conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration : HÉRIARD-DUBREUIL Nicolas ; Directeur général : TOURNEIX Dominique ; Administrateur : HOLOHAN Wendy Jane ; Administrateur : JACQUET Marie-Amélie ; Administrateur : HERAIL Jacques ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Vivien ; Administrateur : CHABAS Catherine ; Administrateur : VAN BEEK Véronique ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Elie ; Administrateur : BOIS Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Modification des organes de direction Dénomination : OENEO. Forme : SA. Capital social : 65 052 474 euros. Siege social : 16 Quai LOUIS XVIII, 33000 BORDEAUX. 322 828 260 RCS de Bordeaux. Aux termes de lAGM en date du 29 septembre 2021, les associés ont pris acte de du non renouvellement des mandats dadministrateurs à compter du 29 septembre 2021 : de la Société Paternot Conseil et Investissement SAS, Représentée par Monsieur Thierry PATERNOT, de Madame Gisèle DURAND. Mention sera portée au RCS de Bordeaux.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

OENEO Societé anonyme au capital de 65 052 474 euros Siège social : 16, quai Louis-XVIII, 33000 Bordeaux 322 828 260 RCS Bordeaux AVIS DE CONVOCATION À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les actionnaires de la société OENEO sont avisés quune assemblée générale mixte se tiendra le 29 septembre 2021 à 11 heures, à la Cité du Vin Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 1, Esplanade de Pontac à Bordeaux (33000), au salon Lafayette 2 (passe sanitaire obligatoire conformément aux conditions daccès à la Cité du Vin), afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après. Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié au Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à lassemblée générale mixte du 29 septembre 2021 dOENEO. OENEO tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à lassemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site Internet www.oeneo.com Résolutions relevant de la compétence de lassemblée générale ordinaire : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2021 ; approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2021 ; affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2021 ; approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; ratification de la cooptation du mandat dadministrateur de M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL ; renouvellement du mandat dadministrateur de M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL ; renouvellement du mandat dadministrateur de M. Elie HÉRIARD DUBREUIL ; non-renouvellement du mandat dadministrateur de la société PATERNOT Conseil et Investissement SAS, représentée par M. Thierry PATERNOT, et de celui de Mme Gisèle DURAND ; approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au président du Conseil dadministration, en application de larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce ; approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au directeur général, en application de larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce ; approbation de la rémunération des administrateurs au titre de lexercice 2021/2022 ; approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce, au titre de lexercice 2020/2021 ; approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2021 à M. Hervé CLAQUIN, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce ; approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2021 à M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce ; approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de lexercice clos le 31 mars 2021 à M. Dominique TOURNEIX, en application de larticle L. 22-10-34 du Code de commerce ; rémunération des administrateurs ; autorisation au Conseil dadministration pour permettre à la Société dopérer en bourse sur ses propres actions ; Résolutions relevant de la compétence de lassemblée générale extraordinaire : Autorisation au Conseil dadministration de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues ; délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie doffre au public ; délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre dune offre visée au II de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier ; autorisation donnée au Conseil dadministration à leffet, en cas démission sans droit préférentiel de souscription, de fixer le prix selon les modalités arrêtées par lassemblée générale, dans la limite de 10 % du capital social ; autorisation donnée au Conseil dadministration à leffet daugmenter le nombre de titres à émettre en cas démission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ; délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération dapports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas doffre publique déchange initiée par la Société ; délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération dapports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % ; délégation de compétence donnée au Conseil dadministration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par émission dactions réservées aux adhérents dun plan dépargne entreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Résolution relevant de la compétence de lassemblée générale mixte : Pouvoirs pour les formalités. Formalités préalables et modalités de participation à lassemblée générale : Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède et leur modalité de détention (nominatif ou au porteur), peut participer à lAssemblée : soit en y assistant physiquement ; soit en votant à distance (vote par correspondance ou Internet le cas échéant) ; soit en sy faisant représenter : en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, à son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou, encore, sans indication de mandataire étant précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 27 septembre 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette année, la Société a décidé de permettre un mode de participation par des moyens électroniques de communication pour favoriser la participation à cette Assemblée. Ainsi, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, par Internet, préalablement à lAssemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-dessous. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter de la date denvoi des avis de convocation, soit le 9 septembre 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusquà la veille de lAssemblée soit le 28 septembre 2021 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour voter. Modalités de vote à lassemblée générale : Assister physiquement à lAssemblée : Pour faciliter laccès à lAssemblée, il est recommandé dobtenir, préalablement à la réunion, une carte dadmission par courrier, par mail ou téléchargement, selon le cas, en procédant de la façon suivante : Actionnaires au nominatif : Soit en ligne sur le site Internet VOTACCESS, en faisant usage de lidentifiant reçu avec lavis de convocation. Les actionnaires au nominatif pourront accéder au site VOTACCESS, dédié à lassemblée générale, via le site OLIS Actionnaire à ladresse https: //www.nomi.olisnet.com Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant rappelé sur le formulaire unique envoyé avec la brochure de convocation et du mot de passe qui leur servent habituellement pour consulter leur compte. Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant rappelé sur le formulaire unique envoyé avec la brochure de convocation et suivre les indications à lécran. Une fois connectés, les actionnaires au nominatif (pur et administré) devront suivre les instructions à lécran afin daccéder au site VOTACCESS pour demander sa carte dadmission en ligne. Soit par courrier postal, à laide de lenveloppe T, en complétant et signant le formulaire unique joint à la convocation postale. Lactionnaire au nominatif qui naurait pas reçu sa carte dadmission pourra se présenter spontanément le jour de lAssemblée muni dune pièce didentité. Actionnaires au porteur : Soit en ligne : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si létablissement financier teneur de leur compte-titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Soit en demandant à leur établissement financier teneur de leur compte-titres quune carte dadmission leur soit adressée Lactionnaire au porteur qui naurait pas reçu sa carte dadmission à J-2 pourra se présenter spontanément le jour de lassemblée muni dune attestation de participation obtenue auprès de son établissement financier et dune pièce didentité. Voter à distance ou donner pouvoir : Lactionnaire ne pouvant assister physiquement à lAssemblée peut exprimer son vote à distance, donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à toute autre personne mandatée à cet effet : Actionnaires au nominatif : Soit en ligne sur le site Internet VOTACCESS, en faisant usage de lidentifiant reçu avec lavis de convocation. Les actionnaires au nominatif pourront accéder au site VOTACCESS, dédié à lassemblée générale, via le site OLIS Actionnaire à ladresse https: //www.nomi.olisnet.com Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant rappelé sur le Formulaire Unique envoyé avec la brochure de convocation et du mot de passe qui leur servent habituellement pour consulter leur compte. Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant rappelé sur le Formulaire Unique envoyé avec la brochure de convocation et suivre les indications à lécran. Une fois connectés, les actionnaires au nominatif (pur et administré) devront suivre les instructions à lécran afin daccéder au site VOTACCESS pour voter, désigner ou révoquer un mandataire. Soit par courrier postal, à laide de lenveloppe T, en complétant et signant le formulaire unique joint à la convocation postale. Actionnaires au porteur : Par Internet : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si létablissement financier teneur de leur compte-titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com ; ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Le formulaire peut être obtenu sur simple demande auprès de létablissement financier teneur du compte-titres de lactionnaire ou auprès de CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9. Pour être honorée, la demande devra avoir été reçue au plus tard le 23 septembre 2021. Pour être pris en compte, le formulaire dûment complété devra être retournée à létablissement financier teneur du compte-titres de lactionnaire qui le retournera accompagné dune attestation à CACEIS Corporate Trust. Vote exprimé à distance : Les formulaires de vote par correspondance devront pour être pris en compte être reçus au plus tard le 26 septembre 2021 à minuit (heure de Paris) chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9. En cas de vote en ligne sur le site Internet VOTACCESS le vote sera ouvert jusquà veille de lAssemblée, soit jusquau 28 septembre 2021 à 15 heures (heure de Paris). Vote par procuration : Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, sagissant des procurations, la notification de la désignation et de la révocation du mandataire pourra être effectuée selon les modalités ci-avant définies étant précisé que la révocation du mandat ne pourra seffectuer que dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de lAssemblée, soit le 28 septembre 2021 à 15 heures, heure de Paris. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte dadmission ou sollicité une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée générale. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, demandé sa carte dadmission, envoyé un pouvoir au Président ou donné mandat à un tiers, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 27 septembre 2021, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou le mandat. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Questions écrites des actionnaires et droit de communication des actionnaires : Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou à ladresse électronique suivante communicationfinanciere@oeneo.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 23 septembre 2021. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société : http: //www.oeneo.com, à compter du vingt-et-unième jour précédant la tenue de lassemblée générale, soit le 8 septembre 2021. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration : HÉRIARD-DUBREUIL Nicolas ; Directeur général : TOURNEIX Dominique ; Administrateur : HOLOHAN Wendy Jane ; Administrateur : PATERNOT CONSEIL et INVESTISSEMENTPATERNOT Thierry ; Administrateur : JACQUET Marie-Amélie ; Administrateur : HERAIL Jacques ; Administrateur : DURAND Gisèle ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Vivien ; Administrateur : CHABAS Catherine ; Administrateur : VAN BEEK Véronique ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Elie ; Administrateur : BOIS Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président du conseil d'administration : CLAQUIN Hervé ; Directeur général : HÉRIARD-DUBREUIL Nicolas ; Administrateur : HOLOHAN Wendy Jane ; Administrateur : PATERNOT CONSEIL et INVESTISSEMENTPATERNOT Thierry ; Administrateur : JACQUET Marie-Amélie ; Administrateur : HERAIL Jacques ; Administrateur : DURAND Gisèle ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Vivien ; Administrateur : CHABAS Catherine ; Administrateur : VAN BEEK Véronique ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Elie ; Administrateur : BOIS Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Modifications OENEO Sociéte anonyme au capital de 65.052.474 Siège social : 16, quai Louis XVIII 33000 Bordeaux 322 828 260 RCS Bordeaux Aux termes du Procès Verbal du Conseil dAdministration en date du 23 octobre 2020, Le Conseil dAdministration a désigné en qualité de directeur général Monsieur Dominique Tourneix, demeurant 1, rue des Camélias, 66240 Saint Estève, en remplacement de Monsieur Nicolas Heriard Dubreuil, démissionnaire, à compter du 1er novembre 2020. Le Conseil dAdministration nomme Monsieur Nicolas Heriard Dubreuil, demeurant 68 rue de la Providence, 16100 Cognac, en qualité de Président du Conseil dAdministration en remplacement de Monsieur Hervé Claquin, démissionnaire et coopte Monsieur Nicolas Heriard Dubreuil en qualité dadministrateur en remplacement de Monsieur Hervé Claquin, à compter du 1e novembre 2020. Pour avis

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Modifications OENEO Sociéte anonyme au capital de 65 052 474 euros Siège social: 16 quai Louis XVIII 33000 Bordeaux Numéro RCS: 322 828 260 Aux termes de lAssemblée générale mixte du 14 septembre 2020 les actionnaires ont: désigné en qualité dadministrateur Madame Wendy HOLOHAN à compter du 14 septembre 2020, constaté larrivée de lexpiration des mandats dadministrateurs de Monsieur Armand WIEDMANN-GOIRAN et Monsieur Olivier HUBIN à lissue de lassemblée générale mixte du 14 septembre 2020 et ont décidé de ne pas renouveler leurs mandats. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

OENEO Societé anonyme au capital de 65 052 474 euros Siège social : 16 quai Louis-XVIII, 33000 Bordeaux 322 828 260 RCS Bordeaux AVIS DE CONVOCATION À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les actionnaires de la société OENEO sont avisés quune assemblée générale mixte se tiendra le 14 septembre 2020 à 11 heures, à la Cité du Vin - Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 1, esplanade de Pontac à Bordeaux (33000), Au salon Lafayette 2, afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après. Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié au Covid-19, la société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à lassemblée générale mixte du 14 septembre 2020 dOENEO. OENEO tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à lassemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site Internet www.oeneo.com Résolutions relevant de la compétence de lassemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 mars 2020. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2020. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2020. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Ratification de la cooptation du mandat dadministrateur de M. Élie HÉRIARD DUBREUIL. Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Jacques HÉRAIL. Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Vivien HÉRIARD DUBREUIL. Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Olivier HUBIN. Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Armand WIEDEMANN-GOIRAN. Nomination de Mme Wendy HOLOHAN en qualité dadministrateur. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables, au président du conseil dadministration, en application de larticle L. 225-37-2 du Code de commerce. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au directeur général, en application de larticle L. 225-37-2 du Code de commerce. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour lexercice 2020/2021. Approbation des informations relatives à la rémunération de lexercice 2019/2020 des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 225-37-3 I du Code de commerce. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés ou attribués au cours de lexercice clos le 31 mars 2020 à M. Hervé CLAQUIN, en application de larticle L. 225-100 du Code de commerce. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés ou attribués au cours de lexercice clos le 31 mars 2020 à M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL, en application de larticle L. 225-100 du Code de commerce. Approbation de la rémunération des administrateurs au titre de lexercice 2019/2020. Autorisation au Conseil dadministration pour permettre à la société dopérer en bourse sur ses propres actions. Résolution relevant de la compétence de lassemblée générale extraordinaire Autorisation au conseil dadministration de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues. Résolution relevant de la compétence de lassemblée générale mixte Pouvoirs pour les formalités. Avertissement : nouveau traitement des abstentions La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en assemblées générales dactionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour ladoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à lactionnaire dexprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à lassemblée. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à lassemblée : Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 10 septembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. B. Modes de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : pour lactionnaire nominatif : se présenter le jour de lassemblée muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission à CACEIS Corporate Trust - Service assemblées générales centralisées 14, rue Rouget-de-Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 (ou par fax au 01 49 08 05 82). pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. 2. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à larticle L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ; 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante communicationfinanciere@oeneo.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante communicationfinanciere@oeneo.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service assemblées générales centralisées 14, rue Rouget-de-Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 (ou par fax au 01 49 08 05 82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 10 septembre 2020, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service assemblées générales centralisées - 14, rue Rouget-de-Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust - Service assemblées générales centralisées - 14, rue Rouget-de-Lisle - 92862 Issy-les Moulineaux Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires : Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou à ladresse électronique suivante communicationfinanciere@oeneo.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 8 septembre 2020. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la société, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la société : http: //www.oeneo.com, à compter du vingt-et-unième jour précédant la tenue de lassemblée générale, soit le 24 août 2020. Le conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [65052474.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Directeur général : HÉRIARD-DUBREUIL Nicolas ; Président du conseil d'administration : CLAQUIN Hervé ; Administrateur : PATERNOT CONSEIL et INVESTISSEMENTPATERNOT Thierry ; Administrateur : JACQUET Marie-Amélie ; Administrateur : WIEDEMANN GOIRAN Armand ; Administrateur : HERAIL Jacques ; Administrateur : DURAND Gisèle ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Vivien ; Administrateur : HUBIN Olivier ; Administrateur : CHABAS Catherine ; Administrateur : VAN BEEK Véronique ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Elie ; Administrateur : BOIS Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

7211696401 VS OENEO Société anonyme au capital de 64 103 519 euros 16, quai Louis XVIII 33000 Bordeaux RCS Bordeaux 322 828 260 MODIFICATIONS STATUTAIRES Aux termes dun proces-verbal de lassemblée générale mixte du 25 juillet 2019, Il a été décidé de désigner en qualité dadministrateur Mme Caroline BOIS en remplacement de M. François HÉ RIARD DUBREUIL à compter du 25 juillet 2019. Aux termes dun procès-verbal du conseil dadministration du 25 juillet 2019, il a été décidé de désigner en qualité dadministrateur M. Élie HÉRIARD DUBREUIL en remplacement de M. Marc HÉRIARD DUBREUIL à compter du 25 juillet 2019. Le mandat dadministrateur de Mme Alessia ANTINORI est arrivée à échéance à lissue de lassemblée générale mixte du 25 juillet 2019 ayant notamment statué sur les comptes clos le 31 mars 2019 et na pas été reconduit. Pour avis.

Annonce JAL - Modification du Capital social

7215857801 VS OENEO Société anonyme au capital de 64 103 519 euros Siege social : 16, quai Louis XVIII 33000 Bordeaux RCS Bordeaux 322 828 260 CAPITAL SOCIAL Aux termes des décisions du président du conseil dadministration, Agissant en vertu de la délégation accordée par le conseil dadministration du 25 juillet 2019, ce dernier a constaté la réalisation de laugmentation de capital social dune somme de 948 955 euros, pour le porter de 64 103 519 euros à 65 052 474 euros et a décidé de modifier larticle 7 des statuts. Pour avis

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Annonce BODACC - Modification du capital. [64103519.0 EUR]

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Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du conseil d'administration : CLAQUIN Hervé modification le 19 Décembre 2017 ; Directeur général : HÉRIARD-DUBREUIL Nicolas en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Francois en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Marc en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : HERAIL Jacques en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : PATERNOT CONSEIL et INVESTISSEMENT représenté par PATERNOT Thierry en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : DURAND Gisèle en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : JACQUET Marie-Amélie en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : SANDERS Véronique en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : HUBIN Olivier en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : ALESSIA Antinori en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : CLÉMENT Catherine en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : WIEDEMANN GOIRAN Armand en fonction le 14 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 14 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 14 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 14 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 14 Septembre 2017 ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Vivien en fonction le 07 Février 2018

Annonce BODACC - Modification du capital.. [63180843.0 EUR]

Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Président du conseil d'administration : CLAQUIN Hervé ; Directeur général : HÉRIARD-DUBREUIL Nicolas ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Francois ; Administrateur : HERIARD-DUBREUIL Marc ; Administrateur : HERAIL Jacques ; Administrateur : MANTATECH représenté par HERIARD-DUBREUIL Vivien ; Administrateur : PATERNOT CONSEIL et INVESTISSEMENT représenté par PATERNOT Thierry ; Administrateur : DURAND Gisèle ; Administrateur : JACQUET Marie-Amélie ; Administrateur : SANDERS Véronique ; Administrateur : HUBIN Olivier ; Administrateur : ALESSIA Antinori ; Administrateur : CLÉMENT Catherine ; Administrateur : WIEDEMANN GOIRAN Armand ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [62904186 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [62904186 EUR]

Modification du Président du conseil d'administration Claquin, Hervé, Président du conseil d'administration partant : Morinière, François, nomination de l'Administrateur : Wiedemann Goiran, Armand

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [61635135 EUR]

Administrateur partant : Muir, Angela, nomination de l'Administrateur : Alessia, Antinori, nomination de l'Administrateur : Clément, nom d'usage : Chabas, Catherine

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [62738766 EUR]

Modification du Président du conseil d'administration Morinière, François, nomination du Directeur général : Hériard-Dubreuil, Nicolas, modification de l'Administrateur Heriard-Dubreuil, Marc, Administrateur partant : Glemet, Francois

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [61563075 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement [60301232 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [60301232 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [60258752 EUR]

Modification de l'Administrateur Heriard-Dubreuil, Francois

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [60258752 EUR]

Administrateur partant : Vallat, Henri, nomination de l'Administrateur : Hubin, Olivier

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [60258752 EUR]

Modification du Président du conseil d'administration Heriard-Dubreuil, Marc, nomination du Directeur général : Morinière, François

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [60214142 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Sanders, nom d'usage : Van Beek, Véronique

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [54909602 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Jacquet, Marie-Amélie

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [54909602 EUR]

Administrateur partant : Charles, Andre Rene

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [54930272 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [54909602 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [54778622 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [51075854 EUR]

Administrateur partant : Radoux, Christian, nomination de l'Administrateur : Durand, Gisèle

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [52443932 EUR]

Commissaire aux comptes suppléant partant : Llobell, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [51075854 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [49368733 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [44497423 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [44402563 EUR]

Modification de l'Administrateur PATERNOT CONSEIL et INVESTISSEMENT représentée par PATERNOT, Thierry, Adresse : 59 avenue de La Bourdonnais 75007 Paris

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [42674256 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42507292 EUR]

Modification de l'Administrateur MANTATECH représentée par HERIARD-DUBREUIL, Vivien, Adresse : 18 rue Guénégaud 75006 Paris

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [42507292 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42491081 EUR]

Administrateur partant : 21 INVESTIMENTI BELGIUM (N° 631920) représentée par PLUVINET, GERARD, Adresse : Demeurant : 57 rue de Val D Osne 94410 Saint Maurice, nomination de l'Administrateur : Heriard-Dubreuil, Vivien

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42491081 EUR]

Administrateur partant : Perigot, Francois, nomination de l'Administrateur : Paternot, Thierry

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [42491081 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42479565 EUR]

Administrateur partant : Le Bail, Guy, nomination de l'Administrateur : Herail, Jacques

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42479565 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDULOR, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42479565 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Didier, Rémy, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42479565 EUR]

Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT - SECA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Didier, Rémy.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42479565 EUR]

Directeur général délègué partant : Rapacz, Philippe

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [42479565 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42479349 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE FOURCADE AUDIT ASSOCIES - F2A, Commissaire aux comptes suppléant partant : Didier, Remy

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [42479349 EUR]

Administrateur partant : ABN AMRO CAPITAL INVESTISSEMENT FRANCE SAS représentée par CLAQUIN, HERVE, Adresse : Demeurant 1 sente Maitre Jacques 92100 Boulogne Billancourt, nomination de l'Administrateur : Claquin, Hervé. .

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [42479349 EUR]

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